餐厅管理规章制度及流程汇编

餐厅管理规章制度及流程汇编
餐厅管理规章制度及流程汇编

新餐厅治理制度及流程汇编

新餐厅治理制度及流程

目录

1、食堂食品采购查验治理制度

2、食堂场所环境卫生治理制度

3、设施设备卫生及清洗消毒治理制度

4、食堂从业人员卫生治理制度

5、食堂从业人员培训制度

6、食堂加工操作治理制度

7、餐厨垃圾及废弃食用油脂治理制度8、食堂投诉处理治理制度

9、食堂食品留样治理制度

10、食堂仓储卫生治理制度

11、食堂库房治理制度

12、食堂服务治理制度

13、食堂、主管工作人员职责

14、食堂采购职责

15、食堂入库治理流程

16、食堂食物中毒应急救援预案

17、食堂火灾应急救援预案

18、食堂蔬菜切配间操作规范

19、食堂主食间操作规范

20、食堂副食间操作规范

21、食堂肉加工间工作流程

22、食堂菜加工间的工作流程

23、食堂厨师班工作流程

24、食堂主食制作流程图

25、食堂半荤菜炒制流程图

26、食堂剩余菜品使用处理流程图27、食堂炒菜制作流程图

28、食堂炸制菜品流程图

29、食堂炖菜制作流程图

30、食堂承包合同范本

食堂食品采购查验治理制度

1、食堂原料采购必须有专人负责并掌握食品卫生知识和采购常识。

2、定点采购食品及食品原料,采购定型包装食品时要索取食品的卫生许可证、食品检验合格证或化验单等,采购肉、禽类食品要索取检疫证明,采购非定型包装食品时要检查食品的色、香、味、形等感官性状。

3、建立索证档案,索取的证明要分类并按时刻顺序存档治

理。

4、每次采购食物均要向货主索要收据,并保存收据至食品进食后无异常。

4.1食堂食品采购采纳公开、公平定人不定期向社会采购的方式进行。

4.2食堂食品采购的价格在一般情况下应略低于市场零售价。

4.3采购的食品必须是新奇、无变质、无污染的食品。

4.4采购的食品由食堂主管配好每天所需原料的品名、数量,交采购人员,并作好记录通知送货人,送货人必须按品名、数量按时送货到食堂。

5、食堂食品的验收采纳一名食堂治理员、一名采购员、一名库管员同时验收的方式进行。验收食物时一定要坚持“一看二闻三手感”的原则,有问题的食物坚决不能使用。

5.1定性包装食物的验收。

5.1.1检验包装上内容是否与检验报告内容相符;

5.1.2检验生产日期、保质期,假如已超过保质期的决不能收;

5.1.3检验包装是否有厂名、厂址;

5.1.4检验食物外观:有无破损、污损、变形、杂物、霉变等;

5.1.5嗅气味,是否有异味;

5.1.6手感,是否有异样。

5.2非定性包装食物的验收。

5.2.1看:是否有腐烂、霉变的食物;

5.2.2闻:是否有异味;

5.2.3手感受有无异样;

5.2.4蔬菜是否新奇。

6、验收人员必须对每天食堂所需的食品进行质量、数量、价格等方面的验收,杜绝变质、霉烂的食品进入食堂,同时记录食品的数量、价格并签字证明。

7、食品验收中发觉霉烂变质且价格高于市场的食品,应予以当场退货。

8、食堂厨工在拣菜、洗菜等过程中,自始自终把好质量关,不得将劣质菜冲入优质菜中,关于采购的霉烂变质的食品,厨工有责任提出异议,并有权拒绝采纳并及时报告食堂治理人员。

9、杜绝验收后不签字,就给职工食用。

食品采购验收过程中如有重大问题,应及时向物业部经理、

食堂治理员汇报以便及时解决问题。

食堂场所环境卫生治理制度

1、环境卫生

1.1指定范围内卫生区无垃圾和杂物。

1.2餐厅、门窗、玻璃整洁、明亮。

1.3顶棚、墙角无珠网,墙壁整洁。

1.4餐桌、餐椅擦拭洁净,无油渍、饭渣。

1.5地面整洁、无垃圾、无油渍。

2、厨房卫生

2.1面案板洁净、整洁。

2.2菜案板面整洁,生、熟案板分开,物品摆放整齐。

2.3售饭台排放整齐、桌面整洁、无菜渣、无油渍。

2.4菜盆、面盆洁净、明亮、无油渍。

2.5碗筷洗涮洁净,并及时消毒,无米粒、无菜渣。

2.6售饭窗口整洁、无菜渣和饭渣。

2.7地面整洁、无垃圾。

2.8货架物品摆放整齐,严禁出现腐烂变质现象,洗菜池及地面洁净。

2.9及时清理垃圾桶,定期清理下水道和地沟内的杂物,保障畅通,防止堵塞。

3、食品存放库

3.1食品库内摆放整齐,无垃圾。

3.2物品归类摆放整齐,不零乱。

3.3地面无垃圾。

3.4顶棚、墙角无蛛网。

3.5厨房院内、地面及走廊洁净、清洁、无杂物、无积水。

4、饭菜质量

4.1主食必须保质保量,不得有不熟及有杂物现象。

4.2菜肴不变质、无异味、无杂物。

4.3菜肴新奇可口、精而味美,菜肴不得少油缺盐。

设施设备卫生及清洗消毒治理制度

1、用具卫生

1.1用于加工的菜刀、砧板应按生熟食品分开使用。砧板做到“三面”光洁(砧板面、砧板底、砧板边缘保持光洁),砧板在停止使用后刮洗清洁后竖放。

1.2打饭勺、菜勺、汤勺、铲子不能直接放在台面上,应放在洁净的桶里面或盆子里面。

1.3 使用厨具后必须通过开水漂洗、清水加洗洁精清洗、清水漂洗、高温消毒四道程序的处理,保证厨具内外洁净、干燥无油迹、无洗洁精泡沫、无异味方可投入使用;每天经治理员检查符合卫生标准的方可投入使用,每次厨具检查的合格率不能低于

97%,且每周对各种设施/设施进行一次全面统一的消毒处理。

1.4用于盛装生菜的塑料筐使用前后必须清洗洁净,放在地脚架上,严禁直接放于地面。

1.5各类餐具、厨具、清洁工具要集中摆放指定的位置,摆放整齐;厨具、餐具要加盖白布。

1.6保持冰箱内物品整洁洁净且存放应适量(以当天用量为宜);生熟食应标识清晰并分柜存放,每周清洁一次,清洁时用洗洁精及毛巾抹洗。

1.7经消毒后的餐具应分类存放在密闭的保洁柜内或放置在消毒盒内时必须加盖白布,工作人员手不能接触餐具盛食品的位置。

2、房屋卫生

2.1地面无垃圾杂物、无油污、无积水、保持干爽清洁。

2.2 桌椅必须保持洁净,台面无饭粒菜渣、无油污水渍,凳脚无积尘杂物。

2.3墙面、门窗、天花、瓷砖、玻璃无油污、污渍、灰尘、蜘蛛网。

2.4风扇、灯管、灭蚊灯、宣传标语、开关插座要长期保持洁净。

2.5要按相关规定对餐厅消毒杀虫,随时扑灭苍蝇、蚊子、蟑螂等其它害虫。

2.6每周必须对食堂、餐厅进行一次完全的卫生大扫除,范围包括:厨房天花板、吊扇、灯管、抽油烟管道等设备、设施。

2.7油烟罩、滤油格、蒸饭柜每天开餐后必须清洁洁净。

2.8 一切私人物品如:工衣、工帽、围裙、护袖、水鞋等物品除工衣柜外其它地点不得摆放。

2.9工作时刻内厨房卫生必须保持整洁,垃圾桶和潲水桶桶身洁净并加盖。

2.10下班前调料、配料要集中摆放并加盖白布。

2.11已炒好而未出售的菜要及时加盖。

2.12加工后需要浸泡青菜及瓜菜的水必须用洁净清水,下班前必须将洗碗池、洗菜池清洗洁净;炒锅内洁净且放少量清水。

食堂从业人员卫生治理制度

1、组织好食品从业人员卫生知识培训和健康检查工作。

2、食堂从业人员必须持有效健康合格证明方可上岗。从业人员发生腹泻或相关传染病症状及患有有碍食品卫生疾病者应立即调离,对从业人员卫生状况做好动态了解。

3、加强个人卫生的检查,具体为:

