上市公司董事会的办公室管理制度
董事会办公室部门职责
董事会办公室部门职责董事会办公室职责董事会办公室是公司的重要部门，负责处理董事会的日常工作。
以下是董事会办公室的具体职责：1.根据公司规定，制定董事会办公室的工作计划和措施，负责办公室全面工作。
2.指导办公室成员按照法定程序筹备董事会和股东大会，并做好会议记录工作。
3.传达董事会和股东大会的决议、决定和指示，并督促检查其贯彻执行情况。
4.起草董事会工作报告及相关文件，办理董事会和股东大会的各项法律文书。
5.准备并递交有关部门要求的董事会会议和股东大会出具的报告和文件。
6.联络和管理董事、监事和高级管理人员，督促本部门成员建立健全的董事和监事管理及高级管理人员档案。
7.建立董事会和股东大会会议记录管理档案，妥善保管相关档案，包括公司股东名册、董事名册、控股股东及董事、监事、高级管理人员持有公司股票的资料等。
8.负责股东会、董事会的筹备、召开等有关组织活动，起草并审核以董事会名义发出的文件信函。
9.规范董事会的议事程序，为董事会决策提供意见或建议，协助董事会在行使职权内遵守国家法律法规、公司章程和其他相关规章制度。
10.制订董事会办公室年度工作计划，做好年终总结工作。
11.负责董事会对政府机关部门和行业管理部门的年度总结和其他报告。
12.与董事单位保持日常工作联系及有关材料的寄送工作，认真保管好董事会的文件，并及时做好文件的归档工作。
13.密切联络各董事，汇报工作进度及成效，听取董事们对公司发展的意见和建议。
14.做好董事会的对外联络工作，负责公司工商营业执照、法人代码证、法定代表人证书的年度检验工作，及时办理公司工商登记变更的有关事宜。
15.统一管理本单位法定代表人授权委托手续和公司法人印鉴。
16.依法负责公司对外重大信息的披露事务，确保信息披露的及时性、真实性、完整性和规范性，与媒体保持良性互动。
17.为公司的重大决策、重要经济活动提供法律支持服务，完善企业内部法律资源共享；负责对重要合同文件的合法性进行审查，并依法提出法律意见；负责指导下属单位的法律事务工作。
董事长办公会制度
董事长办公会制度一、背景介绍在企业组织架构中，董事长是企业的最高行政负责人，负责决策公司的战略、业务发展方向以及监督高层管理层的执行情况。
为了提高决策效率和内部沟通的透明度，公司制定了董事长办公会制度，以便董事长能够集中进行重要议题的讨论和决策。
二、董事长办公会的职责和权力1. 决策权：董事长办公会是公司最高决策机构，在重大事项上享有最终决策权。
2. 议题讨论：董事长办公会负责讨论和决策公司的战略、重要业务计划、财务计划等关键议题。
3. 内部协调：董事长办公会通过内部协调，提供决策的一致性和高效性，确保各部门之间的协同合作。
4. 监督执行：董事长办公会对高管团队的绩效进行监督，并提供必要的方向和指导。
三、董事长办公会的组成和运作机制1. 组成：董事长办公会由公司董事长担任召集人，其他高级管理层成员和公司部门负责人作为会议成员。
2. 会议召开：董事长办公会定期召开会议，会议周期一般为每季度一次，如果有重大事项需要讨论和决策，董事长可以根据需要召开临时会议。
3. 会议议程：董事长办公会议程由董事长起草，会议议题应包括公司的发展方向、战略规划、财务计划、人力资源等重要议题。
4. 会议记录：董事长办公会的每次会议都应有专门的记录员进行记录，并形成会议纪要，确保会议的决策和讨论结果被准确地记录下来。
5. 决策执行：会议纪要会提供给相关部门，由相关部门进行执行，并在下一次会议时进行反馈。
四、董事长办公会的工作原则1. 公开、透明：董事长办公会应该对公司高管团队和员工公开透明，确保大家对公司的决策过程和决策结果有清晰的了解。
2. 尊重意见：董事长办公会应该尊重各成员的意见和建议，在决策过程中充分听取各方的意见，确保决策的全面性和准确性。
3. 高效决策：董事长办公会应该保证决策的高效性，避免决策过程的拖延和繁琐，同时确保决策的质量和可行性。
