三大体系管理手册

第01章《管理手册》颁布令本公司依据GB/T9001-2000、GB/T14001-2004、GB/28001-2001质量、环境、职业健康安全管理体系规范编制的《管理手册》，现予以颁布实施。

本手册是公司质量、环境、职业健康安全管理体系的法规性文件，是指导公司生产经营管理的纲领和行动准则，公司全体员工必须遵照执行。

总经理 :年月日第02章管理者代表任命书为了有效地领导和贯彻执行GB/T9001-2000、GB/T14001-2004、GB/28001-2001质量、环境、职业健康安全管理体系的运行，特任命000为公司管理者代表，其职责是：1.确保质量、环境、职业健康安全管理体系的过程得到建立、运行和保持；2.向最高管理者报告管理体系的业绩，包括改进和需求；3.在整个公司内促进、满足建设单位要求和期望的形成；4.负责管理体系的有关事宜的对外联络。

总经理 :年月日第一章企业简介000公司成立于二○○二年二月，注册资本2000万元人民币，总资产5000万元人民币。

主要从事基础设施项目投资、工程承包，市政道路工程、管道安装、水电工程、园林绿化、室内装饰装修工程、电气工程、智能楼宇工程、土石方挖掘、基础设施的检修、维护等业务。

具有市政工程施工总承包二级、房屋建筑总承包二级、城市道路及照明一级资质，并取得了建筑业安全生产许可证。

公司实行董事会领导下的总经理负责制，下设办公室、经营部、工程部、财务部、项目部等职能部门。

现有员工80人，其中管理人员32人；一级项目经理2人，二级项目经理10人，三级项目经理8人。

公司建立健全了“产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学”的现代企业制度，致力于优化企业治理结构，完善经营管理机制，增强企业核心竞争力，激活国有资本整体活力，完全按照市场机制和行业法律法规的要求，实现公司科学、规范、健康地发展。

第二章引用标准、术语和定义1.引用的标准：GB/T9001-2000、GB/T14001-2004、GB/28001-20012、有关术语:2-1 建设单位 : 指建设工程的投资人 , 也称业主 , 是工程建设项目建设全过程的总负责方，拥有确定建设规模、功能、外观、选用材料设备、按照法律法规规定选用承包单位的权力。

2-2 监理单位：指经过建设行政主管部门的资质审查，取得相应的资质证书，受建设单位委托，依照国家法在告法规、技术标准和建设单位要求，在建设单位委托的范围内，对建设工程进行监督管理的企业。

2-3 监理工程师: 是指经过注册执有监理工程师执业证书并受业主委托从事建设工程监理的专业人员。

2-4 承包商：指其投标己为业主所接受，并与业主签订了合同协议书承建本合同工程的当事人( 单位 ), 以及取得该当事人资格的合同继承人(单位)。

2-5 劳务分包商：指以合同形式向承包商分包工程劳务的法人单位或个人。

2-6 供应商：指以合同形式向承包商提供物资、设备的法人或自然人。

2-7 项目部：隶属于分公司领导的或直接隶属于公司领导的在经济上实行独立核算、自负盈亏的管理工程的一级组织，它通常是一次性组织。

2-8. 三合一体系：GB/T19001-2000 、GB/T24001-1996、GB/T28001-2001 质量、环境、职业健康安全体系的简称。

3.说明：本手册章节号下标明了本节与体系中对应的标准条款：质量体系简写为Q、环境因素简写为E、职业健康安全简写为O。

第三章适用范围（标准条款：1.1）1. 范围a.适用于公司承建的所有工程项目；b.适用于公司管理体系的实施、内审和第三方认证。

c.位于0000的市政公用工程施工的活动和场所的环境管理和职业健康安全的管理。

2.删减范围对GB/T19001-2000标准中7.3 条款进行删减，其理由是设计和开发由甲方委托设计单位进行，本公司不承担设计开发责任，也未具有设计和开发的资格。

