公司各项审批流程及权限制度
公司发文审批权限管理制度
第一章总则第一条为规范公司发文审批流程，确保公文质量，提高工作效率，维护公司形象，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有公文，包括但不限于通知、通报、报告、请示、决定、决议、批复、函、会议纪要、总结、计划、简报、制度、规定、办法等。
第三条公司发文审批权限按照“分级负责、逐级审批、责任到人”的原则进行管理。
第二章审批权限划分第四条公司发文审批权限分为以下四个级别：1. 初审：由各业务部门负责人对部门内部公文进行初步审核，确保公文内容准确、格式规范。
2. 复审：由行政部负责对初审通过的公文进行复核，重点审查公文是否符合公司制度、法律法规，以及公文格式是否规范。
3. 终审：由公司总经理或其授权的副总经理对复核通过的公文进行最终审批，决定是否发布。
4. 特殊审批：对于涉及公司重大决策、对外合作等重要事项的公文，需经公司董事会或股东会审批。
第五条各部门负责人对初审通过的公文有权决定是否提交复审，对复审通过的公文有权决定是否提交终审。
第六条行政部对初审、复审通过的公文有权决定是否提交特殊审批。
第七条总经理或其授权的副总经理对终审通过的公文有权决定是否发布。
第三章审批流程第八条发文审批流程如下：1. 初审：各部门负责人对公文进行初审，填写《公文审批表》，提交行政部。
2. 复审：行政部对初审通过的公文进行复核，填写《公文审批表》，提交总经理或其授权的副总经理。
3. 特殊审批：如需特殊审批，由行政部将公文提交董事会或股东会。
4. 终审：总经理或其授权的副总经理对复核通过的公文进行终审，填写《公文审批表》。
5. 发布：终审通过的公文由行政部进行发布。
第四章责任追究第九条对以下情况，将追究相关责任：1. 审批过程中，对公文内容、格式、程序等进行弄虚作假，导致公文发布后出现错误的。
2. 审批过程中，未按照规定程序进行审批，导致公文发布后出现错误的。
3. 审批过程中，未对公文进行严格审核，导致公文发布后出现严重错误的。
财务审批流程及审核权限制度(修订)
财务审批流程及审核权限制度一.目的为明确各级审批权责，规范和简化工作流程，保证货币资金安全，降低公司财务风险，结合公司现有实际情况，特制定本规定。
二.适用范围适用人员：适用于集团各部门、各区域、各（分）子公司全部员工。
适用范围：公司OA系统及纸质件审批流转流程均按此制度执行。
三.内容财务线，直至总裁。
若遇有关审批、审核人员出差在外，短信审批或可由其授权人代核、代批，但事后必需经有关人员追认。
（三）审批权限（1）审批权限分为以下二类：指管理部门或主管领导对该项开支的合理性、单据规范性及与公司相关制度的一致性提出初步意见；审批：指有关领导经参考“审核”意见后进行批准。
（2）审核权限：主要指关于各职能部门日常经营业务的审核权限规定，具体包括：A、行政部门负责办公用品及固定资产的购买、礼物采购、举行会议、日常维修、水电费支付等，人力资源部负责人员薪酬及福利的发放等，财务部门负责所有费用的审核支付，资金部门负责货款等大金额资金统筹支付及筹融资管理，采购部门及营销部门负责货款支付及收取流程。
B、经办部门负责人对其部门内发生的所有业务负复核责任，财务部门对所有经济业务负审核责任。
C、因子公司由行政专员或内勤负责公司内务，故由子公司财务主管先行把控各项行政费用审核职责。
D、礼物及其他业务招待费发生前必需事前填写《礼物及招待申请单》，申请及报销流程均按审批权限流程表，支付时此表交财务方可办理。
（3）审批权限：A、公司所有员工薪酬及福利发放统一需要总裁审批。
B、费用支出均须依据财务审批流程执行，经所在中心总领导（涉及行政相关费历时还需经行政人事人中总领导）审批，最终审批人为总裁。
