合同管理制度(15版).
第 1 页 共 20 页 合同管理制度
目录
第一章 合同管理机构 ........................................................................................................................................... 2
第二章 合同文本的起草和审定 ........................................................................................................................... 2
第三章 合同的签订和合同档案管理 ................................................................................................................... 7
第四章 合同的履行与监督 ..................................................................................................................................11
第五章 罚则 ......................................................................................................................................................... 13
第六章 其他 ......................................................................................................................................................... 13
附件： ..................................................................................................................................................................... 14
一、《合同编号管理制度》； ......................................................................................................................... 14
二、《合同审批表》及说明； ....................................................................................................................... 14
三、《合同审批业务流程》； ......................................................................................................................... 14
四、《合同分类终审级次表》； ..................................................................................................................... 14
五、《业务控制部合同审核登记簿》； ......................................................................................................... 14
六、《行政部合同用印登记簿》、《行政部合同存档登记簿》； .................................................................. 14
七、《财务部合同存档登记簿》； ................................................................................................................. 14
八、业务主办部门《业务主办部门合同存档登记簿》； ............................................................................ 14
九、《合同借阅登记簿》； ............................................................................................................................. 14
十、《合同资料借阅审批单》； ..................................................................................................................... 14
十一、《合同授权委托书》； ......................................................................................................................... 14
十二、《合同履行情况报告》； ..................................................................................................................... 14
十三、合同示范文本（另发）； ................................................................................................................... 14
十四、《合同管理制度》的培训幻灯片（另发）； ...................................................................................... 14
十五、《审核对方资质管理制度》； ............................................................................................................. 14
十六、《合同基本格式样本》； ..................................................................................................................... 14
第 2 页 共 20 页 为加强合同管理，防范法律风险，规范合同行为及相关业务流程，***公司（以下简称总公司）依据有关法律法规，结合企业实际情况，制定本制度。
第一章 合同管理机构
第一条 管理原则
总公司对各类合同按照集中审批、统一管理、分级实施的原则进行管理。合同管理由总公司业务控制部整体负责，其他部门在其职责范围内分工负责。
第二条 管理部门权责
总公司业务控制部负责制订、修订合同管理制度、实施细则、编号规定，起草各类合同审批级次表，设计合同审批表、相关业务流程、合同存档登记簿和用印登记簿，制订和发布合同示范样本，负责组织全公司合同签订、履行、档案管理的检查和培训工作。
总公司印章保管人员负责总公司各系统（中心）、***生产公司、**生产公司的合同签章、审批程序的监督工作。
总公司行政部负责总公司各系统（中心）合同资料的存档工作，负责指导、监督各生产公司的合同档案管理工作，负责公司合同档案的销毁监督工作。
生产公司行政部负责所在公司合同盖章、合同资料的存档和合同档案的销毁工作。
总公司财务信息部和下级财务部门负责合同订立的财务审核、履行期间的监督、经济往来事项的执行管理工作。
各业务部门负责本部门业务管理范围内的合同起草、订立、履行及交存公司档案室前的保管工作。办事处、营业室、生产车间的合同原则上由业务主管部门负责起草、订立。
第二章 合同文本的起草和审定
第三条 证照要求
总公司所属各系统（中心）、生产公司因对外业务需要订立合同的，该项业务的具体经办人员（下称业务经办人员）须先收集合同对方当事人的相关资料，包括对方当事人的姓名或名称、住所、经营状况、相关资质证明、资信情况等，查验对方当事人的身份证件、授权委托书、营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证、相关经营资质等证明材料，并确认其真实、合法、有效。上述证明材料的复印件须与合同一起进行登记、存档备案，授权委托书必须是原件。
取得的上述对方证照资料复印件上均需加盖对方公章确认，并由我公司行政部在对方公第 3 页 共 20 页 章下方加盖刻有“验收人： ， 年 月 日”字样的审验章。合同经办人员在外来证照审验章的空白处填写姓名及日期，以证明复印件来源的真实性。
对方若不能提供的，业务主办部门须在合同审批表上注明原因。异地证照资料复印件，要求对方加盖公章后邮寄至我方，尽量避免以传真方式取得。
如对方要求我公司出具我方资质的，我方应该在每份资质复印件的正中位置加盖：“此件再复印无效，仅供 某 某 办理 某 某 事项专用”的条章。
第四条 文本草拟要求
合同经办人员根据相关法律法规、企业规章制度，结合具体的交易事项和对方当事人的情况，起草合同文本。
