关于公司治理整改情况的说明
公司治理专项活动整改报告所列事项整改情况说明
长春百货大楼集团股份有限公司公司治理专项活动整改报告所列事项整改情况说明根据中国证监会《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》（证监公司字[2007]28号）精神，我公司于2007年4月至10月期间开展了公司治理专项活动。
2007年7月12日，公司公告了经第五届董事会第十一次会议审议通过的《公司专项治理活动的自查报告和整改计划》，并同时上报中国证监会吉林监管局。
在活动期间，公司历经自查、公众评议及现场检查、整改提高等阶段，在2007年10月底前已经基本完成了公司治理专项活动的既定任务，公司专项治理整改报告已于2007年10月29日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上披露。
按照中国证监会《关于公司治理专项活动公告的通知》（[2008]27号）要求，公司对照整改报告中存在的问题逐项进行了自查和总结，整改报告中所列整改项目均已按计划完成。
现将截至2008年6月30日本公司治理专项活动整改报告所列事项的整改情况做如下说明：一、对于公司自查发现问题的整改计划及整改情况：1、公司尚需设立各专业委员会整改措施：公司依据《公司法》、《上市公司章程指引》、《公司章程》等相关法规，已于2008年1月28日召开的第五届董事会第十五次会议上设立了战略和发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，同时制定了〈〈战略和发展委员会工作细则〉〉、〈〈审计委员会工作细则〉〉、〈〈薪酬与考核委员会工作细则〉〉、〈〈提名委员会工作细则〉〉〉并于2007年度股东大会审议通过。
2、外部董事通过财务报表、文件资料了解公司情况多，而实地考察、深入了解较少的问题。
整改措施：公司加强了全体董事的知情权、参与权和决策权，做到及时向全体董事通报公司重大经营活动和各种信息资料、特别是财务资料。
组织董、监事到公司进行实地考察，听取基层管理者和有关中介机构的汇报。
3、因公务繁忙，个别董事时有不能出席董事会的情况的问题。
关于对公司治理整改报告中所列事项的整改情况的说明
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：200827 关于对公司治理整改报告中所列事项的整改情况的说明本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会的要求和深圳证监局的具体部署，本着实事求是的原则，公司从2007年4月起，切实开展了“公司治理专项活动工作”。
公司针对深圳证监局对公司下发的《关于对深圳市科陆电子科技股份有限公司治理情况的监管意见》（以下简称“监管意见”）中提出的问题，结合公司《关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划》及公众评议情况，制定了《深圳市科陆电子科技股份有限公司关于开展加强上市公司治理专项活动的整改报告》（以下简称“公司治理整改报告”）。
公司治理整改报告经公司第三届董事会第十次会议审议通过，并披露于2007年10月17日的证券时报及巨潮资讯网上。
根据中国证券监督管理委员会2008年6月12日发布的【2008】27号公告及深圳证监局2008年6月30日发布的《关于做好深入推进公司治理专项活动相关工作的通知》（深证局公司字【2008】62号）的精神，对截止到目前为止《公司治理整改报告》中所列事项的整改情况说明如下：一、公司治理存在的问题、整改措施及整改落实情况说明（一）针对“董事、监事和高级管理人员的持续培训工作需加强”的问题，公司加强了对公司董事、监事、高管人员及发起人股东的培训工作，公司所有董事、监事、高级管理人员以及公司所有员工都进行了保密性学习；于2007年6月组织了《上市公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《业务指引》的专门培训，强调公司董事、监事、高级管理人员和相关知情人员负有的保密义务，不得泄露公司内幕信息，不得进行内幕交易；于2008年5月组织了关于买卖本公司股票相关法规的学习，明确规定公司董事、监事、高级管理人员及发起人股东都必须严格遵守相关规定；为加强董监高人员对上市公司相关法律法规的了解和认识，公司证券部将中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等部门最近几年颁布的有关公司治理、信息披露等方面的法律法规文件整理成册后，分发给公司的董事、监事和高级管理人员学习。