4. 信息安全：董事长办公会成员应该对会议讨论的内容保密，并遵守公司的保密规定，确保公司的商业机密不被泄露。
董事会办公室岗位制度范本
第一章总则第一条为规范董事会办公室的运作，提高工作效率，确保董事会决策的贯彻执行，特制定本制度。
第二条董事会办公室是公司董事会的重要辅助机构，负责处理董事会日常事务，协调各部门工作，保障董事会决策的顺利实施。
第三条本制度适用于董事会办公室所有员工。
第二章岗位职责第四条董事会办公室岗位职责：1. 办公室主任职责：（1）全面负责董事会办公室的日常工作，确保各项工作任务按时完成；（2）协助董事长处理日常事务，负责董事会决议、决定的传达与执行；（3）组织编制董事会会议议程，负责会议记录、会议纪要的整理与分发；（4）协调各部门之间的工作，监督检查工作进度；（5）负责办公室内部管理，包括人事、财务、设备等；（6）参与公司重大决策的讨论，为董事会提供决策依据。
2. 董事会秘书职责：（1）负责准备和提交董事会和股东会出具的报告和文件；（2）筹备董事会会议和股东大会，并负责会议记录、会议文件准备和保管；（3）负责公司信息披露事务，保证公司信息披露及时、准确、合法、真实和完整；（4）保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关文件和记录；（5）负责公司章程和上市公司所在证交所规定的其他职责；（6）完成董事长交办的其他工作。
3. 证券事务干事职责：（1）负责起草公司定期报告、临时报告等信息披露文件及其他证券监管部门要求报送的文件；（2）协助建立公司相关信息披露制度和体系；（3）关注媒体报道，负责内幕信息的管理；（4）参与公司重大合同（500万元以上）的起草、谈判和签约；（5）组织制订公司分红、配股、股权激励等计划，并按相关决议负责安排和监督计划的具体实施；（6）负责公司资本市场再融资、证券投资计划的制订及相关业务的具体实施；（7）组织撰写公司投资项目的可行性研究报告，全程跟踪项目运营情况，并组织中介机构为公司资本运营提供专业意见。
第三章工作制度第五条董事会办公室实行集中办公制度，各岗位员工应按时到岗，不得迟到、早退。
董事会办公室及职责
董事会办公室及职责一、董事会办公室的定义和职责董事会办公室是指负责协助董事会开展日常工作的机构，其职责涵盖了董事会的组织管理、信息沟通、决策支持等方面。
董事会办公室在董事会体系中扮演着重要的角色，它的工作对于保证董事会高效运转、提高决策质量具有重要意义。
董事会办公室的主要职责如下：1. 组织管理：负责董事会的日常组织和管理工作，包括董事会会议的召集、议程的制定、会议记录的起草和归档等。
董事会办公室要确保董事会会议的顺利进行，保证决策的合法性和有效性。
2. 信息沟通：负责董事会与公司内外部的信息沟通和协调工作。
董事会办公室要及时向董事会成员提供相关信息和资料，匡助董事会成员了解公司的经营状况、市场动态等重要信息，为董事会决策提供支持。
3. 决策支持：负责董事会决策的准备和支持工作。
董事会办公室要采集、整理和分析与董事会决策相关的信息和数据，提供决策所需的报告、分析和建议，为董事会成员提供决策参考和决策支持。
4. 制度建设：负责董事会制度的建设和完善工作。
董事会办公室要协助董事会制定和修订董事会章程、规则和程序，确保董事会的运作符合法律法规和公司管理要求。
5. 监督检查：负责董事会决策的执行情况的监督和检查工作。
董事会办公室要跟踪董事会决策的执行情况，及时向董事会报告执行情况和问题，推动决策的落实和执行。
二、董事会办公室的工作流程董事会办公室的工作流程主要包括以下几个环节：1. 会议准备：董事会办公室要根据董事会的议程和工作计划，及时准备会议所需的材料、报告和资料。
会议准备工作要确保信息的准确性和完整性，以便董事会成员能够充分了解和讨论相关议题。
2. 会议召集：董事会办公室要按照董事会章程和规定，及时向董事会成员发出会议通知，并确认会议的时间、地点和议程。
