线索核查调研报告
常态化开展扫黑除恶情况报告范文(精选)
常态化开展扫黑除恶情况报告范文(精选)尊敬的领导，各位同事：非常荣幸能够在这里向大家报告我们单位在常态化开展扫黑除恶工作的情况。
自2018年，中央对扫黑除恶专项斗争作出重大决策部署以来，我们单位高度重视，紧密结合实际情况，认真贯彻落实，取得了一定的成绩。
一、扫黑除恶工作的重要性和紧迫性扫黑除恶是党中央历经长期调研和分析得出的重大决策，也是深化改革、依法治国的重要内容。
扫黑除恶工作的重要性和紧迫性体现在以下几个方面：第一，严重影响社会稳定。
黑恶势力盗窃、抢劫、抢掠、敲诈勒索等违法犯罪行为频发，严重损害了人民群众的切身利益，严重破坏了社会和谐稳定。
第二，严重破坏经济发展。
黑恶势力通过非法经营、垄断行业、非法勾结政府官员等手段获取利益，扰乱了市场秩序，制约了经济发展的正常进行。
第三，严重影响党和政府形象。
黑恶势力与党和政府官员勾结，严重侵蚀党群干群关系，损害党和政府形象，严重损害了党的执政基础。
针对以上问题，我们单位从高层领导到基层干部都高度重视，充分认识到扫黑除恶工作的重要性和紧迫性。
二、常态化开展扫黑除恶工作的具体措施在党中央的决策部署下，我们单位始终坚持“五个有治”，即有统筹部署、有严厉打击、有整改提升、有宣传教育、有措施保障。
具体措施如下：一是建立健全工作机制。
成立了扫黑除恶工作领导小组，由主要领导亲自抓总，明确分工，形成工作合力。
同时，建立工作联席会议制度，各部门齐抓共管，形成合力。
二是加强情报研判和线索核查。
启用了新的信息系统，通过海量数据分析，运用大数据、人工智能等技术手段，及时发现线索，加强对黑恶势力的研判，为打击工作提供科学依据。
三是严厉打击黑恶势力。
坚持依法打击，严厉打击黑恶势力的各类违法犯罪行为。
同时，建立起打击黑恶势力的长效机制，加大对犯罪嫌疑人的追捕力度，确保打击取得实际效果。
四是开展专项整治行动。
我们组织了一系列专项整治行动，综合运用行政、警务、司法、宣传等手段，全面清查涉黑涉恶势力，深挖背后的黑恶势力犯罪组织，彻底摧毁黑恶势力的经济和人员基础。
关于国有企业腐败问题预防惩治情况的调研报告
关于国有企业腐败问题预防惩治情况的调研报告国有企业是国民经济的压舱石、顶梁柱，同时也是党风廉政建设和反腐败工作的主战场。
习近平总书记非常重视国有企业反腐工作，特别是对于国有资源管理中隐藏的腐败问题尤为重视。
深入推进国有企业反腐败斗争，构建完善长效机制，提高国有企业腐败治理效能，对于国有企业的健康、可持续发展意义重大。
一、国有企业腐败问题的特点国有企业腐败问题具有长期性与复杂性。
从成效来看，在国有企业领域中反腐败斗争取得了一定成绩，但是，我们也要清醒地看到国有企业反腐败工作还任重道远。
现根据前期调研掌握的数据，结合中央纪委、内蒙古自治区纪委历年公布的数据及相关材料，对国有企业腐败问题进行如下分析。
（一）手段隐蔽结合近年来国有企业腐败的案例来看，以看似合法的形式掩盖违法行为的腐败案件多发且频发，有的国有企业领导人员在企业收购重组、投资入股、招标投标等一系列生产经营活动当中，利用企业监督与管理存在的漏洞和法律法规不完善等条件想方设法“钻空子”、打“擦边球”，以奖励激励、商务活动和为职工谋福利等借口从中谋取违法利益，手法颇为隐蔽，同时也为调查取证与定性处理加大了难度。
通过深入分析近年来通报的案件，发现国有企业腐败形式存在现金、改制、分红、重组等多种手段，且案件数额急剧增加，加之过程中涉及权力的分配和让渡，腐败问题并非在受益人所属的国有企业直接发生，更多的是采取“嫁接”的形式进行利益输送和产生权力寻租，因此难以发觉。
（二）关键岗位与重点领域交织关键岗位和重点领域交叉缠绕，是国有企业腐败问题的一个突出特征。