公司治理改进报告
公司治理改进报告一、简介随着经济的不断发展和市场竞争的加剧，公司治理的重要性逐渐凸显出来。
作为一家行业领先的公司，我们深知良好的公司治理对于企业的可持续发展至关重要。
本报告将着重介绍公司治理的改进措施和实施效果。
二、董事会成员优化1.激发董事会的创新活力我们积极招募经验丰富且具有创新思维的董事会成员，以激发公司发展的创新活力。
同时，我们注重董事会成员的多样性，包括性别、年龄、专业背景等方面的差异，以确保董事会能够全面了解和应对公司面临的挑战。
2.加强董事会的独立监督能力为了增强董事会的独立监督能力，我们增加了独立非执行董事的比例，并加强了独立董事的培训和监督机制。
独立董事在决策和监督过程中发挥了重要作用，确保公司的各项决策符合法规和道德标准。
三、信息披露和透明度提升1.加强内部信息共享与沟通为了确保内部信息的畅通流动，促进公司内外部部门之间的沟通和合作，我们建立了一套完善的内部信息共享和沟通机制。
通过定期开展内部会议、工作报告和信息发布等方式，提高了内部信息的透明度和准确性。
2.加强对外信息披露我们始终坚持依法依规、及时、全面、真实、准确披露公司信息。
除了按时发布年度报告和季度报告外，我们还逐步增加了对公司治理、风险管理、社会责任等方面的披露，以提高对外部股东和投资者的透明度。
四、风险管控加强1.建立健全的风险管理体系为了应对市场风险和内部风险，我们建立了健全的风险管理体系，包括风险识别、评估、监控和应对等环节。
通过制定风险管理政策和流程，并配备专业的风险管理团队，有效地降低了公司面临的各类风险。
2.完善内部控制机制为了防范和减少内部操作风险，我们进一步完善了内部控制机制。
通过设立独立的内部控制部门，加强岗位责任制，建立风险控制的监测和报告机制，有效地提升了公司的内部控制水平。
五、持续改进和自我监督1.定期评估和改进我们定期对公司治理措施的实施效果进行评估，并根据评估结果进行持续改进。
通过开展公司治理自查和评估活动，发现问题并及时解决，保障公司治理工作的规范性和有效性。
治理整改情况说明
证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2008-043 海口农工贸（罗牛山）股份有限公司治理整改情况说明本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2007年4月至10月，公司积极开展公司治理专项活动，完成公司治理自查、公众评议和整改提高三个阶段的工作。
2007年6月20日，公司完成治理自查工作。
2007年7月9日，公司第五届董事会第九次会议审议通过《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划》，该报告于2007年7月12日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网公开披露。
2007年8月，海南证监局对公司进行公司治理专项检查，并于2007年10月9日下发《关于要求海口农工贸（罗牛山）股份有限公司限期整改的通知》（琼证监发[2007]204号）。
2007年10月22日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过《公司治理专项活动整改报告》，该报告于2007年10月25日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网公开披露。
2007年9月至2008年1月，海南证监局对公司进行现场检查，并于2008年4月11日和2008年4月25日分别下发《关于要求海口农工贸（罗牛山）股份有限公司限期整改的通知》（琼证监发[2008]60、69号）。
2008年4月25日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关于对中国证监会海南监管局现场检查问题的整改报告》，该报告于2008年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网公开披露。
根据中国证监会公告[2008]27号和海南证监局《关于进一步深入推进公司治理专项活动的通知》（琼证监发[2008]130号）的要求，公司对治理整改情况进行了认真的自查，现将截止2008年6月30日公司治理整改情况说明如下：一、在自查工作中发现的问题及整改情况问题：公司未设立董事会下属委员会整改情况：1、2007年8月25日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于设立董事会下属委员会的议案》。