业务控制部如有统一制定的合同范本或有国家有关部门制定的合同统一（示范）文本，则合同经办人员必须使用该合同范本格式，但在不违反相关法律、法规的前提下，可以根据具体情况对合同条款作适当修改。
如合同为对方的格式合同且不允许我方修改的，则我公司必须对此合同进行严格审核，对有异议的条文，应与对方协商达成一致意见后签订补充协议。
第五条 文本格式规定
（一）合同名称：所签合同应有合同的分类名称，不得只标“合同书”或“协议书”，公司原则上要求统一称“200X年XX合同”，标题中“200X年”为履行起始年份。要求名称尽量具体、直观，以便于区别和查找。
（二）题头要求：在合同名称和合同条款之间应列示“甲方编号、乙方编号、签订地点、签订时间、双方当事人名称（姓名）”。
合同管理制度参考范本大全
合同管理制度参考范本大全
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合同管理制度篇1
一、基本原则
第一条为了加强合同管理，切实保证合同的全面履行，维护企业的合法权益，根据中华人民共和国《合同法》、《建筑法》及相关法律、法规，结合企业实际情况，制订本办法。
第二条严格执行公司合同签订程序和工作要求，隐瞒合同内容或不经过规定程序评审就擅自签署合同，对责任人处以__元罚款，造成公司损失的，承担相应赔偿责任，直至开除。本条由公司领导、检查组组长行使处罚权。
第三条严格履行合同条款，维护企业形象。如发生争议，要积极寻求解决办法，做到不卑不亢、坚持原则、有理有节。确实得不到解决，要及时向上级汇报。对隐瞒不报或处理事情过程中有损害企业形象的行为，对责任人处以500元以下处罚。
二、工程施工合同
㈠施工合同签订
第四条工程承包合同洽谈由公司经营部、公司经理、公司常务副总经理、签署每一份合同必须经过董事长授权。
第五条合同的主要条款商定后，由公司经营部负责起草文本，按照合同评审程序进行评审。合同文本必须经法律服务部确认，且要将有关人员的签字备忘录交检查组审核，确保合同内容符合法律、法规的规定。否则每缺一次，罚经营部50元。
第六条 加评审人员根据合同评审程序表中所列要求进行评审。
合同评审程序表
第七条合同签署前，各种手续必须齐备。
第八条合同双方达成一致后，由董事长履行合同签约权，或由董事长书面授权常务副总经理签署合同。 ㈢施工合同交底
第九条经营科长组织分公司技术质检科长、安全设备科长、材料科长、项目经理、技术负责、预算员进行合同交底，交底内容包括双方承担的责任与义务，以及有关工期、质量、工程价款的确定及支付、决算、违约责任等。缺一次合同交底记录罚经营科长500元，造成失误的罚款2019元以上。
㈢合同履行
第十条合同履行中要核对原标书、图纸与施工实际是否相符，如有不符，其增加范围必须迅速找甲方工程代表签证，增补预算。对因不及时办理签证而造成损失的，全额由项目技术员和预算员赔偿。
合同管理内部控制制度
合同管理内部控制制度
1. 合同流程管理：建立完善的合同管理流程，明确合同的起草、签订、审批、执行和归档等各个环节的责任人和权限，确保流程的规范和高效。
2. 合同审批制度：建立合同审批制度，明确合同审批的流程和条件，确保审批的合法性和准确性，防止未经审批的合同签订。
3. 合同风险评估：对合同涉及的各项风险进行评估，包括法律风险、商业风险和财务风险等，并采取相应的措施来规避和控制风险。
4. 合同执行监督：建立合同执行监督机制，对合同的履行情况进行监督和检查，确保合同的执行符合约定，并及时处理合同履行中的问题和纠纷。 5. 合同档案管理：建立合同档案管理制度，对所有合同进行登记、归档和备份，确保合同的存档完整性和安全性，方便合同的查阅和管理。
6. 内部控制审计：定期进行内部控制审计，对合同管理流程和制度进行检查和评估，发现问题和不足，及时进行改进和完善。
7. 培训和教育：定期开展合同管理相关的培训和教育，提高员工的合同管理意识和能力，确保合同管理工作的规范性和专业性。
通过制定和执行合同管理内部控制制度，企业能够有效地提高合同管理的质量和效率，减少合同风险和纠纷的发生，保护企业的合法权益。
提升合同管理效能的完整制度
提升合同管理效能的完整制度
引言
合同管理对于企业的运营至关重要。一个高效的合同管理制度能够确保合同的执行和履行，最大限度地保护企业的利益，并且减少纠纷的风险。本文将探讨如何建立一个完整的合同管理制度，从而提升合同管理的效能。
1. 合同管理的意义
合同管理是指对合同的签订、执行和终止等一系列活动的规范化和有效管理。它对于企业的运营至关重要。一个完善的合同管理制度能够帮助企业：
• 降低合同纠纷的风险；
• 提高合同执行的效率；
• 最大化企业的利益。
2. 建立合同管理团队
2.1 合同管理员
• 熟悉合同管理的法律法规和政策；
• 具备合同谈判和撰写的能力；
• 对合同执行和履行有深入的了解。
2.2 合同审核人员
• 熟悉合同审核的基本原则和流程；
• 具备合同法和相关法律的知识；
• 具备较强的分析和判断能力。
2.3 合同执行人员
• 熟悉合同执行的流程和规范；