由于国有企业资本雄厚，掌握稀缺市场资源，具有行业优势地位，导致国有企业容易成为社会资本“围猎”的主要目标。
企业“一把手”一旦“失守”，难免会影响和连带企业内多名领导人员，往往是查处一人端出一窝，系统性腐败突出。
从某国有企业纪委2021年通报的案例来看，在企业腐败人员中，高级管理者占三分之一，“一把手”占比超过50%。
某镇落实扫黑除恶督导组反馈意见整改进展情况的报告三篇
某镇落实XX扫黑除恶督导组反馈意见整改进展情况的报告三篇一、提高治站位，强化责任担当(一)领导高度重视，亲抓整改部署。
我镇高度重视专项督导整改工作，镇班子会议专题研究部署，要求XX部门切实负起责任，制定具体整改措施，限时落实整改。
镇委zlh、镇长lf 多次与班子成员开展个别谈话和集中谈话，要求XX班子成员担纲履职，采取措施抓紧时间落实整改。
分管法、、XX、组织、的镇领导亲抓协调、打击、反、基层党组织建设、发动等具体工作，协同推进扫黑除恶专项斗争。
(二)部门协调联动，全面自查整改。
镇扫黑除恶专项斗争领导小组定期全体会议和联席会议，统筹协调打击工作小组、反腐工作小组、基层建设工作小组、发动工作小组及相关单位做好XX项整改工作，“回头看”督导检查力度，确保整改措施落实到位。
一是制定精准。
针对督导组反馈意见，镇扫黑除恶办专门会议，与存在工作薄弱环节的村(社区)、部门、单位共同研究整改办法，提出具体要求，指导责任单位制定有针对性的。
二是整顿行业乱象。
行业乱象问题排查整治，环保、国土、住建、司法、农业等部门迅速部署开展，并研判会议，全面摸排梳理线索，认真分析行业领域涉黑涉恶涉乱的基本情况，明确整改目标和整改措施，迅速落实整改工作，确保行业乱象问题及时得到解决。
三是列出问题清单逐项跟进。
根据督导反馈意见的指引，进一步查摆细化存在问题，列出具体问题清单，逐项跟进整改。
(三)分类分级谈话，压实责任担当。
由镇主要领导带头开展谈话工作，将镇班子成员、镇扫黑除恶专项斗争领导小组成员单位主要领导、派出所所长等领导干部纳入谈话对象，谈话内容主要围绕扫黑除恶专项斗争的治站位、工作措施、存在问题、工作建议来开展，进一步统一了领导干部的思想认识，有效压实了工作责任。
二、聚焦问题短板，扎实推动整改(一)行业监管排查不力的问题。
一是聚焦XX市14项扫黑除恶打击重点，二是推动全镇行业主管部门在线索摸排、联合执法、源头治理等方面加大齐抓共管力度，及时互通信息，实施协调解决工作中遇到的矛盾和问题。
调研报告：关于推进“纪法贯通、法法衔接”的实践与思考
调研报告：关于推进“纪法贯通、法法衔接”的实践与思考在监察体制改革的过程中，如何确保纪法全面贯通、法法无缝衔接，是纪检监察机关能否高效、顺畅履行职责的关键。
纪检监察机关需要增强干部依法履职的“内功”，又要完善与公检法衔接配合的“外功”，以法治思维和法治方式反腐败。
实践及成效注重人员融合，打牢思想根基。
一是把握转隶这个重要环节，采取“一对一”谈话的方式全覆盖开展谈心谈话，虚心听取转隶干部的意见建议，引导转隶干部正确对待岗位变动,并全身心向工作聚焦。
二是通过科学编组实现人岗适应。
在机构设置和人员配置上，统筹考虑人员的优化重组、交叉混编，把熟悉纪律审查和职务犯罪调查的业务骨干充实到执纪审查部门，熟悉法律文书和诉讼业务的干部充实到案件审理部门，通过实战加速人员队伍深度融合，着力提高监督执纪和审查调查能力，实现纪委监委内部的纪法高效衔接，为后续移送阶段法法衔接铺平道路。
理顺内部流程，完善运行机制。
一是从最亟须的工作流程抓起，理顺内部运行机制。
细化监督执纪和审查调查工作运行规范及操作流程，体现主要业务部门之间相互协调、相互制约的工作机制。
同时，在实际办案过程中完善立案决定书、调查报告、审理报告、起诉意见书、谈话笔录等工作文书，并对文书管理使用进行细化和规范。