会议召集工作要确保董事会成员能够及时参加会议，并提前了解会议的议题和要求。
3. 会议记录：董事会办公室要派员出席董事会会议，并负责记录会议的讨论和决策过程。
董事会办公室部门职责
董事会办公室部门职责一、部门职责概述董事会办公室是董事会的重要职能部门，负责协助董事会履行职责，保障董事会工作的高效运行。
本文将详细介绍董事会办公室的职责和工作内容，确保董事会办公室能够准确满足任务名称描述的内容需求。
二、董事会会议组织与管理1. 确保董事会会议的顺利召开：负责制定董事会会议的议程，协调与董事会相关的各方面工作，确保会议的顺利进行。
2. 会议文件准备与分发：负责收集、整理和准备与会议相关的文件和资料，并按时分发给董事会成员，确保董事会成员充分了解会议议题。
3. 会议记录与报告：负责记录董事会会议的讨论内容和决议，并及时编写会议纪要和决议报告，确保会议决议得到准确记录和传达。
三、董事会决议执行与跟踪1. 决议执行：负责协调各部门或相关人员，推动董事会决议的执行，确保决议得到有效落实。
2. 决议跟踪：跟踪董事会决议的执行情况，及时向董事会汇报决议执行情况和进展，确保决议的及时执行。
四、董事会信息管理与沟通1. 信息管理：负责收集、整理和管理与董事会工作相关的信息和资料，建立和维护董事会文件档案，确保董事会信息的准确性和完整性。
2. 内外部沟通：负责与内外部相关方进行沟通和协调，包括与董事会成员、高级管理团队、监管机构等的沟通，确保信息的畅通和有效传达。
五、董事会规章制度管理1. 规章制度制定：负责协助董事会制定、修订和完善董事会的规章制度，确保规章制度的合规性和适用性。
2. 规章制度执行：负责监督和推动董事会规章制度的执行情况，及时发现并解决执行中的问题和障碍。
六、董事会成员培训与发展1. 培训计划制定：负责制定董事会成员的培训计划，根据不同董事的需求和特点，提供相应的培训内容和方式。
2. 培训组织与实施：组织和协调董事会成员的培训活动，包括邀请专家讲座、组织内部培训等，提升董事会成员的专业素养和能力。
七、董事会风险管理1. 风险识别与评估：负责协助董事会进行风险识别和评估工作，及时发现和分析可能对公司产生重大影响的风险。
董事会办公室档案管理制度
第一章总则第一条为加强董事会办公室档案管理工作，确保档案的完整、准确、系统和安全，根据《中华人民共和国档案法》及有关法律法规，结合我单位实际，特制定本制度。
第二条本制度适用于董事会办公室及其所属各部门、项目部的档案管理工作。
第三条档案管理工作应遵循以下原则：1. 完整性原则：确保档案的完整、准确，不得遗失、损坏或篡改。
2. 安全性原则：确保档案的物理安全和信息安全，防止档案丢失、泄密或损坏。
3. 规范性原则：按照国家和行业档案管理规范，建立健全档案管理制度。
4. 有效性原则：提高档案的利用效率，充分发挥档案在决策、监督、服务等方面的作用。
第二章职责与分工第四条董事会办公室档案管理工作由办公室负责人全面负责，具体职责如下：1. 制定档案管理制度，并组织实施。
2. 指导、监督各部门、项目部的档案管理工作。
3. 组织档案的收集、整理、归档、保管和利用。
4. 定期检查、评估档案管理工作，发现问题及时整改。
第五条各部门、项目部应指定专人负责档案管理工作，具体职责如下：1. 按照档案管理制度，对本部门、项目的档案进行收集、整理、归档。
2. 严格执行档案管理制度，确保档案的完整、准确、系统和安全。
3. 积极配合办公室开展档案管理工作。
第三章档案管理内容第六条档案管理内容包括：1. 文书档案：公司董事会、监事会、股东大会及各部门会议记录、文件、报告、请示、批复等。
2. 会计档案：公司财务报表、凭证、账簿、审计报告等。
3. 人力资源档案：员工招聘、培训、考核、薪酬、福利、退休等档案。
4. 项目档案：公司项目立项、实施、验收、结算等档案。
5. 合同档案：公司各类合同、协议、授权委托书等。
