亿阳信通股份有限公司董事会二届二十二次会议决议公告
_ST信通：2019年年度业绩预盈公告
证券代码：600289 证券简称：*ST信通公告编号：临2020-021亿阳信通股份有限公司2019年年度业绩预盈公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：1、亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）预计2019年度实现盈利2.80亿元到3.28亿元。
2、公司本次业绩预盈主要是由于对未决诉讼冲回预计负债这一非经常性损益事项所致，影响金额为5.43亿元。
3、扣除上述非经常性损益事项后，公司净利润预计为-2.63亿元到-2.15亿元。
4、公司基于现有情况，测算出本次业绩预告中的财务数据，其中2019年末净资产为负。
公司存在2018、2019连续两年净资产为负暂停上市的风险。
5、公司本次业绩预告中的非经常性损益与亿阳集团司法重整结果息息相关，具有重大不确定性。
请投资者注意投资风险。
一、本期业绩预告情况（一）业绩预告期间2019年1月1日至2019年12月31日。
（二）业绩预告情况1、经财务部门初步测算，预计2019年年度经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润2.80亿元到3.28亿元。
2、归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-2.63亿元到-2.15亿元。
3、公司本次业绩预盈的非经常性损益事项影响金额为5.43亿元。
公司与亿阳集团股份有限公司（以下简称“亿阳集团”）债务危机相关的诉讼结果及其非经营性资金占用归还情况若发生重大变化，将会影响2019年度公司的非经常性损益事项。
亿阳集团的司法重整已经进入投票阶段，目前尚未有结果，公司业绩预告中的非经常性损益与亿阳集团司法重整结果息息相关，具有重大不确定性。
（三）注册会计师对公司本期业绩预盈情况出具了专项说明。
公司2019年年度报告审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2019年度业绩预告出具了《关于亿阳信通股份有限公司2019年度业绩盈利预审计情况的专项说明》，相关内容如下：“截止本专项说明出具之日止，我们对亿阳信通股份有限公司2019年度财务报告的审计工作尚在进行中，最终的审计意见尚未形成。
688339亿华通 关于变更保荐代表人的公告
证券代码：688339 证券简称：亿华通公告编号：2021-031北京亿华通科技股份有限公司关于变更保荐代表人的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京亿华通科技股份有限公司（下称“公司”）于2021年6月29日收到国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）《关于变更持续督导保荐代表人的通知函》。
国泰君安作为公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，原委派杨志杰先生、徐振先生担任公司首次公开发行股票并上市的持续督导保荐代表人。
公司于2021年6月启动科创板以简易程序向特定对象发行股票事宜。
国泰君安作为本次非公开发行股票项目的保荐机构，已委派明亚飞先生、杨扬先生负责本次非公开发行股票项目的保荐工作及持续督导工作。
为方便日后持续督导工作的有序开展，国泰君安决定委派明亚飞先生、杨扬先生接替杨志杰先生、徐振先生继续履行公司首次公开发行股票项目的持续督导工作。
本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票并在科创板上市及本次科创板非公开发行股票的持续督导保荐代表人均为明亚飞先生、杨扬先生，持续督导期限至2023年12月31日。
公司董事会对杨志杰先生、徐振先生此前的工作表示衷心的感谢！明亚飞先生、杨扬先生的简历见附件。
特此公告。
北京亿华通科技股份有限公司董事会2021年6月30日附件：保荐代表人简历：明亚飞先生，国泰君安投资银行部执行董事，上海财经大学会计学硕士，保荐代表人。
曾主持或参与的项目有亿华通科创板IPO、今世缘酒业IPO、中曼石油IP0、金莱特非公开发行、大康农业重大资产重组、长园集团重大资产重组、金冠电气重大资产重组、康盛股份重大资产重组等项目，从事投资银行业务7年，具有丰富的投行业务经验。