第四章管理体系(标准条款：Q4.0／E4.3.2 4.4.4 ／O4.3.2 4.4.4 4.5.4)4.1 公司按GB/T19001—2000 、GB/T24001-2004《环境管理体系规范及使用指南》、GB/T28001《职业健康安全管理体系规范》标准要求，建立、实施、保持、改进管理体系，为此应达到以下要求。

(1)识别公司管理体系所需过程及其在组织中的应用。

(2)策划为保证过程的有效实施运行和控制所需要的准则、方法、资源。

(3)对所有的管理体系过程实施监视、测量，以保证诸过程满足预期结果的能力。

(4)分析管理体系过程，实施持续改进。

(5)各过程的责任人是其部门负责人，负责本过程各项任务的完成，并负责与有关门的协调，以达到以下要求：明确本过程输入与输出需求，与上、下过程明确接口关系；a.明确本过程管理目标、指标及其控制和测量方法；b.确定和配置所需过程的资源需求；c.确定和组织实施工作程序，以实现预期的过程目标。

6.过程运行中，通过文件、例会、审查、检查、监视和测量、宣传、客户对产品及服务的评价，获得必要的信息资源以支持过程动作和持续改进管理体系的动作效果。

(6)过程实施中进行监视和测量、分析及采用改进措施，以满足策划的结果。

对影响产品符合要求、职业健康安全、环境的外包过程（包括：物资采购，工程分包、劳务分包、委外试验/检定），确保对其实施控制并在管理体系中加以识别。

4.2文件总则公司的管理体系文件与本组织的实际运作相一致，并通过文件之间的相互引用和文件清单确保文件的查询途径。

本组织的管理体系文件包括：(1)管理手册、管理方针和目标；(2)管理体系程序文件，包括标准规定的程序文件和根据公司特点和实际编制的程序文件；(3)其它支持性文件：包括规章制度、管理规定、作业文件、施工组织方案、监视和测量规程等；(4)外来文件：国家法律、法规及行业、地方性法规文件，各类标准、规的参考资料及顾客提供的技术文件、图样和其他文件；(5)产品和管理体系过程运作的有关的其他文件；(6)记录。

管理手册管理手册是阐述公司管理体系的纲领性文件，在公司内具有法规的效力，是必须遵守的准则。

公司的管理手册内容包括：(1)公司的管理方针；(2)公司的组织结构、职责、权限及其相互关系；(3)管理活动、过程所需要遵循的程序或管理程序的引用。

文件控制公司制订并执行《文件控制程序》，以确保与质量管理体系有效运行起重要作用的各个场所的所有依据性文件都处于受控状态。

公司的文件一般以纸张媒体的形式存在，也可使用其他媒体形式；记录作为特殊类型的文件，按照记录控制程序的规定实施管理。

(1) 办公室归口管理文件的发放；工程部负责技术文件管理，负责管理手册、程序文件和支持性管理文件的提出和控制；各部门负责本部门与质量、环境和职业健康安全有关的管理文件和资料的编制与控制。