公司治理整改报告_范文模板以及概述
公司治理整改报告范文模板以及概述1. 引言1.1 概述在当代商业环境中，公司治理的重要性不言而喻。
良好的公司治理能够确保公司管理层的透明度和责任感，提高决策的合法性和有效性，增强投资者信心，并为公司的长期可持续发展奠定基础。
然而，过去几年来，我们公司在治理方面面临着一些问题和挑战。
为了解决这些问题并改进我们的治理实践，我们制定了本次公司治理整改报告。
1.2 文章结构本报告主要分为五个部分：引言、公司治理整改报告范文模板、公司治理整改报告概述、公司治理整改报告实施过程与效果评估以及结论与展望。
在引言部分，我们将介绍本报告的背景和目标，并对接下来报告的结构进行简要说明。
1.3 目的本次公司治理整改报告的目的旨在全面评估我们现有的治理体系存在的问题和缺陷，并提出相应的整改措施和计划。
通过这一过程，我们希望能够加强内部管理机制、提高决策效率、完善信息披露制度，并最终提升公司治理水平。
通过对整改措施的实施过程和效果进行评估，我们将能够了解这些改进举措对公司治理的影响，并为未来提供有针对性的建议。
本报告的编写旨在促进公司治理水平的持续提升，推动我们公司向着更加健康、可持续发展的方向迈进。
2. 公司治理整改报告范文模板：2.1 范文模板介绍：公司治理整改报告是对公司内部治理机制及过程进行全面评估并提出改进措施的重要文件。
下面是一个可能的范文模板，供参考和借鉴。
2.2 回顾过去的问题和挑战：- 在这一部分中，需要回顾与公司治理相关的问题和挑战，可以包括但不限于董事会决策不透明、股东利益保护不到位、高管层职责不清等。
需要具体列举并分析这些问题对公司造成的影响。
2.3 提出整改措施和计划：- 在这一部分中，需要详细阐述针对之前提到的问题和挑战所采取的整改措施和计划。
- 首先，列出具体的整改项目，并解释每个项目背后的目标和意义。
- 然后，在每个项目下，详细说明实施该项目所需的步骤和时间表，并指明负责人或团队。
- 接下来，描述如何监测和评估每个整改项目的进展，并提出可能遇到的风险以及相应应对策略。
关于公司治理专项活动整改完成情况的说明概要
株洲时代新材料科技股份有限公司关于公司治理专项活动整改完成情况的说明根据中国证监会《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》（证监公司字 [2007]28号）和湖南证监局《关于2008年进一步深入推进辖区公司治理专项活动的通知》（湘证监公司字[2008]21号）的要求，公司对照治理专项活动整改报告中存在的问题逐项进行了自查和整改，现将截至2008年6月30 日公司治理专项活动整改报告所列事项的整改情况做如下说明：一、对于公司自查中发现问题的整改情况：1、董事会专门委员会运作机制不建全，没有形成完善的例会制度，未能有效发挥作用；整改情况：公司于2008年1月2日召开第四届董事会第十次会议，重新调整了第四届董事会各专门委员会成员，除战略发展委员会外，其余的专门委员会都有三分之二以上独立董事参加，并且由独立董事担任主任委员，调整后的各专门委员会能够按照各委员会实施细则积极履行职责。
同时公司还建立了专门委员会例会制度，各专门委员会将定期召开会议。
公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《独立董事年报工作制度》和《审计委员会年报工作规程》，审计委员会委员在审计2007年年报期间与年审会计师积极进行沟通，制订年报的审计时间和计 1划，督促年审会计师在约定时间内完成年报的审计工作，并对审计工作发表了审核意见。
薪酬与考核委员会向第四届董事会第十一次会议提交了《关于公司董事、监事及高管人员薪酬情况的审计意见》。
2、公司需要进一步完善内部控制机制，强化内部管理；整改情况：公司修订了《工作流程与管理文件汇编手册》，目前已经建立了较为完备的内部控制体系，涵盖了公司职能部门、业务单元和业务流程环节等各个层面。
同时审计部门加强了对内控制度的执行监督，定期与不定期的对公司及子公司财务、内部控制、重大项目等进行审计和例行检查；定期向公司提交内部控制审计评估报告。
3、公司应根据《上市公司信息披露管理办法》，修订完善《公司信息披露管理制度》；整改情况：2007年7月6日，公司根据中国证监会发布的《信息披露管理办法》及上海证券交易所发布的《上市公司信息披露管理事务制度指引》，全面修订了公司《信息披露管理办法》。
【公司治理】公司治理整改公司治理整改公司治理整改公司治理整改情...