（四）各经济业务类型的审批权限（1）现金借支员工因如下原因需申请现金借支的，按规定办理借款手续：1、因公出差需要借支差旅费；2、零星采购所需款项；3、经财务部门审核的备用金；4、因业务需要必需预支的现金款项。
审批权限：1、中心总领导：5000元（含）以下（部门负责人在中心总领导之前进行审核确认）；2、总裁：5000元以上（部门负责人及中心总领导按前后顺序别离在总裁之前进行审核确认）。
公司业务审批管理制度范本
公司业务审批管理制度范本第一章总则第一条为规范公司业务审批管理，提高管理效率，保证公司各项业务运作的合规性和规范性，制定本制度。
第二条公司业务审批管理应遵循公开、公平、公正、高效的原则，坚持依法合规、风险可控的原则，建立健全业务审批机制，确保审批流程清晰、权限明确、责任到位。
第三条公司业务审批管理应贯彻落实全面从严治党要求，推动企业科学化管理，规范决策流程，提高管理水平。
第四条公司业务审批管理制度适用于公司所有相关业务审批活动。
第二章业务审批流程第五条公司业务审批分为常规审批和重大审批两类。
第六条常规审批由业务部门负责，具体包括但不限于合同审批、费用报销审批等。
第七条重大审批由公司领导班子成员负责，具体包括但不限于重大投资、重大合作协议、人事变动等。
第八条业务审批流程应当完整、清晰，明确审批程序和审批权限。
第九条公司应建立审批流程管理制度，规范审批流程，明确各级审批权限和责任，实行审批制度的监督管理。
第十条公司应设立审批专岗，负责审批流程的协调、监督和管理。
第三章业务审批权限第十一条公司各部门负责人拥有对本部门业务的审批权限，应当根据公司规定的程序和权限进行审批。
第十二条公司领导班子成员拥有对公司提出的待审批事项的审批权限。
第十三条公司应建立完善的审批权限管理制度，规范审批权限的分配和调整，确保审批权限的合理性和透明性。
第十四条公司应定期对审批权限进行审查和评估，根据业务需求进行调整。
第四章业务审批责任第十五条公司各级领导应当严格执行公司业务审批管理制度，对审批事项负责。
第十六条公司各部门应当加强内部审批流程控制，确保审批事项的合规性和规范性。
第十七条公司应建立健全审批事项的备案制度，记录审批过程和结果，追溯审批责任。
第五章业务审批监督第十八条公司应设置审批监督岗位，负责对审批流程进行监督和检查。
第十九条公司应建立业务审批监督制度，规范审批监督程序，确保审批过程的公开、公正、公正。
第二十条公司应建立审批追溯制度，及时发现和纠正审批过程中的问题，预防审批风险。
公司采购审批权限管理制度
第一章总则第一条为规范公司采购审批流程，明确采购审批权限，确保采购活动合规、高效，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购活动，包括原材料、办公用品、固定资产、劳务等。
第三条采购审批权限遵循以下原则：1. 分级审批：根据采购金额、采购物品类型和采购部门的不同，实行分级审批制度。
2. 逐级上报：采购活动需按照规定程序逐级上报，不得越级审批。
3. 透明公开：审批过程公开透明，确保审批结果的公正性。
第二章采购审批权限划分第四条采购审批权限分为以下级别：1. 一般审批：适用于单价在1000元以下或金额在5000元以下的采购活动，由部门负责人审批。
2. 中级审批：适用于单价在1000元以上、5000元以下或金额在5000元以上、10万元以下的采购活动，由部门负责人报分管领导审批。
3. 高级审批：适用于单价在5000元以上、10万元以下或金额在10万元以上、100万元以下的采购活动，由分管领导报总经理审批。
4. 特殊审批：适用于单价在5000元以上、10万元以下或金额在10万元以上、100万元以上的采购活动，由总经理审批。
第五条以下情况需特殊审批：1. 采购活动涉及公司核心业务或关键岗位。
2. 采购活动涉及公司重大战略决策。
3. 采购活动涉及公司对外合作或合资项目。
第三章采购审批流程第六条采购审批流程如下：1. 采购部门提出采购申请，填写《采购申请表》。