3.1操作人员在上岗前及上厕所、处理原料、从事与食品加工无关的其他活动后,应洗净双手。

3.2操作人职员作时必须穿戴清洁的工作衣帽,接触直接入口食品时还必须戴口罩。

3.3不得用手直接抓取备餐食品。

3.4不得穿戴工作衣帽进入厕所与生产无关的场所。

3.5操作间内不得吸烟和随地吐痰,不得放置与生产无关的个人用品。

3.6勤洗澡、勤换衣、勤理发、不留长指。

3.7从业人员在操作食品过程中,不得佩戴饰物和涂抹指甲油。

3.8在岗期间发觉法律规定的不得从事食品生产经营工作疾病以及发热、上呼吸道感染、腹泻、手外伤者,必须暂停接触食

品的工作,待排除有碍食品卫生疾病后方可恢复工作。

食堂从业人员培训制度

1、建立培训学习制度,定期组织食堂从业人员学习《中华人民共和国食品卫生法》等相关卫生和业务知识,增强卫生意识和安全法律意识。

2、物业部每年对食堂从业人员进行卫生知识培训一次以上,做到时刻落实,人员落实,培训内容落实并认真作好学习记录。

3、积极参加上级业务部门组织的培训,有打算地提高业务能力,熟练掌握各种烹调技艺。

4、坚持每训必测制,凡培训后都应及时组织考核,凡不及格者,进行补考。如补考不及格,不予聘用。

5、物业部应收集好培训资料,作好培训记录,将考试试卷收集好,整理存档备案。

食堂加工操作治理制度

1、操作员更衣、洗手后,方可进入操作间进行加工,防止二度污染。

2、烹制前,必须对烹制材料进行检查,严禁烹制变质食品及不符合卫生要求的食品及原材料。原料的清洗要完全。蔬菜与肉类、水产品须分池清洗洁净,尔后分类存放,供加工制作用。

3、要严格按照食品卫生的要求进行食品加工,保证食品加工的卫生安全。对盛装熟食品的容器、餐具、熟食公用具洗刷洁净后必须进行热力消毒。

4、食堂厨师必须采纳新奇洁净的原料制作食品,发觉有腐败变质或其他感官性状异常的食品及其原料,不得加工或使用。

5、加工食品必须做到烧熟煮透,加工后的熟制品应当与食

品原料或未成品分开存放,熟食品应存放在专用的通过消毒的用具、餐具中。未成品应当与食品原料分开存放,防止交叉污染。

6、食品在烹饪后至出售前一般不超过2个小时,若超过2个小时存放的,应当在高于60度或低于10度的条件下存放。剩余熟食品放入熟食箱存放,存放超过四个小时的熟食品,回锅后应完全加热后供应。

7、接触和盛装原料、未成品、成品的刀、墩、板、桶、盆、筐、抹布以及其他工具、容器必须标志明显,并做到分开使用,定位存放,用后洗净,保持清洁。

餐厨垃圾及废弃食用油脂治理制度

为履行好食品安全第一责任人的法定义务,防止“地沟油”流入食品生产经营和使用环节,保障职工食品安全和躯体健康,建立以下制度。

1、餐厨垃圾和废弃油脂应设专人负责治理。

2、餐厨垃圾和废弃油脂应有专门标有“餐厨废弃物或废弃油脂"字样的密闭容器存放,集中处理。

3、餐厨废弃物和废弃油脂只能给有资质餐厨废弃物和废弃油脂加工单位,不得给其他单位和个人。

4、处理餐厨废弃物和废弃油脂要建立档案,详细记录销售时刻、种类、数量、收购单位、用途、联系人姓名、电话、地址、收货人签字等,并长期保存。

5、不得随便处理餐厨废弃物和废弃油脂。

食堂投诉处理治理制度

为保证食堂食品卫生, 加强对职工食堂卫生的治理和监督, 保障职工健康, 特制定以下卫生投诉处理治理制度。

1、食堂卫生投诉处理具体由学校食堂治理员负责收集投诉意见,同时对投诉意见及时进行分析、研究、反馈、督促整改和追究有关人员责任。

2、在就餐大厅内设立意见箱,专人每周五开启信箱收集食堂卫生投诉意见。

3、依照《中华人民共和国食品卫生法》、《公司食品安全规章制度》等治理要求,对被投诉的责任人,经查属实的,对责任人进行批判、教育,有关责任人必须以书面形式做出整改意见,同时对责任人参照学校奖惩条例按工作失误处理。

4、对经教育没及时进行整改或有严峻工作失误的食堂工作人员,学校不再聘任其担任食堂工作人员。

5、依照投诉情况,学校及时召集食堂主管开会对食堂卫生工作进行分析和督促整改,从而加强食堂卫生治理工作。

6、及时把处理意见反馈给投诉人,征求投拆人的意见,直至中意为止。

7、如有疑似食物中毒的人员对食堂进行投诉的,食品卫生安全工作领导小组做好下列工作:

7.1立即停止食品加工出售活动,并在第一时刻报告当地卫生、教育和公安等部门。

7.2立立即发病职工送往医院,并协助医疗机构救治病人。

7.3保留造成食物中毒或者可能导致食物中毒的食品及其原料、工具、设备和现场,待确认后交予卫生部门处理。

7.4积极配合卫生、公安部门进行调查,并按其要求如实提供有关材料和样品。

7.5落实卫生部门要求采取的其他措施,并妥善处理善后事宜,维持正常的生产经营秩序。

7.6配合卫生部门分析引起食物中毒的缘故,总结经验教训,提出整改意见,杜绝类似事件再次发生。

食堂食品留样治理制度

1、食堂提供的每餐、每样食品都必须由专人负责留样,建立《食品留样记录表》。

2、留取食堂当餐供应所有菜肴,每份留样许多于100克,分不盛放在已消毒的餐具中, 留样食品冷却后,用保鲜膜密封好(或盖上),留样食品取样后,必须立即放入完好的食品罩内,以免被污染,留样食品有标签标明菜名,留样时刻,规定位置,留样食品必须保存48小时,时刻满48小时后方可处理销毁。

