中远法人治理报告
公司法人治理情况汇报
公司法人治理情况汇报一、董事会治理公司董事会是公司最高决策机构，对决策和监督公司经营具有重要作用。
我公司董事会是由多名董事组成的，其中包括独立董事，独立董事负责监督董事会的运作和管理层决策。
董事会成员的选任合规，董事会决策透明公开，决策程序科学合理，各项制度完善，均符合公司法和证券法的规定。
董事会定期召开会议，会议记录详细并及时公告。
在董事会决策中，各个董事充分发表自己的意见，形成多数决策原则，确保公司决策的科学性和公正性。
董事会还制定了相关的行为规范，对董事和高级管理人员的行为进行约束和监督。
公司董事会与监事会之间也建立了良好的沟通协调机制，确保监督职能的发挥。
监事会通过法定检查程序，对公司的财务状况和内部控制进行审查，向董事会提出合规性和运营风险的建议和意见。
公司也进行了独立性评价，评估董事会和监事会的组成结构、运行方式以及独立董事和监事的履职情况。
二、股东治理公司股东是公司的出资者，对公司经营管理以及持有的股份有权利和义务。
公司通过设立并完善股东大会制度，保障股东的知情权、参与权和表决权。
我公司每年定期召开股东大会，同时也可以根据需要召开临时股东大会。
在股东大会上，公司向股东报告公司经营情况，并接受股东的质询和建议。
股东大会决策公正公开，通过各股东持股比例来决定决议的通过与否，确保小股东利益得到保护。
为了广泛听取股东的意见和建议，公司还建立了健全的股东沟通渠道，并充分发挥股东代表的作用。
公司积极回应股东的合理诉求，对于重大事项，公司通过寄发书面通知、专题公告等方式，及时告知股东。
在公司的治理方面，公司还通过定期披露信息，为股东提供完整、准确、及时的信息披露，保证股东对公司治理情况有全面了解。
三、内部控制内部控制是公司防范风险、保障利益相关方合法权益的重要依据，具有促进公司健康发展的作用。
我公司高度重视内部控制，建立了科学合理的内部控制制度。
公司制定了一系列的制度和规范，包括财务管理制度、采购管理制度、生产管理制度等。
公司 法人治理情况汇报
公司法人治理情况汇报
尊敬的董事会成员：
我很荣幸向各位汇报公司的法人治理情况，以及我们在过去一段时间内所取得的成就和存在的挑战。
首先，我要强调的是公司的法人治理结构。
我们的公司建立了一套完善的法人治理架构，包括董事会、监事会和高级管理团队。
董事会负责制定公司的战略方向和决策，监事会负责监督公司的经营活动，高级管理团队则负责具体的执行工作。
这样的分工明确，有利于公司的稳健发展。
其次，我要向各位汇报公司在法人治理方面所取得的成就。
在过去一年中，我们加强了对董事会成员和高级管理团队的培训，提升了他们的法律意识和风险防范能力。
我们还建立了健全的内部控制制度，加强了对公司内部各个环节的监督和管理。
这些举措为公司的稳健发展提供了坚实的保障。
然而，我们也要直面存在的挑战。
在公司快速发展的过程中，法人治理方面也暴露出一些问题。
比如，董事会成员之间的沟通不
畅，导致决策效率不高；监事会在监督公司经营活动方面存在一定
的盲区；高级管理团队中部分人员对法律法规的了解不够深入。
针
对这些问题，我们将进一步加强对公司治理结构的优化，加强各个
机构之间的协调与合作，提升公司治理的效能。
最后，我要向各位保证，公司将继续致力于加强法人治理，确
保公司的稳健发展。
我们将不断完善公司的治理结构，加强内部控制，提升管理团队的专业能力，全面提升公司的法人治理水平。
感谢各位对公司法人治理工作的关注和支持，我们将不负众望，努力为公司的可持续发展贡献力量。
谢谢！。
法人治理情况汇报
法人治理情况汇报篇一：法人治理调研报告关于进一步完善杭州水务集团下属控股公司法人治理结构与运行机制专题调研报告完善国有公司法人治理结构与运行机制是当代现代企业管理的需要。
积极探索国有资产监管和经营管理，完善授权经营制度，规范公司经营管理者的权责，形成权力机构、决策机构、监督机构和经营管理者之间的制衡机制。