6. 专项档案：公司各类专项活动、培训、考察等档案。
7. 声像档案：公司各类照片、录音、录像等。
第四章档案管理程序第七条档案管理程序如下：1. 收集：各部门、项目部应按照档案管理制度，及时收集各类档案资料。
2. 整理：对收集到的档案资料进行分类、整理，确保档案的完整、准确。
公司董事会办公室管理制度规定
公司董事会办公室管理制度规定制定背景公司董事会办公室是公司董事会的具体执行机构，是董事会实施工作的核心部门。
为了规范公司董事会办公室的存在，明确其职责、权利和义务，制定本管理制度规定。
一、办公室组织形式公司董事会办公室以主任为核心，设立办公室秘书、会议记录员等职位。
其中：1.主任：负责董事会办公室日常管理，协调董事会事务。
2.办公室秘书：协助主任日常管理工作，负责文件的处理和保密工作。
3.会议记录员：负责董事会议事记录及归档等工作。
二、办公室职责1.协调董事会会议、筹备会议、安排会议时间、确定会议议程。
2.负责董事会文件的保管、呈报、传阅、归档等工作。
3.负责起草董事会决议、公告、决定等文件。
4.统筹公司对外合作活动，参加公司重要外事活动。
5.参与公司各项经营管理活动的决策和计划的制定，并提供专业意见。
6.拟订公司年度工作计划，组织起草公司年度工作报告等重要文件。
7.负责董事会委任的其他事项。
三、办公室工作流程1.董事会办公室工作由主任统筹、协调和指导。
2.办公室秘书协助主任管理工作，其中包括日常事务处理及资料管理、会议准备、文件起草等。
3.议事记录员负责董事会会议的记录，记录员应当熟练掌握笔录技巧，将会议记录清晰准确地记录下来，并及时报送主任核对。
4.办公室负责收集、整理、保管重要文件及材料，并按照规定分类归档。
5.董事会决议应当书面制定，主任应当提起草决议文件，并及时呈报董事会审议通过、公布。
四、办公室工作要求1.办公室应当保持高度机密性和保密性，严格按照相关规定保密处理文件和资料。
2.办公室要时刻保持高度的工作热情，并树立追求卓越、创新不止的工作理念。
3.办公室应当保持高度的纪律性，严格按照相关规定执行工作。
五、附则本规定由公司董事会根据需要进行新增、修改、完善等，经会议决议并公布实施。
以上就是公司董事会办公室管理制度规定，希望能够帮助大家更加清晰地理解董事会办公室的职责和管理流程，进一步推动公司发展。
上市公司董办管理制度
上市公司董办管理制度董事办公室是负责协调董事会工作和提供支持的部门，主要职责包括组织召开董事会会议、培训董事会成员、协助董事履行职责、收集和提供信息等。
为了确保董事办公室的管理效能，上市公司应建立相关制度，包括如下几个方面：首先，董事办公室应设立明确的机构设置和职责分工。
董事办公室应由一名专职的董事办公室主任负责日常运作，并设立必要的全职或兼职职位来支持主任工作。
董事办公室的职责应包括董事会会议的组织与协调、董事会决议的执行与监督、董事会成员培训与发展、董事会信息的收集与整理等方面。
其次，董事办公室应建立完善的信息收集、整理和提供制度。
董事办公室应收集有关公司经营管理、财务状况、投资者关系等方面的信息，对其进行整理和分析，并及时提供给董事会成员。
同时，董事办公室还应负责监督信息披露的合规性，并确保信息的及时、准确、全面地向投资者披露。
再次，董事办公室应加强董事会成员的培训与发展。
董事办公室应定期组织相关培训和学习活动，提高董事会成员的公司治理意识和职业素养，加强他们的决策能力和执行力，提高董事会的整体效能。
董事办公室还应关注董事会成员的违规行为，及时进行纠正和处理，确保董事会成员的行为符合法律法规和公司治理要求。
此外，董事办公室应加强对董事会工作的监督和评估。
董事办公室应建立董事会工作的绩效评估制度，对董事会的工作进行定期评估，并向董事会提出改进意见和建议。
董事办公室还应向董事会进行年度工作报告，总结董事会的工作情况和成绩，分析问题和挑战，并提出针对性的解决方案。
最后，董事办公室应加强与其他部门的协调与沟通。
