《防范金融风险预防职务犯罪》的专题授课,纪检干部教育整顿
《金融反腐正风纪》警示教育
《金融反腐正风纪》警示教育《金融反腐正风纪》警示教育近年来，随着金融产业的迅速发展，金融领域的腐败问题也日益凸显。
为了加强金融反腐倡廉风气的建设，树立良好的金融行业形象，警示教育显得尤为重要。
本文将就金融反腐正风纪进行警示教育。
首先，金融行业的特殊性决定了其在反腐倡廉方面应具备的特殊要求。
金融是国民经济的核心和重要支撑，其稳定与健康是国家治理和社会安定的关键因素。
因此，金融行业的从业人员必须具备高度的责任感和使命感，时刻把金融业的发展与社会利益紧密联系在一起。
只有站在全局的高度，清醒认识利益的纠葛，才能在工作中抵制诱惑，远离腐败，始终保持清正廉洁的品质。
其次，金融反腐的关键在于建立起完善的政策法规体系。
政策法规是金融反腐工作的基础，也是金融从业人员行为的规范。
要建立健全的法律法规体系，明确腐败行为的界定和处罚力度，制定切实可行的监管措施，加大执法力度，形成制度的约束和威慑，使金融领域的腐败行为无处可逃。
同时，要加强对从业人员的教育培训，提高他们的反腐倡廉意识和法律法规意识，让他们明白违法行为的后果，自觉遵循金融行业的纪律和规范。
再次，金融反腐正风纪需要广泛宣传和舆论引导。
舆论的力量是巨大的，它可以推动社会的善恶观念，塑造良好的社会风尚。
在金融领域，舆论应当充分发挥监督和警示的作用，对涉及金融腐败的案件进行曝光和报道，让公众深刻认识到金融反腐的紧迫性和重要性。
同时，要加强对金融行业的宣传教育，告诉公众金融行业是一个风险和诱惑相伴而生的行业，只有依法规范行使权力，坚守职业道德，才能为社会创造价值。
最后，金融反腐正风纪需要加大监督执纪力度。
监督是防止腐败的有力武器，监督要惩治腐败行为，维护金融行业的公平公正。
要建立一个严密的监督体系，对金融机构的内部运行和从业人员的行为进行监督，发现问题及时处理，对违纪违法行为依法查处，形成强大的震慑力。
同时，要加强对金融领域的高级管理人员的监督，严禁他们滥用权力，牟取私利，确保金融行业的规范运行。
检察院讲金融犯罪法治课稿件
检察院讲金融犯罪法治课稿件尊敬的各位领导、各位同事：大家好！今天我将给大家讲授关于金融犯罪法治的课程。
金融犯罪作为一种严重违法行为，对经济社会秩序和人民群众利益造成了巨大威胁。
因此，我们必须加强金融犯罪的法治建设，提高金融业的风险防范和打击能力。
一、金融犯罪的危害金融犯罪是指以非法占有为目的，在金融领域进行欺诈、侵占、挪用、洗钱等违法犯罪活动的行为。
其危害主要体现在以下几个方面：首先，金融犯罪严重损害了人民群众的利益。
金融是现代经济社会的重要支柱之一，金融犯罪会导致资金流失、行业崩溃，严重影响人们的财产安全和生活稳定。
其次，金融犯罪破坏了金融秩序。
金融是社会经济运行的血脉，金融犯罪将破坏金融市场的公正、透明和稳定，扰乱了金融体系的正常运行。
再次，金融犯罪导致金融风险加剧。
金融市场是有风险的，而金融犯罪则加大了市场风险，可能引发金融危机，对整个经济造成严重冲击。
最后，金融犯罪对社会信任和信用造成损害。
金融业是信任基础最为重要的行业之一，执法机关为打击金融犯罪，维护社会信用和秩序，起到了至关重要的作用。
二、金融犯罪法治的重要性金融犯罪法治是维护国家金融安全、保护人民群众合法权益的重要手段。
金融犯罪的法治必须立足于以下基本原则：首先，依法惩治。
要依法打击金融犯罪，对违法犯罪行为严惩不贷，维护社会公平正义。
其次，预防为主。
要加强对金融风险的监管和预警，遏制和防范金融犯罪的发生，防患于未然。
再次，多部门合作。
要加强执法机关、金融机构、监管部门之间的信息共享和合作，形成合力，共同打击金融犯罪。
最后，全民参与。
金融犯罪的打击需要全社会的广泛参与，加强普法宣传教育，提高公民的金融安全保护意识。
三、加强金融犯罪法治建设的措施在提高金融犯罪法治建设水平方面，我们应采取以下措施：首先，强化法律法规建设。
