非法集资风险排查统计表
XX市当前及今后一段时期防范和处置非法集资工作安排表【模板】
附件1XX市当前及今后一段时期防范和处置非法集资工作安排表— 5 —— 5 —附件2防范和打击非法集资宣传教育标语口号1. 远离非法集资，拒绝高利诱惑。
2. 远离非法集资，建设美好生活。
3. 非法集资不受法律保护，谨防血本无归！4. 严厉打击非法集资，建设和谐平安阳江。
5. 打击非法集资齐参与，同享社会和谐共受益。
6. 珍惜一生血汗，远离非法集资。
7. 天上不会掉馅饼，一夜暴富是陷阱。
8. 提高风险防范能力，自觉抵制非法集资。
9. 抵制高息集资诱惑，理性选择投资渠道。
10. 树立正确理财观念，警惕非法集资陷阱。
11. 防范非法集资，人人有责。
12. 提高风险防范意识，警惕贷款、非法融资和非法集资广告陷阱，谨防上当受骗。
13. 打击非法集资，共创社会和谐。
14. 打击非法集资，维护群众利益。
15. 维护金融稳定，共创和谐社会。
16. 非法集资不受法律保护，参与非法集资活动风险自担。
— 5 —17. 参与非法集资，风险自担，后果自负！18. 远离非法集资，脚踏实地致富！19. 提高法律意识，警惕非法集资！20. 抵制非法集资，勿入陷阱！21. 非法集资，火药桶！别碰！22. 警惕非法集资，避免财产损失。
23. 加强法制宣传，提高广大市民防范非法集资意识。
24. 打击非法集资犯罪，维护金融管理秩序。
25. 积极参与打击非法集资行动，努力营造富民平安环境。
26. 加大打击非法集资力度，促进经济平稳较快发展。
27. 自觉抵制非法集资，确保经济社会和谐！公开方式：主动公开— 5 —。
非法集资风险专项排查情况报告
非法集资风险专项排查情况报告为进一步防范化解非法集资风险，实现对非法集资打早打小，降低非法集资行为给群众财产带来损失和导致的社会稳定风险，根据《广西打击和处置非法集资工作领导小组关于印发2020年开展涉非涉稳风险专项排查工作方案的通知》(桂处非发(2020)1号)有关要求，某某公司（以下简称“我行”）开展非法集资风险专项排查行动。
现将我行落实专项排查情况报告如下：一、加强组织领导为切实做好非法集资风险专项排查的相关工作，我公司成立了非法集资风险专项排查工作领导小组，负责全面组织领导本次工作的有序开展。
二、明确排查重点，切实加强风险管控(一)聚焦重点领域非法集资专项排查。
加强对网络借贷、民间投融资类中介机构、融资租赁业等金融业或类金融业领域，以及私募基金、养老服务、虚拟货币、区块链、电子商务等重点领域进行专项排查。
高度关注疫情防控期间出现的新苗头新动向。
(二) 聚焦重点账户非法集资专项排查。
对账户交易具有分散转入集中转出、定期批量小额转出、交易金额、频率、流向等存在异常、公司经营性质、经营业务与账户资金流水不匹配等重点可疑账户加强、分析、排查、监测。
(三) 聚焦重点区域非法集资专项排查。
对非法集资违法犯罪案件高发、经济活跃度较高、民间借贷较普遍地区；写字楼、产业聚集区等非法集资高发区域；开发区、高新区、拆迁安置地区、农村地区等非法集资易发区域进行重点排查。
经过本次排查未发现涉及非法集资案件。
三、加强非法集资宣传。
我行利用各营业网点LED屏滚动播放非法集资宣传片。
各营业网点内设立咨询台，并摆放防范非法集资宣传展板等宣传材料。
营业网点内的液晶屏电视滚动播放防范非法集资公益宣传片。
我行以社会公众宣传典型案例为切入点，介绍非法集资的风险及社会危害，非法集资的明显特征、表现形式和常见手段，揭露犯罪分子的惯用伎俩，提高公众对非法集资行为的风险意识和防范能力。
同时为社会公众普及相关金融知识，向公众介绍合法的投资渠道和理财方式，营造良好的金融活动环境。
孝感市2019年各行业领域金融风险隐患排查情况表
孝感市2019年各行业领域金融风险隐患排查情况表
填报人：时间：年月日
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填表说明：
1.企业或机构名称填写存在风险隐患的企业或机构(含高校、医院等)，务必填全称；
2.注册成立时间均采用“X年X月X日”的格式填写；
3.风险基本情况填写应写清在排查过程中发现的情况；
4.风险领域应在违法违规金融活动、地方法人金融机构风险、地方类金融机构风险、重点企业风险中选填；