发挥企业党组织政治核心作用，参与支持企业重大问题决策，进一步探索现代企业制度下职工民主管理的有效途径，维护职工合法权益。
进一步推进经营机制的转换，深化劳动用工、人事和收入分配制度改革，提高子公司效率，实现子公司经营目标。
进一步规范国企公司运作，防范经营风险具有特殊的重要意义。
随着市场经济体制的不断成熟，国有公司法人治理结构与运行机制缺陷与间题越来越突出，引起了人们的关注。
本文结合杭州水务当前的实际情况，对国有控股公司法人治理结构与运行机制存在的问题进行不同的探索与阐述、通过现状剖析，提出了问题与解决的办法措施。
进一步完善国有公司法人治理结构与运行机制，深化国企改革的着力点和努力方向，谨供领导决策。
关键词：完善国企治理结构机制思考完善法人治理结构与运行运机制，是国有企业长期而艰巨的任务。
随着市场经济体制的不断成熟，国有企业的改革也会不断深入，改革将会有更多地创新。
党的十八届三中全会会议中指出：要”建立健全国有资产管理和监督体制，坚持政府公共管理职能和国有资产出资人职能分开。
积极探索国有资产监管和经营管理，完善授权经营制度，完善公司法人治理结构。
按照现代企业制度要求，规范公司经营管理者的权责，形成权力机构、决策机构、监督机构和经营管理者之间的制衡机制。
使企业党组织发挥政治核心作用，并适应公司法人治理结构的要求，支持经营管理者依法行使职权，参与企业重大问题的决策。
全心全意依靠职工群众，探索现代企业制度下职工民主管理的有效途径，维护职工合法权益。
进一步推进经营机制的转换，深化劳动用工、人事和收入分配制度改革，创造企业改革发展的良好环境”。
中远集团综合管理手册
中远集团综合治理手册一、中远(集团)总公司以X19000-202X idt ISO9000：202X质量治理体系标准、X24000：1996 idt ISO14000:1996 环境治理体系标准和OHSAS18000/职业平安卫生治理体系标准为根底，建立一体化的综合治理体系,将全面质量治理〔TQM〕的要旨贯穿体系运作之中，同时逐渐运用六个西格玛质量方案的理念和方法作为延续改良的重要工具，并按照X19001-202X idt ISO9001:202X《质量治理体系--要求》、X24001-1996 idt ISO14001:1996《环境治理体系--标准及使用指南》、OHSAS18000/《职业平安卫生治理体系试行标准》申请第三方认证。
二、我任命X治理层的一名成员为治理者代表，代表我全权负责推行ISO9000质量治理体系标准、ISO14000环境治理体系标准和OHSAS18000/职业平安卫生治理体系标准工作，对综合治理体系进行监控。
三、《综合治理手册》是中远〔集团〕总公司综合治理体系的纲领性文件，用以统一和标准集团总公司的治理活动。
我宣布从202X年02月01日起04版《综合治理手册》生效。
全体职工必须贯彻执行方针和目标，并严格执行综合治理体系文件。
四、经营目标创国际一流企业跻身世界500强以国际航运为主业，拓展综合物流业，优化陆上产业；以科技进步为动力，加强企业核心竞争能力，由传统的远洋运输企业逐渐转变成为一个以国际航运为依托的现代物流企业，经过10年努力，跻身世界500强。
五、方针正确决策、科学治理、优质效劳，完成企业价值与人文环境和自然资源的协调与开展。
1.完成决策的民主化、系统化、科学化。
2.健全治理制度，实施系统化治理。
3.为顾客提供高效、优质、便利的效劳。
4.以符合法律法规及其他相关要求为前提。
5.努力减少资源的耗用,预防和减少对环境的负面影响。
6.以平安为企业生命线。
7.以人为本，制造平安、舒适的工作环境。
中远法人治理结构报告
中远法人治理结构报告中远股份有限公司（以下简称“公司”）是中国领先的航运综合服务供应商，致力于为客户提供高质量的物流解决方案。
本报告旨在全面介绍公司的法人治理结构，以确保公司的长期稳定发展。
一、公司治理概述公司高度重视良好的法人治理结构，以确保所有权益相关者的利益得到充分保障。