要完善金融犯罪相关法律法规体系，提高立法的针对性和前瞻性，为打击金融犯罪提供有力法律基础。
其次，加强执法力量建设。
要加大对执法机关的人员编制和培训投入，提高执法人员的专业素质和打击能力。
金融机构职务犯罪的现状及预防
金融机构职务犯罪的现状及预防金融机构职务犯罪是近年来受到广泛关注的问题。
这些犯罪行为通常是由金融机构内部的管理人员或高层人员在执行其职务时所犯下的罪恶行为，对金融市场和正常的经济生活造成了严重的负面影响和损害。
本文将探讨金融机构职务犯罪的现状以及如何预防这些犯罪行为。
一、金融机构职务犯罪的现状金融机构职务犯罪的种类比较多，其中涉及较多的包括：贪污受贿、挪用资金、信用卡诈骗、内幕交易等。
这些犯罪行为在金融机构内部、市场上和社会上都带来了极大的不良影响。
首先，这些犯罪行为会破坏金融机构的公信力和声誉，导致客户对金融机构的信任度降低，影响机构的经营业绩和盈利能力。
其次，这些犯罪行为会扰乱市场秩序，对金融市场的稳定性造成威胁，增加市场的不确定性和风险，损害了投资者的利益。
最后，这些犯罪行为对社会公共利益造成了损害，会对国家的财政和社会经济发展带来影响。
二、预防金融机构职务犯罪的措施为预防金融机构职务犯罪的发生，有必要采取以下措施：1.建立健全的制度和监管机制：金融机构应该建立健全内控机制，严格按照法律、法规和规章制度执行管理。
加强内部监管，加强对从业人员的职业道德教育和岗位培训，提高员工的法律意识和职业道德素质。
同时，加强对经营管理和风险控制的监管，加强对重要人员的监管和审计。
2.加强对关键岗位人员的管理：关键岗位人员是金融机构内部的核心人才，也是操纵资金和信息的关键人物。
金融机构应该加强对这些人员的聘任和考核，严格遵守相关法律法规，避免过度依赖个人和个别制度。
建立健全的考核机制，对于存在违规行为的人员，应当进行惩戒和纪律处分。
3.加强监管部门的监管和执法：为有效预防和惩治金融机构职务犯罪，监管部门需要加强监管和执法力度，建立一套完善的惩戒机制和治理体系。
加强对金融机构的监督检查和风险评估，加强对投资者的保护和监管。
同时，及时发现和打击涉案人员的犯罪行为，维护金融市场的正常秩序。
4.提高公众的风险意识和风险防范能力：公众应该对金融机构职务犯罪的风险和防范措施有一定的了解和认识。
银行农村金融机构员工职务犯罪与预防
浅谈农村金融机构员工职务犯罪及预防近期，兴化农村金融机构查处了两起受贿违法案件。
一是原兴化农行行长王某犯收贿罪，被判有期徒刑六年九个月；二是原兴化农行业务部总经理顾某犯受贿罪，判有期徒刑十年，并处没收财产人民币75000元。
就犯罪成因及预防，笔者谈点浅见。
一、犯罪成因1.追求时尚，极时行乐。
由于我国改革开放和市场经济地位的建立，而引发了人员的思想和价值观念的变化，诱发权利人投机心理、冒险心理和侥幸心理的增强，在追求享乐主义、拜金主义的同时，产生了权钱交易、人情交易的心理，从而不惜以职务、职权之便以身试法，满足自己的欲望。
2. “金钱”诱惑，丧失底线。
有些金融机构干部和有权部门不能正确认识和处理工作关系，把银企关系混同人情关系，将手中的权力同人际交往混淆在一起，最终感情超越原则，抵挡不住“金钱”的诱惑，以至成了企业的“内线”。
更有甚者“同企业穿一条裤子”，帮助企业对付银行，恶意套取银行资金，并从中捞取好处。
其表现：一是个别员工把正当的银企关系逐步演变成伙伴关系；二是由伙伴关系逐步蜕化成利害关系。
在利益的驱动下，步入腐败的泥潭。
3、监督制约，形同虚设。
从以上收贿案件分析看，他们收贿的地点多数在办公室和家里，且多数是在重大节日，持续性和连续性，长时间不能被发现，反映出事后监督不细，岗位制约不严，自查、互查，检查流于形式，不能及时发现问题，或发现疑点后也没有深究。
在金融系统各项业务管理中，特别是“敏感”部门岗位，在内控和防范上，对每个环节、每个步骤、每道关卡都制定了相应的制度和措施，且规定的又细又全，可谓措施严密，责任分明。