杨扬先生，国泰君安投资银行部业务董事，华东政法大学法学学士、伦敦大学学院法学硕士，保荐代表人。
曾主持或参与的项目包括中曼石油IP0、亿华通科创板IPO、正帆科技IPO、金莱特非公开发行、大康农业重大资产重组、德新交运重大资产重组、苏州高新公司债等项目，从事投资银行业务8年，具有丰富的资本运作经验。
社会资本与超额在职消费：激浊扬清还是推波助澜
收稿日期 %"%! 3"9 3!; 基金项目 国家自然科学基金项目# 2 中国之治0 的 政 府行 为 与 企 业 创新(基 于 2 国 家 队0 持 股的 研 究$ !9%"$%"%9" %国 家自然科学基金项目# 多元化经营与公司现金股利政策(基于转型经济背景的研究$ !9!9$%"%<" %财政部会计名家培养工程 资助项目! 财会+%"!9,%$ 号" %文化名家暨# 四个一批$ 人才工程项目! 中宣办发+%"!;,<4 号" 作者简介 杨兴全&男&教授&博士生导师&管理学博士&主要从事公司财务研究%杨征! 通讯作者" &男&博士研究生&主 要从事公司财务研究'
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一 引L言
在职消费指高管依靠特权获得的特殊待遇&是存在于工资之外的报酬或利得&譬如高档办公室-私人 交通工具-餐饮与娱乐消费等! 孙泽宇和齐保垒&%"%!" +!, '在职消费 作 为 企 业 日 常 经 营 中 一 项 不 可 避 免 的 支出&其存在虽有一定合理性&但%"!%年中国铁建年报中 披 露 出 的5)#9 亿 元 业 务 招 待 费&仍 引 起 社 会 一 片 哗然! 孙世敏等&%"!$" +%, '在职消费经 济 性 质 如 何)其 内 在 作 用 机 理 何 在)这 一 系 列 问 题 激 起 广 泛 学 术 争 论'综观已有文献&在职消费产生可溯源于# 效率观$ 抑或# 代理观$'一方面&基于# 效率观$&作为高管稳 固自身地位# 商品$ 之一&在职消费所蕴含隐形激励有效强化高管辨识度 ! G+,Q+-S(, 和 :UD,Q/+-&%""< " +#, ' 出于缓解货币薪酬不足之替代性补偿契机&在职消费可有效遏制企业管理层人才流失&亦在提升工作效 率-拓展商业关系等方面发挥积极效用! 孙世敏等&%"!$" +%, '另一 方 面&部 分 学 者 从 委 托 代 理 理 论 出 发&提 出在职消费# 代理观$ &将在职消费视作高管侵占企业资源-牟取个人私利的掏空隧道之一'在职消费初衷 虽为促进企业绩效&但因管理层与股东的目标分歧而极易诱发 高 管 腐 败 行 为 ! 陈 汉 文 等&%"%" " +<, &高 管 有 强烈自利动机驱使其滥用职权且通过在职消费以迎 合自 身权力寻 租之私 欲 ! W+V1MRC 和 =-D+Q&%""#%王 明 虎和荣益辰&%"!5" +;3$, &倘若在职消费超 出 一 定 额 度&也 即 体 现 为 超 额 在 职 消 费&其 必 然 会 引 发 企 业 高 昂 的代理成本&进而损害企业利益! 8.D等&%"!!" +9, '
亿阳信通股份有限公司薪酬确定及调整管制办法
亿阳信通股份有限公司薪酬确定及调整管理办法1亿阳信通股份有限公司薪酬确定及调整管理办法1.概述本文件主要用于规范公司员工薪酬确定及调整相关的工作流程。
根据公司最新规定，亿阳信通股份有限公司员工的薪酬结构由如下四部分内容构成：（1）基础工资；（2）岗位津贴；（3）效绩奖励:（4）工龄工资。
员工根据不同岗位，效绩奖励分为月绩效考核和年度绩效考核两种情况。
月绩效考核员工当月考核，当月发放效绩奖励；年度绩效考核员工根据年度考核情况，年底发放效绩奖励。
各单位应按照新规定的要求，对薪酬结构进行合理解释。
2.薪酬的确定（1）薪酬确定的工作流程。
根据公司现有工作流程，新员工入司薪酬确定的工作流程，结合人员入职审批流程进行，并在员工的工作合同中加以明确。
步骤1：主管部门的领导确定新入司员工试用期和转正后薪酬的额度和结构，在入职审批流程屮填写并确认，上报主管副总裁。
步骤2：主管副总裁横向比较体系内薪酬标准，确认通过。
步骤3：人才发展部依据公司9级5档薪酬结构，审核范围及构成比例是否合适。
步骤4：总裁审批通过。
（2）薪酬确定的相关要求。
新员工入司确定薪酬时，应严格遵循如下内容：1・公司基准职位列表中定义的职级。