3、配备专用留样冷藏柜,温度设置为摄氏0度一6度, 留样冰箱内严禁存放与留样食品无关的其他食品。

4、食品留样盛器采纳带盖容器,每次留样前应进行清洗、消毒。

5、留样置放、相互间有一定距离,不叠放,幸免留样食品相互间受感染。

6、对违规行为,追究责任,按有关规定处理。

食堂仓储卫生治理制度

1、做好食品数量、质量、进发货登记,做好先进先出,易坏先用。

2、定型包装食品按类不品种上架堆放,注明进货日期。

3、肉类、水产、蛋品等腐食必须冷藏储存。

4、要求食品、非食品不混放,消毒药品、有强烈气味物品不能同库储存。

5、仓库经常开窗通风保持干燥。

6、冰箱经常定期化霜,保持霜薄气足。

7、经常检查食品质量,发觉食品变质、发霉、出虫等要及时处理。

8、经常性做好防霉、防蝇、防蟑螂工作。

9、定期大扫除,经常保持仓库内外清洁。

公司内部规章制度汇编

公司内部管理规范 一、行为规范 1.严格遵守考勤规定,不得迟到、早退、旷工或擅离职守。 2.注意个人卫生和礼仪,保持良好的个人形象,并处处维护公司形象。 3.上班时间内不得从事与工作无关的活动。 4.平日言行应诚实、廉洁、谦虚、勤勉,不得从事任何破坏公司秩序或声誉的活动。 5.不得在公司内吸烟。 6.做好保密工作,不得泄露公司机密或提供任何协助予同业竞争者。 7.节约爱护公司财物,不得浪费或故意损毁,未经许可,不得擅自携出。 二、办公秩序 1. A.周一至周五上班,周六、日休息。每日上班时间为:5月-9月的 8:30-18:00;10月-12月、1月-4月的8:30-17:30。 B.所有员工应严格遵守公司的作息时间,不迟到、不早退、不旷工。 C.严格履行考勤制度,上班指纹打卡。 D.认真执行请销假制度,未经批准,不得中止工作或脱离工作岗位。 E.谈话或打电话时应保持态度诚恳亲切,用语谦逊文雅、温和有礼,并控 制音量,以免影响他人工作,严禁高声喧哗或起哄。 2.外部来访客人应安排在一定区域内,原则上不允许在上班时间内会见私客, 如有特殊情况,需事先征得批准,会见私客的时间不得超过十分钟。 3.A.上班时间内(12:00-13:30除外)不得做与工作无关的事项,如:玩电 脑游戏、上网聊天、听音乐、玩手机、吃食物、嚼口香糖、当众化妆、嬉

戏闲谈、扎堆聊天、偷懒瞌睡、酗酒赌博等。 B.上班时应保持桌面整洁,办公桌面上允许摆放的物品有:电脑显示器、鼠 标、鼠标垫、电话机、传真机、打印机、笔筒、储物夹、文件夹、正在使用的资料或正在处理的文件;除了水杯、盆栽以外的其他个人物品均须收入抽屉中,不得随意摆放。 C.未经许可,不得擅自取用他人的物品,不得私自翻阅他人的文件。 D.下班后必须关闭电脑关上电源,将桌面物品清理干净,文件全部收入柜内 上锁,其他物品摆放整齐,并将椅子推入桌下;最后一位离开办公室的员工应关灯关窗关门。 三、员工礼仪 1、仪容仪表 A.上班着装应大方、得体、干净、平整,保持服装纽扣齐全,无线头,无 破洞,严禁衣冠不整者上岗。 B.皮鞋应经常擦拭,保持整洁、光亮;其他鞋类应没有污垢、破损。 C.着装要规范,不得卷起衣袖或裤脚。 D.上班时间内禁止戴墨镜,禁止穿超短、超薄、露胸、露腰、露背、露肩 的衣、裤、裙等。 E.遇有公司展览、庆典等重大活动时,应根据场合不同,恰当着装。 2、发式 A.上班前应将头发梳理整齐,保持头发洁净,无异味、无头屑。 B.员工发式以符合个人形象、气质为宜,但不得戴夸张的头饰。 C. 上班时间内不得戴帽子、围头巾。 3、个人卫生

国资公司管理制度汇编word版本

国资公司管理制度汇编 第一章:总则 为规范经营管理,提高办事效率,明确工作职责,适应现代企业制度需要,建立与社会主义市场经济相适应的国有资产经营公司管理模式,特制定以下管理制度。 第二章:公司经营理念 优化国有资产配置,盘活国有资产存量。 第三章:公司决策制度 (一)董事会议事制度 1、公司决定重大事项,由董事会采取会议审议方式进行。有特殊情况不能到会的董事,可提交书面意见或建议。 2、董事会原则上每季召开一次例会。经董事长或三分之一以上董事提议以及监事会提议,可召开董事会临时会议。 3、召开董事会议,应在会议召开3日前将会议时间、地点和议题书面通知全体董事。 4、董事会会议由董事长主持,董事长因特殊原因不能履行职务时,由董事长指定其他董事召集和主持。 5、董事会会议应由二分之一以上董事出席方可举行。公司监事会主席、非经理班子成员和所议议题相关人员可按通知要求列席会议。公司办公室主任负责记录(列席会议人员有权就相关议题发表意见,但没有投票表决权)。董事会作出决议,必须经全体董事超过半数通过。当董事对基本事项表决赞成票与反对票相等的情况下,董事长拥有多一票的表决权。 6、董事会审议或决策的重大事项,是按照《公司章程》规定董事会职责所界定的内容。 7、在公司投资决策方面,由董事会委托经理班子组织有关人员拟定公司中长期发展规划,年度投资计划和重大项目投资方案,提交董事会审议后形成决定,由经理班子组织实施。 8、在公司人事任免方面,由公司总经理提名,经董事会讨论通过后作出决议。 9、对于公司财务决算工作,由董事会委托经理班子拟定公司年度财务预决算,盈余分配和亏损弥补等方案,提交董事会审议确定后由经理组织实施。 10、对于重大事项的决策,董事长在审核签署由董事会决定的文件前,应对有关事项进行研究,判断其可行性;必要时可召开专业委员会进行审议,经董事会通过并形成决议后再签署意见,以实施科学民主决策。 11、董事会会议应对所作的决议作详细记录并形成纪要,由出席会议的董事会签名,可安排专人对决议的实施情况进行跟踪检查,督促落实。 (二)监事会议事制度 1、监事会要对公司重大生产经营活动行使监督权,对董事、经理执行公司职责时违反法律、法规或公司章程行为进行监督,当董事和经理的行为损害公司利益时,要求董事和经理予以纠正,不予纠正的,有权向出资者报告。 2、监事有权检查公司业务及财务状况。审核注册文件,并有权请求董事会或经理提供有关情况报告。对董事会每个年度所出具的会计报表进行检查审核,