(2)管理手册由公司最高管理者批准和发布；程序文件由管理者代表批准和发布；技术文件及作业指导书由公司总工程师审批；主要外来文件经主管领导批准后方可投入使用。

(3)各部门负责本部门管理制度等管理作业文件的编制和控制，经部门第一管理者审批后发布实施。

(4)文件应有文件编号和受控标识。

对外来文件应进行识别、适宜性评审或联合会审，以确保文件满足工程施工的需要。

(5)文件发放部门应做好文件发放，领用记录，受控文件加盖“受控文件”印章、受控号。

(6)受控文件不能私自翻印、外借。

不能在文件上涂、划、应确保文件的清晰、整洁和完好。

(7)各部门控制其工作范围内文件的有效性，定期性写《有效文件目录》报办公室备案。

(8) 文件应定期评审，以确保文件的持续适宜性。

公司管理手册、程序文件在管理评审时进行评审；各部门管理文件、技术文件由归口管理部门定期评审，两次评审的时间间隔不得超过三年。

(9) 文件需要更改时，应经原文件的审批部门或授权人批准后方可按规定的程序实施更改。

(10)文件经评审需要换版修订时，应按.2规定重新办理审批手续，在发布新文件的同时收回作废文件。

如因故需要保存作废文件时，应按规定对文件进行作废标识，防止作废文件的误用。

(11)外来公文类文件由办公室负责收集和归档，经主管领导审批后下发执行，办公室负责对发放实施控制；法律法规类文件执行《法律法规识别和获取控制程序》的规定。

(12)相关的文件：文件控制程序。

记录控制公司制订并执行《记录控制程序》，以提供产品、过程、活动符合要求和管理体系有效运作的证据，为实现可追溯性提供依据，实现持续改进的目的。

(1) 工程部负责公司管理体系记录的归口管理；各部门分别负责职责范围内记录的表格设计、填写、传递和保存。

具有证明工程质量、管理体系与要求的符合性及证明管理体系是否已得到有效运行作用的活动均应建立和保持记录。

(2)记录应使用不易褪色的钢笔或签字笔书写。

内容完整齐全、字迹清晰、数据准确。

(3)所有记录均应如实填写，不得后补、伪造；记录一经完成，原则上不允许涂改，确系笔误，可在原始件上划改并在划改处签名。

责任人签字或盖章不能代签、补签。

(4)各类记录由责任部门负责收集、整理，并确定专人保管。

按年度和归档范围要求组卷归档防止损坏、丢失、变质，做好防潮、防鼠、防火、防盗、防尘工作。

(5) 应规定各类记录的保存期限，产品记录应不低于产品的寿命周期至少保存八年、管理体系运行记录至少保存三年，并应满足法规要求。

(6) 各类记录借阅应进行记录，外单位人员借阅产品/工程记录时应经工程部负责人同意并办理借阅手续。

合同中有明确要求时，记录可供顾客及其代表查阅。

(7)相关的文件：记录控制程序。

法律法规和其他要求为确保公司的质量、环境和职业健康安全活动符合国家、行业颁布的有关法律、法规、标准及上级单位、主管机构提出的其它要求，公司制定《法律法规控制程序》，用来确定适用于本企业的法律、法规和其他应遵守的要求，建立其获取渠道，并及时更新有关的法律、法规和其他要求的信息。

(1)工程部负责法律法规的归口管理；工程部负责与质量、环境和职业健康安全有关的法律法规、标准规范和其他要求的收集、识别、更新和贯彻落实；各部门协助法律法规的收集工作。

以确保：a.各部门应通过主管部门和各种媒体及时获取有关的法律、法规及行政规章、标准及信息，并及时传递给工程部；b.工程部通过与上级主管部门、环保和职业健康安全行政管理部门保持沟通，辅助网上定期查询等方式，建立质量、环境和职业健康安全法律法规查询渠道，获取有关的法律、法规及行政规章、标准及信息，结合各部门获取的法律、法规、标准及其他要求，编制本企业适用的质量、环境和职业健康安全法律法规标准目录，报管理者代表批准后下发各部门和项目部组织实施，并送办公室备案，由工程部准备和提供法律法规的文本文件；c.各部门和项目部应建立本单位适用的法律法规清单、识别适用的条款要求并组织实施。

在贯彻相关法律、法规、标准过程中，及时获取和识别新发布的法律、法规、标准，并将有关信息及时反馈给工程部，工程部每年对公司质量、环境和职业健康安全法律法规标准目录进行评审并重新发布更新；d.当公司、各部门和项目部制定的文件内容不能满足相关法律法规要求时，应及时修改、修订文件，确保在建立、实事、保持和改进管理体系时，使法律、法规和其他要求得到贯彻落实。