江山化工：2010年度股东大会决议公告 2011-03-23
董事与股东-南通江山农药化工股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告
股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2008—001南通江山农药化工股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南通江山农药化工股份有限公司于2007年12月21日以传真方式向公司全体董事发出召开第三届董事会第十八次会议的书面通知，并于2007年12月29日在南通文峰饭店如期召开，会议由蔡建国先生主持。
本次会议应到董事10人，实际出席董事7人，董事茅云龙、徐卫晖、王卫平因工作原因未能亲自出席本次会议，分别授权委托董事陶坤山、李大军代为表决，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。
会议对各项议案进行逐项审议并经书面表决形成如下决议：：1、会议以10票同意，0票反对、0票弃权，审议通过关于按新会计准则处理应付职工薪酬结余的议案；至2007年期初公司应付职工薪酬账面余额3091.02万元，其中：以前年度效益工资结余1360.51万元；以前年度提取未使用的职工福利费结余1389.50万元；职工教育经费等其他节余341.01万元。
根据新会计准则对应付职工薪酬结余中的工资和福利费的使用作如下安排：（1）期初工资结余1360.51万元，本年度计划使用460万元，作为2007年度员工加薪部分使用。
因公司搬迁阶段存在生产、基建并行，经营及生产、安全管理难度加大，为保证公司搬迁工作的顺利进行，期末余额900万元计划在今后的两年中使用。
主要用于：由于公司生产、经营难度加大，人员临时紧缺造成的薪酬增加支出，以及奖励公司搬迁过程中贡献突出的人员。
（2）期初福利费结余的1389.50万元，计划将其中680万元，作为公司员工本年度补充养老保险使用，具体实施方案由职工代表大会通过后予以实施。
其剩余部分根据新会计准则要求冲减当期费用。
2、会议以10票同意，0票反对、0票弃权，审议通过关于调整职工教育经费提取比例的议案；根据新《企业财务通则》第四十四条规定，公司为提高员工的素质，提升企业创新能力和核心竞争力，并考虑到公司搬迁后使用大量的高新设备，对员工的技术操作要求高及搬迁期间职工转岗培训，新增员工培训量增加等因素，将今年职工教育培训经费提取比例由过去的1.5%调至2.5%，此次调整将对2007年度利润影响约80万元。
浙江江山化工股份有限公司首次公开发行A股初步询价结果及发行价格区间公告
浙江江山化工股份有限公司首次公开发行A股 初步询价结果及发行价格区间公告浙江江山化工股份有限公司（下称“发行人”）首次公开发行不超过3,800万股人民币普通股（A股）股票（下称“本次发行”）的初步询价工作已于2006年7月25日完成。
中信证券股份有限公司作为本次发行的保荐人（主承销商），将从今日起开始接受网下配售对象报价申购。
本次发行采用网下向询价对象询价配售（下称“网下配售”）和网上资金申购定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行，网下配售的时间为2006年7月27日9:00-17:00时及2006年7月28日9:00-12:00时，网上发行申购日为2006年8月2日。
2006年7月21日至2006年7月25日，本次发行保荐人（主承销商）对证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、信托投资公司和保险公司共计38家询价对象进行了初步询价。
现将初步询价结果公告如下：1、询价对象报价结果在规定的截止时间内，上述询价对象全部向本次发行保荐人（主承销商）反馈了合格初步询价表，报价区间总体范围为：5.40元/股－8.25元/股。
询价对象给出的价格区间上限价格统计如下（按投资者类别）：单位：家数注：所列区间包括高端，而不包括低端。
例如：7.1－7.4包括7.4元，不包括7.1元。
2、发行规模、价格区间及对应市盈率发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价情况并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况，确定本次发行总量为3,800万股，其中，网下发行760万股，占本次发行总量的20%，网上发行3,040万股，占本次发行总量的80%；确定本次网下向配售对象累计投标询价的询价区间为5.50元/股－6.00元/股。
此价格区间对应的市盈率区间为：(1) 22.74倍至24.80倍（每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；(2) 16.56倍至18.07倍（每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
江山化工：2010年第一次临时股东大会的法律意见书 2010-06-18
浙江浙经律师事务所关于浙江江山化工股份有限公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书致：浙江江山化工股份有限公司浙江浙经律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江江山化工股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所方怀宇、林慧律师出席公司2010年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及会议表决程序的合法有效性出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会，对所涉及的资料和文件进行了审查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。