然而，在落实这些监管措施时不到位，有断档和错位现象，而来自上级有关部门的监督检查也存在形式主义的走过场，致使作案人在上级监督不到位、同级监督不了、下级监督无效的情况下，在职务犯罪“自由王国”里，任意作为。
这是对银行岗位监管失控而诱发职务犯罪的一个不可忽视的原因。
二、犯罪特点1.职务犯罪项目多、时间久，受收礼品方式多。
金融危机当前,如何有效预防金融职务犯罪
习 ，增 强法制观 念 ，提高依法经营 的 广 大党 员干 部 、员工职业道 德教育 ，
自觉性 ， 法治行 ，把 各项业 务纳 入 加 强行风建设 ，提高思想政 治素 质 ， 依 强拒腐 防变的能 力，使 金融从业人 员 法制轨道 ，从根本上预 防金融职 务犯 努 力提 高 银行 的 信 誉 和树 立 良好形 对金融职 务犯 罪 “ 不想犯 ”。高素质 罪的发生 。 象 ， 宽效能监 察的内容 ，深入开展 拓
的金融干部队 伍 ，首先要有坚 定的廉 洁 自律意识 ，要在金钱 、美色等各种
诱惑面前保持 清醒的头脑 ，不 至于迷
１３加强 正反典 型警 示教 育 ，提 承诺服 务 ，提高管理 水平 ，抑制不正 ． 高 自我约束 、自我鞭 策能 力 ，做到警 之风 ，打好 预防金融职 务犯罪的坚实 钟长鸣 ，使 金融 从业人 员对金融职 务 基础 ，创 立一流的银 行品牌 ，同时对 犯罪 “ 不能犯 ”。为了提高 金融干部 以权谋私 ，以贷谋私 ，以及吃 、拿 、 卡 、要等不 正之风 ，决不 姑息 ，严加
“ 贪污 、受贿罪 ”和 “ 渎职罪 ”以及 是保证 金融安全经 营的重要手段 ， 打 其它比 照贪 污 、受贿 罪 、渎职罪的犯 好预防 金融职 务犯 罪的坚实基础 。行 罪 。做到 “ 法可依 ，有 法必 依 ”。 有 业 不 正之 风 金 融 风 险产 生 的 罪 魁祸 二 是 要 依 法 规 范金 融 行 为 ，要通 过 首 。要 始终坚持 “ 纠建 并举 ，综合治 《中 国人 民 银 行 法 》 、 《商业 银 行 理 ”的 方针和 “ 谁主管 ，谁负责 ”的 法 》、 《 票据 法 》、 《 会计 法 》等与
金融案防警示教育心得2篇
金融案防警示教育心得2篇实用版编制人：__审核人：__审批人：__编制单位：__编制时间：年月日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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湖北钟祥职务犯罪预防讲座走进金融系统
湖北钟祥市检察院职务犯罪预防讲座走进金融系统（通讯员金瑞雪）5月23日，钟祥市金融办组织召开全市金融系统干部职业操守教育培训大会，钟祥市人民检察院反贪局局长霍少虹应邀到大会作金融系统职务犯罪预防专题讲座。
中国人民银行、工商银行、农业银行、中国银行、建设银行等10家银行钟祥支行的行长、中层干部及网点负责人150余人到场参加。
“2014年初至今，钟祥市检察院开展打击金融领域职务犯罪专项行动，已立案查办了一批有影响的金融领域职务犯罪案件，收到了良好的社会效果。
”霍少虹结合办案情况对当前查办和预防职务犯罪工作面临的形势进行了分析，重点介绍了司法实践中发案率较高罪名的犯罪构成和立案标准，并提出了有针对性地职务犯罪预防措施。
霍少虹建议大家去监狱看犯人，去医院看病人，去敬老院看老人，把有限的人生活出意义，把诱惑拒之门外，守住原则和底线，收获一生幸福平安。
中国人民银行钟祥支行行长寇晓荣说：“霍局长的职务犯罪预防课引用了许多与我们金融系统的业务工作紧密相关的案例，生动形象，我的感触颇深，会后一定反复学习，消化吸收，落实到今后每一天的工作中去。
”。
湖南东安农商行 举办预防职务犯罪讲座
湖南东安农商行举办预防职务犯罪讲座
作者：唐建雄陈委民周成峰
来源：《金融周刊》2016年第13期