2.在确认员工职级后，依据公司九级五档薪酬体系结构，原则上在该职级五个档次的薪酬范围内，确认员工的工资数额和组成结构。
3.特殊情况的薪酬确认，用人单位主管领导需要详细说明情况，并经由体系主管领导、人才发展部、总裁逐级审批通过。
3.薪酬的调整员工薪酬的调整包括正常调薪、转正调薪、工龄工资调整三种类别。
（1）薪酬调整的工作流程。
步骤1：主管部门的领导确定该员工薪酬调整的额度，填写薪酬调整表格，上报主管副总裁。
步骤2：主管副总裁横向比较体系内薪酬标准，确认通过。
步骤3：人力资源部依据公司9级5档薪酬结构，审核范围及构成比例是否合适；审核考核周期内绩效成绩和薪酬调整时间是否符合规定。
步骤4：总裁办公会讨论审核。
步骤5：总裁审批通过。
中国证券监督管理委员会山东监管局行政处罚决定书（【2022】6号）
中国证券监督管理委员会山东监管局行政处罚决定书（【2022】6号）【主题分类】证券期货【发文案号】中国证券监督管理委员会山东监管局行政处罚决定书【2022】6号【处罚依据】中华人民共和国证券法(2005修订)6059967838864581220中华人民共和国证券法(2005修订)6059975838864589210中华人民共和国证券法(2005修订)6059974838864588120中华人民共和国证券法(2005修订)6059973838864587000中华人民共和国证券法(2005修订)6059976838864590100中华人民共和国证券法(2005修订)60599202838864716000【处罚日期】2022.06.09【处罚机关】中国证券监督管理委员会山东监管局【处罚机关类型】中国证监会/局/分局【处罚机关】中国证券监督管理委员会山东监管局【处罚种类】罚款、没收违法所得、没收非法财物【执法级别】省级【执法地域】山东省【处罚对象】宋世荣【处罚对象分类】个人【更新时间】2022.06.30 10:56:40索引号bm56000001/2022-00009285分类行政处罚决定;行政执法发布机构发文日期2022年06月09日名称中国证券监督管理委员会山东监管局行政处罚决定书（【2022】6号）文号〔2022〕6号主题词中国证券监督管理委员会山东监管局行政处罚决定书（【2022】6号）〔2022〕6号当事人：宋世荣，女，1971年6月出生，住址：山东省淄博市临淄区。
依据2005年修订的《中华人民共和国证券法》（以下简称2005年《证券法》）的有关规定，我局对宋世荣内幕交易“齐翔腾达"的行为进行了立案调查、审理，并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利。
当事人未提出陈述、申辩意见，也未要求听证。
本案现已调查、审理终结。
经查明，宋世荣存在以下违法事实：一、内幕信息及其形成过程淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称齐翔腾达）上市后发展迅速，导致资金紧张。
ST信通：关于第七届董事会第三十七次会议决议的公告
证券代码：600289 证券简称：*ST信通公告编号：临2020-090亿阳信通股份有限公司关于第七届董事会第三十七次会议决议的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第三十七次会议于2020年4月30日以通讯方式召开。
本次应参加会议的董事10人，实际参加会议的董事10人。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议通过记名投票的方式，审议通过了如下决议：一、审议通过了《关于增补公司董事的议案》亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）董事会于2020年4月29日收到公司董事长田绪文先生的辞职报告，田绪文先生因个人原因申请辞去公司第七届董事会董事长、董事、董事会战略与投资委员会主任及委员职务。
根据《公司章程》等有关规定，需增补一位董事。
经董事会提名委员会提名，现推选常学群先生为公司第七届董事会董事候选人。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》公司董事会决定于2020年5月21日14点30分召开公司2020年第二次临时股东大会。