本所律师同意将本法律意见书作为公司2010年第一次临时股东大会的必备文件予以公告，并依法对所出具的法律意见承担责任。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律法规以及《浙江江山化工股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东大会有关事项进行核查和验证，现出具如下法律意见：一、本次股东大会的召集、召开程序本次股东大会由公司董事会负责召集。
公司董事会已于2010年5月29日在《证券时报》、《证券日报》就本次股东大会的召开时间、地点和审议事项进行了公告（以下统称“会议公告”）。
本次股东大会采取现场表决的方式召开，现场会议于2010年6月14日下午1：00时在浙江省江山市景星东路38号公司会议室如期召开，由公司董事长徐春林先生主持。
本次股东大会召开的时间、地点和会议内容与会议公告内容一致。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格根据公司出席会议股东签名及授权委托书的数据，参加本次股东大会现场投票的股东及委托代理人共计1人，代表股份2,980,000股，占公司股份总数的2.13％。
江山股份拟投资设立控股子公司,注册资本1亿元
江山股份拟投资设立控股子公司,注册资本1亿元
佚名
【期刊名称】《中国农药》
【年(卷),期】2022(18)5
【摘要】4月11日,南通江山农药化工股份有限公司(简称“江山股份”)发布了关于对外投资设立控股子公司的公告。
4月8日,江山股份召开第八届董事会第十六
次会议,审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。
公司拟与南通经济
技术开发区控股集团有限公司(简称“开控集团”)合作,合资组建“南通江能公用事业服务有限公司”(暂定名,最终名称以行政审批局核准的名称为准,简称“江能公用”或“合资公司”),作为实施供热产能项目及今后运营的主体。
【总页数】2页(P46-47)
【正文语种】中文
【中图分类】F42
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有资金,在上海设立全资子公司
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江山股份：关于为关联方提供担保的进展公告
股票代码：600389 股票简称：江山股份编号：临2019—056 南通江山农药化工股份有限公司关于为关联方提供担保的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:●被担保人名称：四川省乐山市福华通达农药科技有限公司（以下简称“福华通达”）●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）本次为福华通达向银行申请本金金额为人民币79,999,997.14元的国内信用证开立提供连带责任保证；截至本公告日，公司累计为其提供担保金额为人民币25,999.999714万元（含本次担保），实际为其提供的担保余额为人民币24,999.999714万元（福华通达实际向银行融资金额）。
●本次担保是否有反担保：本次担保由四川省乐山市福华农科投资集团有限责任公司（以下简称“福华集团”）提供反担保●对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保一、担保进展情况经公司第七届董事会第二十一次会议和2019年第三次临时股东大会审议批准，同意公司为关联人福华通达提供不超过人民币4.2亿元的担保额度（详见公司2019年6月16日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站编号为临2019-034号公告）。
根据上述决议确定的担保限额，近日公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司乐山市分行（以下简称“债权人”或“邮储银行”）签署了《国际贸易融资保证合同》，为福华通达向邮储银行申请本金金额为人民币79,999,997.14元的国内信用证开立提供连带责任保证。
二、被担保人基本情况（一）基本情况公司名称：四川省乐山市福华通达农药科技有限公司注册地址：乐山市五通桥区桥沟镇法定代表人：张华注册资本：781,433,993.15元人民币经营范围：生产、销售草甘膦原药(草甘膦含量95%、93%、90%)、草甘膦制剂(41%草甘膦异丙铵盐水剂、62%草甘膦异丙胺盐水剂、33%草甘膦铵盐水剂、75.7%草甘膦铵盐粒剂；氯碱(氢氧化钠、液氯、盐酸、三氯化磷)及中间产品(次氯酸钠)、六甲基四胺、多聚甲醛;销售附属产品(氯甲烷、甲缩醛)、其他化工产品(不含危险化学品)；经营与本公司生产销售相关的进出口业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
江山股份第八届监事会第四次会议决议公告
股票代码：600389 股票简称：江山股份编号：临2020—029 南通江山农药化工股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月22日以现场方式召开了第八届监事会第四次会议。
会议由监事会主席樊文新先生主持，本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经书面表决形成如下决议：
一、审议通过《公司2020年半年度报告》全文及摘要（内容详见上海证券交易所网站）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
公司监事会根据《证券法》第82条规定，对公司2020年半年度报告进行了认真严格的审核，提出如下书面审核意见：
1、半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、完整地反映出公司2020年上半年的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过《公司2020年半年度利润分配预案》（详见公司临2020-032号公告）；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司监事会
2020年8月25日。
传化股份：2011年度第三次临时股东大会决议公告2011-07-22(精)
