公司董事会决议推选董事长
格力电器董事会换届选举：机构投资者“亮剑”0
案例正文:格力电器董事会换届选举：机构投资者“亮剑”1摘要：本案例描述了2012年5月格力电器董事会换届选举过程，公司第一大股东格力集团推荐的董事候选人、格力集团总裁兼党委书记周少强由于未获得足够的股东投票意外落选，而由耶鲁大学和鹏华基金共同推荐的董事候选人冯继勇成功进入公司董事会。
这一出人意料的董事会换届选举结果成为机构投资者参与公司治理的成功事例，深入分析这一事例背后的积极因素，不仅会增强其他机构投资者参与公司治理的信心，还会为机构投资者广泛参与公司治理提供一些值得借鉴的经验和启示。
关键词：董事会；换届选举；机构投资者；大股东；格力电器0 引言2012年5月25日，在格力电器股东大会进行的董事会换届选举中出现戏剧性一幕：由第一大股东格力集团推荐的董事候选人、格力集团总裁兼党委书记周少强，因未获得足够的股东投票意外落选，而由耶鲁大学和鹏华基金共同推荐的董事候选人冯继勇则顺利进入公司第九届董事会。
格力电器2012年5月26日发布的股东大会决议公告显示，除周少强外其他八位董事候选人的支持率都在95%以上，而周少强得票数仅占出席会议所有股东所持表决权的36.6％，未达到出席会议所有股东所持表决权的50％，因此没能当选。
由耶鲁大学和鹏华基金共同推荐的董事候选人冯继勇，得票数占出席会议所有股东所持表决权的113.66％，支持率仅次于董明珠。
一时间，格力电器董事会换届选举结果在业内引起热议。
因为，多年以来，在国内公司治理实践中，第一大股东推荐的董事候选人被董事会拒之门外实属罕见，而由机构投资者推荐的董事能够成功进入公司董事会更是前所未有。
时任中国证监会主席的郭树清对此也给予了积极评价。
那么，为什么格力电器大股东推荐的董事候选人会意外落选，而由机构投资者推荐的董事候选人会成功进入公司董事会呢？其中的缘由值得进一步1.本案例由辽宁大学商学院韩亮亮、查正东、李苍宇、赵月美和王佳共同撰写,作者拥有著作权中的署名权、修改权、改编权。
新《公司法》下有限责任公司(设董事会、监事会、经理)章程模板
新《公司法》下有限责任公司（设董事会、监事会、经理）章程模板重庆某某商贸有限公司章程第一章总则第一条依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、行政法规的规定，制定本公司章程。
第二条本章程中的各项规定与法律、行政法规、规章相冲突的，以法律、行政法规、规章的规定为准。
第三条公司由股东出资设立。
股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
公司享有由股东投资形成的法人财产权，依法享有民事权利，承担民事责任，具有企业法人资格。
第二章公司名称、住所、经营范围、营业期限和法定代表人产生方式第四条公司名称：重庆某某商贸有限公司。
（以下简称公司）第五条公司住所：重庆市渝北区龙山街道905号。
第六条经营范围：日用百货销售（以登记机关核定的经营范围为准；属于在登记前依法须经批准的经营项目，应当先获得批准后在登记时提交批准文件；公司应当按照登记机关公布的经营项目分类标准的规范表述办理经营范围登记。
）。
第七条公司营业期限为长期。
（注：可自行约定）第八条公司法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任，由股东会选举产生。
（公司法定代表人由经理担任，由董事会聘任产生。
注：二选一）第九条担任法定代表人的董事或经理辞任的，视为同时辞去法定代表人，法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表人。
第三章公司注册资本及股东的姓名（名称）、出资额、出资日期、出资方式第十条公司注册资本为100万元人民币。
（注：外商投资公司的注册资本币种可以用可自由兑换的货币币种表示。
）第十一条股东姓名（名称）、认缴出资额、出资方式、认缴出资日期如下：（注：1.出资方式及出资额应写明：货币、实物、知识产权、土地使用权、股权、债权等及其相应的金额，其中，货币出资应按期足额存入公司在银行开设的账户，非货币出资应当用货币估价并依法按期办理财产权属转移手续；2.出资日期自公司成立之日起不得超过五年。
