新三板上市公司董事会决议

新三板上市公司董事会决议（通过股权激励计划）已出版要点

新三板上市股份公司董事会作岀决议，通过股权激励计划等多个议案。

董事会决议

_________________ 股份有限公司（以下简称公司”）第 __________ 届董事会第 ________ 次会议

于年月日在公司会议室召开。出席会议的董事及委托代理人

共名，公司董事长主持本次会议。本次董事会会议的召开符合《中

华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。会议逐项审议了下列事项并做出决议如下：

1. 审议通过《关于认定公司核心员工的议案》

为健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理人员及核心员工的积极性，董事会提名为公司核心员工。会后将对本次提名的核心员工名单向全

体员工进行公示和征求意见。

同意票，反对票，弃权票。关联董事回避表决。本

议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于 < 股份有限公司股权激励计划 > 的议案》，为了进一步

建立、为健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理人员及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和个人利益结合在一起，促进公司业绩持续增长，

在充分保障股东利益的前提下，根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和规范性文

件以及《公司章程》的规定，制定本计划。

同意票，反对票，弃权票。关联董事回避表决。本

议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过《 __________________ 股份有限公司股权激励计划考核实施管理办法的议案》，为了便于《股权激励计划》的实行，制定本实施考核管理办法。

同意票，反对票，弃权票。关联董事回避表决。本

议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于公司与发行对象签署 < 股权激励股票发行认购协议 > 的议案》

同意票，反对票，弃权票。关联董事回避表决。本

议案尚需提请公司股东大会审议。

5. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票发行及股权激励相关事宜的议案》

同意 _______ 票，反对________ 票，弃权________ 票。关联董事 ___________________ 回避表决，本

议案尚需提请公司股东大会审议。

6. 审议通过《关于提请召开公司__________年第 ________ 次临时股东大会的议案》

同意 _______ 票，反对 ________ 票，弃权_________ 票。本议案无需提交股东大会审议。