• 具备良好的沟通和协调能力；
• 具备合同管理软件的使用能力。
3. 建立合同管理流程
一个高效的合同管理制度需要建立一套完善的合同管理流程。下面是一个基本的合同管理流程：
3.1 合同签订阶段
1. 确定合同的需求和目标；
2. 确定合同的标的和内容；
3. 进行合同的谈判和讨论；
4. 撰写合同草案；
5. 审核合同草案；
6. 签署合同。
3.2 合同执行阶段
1. 分配合同执行的责任人；
2. 监督合同的执行进度；
3. 处理合同履行中的问题；
4. 汇报合同执行的情况；
5. 记录和归档合同执行的相关文件。
3.3 合同终止阶段
1. 审核合同终止的原因和合同条款；
2. 进行合同终止的谈判和协商；
3. 确定合同终止的方式和时间；
4. 进行合同结算和清算。
4. 使用合同管理软件
• 合同的电子化存储和管理；
• 合同的自动化审核和审批；
• 合同执行的跟踪和监督；
• 合同执行数据的统计和分析。
合同管理软件不仅可以提高合同管理的效率，还可以降低合同管理的成本，并且减少人为错误的发生。
合同管理制度
合同管理制度（修订）
第一章 总则
第一条 为加强企业合同管理，规范合同法律行为，减少合同失误，提高经济效益，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司所属各子公司、分公司及公司总部各部室（以下简称各单位）签订的合同，各单位须加强管理，积极配合，共同做好合同管理工作。
第三条 本制度所指的合同包括咨询合同、仓储合同、购销合同、金融合同、租赁合同、工程合同等。
第四条 劳动合同按公司《劳动合同管理制度》执行。
第二章 管理机构和职责
第五条 公司对合同实行统一管理，由总经理总负责，总法律顾问把关，分管副总经理具体负责。归口管理部门为公司各部室，综合管理部门为公司企审部。
第六条 各子公司、分公司的合同管理由各子公司、分公司负责。
第七条 公司合同管理实行分类管理、归口负责制度。
1.公司生产部负责工程合同、咨询合同（工程造价咨询、工程监理、技术咨询）、仓储合同、土地租赁、厂房租赁、非金企业300万元以上生产原材料、产品购销合同的归口管理；
2.公司财务部负责金融类合同的归口管理；
3.公司物资装备部负责物资装备、能源购销、设备租赁、设备安装工程及相关咨询合同的归口管理；
4.公司人力资源部负责劳动合同的归口管理；
5.公司安保部负责安全环保类及相关咨询合同的归口管理；
6.公司矿产资源部负责与矿权管理相关合同的归口管理；
7.公司企审部负责经营租赁、股权处置类合同的归口管理；
8.其他类合同报公司综合办公室，由公司领导指定部门负责。
第八条 公司归口职能部门职责：
1.贯彻执行国家合同管理的法律法规及上级有关部门的合同管理规定；
2.参与本部门管辖范围内的合同的论证、签订、谈判和履行；
3.配合各子公司、分公司处理合同争议；
4.负责本部门职责范围内的合同的审查、监督、指导和归档。
第九条 公司企审部职责：
1.负责公司合同管理工作，审核各单位报批的合同；
合同管理内部控制制度 2
合同管理内部控制制度
一、总则
第一条 为了加强合同管理，保障单位的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，结合本单位的实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称合同管理内部控制，是指在合同订立、履行、变更、解除和终止等过程中，通过建立健全的内部控制体系，确保合同的合法性、合规性、有效性和安全性。
第三条 本单位合同管理内部控制的目标是：确保合同的合法性和合规性，降低合同风险，提高合同履行效率，保护单位的合法权益。
第四条 本单位合同管理内部控制的原则是：合法性、合规性、完整性、准确性、及时性、保密性。
二、组织机构与职责 第五条 设立合同管理委员会，负责合同管理的组织和协调工作。合同管理委员会由单位法定代表人担任主任，财务、审计、法律等部门负责人担任成员。
第六条 合同管理委员会的职责包括：
（一）制定和更新合同管理内部控制制度；
（二）审批重大合同；
（三）监督合同的履行情况；
（四）处理合同纠纷；
（五）组织合同管理人员培训；
（六）其他与合同管理相关的职责。
第七条 设立合同管理部门，负责合同的订立、履行、变更、解除和终止等具体管理工作。合同管理部门由一名负责人领导，并根据工作需要设置相应的岗位。
第八条 合同管理部门的职责包括：
（一）起草合同文本； （二）审核合同文本；
（三）签订合同；
（四）监督合同的履行；
（五）处理合同纠纷；
（六）其他与合同管理相关的职责。
三、合同的订立
第九条 合同的订立应遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则。
第十条 合同的订立应经过以下程序：
（一）需求部门提出合同订立的需求，并提交相关资料；
（二）合同管理部门对合同进行可行性研究，并审核合同文本；
（三）合同管理部门将合同文本提交合同管理委员会审批； （四）合同管理委员会审批通过后，合同管理部门与对方当事人签订合同。