具体内容详见同日披露的《亿阳信通股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公司编号：临2020-091）。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
上述第一项议案须提交公司2020年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会2020年5月6日附件：常学群先生简历附件：常学群先生简历：常学群先生：1956年出生，满族，中共党员，大学学历，高级经济师。
曾任沈阳黎明公司车间主任、副厂长、厂长。
多次荣获“优秀领导干部”、“优秀党员干部”、“大型企业优秀厂长（经理）”等光荣称号。
历任沈阳亿阳计算机技术有限公司董事长兼总经理、亿阳信通总裁助理、副总裁、董事长。
ST信通：关于上交所对公司2019年年报监管工作函的回复公告
证券代码：600289 股票简称：*ST信通公告编号：临2020－138亿阳信通股份有限公司关于上交所对公司2019年年报监管工作函的回复公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容暨风险提示：●亿阳集团重整计划草案执行的不确定性风险亿阳集团重整计划草案在执行过程中，存在不确定性，根据《破产法》第九十三条规定，重整计划草案执行期间，如亿阳集团不能执行或者不执行重整计划草案，其仍存在被宣告破产清算的风险。
●公司实际控制人变更的风险哈尔滨中院裁定批准亿阳集团变更后的重整计划草案对公司可能产生重大影响，亿阳集团重整计划草案的执行可能会导致公司实际控制人变更，并且可能涉及到公司被全面要约收购。
公司将根据重整计划草案的进展情况及时履行决策程序及信息披露义务。
●公司主营业务风险公司主营业务受亿阳集团债务诉讼的影响，包括基本户在内的多个银行账户被司法冻结，部分业务的投标受到很大影响，新签约合同额下降。
由于业务发展受到影响，员工积极性受挫，受公司2020年出现欠发工资情况以及竞争对手持续恶意挖角影响，近期一线研发骨干大量离职，研发能力损失巨大，新业务拓展处于缓慢停滞状态。
目前员工欠薪情况已经得到有效解决，公司正在与律师沟通，希望通过法律武器维护自身权益，并积极采取措施恢复研发能力。
但如果营业收入继续下降，公司将面临主营业务继续亏损的风险。
●公司被中国证监会立案调查，可能存在触及重大违法强制退市的情形2017年12月6日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：黑调查字[2017]26号），因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。
截至本公告日，中国证监会的调查尚在进行中，公司正积极配合中国证监会的调查工作。
如公司因前述立案调查事项被中国证监会行政处罚，根据行政处罚决定认定的事实，触及了《重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的，将面临重大违法退市风险。
引入战略股东 建立联合实验室 亿阳信通与IBM开启全面合作
山岚也 告 诉 记 者 ， 过 即 将成 立 的联 合 实 验 室 ， 方 通 双 将 为 电信 行 业 用 户 带 来 全 新、高 效 的产 品 方 案 。
标 了 中 国移 动 的 ＴＤ—Ｓ ＤＭＡ实 验 网 网络 管 理 Ｃ
系统。 在 传 输 网 管 产 品应 用 市场 ， 阳 信通 在 中国 亿
时他 也 承 认 ， 作 对 亿 阳信 通 而 言 是 “ 船 出海 ” 合 借 。
亿阳集团向Ｉ Ｂ Ｍ中国公司转让亿阳信通股 份５１７万股 ， ９． ２ 双方在不久的将来还将建立联 合实验室。
本干 者 ｌ 己 李新苗
任志 军表 示 ， 阳信 通 希望 同ｌ 亿 ＢＭ中国在 电信
及 ｌ服 务 领 域 的 解 决 方 案 方 面 进 行 更 多 融 合 ： Ｂ Ｔ Ｉ Ｍ 同时也是 ～家管 理咨 询公 司 ， 多优 秀的 国内企业 很 比如 华 为 此 前 就 曾 花 费 巨 资接 受 过 ｌ Ｍ 的 企 业 管 理 Ｂ 咨 询 ， 此 ， 阳 信 通 也 希 望 能 得 到 ｌＭ 的 帮 助 进 行 因 亿 Ｂ 内部 管 理 的 提 升。
的 确 如 此 ， 业 务 运 营 带 给 电信 运 营 商 的 一 个 全