公司董事会决议模板 董事会决议模板三篇
公司董事会决议模板董事会决议模板三篇董事会决议模板一：关于批准公司投资项目的决议
董事会决议编号： [决议编号]
决议日期： [决议日期]
会议地点： [会议地点]
本次董事会会议由董事长主持，与会董事共计 [董事人数] 人，本次会议的召集符合公司章程和相关法律法规的规定，会议具备法定人数和表决权。
经讨论，董事会一致通过以下决议：
一、批准公司投资 [投资项目名称] 。
二、投资金额确定为人民币 [投资金额] 元。
三、投资期限为 [投资期限] 年。
四、投资方式为 [投资方式] 。
五、投资风险及回报分析：
[风险及回报分析内容]
六、本次投资项目将由 [责任部门/责任人] 负责推进，并及时向董事会报告项目
进展情况。
七、本次投资项目需满足以下条件：
[条件内容]
八、授权董事长或副董事长代表公司签署相关合同、协议及其他文件。
九、本次决议自通过之日起生效，并请公司秘书根据本次决议的内容制作正式决议书，报送相关部门备案。
十、本次董事会会议纪要由公司秘书制作，并于 [时间] 内将董事会会议纪要发给
与会董事审核，审核通过后由董事长签字确认，作为正式纪要保存。
针对本次决议，与会董事认为该投资项目符合公司发展战略并具有较好的经济效益，支持并赞同该投资项目的实施。
本次董事会决议经与会董事无异议通过，决议生效后将形成具有约束力的内部文件，公司各相关部门和职能部门按照决议的要求迅速落实和执行。
本次董事会决议书由公司秘书负责制作并报备，保留备案。
公司章程范本
公司章程范本第一章总则第一条为了规范公司的运作，明确各方权责，加强公司内部管理，提高经营效益，根据《中华人民共和国公司法》及其他相关法律法规，制定本章程。
第二条公司全称为XXX有限公司，英文名称为XXX Co., Ltd.。
公司注册地位于XX市XX区XX街XX号。
第三条公司的投资形式为有限责任公司，由股东共同出资设立，依法经工商行政管理部门核准并颁发营业执照，法定代表人为公司董事长。
第四条公司的经营范围包括但不限于：XXX业务、XXX业务、XXX业务。
公司的经营范围可以通过股东会议决议进行调整。
第五条公司的注册资本为人民币XXX万元，股东各自出资比例及金额详见附件一。
第二章公司组织架构第六条公司设立董事会，并由董事会推选聘任公司的董事长、副董事长，董事长负责日常经营管理工作。
第七条公司设立监事会，由监事会推选聘任主席，监事会对公司的财务情况、经营状况进行监督。
第八条公司设立总经理办公会议制度，由总经理负责公司的日常经营管理工作并组织各部门进行配合。
第三章股东权利与义务第九条股东享有按照其持股比例分享公司利润的权利。
第十条股东应按照出资比例共同承担公司债务的义务。
第十一条股东享有参加股东会并行使表决权的权利。
第四章公司经营管理第十二条公司每年召开一次股东会，并由董事长召集，主要议程包括公司年度工作报告、财务报告、利润分配方案等。
第十三条公司实行总经理负责制，总经理按照董事会的决策负责公司的日常经营管理工作。
第十四条公司设立财务部门，负责公司的资金管理、财务会计等工作。
第十五条公司设立人力资源部门，负责公司员工的招聘、培训和绩效管理等工作。
第十六条公司设立法务部门，负责处理公司的法律事务、起草和审查合同等工作。
第五章公司解散与清算第十七条公司解散应经过股东会作出决议，并报工商行政管理部门备案。
第十八条公司解散后，由清算组进行公司资产的清算、债务的偿还和公司财产的分配。
第六章附则第十九条本章程经公司股东会通过并签署，自签署之日起生效。
股东会会议纪要范文常用[12篇]
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股东会会议纪要范文常用[12篇]股东会会议纪要范文1长沙龙辉机床有限公司于20某某年12月1日在公司会议室召开了第六次全体股东会议。
参加会议的股东应到26人，实到24人，另有2人请假但委托他人代行股权。
会议由CZN董事长主持。
会议主要议程是：讨论、确定并表决通过解决公司土地出让金的资金筹措方案。
CZN董事长代表董事会向会议提交了《关于增股解决土地出让金方案》和《关于内部集资解决土地出让金方案》，并分别做了说明。