5.风险类别:风险领域为违法违规金融活动，风险类别应选填涉嫌非法集资、“非法校园贷”、互联网金融风险、非法证券期货、地方交易场所风险；
风险领域为地方法人金融机构风险，风险类别应选填不良贷款风险、流动性风险、合规风险、管理风险；
风险领域为地方类金融机构风险，风险类别应选填地方小额贷款公司、融资担保、典当；
风险领域为重点企业风险，风险类别应选填内部集资、银行债务风险、股权质押风险、民间融资风险；
6.涉及金额、涉及人数(不涉众的金融风险人数可不填，填“无”)、处置措施、专班联系人、化解时限、存在困难按实际情况填写；
7.处置方式填行政处置或司法处置；
8.风险等级，按照“行业关注”、“地方关注”、“行业处罚”、“公安关注"、“公安立案”填写；
9.行业监管部门填写市直部门名称；
10.备注为其它需要说明事项。
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学校非法集资风险排查报告
惠州市龙丰学校非法集资风险
排查报告
为进一步加大打击非法集资力度，有效防范风险，掌握教职工涉嫌参与非法集资的风险情况，维护惠州经济金融秩序。
学校根据惠城教通〔2021〕245号【转发关于印发惠州市非法集资风险专项整治工作方案的通知】文件精神，学校进行了非法集资风险情况全面排查，现将排查情况汇报如下：
一、高度重视，提高认识
接到惠城区教育局排查通知后，学校领导高度重视，成立了由学校董事长卓荣会负责人为组长的排查组。
排查组制定了详细的排查方案，下发了【惠州市龙丰学校教职工涉嫌参与非法集资活动排查表】。
在排查工作中对教职工提出了进一步要求:要高度重视，统一思想，认识排查工作的重要性，认真研究制定排查方案，明确排查重点和对象，层层落实，全面摸清风险底数，将排查工作做细做实。
二、根本排查情况
这次排查对学校股东〔卓荣会、林小霖〕，全校教职工105人进行了排查，重点排查非法集资等。
学校接到通知后，均结合学校的实际情况进行认真贯彻落实，成立排查领导小组，制定切实可行的排查方案，以无记名投票和查阅监控等方式进行排查。
通过排查，未发现学校股东〔卓荣会、林小霖〕和全体教职工开展涉嫌非法集资活动。
惠州市龙丰学校2021年8月1日。
非法集资风险排查总结_打非排查工作总结
非法集资风险排查总结_打非排查工作总结非法集资是指利用各种手段，非法吸收公众存款、募集资金，非法出借资金，非法吸收投资、吸收公众存款资金和非法高额回报承诺等违法违规行为，扰乱了金融市场秩序，损害了广大投资者的合法权益，危害了经济金融稳定。
为了规范金融市场秩序，保护公众利益，严厉打击非法集资活动，保护金融体系的健康发展，我公司依法从事非法集资风险排查工作，特总结如下：一、非法集资活动的体制风险排查：1、组织结构和人员构成：详细了解公司的组织结构和人员构成，了解公司的高管管理层是否具备金融从业资质，公司的高管管理层是否有相关风险防范意识。
2、经营范围和业务模式：了解公司的经营范围和业务模式，根据公司的经营范围和业务模式判断公司是否从事非法集资活动。
3、合规管理和制度建设：了解公司的合规管理和制度建设情况，了解公司是否有风险防范机制和内部控制制度，了解公司的内部管理是否规范。
1、融资渠道：了解公司的融资渠道，了解公司是否存在非法融资行为，是否存在以高额回报为诱饵吸收公众存款或者非法出借资金等情况。
2、融资规模和融资用途：了解公司的融资规模和融资用途，了解公司是否存在违法违规融资行为，融资用途是否合规。
3、融资产品和回报承诺：了解公司的融资产品和回报承诺情况，判断公司是否存在虚假宣传，是否存在非法承诺高额回报的行为。
1、监管配合情况：了解公司是否与监管部门主动配合，是否进行了相关备案和报告工作，是否存在对监管部门的隐瞒或虚假报告情况。
2、合规合约和协议：了解公司的合规合约和协议情况，判断公司的合同文本是否规范，是否符合法律法规规定。
3、投资者权益保护情况：了解公司是否保护客户投资者的合法权益，是否存在对客户的不当拖延、变相挪用资金等情况。
1、信息披露真实性：了解公司的信息披露真实性，判断公司是否存在虚假宣传、误导投资者行为，是否存在对投资者隐瞒相关信息情况。
以上便是我公司非法集资风险排查的总结。