二是注重完善内控机制，促进衔接高质高效。
探索完善依照法定权限行使权力、开展工作的具体流程，坚持集体决策、严格审批权限、健全内控机制。
从源头抓起严把初核这个纪律审查和调查处置的入口关，在立案审查调查阶段，严格划清违纪、违法与犯罪之间的边界，对于涉及违法犯罪的，同步进行执纪审查和监察调查。
着眼于规范使用调查措施，进一步严格调查措施审批权限和使用程序；着眼于审查调查与职务犯罪证据标准衔接，严把事实关、程序关和法律适用关，同时规范审理室提前介入的责任范围、工作程序、职责边界等，进一步促进纪法贯通、法法衔接。
加强外部协作，实现有序衔接。
充分发挥市委反腐败协调小组作用，与相关行政执法部门加强协调配合，建立健全线索双向移送机制以及线索核查结果反馈机制，形成反腐败工作合力。
调研报告：把纪律和规矩挺在前面,努力实践监督执纪“四种形态”
调研报告：把纪律和规矩挺在前面，努力实践监督执纪“四种形态”中央纪委从推进全面从严治党的战略高度，提出监督执纪“四种形态”，市纪委也明确要求充分发挥派驻职能，发挥好派的权威和驻的优势。
要突出监督重点，从问题线索抓起，发现苗头就及时提醒，有了问题就谈话诫勉，严重违纪就立案查处。
这就明确界定了派驻机构的职能职责。
作为纪检监察派驻机构就必须立足主业，坚持问题导向，织密扎紧制度的笼子，把全面从严治党的要求体现在监督执纪问责的全过程。
选准监督执纪的“主攻点”，提升问责的“精准度”，从党员干部的“大多数”中牢牢抓住“关键少数”，把握和运用好监督执纪的“四种形态”。
一、强化三个认识监督执纪“四种形态”的提出，《中国共产党廉洁自律准则》和新修订的《中国共产党纪律处分条例》以及《中国共产党问责条例》、《关于新形势下党内政治生活的若干准则》和《中国共产党党内监督条例》等制度法规的颁布实施，释放了全面从严管党、加强制度反腐、坚持治标兼治本的强烈信号。
一是坚持纪法分开，关系顺了。
“纪”与“法”之间的划定更加清晰、准确，执纪的范畴也更加明白、具体，避免了再出现因以纪代法、法在纪前而导致尺度把握不准等问题。
二是坚持纪在法前，标准高了。
更加注重关口前移、防患于未然，通过经常开展批评与自我批评促进党内关系正常化，让红红脸、出出汗成为常态，充分体现了惩前毖后、治病救人的原则和抓早抓小、动辄则咎的精神。
而要强化监督执纪“四种形态”，就必须坚持高标准，始终把纪律和规矩挺在法律前面，使其成为带电的“高压线”。
三是坚持纪严于法，要求严了。
要让党纪轻处分和组织处理成为大多数、严重违纪涉嫌违法立案审查成为极少数，真正体现对党员的严格要求和关心爱护，就必须在“严”字上狠下功夫，从严整风肃纪，而且越往后越严，让党员干部在纪律“防线”面前止步，而不会越过法律“红线”。
二、实现三个转变实践“四种形态”，在党风廉政建设和反腐败斗争中把纪律和规矩挺在前面，惩前毖后、治病救人，实现“三个转变”。
2038 2019年纪委纪检监察巡察向村（社区）延伸调研报告工作总结情况汇报
2038 2019年纪委纪检监察巡察向村（社区）延伸调研报告工作总结情况汇报2017年初，x省x市x市委从破解基层群众反映强烈的突出问题入手，探索开展巡察向村（社区）党组织延伸工作。
截至目前，已完成对443个村（社区）的巡察，今年9月底将完成对583个村（社区）的巡察全覆盖。
在工作推进中，市委始终把巡察整改作为一项严肃的政治任务，整改各类问题5136个，解决民生事项2006件，群众的获得感、幸福感、安全感显著增强。
狠抓责任落实，把一切为了群众作为巡察整改的出发点。
市委坚持把巡察整改作为检验“两个维护”、体现以人民为中心价值取向的重要标尺，牢牢抓住、毫不松懈。
首先是市委以上率下，压实主体责任。