以上方案交股东会议讨论、选择并分别付诸会议表决。
经股东大会表决，结果如下：一、《关于增股解决土地出让金方案》表决结果：1.同意的股权数：70万2.不同意的股权数:135万3.要求公司清理帐目暂缓表决的股权数：95万(视作弃权或未表决)同意的股权数占总股权数的23.33%，根据《中华人民共和国公司法》第44条规定，增加或减少注册资本，必须经三分之二以上的表决权的股东通过。
本表决实际同意的股权数未达到三份之二股权。
因此，本方案未予通过。
二、《关于内部集资解决土地出让金方案》表决结果:1.同意的股权数:193万2.不同意的.股权数:21万3.要求公司先清理财务帐目再予表决的股权数:86万(视作弃权或未参与表决)。
表决同意本方案的股权数占总股权数的64.33%,超过了半数股权同意，其程序和有效性符合有关法律规定。
因此，《关于内部集资解决土地出让金方案》获得会议通过。
三、会议要求董事会制定详细的《内部集资实施细则》，就集资款项建立专户管理，专款专用。
长沙龙辉机床有限公司第六次股东临时会议通过20某某年12月1日附:全体股东签名:股东会会议纪要范文2会议时间：20某某年5月3日会议地点：友谊宾馆会议气氛：和谐参会人数：约30人评：目前看来，民生未来几年的业绩增速，依然会高于股份制银行的平均水平。
随着股价上涨，民生已经超过招行，成为本人金融分项下的第一大重仓股。
按照目前计划，15倍PE以下应该不会有卖出动作。
股东大会决议书【5篇】
股东大会决议书【5篇】公司股东会决议篇一（适用于变更的决议）会议时间：______。
会议地点：______。
实到股东：______。
会议性质：临时（或者定期）股东会议。
召集人：______。
主持人：______。
应到会股东______方，实际到会股东______方，代表______％股权。
全体股东一致通过如下决议：一、决定将公司名称（住所、营业期限等）变更为______。
二、决定将公司注册资本从______增（减）至______。
三、决定增加（减少）公司经营项目：四、决定免去______的执行董事（或董事）兼经理、法定代表人职务；决定免去______的监事职务；决定任命______为执行董事（或董事）兼经理、法定代表人；决定任命______为监事。
公司新一届董事会成员由______组成；公司新一届监事会成员由______和职工代表出任的监事______组成。
五、决定将______在公司中的______％股权（计______万元出资额）以______万元转让给新股东。
六、相应修改公司章程。
全体股东盖章（单位股东）或签字（自然人股东）：其他参会人员签字（如主持人、监事等）：______年______月______日公司股东会决议篇二（适用于公司设立登记）会议时间：会议地址：会议性质：临时会议本次会议于______年____月____日通知全体股东，由出资最多的股东______召集和主持。
股东______、______亲自到会参加会议，股东______出具授权委托书委托______代表其参加会议。
经与会股东认真讨论，一致同意达成如下决议：一、通过______有限公司章程，由全体股东在公司章程上签名、盖章。
二、选举______、______、______为公司董事，组成公司董事会（或者选举______为公司执行董事）。
三、选举______、______、______为公司监事，组成公司监事会（或者选举______为公司监事）。
关于公司董事会秘书换届的决议
关于公司董事会秘书换届的决议决议日期：XXXX年XX月XX日通过方式：在公司定期董事会会议上进行表决一、背景作为公司高层管理机构，董事会在推动公司发展、制定战略决策等方面发挥着关键作用。
董事会秘书作为董事会的重要职位，负责协助董事长和董事会处理各项事务，确保公司决策的顺利进行。
为进一步提高董事会效率，本次决议选举新的董事会秘书。
二、决议内容经过集体讨论，董事会一致同意进行公司董事会秘书换届。
具体决议如下：1.选举新董事会秘书：本次换届选举中，XXX先生/女士被选举为公司董事会秘书。
他/她具备丰富的董事会秘书工作经验，有能力协助董事长和董事会处理各项事务。