通过对以上几个方面进行详细排查，我们能够更好地了解公司的经营状况，及时发现和解决存在的问题，保护金融市场秩序，有效保护投资者的合法权益，为公司的健康发展提供有力保障。
非法集资风险排查情况汇报
非法集资风险排查情况汇报近年来，我国非法集资问题依然严重，给社会和人民群众带来了严重的经济损失和社会影响。
为了加强对非法集资风险的排查工作，我们开展了一系列的工作，现将排查情况进行汇报如下：一、排查范围我们首先确定了排查的范围，主要包括金融机构、互联网金融平台、小额贷款公司、担保公司、民间借贷、地方融资担保机构等各类金融机构和非金融机构。
同时，也重点关注了一些涉及房地产、农业、工商企业等领域的非法集资活动。
二、排查方式我们采取了多种方式进行排查，包括定期走访、电话调查、数据分析、舆情监测等手段。
通过与相关部门和机构合作，我们获取了大量的信息和数据，对可能存在的非法集资行为进行了全面的排查和分析。
三、排查结果在排查过程中，我们发现了一些非法集资的风险点和线索。
其中包括一些地方性的非法集资团伙，通过发行高额回报的理财产品吸引投资者，存在着较大的风险。
同时，一些互联网金融平台也存在着非法集资的嫌疑，通过虚假宣传和高额回报吸引投资者参与，存在较大的风险隐患。
四、风险评估针对发现的非法集资风险，我们进行了全面的评估和分析。
通过对涉及的机构和个人进行调查和核实，我们初步确定了一些非法集资活动的实质和规模，对可能的风险进行了科学的评估和预警。
五、整改措施针对排查发现的非法集资风险，我们及时向相关部门和机构进行了通报，并提出了相应的整改措施和建议。
同时，我们还加强了对相关机构和个人的监管和检查，严厉打击各类非法集资行为，坚决维护金融市场的秩序和稳定。
六、宣传警示为了提高公众对非法集资风险的认识和防范意识，我们加大了宣传和警示力度。
通过开展宣传教育活动、发布警示通告、举办宣传展览等方式，我们向社会公众普及了非法集资的危害性，提醒他们提高警惕，不轻信高额回报的投资理财产品，避免上当受骗。
七、后续工作针对排查中发现的问题和不足，我们将进一步完善工作机制，加强风险监测和预警，强化对各类金融机构和非金融机构的监管和检查，坚决遏制非法集资活动的蔓延和膨胀。
非法集资风险排查自查报告(共9篇)
非法集资风险排查自查报告（共9篇）第1篇：关于非法集资风险排查自查报告关于房地产企业非法集资风险排查自查报告按照新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅下发的《房地产领域非法集资问题专项整治方案》（新建房函[2021]21号）文件精神要求，我公司各部门认真扎实地开展了涉嫌企业非法集资风险排查工作。
现将相关工作开展情况汇报如下：一、加强领导，高度重视。
该通知印发后，我公司及时成立了非法集资风险排查工作领导小组，并制订了详细的实施方案。
要求各（分）公司、项目部、各部室高度重视此项工作，明确专人负责，落实排查责任，制定相应措施和方案，确保排查工作全面、彻底，不留死角。
二、明确目标，实施排查。
本次排查工作从2021年7月15日开始至2021年8月6日结束。
按照原定方案，对销售公司、开发公司、项目部、财务部等主要分子公司、部门对在建项目（环宇〃世纪城、环宇〃大上海、环宇〃新天地、环宇〃凯旋镇，以及阜康环宇〃翡丽湾）的相关问题进行了逐项排查：1、对各（分）公司、项目部的排查：进一步明确了公司开发项目均是在取得“国有土地使用证”、“建设用地规划许可证”、“建设工程规划许可证”、“建筑工程施工许可证”、“商品房预售许可证”的合法前提下进行销售的，未出现任意分割拆零及向社会出售不能确定具体位臵或不具备独立使用功能的房屋或特定空间的问题，也不存在“房地产企业在未取得商品房预售许可证前，以内部认购、发放VIP卡等形式或者一房多卖，变相进行销售融资”的问题；2、对与客户签订的《商品房销售合同》的排查：经排查，该合同为均适用的州房管局印制的标准性示内容本，同时我公司目前无在售商业地产项目，故相关的内容并未涉及承诺产权式商铺的售后包租、返租销售、无风险保底回报或原价（增值）回购等诱导方式销售房地产等违法内容，在未来出售商业地产时，我公司也将严格按照相关法律法规执行，杜绝上述存在的违法行为；3、对财务部等相关部门的排查：经排查，各收入明细和相关银行贷款明细，账目清晰，来之有道，工商行管理局等税务部门审计均已合格，未出现“以预售、合作经营、投资入投或加盟等为名，承诺回报、收取订金、股金、加盟费等行为以及非法向社会公众集资进行房地产开发”的违法行为；4、对广告的排查：经排查，公司所发招商广告、户外广告、报广等广告中均不存在“涉及投资回报、收益、集资或变相集资”等内容。
