项目管理部管理文件

项目管理部质量管理文件

目录

第一部分项目管理部职能

一、项目管理部部门职能

二、项目管理部经理职责

三、项目管理部文员职责

四、项目管理前期管理员职责

第二部分工程项目部职责

一、工程项目部职责范围

二、项目部项目管理工作及内容

三、工程项目部经理职责

四、工程项目部专业管理工程师职责

五、工程项目部组织结构

一）土建管理工程师岗位职责

二）给排水、暖通管理工程师岗位职责三）电气管理工程师岗位职责

四）园林管理工程师岗位职责

五）绿色施工工程师岗位职责

六）资料信息管理员岗位职责

第三部分项目管理控制程序

一、工程变更管理控制程序

二、工程现场签证管理程序

三、工程进度管理控制程序

四、工程进度款支付管理程序

五、文档管理与传递控制程序

第一部分项目管理部职责

一、项目管理部部门职能

1、负责贯彻、实施并保持公司项目管理体系，向公司最高管理者报告项目管理体系运行情况，

包括改进的需求；

2、组织编写、修订项目管理体系增加或补充的管理规定和实施细则；

3、负责项目管理体系有关事务信息交流、协商和处理工作，协调并解决体系运行中出现的各类

问题；

4、对工程项目部和人员进行合理调配；

5、负责项目管理过程中各类手续的办理；

6、对项目进展过程中的质量、进度、造价、安全等情况进行跟踪、监控，对项目过程数据进行

分析、预警，并提出应对措施报告；

7、监督工程项目部按照项目管理相关制度开展工作，对现场项目管理人员进行绩效考核，并进

行合理调配；

8、保存项目管理过程中的相关文件和数据，建立维护项目管理部的资料库；

9、保持与项目委托人、使用人的密切关系，确保项目委托人、使用人的意图及时得到贯彻；

10、组织项目管理人员学习、培训。

二、项目管理部经理职责

1、按照公司规定的程序和要求，全面负责项目管理部的工作；

2、组织制定公司项目管理的各项规章制度，并报公司分管领导和总经理批准；

3、确定项目的工作分解结构、组织分解结构，把项目的质量、进度、造价、绿色施工和安全文

明等目标分解到相关部门或人员；

4、负责对项目管理部人员的工作布置，做到人员职责明确，工作要求明确，办事流程明确；根

据公司相关规定。对项目管理部人员进行奖惩考核；

5、组织编写项目管理大纲，明确项目管理部各项要求；

6、审批工程项目部起草的工程项目管理实施方案；

7、检查、监督工程项目部的工作并持续改进管理水平与服务质量。

三、项目管理部文员岗位职责

1、负责收发文登记，文件传阅、发放、及文件处理完毕后的归档分类存放工作；

2、负责对工程项目部文件归档工作的管理和指导，负责本部门档案的日常管理；

3、负责项目管理文件编码系统发布；

4、负责各种会议、培训等的组织工作；

5、负责本部门打字、复印等文秘工作；

6、完成项目管理部经理交办的其他工作。

四、项目管理部前期管理人员岗位职责

1、熟悉公司所签订的项目管理合同约定和公司的管理制度。

2、熟悉项目前期手续的办理程序，了解国家、地方有关工程建设的相关政策；

3、负责在规定时间内完成项目前期及项目管理过程中各项手续的办理；

4、积极主动与相关单位沟通，协调好各方面的关系；

5、负责收集、整理项目前期档案资料并及时归档。

第二部分工程项目部职责

一、工程项目部职责范围

一）工程项目部是公司具体实施项目管理工作的组织机构，在公司项目管理部的直接领导下开展工程项目管理工作；

二）工程项目部实行工程项目经理负责制。工程项目经理行使工程建设项目管理合同赋予公司的权力，并履行项目管理合同所规定的义务。工程项目部的其他人员，

在工程项目经理的领导下开展工作。

三）根据项目管理合同要求，工程项目部开展工程项目管理的程序是：

（一）根据签订的项目管理合同制定工程项目管理工作总方案，根据工程特点制定工程各阶段的项目管理的工作内容及程序；