2.履行职责：XXX先生/女士将履行董事会秘书的职责，具体职责包括但不限于：组织董事会会议，制定会议议程、记录会议纪要，协调与股东、监管机构的沟通，保持董事会文件和档案的管理和保存，确保公司行动符合相关法规。
3.任期安排：新董事会秘书的任期从本次决议通过之日起开始，为期两年。
届满后，将根据公司需要和职位绩效评估进行换届选举，确保选举程序公开、公正、透明。
三、行动计划为确保新董事会秘书的顺利过渡和工作开展，以下是行动计划：1.通知选举结果：董事长将向全体董事会成员发送通知，告知选举结果并祝贺新任董事会秘书。
2.交接工作：现任董事会秘书将与新董事会秘书进行工作交接，包括传达相关事项、进行案卷和文件的交接等工作。
3.宣布换届结果：公司将向内部员工宣布董事会秘书换届结果，并对新任董事会秘书的背景和履职进行简要介绍。
四、其他事宜本次董事会秘书换届决议自通过之日起生效，并作为公司董事会的正式决议记录保存。
根据公司章程的规定，所有董事会成员都应积极配合新董事会秘书履行职责。
五、结束语董事会秘书作为董事会的核心职位，具备重要的责任和使命。
通过本次决议的通过，公司将会进一步提升董事会的工作效率和管理水平，为公司的可持续发展创造更加有利的环境。
请各董事会成员务必遵守决议内容，并全力配合新任董事会秘书的履职工作。
股东会决议
山东动之美体育产业有限公司股东会决议山东动之美体育产业有限公司(以下简称“公司”)股东会会议于二o--o年一月二十日以书面通知方式向全体股东发出通知，于二o-o年二月八日在公司会议室召开。
会议由执行董事范玉存召集并主持，全体股东均出席了会议，代表股权额1 oo0i0。
股东在人数及资格等方面符合有关规定。
会议符合《公司章程》和《公司法》有关规定，决议合法有效。
与会股东就公司整体变更为股份有限公司事宜，经全体股东投票表决，一致通过以下决议:1、同意公司由有限责任公司整体变更设立为股份有限公司。
2、同意以经中准(山东)会计师事务所有限公司出具的《审计报告》确认的、公司截至二00九年十二月三十一日的净资产值为依据按不高于1:}的适当比例折算后取整数进入股份公司的注册资本，剩余净资产计入公司资本公积金。
3、同意原公司登记在册的三十七名股东作为发起人以其各自在公司注册资本所占的比例，对应折为各自所占股份公司股份的比例。
4、同意公司整体变更为股份公司后的名称为:山东动之美体育产业股份有限公司(暂定名，以工商登记机关核准名称为准)。
4、同意成立山东动之美体育产业股份有限公司筹备委员会，具体安排如下:主任:范玉存副主任:张黑筹委会委员:于洪涛、孙德成、丁涛筹备委员会负责协助各中介机构准备所有与设立股份公司有关的文件和资料，筹备股份有限公司设立的其他具体事宜。
筹备委员会职权至公司创立大会选出公司第一届董事会成员之日止。
(以下无正文) (本页无正文，为山东动之美体育产业有限公司于二O-O年二月八日召开的股东会决议签署页。
)与会股东签字:山东动之美体育产业股份有限公司第一次股东大会会议决议山东动之美体育产业股份有限公司(以下称“公司”)第一次股东大会于二o-o年三月十六日在济南市舜耕路28号舜耕山庄内舜耕会堂一楼会见厅召开。
出席公司第一次股东大会的发起人及其代理人共37人，代表公司有表决权股份总数的10096，符合《中华人民共和国公司法))规定的召开股份公司创立大会的法定人数要求。
关于公司董事会议程和议事规则的决议
关于公司董事会议程和议事规则的决议一、前言本决议旨在确立和规范公司董事会的议程安排和议事规则，旨在促进董事会的有效运作和决策，提升公司的管理效能和治理水平。
二、议程安排1. 董事会议程的确定(1) 公司董事会每年定期召开不少于三次会议，每次会议的具体时间由董事长或秘书长提前发送会议通知确定。
(2) 会议通知应当明确会议的地点、时间、议程和相关文件，发出会议通知的时间不得迟于会议召开前7个工作日，并确保会议通知准时送达董事会成员。
(3) 董事会会议的议程应当充分考虑公司的重要事项和紧急事务，并提前向董事会成员提供相关材料，使董事会成员能够充分了解并做出决策。
2. 会议议程的制定(1) 董事长或秘书长负责制定董事会会议的议程，应当根据公司的经营状况、重大事项和股东的关切议题等进行合理安排。