第十一条 合同文本应包括以下内容：
（一）合同双方的名称、地址、联系方式；
合同管理制度与流程(完整版)
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合同管理制度与流程（完整版）
合同管理制度与流程 一、合同授权审批制度 第1章 总则
第1条 为明确企业合同审批权限，规范企业合同订立行为，加强对合同使用的监督，防范和降低因合同的签订给企业带来的风险，特制定本制度。
第2条 规范企业合同的拟定、审批及签章工作，以符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国合同法》等法律法规及规范性文件有关规定，确保合同的顺利履行，维护企业的合法权益。
第2章 适用范围 第3条 本制度所称合同指企业与自然人、法人及其他组织设立、变更、终止民事权利义务的合同或协议。
第4条 本制度适用于企业所有的书面合同审批，包括冠以合同、合约、协议、契约、意向书等名称的规范性文件的审批。
第5条 本制度中所称部门指代表企业洽谈、签订合同的各业务、职能部门。
第6条 本制度中所称业务经办人是合同谈判、签订及履行的第一责任人，并有责任保证合同最终文本与经各级审批后的合同文本在条款内容上的一致性。
第3章 授权审批职责 第7条 合同分类。 2 / 5
1．一般性合同：合同标的在××万元资金支出或××万元资金收入以下的合同。
2．重大合同：合同标的超出××万元资金支出或××万元资金收入的合同。
第8条 企业对外签订合同均由董事长授权总裁代表企业行使职权。
第9条 总裁职责。
1．审批企业所有格式合同和各部门的合同文本。
2．负责企业对外重大合同的签章，并审核超出各部门负责人审核权限的合同。
3．授权业务经办人员代表企业签订合同。
第10条 法务部经理审核企业格式合同和各部门合同文本。
第11条 各部门负责人职责。
1．负责草拟与本部门业务相关的合同文本 2．协助法律顾问拟定企业主营业务格式合同。
3．初步审核业务经办人员与合同对方商定的合同具体条款。
商业合同管理制度
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加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据《合同法》及其他有关法规的规定，结合本部门的实际情况，制订本制度。商业合同管理是公司合同管理的一项重要内容，搞好商业合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。部门各级领导及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。
一、 商业合同的签订
（一） 签订商业合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。
（二） 签订商业合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。
（三） 合同一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。
（四） 合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。
（五） 任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。
二、 商业合同的审查批准
（一） 商业合同在正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后，方能正式签订。
（二） 商业合同原则上由办公室文员负责经办，拟订初稿后必须经招商中心总监审阅后按合同审批流程逐级审批。所有合同必须经法律顾问审查。
商业合同审查的要点是：
1.合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。
2.严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误。
3.可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受到的经济损失。
三、 商业合同的履行
(完整版)合同管理办法
合 同 管 理 办 法
第一章 总则
第一条 为加强合同管理, 维护本单位的合法权益, 防范和化解交易风险, 确保经济活动交易安全, 根据《中华人民共和国合同法》（中华人民共和国第九届全国人民代表大会第二次会议于1999年3月15日通过）等相关规定, 制定本办法。
第二条 本《办法》所称合同, 是指本单位与各企业（单位）和自然人在生产经营活动中签订的具有民事权利义务关系的协议。 劳动合同和集体合同、廉政协议、安全协议, 不适用本办法。
第三条 合同管理应遵循下列原则:
1.依法订立合同, 保证合同的合法性；
2.切实履行合同, 提高合同的履约率；