董事办公室是贯穿于公司各个层级之间的桥梁和纽带，应与高管层、内控部门、审计部门等密切配合，保持信息的畅通和沟通的高效性，共同推动公司治理的持续改进和优化。
总之，上市公司董事办公室管理制度是确保董事会工作有效运行的关键环节，通过建立明确的机构设置和职责分工、完善信息收集和提供制度、加强董事培训与发展、加强董事会工作的监督和评估、加强与其他部门的协调与沟通等措施，能够提高董事办公室的管理效能，进而推动整个董事会工作的效率和质量。
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XX集团有限公司董事长办公室管理制度(试行)董事会办公室管理制度（试行）第一章总则第一条为了加强集团公司董事会办公室管理体系建设，完善流程化、科学化、现代化的制度建设，遵循集团核心价值观，实行权责分明、管理科学、激励和约束相结合的内部管理体制，特制定本制度。
第二条本制度依据《公司法》和《XX公司建设集团有限公司公司章程》制定。
第三条本制度适用于集团公司董事会办公室。
第二章管理模式第四条董事会办公室组织结构：各部门职责、董事会办公室分管领导及集团公司归口管理部门见下表：序号机构名称职责范围分管领导集团公司归口部门1 投资者关系办公室见：投资者关系职责董事会办公室主任董事会办公室2 证券事务代表办公室见：证券事务代表职责董事会办公室主任董事会办公室3 内务部见：内务部岗位职责董事会办公室主任董事会办公室第五条管理定位：集团公司按照“集团化运作、专业化管理、品牌化发展”的战略定位。
在基础设施投资与建设等领域实现多元化发展，形成战略协同优势；董事会办公室实现专业化管理；通过战略协同和专业化管理，铸就集团公司的企业品牌。
第六条管理目标集团公司通过对董事会办公室的资源配置、组织协调和工作指导，保障董事会办公室有效运作，积极推行“发展理念人本化、项目管理专业化、工程施工标准化、管理手段信息化、日常管理精细化”，确保企业经营效益和社会效益。
第七条管理重点1.设定董事会办公室效益目标和管理目标并按集团公司绩效管理办法实施绩效考核；2.提供必要的资金、技术、人力等各种资源支持，形成有效的组织能力、完整的项目管理体系和良好的运行机制；3.通过企业经营管理制度的贯彻，实施对生产经营、资产安全风险的防范和监控。
.第三章董事会办公室职责第八条部门使命：协助董事长进行日常管理，承上启下、联系左右、内外沟通，为董事长提供综合服务；收集筛选各类信息，辅助决策。
第九条部门职责辅助决策；政策法规研究；金融证券业务；外围公关；部门日常管理。
第四章会议制度第十条有关股东大会事项：（一）将股东大会召开时间进行公告；（二）年度股东大会召开 20 日前通知公司股东；临时股东大会应当于会议召开 15日前通知公司股东。
股东大会的通知包括以下内容：1、会议日期、地点和会议期限；2、提交会议审议的事项；3、以明显文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；4、有权出席股东大会股东的股权登记日。
（三）按公告日期召开股东大会；（四）在股东大会结束当日将股东大会决议和法律意见书报送证券交易所审核后进行公告；（五）按要求做好股东大会会议记录：1、出席股东大会的有表决权的股份数，占公司总股份的比例；2、召开会议的日期、地点；3、会议主持人姓名、会议议程；4、各发言人对每个审议事项的发言要点；5、每一表决事项的表决结果；6、股东的质询意见、建议及董事会、监事会的答复或说明等内容；7、股东大会认为和《公司章程》规定应当载入会议记录的其他内容；8、股东大会记录由出席会议的董事和记录员签名。
（六）委托代表参加会议的股东须向股东大会递交书面委托书。
法人股东的法定代表人参加大会的，须出具法定代表人证明书、本人身份证原件及复印件、营业执照副本复印件、股票帐户卡。