（二）制定工程项目管理工作程序应体现事前控制和主动控制的要求；

（三）制定项目管理程序应结合工程项目特点、注重工程项目管理工作效果。制定工程项目管理工作程序应明确工作内容、行为主体、考核标准和工作时限；

（四）当涉及委托单位的工作时，工程项目管理工作程序应符合项目管理合同、监理委托合同和施工合同规定；

（五）在工程项目管理工作实施过程中，应根据实际情况的变化对工程项目管理工作程序进行调整和完善；

二、工程项目部项目管理工作及内容

1、工程设计阶段项目管理工作的程序及内容

1）会同项目委托人共同论证项目功能设置；

2）充分理解委托人的意图，在委托人认可功能要求的情况下下达项目设计任务书；

3）安排方案设计及优选、施工图设计；

4）对设计调研的内容、数量组织力量进行复核，确保工程设计不超出项目成本、工期与技术实施可行性的预期限度；

5）及时将设计有关信息通报委托人，确保委托人与设计之间信息畅通。

2、组织招投（议）标阶段的项目管理工作及内容

1）协助委托人选择招标代理单位，并确认招标代理单位充分理解项目招标要求；

2）组织招标代理单位制定招投标方案、工作程序、编制招标文件；

3）以投标单位进行资格审查；

4）组织招标、现场考查、开标、现场答辩、评标；

5）协助委托人完成决标定标。

3、合同签订阶段项目管理工作及内容

1）在合同授权范围内，负责合同文本的起草，确定合同基本条件并编写详尽的合同条款；

2）制定各类合同签订的原则与策略；

3）协调委托人与参建各方进行合同洽谈、签订、备案。

4、施工准备阶段项目管理工作程序及内容

1）在设计交底前，工程项目部经理应组织工程项目部各专业人员熟悉设计文件，充分了解设计意图，对图纸中存在的问题通过建设单位向设计单位提出书面意见和建议；

2）工程项目管理部人员要参加由建设单位组织的设计交底会，对图纸中存在的问题，请设计人员予以解释说明或确认，并将有关内容记入设计交底纪要；

3）工程项目开工前，协助甲方办理开工的前期手续；

4）确认设计施工图按合同要求发放到位，设计存在问题得到明确解答确认；

5）对施工合同、监理合同中应由甲方该完成或甲方承诺完成的事项协助甲方完成；

6）协助甲方完成与施工单位的交接。

7）工程项目开工前，协助并参加建设单位主持召开的第一次工地会议；

5、工程质量控制程序及内容

1）管理方案中编制重要工序的质量控制要点，严格审查监理审查过的施工方案，并监督施工、监理单位落实实施，对施工单位、监理单位进行综合的专业监督、检查、控制和评价。

2）监督与质量相关的合约条款的落实情况，做好质量目标的事前、事中动态控制。3）制定《材料设备供货计划》，负责甲供材料样板的保存、进场材料的验收与发放对不合格材料的退换、跟踪等。

4）向设计管理部门反馈设计中存在的问题，组织设计变更的交底及实施。

5）对关键部位的质量抽查，参与关键隐蔽工程验收。

6）对质检部门及工程项目部提出的整改意见跟踪监理和施工单位落实。

7）协调处理现场工程技术问题。

8）协助设计单位及时解决图纸设计问题，尽可能减少设计导致的工程质量问题。

9）征得甲方同意有权发布开工令、停工令、复工令。

6、工程进度控制及内容

1）根据初步设计图纸编制项目施工总进度控制计划。

2）根据施工总进度控制计划编制样板确认计划、施工图交付计划、分包进场计划、甲供材料进场计划、资金使用计划以及相关的工程报批报建计划。敦促相关部门按计划和工地实际情况及时完成有关工作。

3）审查施工单位编制并经监理审核通过的施工组织设计（包括专项绿色施工组织设计和方案）和施工进度计划，进度计划是否符合施工合同中开工、竣工日期的规定。

监督进度计划的完成情况和实施绿色施工的效果，做好进度计划和绿色施工活动的动态管理。

4）对建设单位提供的施工条件（资金、施工图纸、施工场地、采供的物资等），承包单位在计划中提出的供应时间和数量是否明确合理，是否有造成因建设单位违约而导致工程延期和费用索赔的可能。