2. 部门负责人对采购申请进行初步审核，签署意见。
3. 依据采购金额和物品类型，按照分级审批原则，提交相应级别审批。
4. 审批部门对采购申请进行审核，签署意见。
5. 审批通过后，采购部门按照审批意见进行采购。
6. 采购完成后，采购部门将采购凭证和《采购申请表》报送财务部门进行报销。
第四章监督与责任第七条公司设立采购审批监督小组，负责监督采购审批权限制度的执行情况。
第八条采购审批人员应严格遵守本制度，对违反规定的行为，将追究相应责任。
第五章附则第九条本制度由公司采购部门负责解释。
公司权限审批管理制度
公司权限审批管理制度第一章总则为规范公司内部权限审批管理，提高管理效率，保障公司运营正常进行，特制定本制度。
第二章权限分级管理1. 公司权限分为高级权限、中级权限和普通权限三个级别，各级别权限对应不同的管理范围和权限范围。
2. 高级权限：公司高级管理人员及相关部门负责人拥有高级权限，具有决策、核准、指导、监督等职权。
3. 中级权限：公司各部门经理及相关负责人拥有中级权限，具有一定的管理权限和审批权限，需在高级权限的指导下行使。
4. 普通权限：公司员工拥有普通权限，具有一定的操作权限，需在中级权限的指导下行使。
第三章权限审批流程1. 权限申请：员工需向直接主管提出权限申请，说明申请理由和使用范围。
2. 权限审核：直接主管对申请进行审核，确认申请人员是否有合理使用权限的需求。
3. 权限审批：直接主管审核通过后，将申请提交给中级权限的审核人员进行审批。
4. 权限授权：中级权限审核通过后，由高级权限进行最终授权，将权限授予申请人员。
5. 权限变更：员工需在权限变更时重新提交申请，经过审核审批流程后方可变更。
第四章权限审批管理责任1. 高级权限：负责设定公司权限管理制度，监督权限审批流程，最终确认权限授权。
2. 中级权限：负责审核员工权限申请，确保权限使用合理有效。
3. 普通权限：负责提出权限申请，遵守公司管理规定，正确使用权限。
第五章权限审批管理制度执行1. 公司内部建立权限审批管理制度宣传教育，加强员工对权限管理的认识和重视。
2. 定期对权限管理制度进行检查和评估，发现问题及时处理，保证权限审批流程的稳定运行。
3. 建立权限管理台账，对权限使用情况进行记录和监控，确保权限使用的合理性和安全性。
第六章附则1. 本制度自公布之日起生效，具体实施细则由公司高级管理人员另行制定并进行规范。
2. 本制度具有最终解释权，若有需要修改，应当经过公司高级管理人员审批后方可生效。
公司权限审批管理制度旨在规范公司内部权限分级管理和审批流程，提高管理效率，保障公司运营正常进行。
公司财务审批流程制度
公司财务审批流程制度一、审批范围和权限财务审批流程制度应明确定义审批范围和权限，包括财务支出、预算编制、财务报表审批、资金申请等。
各个审批流程应根据不同的金额、性质和紧急程度设定不同的审批权限，确保合理的授权分工和审批层级。
二、审批流程的设定1.申请环节：员工根据需求填写申请表、报销单、预算编制表等相关单据，并提交给所属部门或财务部门。
申请内容应包含详细的事由、金额和支出目的等信息。
2.审批环节：申请单据经过初审后，由首级审批人进行审批。
初审内容包括申请是否符合公司政策、是否填写齐全等。
初审通过后，进入下一个审批环节，直至最终审批人审核。
3.复核环节：初审通过后，需要经过一定的复核环节。
复核环节应由专门负责财务内控的部门人员进行，以确保审批过程的透明和规范。
4.最终审批环节：审批流程的最后一环是最终审批环节，由公司的财务主管或者副总进行审批。
审批内容包括财务合规性、预算是否合理性等。
审批通过后，申请事项即可进行后续的资金划拨或支出。
三、审批流程中的角色和责任划分1.员工角色：员工是申请的发起方，有责任按照规定的流程和要求填写申请单据，并确保其真实性和合规性。