管理制度汇编格式范文精选

各部门文件材料归档制度 企业档案工作是企业基础管理工作的重要组成部分,是维护公司经济利益、权益和反映历史真实情况的一项重要工作。根据集中统一管理档案的原则,为保证归档文件材料的齐全、完整、准确、系统,更好地为企业各项工作服务,特修订本制度。 一、各部门归档范围 (一)、行政部: 1、上级机关召开的重要会议文件材料; 2、各部门有关年度工作计划、总结及公司规划; 3、公司印发的文件材料; 4、各种请示、报告及批复; 5、公司印模启用文件; 6、上级领导在本公司视察、检查工作时形成的题词、讲话等重要文件材料; 7、公司各项管理获奖材料(奖状、锦旗、奖杯、照片),反映本公司发展情况及重大活动的影片、录音带、照片、底片、文字材料; 8、经济史、组织沿革、经济年鉴、厂史、大事记、汇编等; 9、公司各种会议记录、纪要及有关材料; 10、档案管理工作中形成的文件材料及档案管理升级验收、复验材料; 11、职工体检材料; 12、反映后勤管理、生活福利方面的重要文件材料; 13、董事会的有关决议、纪要; 14、公司机构设置、名称更改、人员编制、有关文件材料; 15、公司制定的各种条例、制度、措施、厂规厂纪、规定、办法; 16、职工录用、辞退、职务聘任、死亡、劳动保险等工作中形成的文件材料; 17、干部、专业技术人员职务(职称)评聘的文件材料; 18、职工教育工作中形成的文件材料;

19、企业技改项目可行性研究、环境评价等工作中形成的全部文件材料; 20、企业生产许可注册工作中形成的全部文件材料; 21、公司颁发的各项经济责任制、岗位职责、管理制度等文件材料。 (二)生产技术部: 1、生产计划; 2、生产统计工作中形成的文字材料; 3、上级对本公司能源、环保、安全消防工作的指示要求和有关文件材料; 4、公司编制的能源、安全、环保、消防规划、年度工作总结、统计报表、管理制度、规定、重要会议记录及文件材料; 5、上级及公司有关劳保的规定、决定、劳保登记表及本公司有关劳保方面的文件材料; 6、安全检查、整改措施执行情况,开展安全生产竞赛活动、材料、安全教育方面的材料及安全生产工作经验材料; 7、重大伤亡事故的请示、报告、调查报告、现场照片、管理处理意见和批复; 8、消防工作中形成的有保存价值的文件材料。 (三)机修车间: 1、公司编制的设备规划、计划、总结; 2、设备管理制度、规定、重要会议记录及有关材料; 3、设备订购合同; 4、反映公司设备拥有量、完好率、固定资产管理材料、年度备件订货计划; 5、设备开箱记录、随机材料; 6、设备调试验收记录及设备维修计划、记录; 7、设备技术操作规程及改进、改装总结; 8、设备报废、申请、报告、鉴定、证书、批复; 9、测量设备周检计划表。 (四)营销部: 1、仓库管理统计报表; 2、经济合同;

企业管理规章制度汇编大全

企业管理规章制度 内容详实,稍作修改可直接使用,参考和实用价值高!WORD格式 /A4大小/内容可修改

第一章管理总则 第一条为了加强管理,完善各项工作制度,促进公司发展壮大,提高经济效益,根据国家有关法律、法规及公司章程的规定,特制订本管理细则。 第二条公司全体员工都必须遵守公司章程,遵守公司的规章制度和各项决定、经律。 第三条禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。 第四条公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉的行为。 第五条公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。 第六条公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平,不断完善公司的经营、管理体系,实行多种形式的责任制,不断壮大公司实力和提高经济效益。 第七条公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识,公司为员工提供学习、深造的条件和机会,努力提高员工的素质和水平,造就一支思想和业务过硬的员工队伍。 第八条公司鼓励员工发挥才能,多作贡献。对有突出贡献者,公司予以奖励、表彰。 第九条公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会,鼓励员工积极向上。 第十条公司倡导员工团结互助,同舟共济,发扬集体合作和集体创造精神。 第十一条公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理,欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议,对作出贡献者公司予以奖励、表彰。

第十二条公司尊重员工的辛勤劳动,为其创造良好的工作条件,提供应有的待遇,充分发挥其知识为公司多作贡献。 第十三条公司为员工提供社会保险等福利保证,并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。 第十四条公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。 第十五条公司推行岗位责任制,实行考勤、考核制度,端正工作作风和提高工作效率,反对办事拖拉和不负责任的工作态度。 第十六条公司提倡厉行节约,反对铺张浪费;降低消耗,增加收入,提高效益。 第十七条维护公司纪律,对任何人违反公司章程和各项制度的行为,都要予以追究。 第二章员工守则 第十八条遵纪守法,忠于职守,克己奉公。 第十九条维护公司声誉,保护公司利益。 第二十条服从领导,关心下属,团结互助。 第二十一条爱护公物,节约开支,杜绝浪费。 第二十二条努力学习,提高水平,精通业务。 第二十三条积极进取,勇于开拓,创新贡献。

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二○○九年八月

前言 为了更好的贯彻执行公司管理制度、规定,现将各部门的管理制度整理、修改后汇编成蒙丰特钢有限公司管理制度,本册载入的管理制度、规定包括了公司各部门、岗位职责及工作目标。公司要求广大员工在系统、深入的学习的基础上严格执行公司管理制度、规定,加强管理,向管理要效益。 管理制度是一种手段而非目的,是对企业经营活动中出现的各种问题进行规范和制约,以使企业各种经营活动有序进行,从而保障企业的生存和不断发展。本《管理制度汇编》涵盖面广,内容翔实,基本上涉及到公司经营管理的各方面。 本《管理制度汇编》,在遵守国家法律、法规的大前提下,从公司自身特点出发,它体现了约束条件的公平、公正、公开,摒弃管理的随意性,坚持“事前有要求,事后有依据”的管理原则,有很强的约束性。杜绝了内容洋洋大观、事无巨细,但实施起来,又变成形式化的东西,无对照可言,无办法可施,本《管理制度汇编》明确了公司各部门、岗位职责及工作目标,有很强的可操作性。 较完善的管理制度有待于在执行中得到检验,在检验中形成回馈,在回馈中进行修改、调整,在调整中再执行,螺旋式上升才会形成真正的企业指南。关于这一点,我很坚信我们能做得更好,让我们携手一起为公司的发展做出贡献。

目录 第一部分综合部管理制度 1.公司劳动纪律手册管理制度 (11) 2.公司例会规定 (12) 3.公章管理制度 (13) 4.公司员工胸牌管理制度 (15) 5.固定资产管理制度 (17) 6.车辆管理制 (18) 7.保安队管理制度 (19) 8.资料归档管理制度 (20) 9.办公用品管理制度 (21) 10.食堂卫生管理制度 (22) 11.食堂运行管理办法 (23) 12.清洁工管理制度 (24) 13.宿舍管理制度 (25) 14.关于加强劳动纪律、电器使用的管理规定 (26) 15.法定节日薪资支付规定 (28) 16.员工招聘流程及规定 (29) 17.员工转正考核管理办法 (36) 18.员工调动制度 (43) 19. 内部培训师管理制度 (47)

企业战略管理制度与工作流程汇编必看

战略管理制度和工作流程一、战略发展部职能、组织结构与管理制度 1. 战略发展部在战略管理中的定位与职能 2. 岗位职责和设置 3. 管理制度 二、战略发展部战略职能工作流程 1. 研究管理指导流程 2. 集团战略规划编制流程 3. SBU战略规划编制指导流程 4. SBU年度经营计划编制指导流程 5. SBU偏差分析指导流程 6. SBU核心竞争力管理指导流程 7. SBU并购整合监督流程 8. SBU非收购重大投资管理流程