7、工程造价控制程序及内容

1）依据施工合同有关条款、施工图，对工程项目造价进行风险分析，并制定防范性对策。

风险分析的主要内容是找出工程造价最易突破部分（如施工合同中存在有条款不明确

等而造成突破造价的漏洞，施工图中问题易造成工程量变更，材料和设备价格不确定等）以及最易发生费用索赔的原因和部位（如因建设单位资金不到位、施工图不到位、建设单位供应的材料、设备不到位等），从而制定防范性对策，书面报告项目经理，经其审核后向建设单位提交有关报告。

2）工程项目经理从造价、项目功能的要求、质量工期等方面审查工程变更方案。并宜在工程变更实施前与承包单位协商确定工程变更的价款。

发生的工程变更，均应经过建设方（项目管理）、设计、施工、监理等单位的代表签认。

并通过项目总监理工程师下达变更指令后，承包单位方可进行施工。同时，承包单位应按照施工合同的有关规定，编制工程概算书，报项目总监理工程师审核、确认，经建设单位施工单位认可后，方可进入工程量计量和工程款支付程序。

3）对项目工程款支付进行审查，严格按合同签认工程进度款支付申请；

4）做好现场工程量签证和工程量计量工作，不多计量、重复计量、漏计量；

5）合理预防由建设单位原因导致相关费用索赔建议。

8、工程竣工验收阶段工程项目管理工作程序及内容

1）协助甲方办理交接前手续；

2）参加监理单位组织的竣前预验收；

3）整理工程文件，完成有关甲方竣工资料的收集；

4）负责督促项目参建各方做好工程建设档案的收集、整理、归档工作；

5）组织档案资料验收与送交档案管；

6）协助甲方组织竣工验收工作；

7）组织编制、审核工程竣工决算；

8）工程项目完成时，有关竣工资料外的工程文件档案（如未存入竣工资料的甲方设计变更或洽商，所有与监理施工单位的往来文件，不需政府参加的部分工程的验收报告，所有合同，履约评定，结算协议书，维修记录等）移交甲方。

9、协调管理工作及内容

1）开工准备：现场确定红线点、场地拆迁清理、地形图测量、场地树木处理、申请施工用水用电、申请施工用水排放许可、临时施工路口报批、临建施工报批、围墙、道路及临时设施施工、市政配套管线到位情况的进一步落实、现场“三通一平”、办理《工程建设施工许可证》。