股票代码：002010 股票简称：传化股份公告编号：2011-044浙江传化股份有限公司2011年度第三次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情况；2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开的情况1、召开时间：现场会议召开时间为：2011年7月21日（星期四）下午13：30网络投票时间为：2011年7月20日——2011年7月21日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年7月21日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年7月20日15：00至2011年7月21日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山经济技术开发区传化集团会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：副董事长应天根先生。
6、本次大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况1、参加本次股东大会股东及股东授权代表共计36名，其所持有股份总数为 1215,539,954股，占公司总股份数的44.17%。
其中：（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共5名，所持有公司有表决权的股份数为214,856,104股，占公司股份总数的44.03%。
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共31名，所持有公司有表决权的股份数为683,850股，占公司股份总数的0.14%。
2、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
三、议案审议情况本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：（一）审议通过了《公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要》根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的反馈意见，公司对第四届董事会第十二次（临时）会议审议通过的《公司股票期权激励计划（草案修订稿）及摘要》的议案，该草案修订稿已经中国证监会审核无异议。
江山化工：XXXX年第三季度报告全文
非经常性损益项目 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 所得税影响额 少数股东权益影响额
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浙江江山化工股份有限公司 召开2006年度股东大会的通知
票账户卡、持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在2007年4月18日16：
30前送达或传真至证券部）。
2、登记时间：2007年4月17日至4月18日，上午9：00-11：30，下午13：00-16：
30。
3、登记地点：浙江省江山市景星东路38号浙江江山化工股份有限公司证券
孙勤芳先生：44岁，中共党员，本科学历，高级会计师。1984年参加工作， 历任浙江省长广（集团）有限责任公司会计、财务处副科长、副处长、处长，浙 江省发展投资集团有限公司财务审计部副经理。现任浙江省铁路投资集团有限公 司财务审计部经理。其本人未持有本公司股份，也未受到过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒。
部（邮编324100）。
五、其他
1、会议联系方式：
联系人：冯源、何锋
电话：0570-4057919
传真：0570-4057346
地址：浙江省江山市景星东路38号浙江江山化工股份有限公司证券部（邮编
324100）
2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
六、授权委托书
授权委托书
兹全权委托
先生（女士）代表本人（2006年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投
票，如没有做出指示代理人有权按自己的意愿表决。
1、2006 年董事会工作报告；
江山化工：第五届董事会第一次会议决议公告 2010-11-23
证券代码：002061 证券简称：江山化工公告编号：2010-026浙江江山化工股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告本公司董事保证董事会决议内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江江山化工股份有限公司第五届董事会第一次会议于2010年11月21日下午2：30时在浙江江山国际大酒店以现场表决方式召开。
会议由董事帅长斌先生主持，会议应到董事11人，实到11人。
公司监事列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了如下决议：一、会议11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》，选举帅长斌先生为公司第五届董事会董事长，选举董星明先生为公司第五届董事会副董事长。
二、会议11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于设立薪酬与考核委员会、提名委员会的议案》，公司董事会设立薪酬与考核委员会、提名委员会，撤销原董事会薪酬考核与提名委员会。
三、会议11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于制定《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案。