公司的法人治理机构包括董事会、监事会和公司高级管理团队。
1. 董事会董事会作为公司的最高决策机构，负责制定公司的战略规划和决策。
董事会由一批经验丰富、具备专业知识和商业见解的董事组成。
董事会在定期会议中审议公司的业务和财务状况，并根据需要提出决策和建议。
2. 监事会监事会负责监督和审计公司的经营管理情况，确保公司的运营符合相关法律法规和公司章程的要求。
监事会由董事和职工代表共同组成，以确保各方利益的平衡。
3. 高级管理团队公司的高级管理团队由经验丰富的高级管理人员担任，他们负责日常经营管理，并执行董事会的决策。
高级管理团队通过有效的管理和领导，确保公司的战略目标得以实现。
二、公司治理原则公司坚持依法经营、诚信经营的原则，推行严格的内部控制和风险管理制度。
以下是公司法人治理的几个重要原则：1. 透明度与信息披露公司注重透明度，及时、准确地披露公司业务情况、财务数据以及重大事项，并建立健全的信息披露制度。
公司确保全体股东和相关利益相关方能够获取到准确的信息，以便做出明智的决策。
2. 责任与义务公司董事和高级管理团队承担着对股东和公司全体利益相关者负有的责任和义务。
他们必须遵守法律法规，维护公司的长远利益，并确保公司在道德和商业道德上保持高标准。
3. 激励与约束机制公司建立了激励与约束机制，以激励和约束董事和高级管理团队的行为。
公司采用合理的薪酬制度和绩效考核机制，确保管理人员的利益与公司的长远发展目标保持一致。
三、法人治理结构的优势公司的法人治理结构具有以下优势，为公司的稳定发展提供有力支撑：1. 决策效率高公司的法人治理结构确保决策的高效执行。
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远卓中远法人治理结构报告
远卓中远法人治理结构报告
中远房地产董事会义务描述
• 公司召开股东会议，董事会应在会议召开至少五日以前通知公司股东。
•审计监督部
•市场营销部
•工程技术部 •办公室
•控股公司一
•……
•经营执行层
•参股公司一 •……
•项目一部 •项目三部
•项目公司一 •项目公司三
远卓中远法人治理结构报告
综合双方股东的需求及公司管理现状，建议中远房地产建立决策型 董事会并建立健全监事会确保分权制衡
•法人治理结构设计的影响因素
• 重组股东双方均为国企，股权结构、 对等股权，重组资产规模扩大，要求 双方股东的磨合，学会相互妥协；
在事后向公司董事会和股东会议报告。 • 国家法律制度、公司章程或董事会授予的其他职权。
•*董事会对总经理授权原则可参见一届一次董事会决议——《总经理工作细则》第四章相应条款
远卓中远法人治理结构报告
中远房地产第一届第一次董事会通过关于《总经理工作细则》的 议案中“第四章——总经理授权”可作为总经理工作权责的补充
远卓中远法人治理结构报告
中远房地产董事会秘书职责描述
•组织筹备董事会会议和股东大会的召开，准备会议文件，安排会务，负责会议记录， 确保各位董事、监事签署意见，保管会议记录和文件 •主动掌握有关决议的执行情况；对实施中的重要问题，应向董事会报告并提出建议 •与董事、监事定期沟通并协助公司董事、监事、高级管理人员了解法律、法规、公司 章程 •建立内部信息披露制度，接待来访，回答咨询，联系股东，向投资者提供已披露信息 的备查文件 •保管董事会会议和股东大会的会议记录和文件，信息披露文件，股东名册资料、董事 名册、股东以及董事持股资料 •当董事会可能作出违反法律、法规、公司章程的决议时，应当及时表述意见；若董事 会坚持决议，应将意见记载于会议记录 •列席总经理办公会，参与讨论
中国远洋运输集团)总公司总部管理状况诊断及改进建议咨询报告
中国远洋运输(集团)总公司总部管理状况诊断及改进建议咨询报告中远集团深化企业改革的对策与措施最终报告之二清华大学经济管理学院中远课题项目组目录第一节中远集团组织管理状况诊断............................. 错误！未指定书签。