2）协助甲方办理开工前的部分报批报建手续。

3）协调质监站、安监站等周边关系。

4）运用各种有效的管理方式及手段，充分调动项目参建各方的积极性，协调处理项目实施过程中和各种矛盾。

5）建立畅通的信息沟通渠道，保证项目的有关信息得以准确、及时、有效地传递到公司项目管理部及各参建方；

6）每月审核监理提交的《监理月报》，编制《工程月报》报送公司抄送甲方，工程月报必须包括项目的进度、质量、绿色建筑、绿色施工和安全文明、投资及甲方协调解

决的问题。

7）组织工程竣工验收。

三、工程项目部经理职责

1、工程项目经理作为公司工程代表，对施工过程中的所有问题向公司负最终责任。

2、组织编写工程项目部管理实施细则，负责主持工程项目部的日常管理工作；

3、负责检查、监督项目部人员的工作，根据项目的进展情况提出人员调配建议，对不称职人员

提出调换或撤换建议；

4、负责协调处理项目参建各方的关系，调动各方面的积极性，实现项目管理目标；

5、主持召开各类项目管理会议，在48小时内形成会议纪要并传达到相关各方；

6、负责签发工程项目部的的文件和指令；

7、负责检查、监督各承包单位的合同履行情况，必要时发出整改指令，及时纠正相关单位的违

约、违反程序或不足之处；

8、规范工程参加各方按规定程序进行变更，并签署意见后报项目委托人批准；

9、审查工程付款申请并签署意见后提交项目委托人，并按月提交工程付款汇总表；

10、组织编写并签发工程项目管理月报、专题报告和项目管理总结；

11、组织项目的竣工验收；

12、组织完成项目管理合同中约定的其他内容；

13、定期向甲方和公司提交工程项目实施的情况报告。

四、工程项目部专业管理工程师的职责

1、熟悉本专业的技术规范、标准，以应有的技术水准提供技术服务；

2、熟悉项目委托人对本专业的设计要求，认真审查本专业的设计文件，及时提出图纸审查意见，

以减少设计缺陷；

3、针对本专业的施工方案、施工工艺、质量和技术问题、工程变更、绿色施工活动等，为工程

项目部经理提供决策意见；

4、负责检查、监督本专业工程监理、相关承包单位的工作，发现问题及时协调解决，重大问题

及时向工程项目经理报告；

5、有权参与本专业的检验批、分部、分项、单位工程的验收，对检查出来的问题，督促相关责

任方及时整改；

6、审核本专业工程计量的数据和原始凭证；

7、根据本专业的项目管理的实际情况，做好管理日记；

8、负责本专业项目管理资料的收集、汇总及整理。

五、工程项目部组织结构图

一）土建工程师岗位职责

1、负责编制和完善土建工程管理程序文件。

2、参与组织施工图纸技术交底会，提出建设性意见。

3、掌握图纸内容工艺要求、材料的选用要求，负责本专业范围工程图纸的全面审核。掌握

建筑工程的规范要求，并能够合理的运用。

4、掌握建筑结构专业工程与相关水、电气、暖工程之间的关系。能够合理运用专业知识技

巧，使建筑工程的施工达到设计要求、装饰美观，达到建筑结构系统的功能和品质要求。

5、严格控制工程投资成本在预算范围内，对成本控制结果负责。

6、按照《监理工作考核表》，定期或不定期考核监理公司的土建工程质量、进度、成本控制

和现场绿色施工和安全文明施工管理业绩，并提供书面报告。

7、协调组织工程建设中的基础、主体、竣工等验收。

8、收集和整理土建工程管理的新思路、新方法、新技术和新工艺，为工程提供技术服务支

持。

二）给排水与暖通工程师岗位职责

1、负责编制和完善给排水与暖通工程管理程序文件；

2、掌握本专业的工程图纸内容工艺要求，材料的选用要求，负责本专业范围工程图纸的全面审

核，掌握建筑工程的规范要求，并能够合理的运用。

3、能够掌握给排水系统与暖通系统相关的专业知识，并熟悉相关工程知识，能够指导工程安装

工作、工程材料的选用，达到水、暖、通风与空调系统的功能品质要求协调工程建设后期的竣工验收。

4、掌握水、暖、通风与空调专业工程与相关土建、电气、建筑工程之间的关系，能够合理的运

用水、暖、通风与空调专业知识技巧，使给排水系统与暖通系统的安装合理美观、使用方便。

5、按照《监理工作考核表》，定期或不定期考核监理公司的给排水系统与暖通系统工程质量、进

度、成本控制和现场绿色施工和安全文明施工管理业绩，并提供书面报告。

6、掌握给排水系统与暖通系统相关的配套知识，熟悉政府相关部门对给排水系统与暖通系统、

消防系统的管理办法及相关的法规规定。

7、严格控制专业工程投资成本在预算范围内，对成本控制结果负责。

10 收集和整理给排水系统与暖通工程管理的新思路、新方法、新技术和新工艺，为工程提供技术服务支持。