2.初审人员角色：初审人员应具备一定的财务知识和专业背景，负责对申请单据进行初步的审查、初步筛选，并判断其是否符合公司政策和要求。
3.复核人员角色：复核人员是审批流程中的监督者和复核者，负责对审批环节中的各个环节进行监控，确保审批过程的透明性和合规性。
4.最终审批人员角色：最终审批人员是对整个审批流程负责的人，负责对最终的审批结果进行最后的审核和决策。
四、流程控制和风险防范1.内部控制制度：公司应建立完善的内部控制制度，包括财务审核、审批权限和分工、审批流程等。
通过内部控制制度的建立和执行，加强对各个环节的监督和控制，降低财务风险。
2.审批权限控制：公司应根据不同岗位的职责和权限，设立不同的审批权限和层级，确保合理的授权分工，避免权力过度集中和滥用。
公司审批流程管理制度
公司审批流程管理制度第一章总则第一条为规范公司内部审批流程，提高审批效率和透明度，促进公司运营管理的科学化和规范化，制定本制度。
第二条公司审批流程管理制度是公司内部重要管理制度，适用于公司内部所有部门和员工。
第三条公司审批流程指企业在进行各类决策或操作前，进行的一系列审批过程，包括审批流程设计、审批意见征询、审批记录保存等环节。
第四条公司审批流程管理制度的宗旨是提高审批效率，保障审批质量，减少审批风险，促进公司内部协作和沟通，推动公司发展。
第五条公司应当根据自身实际情况，结合相关法律法规和政策要求，制定并不断完善审批流程管理制度，不断提升公司的管理水平和能力。
第六条公司应当建立健全审批流程管理机制，包括审批流程设计、审批权限设定、审批标准确定、审批记录保存、审批结果及时反馈等环节，确保审批流程的科学性、合理性和规范性。
第七条公司应当建立健全审批流程管理的责任制度，明确相关部门和人员在审批流程设计、审批权限设定、审批标准确定、审批记录保存等方面的职责与义务。
第八条公司应当加强对员工的审批流程管理培训，提高员工的审批意识和质量，减少审批风险，促进公司内部协作和沟通。
第二章审批流程设计第九条公司应当根据不同的审批事项和审批流程要求，设计和优化符合公司实际情况的审批流程，确保审批流程的科学性、合理性和高效性。
第十条审批流程设计应当根据审批事项的紧急程度、重要性、风险程度等因素进行分级分类，设定不同的审批流程和权限管理机制。
第十一条公司应当建立实时更新的审批流程库，对各类常见审批事项和流程进行梳理和整合，提供标准化的审批流程模板，便于员工参考和应用。
第十二条公司应当建立审批流程设计的评审机制，确定审批流程设计的合理性和可行性，保障审批流程的规范性和有效性。
第十三条公司应当建立审批流程设计的调整和完善机制，根据实际操作和反馈意见，及时更新和调整审批流程，保持审批流程的灵活性和适应性。
第三章审批权限设定第十四条公司应当根据员工的职务层级、工作经验、能力水平等因素，设定不同的审批权限，并建立明确的审批权限管理机制。
公司国内外行政审批管理制度
公司国内外行政审批管理制度第一章总则为规范公司内外部行政审批流程，提高行政效率，做到公开透亮、公平公正，减少行政审批时间本钱，提高公司整体运营效率，订立本管理制度。
第二章行政审批权限第一节内部行政审批权限1.行政审批权限是指公司内部对各类行政审批事项的管控权限，包含但不限于人事调整、财务审批、合同审批等。
2.行政审批权限分为三级：一级权限、二级权限和三级权限。
认真权限划分及审批流程见《公司内部行政审批权限管理方法》。
3.各部门负责人拥有肯定级别的审批权限，具体权限由公司管理层依据各部门职责和工作需要确定，并在公司内部行政审批流程系统中明确记录。
第二节外部行政审批权限1.外部行政审批权限是指公司与政府机关、行业主管部门进行各类行政审批的权限。
2.公司设立行政审批专职团队，负责外部行政审批事项的申报、跟踪和协调工作。
该团队必需熟识各项审批政策和流程，并定期进行培训和更新。
3.外部行政审批事项的申报必需经过公司内部行政审批流程，并由行政审批专职团队负责。