市委书记任巡察工作领导小组组长，对整改工作直接部署、直接参与、直接督办；先后召开30余次市委常委会、书记专题会和巡察工作领导小组会，听取巡察整改情况汇报；将巡察整改情况纳入乡镇党委履行全面从严治党主体责任考核体系，作为年度述职的重要内容。
2018年，市委对整改不力的5名镇党委书记进行了约谈，市纪委对线索办理不及时的5个室进行了通报批评。
其次是部门加强协作，形成整改合力。
建立县级领导干部跟踪督办分管系统巡察整改制度和整改联席会议制度，按照“谁的问题谁买单”的原则，明确乡镇负责一般民生问题和党建问题的整改，水利、电业、交通等单位负责涉及民生的水电气路等重大问题的整改。
建立共性问题整改周例会制度，责任单位每周向领导小组汇报整改进展情况，对整改难度大的问题协调研究推进。
最后是深化日常监督，确保真改实改。
建立巡察办与市纪委监委、市委组织部的整改协作机制，采取每轮集中督导、半年回头看、集体核查验收等多项督查机制，做到问题不查清不放过、责任不分清不放过、追究不到位不放过、建章立制不完善不放过。
截至目前，问题整改率达到96.1%。
狠抓分类整治，把解决群众反映强烈的突出问题作为巡察整改的着力点。
坚持人民群众对什么意见大，就重点整改什么，盯住不放、一抓到底。
反洗钱调研报告
反洗钱调研报告洗钱危害性的巨大是不可想像的，它作为一种黑色产业在最近几年得到快速扩张，洗钱危害金融稳定，国际商业信贷银行（BCCI）、俄罗斯Sodbiznes银行和Novocherkassk银行等由于参与洗钱而被关闭；花旗银行在日本的分支机构被关闭的主要原因是缺乏有效的洗钱控制措施，缺少严格的客户身份识别，以至存在大量的风险交易。
而我们国内案例也日益增长，2013年，人民银行共发现和接收4854份洗钱案件线索，对其中473起重点线索实施反洗钱调查3832次，向侦查机关报案474起。
各地侦查机关针对人民银行分支机构的报案线索立案侦查168起.同时，金融系统配合侦查机关调查涉嫌洗钱及上游犯罪案件618起，配合侦查机关破获涉嫌洗钱案件225起.中国反洗钱监测分析中心全年向公安部等部门移送洗钱案件线索165份，编发通报39份，受理并反馈国内有权部门协查989件,数量超过前两年总和.因此做好反洗钱工作是国家利益和人民群众根本客观要求，是维护金融机构诚信及金融稳定的需要，也是保证信誉支付稳定，促进中国经济发展的保证，也是维护金融机构健康发展的保证。
一、反洗钱的定义反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱的活动.常见的洗钱途径广泛涉及银行、保险、证券、房地产等各种领域。
反洗钱是政府动用立法、司法力量，调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别，对有关款项予以处置，对相关机构和人士予以惩罚，从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。
二、反洗钱的三大制度1、客户识别制度是指反洗钱义务主体在与客户建立业务关系或者与其进行交易时，应当根据真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,核实和记录其客户的身份，并在业务关系存续期间及时更新客户的身份信息资料。
客户身份识别制度是防范洗钱活动的基础性工作。
调研报告：推进履责“战区”模式,提升监督执纪效能
调研报告：推进履责“战区”模式，提升监督执纪效能——区纪委深化监督执纪工作改革的探索和思考改革无止境。
作为党的纪律检查体制改革试点单位，201X年底XX区在县区级层面率先完成纪检监察体制改革，相继成立3个乡镇（街道）纪检监察工作室，整合8个内设科室，设立10个集中派驻纪检组。