9. SBU咨询诊断服务指导流程 10. SBU信息管理与工作协调指导流程 三、相关文本与格式附件

1. 相关文本清单 2. 格式附件 、战略发展部职能、组织结构与内部管理制度 1. 战略发展部的职能定位与工作范围 1.1战略发展部的定位 1.1.1 集团战略管理与决策支持 1.1.2 SBU 战略管理支持、监督 1.2战略发展部的职能 1.2.1 战略规划 1.2.2 SBU 偏差分析 1.2.3 SBU 核心竞争力管理 1.2.4 SBU 并购整合监督 1.2.5 SBU 咨询诊断服务

2. 战略发展部的组织结构与岗位职责 .2.1组织结构和岗位划分 2.1.1 战略发展部设8个岗位:总经理,副总经理,总经 理助理,行业分析师,战略控制员,咨 询诊断师,并购整合师,信息管理员 2.1.2 战略发展部的内部组织结构见左图: 2.2岗位职责:见

3. 战略发展部管理制度 3.1战略发展部会议制度3.1.1战略发展部内部会议制度 3.1.1.1 战略发展部内部会议包括:临时会议、周例 会、月度工作例会和年度总结会议 3.1.1.2内部会议由主管战略的执行总裁或战略发展部总 经理召集,战略发展部成员部分或全部参加,重要会议 须作会议记录,会后整理成会议 纪要,由总经理签发并存档 3.1.1.3战略发展部成员根据工作需要,可以提请总经理 召开某项专题紧急会议 3.1.2战略发展部的对外会议制度 3.121战略发展部负责的集团/SBU重大项目调研结束 后,由战略发展部负责会议落实,由执 委会组织SBU和集团有关人员听取项目调研汇报和论 证。 3.1.2.2 每年一次由执委会召集,战略发展部组织的 SBU战略规划研讨会,如在xxxx总部召开,由战略发 展部负责会议组织,行政部负责会议接待和食宿安排。 3.1.2.3战略发展部组织,报请执委会批准,每 年召开一次有SBU董事长、总经理和对口部门 参加的SBU年度经营分析例会,如在山菜田总部召开, 由战略发展部负责会议组织,行政部负 责会议接待和食宿安排。 3.1.2.4 战略发展部战略控制员参加SBU每季 度(或月度)召开的经营分析例会。 3.2战略发展部信息管理制度 3.2.1战略发展部信息收集和数据库的建立: SBU相关行业/ 项目研究资料 SBU管理资料-------- 1

机关、事业单位内部管理制度汇编

机关事业单位内部管理制度 第一章学习会议制度 第一条坚持定期学习制度,本单位学习以水利局通知为准,任何在岗人员不得以任何借口不参加学习(上级临时安排的急件除外)。 第二条坚持会议、学习签到制度。签到由办公室收集保存。学习、会议不得迟到、中出、早退,缺席一次作旷工处理。 第三条凡参加学习、会议者,必须认真听讲,做好会议、学习记录,由主要领导或分管领导定期调阅,调阅中凡没做笔记的视为未参加并作旷工处理。 第四条坚持会议落实制度。精简会议内容,提高会议质量,严禁琐事、小事上会、严禁重复召开会议,对上次会议安排的工作任务未落实的部门或个人实行效能监察,确保会议的落实。 第二章上下班签到及请销假制度 第五条全局上下班签到由办公室统一监督管理,上午8∶30以前签到、11∶30后签退,下午2∶30以前签到、5∶30后签退。不能代签、补签,4次缺签作一次旷工。 第六条严格执行上下班制度,不得迟到早退,更不得无故缺席。凡因病因事不能上班的,必须严格履行请假手续。 第七条因事、因病请假的,3天以上由局长审批,2天以内由分管领导审批,一天内由办公室审批,半天内由各股室负责人审批。2天(含2天)以上必须书面请假,一周

以上的病假必须出具县级及以上医院开具的疾病证明书,否则不予批假。以上请假条交办公室存档备案,请假人返回后及时到办公室销假。 第八条开会、培训学习或出差办事必须有上级通知或单位领导同意,由办公室派遣,否则一律作旷工论处。 第九条各项目建设处工作人员因事因病请假一天内由处长审批,3 天以内和3 天以上必须书面向分管领导和主要领导请假。各处长必须安排调节好请假人员的工作,不能漏岗、脱岗造成工作失误,否则将追究处长责任,同时每月将假条和签到出勤情况报局机关办公室存档备案,第十条对未经请假,无故缺勤的,视为旷工,累计满15天旷工的,年度考核不能评优,累计满30天的,年度考核为不合格(称职)或不定等次;全年事、病假累计满60天的、年底奖金按80%计发,累计90天的年度奖金按50%计发,累计180天的,年度奖金20%计发。 第十一条全体工作人员上班期间(包括下乡期间)严禁参与各种打牌等娱乐、赌博活动,严禁网上购物等与工作无关的活动,发现3次以上将向县督查局通报,同时对涉及的股室处负责人给予同等处理。 第三章下乡和车辆管理制度 第十二条坚持下乡审批制度工。下乡工作人员结合自身工作需要确需下乡的,须经主要领导或分管领导同意并经办公室开具派遣单方能下乡,擅自下乡的不予报销差旅费,同时按旷工处理。

公司企业管理规章制度汇编大全(精华版)

公司企业管理规章制度汇编大全(精华版) 企业管理是对企业的生产经营活动进行组织、计划、指挥、监督和调节等一系列职能的活动过程。并能实行行之有效管理,从而使企业获得最大的经济和社会效益。增强企业发展后劲,做大做强企业。使企业强起来,职工富起来。 结合企业管理实际,根据国家法律、法规,和现有条件自身情况,本照“合法、合理、具体”的原则,在此基础上制订该管理制度,目的是:使企业职责明确,运作平稳、流畅、高效,团结奋进,开拓创新,使企业更加繁荣昌盛! 第一章行政管理 一、总经理岗位责任制 1、认真贯彻党和国家的方针、政策、法律法规,并遵守有关法令法规,做到合法经营。 2、主持公司的日常生产经营管理,实施公司年度经营计划;根据市场需求和公司实际,制定公司的市场运营、发展战略及规划。 3、拟订公司的基本管理制度。领导公司建立各级组织机构,并按公司战略规划进行机构调整;制定各种规章制度,并深入贯彻实施;决定各职能部门主管的任免、报酬、奖惩。 4、代表公司参加重大的内外活动,加强企业文化建设,抓好公司的文明建设,培育企业文化,提高职工素质,改善职工福利,搞好社会公共关系,树立公司良好的社会形象。 5、定期主持召开员工座谈会,了解员工动向,指导生产、销售、服务的每个环节;检查、督促和协调各部门的工作进展情况。 6、加强公司质量、环保、安全管理工作,负责处理公司重大突发事件,重大质量事故。对质量、环保、安全工作作出成绩的个人和集体进行表彰奖励。 7、定期主持召开生产例会,质量、安全及经济活动分析会,并制定合理,可行的应变对策。 8、充分发挥预测与计划,组织与指挥,督促与检查,教育与激励,革新与挖潜的各项工作。 二、生产部经理岗位责任制 1、负责公司的日常生产、设备、电气、安全管理。协助总经理制定公司的质量方针、目标,完成公司年度生产计划。负责生产任务完成。 2、根据市场需要,及时调整配料,按计划生产各种强度等级的水泥,满足工程的需要,并配合销售部服务跟踪信息反馈。 3、制定公司内部各项生产管理,奖惩制度,充分调动员工的工作积极性,保证完成各月生产任务。 4、及时处理生产中设备、电气和排查生产中的各项隐患,事先预防,深入了解实情,针对薄弱环节,分析处理。 5、协调配合,加强公司质量、安全、环保工作,并对做出成绩的个人和集体给予表彰奖励。 6、深入实际,了解情况,查看现场,掌握当天的生产动态,做出总结,分析,提高,召开相关会议,及时安排、布置处理。 7、抓好公司建设,培育企业文化,注重辖区环境,改善生产条件,树立企业形象。 8、注重生产节能降耗,减亏增效,逐步实现清洁生产。 三、质量部经理责任制 1、认真贯彻执行国家《产品质量法》、《水泥质量管理规程》等方面的法律、法规和政策。协助总经理抓好节能、降耗、减污、增效的工作。 2、负责企业质量管理工作,确定企业质量方针目标,根据市场的动态制订产品质量发展规划,在总经理的领导下对公司的质量管理工作负主要责任。