委托代理人参加会议的，须出具出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、营业执照副本复印件、委托人股票帐户卡。
法人股东的法定代表人不能参加大会的须有书面授权委托书；个人股东参加大会的，须出具本人身份证原件及复印件、股票帐户卡。
委托代理人参加大会的，须出具双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股票帐户卡；异地股东可采取信函或传真的方式登记。
股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：1、代理人的姓名；2、是否具有表决权；3、分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；4、委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决；5、委托书签发日期和有效期限；6、委托人签名（或盖章）。
委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
（七）认真管理保存公司股东大会会议文件、会议记录，并装订成册建立档案；（八）对于公司召开股东大会通过股东大会网络投票系统向股东提供网络投票方式的情形，按照中国证监会、证券交易所及中国证券登记结算有限公司的相关规定执行。
第十一条有关董事会事项：（一）按规定筹备召开董事会会议；（二）将董事会书面通知及会议资料于会前5日以电话、传真、电子邮件、专人送达及书面通知等各种通讯方式或其他书面方式通知应当到会的人员。
会议通知包括以下内容：1、会议时间、地点和方式、会议期限、会议时间；2、会议决议的文件。
（三）会议结束后的2个工作日内将董事会决议等文件报送交易所审核后进行公告；（四）按要求做好董事会会议记录：1、会议召开的日期、时间、地点和召集人姓名；2、出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；3、会议议程；4、董事发言要点；5、每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成，反对或弃权的票数）；6、董事应当在董事会会议记录及董事会决议文件上签字。
（五）不能参加会议的董事须有书面委托。
委托书上载明：1、受委托人（代理人）的姓名；2、委托（代理）事项、权限和有效期限；3、委托人签名或盖章。
（六）认真管理和保存董事会文件（包括决议文件、辅助文件）、会议记录（语言记录或视频记录），并装订成册建立档案。
第十二条有关监事会事项：（一）按规定筹备召开监事会会议；（二）将监事会书面通知及会议资料于规定的时间以传真、电子邮件、专人送达及书面通知等各种方式或其他方式通知应当到会的人员。
会议通知包括以下内容：1、会议日期、地点和方式、会议期限；2、事由和议题；3、发出通知的日期。
（三）按要求做好积案监事会会议记录；（四）会议结束后对会议内容进行整理，并对需要进行披露的会议内容及时进行披露。
第五章证券事务管理第十三条公司指定证券事务代表向证券交易所和中国登记结算中心办理公司的股权管理与信息披露事务。
第十四条应当协助董事会秘书在信息披露前将公告文稿及相关材料报送深圳证券交易所。
所报文稿及材料应为中文打印件并签字盖章，规格尺寸为A4，文稿上应当写明拟公告的日期及报纸。
经证券交易所同意后，公司自行联系公告事项。
不能按预定日期公告的，应当及时报告证券交易所。
第十五条公司指定中国证监会指定的报纸和网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体和网站。
在选定或变更指定信息披露的报纸和网站后，在两个工作日内报告证券交易所。
根据法律、法规和证券交易所规定应进行披露的信息，公司应在第一时间在上述报纸和网站公布。