上海海立上海海立（（集团集团））股份有限公司股份有限公司公司治理整改公司治理整改情况情况情况说明说明说明最近中国证监会发布最近中国证监会发布《《关于公司治理专项活动公告的通知关于公司治理专项活动公告的通知》》的公告的公告，，上海证监局也就此进行了部署证监局也就此进行了部署。
公司董事会十分重视这项工作公司董事会十分重视这项工作，，董事长董事长、、总经理召集了董事集了董事、、监事和高级管理人员监事和高级管理人员、、财务和审计机构的负责人进行传达学习财务和审计机构的负责人进行传达学习，，并对下一步开展资金占用对下一步开展资金占用、、公司治理整改情况自查作出了具体安排公司治理整改情况自查作出了具体安排。
董事长亲自向大股东通报了上海辖区上市公司监管专题工作会议的情况向大股东通报了上海辖区上市公司监管专题工作会议的情况，，以及公司开展的传达学习情况传达学习情况。
一、整改情况公司于2007年开展了公司治理专项活动年开展了公司治理专项活动，，通过自查通过自查，，结合结合公众评议公众评议公众评议、、上海证监局的现场检查和上海证监局的现场检查和上海证证券交易所的评价意见交易所的评价意见，，董事会提出了整改董事会提出了整改报告报告报告并进并进行了认真整改行了认真整改，，具体整改情况具体整改情况如下如下如下：：①公司投资项目缺乏后期针对实施效果的评价和专项审计公司投资项目缺乏后期针对实施效果的评价和专项审计，，②被投资子公司内控制度建设需要进一步加强和完善司内控制度建设需要进一步加强和完善，，③董、监事未全部接受系统的专门培训，④内部审计部门直接向财务总监汇报工作内部审计部门直接向财务总监汇报工作，，内审独立行有所欠缺内审独立行有所欠缺，，⑤监事会会议纪录存在缺陷会会议纪录存在缺陷⑥⑥董事会下设各专门委员会的工作质量不平衡董事会下设各专门委员会的工作质量不平衡，，⑦公司对外宣传网站更新迟缓外宣传网站更新迟缓，，投资者关系管理工作需要加强等问题已完成整改投资者关系管理工作需要加强等问题已完成整改。
关于公司专项治理活动的整改情况报告
关于公司专项治理活动的整改情况报告前言近年来，我公司积极推进LED行业的稳步发展，不断致力于提升管理水平，为客户提供更好的产品和服务。
严格规范生产流程，保证产品品质，从而提高市场竞争力，得到了广大客户的认可。
但是在公司快速发展的同时，也暴露出一些管理混乱的问题，为进一步规范公司管理，促进公司可持续发展，公司启动了专项治理活动。
本文主要是对公司专项治理活动取得的成效和存在的问题进行总结和分析。
治理活动概述为了整改公司在生产、质控、销售等各方面的混乱管理现象，公司成立了专项治理小组，负责制定公司整改方案、督促整改、推进整改工作。
针对公司存在的主要问题，我们分别从以下几个方面入手：1.生产领域：生产工艺复杂，涉及设备多，生产环节标准无法贯彻，质检过程存在疏漏等。
2.销售领域：目前我公司主要通过代理商、经销商等方式销售产品，一些业务员虚报销售业绩，不遵守公司的报销规定。
3.管理领域：公司管理人员分散，部门与部门之间协调不足；公司部分员工不遵守领导规定，做事不认真，耽误工作进程等。
具体工作内容如下：•自查清单制定为了深入了解公司存在的问题，小组首先制定了自查清单，借助系统化的方法和工具，助推公司组织自查，发现存在的问题，为制定整改方案提供数据支持。
自查清单主要包括生产、销售、管理三个方面的问题，内容详尽。
•制定整改方案自查清单制定出来后，小组对自查结果进行了分析，以整治难点为切入点，制定了整改方案。
方案明确、可行，每项问题有具体的整改措施和时间规定。
•督促整改上面讲了整改方案的制定，要让整改方案落地实施，就需要制定有效的督促制度。
小组明确的任务范围、责任分工、督查制度和时间节点等，循序渐进地推进整改工作。
•整改成果验收整治过程中，我们抓住了问题的症结，制定出精准的整改计划，充分利用人力资源，强化监督，目前，已经取得了显著的成效。
下面将进行详细的分析。
整改成果生产领域在生产方面，小组在制定整改方案时，针对生产流程及质量问题，提出了详细的整改措施。
关于公司治理专项活动整改情况的说明
通化东宝药业股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况的说明根据中国证监会(证监公司字[2007]28号)《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和吉林监管局有关文件精神，公司对治理情况进行了严格的自查自纠，并制定了整改计划，同时结合吉林监管局现场检查后下发的《关于通化东宝药业股份有限公司整改意见的通知》，对存在的问题进行了及时的整改，于2007年10月29日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（）上公告了《通化东宝药业股份有限公司关于加强公司治理专项活动的整改报告》。