公司内部管理制度(汇编)发行本

重庆宏发造价咨询有限公司贵州分公司 企业标准QB/HFGZ-2016-01 企业管理制度 (试行)

2016— 1 — 1 发布 2016 重庆宏发造价咨询有限公司贵州分公司 第一篇 工作岗位责任制 (5) 第一章 总经理工作职责 (6) 第二章副总经理工作职责 (7) 第三章总工程师(技术副总经理)工作职责 (8) 第四章综合管理办公室工作职责 ............................................ 9 第五章造价审计部工作职责 ............................................... 10 第六章监理部工作职责 ................................................... 13 第七章市场部工作职责 ................................................... 14 第八章 现场驻地项目部工作职责 ......................................... 16 第九章会计职责 ......................................................... 17 第十章出纳职责 ......................................................... 18 第二篇财务管理制度 ................................................ 19 第一章基本原则和任务 ................................................... 20 第二章办法和职责 ....................................................... 20 第三章实施细则 ......................................................... 21 第三篇差旅费管理制度 .............................................. 24 第四篇 人事管理制度 .............................................. 34 第一章 总贝U (35) 第二章 聘用 ........................................... 35 第三章 服务 ........................................... 36 第四章 档案 ........................................... 36 第五章 人事动态管理 ................................... 36 第六章 工作保证金制度 ................................. 38 第七章 奖惩 ........................................... 40 第八章 培训、教育 .................................... 42 第九章 社会保险 ...................................... 44 第十章 晋升 ........................................... 44 第十一章 调迁 ........................................... 45 第十二章 绩效考评 ....................................... 45 第十三章 附则 ........................................... 47 第五篇档案管理制度 ................................................ 48 第一章正式人事档案管理办法 ............................................. 49 第二章员工内部档案管理办法 ............................................. 49 第六篇 图书管理制度 .............................................. 51 第一章图书的购置 ....................................................... 52 第二章书的保管 ......................................................... 52 —2—1实施 发布

机关管理规章制度汇编

机关管理规章制度汇编 机关工作人员守则 一、坚持四项基本原则,认真贯彻执行“三个代表”重要思想、党的“十七大”精神和 上级的政策政令。 二、模范执行国家的法律、法规和法令,遵纪守法,廉洁奉公,坚持原则,依法行政, 艰苦朴素,服从组织,服从领导,全心全意为人民服务。 三、努力学习政治,学习法律,学习科学文化知识和现代经济管理知识,刻苦钻研业务, 不断提高思想素质和工作能力。 四、坚持“积极、主动、务实、高效”的原则,恪尽职守,严以律己,讲求实效,勤奋 工作,要勇挑重担,不拈轻怕重,乐于接受任务并保质保量及时完成。 五、坚持群众路线,深入基层,注重调查研究,实事求是地反映情况,公正合理地处理 问题,反对弄虚作假,欺上瞒下。 六、密切联系群众,热情接待来访人员,认真对待人民群众的批评、意见和建议。 七、维护团结,顾全大局,不说不利于团结的话,做不利于团结的事。 八、遵守社会公德,讲究文明礼貌,培养良好的道德修养,塑造良好的自身形 象和整体形象。 九、坚持真理,善于修正错误,自觉开展批评和自我批评,敢于同一切不良倾 向做斗争。 十、自尊自爱,作风正派。不参与赌博、吸毒、酗酒滋事等有损形象的行为。 机关工作生活制度

一、尽职尽责,一丝不苟,严格按照工作程序和规范化要求办事,做到不失职 渎职,不越权越位,不推诿扯皮、不推卸责任,认真负责地完成本职工作。 二、工作期间要振作精神,埋头苦干,不喧哗、嘻闹、闲聊,不从事与工作无 关的事情。对组织交办的事要积极主动完成,做到事事有落实,件件有回音。 三、要自尊自爱,保持自己的人格和尊严;不参与赌博、吸毒、酗酒滋事等有 损形象的行为。 四、坚守工作岗位,按时上下班,不迟到,不早退,不脱岗,不串岗;有事请 假,不无故缺勤。 五、爱护公共财物,不得丢失和损坏,凡是丢失、损坏的要照价赔偿。 六、订阅的报刊杂志,要有专人负责保管,逐月装订收存,以备查考。 七、认真搞好环境卫生,干部住室、各办公室和清洁区要随时保持干净整洁。 八、注重个人仪表,衣冠整洁,举止文雅,用语文明,待人和蔼;不准浓妆艳抹,不准 穿短裤、背心、拖鞋上班。 九、严格值班制度,不得擅自离岗、顶替值班须经党政办公室批准。 十、严格印鉴管理,使用印鉴要按照规定权限执行。 十一、改善服务态度,提高办事效率,对来乡办事人员,一视同仁,热情接待, 使其高兴而来、满意而去。 十二、要注重调查研究,解决问题实事求是,理论联系实际。 十三、要牢固树立个人服从组织,少数服从多数,下级服从上级的组织观念。十四、各办、各中心、各部门要制订可行的全年工作计划,坚持月督查,季评比。

公司内部员工管理制度汇编

公司内部员工管理制度 第一章:入职引导 第一节:入职与试用 一、用人原则:重选拔、重潜质、重品德 二、招聘条件:合格的应聘者应具备应聘岗位所要求的年龄、学历、专业、执业 资格等条件,同时具备敬业精神、协作精神、学习精神和创新精神。 三、入职 第二节:考勤制度 一、工作时间:公司每周工作六天,员工每日正常工作时间为8小时。 其中:周一至周六:上午:8:00 – 11:30 下午:13:30 – 17:30为工作时间 11:30 – 17:30为午休时间 二、考勤 1、所有专职员工必须严格遵守公司考勤制度,上下班必须亲自打卡(午休不 用打卡),不得代替他人打卡。 2、迟到、早退、旷工 ( 1 )迟到或早退 10 分钟以内者,每次扣罚薪金 10 元。

