鲁丰股份：2010年度独立董事述职报告(周宗安) 2011-04-08
汉得信息：独立董事2010年度述职报告(刘维) 2011-03-22
上海汉得信息技术股份有限公司独立董事2010年度述职报告作为上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2010年本人依据有关法律法规及公司《独立董事议事规则》的规定，谨慎、认真地行使公司所赋予独立董事的权利。
现就本人2010年度履行职责情况述职如下：一、出席董事会及股东大会的情况2010年自本人任职独立董事以来未召开董事会会议、股东大会。
二、发表独立意见的情况2010年自本人任职独立董事以来未发表独立意见。
三、对公司发展和保护投资者权益方面所做的其他工作1、作为公司独立董事，本人任职以来对2010年度公司生产经营、财务管理、关联交易及其他重大事项等情况进行了主动查询，获取做出决策所需的情况和资料，及时并充分地了解公司的日常经营状况及可能产生的经营风险，并表达了相关意见。
2、自本人任职独立董事以来，努力加强自身学习，了解掌握相关法律法规和规章制度，尤其注重涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，通过学习提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。
四、其他工作情况1、无提议召开董事会的情况；2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
以上是本人在2010年度履行职责的情况汇报，本人认为，2010年度自本人任职独立董事以来，公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
2011年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，不断加强学习，提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，认真履行独立董事的职责，更好地维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
上海汉得信息技术股份有限公司独立董事：刘维二〇一一年三月十八日。
通达动力：独立董事2010年度述职报告(傅丰礼) 2011-06-04
江苏通达动力科技股份有限公司独立董事2010年度述职报告各位股东及股东代表：本人作为江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的有关规定和要求，认真履行职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立性作用，维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。
现将2010年度本人履行独立董事职责情况述职如下：一、2010年度出席公司董事会会议情况2010年度，公司共召开董事会8次，股东大会3次。
本人应出席董事会会议8次，实际出席8次，出席股东大会3次，对公司董事会的各个议案均投赞成票，没有反对、弃权的情况。
公司在2010年度召集、召开的董事会、股东大会符合法定程序，合法有效。
本人勤勉尽责地履行职务，与公司经营管理层保持了充分的沟通。
在董事会会议上，本人认真仔细审阅议案的内容及相关材料，积极参与讨论并从专业角度提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到积极作用。
二、发表独立董事意见情况参照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定，作为拟上市公司的独立董事，本着公正、公平、客观的态度，对公司的情况进行核查，未发现违法违规情况，董事会各项决议都是正确合法，期间共发表独立董事意见1次：对公司第一届董事会第十二次会议的《江苏通达动力科技股份有限公司最近三年及一期关联交易公允报告的议案》发表独立意见。
三、现场检查情况作为拟上市公司独立董事，参照上市公司的要求，本人严格履行独立董事职务，对于需经董事审议的议案，均认真审核公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论。
报告期内，对公司生产、经营、管理、内部控制等情况，尤其是财务、审计方面详实听取相关人员汇报，通过电话、邮件等各种方式不定期了解公司经营状况，对董事会科学客观决策和公司的良性发展起到了积极作用，切实维护了公司整体及全体股东的利益。
芭田股份：2010年度独立董事述职报告(吴玉光) 2011-02-23
深圳市芭田生态工程股份有限公司2010年度独立董事述职报告吴玉光各位股东及股东代表：作为深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董事，2010年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》等法律法规的相关规定履行独立董事职责。
现将2010年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：一、出席会议情况2010年，公司共召开董事会会议11次，本人亲自出席会议10次，委托他人出席会议1次；召开股东大会4次，本人亲自列席会议3次，请假1次。
二、发表独立意见情况根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司的独立董事，对公司2010年度经营活动情况进行了监督和核查，对重要问题发表了独立意见。
1、在第三届董事会第十七次会议上对如下事项发表了独立意见：（1）关于《变更聘请2009年度报告审计机构》事项根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关法律法规及《公司章程》的规定，我们作为深圳市芭田生态工程股份有限公司的独立董事，对合并后的立信大华会计师事务所有限公司在查阅公司资料的基础上，就相关情况询问了相关负责人，现就变更聘请2009年度报告审计机构发表如下独立意见：本公司在2008年度股东大会审议通过了聘请广东大华德律会计师事务所为公司2009年度审计机构。