第三章行政审批申报与流程第一节行政审批申报1.行政审批申报必需由申请人依照公司规定的申报表格填写完整，并附上相关证明料子和文件。
2.行政审批申报表格必需经过部门负责人审核签字，并在公司内部行政审批系统中进行电子提交。
第二节行政审批流程1.行政审批流程分为内部审批和外部审批两个环节。
2.内部审批环节中，申请人提交行政审批申报表格后，由公司内部行政审批系统自动分派给相关部门进行审核。
3.审核部门负责人审批通过后，行政审批系统自动转交至下一级审核部门，直到全部审批环节完成。
4.外部审批环节中，行政审批专职团队负责依据内部审批流程的结果，向相关政府机关、行业主管部门递交申请，并进行跟踪和协调工作，直至审批结果反馈给公司。
5.行政审批流程必需在规定的时间内完成，逾期未完成需由相关部门负责人书面说明原因，并报经公司管理层批准后方可延期处理。
第四章审批结果的反馈和归档第一节审批结果的反馈1.审批结果包含审批通过和审批不通过两种情况。
公司业务审批管理制度模板
公司业务审批管理制度模板第一章总则第一条为规范公司业务审批流程，有效提高工作效率，制定本制度。
第二条公司业务审批管理制度适用于公司内部各部门、各级别员工的各类业务审批工作。
第三条本制度内容包括业务审批流程、审批权限、审批责任等方面要求，全体员工必须严格遵守。
第四条公司领导要严格执行本制度，对不遵守或违反本制度的行为进行批评、纠正甚至追究责任。
第五条公司领导有权对本制度进行解释、修改，修改后的内容在公司内部通知后即时生效。
第二章业务审批流程第六条公司业务审批主要包括投资审批、融资审批、项目审批、采购审批等多个方面，流程分别为：一、投资审批流程：业务部门提出投资需求→业务部门内部评估→部门主管审批→财务部门审核→公司领导批复。
二、融资审批流程：公司部门提出融资需求→财务部门评估→公司领导审批→银行申请→财务部门审核→公司领导批复。
三、项目审批流程：业务部门提出项目计划→项目评估→部门主管审批→项目管理部门审核→公司领导批复。
四、采购审批流程：业务部门提出采购需求→物资部门评估→部门主管审批→财务部门审核→公司领导批复。
第七条公司业务审批流程严格按照以上规定进行，各部门间需相互配合，确保审批流程的顺畅进行。
第八条对于涉及公司核心业务或关键资产的审批，如有违规操作或疑点需及时向公司领导汇报。
第三章审批权限第九条公司各部门依据其职能和业务范围划分不同审批权限，具体如下：一、部门主管审批：对属下部门提出的业务审批需求进行审核、审批。
二、财务部门审批：对涉及财务事项的审批需求进行评估、审批。
三、公司领导审批：对公司业务中重要决策和大额资金涉及的审批需求进行批复。
四、董事会审批：对涉及公司整体战略、重大投资或并购等事项进行审批。
第十条各部门在进行审批时须严格按照权限范围内进行，不得越权操作。
第四章审批责任第十一条在公司业务审批过程中，各部门审批人员需认真履行审批职责，保证审批流程的规范、高效进行。
第十二条对于审批过程中发现的问题或风险，审批人员应及时向上级主管或公司领导反馈，提出解决方案。
公司一般事务审批管理制度
第一章总则第一条为规范公司内部一般事务的审批流程，提高工作效率，确保公司各项事务的合规性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工及相关部门的一般事务审批，包括但不限于报销、采购、出差、资产管理、会议组织等。
第三条本制度遵循依法合规、公开透明、高效便捷的原则。
第二章审批权限与流程第四条审批权限1. 一般事务的审批权限分为三级：初级审批、中级审批、高级审批。
2. 初级审批：由各部门负责人或其授权人负责；3. 中级审批：由公司总经理或其授权人负责；4. 高级审批：由公司董事长或其授权人负责。
第五条审批流程1. 提交申请：申请人根据实际情况填写相应审批表格，提交至相关部门。