三）电气工程师岗位职责

1、负责编制和完善电气工程管理程序文件。

2、掌握本专业的工程图纸内容工艺要求，材料的选用要求，负责本专业范围工程图纸的全部审

核，掌握建筑工程的规范要求，并能够合理的运用。

3、掌握供电、通讯、电梯、有线电视、安保系统、网络技术相关的专业知识和规范，能够指导

工程安装工作、工程材料的选用，达到各系统的功能品质要求。协调工程建设后期的竣工验收。

4、掌握电气专业工程与相关土建、给排水、建筑工程之间的关系，能够合理的运用电气专业知

识技巧，使各系统的安装合理美观、使用方便。

5、按照《监理工作考核表》，定期或不定期考核监理公司的电气工程质量、进度、成本控制和现

场绿色施工和安全文明施工管理业绩，并提供书面报告。

6、掌握电气系统相关的配套知识，熟悉政府相关部门对各系统的管理办法及相关的法规规定。

7、严格控制专业工程投资成本在预算范围内，对成本控制结果负责。

8、收集和整理电气工程管理的新思路、新方法、新技术和新工艺，为工程提供技术服务支持。

四）园林工程师岗位职责

1、负责编制和完善所负责项目的工程管理程序文件。

2、掌握本专业的工程图纸内容工艺要求，材料的选用要求，负责本专业范围工程图纸的全部审

核。

3、掌握室外景观、道路工程（道路、路灯、园林绿化、围栏、标识、球场、停车场等）的相关

知识及规范，能够指导现场园林绿化施工。

4、协助施工单位开展工作，监督进度、质量、安全文明施工，并确保完成合同要求。

5、按照《监理工作考核表》，定期或不定期考核监理公司的园林绿化工程质量、进度、成本控制

和绿色施工和现场安全文明施工管理业绩，并提供书面报告。

6、协调工程建设后期的竣工验收。

7、严格控制专业工程投资成本，对分管部分成本控制结果负责。

五）绿色施工工程师岗位职责

1、负责编制和完善工程项目绿色施工管理程序文件。

2、掌握绿色施工导则和建筑工的规范、标准等涉及绿色施工的相关文件，根据工程项目进展负

责绿色施工过程中“四节一环保”交底和宣传引导。

3、掌握绿色建筑和绿色施工基本要求和关键技术，因地制宜，合理运用。负责协调、沟通、指

导、监督各参建方绿色施工的具体施工工作。

4、审查监理同意承包方提交的绿色施工组织设计、方案和其它绿色施工导则内容中的相关资料。

5、检查和督促监理对承包方在现场绿色施工过程中的“四节一环保”工作，收集整理实施中各

种资料（包括影像资料），达到绿色施工持续改进。

6、与公司评估部沟通指导参建单位提供满足绿色评估要求的各项资料。

7、收集和整理绿色施工管理开拓创新的新思路、新方法，为工程项目绿色施工提供技术服务支

持。

六）资料信息管理员的职责

1、熟悉文件管理系统，掌握文件传递程序；

2、负责项目管理文件编码系统的执行；

3、负责项目管理文件按规定程序的传递；

4、负责项目管理文件的收集整理，对文件的完整性负责；

5、负责项目管理文件的保管、查（借）阅和移交。

6、根据项目建筑内容和特点，构建工程档案总体台帐体系，分阶段、分项目、分内容建立子档

案台帐；

7、接收各专业组移交的工程资料并进行管理和存档；

8、列入城建档案馆接受范围的工程档案，在工程竣工验收前，提请城建档案馆进行预验收，将

通过预验收的工程档案，按期移交城建档案馆；

9、编制项目竣工资料，向使用人移交项目竣工资料和相关档案，并办理移交手续。

第三部分项目管理控制程序

一、工程变更管理控制程序

1、目的

为加强项目开发成本管理，保证设计变更的科学性、合理性和经济性，最大限度地减少设计变更对投资和进度带来的消极影响，规范设计变更工作程序，特制定本管理控制程序(以下简称本程序)。

2、定义

设计变更:对原设计的错漏、不合理、欠经济的地方进行修改和完善或根据甲方需求变化对原设计中部分内容(含建筑、结构、装饰装修、水电安装、室外工程、环境园林等)进行修改。

3、适用范围

本程序适用于滨湖低碳技术管理有限公司项目管理部负责的所有工程建设项目施工阶段所发生的设计变更控制。

4、变更的来源

1、工程项目部或甲方专业人员审查设计时,发现技术性或经济性不佳而需要通过改变原建筑、结构、水电专业设计或设备、材料及装修标准而进行的设计变更。

2、在施工过程中因项目开发的构想、目标定位或市场变化而进行的设计变更。

3、施工设计图纸中错漏而引起的设计变更。

5、变更控制程序

1）变更的提出

（1）施工图纸会审技术交底阶段：施工图会审和技术交底时参加会审和技术交底的相关单位针对施工图提出的各种问题及处理意见,由工程项目部整理汇总形成《图纸会审纪要》并经相关单位签字，甲方批准设计确认后执行。