《董事会薪酬与考核委员会议事规则》刊登在2010年11月23日的巨潮资讯网。
四、会议11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于制定《董事会提名委员会议事规则》的议案。
《董事会提名委员会议事规则》刊登在2010年11月23日的巨潮资讯网。
五、会议11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于修订《董事会战略委员会议事规则》的议案。
《董事会战略委员会议事规则》刊登在2010年11月23日的巨潮资讯网。
六、会议11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举第五届董事会专业委员会委员的议案》。
第五届董事会各专业委员会组成如下：战略委员会：成员为帅长斌先生、董星明先生、马大为先生、曹一平先生、陈安先生、毛正余先生、冯源先生，召集人为帅长斌先生。
审计委员会：成员为邵毅平女士、徐旭青先生、孙勤芳先生，召集人为邵毅平女士。
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股票代码：002061 股票简称：江山化工公告编号：2011-023
浙江江山化工股份有限公司
2010年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开和出席情况
浙江江山化工股份有限公司2010年度股东大会于2011年3月22日下午1:00时在浙江省江山市景星东路38号公司会议室召开，参加股东大会的股东及授权代表共3人，代表股份56,722,000股，占公司总股本的40.52%。
会议由董事长帅长斌先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议，符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。
大会议案采用记名投票方式进行现场表决，大会审议并通过如下议案：
1、公司2010年度董事会工作报告。
表决结果为：56,722,000股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
2、公司2010年度监事会工作报告。
表决结果为：56,722,000股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
3、公司2010年度报告及摘要。
表决结果为：56,722,000股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
4、2010年度利润分配方案。
按2010年度实现净利润提取10%的法定盈余公积和10%的任意盈余公积，剩
余利润不进行分配，也不进行公积金转增股本。
表决结果为：56,722,000股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
5、公司2010年度财务决算报告。
表决结果为：56,722,000股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
6、续聘会计师事务所的议案。
续聘天健会计师事务所为公司财务审计机构。
表决结果为：56,722,000股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
7、关于为江山江环化学工业有限公司继续提供担保的议案。
公司为控股72%的江山江环化学工业有限公司继续提供最高额为5,000万元人民币流动资金贷款担保，期限一年，在此范围内授权公司董事长审批。
表决结果为：56,722,000股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
8、关于为内蒙古远兴江山化工有限公司提供担保的议案。
公司为控股51%的内蒙古远兴江山化工有限公司提供最高额为5,100万元人民币的流动资金贷款担保，期限一年，在此范围内授权公司董事长审批。
表决结果为：56,722,000股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
9、关于公司资产抵押的议案。
公司将价值9,856万元的房地产抵押给银行，取得5,000万元贷款额度。
表决结果为：56,722,000股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
10、关于修改《募集资金管理制度》的议案。
表决结果为：56,722,000股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
11、关于宁波江宁化工有限公司与DAVY工艺技术有限公司签署技术许可合同的议案。
表决结果为：56,722,000股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的
100%，0股反对，0股弃权。
12、关于宁波江宁化工有限公司与亨斯迈石化有限责任公司签署许可与基础设计协议的议案。
表决结果为：56,722,000股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
13、关于制定《关联交易决策制度》的议案。
表决结果为：56,722,000股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
三、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事马大为先生代表全体四名独立董事向大会作了2010年度工作的述职报告。
四、律师出具的法律意见
浙江浙经律师事务所律师方怀宇、林慧出席本次股东大会，并出具了法律意见书。
法律意见书认为：公司2010年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
五、备查文件
1、浙江江山化工股份有限公司2010年年度股东大会决议；
2、浙江浙经律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
浙江江山化工股份有限公司董事会
2011年3月23日。