现鉴于广东大华德律会计师事务所与北京立信会计师事务所有限公司合并，并更名为“立信大华会计师事务所有限公司，公司拟变更聘请立信大华会计师事务所有限公司为公司2009年度报告审计机构，符合公司《会计师选聘制度》等相关法律法规和规范性文件的规定，没有损害公司和中小股东的利益。
我们同意聘请立信大华会计师事务所有限公司为公司2009年度报告审计机构，并将该议案提交2010年第一次临时股东大会审议。
（2）关于《聘请2010年度审计机构》事项根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关法律法规及《公司章程》的规定，我们作为深圳市芭田生态工程股份有限公司的独立董事，对立信大华会计师事务所有限公司在查阅公司资料的基础上，就相关情况询问了相关负责人，现就聘请2010年度审计机构发表如下独立意见：经过对立信大华会计师事务所有限公司资质和业务范围的了解和考察，公司拟聘请立信大华会计师事务所有限公司为2010年度审计机构，符合公司《会计师选聘制度》等相关法律法规和规范性文件的规定，不会损害公司和中小股东的利益。
兔 宝 宝：独立董事2010年度述职报告 2011-01-26
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司独立董事2010年度述职报告本人作为德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关法律法规的规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了公司2010年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是社会公众股股东的利益，现将2010年度本人履行独立董事职责情况述职如下：一、出席会议情况1、董事会会议公司2010年度共召开了8次董事会，本人认真参加了公司的董事会会议，以现场和通讯表决的方式参加了全部会议的投票表决；忠实履行了独立董事的职责，对各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票。
2、股东大会公司2010年度召开了2次股东大会，本人亲自出席了2009年度股东大会议。
二、发表独立意见的情况（一）在2010年4月14日召开的公司第三届董事会第十四次会议上，本人就会议审议的下列事项发表了独立意见：1、关于对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见：（1）截至2009年12月31日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守(证监发[2003]56)号文的规定，2009年度与关联方之间发生的资金往来均为正常的经营性资金往来，关联方之间发生的资金往来规模较小且价格公允，不存在与（证监发[2003]56号）文规定相违背的情形。
公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情形，也不存在以前年度发生并累计至2009年12月31日的违规关联方占用资金情况。
（2）2009年度，公司实际对外担保总额为4,806.17万元人民币，全部为对控股子公司提供的担保，公司没有为股东、实际控制人及本公司持股50%以下的其他关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保；也无以前期间发生但持续到本报告期的对外担保事项。
沪电股份：2010年度独立董事述职报告(郑慧珍) 2011-03-11
沪士电子股份有限公司2010年度独立董事述职报告沪士电子股份有限公司董事会：本人作为沪士电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事制度》及有关法律、法规的规定，在2010年度工作中、勤勉尽责、忠实履行了独立董事的职责。
积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的业务发展及经营提出积极的建议，充分发挥作为独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东的利益。
本人现就2010年度独立董事履职情况述职如下：一、参加会议情况（一）出席2010年董事会会议的情况（二）出席2010年股东大会情况2010年，本人参加了公司2010年召开的2009年年度股东大会、2010 年第一次临时股东大会、2010年第二次临时股东大会，并在2009年年度股东大会上做了年度述职报告。
对须经董事会审议决策的重大事项，本人均事先对公司提供的文件进行认真审核，详细询问相关议案的背景材料和决策依据，必要时进行现场调查，在充分了解情况的基础上审慎行使表决权；对公司财务运作、资金往来、投资项目的进展等日常经营情况进行了解；定期查阅有关财务资料，了解公司生产经营动态；本人对本年度召开的董事会及股东会会议所审议的所有议案均表示同意，均无异议。
二、发表独立意见情况（一）、对公司2009年度关联交易发表了独立意见：2009年度公司与关联方之间的关联交易均按照一般市场经济原则进行，关联交易价格没有偏离市场独立主体之间进行交易的价格，关联交易是公允、合理的，不存在损害公司及非关联股东利益的情况；公司已采取必要措施保护公司及非关联股东的利益。
（二）对公司2009年度利润分配方案发表了独立意见：同意公司根据普华永道中天会计师事务所有限公司出具的公司2007-2009三年会计报表的《审计报告》，按《公司章程》规定，提取利润的百分之十列入公司法定公积金(即人民币30,331,049元)。
东港股份：独立董事2010年度述职报告 2011-03-02
东港安全印刷股份有限公司独立董事汤云为2010年度述职报告各位股东及代表：本人作为东港安全印刷股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关法律、法规的规定和要求，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了公司2010年度的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。