（2）项目施工阶段：甲方、施工单位根据工程项目的实际情况提出设计变更要求,填写《工程设计变更申请表》, 甲方批准设计确认后执行。

2)变更的实施和监控

（1）工程项目部接到确认的设计变更后,由工程项目部资料信息管理员将《工程设计变更通知单》发送至监理单位，由监理单位转发施工单位组织实施。

（2）已审批的设计变更需设计单位出具设计变更图,由工程项目部相关技术主管负责协调办理。

（3）若同一项目发生二次或以上设计变更,则工程项目部应复核与确认原已下发的设计变更是否已执行,并将作废的设计变更收回,同时应在每月设计变更统计表上予以说明。

3）变更费用

由变更引起费用变化的，需在实施前进行预确认，实施过程中由三方（项目管理、监理、施工单位）做好工程计量与计价（甲方授权范围内）。

6、特殊情况的处理

1）图纸会审、设计技术交底及施工过程中设计院出具的设计变更图由项目部按本程序负责办理设计变更审批手续。

2）因施工要求紧迫，按正常程序办理设计变更审批手续时间上满足不了工程施工要求，则由项目部在征得设计院和甲方口头同意的前提下，先行书面通知监理单位，并由监理单位转发至施工单位实施，但须在设计变更发生后的24小时内补办相关审批手续。

3）甲方或施工单位提出的符合设计规范且合理的设计变更，若设计单位不予签章确认,

项目部办理完公司内部审批手续后按程序安排实施，项目部可以协助甲方按设计合同追究设计单位的相关违约责任。

7、统计汇总与评估

项目部每月5日前由资料员汇总上月发生的设计变更，填报《月度设计变更汇总表》统计累计增减投资金额，项目部对上月发生的设计变更数量、变更主要原因等进行评估，并提交甲方。

8、文件管理

1）《工程设计变更申请表》和《工程设计变更审批表》原件均由项目部保存，并在项目竣工验收后3个月内移交公司档案室。

2）《工程设计变更申请表》、《工程设计变更审批表》和《工程设计变更通知单》发放之前应由档案管理员统一编号

9、附件

1）设计变更控制流程

2）工程设计变更申请表

3）设计变更审批表

4）工程设计变更通知单

5）月度设计变更汇总

二、工程现场签证管理控制程序

1、目的

为维护各参建方经济利益，规范现场签证程序，明确各方在签证管理工作中的职责，依据施工合同，结合工程实际，特制本管理程序。

2、范围

适用于滨湖低碳技术管理有限公司项目管理部的所有工程。

3、职责

由滨湖低碳技术管理有限公司工程项目部管理并实施，其他相关部门配合实施工作。

4、现场签证流程

1）施工单位在实施工程变更单内容时，若费用同时发生变更，在实施过程中必须报现场专业监理人员确认核查，同时通知工程项目管理部参与确认，施工完成，经验收达到变更单内容要求时，提交工程签证单报监理单位。

2）监理单位确认签证事项是否在合同约定的签证范围内,不在合同约定范围则退还给施工单位，监理单位在接单的一到二个工作日完成签证事项的审核。完善签认手续并于次日提交滨湖低碳技术管理有限公司工程项目部审核。

如果施工单位存在问题，需要退回施工单位的，须于收到施工单位资料后2个工作日内退回，并提出退回意见。流程时间相应顺延。

3）滨湖低碳技术管理有限公司工程项目部审核完成签证单确认单报送至甲方内部审核。

4）内部审核部门在接单后的一到二个工作日内进行实地核查（认为有必要）,并完成签证事项的审核。

5）审核后签证单返还给施工单位，做为工程款结算增加款项依据。

签证事项如遇隐蔽工程或拆除工程,需在签证事项核实后方可隐蔽或拆除。如遇紧急情

况,现场工程项目部可通知相关部门联合核查后完成签证事项的审核。如遇特殊情况必须立即施工的事项,现场工程项目部可留存照片备查,及时组织施工。

5、控制要点:

1）工程项目部、监理单位重点从合同管理角度对签证申请的合理性进行审查。

2）若工程大的签证申请在合同允许范围内，则由甲方组织工程项目部、监理单位、施工单位、成本管理部门、审计部六方到现场对签证内容进行核实和计量;若工程签证申请不在合同允许范围内,对施工单位提出签证申请不予受理。

3）签证内容核实和计量后，各方在工程量确认单上签认意见。

4）办理签证各相关部门在受理合理签证后一到二个工作日内必需完成本部门作业并传递到下个部门。

6、附件

1）工程量确认单（工作量计算）

2）工程签证单(各专业项目负责人方签名)