3.及时处理合同纠纷, 维护单位单位的合法权益；
4、保存合同档案, 科学管理合同。
第四条 单位法定代表人为合同管理工作第一责任人；财务部门按照授权范围对合同管理工作负责。
第二章 合同管理的机构、职能
第五条 单位实行逐级负责的二级合同管理模式, 即单位合同管理委员会, 合同管理委员会下设合同管理办公室。 第六条 合同管理委员会由班子成员及相关各部负责人组成。
主要职责是:
1、根据国家法规和上级规定, 制定和完善合同管理相关的工作制度、实施细则、考核奖惩办法等, 并监督执行。
２、研究、批准权限范围内的合同签约、履行、变更、终止等事项；审核需要上报审批的各类合同签约、履行、变更、终止等事项。
３、研究、决定和上报所属单位发生纠纷的合同的调解、仲裁、诉讼的方案。
4.调查违反合同管理规定的情况和问题, 提出处理意见和建议。
第七条 合同工作实行首问负责制。各项合同的履行过程中, 主要经办人应对合同的履行过程和结果全过程负责。
合同经办人员的主要职责是:
1.依法提出签订、变更和解除合同的建议；
２、报请合同管理部门（法律顾问）审查其起草、经办的合同；
合同管理制度 2
主题：合同管理制度
1. 目的
为规范总公司合同的管理，保证总公司对外经济的正常开展和经营目标的如期实现，特根据《中华人民共和国合同法》以及有关规定，结合企业实际情况，制定本制度。
2. 适用范围
总公司各部门、各附属公司
3. 定义
本制度中的重大合同是指涉及公司重大经济利益和企业形象的合同。一般合同指金额较高的一般业务性合同、协议等，包括销售、采购、承揽、租赁、融资、建设施工、勘察设计、技术合作、委托、运输、种（养）殖合同等，包括合同、订单、协议、标书、备忘录等类似文件以及合同原件、复印件、传真、电传、电子数据交换、电子邮件、电话原始记录等多种形式，以下均简称合同（不包括劳动合同等）。
4. 职 责
4.1 总公司公司法定代表人（经理）负责重大合同的审批和授权签订工作，重大合同事宜由总公司各部门报请总公司董事会研究批复。一般合同由分管经理或单位负责人审批。
4.2 总公司各部门、附属公司是相关业务工作合同的承办部门，负责合同的洽谈、起草工作，经审批、授权后，负责签订正式合同并履行。
4.3 各有权签订合同的单位、部门都要成立合同评审小组，评审小组成员一般有经理班子和相关部室、律师组成，集体研究决策，合同承办部门的主要负责人为合同的第一责任人。
4.4总公司人力资源与行政办公室是合同的宏观管理部门，负责总公司及所属附属公司送审合同的评审，对合同签订、履行情况的检查、合同纠纷的处理、所属附属公司合同管理工作的检查等管理、监督、考核工作。
5. 合同的洽淡、起草
5.1 总公司各部门、各附属公司的资产（金）出租、租赁、出售、借贷、担保、技术合作、项目合作、各类买卖合同、委托合同、建设工程勘察、设计、施工、发包和分包等任何合同、协议、意向等（以下简称合同）所有的经济活动均必须签订书面的合同；标的额较小且能够及时清结的除外。
5.2 合同签订前，应做好市场调查、市场预测，制定谈判方案或拟制意向合同、草案。
合同管理制度(参考)
1 合同管理总则
一、目的和依据
为加强公司的合同管理工作，预防、减少和及时解决合同纠纷，维护企业合法权益，提高经济效益，根据《中华人民共和国合同法》和有关政府部门规定，结合公司的实际情况，制定公司的合同管理制度。
二、适用范围
合同管理制度适用于公司及其所属各单位与各法人单位、其他经济组织、自然人或相互之间签订的各类合同的管理。
三、合同管理原则
合同管理必须遵循依法办事，预防为主，层层把关，跟踪监督，及时调处，维护企业合法权益的原则。
签订、履行、变更、解除合同，必须遵守《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规、规章，参照有关政策。
四、检查监督
合同管理部门应当定期或不定期组织对公司的合同管理工作进行检查。
公司及其所属单位的财务、审计、监察、合同管理部门有权对同级或下级单位签订的合同进行监督。
五、保守商业秘密
管理、参与合同工作的一切有关人员，应当为公司保守商业秘密。 2 合同管理职责
一、法定代表人的主要职责
1、加强合同管理工作，支持合同管理机构开展工作，解决合同管理工作中的重大问题。
2、授权委托合同承办人员对外签订合同。
3、对本公司合同承办人员进行考核、奖惩。
4、定期了解合同的签订、履行情况。
二、企业合同管理部门的主要职责
1、认真学习、贯彻执行《中华人民共和国合同法》和有关条例，依法保护本企业的合法权益。
2、制定、修订本公司合同管理制度、办法，组织实施合同管理工作的考核。
3、审查合同，防止不完善或不合法的合同出现。
4、监督、检查本公司合同签订、履行情况。
5、宣传合同法和有关法规，培训合同管理人员和业务人员。
6、统一办理授权委托书，严格管理本公司合同专用章的使用。
7、依法处理本公司的合同纠纷。
8、制止公司或个人利用合同进行违法活动。
9、按期统计、汇总本公司合同签订、履行以及合同纠纷处理情况并向公司领导汇报。
10、配合合同管理机关，共同搞好合同管理工作。