为有效整合纪律审查力量，区委将集中派驻纪检组和重点派驻纪检组进行资源整合建立了三个联组。
自201X年下半年起，区纪委坚持问题导向，按照条块结合、联合协作的原则，对原有联组管理模式升级为履责“战区”模式，进一步细化职能定位，有效深化了全区监督执纪工作。
一、“三难”催生履责“战区”模式201X年，XX区率先推行纪检监察体制改革，对区直派驻机构实行统一管理，对系统规模大、直属单位多、监督对象多的6个单位，继续实行重点派驻。
对业务相近、相关和系统规模小、监督对象少的部门，实行归口集中派驻，设立10个集中派驻机构，并加强对其业务工作的督导检查。
为有效解决办案人员力量不足问题，区纪委探索实施联组管理模式，成立三个联组，对10个集中派驻纪检组按照每组3至4个纪检组8至10人统一管理，在力量调配、协作联合上取得了一定成效。
经过一段时间的运行，问题也日益显现，表现为：一是力量聚集难。
对一定时期联组面临的工作量难以预判，缺乏统一的调度，往往是有人的时候不知道干什么，有活的时候不知道让谁干，松散的结构难以形成有效的合力。
二是能力适应难。
联组的人员大多来自区直单位的纪检组，有行政管理经验，但纪律审查的意识、方法几近空白。
一般性的监督检查都能做，突破案件、深层次监督缺人干。
三是执纪精准难。
由于能力的局限，工作满足于差不多，调查取证难以适应要求，往往是用了力、费了事，结果是耽误了时间。
为有效解决“三难”问题，区纪委探索实行履责“战区”模式，按照“纪委主抓、“战区”主战、室组主练”的原则，联合室组力量，进一步整合监督执纪力量。
二、“三定”构建履责“战区”模式一定框架，整合现有资源推行履责“战区”模式。
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线索核查调研报告
线索核查调研报告
一、背景
近年来，线索核查成为越来越重要的工作。
线索核查是指对收集到的线索进行调查和核实，以确定线索的真实性和可靠性，为后续的工作提供准确的信息和数据支撑。
针对这一需求，我们开展了线索核查调研。
二、调查目的
本次调查旨在了解目前线索核查的现状和存在的问题，为进一步改进和优化线索核查工作提供参考。
三、调查方法
本次调查采用问卷调查的方式进行，共向50名从业人员进行了调查。
四、调查结果
1. 线索来源
调查结果显示，大部分线索来源于举报和投诉，其次是巡查和日常工作中的发现。
由此可见，线索来源广泛，但仍需加强巡查和日常工作中的发现。
2. 线索接收
59%的被调查人员表示他们会对接收到的线索进行登记，但只有34%的人会对线索进行初步筛选。
这表明在线索接收环节中存在一定的薄弱环节，需要优化和加强。
3. 线索核实
在线索核实方面，56%的被调查人员表示会采取多种方式对线索进行核实，如数据对比、实地调查等。
但也有27%的人认
为线索核实存在一定的困难，主要是缺乏数据支撑和人力资源。
4. 线索处理
在线索处理方面，大部分被调查人员认为需要建立一个完整的线索处理流程，包括线索登记、核实、反馈和评估等环节。
同时也需要建立一个线索管理系统，便于线索的跟踪和查询。
五、建议和改进措施
基于以上调查结果，我们提出以下建议和改进措施：
1. 建立标准化的线索接收和登记流程，对线索进行分类和初步筛选，以减少工作量和提高效率。
2. 加强线索核实工作，建立完善的数据支撑和人力资源，提高核实的准确性和可靠性。
3. 建立一个完整的线索处理流程，包括线索的登记、核实、反馈和评估等环节，确保线索的全程跟踪和处理。
4. 建立一个线索管理系统，便于线索的存储和查询，提高线索的利用率。
六、结论
本次调研显示，线索核查工作存在一定的问题和不足，但也有良好的发展潜力。
只有通过不断的改进和优化，才能提高线索核查的效率和质量，为后续工作的顺利推进提供支持和保障。