重 要 改 变 ， 是 后 者 需 要 不 断 拓 展 的 业 务 。深 层 次 就 的 网 络 融 合 、业 务 融 合 和 服 务 融 合 也 因 此 受 到 重
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为８４ 元／ ， ．５ 股 交易成 交金额 约人 民币５ ０ 万元。交 ００
亿阳信通 的市场 情况
来 自亿 阳信 通 的 数 据 显 示 ， 该公 司 自主 知 识
产 权 的 ＧＳＶ／ ＤＩＡ／ Ｇ网络 管 理 系统 的 市 场 Ｉ Ｃ Ｖ ［ ［ ３ 份 额 名列 第 一 ， 中国 移动 、 国联 通 、 国电信 在 中 中 分 别 占 据 着７ ％、 ０ ４ ％的 份 额 ， 且 独 家 中 ０ ５ ％、 ０ 并
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证券代码： 600289 股票简称：亿阳信通 公告编号：临2004 － 017
亿阳信通股份有限公司
董事会二届二十二次会议决议公告
亿阳信通股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届董事会第二十二次会议于 2004年10月25日在北京市海淀区亮甲店130号亿阳大厦一层会议室召开。
会议应到董事15人，实际出席会议董事13人，其中授权委托3人。
独立董事陈宏先生因公务书面委托独立董事曲维明先生代为表决；董事王龙声先生因公务委托李争先生代为表决；董事孙春霄女士因工作原因书面委托谢明敦先生代为表决；独立董事托马斯 .麦纳先生因身体健康原因，未能出席本次会议；独立董事林金桐先生因工作原因未出席本次会议。
公司监事会部分成员及部分高管人员列席会议。
本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议由董事长邓伟先生主持，会议审议并以书面表决方式通过了如下决议：
1、审议通过了《公司2004年第3季度报告》。
2、审议通过了公司董事会换届选举的议案。
公司第二届董事会任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，需要进行换届选举。
因独立董事林金桐先生为北京邮电大学现任校长，根据教育部的有关规定，不适宜再继续担任上市公司独立董事；施继兴先生因已退休，申请不再担任公司独立董事；托马斯 .麦纳先生年事已高，因健康的原因申请不再担任独立董事职务；孙春霄女士因工作变动，申请不再担任公司董事；周辉先生因调任亿阳集团投资的其他公司任总裁，申请不再担任公司董事。
经公司董事会提名委员会提名，拟推荐以下人员作为第三届董事会董事候选人 (共17人)。
董事候选人：邓伟、张小红、黄翊、李争、任志军、田绪文、郭士斌、王龙声、谢明敦、宋俊德；
独立董事候选人：张跃、吕廷杰、陈宏、萨坶 .彼彻达(Sam.Pitroda)、徐斌、郝彬、曲维明。
第三届董事会董事候选人及独立董事候选人简历见附件。
以上议案需要报公司 2004年度第一次临时股东大会审议批准。
3、审议通过了《关于放弃2004年度配股的议案》。
公司第二届董事会第十八次会议及 2003年度股东大会审议通过了“关于公司符合配股资格的议案”及“公司2004年度配股的议案”。
本次配股募集资金拟投入项目主要是第三代移动通信网络(3G)运营支撑系统。
我国至今尚未发放电信运营商的3G运营牌照，预计将在明年发放，致使公司拟募集资金项目延缓实施且存在一定的不确定性。
因此放弃本次配股计划。
公司将继续加强针对国内外3G市场需求的软件产品研发工作和与电信运营商及研究机构的合作，确保抓住3G带来的巨大机遇，并根据市场发展和资金需求状况审慎决定融资计划。
以上议案需要报公司 2004年度第一次临时股东大会审议批准。
4、关于召开公司2004年度第一次临时股东大会的通知。
公司定于 2004年11月30日9时，在北京市海淀区亮甲店130号亿阳大厦一层会议室召开2004年度第一次临时股东大会，主要审议如下事项：
1)《关于公司董事会换届选举的议案》；
2)《关于公司监事会换届选举的议案》；
3)《关于放弃2004年度配股的议案》；
4)《关于修改〈公司章程〉的议案》；
5)其他。
具体事宜将另行公告。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会
2004年10月25日
（完）。