（一）中远集团的总体优势................................... 错误！未指定书签。
1．较为明确的主业战略思想................................ 错误！未指定书签。
2．较为有力的资源调配手段................................ 错误！未指定书签。
3．规模和品牌的优势...................................... 错误！未指定书签。
4．有一定的人才优势...................................... 错误！未指定书签。
5．与中央和地方政府的关系和社会基础较好.................. 错误！未指定书签。
6．集团上下改革、创新、求实意识较强...................... 错误！未指定书签。
（二）集团现行组织管理模式的主要问题....................... 错误！未指定书签。
1．总部功能定位不清、未能充分发挥战略导向作用：.......... 错误！未指定书签。
2．管理缺乏重心，行政性干预多............................ 错误！未指定书签。
3．对二级公司的多头管理中职能的交叉过多，管理责任分割。
.. 错误！未指定书签。
4．考核方式单一、指标冲突................................ 错误！未指定书签。
5．人力资源管理系统亟需改进，以强化对员工的全方位激励.... 错误！未指定书签。
6．副总裁主要负责总部各部门工作，分管二级公司工作少，角色不明，权责不等错误！未指定书签。
法人治理情况汇报
法人治理情况汇报法人治理情况汇报法人治理是指公司、企业等法人组织在其内部建立并有效实施的决策、监督和管理制度。
一个健全的法人治理系统能够保证公司的长期发展和稳定经营。
因此，定期进行法人治理情况的汇报是一个企业管理的重要组成部分。
我公司是一家以生产销售电脑配件为主的大型企业。
为了保证公司的健康发展和稳定运营，公司高度重视法人治理工作，并建立了完善的法人治理制度和监督机制。
第一，公司建立了完善的公司章程和规章制度，明确了公司组织结构、管理理念、决策程序、责任制度等。
公司章程规定了公司的经营范围、组织架构、决策程序、投资管理、财务管理、人事管理、内部控制、社会责任等方面的内容，并明确了公司股东会、董事会、监事会以及新三板的信息披露等制度。
公司员工手册则规定了员工的职责、规范和要求，确保了公司内部人员在工作中能够遵守公司的规章制度。
第二，在公司治理结构方面，公司采用了三部分结构，即股东会、董事会和监事会。
股东会是公司的最高决策机构，决定公司的重大事项和选举董事、监事；董事会是公司的决策机构，负责企业的整体规划、组织实施、业绩评价和风险控制等；监事会是公司内部的督查机构，负责监督公司的行为是否符合法律法规、公司章程和规章制度的要求。
第三，在公司监督机制方面，公司建立了内部审计、法律顾问、信息发布、风险管理等监督机制。
内部审计负责公司内部各个部门的审核和评估工作；法律顾问则为公司提供法律法规和政策咨询，在公司合规经营中发挥重要作用；信息发布责任人则负责公司信息公开和传播；风险管理部门则负责公司风险规避和管理工作。
第四，在公司治理实践方面，公司秉持着“合规经营、诚信服务、创新发展、共谋共赢”的经营理念，努力提升公司治理水平。
公司始终坚持依法合规经营，注重员工激励和选拔任用，重视资产安全管理和风险控制，同时不断推动公司创新发展和不断进步。
总之，公司高度重视法人治理工作，建立了完善的法人治理制度和监督机制，在公司治理实践中不断推进合规经营和创新发展的目标。
法人治理情况汇报
法人治理情况汇报尊敬的领导、各位同事们：大家好！我是XX公司的法务部负责人，今天我将向大家汇报我公司的法人治理情况。
作为一家现代企业，法人治理是维护公司健康发展的重要保障，也是公司履行社会责任的重要组成部分。