为进一步增强全行干部职工廉洁从业意识和依法履职能力，有效预防职务犯罪。
日前，东安农村商业银行举办了一场主题为“警醒每一步，走好人生路”预防职务犯罪专题讲座，东安县人民检察院党组副书记、副检察长刘建勋带领预防干警到该行现场讲课。
该行的班子成员、机关部门负责人，支行行长与分理处主任、各支行客户经理共150多人参加了此次讲座。
刘建勋副检察长对此次讲座从职务犯罪概念与银行系统常见的犯罪类型以及相关相关法律知识，职务犯罪案件的基本特征和犯罪心理，并结合农商银行从业人员易发生的职务犯罪的特点、原因进行了深入解读；他还就基层支行行长与客户经理如何做好职务犯罪预防工作进行了专门指导，对今后农商行系统预防工作提出了三点要求，即要抓住要点，重点预防：充分发挥主观能动性，关效解决预防工作中出现的突出问题：加大基层所职务犯罪预防宣传力度，落实“一把手”监督机制。
在说教过程中，运用了大量真实案例以案说法，以案释法，以案施教。
最后，就如何预防职务犯罪向与会人员提出了建议，并告诫大家正确对待和谨慎看待职务权力，学法懂法，防忠于未然，加强职务监督，抓好制度落实。
此次讲座案例生动详实，内容具有很强的针对性和指导性，尤其是对于农商行来说，具有较强的警示教育意义。
聆听讲座的人员也纷纷表示从内心深处感受到了强烈的震撼和深刻的教育，受益匪浅，在今后的工作中，也将会时刻警醒自己，筑牢拒腐防变思想道德防线，认真依法履职、规范用权、廉洁从业，切实加强自身建设，真正做到从源头上预防职务犯罪，为深入推进全行党风廉政工作，促进全行依法合规发展做出应有的贡献。
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《防范金融风险预防职务犯罪》的专题授课,纪检干部
教育整顿
《防范金融风险预防职务犯罪》是一门重要的专题课程，对于纪检干部的教育整顿具有重要意义。
以下是关于这门专题课程的一些建议和内容安排：
1. 课程目标：
a. 帮助纪检干部深入了解金融风险和职务犯罪的特点和危害。
b. 培养纪检干部对金融风险和职务犯罪的敏感性和预警意识。
c. 掌握防范金融风险和职务犯罪的基本原则和方法。
2. 课程内容：
a. 金融风险的概念和分类：介绍金融风险的定义、种类和特点，包括信用风险、市场风险、操作风险等。
b. 职务犯罪的形式和特点：介绍职务犯罪的常见形式，如贪污受贿、挪用公款、滥用职权等，以及职务犯罪的特点和危害。
c. 金融风险与职务犯罪的关系：探讨金融风险与职务犯罪之间的关联，如金融风险可能导致职务犯罪的发生，职务犯罪可能引发金融风险的扩大。
d. 防范金融风险和职务犯罪的基本原则：介绍防范金融风险和职务犯罪的基本原则，如风险防范、制度建设、监督检查等。
e. 预防金融风险和职务犯罪的方法和措施：讲解预防金融风险和职务犯罪的具体方法和措施，如加强内部控制、建立风险防范机制、加强监督检查等。
f. 典型案例分析：通过分析典型的金融风险和职务犯罪案例，帮助纪检干部深入理解问题的本质和危害，并从中汲取经验教训。
3. 教学方法：
a. 理论讲授：通过专家讲解、案例分析等方式，传授相关理论知识。
b. 互动讨论：组织学员进行互动讨论，分享经验和观点，激发思考和学习兴趣。
c. 视频展示：播放相关案例和教育片段，加深学员对问题的认识和理解。
d. 小组活动：组织学员进行小组活动，共同研究和解决实际问题，提高学员的实践能力。
4. 教育效果评估：
a. 知识测试：通过知识测试，检验学员对课程内容的掌握情况。
b. 学习报告：要求学员撰写学习报告，总结学习心得和体会。
c. 实际应用：要求学员将所学知识应用到实际工作中，通过实际操作和反馈，评估教育效果。
通过以上的课程内容和教学方法，可以帮助纪检干部深入了解金融风险和职务犯罪的危害，提高防范意识和能力，为预防金融风险和
职务犯罪提供有力支持。
同时，还可以通过案例分析和互动讨论，促进学员之间的交流和学习，形成共同防范金融风险和职务犯罪的合力。