(2) 会议议程的制定应当注重多样性和广泛参与，充分听取董事的意见和建议，并确保每位董事在董事会会议中发表看法和表达意见的机会。
三、议事规则1. 会议主持与发言(1) 董事会会议由董事长或者由董事长指定的副董事长主持，确保会议的秩序和高效进行。
(2) 在会议期间，董事应遵循礼貌和尊重的原则，相互尊重、互相倾听，不得打断他人发言，并应当确保每位董事有平等发言的权利。
2. 决策程序(1) 董事会决策应遵循多数决定原则，即在董事会会议上，赞成投票的董事人数超过反对投票的董事人数即可达成决议。
(2) 对于重要事项，应当尽早进行书面通知，并提供充分的辩论和讨论时间，确保决策的合理性和有效性。
3. 决议的执行(1) 董事会决议应当及时落实和执行，并由董事长或秘书长负责监督和协调相关工作。
(2) 决议的执行情况应在下一次董事会会议上报告，并及时向公司股东和监管机构通报。
四、决议的生效与修订1. 生效日期本决议自董事会审议通过之日起生效，并适用于公司董事会的各项会议议程和议事规则。
2. 修订程序对于本决议的任何修改或补充，应由董事会通过决议进行，并在下次董事会会议中予以公示。
关于公司董事会成员解聘的决议
关于公司董事会成员解聘的决议董事会决议董事会决议随着公司运营的发展和不断变化的市场环境，公司董事会成员的才能与适应性也需要得到不断评估和调整。
为了确保公司的长期稳定发展和持续创新能力，我们经过慎重的考虑和讨论，决定解聘某些公司董事会成员。
本次决议将对解聘程序和新任董事会成员的选任程序进行详细阐述。
解聘程序根据公司章程的规定，董事会解聘成员的程序如下：1. 提出解聘提案：董事会董事长或董事会成员可以向董事会提出解聘某位董事的提案。
提案应明确陈述解聘的原因和理由。
2. 决议表决：董事会成员将对解聘提案进行讨论和表决。
对于正式解聘决议，需获得大多数董事的同意。
3. 通知被解聘成员：董事会董事长将以书面形式通知被解聘的董事，并说明解聘的原因和生效日期。
4. 董事会的补选：在解聘生效后，董事会将进行新的选任程序，以补充董事会职位的空缺。
新任董事会成员的选任程序为了确保公司董事会的多元化和高效运作，我们将通过以下程序来选任新的董事会成员：1. 提名过程：董事会成员可针对空缺的董事职位进行提名。
提名应包括被提名者的个人资料、经验和技能背景。
2. 候选人评审：董事会成员将对候选人进行评审，包括面试和背景调查等程序。
评审将着重考察候选人的专业背景、领导才能以及对公司长期发展的愿景。
3. 确定选任：董事会将根据评审结果和候选人的优势来确定最终选任结果。
选任结果将以董事会决议形式进行公示。
4. 通知新任董事：董事会董事长将以书面形式通知新任董事，并就新任董事的职权和职责进行详细说明。
本次董事会决议的目的在于提升公司的决策能力和经营策略的执行力。
通过解聘不适合岗位的董事会成员，并选任符合公司发展需要的新董事，我们期望能够进一步推动公司的发展战略，并实现更多的增长机会。
总结董事会成员的解聘决议是一项重要且复杂的程序，需要遵循公司章程和合法合规的原则。
通过慎重审议和透明公正的程序，我们相信新的董事会成员将为公司带来更多的智慧和经验，推动公司实现长期可持续的发展目标。
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投资有限公司
第 届第 次董事会决议
有限公司（下称“公司”）董事会第 届第 次会议于
年 月 日在 举行。会议由董事长 先生委托 先生主
持，副董事长 委托 先生、董事 先生、 先生出席会议；董事
女士委托董事 先生代为岀席会议。监事 先生委托 女士代为列席会
议，监事 先生列席会议。 有限公司执行副总裁 先生、公司
总经理 先生、副总经理 列席了会议。
会议形成如下决议：
一、同意 先生、 女士辞去公司董事及董事长、副董事长职务。董事会对
先生、 女士任职期间的工作给予高度评价，对其为公司做出了巨大贡献表示感谢。
、推选 先生为公司董事出任董事长职务
三、推选 先生为公司董事出任副董事长职务
董事签名:
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