现就本人2010年度履行职责情况述职如下：一、出席公司会议及投票情况2010年，我参加了2010年公司召开9次的董事会。
在召开董事会前，主动了解获取作出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。
在会上认真听取并审议了每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了应有作用。
董事会的9次会议所作出的重大经营决策和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。
本人对第三届董事会会议各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。
2010年度我出席董事会会议的情况如下：2、无缺席和委托其它董事出席董事会的情况。
二、发表独立董事意见情况1、2010年2月3日，在公司召开的第三届董事会第五次会上，本人就如下事项发表了独立意见：1）关于为控股子公司提供财务资助的事项；2）关于续聘会计师事务所的事项；3）关于股东占用公司资金情况的专项意见；4）关于公司对外担保情况的专项意见；5）关于 2009 年度内部控制自我评价报告的专项意见。
2、2010年8月25日，在公司召开的第三届董事会第十次会议上，本人就《关于关联方资金占用和对外担保情况》发表了专项说明。
3、2010年9月29日，在公司召开的第三届董事会第十一次会议上，本人就《以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金》的事项发表了独立意见。
4、2010年11月2日，在公司召开的第三届董事会第十三次会议上，本人就《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的事项发表了独立意见。
森远股份：2010年度独立董事述职报告(丁明) 2011-06-10
鞍山森远路桥股份有限公司2010年度独立董事述职报告各位股东及股东代表：本人作为鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。
现就2010年度本人履行独立董事职责情况报告如下：一、参加股东大会和董事会会议情况2010年，公司共召开3次股东大会、10次董事会会议，本人亲自参加了全部股东大会、次董事会会议，对提交董事会的相关议案进行了认真审议，均投了赞成票。
公司股东大会和董事会会议的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。
二、参加专门委员会会议情况作为主任委员，本人主持提名委员会一届一次会议，审议通过了《关于第二届董事会董事候选人提名的议案》三、发表独立董事意见情况2010年1月15日，本人对《关于董事会换届选举及董事薪酬的议案》发表了独立意见，认为9名候选人符合股份公司董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件，提名程序合法有效。
同意提请股东大会审议。
公司董事薪酬是依据公司所处行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，薪酬预案合理，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
2010年2月11日，本人对第二届董事会第一次会议拟聘任的高级管理人员的资料进行了认真审议，并发表了独立意见，同意高级管理人员候选人提名，并提请董事会会议审议。
2010年2月11日，本人对第二届董事会第二次会议关于公司内部控制自我评价报告发表意见如下：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，内部控制体系较为健全，并能保证有效实施；公司提出的改进和完善内部控制制度的有关措施是符合实际的，在后续的经营中是切实可行的。
科大讯飞：独立董事2010年度述职报告(潘立生) 2011-01-28
安徽科大讯飞信息科技股份有限公司独立董事2010年度述职报告各位股东及代表：大家好！作为安徽科大讯飞信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2010年，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人2010年度的工作情况报告如下：一、出席会议情况2010年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会会议，认真仔细审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2010年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
本人出席会议的情况如下：A、对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；B、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况2009年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：1、2010年4月10日，在公司第二届董事会第一次会议上，发表了《关于聘任高级管理人员的独立意见》。
2、2010年7月26日，在公司第二届董事会第四次会议上，发表了《关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明及独立意见》。
3、2010年10月26日，在公司第二届董事会第六次会议上，发表了《关于公司部分项目节余募集资金永久补充流动资金独立意见》。
三、日常工作情况及在保护投资者权益方面所作的工作1、对公司的实际运作情况进行调查和了解是履行独立董事职责的一个重要方面，本人利用到公司参加董事会的时机和其它便利条件，深入公司现场，了解公司的经营管理情况，针对所发现的问题向管理层提出合理建议。
路翔股份：2010年度独立董事述职报告(袁泉) 2011-03-26