在过去一年里，我公司高度重视法人治理工作，采取了一系列措施，以确保公司的合法合规运营。
首先，我们积极加强法规与政策的研究和学习，不断更新企业政策，确保公司各项制度符合国家法律法规及监管部门的要求。
我们定期组织内部培训，提高员工的法律意识和风险意识，以防范潜在的法律风险。
其次，我们建立了健全的法律合规机制，完善公司的内部控制制度，确保公司各项业务活动合规稳健进行。
我们加强了合同管理，保证公司与合作伙伴之间的合同得到有效执行；加强了知识产权保护，建立了知识产权管理体系，防止知识产权的损害和侵权行为的发生；同时，我们加强了对公司经济利益的监管，确保公司财务数据的真实性和准确性，杜绝财务失误和违规行为。
此外，作为法人治理的重要组成部分，我们注重公司治理机制的建设。
我们完善了公司章程和治理架构，明确了公司各级决策机构的权限和责任；建立了股东大会、董事会和监事会的有效运作机制，保证公司决策的科学性、公正性和透明度。
最后，我们注重内外部的沟通与交流，与监管机构、律师事务所、会计师事务所等建立了良好的合作关系，及时了解行业动态和政策变化，确保公司对法规的了解和遵守。
同时，我们也加强了与员工的沟通，让员工了解公司的法律法规相关规定，共同维护公司的合法权益。
通过上述工作的努力，我公司的法人治理工作取得了显著成效。
公司在法律合规、内部控制、治理机制等方面得到了明显的提升，有效地降低了法律风险，保证了公司的持续发展。
当然，我们也清楚，法人治理工作是一个持续的过程，需要不断地改进和完善。
在未来，我们将进一步完善公司法规体系，加强内部的风险防控，不断提升法务团队的能力和水平，为公司的可持续发展提供全方位的法律支持。
感谢领导和各位同事对法务部工作的支持与关心！我们将一如既往地努力工作，为公司的法人治理工作做出更大的贡献。
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8
中远房地产董事会职能描述细化补充
包含《中远房地产公司章程》董事会职能以及《公司法》等相关法律、法规 中规定的规定的职权： （略，以下为细化补充内容建议） • 制订公司增加或定减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案，并提 请股东会议审议批准； • 在股东会议授权范围内决定公司的重大风险投资、资产抵押及其他担保事项； • 审定公司内部管理机构的设置；聘任或各解聘公司总经理、副总经理、董事 会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理（包括财务总监） 等高管人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； • 审定公司章程及修改方案，并报请股东会议审议批准； • 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作； • 选举和罢免董事长、副董事长；
引入独立董事，董事会人员总数设计安排为单数）
• 董事长目前由双方股东轮流推荐，任期三年；（未来公司新股东引入或上 市后，董事长可以经由董事会选举产生，经股东会确认，可连选连任）； • 董事由各股东方委派，股东会议审议通过方可进入董事会，任期三年，可
连选连任； 未来引进独立董事时由股东双方提名，股东会审议通过方可进
要求法人治理结构的延续、一致性；
监事会工作重点
• 监事会要对董事会实施监督，保证董事会不会滥用职 权； • 监事会要对经理层进行监督，对高级管理人员提出罢 免和处分的建议；
• 中远房地产经过历史发展，已经建立 了初步的公司资源技能平台，业务管 理运作的核心员工已经磨合成熟，现 有管理运营体系有一定的完整性。
副董事长、董事、总经理不得兼任监事会成员。
监事会的职权范围： •可以调查公司生产经营和财务状况，审阅帐簿、报表和文件，并请求董事会提出报告； •有权列席董事会会议，但无表决权，无参与决策权； •可根据法规和公司章程，召集股东会议； •可以对董事会的决议提出异议，可要求复议； 监事会召开周期