2. 初级审批：部门负责人或其授权人根据申请内容进行初步审核，符合要求则签署意见并转交中级审批。
3. 中级审批：总经理或其授权人根据初级审批意见进行审核，必要时可要求补充材料，符合要求则签署意见并转交高级审批。
4. 高级审批：董事长或其授权人根据中级审批意见进行审核，必要时可召开会议讨论，最终决定是否批准。
5. 批复反馈：审批完成后，相关部门将审批结果反馈给申请人。
第三章特殊情况处理第六条临时性、突发性事务的审批，可根据实际情况，适当简化流程，由相关部门负责人或其授权人进行审批。
第七条对于涉及国家秘密、商业秘密等敏感信息的事务，应严格按照国家相关法律法规和公司保密规定执行，审批流程中需严格保密。
第四章监督与责任第八条各部门负责人应加强对本部门事务审批的监督管理，确保审批流程的合规性和高效性。
第九条任何员工在审批过程中发现违规行为，有权向公司监察部门举报。
第十条对违反本制度的行为，公司将根据情节轻重，采取警告、罚款、解除劳动合同等处理措施。
第五章附则第十一条本制度由公司行政部门负责解释。
第十二条本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十三条本制度如有未尽事宜，由公司董事会根据实际情况予以补充和完善。
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公司各项审批流程及权限制度
公司各项审批流程及权限制度是一个组织体系中非常关键的一部分，它是为了保证公司的正常运作、协调各部门之间的关系、提高工作效率、防止权力滥用等而制定的规定和程序。
下面是关于公司各项审批流程及权限制度的详细介绍。
一、公司各项审批流程
1.人事审批流程：
1.1招聘审批流程：招聘部门向上级主管部门提交招聘需求，由上级主管部门评估需求，并审批招聘计划。
1.2调动审批流程：员工调岗、调职、转正等调动需向上级主管部门提交调动申请，上级主管部门评估并审批调动计划。
2.采购审批流程：
2.1采购申请流程：各部门根据需求填写采购申请单，提交给主管部门审批，主管部门评估后审批采购计划。
2.2采购合同审批流程：采购部门提交采购合同审批申请，由主管部门评估后审批采购合同。
3.财务审批流程：
3.1报销审批流程：员工填写报销单，提交给主管部门审核，主管部门审核后提交给财务部门审批报销。
3.2资金支出审批流程：各部门申请资金支出需提交给主管部门评估并审批，主管部门审批后提交给财务部门审批。
4.审批流程：
4.1合同审批流程：合同申请方向上级主管部门提出申请，经过评估后，由上级主管部门审批合同。
4.2请假审批流程：员工请假需向上级主管部门提交请假申请，上级主管部门审批后，员工可获得请假批准。
二、公司权限制度
1.人事权限制度：
1.1招聘权限：只有招聘部门和上级主管部门具备进行招聘审批的权限。
1.2调动权限：调动申请由员工提交，调动审批只有上级主管部门具备。
2.采购权限制度：
2.1采购权限：只有采购部门具备进行采购申请和采购合同审批的权限。
2.2支出权限：各部门只能申请自身范围内的资金支出，需要经过上级主管部门和财务部门审批。
3.财务权限制度：
3.1报销权限：员工只能报销符合公司相关规定的费用，报销需经过上级主管部门和财务部门审批。
3.2资金支出权限：各部门只能申请自身范围内的资金支出，并需要经过上级主管部门和财务部门审批。
4.审批权限制度：
4.1合同审批权限：只有上级主管部门具备审批合同的权限。
4.2请假审批权限：只有上级主管部门具备审批员工请假的权限。
以上是公司各项审批流程及权限制度的简要介绍，它们的具体内容和
细节会因公司的规模、结构、行业特点等而有所不同。
建立和完善公司各
项审批流程及权限制度对于保证公司的正常运作和规范管理具有重要作用，需要定期进行评估和优化，以适应公司的发展需求和员工的工作需求。