30 分钟以上 1 小时以内者,每次扣罚薪金 20 元。 超过 1 小时以上者必须提前办理请假手续,否则按旷工处理。 ( 2 )月迟到、早退累计达五次者,扣除相应薪金后,计旷工一次。旷工一次扣罚一天双倍薪金。年度内旷工三天及以上者予以辞退。 3 、请假 (1)病假 a 、员工病假须于上班开始的前 30 分钟内,即 7:30 - 8:00 致电 部门负责人,请假一天以上的,病愈上班后须补区、县级以上医院 就诊证明。 b 、员工因患传染病或其他重大疾病请假,病愈返工时需持区、县级以 上医院出具的康复证明,经人事部门核定后,由公司给予工作安排。 (2) 事假:紧急突发事故可由自己或委托他人告知部门负责人批准,其余 请假均应填写《请假单》,经权责领导核准,报人事部门备案,方可 离开工作岗位,否则按旷工论处。事假期间不计发工资。 4 、出差 (1) 员工出差前填好《出差申请单》呈权责领导批准后,报人事部门备案, 否则按事假进行考勤。 (2) 出差人员原则上须在规定时间内返回,如需延期应告知部门负责人, 返回后在《出差申请单》上注明事由,经权责领导签字按出差考勤。 5 、请假出差批准权限:三天以内由直接上级审批,三天以上十天以内由隔级上

公司管理制度汇编大全

公司管理制度汇编大全 为加强公司的规范化管理,完善各项工作制度,促进公司发展壮大,提高经济效益,根据国家有关法律、法规及公司章程的规定,特制订本公司管理制度。 第一条总则 1、公司全体员工必须遵守公司章程,遵守公司的各项规章制度和决定。 2、公司倡导树立“一盘棋”思想,禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平,不断完善公司的经营、管理体系,实行多种形式的责任制,不断壮大公司实力和提高经济效益。 4、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理,鼓励员工发挥才智,提出合理化建议。 5、公司实行“岗薪制”的分配制度,为员工提供收入和福利保证,并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机

会;公司推行岗位责任制,实行考勤、考核制度,评先树优,对做出贡献者予以奖励。 6、公司提倡求真务实的工作作风,提高工作效率;提倡厉行节约,反对铺张浪费;倡导员工团结互助,同舟共济,发扬集体合作和集体创造精神,增强团体的凝聚力和向心力。 7、员工必须维护公司纪律,对任何违反公司章程和各项规章制度的行为,都要予以追究。 第二条办公室管理制度 1、文件收发规定 (1)公司的文件由办公室拟稿。文件形成后,由总经理签发。 (2)业务文件由有关部门拟稿,分管副总经理审核、签发。 (3)属于秘密的文件,核稿人应该注“秘密”字样,并确定报送范围。秘密文件按保密规定,由专人印制、报送。 (4)已签发的文件由核稿人登记,并按不同类别编号后,按文印规定处理。

(5)公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚,并报告报送结果。 (6)经签发的文件原稿送办公室存档。 (7)外来的文件由办公室文书负责签收,并于接件当日填写阅办单,按领导批示的要求送达有关部门,办好文件阅办;属急件的,应在接件后即时报送。 (8)文件阅办部门或个人,对有阅办要求的文件,应在【】日内办理完毕,并将办理情况反馈至办公室。【】日内不能办理完毕的,应向办公室说明原因。 2、文印管理规定 (1)所有文印人员应遵守公司的保密规定,不得泄露工作中接触的公司保密事项。 (2)打印正式文件,必须按文件签发规定由总经理签署意见,送办公室打印。各部门草拟的文件、合同、资料等,也由办公室各统一打印。打印文件、发传真均需逐项登记,以备查验。

设计管理制度汇编(附流程图及附表)

设计管理纲要 1.目的 1.1.为强化集团公司房地产开发设计管理,促进项目设计管理标准化、规范化,提高设计管理水平,实现房地产最佳经营运作模式,获得最佳的投资效益。 1.2.设计管理应本着“统一规划、合理布局、因地制宜、综合开发、配套建设”的方针,做到“定位准确、设计创新、安全美观、环境协调”,充分发挥项目的社会效益、经济效益和环境效益。 1.3.规划设计管控的重点是“功能布局、面积指标、重大效果、成本控制”四大项内容。 1.4.集团房地产板块(地产事业部)的设计管理工作分为二级管理。集团总部的设计管理部门为集团地产事业部规划设计部,集团所属城市公司的设计管理部门为设计管理部。 2.适用范围 2.1.本办法适用于集团房地产板块,其他(多元化)产业板块中的涉及设计管理工作的参照本办法。 2.2.集团、城市公司,以及各合作控股公司必须遵守本管理办法。 3.职责界面 3.1.集团地产事业部规划设计部: 3.1.1.负责集团及城市公司所有项目的概念规划方案、建筑方案、园林景观方案、室内精装修方案、泛光照明方案的设计管理。 3.1.2.督导、配合城市公司完成专业报建图、初步设计、施工图设计以及相关专业顾问设计的设计管理以及现场技术支持工作。 3.1.3.负责集团产品线的研究和设计技术标准的制定。 3.1. 4.协调各方开展工作,包括内部外部协调以及平行协调。 3.2.城市公司设计管理部职责: 3.2.1.负责报建图、初步设计阶段、施工图阶段的设计管理以及现场技术管理工作。 3.2.2.参与城市公司项目的概念规划方案、建筑方案、园林景观方案、室内精装修方案、泛光照明方案的设计管理,根据项目所在地相关技术规范,提供专业意见。 3.2.3.配合集团产品线的研究和设计技术标准的制定。

公司内部管理规章制度汇编资料

【编制讲明】本内部治理制度适用于一般性质的法人实体,涵盖了企业通常的经营活动治理,并非全部经营活动,不同性质的企业可能涉及不同的行业专门性的治理方法不适用,假如涉及的专门目的的经营治理、治理方法时,请依照公司的具体情况进行增加与修改。本所业务人员在使用本模板前,请对目标企业进行充分调研的基础上,结合目标公司的实际治理需求、人员配备、运作模式等,进行重新编写。 【编制目的】为了加强公司财务治理,规范公司财务行为,正确处理企业财务活动与企业财务关系的协调统一关系,有效地对企业财务活动进行组织、预测、决策、打算、操纵、分析和监督等治理工作,爱护能投公司的合法权益,推进现代企业制度建设,进一步提高公司财务治理水平,增强财务操纵力。 【编制依据】依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》、《企业会计准则》、《企业内部操纵差不多规范》以及有关财务、会计法规,结合公司实际,特制定本制度。 【适用范围】民营企业。 【其他讲明】本未经全面修订的模板仅供参考使用,对使用过程中出现任何问题该不负责;本内部治理制度并不能代替企业内控

操纵制度,其他内控风险治理操纵、流程操纵、实施细则等需要在进行全面的调研的基础上就行编写。 目录 第一章资金治理业务相关方法、规范、制度 (16)

第一部分现金治理方法 (16) 第一节总则 (16) 第二节现金收取、支付范围规定 (17) 第三节现金限额治理 (18) 第四节现金收取与支出治理 (19) 第五节现金保管 (24) 第六节现金盘点与监督治理 (25) 第七节处罚 (27) 第二部分银行存款制度 (27) 第一节总则 (27) 第二节银行账户治理规定 (28) 第三节银行存款结算业务治理流程 (31) 第四节网上银行存款的治理 (35) 第五节附则 (35) 第三部分票据治理规范 (35) 第一节总则 (35) 第二节票据的领用、保管与使用 (36) 第三节票据的遗失处理与核销 (38) 第四节票据的结算 (39)