使用表单必须有附件：签证情况说明（设计变更或附工程联系单）、计算公式、现场影像资料。

三、工程进度管理控制程序

10、目的

保证工程进度处于受控状态，强化检查工作的制度化，便于建设方和公司全面了解工程进度情况，确保工程建设顺利进行。

11、范围

适用于滨湖低碳技术管理有限公司项目管理部的所有工程。

12、职责

由滨湖低碳技术管理有限公司工程项目部管理并实施，其他相关部门配合实施工作。

13、检查内容

1）检查时间：每周对在建项目的工程进度进行检查一次，每月对在建项目各项工作的进度做全面检查一次。

2）检查人员：工程项目部、监理单位、各施工单位。

3）检查依据：根据合同工期施工单位编制的《项目总施工进度控制计划》；《阶段性施工进度控制计划》；《月施工进度控制计划》；《图纸交付计划》；《分包商进场计划》；《样品确认计划》；《甲供设备材料进场计划》。

4）检查方法：根据检查依据对照项目工程施工现状。

5）结论：

（1）对检查结果现场开会讲评。

（2）对存在问题提出整改意见，项目部负责监督监理施工单位落实施工单位实施。

（3）形成纪要备案。

14、控制内容

1）开工准备阶段

（1）施工单位、监理单位的确定。

（2）对监理单位的监督管理。

a、工程开工前十天内，监理公司负责编制《监理规划》、《监理实施细则》，并上报

工程项目部。

b、工程项目部监督监理单位严格按《监理规划》及《监理实施细则》对在建工程

实施过程进行控制。

（3）对施工单位的控制

工程项目理部通过监理单位对施工组织设计进行评审并对施工过程进行控制（4）工程项目部向施工单位移交场地并签署《场地移交备忘录》。

2）进度计划的控制

（1）由施工单位负责编制《项目总进度计划》、《阶段性施工进度控制计划》、《项目月进度计划》、《分包商进场计划》报监理单位审核，经工程项目部和建设单位确认后实施。

（2）由施工单位负责编制《总体配套施工进度计划》，报监理单位审核，经工程项目部和建设单位确认后实施。

（3）由施工单位负责编制《甲供设备材料进场计划》、《样品确认计划》、《图纸交付计划》，报监理单位审核，经工程项目部和建设单位确认后，由工程项目部负责协助甲方按施

工单位编制的计划及时落实到位。

3）进度计划的实施

（1）由施工单位负责在每月（周）编制《项目月进度计划》、《项目周进度计划》，报监理单位审核，经工程项目部和建设单位确认后实施。

（2）工程项目部监督监理单位每周定期组织监理例会，针对实际施工与计划的偏差，及时平衡、调整，并形成《监理例会会议纪要》。

（3）施工单位每周进行工程实际进度和计划进度统计对照，控制分析，提出进度调整方案，报监理单位审核，经工程项目部和建设单位确认后实施。

（4）工程项目部按计划实施情况，记录工作日志。

（5）工程项目部每月对工程进度状况作一次全面分析，由于建设方原因影响进度的，需提出初步解决方案，报建设方和公司，以确保实际进度与计划进度一致，减少由于建设

方原因引起的索赔。

6、附件

1）场地移交备忘录

2）工程图纸一览表（包含变更图）

3）甲供设备材料清单

4）样品确认一览表

三、工程进度款支付的管理控制程序

1、目的

为维护各参建方经济利益，规范月进度款支付程序，明确各方在工程进度款支付管理工作中的职责，依据施工合同，结合工程实际，特制定本管理程序。

2、范围

适用于滨湖低碳技术管理有限公司项目管理部的所有工程。

3、职责

由滨湖低碳技术管理有限公司工程项目部管理并实施，其他相关部门配合实施工作。

4、工程进度款申报审核流程：

1）施工单位(含分包单位)：

（1）对本月实际施工进度进行检查核实；

（2）对本月完成工程量进行统计与计算（包括合同内、合同外工程）

（3）依据投标书中清单单价计算本月完成进度款额度。

按照本地工程计价表规定及现场调查统计情况进行工程量清单列项（明确特征）和工程量计算。计算书书写工整，格式统一（按规定格式）内容完整、记录真实、说明详尽、文字表述准确、图示尺寸准确、计算过程符合工程量计算规则、工程量计算无差错。