根据中国证监会《关于2008年进一步深入推进公司治理专项活动的通知》（上市部函[2008]116号）要求以及吉林省监管局《关于进一步深入推进公司治理专项活动的通知》（吉证监发[2008]119号）的文件精神，公司董事会及专项治理领导小组会同相关责任部门对整改的落实情况及整改效果重新进行了审查，并针对尚存在的问题和需持续性改进的问题制定详细的改进计划，现将有关整改情况报告如下：一、公司实施整改的具体措施及效果（一）公司自查发现问题的整改情况问题一、公司内部管理体系需要进一步完善整改情况：公司已经建立了较为完善的内部管理制度，但随着国家经济体制改革的不断深化，公司的内部管理体系需要进一步加强和完善，以适应现代企业发展的需求。
问题二、公司需进一步发挥董事会下设各专业委员会的作用整改情况：公司三名独立董事均具有很强的专业水平，公司在发展过程中遇到的一些问题独立董事能以其专业知识和管理水平为企业提供有建设性的意见。
公司董事会下设的四个专业委员会均以独立董事为主，根据专项工作的要求和目标，公司积极组织各专门委员会进行学习，根据相关规定开展工作。
公司为董事会专门委员会切实履行职责创造条件，进一步明确了决策流程，使各专门委员会对重大事项能够做到事前分析，有效的进行事中监控和事后评价，为董事会决策提供重要支持。
建立了《审计委员会工作规程》及《独立董事年报工作制度》，为年度报告及时准确编制发挥了积极作用，董事会薪酬委员参与并审核了公司高级管理人员的薪酬政策、考核标准，并发表审核意见。
TCL集团股份有限公司关于公司治理整改情况说明的报告
股票简称：TCL集团 股票代码：000100 公告编号:2008－033TCL集团股份有限公司关于公司治理整改情况说明的报告TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《中国证券监督管理委员会公告【2008】27号》文件的指导精神，在巩固2007年公司治理专项活动成果的基础上，公司继续将该项活动深入推进。
根据文件的要求，公司现对2007年10月30日公布在指定信息披露媒体上的《关于加强公司治理专项活动工作整改报告》中所列事项的整改情况进行说明。
一、公司治理专项活动进展情况1、2007年4月，公司收到中国证监会发布的《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号），在监管部门的指导下，公司深入、全面的开展治理专项活动。
2、2007年7月13日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《加强公司治理专项活动情况自查报告和整改计划》。
3、2007年9月17日至9月20日，广东证监局对公司治理专项活动进行了现场检查指导。
3、2007年10月17日，广东证监局对公司出具了《关于限期整改有关问题的通知》（广东证监函〔2007〕704号）。
公司接到《通知》后，及时组织董事、监事、高级管理人员及相关部门认真对照检查《通知》的各项内容，根据整改提出的要求，公司提出了具体的整改措施。
4、2007年10月29日，公司在第二届董事会第二十八次会议中审议通过了公司《关于加强公司治理专项活动工作整改报告》。
5、2008年6月12日证监会发布《中国证券监督管理委员会公告（2008）27号》文，要求深入推进2008年上市公司治理专项活动。
二、公司治理整改工作的完成情况根据证监会要求，从自查阶段开始公司就依不同情况对公司治理中存在的不足进行整改，并将整改工作同步贯彻落实。
到2007年6月底，公司已基本完成自查报告所列事项的整改工作，少数需要持续改进的事项也在后续工作中得到深入完善。
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国旅联合股份有限公司
关于公司治理整改情况的说明
2007年，根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项
的通知》、中国证监会江苏证监局《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工
作的通知》及上海证券交易所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的
通知》的要求，公司专门成立了公司治理专项活动自查小组，全面开展了公司治
理自查工作。针对自查发现的问题，公司及时进行了整改，于2007年8月公司