流程管理制度汇编

流程管理制度 1、目的 为建立公司级统一的流程管理方针,保障公司流程体系的建立、维护、优化、E化、日常运作由合适的组织在合适的时间和程序下做合适的事情,兼顾效率和风险,使流程体系具备自我完善的机制,并随着内外部环境的变化和业务发 展而持续改进,特制定本制度。 2、适用范围 涵盖**集团(下称“公司”)所有业务系统和部门,适用于所有业务流程。“**集团”是指**控股有限公司、其附属公司、及为会计而综合入账的公司,包括但不限于**有限公司。 3、定义和缩略语 3.1 流程管理制度 指公司规定的关于流程管理需遵守的统一的原则,管理模式、职责和规范,是流程规范化管理体系的纲领性文件。 3.2 高阶流程 指公司层面比较宏观的流程,实际是具体流程的集合,一般指一级流程和二 级流程。 3.3 低阶流程 低阶流程指具体的操作性流程,活动流向性明显,一般指三级以下(包含3级)的流程。 3.4域 从企业整体视角形成的最高层的流程框架称为企业系统级流程,域是构成这个框架的宏观要素,一般对应为一级流程。可以通俗的理解为一个业务或职能领域,比如,研发管理作为一级流程,是一个域。 3.5 域过程 域过程是构成域的主要过程,一般对应为二级流程。比如,产品或服务开发 作为研发管理域中的二级流程,是一个域过程。 3.6 子流程 流程具备层次性,组成流程的某些活动本身(或活动的集合)也可以是一个 流程,它将继续分解为更具体的活动,这样的流程叫子流程。子流程因其层级的不同,可以分为多个级别,如一级子流程、二级子流程等。

3.7 流程owner 指流程的主人,是作为某流程主要执行或控制主体的业务部门或岗位。 3.8 流程责任矩阵 是表达流程主要责任者和其他参与者角色的矩阵,它反映了流程和组织结构的对应关系。一般一个流程有一个主要责任者,其他的属于参与者。 3.9 PMO 是Process management office的缩写,即流程管理委员会,为公司级流程管理部门。 3.10 E化 指流程通过信息系统来实现和支持日常运作,与手工执行方式相对应。 4、流程管理原则 4.1 业务流程 流程作为贯穿组织架构的工作流转过程,应有公司级统一的业务流程体系。流程体系中应对流程进行分类分级,且需要保持高阶流程在公司层面的统一。 公司级统一制定发布的低阶流程在其适用范围内各业务系统必需遵守,不允许另行制定和执行本系统个性化的流程;对于公司级暂不统一规定的流程,需要建立和维护时由流程的owner发起,按照附录2《流程建立、维护流程》中相关规定进行审核,确定使用范围,并由流程管理部门根据流程建设计划考虑是否在其他系统试点或进行借鉴。对于统一的流程中,因业务性质不同而更详细的 操作说明可以“操作手册”形式来作为流程的补充和细化。 4.2 流程管理 流程管理应以业务部门为主体,各级流程管理部门在流程建设过程中应起到 组织、统筹、方法指导和推动的作用,帮助业务部门发挥创新能力。 落实业务部门的主体作用,要求各级流程均明确相应的业务部门或岗位作为 流程的owner,对流程的制定和执行负责。按流程级别来分owner包括域的owner、域过程owner、流程owner和各级子流程的owner。域owner由PMO 与公司管理层确定,域下属的各级流程owner以域owner为主确定。 5、流程管理模式 根据流程管理原则,为确保流程建设的有效推行,对流程管理模式和组织明确如下: 5.1 流程管理模式

局机关内部管理制度汇编

市XXXX局 内部管理制度汇编 二〇〇八年一月

目录 党务党建类 1、市局党委会议制度 (1) 2、市局党委民主生活会议制度 (3) 3、市局中心组学习管理制度 (5) 4、市局党务管理工作制度 (7) 5、市局党委实施重大事项决策民主化的规定 (13) 6、市局党风廉政建设责任实施办法 (15) 行政管理类 7、市局机关工作人员守则 (24) 8、市局接待来访工作规范 (26) 9、市局局务会议制度 (27) 10、市局公文收发和印章使用管理规定 (32) 11、市局信访工作制度 (34) 12、市局编写大事记的规定 (37) 13、市局档案综合管理实施细则 (39) 内务管理类 14、市局财务管理制度 (44) 15、市局车辆管理规定 (58) 16、市局机关考勤制度 (61) 17、市国土房管机关后勤管理制度 (66)

党务党建类 市局党委会议制度 一、局党委会议是局党委为贯彻执行党的路线、方针和政策而实施决策的最高形式。凡涉及局的重大决策、重大资金活动、干部任免调配等事项都须报经党委会议讨论决定。 二、局党委会议由党委书记或由党委书记委托副书记召集,党委成员参加。 三、党委会议的议题由党委书记确定。 四、党委会议的通知和记录由党委办公室负责。 五、提交局党委会议讨论的文件和有关资料,一般应在会前印发各党委成员。 六、必要时党委书记召集党委扩大会议,参加人员可按会议内容临时确定。 七、如遇重大紧急事项需召开党委会议研究决定,但在局的党委成员又达不到半数以上时,可采取各成员分别圈阅的方式作出决定。 八、局党委会议执行民主集中制原则,对其所作出的决定,执行部门和个人必须坚决执行。

建筑企业内部管理制度

管理制度汇编

第一章岗位职责 一、项目经理职责 以施工企业法人身份对工程项目施工全过程负责; 1.认真贯彻执行国家的方针、政策、《建筑法》和上级的有关规定,贯彻实施公司质量方针和质量目标,对所负责的工程项目施工过程中的工程质量负全面领导责任; 2.履行工程承包合同,根据公司有关规定组织进行有关经济合同和协议的签定及招投标工作; 3.与公司领导协商组建项目经理部,设计项目组织形式,制定项目经理部管理职责,对项目的人员、资金及各项资产进行监督管理; 4.负责主持对工程进行质量策划,制定工程项目质量目标责任制,对工程进度、工程质量状况及质量体系文件的执行情况进行监督检查,组织作好纠正和预防措施的实施工作; 5.负责分供方、分包商的选择工作,代表公司签订物资采购合同,工程分包合同和劳务分包合同; 6.负责加强内外协调,保证工程施工中的资源供给,合理组织施工力量,保证工程质量和工期,满足合同要求,处理好合同变更; 7.制定战略性实施计划,确保项目关键目标,对完成公司下达的生产任务、创优计划、利润指标和安全指标负责;

8.完善内部基础管理,指导下级工作,分配合理,奖优罚劣; 9.主持项目工作会议,审定签发对内、外各类文件。 10.负责对项目员工进行质量意识教育; 11.贯彻国家和企业颁发的工程质量的规定、规程、制度和措施,并检查落实; 12.确处理施工质量与施工进度的关系,合理安排施工,确保工程质量,对不合格工程交付使用负直接责任; 13.掌握工程项目的质量状况,严格执行质量奖罚制度; 14.每月组织一次工程项目的质量检查,针对主要问题,亲自组织攻关; 15.在工程开工前,项目经理根据公司的创优计划和业主的创优要求,组织项目员工制定单位工程的质量目标; 16.项目经理组织各业务部门主管人员对质量目标进行分解,层层分解到各部门和分项工程的质量目标; 17.项目经理每月月底组织项目技术负责人、工程经理、各专业工程师对当月施工分项工程是否达到质量目标进行评价,对各项质量保证措施的落实情况进行评价; 18.对未达到质量目标和要求的情况,项目经理帮助责任人员分析原因,责成责任科室主管拟定工作改进方法,并在实际工作中监督落实。

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