（4）填报进度款支付申请表。

（5）编制验工月报，内部审核，完善签章手续并编制成册。

（6）于每月25日前将工程款支付申请及所有附件提交项目监理机构。

2）项目监理机构

（1）调查实际形象进度，并对施工单位所报进度调查表复核，并提出意见；

（2）对施工单位所报资料进行检查，资料齐全，符合规定要求的签收，否则，签署拒收意见，退回施工单位。

（3）对承包商所报工程量清单列项（明确特征）和工程量计算书进行认真复核，并提出详实复核意见。

复核内容包括：计算与工程量计算规则的符合性（工程量清单项目的列举、项目特征、工程量计算，工程量是否与历次工程量计算有重复

（4）对承包人所报当月完成的工程造价和进度款支付申请表进行审核并签署审意见。

（5）完善签章手续并于次月1号前提交滨湖低碳技术管理有限公司项目部。

如果施工单位存在问题，需要退回施工单位的，须于收到施工单位资料后2个工作日内退回，并提出退回意见。流程时间相应顺延。

3）滨湖低碳技术管理有限公司工程项目部

（1）调查实际形象进度，复审付款条件的符合性；

（2）对监理审核的各项内容进行抽检复核，审定完成后签署意见，在下月5日前报甲方内部审核；对存在有明显错误、复核不实的不认真的予退回项目监理机构处理，并提出处理意见，该工作须于收到项目监理机构资料后2日内完成，流程时间相应顺延。

（3）每月10日前将施工上月工程进度款审核完成并返还给施工单位，并进入甲方内部“请款流程”。

5、申报审核要求：

1）施工单位应按照实事求是、规范、认真的原则做好工程量计算和进度款申请。

2）填定时须按规定表式填写，否则不予受理。

3）月进度款支付须及时申报，不得超过规定的时限，否则付款时间顺延。

4）施工单位必须认真统计每月计量，对漏报项目不予补报，次月再报。

5）项目监理机构须认真履行职责，对复核的结果负责。审核工作质量按《工程监理管理考核程序》进行考核。

7、统计汇总

项目部资料员每月将每月的申请支付款与实际支付款登入台帐。

8、附件

1）工程进度款支付流程

2）工程进度款支付申请表

3）工程签证单

四、文档管理与传递控制程序

1、目的

为确保工程项目管理文件形成的质量、传递的速度、执行的效率，提高项目管理水平，有效服务于项目顺利进行，特制定本管理程序。

2、范围

适用于滨湖低碳技术管理有限公司项目管理部的所有工程。

3、职责

由滨湖低碳技术管理有限公司工程项目部管理并实施，其他相关部门配合实施工作。

4、文档管理与传递控制

6）根据项目建筑内容和特点，构建工程档案总体台帐体系，分阶段、分项目、分内容建立子档案台帐；

7）根据项目管理文件编码系统，做好文档的建册、验收与收存，确保有效项目文档完整保存和归档，科学、合理存放，以方便项目成员查阅；

8）在工程建设项目实施过程中，会议、洽谈、决定、决议、协商等，这些项目管理行为最终必须通过文件的形式确定下来，进行信息传递，得到确认和执行，从而实现对工程质量、费用、进度、绿色施工和安全文明等节点在时间、空间、数量、质量方面的多向量控制。

9）文档管理规范化，保证项目文档的严密性、完整性和有效性。

10）收到参建各方传递来的资料，做好收文记录，并保存。需要传递的文件资料，必须在最短时间内传递到应知人员，并做好发文记录，保证文件流的畅通以及分发流转记录的可追溯性。

11）对总包方、业主、施工分包方、监理公司、质检站、各级政府等相互来往的大量繁杂的文档，能及时传递、处理，完成文档的内容和形式上的闭合。

12）列入城建档案馆接受范围的工程档案，在工程竣工验收前，监督施工单位按档案管理要求收集整理归档资料，及时提交。提请城建档案馆进行预验收，将通过预验收的工程档案，按期移交城建档案馆。

6、附件

1）收发文登记表

2）工程档案目录