定期监事会每六月一次，遇重大事项经监事会召集人或三分之一以上监事提议可召开临时会议 15
其职权时应当指定副总经理或部门经理代为行使其职权；
• 总经理负有向董事会报告工作的义务；报告的制度采用定期和不定期汇报两种 方式。定期报告包括季度报告、半年报告、年度报告；不定期汇报包括公司重
大突发事件、重要情报信息、有关建议设想、重要人事变动及被要求和认为必
要等事宜。 • 总经理负有双周召开一次总经理办公会议。检查、督促和布置开展生产经营活
董事会近期工作重点
对业务运作重大风险的控制，同时要
保证业务经营运作的效率； • 企业未来运作对人力资本长期有效激 励,保证经理层合理的地位与利益； • 预留引入新股东接口及上市可能性所
• 重组后需要在董事会指导下完成公司改制工作，健全 公司内部管理运作体系，通过管理提升保证公司未来 发展要求；
• 副总分工及设置确定以后，高层管理班子存在磨合过 程，需要董事会参冲突协调；
6
目录
¶ 中远房地产的企业法人治理结构设计的影响因素 ¶ 董事会、监事会及关键人员的权责 ¶ 董事会对总经理及高管授权 ¶ 董事会下属专业委员会权责
¶ 附件：董事会与经理层角色定位
国内、外公司的企业法人治理结构模式
7
中远房地产董事会组成、职能、义务描述(讨论） • 组成人员
董事会由10人组成，由董事长、副董事长、董事……（建议公司适当
9
中远房地产董事会义务描述
• 公司召开股东会议，董事会应在会议召开至少五日以前通知公司股东。
–向股东会议报告的义务 –董事会承担向召集的股东会议和临时股东会议报告召集事由的义务； –董事会承担向召集的股东会议和临时股东会议报告工作的义务：
• 董事会承担对符合规定条件的股东提案进行审查的义务； • 董事会有遵守公司章程和股东会决议，维护股东权益的义务； • 关于会计表册的义务
向银行等金融机构申请、归还贷款的权力。原则上，在未经董事会批准的情况下，
总经理应保证公司负债率控制在75％以下。
18
中远房地产总经理义务描述
总经理不得超越其权限对属于董事会、董事长权限范围内的事项，以个人名义作出决 断和处置。
总经理需履行以下义务：
• 总经理负责董事会决议的实施落实； • 总经理负有由其本人亲自履行其职权的义务。总经理因合理原因不能亲自履行
13
中远房地产董事会秘书职责描述
•组织筹备董事会会议和股东大会的召开，准备会议文件，安排会务，负责会议记录， 确保各位董事、监事签署意见，保管会议记录和文件
•主动掌握有关决议的执行情况；对实施中的重要问题，应向董事会报告并提出建议
•与董事、监事定期沟通并协助公司董事、监事、高级管理人员了解法律、法规、公司 章程
•建立内部信息披露制度，接待来访，回答咨询，联系股东，向投资者提供已披露信息
的备查文件 •保管董事会会议和股东大会的会议记录和文件，信息披露文件，股东名册资料、董事
名册、股东以及董事持股资料
•当董事会可能作出违反法律、法规、公司章程的决议时，应当及时表述意见；若董事 会坚持决议，应将意见记载于会议记录 •列席总经理办公会，参与讨论
–董事会承担提交资产负债表、损益表等财务报表供股东公司和监事会查阅审核的义务； –承担在股东会议召开备置这些财务会计报表供股东查阅的义务；
• 董事会承担公司历届股东会议、董事会议会议记录、资产负债表、损益表、股 东名册、公司债存根簿等各项薄册的义务，并承担供股东查阅或抄录的义务。
10
董事会核心决策组成员构成及责权分配
¶ 附件：董事会与经理层角色定位
国内、外公司的企业法人治理结构模式
2
法人治理结构的核心问题：董事会如何定位及如何对经理层进行有效 激励和约束
功能 定位
董事会
战略决策层
机构设置 工作规则
约束
激励
高级管理层
战略支持及执 行层
•高级管理岗位设置、职责分工； •对董事会的汇报、沟通机制； •经营决策机制； •…… •部门设置； •流程配合； •资源配置； •……