路翔股份有限公司2010年度独立董事述职报告（袁泉）作为路翔股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，本人根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《路翔股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的规定，在2010年认真履行了独立董事的职责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法利益。
现根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小板上市公司董事行为指引》的有关要求，将本人2010 年履职情况报告如下：一、出席董事会及股东大会情况2010年度，公司召开了11次董事会和3次股东大会，均符合法定程序。
本人出席会议的情况如下：本人在过去的一年里认真履行独立董事职责，按时参加公司召开的董事会会议，在审议各项议案时，充分发表自己的意见，独立公正行使职权，并对报告期内公司董事会审议的重要事项发表了独立、客观的意见。
2010年，本人对提交董事会审议表决的所有议案，全部投了赞成票。
二、发表独立董事意见情况2010年度，公司运作规范，各会议议案符合公司发展的要求。
根据董事会会议召开情况，本人作为独立董事发表独立意见情况如下：1、2010年1月18日，第三届董事会第二十七次会议召开，本人就人事任免相关事项发表了独立意见。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，认为朱修程先生的任职资格符合担任公司高级管理人员的任职条件，具备担任公司高级管理人员所需的职业素质，能够胜任所聘岗位职责的要求，同意公司聘任其为副总经理。
2、2010年4月8日，第三届董事会第二十八次会议召开，本人就2009年度相关事项发表独立意见，包括对续聘审计机构的独立意见、对《2009年度内部控制自我评价报告》的核查意见、对同业竞争和关联交易的独立意见、对公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见、对公司关联方资金往来及对外担保情况的专项说明的独立意见、对公司人事任免相关事项的独立意见。
伊 立 浦：独立董事2010年度述职报告(郑伟文) 2011-04-13
广东伊立浦电器股份有限公司独立董事2010年度述职报告各位股东及股东代表：本人作为广东伊立浦电器股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，2010年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作细则》以及其他有关法律法规和公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将2010年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：一、参加会议情况2010年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2010年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票，详细情况如下：1、2010年度公司共召开了5次股东大会，分别为：2009年度股东大会、2010年第一次临时股东大会、2010年第二次临时股东大会、2010年第三次临时股东大会、2010年第四次临时股东大会。
本人均亲自出席了上述会议。
2、2010年度公司共召开了10次董事会。
二、发表独立意见的情况根据法律、法规和公司规章制度的规定，作为公司独立董事，本人对公司2010年度经营活动情况进行了认真了解和查验，在对关键问题进行评议及审核的基础上，发表了以下独立意见：(一) 2010年1月25日召开了第二届董事会第五次会议，会议审议了《关于继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》。
本人就公司继续使用闲置募集资金补充流动资金事项发表了独立意见，同意公司在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，继续使用闲置募集资金6000万元暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
(二) 2010年2月23日，在公司第二届董事会第六次会议上，对内部审计负责人聘任发表了独立意见：1、同意聘任吴钦辉先生为公司内部审计负责人。
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山东鲁丰铝箔股份有限公司
2010年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为山东鲁丰铝箔股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在
2010年，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公
司章程》及有关法律法规的规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，出席公司
的相关会议，对董事会的相关事项发表了独立意见，维护了公司和股东利益。现
将2010年度本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、2010年度出席公司会议情况
（一）董事会会议
2010年度公司召开了13次董事会，本人出席会议情况如下
独立董事姓名 本年应参加 董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次）
周宗安 13 12 1 0
二、2010年内对公司相关会议发表声明和独立意见的情况
1、2010年4月29日，对于超募资金使用计划发表了独立意见：
公司使用超募资金偿还银行贷款，有利于提高资金使用效率，降低财务费用，
提升企业盈利能力,符合公司业务发展利益的需要。超额募集资金的使用没有与
募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，亦不存在改变募集资
金投向和损害股东利益的情况。公司将超额募集资金用于偿还银行贷款的行为经