2023年县教科体系统防非宣传情况统计表
2023年春节期间防范非法集资宣传情况统计表
填报学校： 填报人员： 联系电话：
“七进”等宣传活动 报刊杂志、广播电视等 网络宣传（网站、微信、微博、抖音、快
手、短信等)
户外广告、宣传品 其他
活动场所（次） 参与群众人数（人次） 刊印份数、播放次数 发布原创作品数（篇） 点击量、阅读量、曝光量、转发量（次） 互动宣传覆盖人数（次） 发送短信（条） 海报、展板（份);电子显示屏、公共交通广告、楼宇电梯广告等（次);传单、手册、赠品等(份) 被新闻媒
体报道
（次）
备注
填表说明: 1、“七进”宣传活动是指通过线上线下方式深入机关、工厂、学校、家庭、社区、村屯、网点等
开展的讲座、宣讲活动等。
2、表中项目未开展的填写“0”，表中未列举的创新宣传方式可在“其他一栏”中列进行列举。
非法集资摸底调查问卷模板
尊敬的受访者：您好！为了更好地了解非法集资的现状，提高社会公众的防范意识，我们特设计了这份调查问卷。
您的宝贵意见将对我国非法集资的防范工作提供重要参考。
本问卷采取匿名方式，所有信息仅用于统计分析，请您放心填写。
感谢您的支持与配合！一、基本信息1. 您的性别：A. 男B. 女2. 您的年龄：A. 18岁以下B. 18-30岁C. 31-45岁D. 46-60岁E. 60岁以上3. 您的学历：A. 小学及以下B. 初中C. 高中/中专/技校D. 大专E. 本科F. 硕士及以上4. 您的职业：A. 机关/事业单位B. 企业C. 个体工商户D. 自由职业者E. 学生F. 其他二、非法集资认知5. 您是否了解非法集资的概念？A. 非常了解B. 了解C. 一般了解D. 不了解6. 您认为以下哪些行为属于非法集资？（可多选）A. 未经批准，擅自设立金融机构或非法从事金融业务活动B. 通过虚假宣传，诱骗公众投资C. 以高额回报为诱饵，非法吸收公众资金D. 擅自发行股票、债券、彩票等E. 其他（请说明）7. 您认为非法集资的主要表现形式有哪些？（可多选）A. 编造“天上掉馅饼”、“一夜成富翁”的神话B. 以投资“虚拟货币”、“区块链”等新型概念为幌子C. 以高息回报为诱饵，承诺在一定期限内还本付息D. 涉及非法集资的金融产品或服务E. 其他（请说明）8. 您认为非法集资对个人和家庭、社会及金融秩序有哪些危害？（可多选）A. 严重损害个人和家庭财产权益B. 诱发社会不稳定因素C. 影响金融秩序，损害国家金融安全D. 影响社会诚信体系建设E. 其他（请说明）三、防范措施9. 您认为以下哪些措施可以有效防范非法集资？（可多选）A. 加强法律法规宣传，提高公众法治意识B. 强化金融监管，严厉打击非法集资行为C. 建立健全金融风险预警机制D. 加强对金融机构的监管，确保其合规经营E. 其他（请说明）10. 您是否愿意参加非法集资防范知识培训？A. 非常愿意B. 愿意C. 一般D. 不愿意E. 不清楚四、其他意见与建议11. 您对非法集资防范工作还有什么其他意见或建议？感谢您抽出宝贵时间参与本次调查！祝您生活愉快！【问卷结束】。
非法集资排查报告
非法集资排查报告
非法集资风险排查工作报告
根据《XX非法集资风险专项排查活动工作方案》的文件精神，XX 单位高度重视，召开专题会议进行部署安排，并组织人力对辖区非法集资问题进行专项排查，现将排查情况汇报如下：
一、高度重视
成立了以中心校校长XX同志为组长，副校长XX同志为副组长，XX同志为成员的排查工作领导小组，确保工作顺利进行。
二、强化措施
1、认真组织学习文件精神，落实排查人员责任。
2、认真开展排查工作：X月X日组织人员对辖区校园、全体教职工进行全面排查；通过走访、座谈等形式确保排查不留死角；
通过排查，辖区内所有校园及教职工均无非法集资行为。
在今后工作中，我们将对非法集资行为保持高度警惕，本着预防为主、防治结合的原则，杜绝非法集资行为的发生，为学校的健康发展提供保障。
XXXX
XX年X月XX日。