审计监督部
市场营销部
工程技术部
办公室
控股公司一
……
参股公司一
……
项目一部
项目三部
项目公司一
项目公司三
经营执行层
5
综合双方股东的需求及公司管理现状，建议中远房地产建立决策型 董事会并建立健全监事会确保分权制衡
法人治理结构设计的影响因素
• 重组股东双方均为国企，股权结构、 对等股权，重组资产规模扩大，要求 双方股东的磨合，学会相互妥协； • 双方股东均为国企，有国有资产保值 增值问题； • 企业经营运作新要求对法人治理结构 • 董事会关注新股东引入及上市等资本运作； • 重组后需要由董事会把握公司战略发展方向，对项目 关键控制节点进行控制，降低经营运作的风险；
• 在董事长因故不能亲自行使其职权时，负责召集和主持董事会会议及临时董事会会
议。 • 督促、检查董事会决议的执行： • 作为核心决策组成员，在董事会休会期间，与董事长、总经理共同决策重大应急事 项，并在事后向公司董事会和股东会议报告。
义务
• 副董事长不得超越其权限对属于董事会和股东会议权限的事项，以其个人名义作出 决断与处置；
*董事会对总经理授权原则可参见一届一次董事会决议——《总经理工作细则》第四章相应条款 17
中远房地产第一届第一次董事会通过关于《总经理工作细则》的 议案中“第四章——总经理授权”可作为总经理工作权责的补充
第十三条 在重大决策权由董事会负责，执行权由总经理负责的原则下，授予总经 理直接签署已经董事会批准的工作计划、投资方案、财务预算内相关合同、协议 等文件的权力。如：建设承发包合同、采购合同、设计咨询合同、中介服务合同、 贷款合同、土地使用权出让转让合同、公司内外承包合同、经营合作合同、劳动 用工合同、保险合同等及相关的法律文件。但公司对外付款行为须经财务总监的 审核同意。 第十四条 在符合公司经营方针、对当年预算无重大影响、时间紧迫的条件下，在 向董事长、副董事长汇报同意后，授予总经理拥有非涉及资本性投资的经营性项 目前期决策权，总经理有权直接决定经营性项目的购入和出让。 第十五条 在确保公司不增加负债率的前提下，授予总经理根据经营管理的需要，
14
中远房地产监事会组成、职能描述
设立目的
为了防止董事会、经理滥用职权，损害公司和股东利益，就需要在设置专门监督机关，代表股东会 行使监督职能。
监事会的组成
监事会由全体监事组成。监事的资格基本上与董事资格相同，并必须经股东会议选出。 监事应包括公司职工代表。其专业组成类别应由公司法规定和公司章程具体规定。但公司的董事长、
目录
¶ 中远房地产的企业法人治理结构设计的影响因素 ¶ 董事会、监事会及关键人员的权责 ¶ 董事会对总经理及高管授权 ¶ 董事会下属专业委员会权责
¶ 附件：董事会与经理层角色定位
国内、外公司的企业法人治理结构模式
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总经理与董事会间接口配合职权描述
行使下列职权：
• 主持公司的日常经营管理工作，在不超过董事会审订后经营计划预算的情况下有权直接 进行相关业务运营层面的决策，以保证工作效率；
机密
中远房地产开发有限公司法人治理结构建议
——过渡期及未来董事会、经理层关系
2002年4月8日
此报告供客户内部使用。未经远卓管理顾问书面许 可，其他机构不得擅自传阅、引用或复制。
目录
¶ 中远房地产的企业法人治理结构设计的影响因素 ¶ 董事会、监事会及关键人员的权责 ¶ 董事会对总经理及高管授权 ¶ 董事会下属专业委员会权责
过渡期核心决策组设计：
在董事会授权下，建立以公司董事长罗东江、副董事长李建红及公司董事总经理李 明组成核心决策组，行使董事会的临时处置、决策权，在董事会休会期间对重大应急事 项代行决策权，在下次董事会召开时给予追认； 根据董事会的授权不涉及决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项，董事会