过公司必要的审批程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管
理细则》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。
2、2010年4月29日，对于使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的
自筹资金发表了独立意见：
公司拟以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，有利于提高公司的
资金利用率，降低财务成本，符合维护全体股东利益的需要。公司本次资金置换
行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正
常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
3、2010年8月16日，对公司截至2010年6月30日的对外担保情况和控股股东
及其它关联方占用资金情况进行了认真核查和了解，相关情况说明如下：
（1）报告期内不存在对外担保情况：
我们对于报告期内的对外担保情况发表如下独立意见：截至2010年6月30日，
公司不存在对外担保情况。
（2）报告期内不存在控股股东及其它关联方占用公司资金的情况：
我们对于报告期内的关联方资金占用情况发表如下独立意见：我们查验了报
告期内关联方资金往来情况，截至2010年6月30日，公司不存在控股股东及其关
联方占用公司资金或变相占用公司资金的情况。
4、2010年9月9日，对于公司董事会换届选举和独立董事津贴发表了独立意
见：
公司第二届董事会董事候选人提名、表决程序符合相关法律法规和《公司章
程》的规定，经审查于荣强、洪群力、庞树正、林绿野、郭茂秋、于荣家、穆昱
杉、刘红霞、周宗安、储民宏、范炼简历等材料，未发现有《公司法》第147 条
规定的不得担任公司董事的情形，也未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入
尚未解除的情况，其任职资格符合担任上市公司董事的条件，其教育背景、任职
经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位。我们同意上述人员担任公司
第二届董事会董事并提请公司股东大会审议。
公司制定的独立董事津贴方案，是依据《公司章程》，参照其他上市公司并
结合公司的实际现状制定的，津贴预案合理。公司独立董事对完善法人治理结构，
加强公司董事会科学决策性，保护中小股东的利益，促进公司的规范运作承担了
相应的职责和义务，付出了辛勤劳动。公司为独立董事发放津贴是肯定独立董事
对公司发展过程中所作的贡献，同时也有利于进一步调动独立董事的工作积极
性，使其更加勤勉尽责，履行其应尽的义务，有利于公司的长远发展。
5、2010年9月29日，对于公司聘任高级管理人员和公司超募资金使用计划发
表了独立意见：
经审查，公司高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公
司章程》的有关规定，合法、有效。经审阅本次会议聘任的公司高级管理人员的
个人履历及相关资料，我们认为公司第二届董事会第一次会议聘任的高级管理人
员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，具备履行相关职责的
能力和任职条件；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不适合担任公司高
级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者、以及禁入尚未解
除的现象；未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
公司使用超募资金偿还银行贷款，有助于降低公司资产负债率，有利于提高
资金使用效率，降低财务费用，提升企业盈利能力,符合公司业务发展利益的需
要。超额募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的
正常进行，亦不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司将超额募集
资金用于归还银行贷款的行为经过公司必要的审批程序，符合深圳证券交易所
《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29
号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规和规范性
文件的规定。因此同意公司使用超募资金偿还银行贷款。
三、日常工作情况
2010年本人对公司管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执
行情况等进行了调查，有效地履行了独立董事的职责；作为公司独立董事，凡须
经董事会及董事会下设委员会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和
提供的资料进行了认真审核，为董事会的重要决策做了充分的准备工作；对公司
财务运作、资金往来、募集资金投资项目的建设进度和投产情况等日常经营情况，
都定期查阅有关财务资料；本人还多次到公司现场调研和工作，在公司进行现场
调查的累积天数不少于20天，利用本人的专业知识，对公司战略发展、财务管理
和规范经营提出了多项建议，并得到贯彻执行。
四、其他工作情况
（一）无提议召开董事会会议的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
以上是作为公司独立董事对2010年度履行职责情况的汇报。2011年，我将继
续忠实、勤勉地履行职责，进一步关注公司治理和生产经营，更多的参与公司的
管理，更好地发挥独立董事的职能作用，促进公司更加规范、稳健经营，实现公
司的持续发展，也衷心希望公司以更加优异的业绩回报广大投资者。对公司董事
会、管理层在我本人履行独立董事职务过程中所给予的积极、有效地配合和支持，
在此表示衷心地感谢。
我的联系方式如下：
周宗安： zzan2005@163.com
周宗安
2011年4月6日