第十六条应当协助董事会秘书按规定及时做好以下公司信息披露事务:（一）在每一个会计年度的前六个月结束后60日内公告中期报告，并按要求在指定网站及报纸上披露；（二）在每一个会计年度结束后 120 日内公告经注册会计师事务所审计的年度报告；（三）在每一个会计年度前三个月、九个月结束后的 30 日内公告季度报告；（四）股东大会决议形成后的当日内，董事会、监事会决议形成后的两个工作日内报送证券交易所审核后进行披露；（五）重大事件发生后的 2 个工作日内报证券交易所审核后进行披露；（六）在任何公共传播媒介中出现的消息可能对公司股票的市场价格产生误导性影响时，公司知悉后应当立即对该消息作出公开澄清。
第十七条保证公司信息披露的真实、完整、准确。
第十八条公司发生重大事件，及时向证券交易所和中国证监会、公司所在地的中国证监会派出机构（如：证监局）报告并公告：（一）公司名称、股票名称、《公司章程》、注册资金、注册地址变更；（二）公司经营范围发生变化或主营业务变更；（三）公司订立的合同或担保事项涉及的金额达到公司净资产 10%以上；（四）公司第一大股东变更、募集资金投向改变、交易金额占公司净资产 0.5%以上的关联交易、股东权益异常变动、企业收购、资产重组或租赁、委托经营；（五）公司发生重大亏损或者遭受超过净资产 10%以上的重大损失；（六）公司发生占净资产 10%以上的债务纠纷；（七）公司的董事长、1/3 以上的董事或者总经理发生变动；（八）持有公司 5%以上股份的股东，其持有股份情况发生较大变化；（九）公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；（十）涉及公司的重大诉讼、法院依法撤销股东大会、董事会决议或裁定禁止对公司有控制权大股东的转让股份；（十一）公司更换为其审计的会计师事务所；（十二）股票交易出现异常波动或其它传播媒介中传播与公司有关的消息，可能对公司股票交易产生重大影响。
第十九条公司发生重大事件，应及时编制重大事件公告书向社会披露，说明事件的实质。
第二十条公司发行新股、配股、债券等事项需披露的信息：（一）董事会有关本次发行新股、配股、债券等事项的方案表决通过后，应当在 2 个工作日内公告；（二）发行新股、配股、债券方案等事项的方案经股东大会表决通过后，应当在当日内报送深圳证券交易所等有关部门审核后公布股东大会决议；（三）接到证监会出具的发行新股、配股、债券方案等事项审核意见书后，应当在2个工作日内以公司董事会公告的形式公布其申请获批准或不获批准的消息；（四）发行新股、配股、债券说明书公布后，公司应当在 7 个工作日内将经证券交易所确认的说明书文本一式二份报中国证监会、证券交易所；（五）公司应当在发行新股、配股缴款结束后 20 个工作日内完成新增股份的登记工作；股份变动报告的内容应按照《公开发行股票公开信息披露的内容与格式准则》的有关规定编制并予以公布。
第六章投资者关系管理第二十一条收集、建立、维护投资者和潜在投资者信息数据库。
（一）数据库包含以下性信息：1.投资者和潜在的投资者基本信息：姓名、性别、民族、喜好、出生日期、联系方式、学历、社会关系等；2.投资者和潜在投资者的投资偏好，形成客观性数据文件；3.投资者和潜在投资者实时动态信息，包含但不限于投资动态；（二）数据维护：1.对数据按照投资偏好和投资期待值进行分类管理；2.投资者和潜在投资者信息数据库每日更新；3.实时对数据进行性删除和添加。
第二十二条投资者，潜在投资者，市场研究人员及财经媒体建立长期联系关系。
（一）每周制定联系计划，编写联系日程，并对联系情况进行记录；（二）针对投资者、潜在投资者，市场研究人员及财经媒体进行关系公关；（三）在投资者、潜在投资者生日，或其他特殊时段进行祝福、问候；（四）每一季度定期组织召开新闻发布会及研讨会、路演、一对一推介、组织现场参观等活动，并接受记者采访；（五）每年度更新、发布企业布广告和宣传片；（六）定期向投资者，潜在投资者，市场研究人员及财经媒体邮寄材料。
第二十三条对公司股东、投资者进行充分、有效、公正、公平的信息披露。