董事会2007年第三次临时会议审议通过了《国旅联合股份有限公司关于公司治
理专项自查报告和整改计划》（以下简称“整改计划”），并在《上海证券报》、上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了公告。
根据中国证监会上市部《关于2008年进一步深入推进公司治理专项活动的
通知》要求，公司治理专项活动自查小组对《整改计划》中整改事项的整改情况，
特别是整改持续性问题的整改效果进行了重新自查，并制定了下一步的改进计
划，现将有关情况公告如下：
一、公司治理整改情况
（一）公司治理存在的问题：
2007年，综合公司自查、中国证监会江苏证监局现场检查和上海证券交易
所核查情况，公司治理存在以下几个方面：
1、尚未制定《独立董事工作制度》、《募集资金管理制度》
2、公司运作方面
1）存在授权委托书授权不明的情况
2）存在监事会记录不完整、监事会会议记录中部分未载明未出席监事的情
况，出席监事未在记录中签名的情况
3）《总经理工作条例》未获董事会通过
4）独立董事未在年度股东大会上做述职报告
3、公司透明度方面
2007年6月董事会决议公告曾发生“打补丁”情况
（二）公司治理整改情况
1、尚未制定《独立董事工作制度》、《募集资金管理制度》
整改情况：
公司按照《整改计划》中的承诺，在于2007年10月20日召开的公司董事
会2007年第四次会议上审议通过了《国旅联合股份有限公司独立董事工作制度》
和《国旅联合股份有限公司募集资金管理制度》并提交公司股东大会审议。2008
年5月，公司2007年度股东大会审议通过了上述两个制度，从而进一步完善了
公司法人治理结构。
2、公司运作方面
1）存在授权委托书授权不明的情况
整改情况：
公司完善了授权委托书内容，杜绝了授权委托书授权不明的情况
2）存在监事会记录不完整、监事会会议记录中部分未载明未出席监事的情
况，出席监事未在记录中签名的情况
整改情况：
公司董事会秘书处加强了董事会、监事会会议记录工作，力争会议记录的完
整有效
3）《总经理工作条例》未获董事会通过
公司因调整公司总经理职权、职责等相关责任内容，以便进一步完善《总经
理工作条例》，故本条未及时完成整改。公司拟于最近一期的召开的董事会会议
审议。
4）独立董事未在年度股东大会上做述职报告
公司已要求独立董事以书面形式补交2007年年度股东大会《独立董事述职
报告》，并在以后的工作中严格按照《独立董事工作制度》敦促公司独立董事履
行规定的义务。
3、公司透明度方面
2007年6月董事会决议公告曾发生“打补丁”情况
公司正在制定和完善公司信息披露内部审核制度，并将在今后的信息披露工
作中严格执行，杜绝该类事项的再次发生。
二、公司下一步整改计划
公司治理的完善是一项复杂而系统的工作，它贯穿公司发展的整个过程，需
要公司持之以恒、不断提高。2008年，公司在巩固2007年公司治理专项活动取
得的成绩的基础上，根据中国证监会的要求，将坚持不懈地深入公司治理专项活
动，不断提高公司治理水平。为此，公司将重点抓好以下几方面的工作：
1、为进一步规范公司与控股股东及其他关联方的资金往来，本公司将按照
证监公司字[2006]92号、苏证监公司字[2008]325号等文件要求，进一步建立健
全防止大股东占用上市公司资金的长效机制，通过制定并严格执行《关联交易管
理制度》，提高公司的独立性，切实保护投资者合法权益。
2、进一步规范、完善公司制定的《信息披露事务管理制度》，明确定期报告
的编制、审议、披露程序；重大事项的报告、传递、审核、披露程序；股东、实
际控制人的信息问询、管理、披露制度；信息披露的责任追究机制。同时制订敏
感信息排查、归集、保密及披露机制，杜绝内幕交易、股价操纵行为。
3、为进一步完善治理，保障全体股东，尤其是中小股东的合法权益，公
司将积极研究推进，按照《公司法》、《证券法》及其它相关法律法规的要求，结
合本公司实际情况，建立健全累积投票制、差额选举制、征集投票权、网络投票
等切实可行的股东投票表决机制，报请公司董事会审议通过并提交公司股东大会
审议。
4、公司将进一步完善独立董事提名和选聘机制，切实发挥独立董事和董事
会专门委员会的作用，提高董事会运作的有效性和独立性。
5、公司将尽快修订和完善《总经理工作条例》，进一步明确总经理工作职责、
权利及义务，保障公司经营管理的有效运作。
6、公司将同时完成公司《资金划转审批制度》的制定工作，确保公司经营
活动中资金使用的安全有效。
公司将于2008年11月30日完成上述整改工作，责任人为董事会秘书闫
晨光。
7、严格按照《独立董事工作条例》的有关规定，敦促独立董事履行年度
股东大会述职义务。
国旅联合股份有限公司
2008年7月29日