长源电力：第六届董事会第三次会议决议公告 2010-10-29
关于核准豁免中国国电集团公司要约收购国电长源电力股份有限公司股票义务的批复
关于核准豁免中国国电集团公司要约收购国电长源电力股份有
限公司股票义务的批复
佚名
【期刊名称】《中国证券监督管理委员会公告》
【年(卷),期】2007(000)009
【摘要】<正>2007年9月21日证监公司字[2007]161号中国国电集团公司:你公司报送的《关于认购国电长源电力股份有限公司非公开,发行股票并豁免履行要约收购义务的申请》及有关申请文件收悉。
根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》(证监会令第35号)的有关规定,现批复如下:一、同意豁免你公司以不少于人民币
【总页数】1页(P67-67)
【正文语种】中文
【中图分类】F832.51
【相关文献】
1.关于核准豁免中国国电集团公司要约收购国电电力发展股份有限公司股份义务的批复 [J], ;
2.关于核准豁免中国国电集团公司要约收购国电电力发展股份有限公司股份义务的批复 [J], ;
3.关于核准豁免中国国电集团公司要约收购国电电力发展股份有限公司股份义务的批复 [J], ;
4.关于核准豁免中国电力投资集团公司要约收购上海电力股份有限公司股票义务的批复 [J], ;
5.关于同意豁免中国国电集团公司要约收购国电电力发展股份有限公司股票义务的批复 [J], ;
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思源电气：第四届董事会第一次会议决议公告 2010-07-10
证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号2010-024思源电气股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一会议的会议通知于2010年6月25日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事，会议于2010年7月9日上午11:00在公司会议室采取了现场表决方式召开。
会议由董事长董增平先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次董事会会议表决通过以下决议：一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了选举董增平先生担任公司第四届董事会董事长，陈邦栋先生担任公司副董事长，任期自本次会议通过之日起至2013年7月8日。
二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了董事会审计委员会组成，确定公司董事会审计委员会有赵世君先生、董增平先生、江秀臣先生三人组成，赵世君先生担任主任委员。
三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了董事会薪酬与考核委员会组成，确定公司董事会薪酬与考核委员会由陈邦栋先生、赵世君先生、金之俭先生三人组成，陈邦栋先生担任主任委员。
四、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了董事会投资决策委员会组成,确定公司董事会投资决策委员会由董增平先生、荣命哲先生、林凌先生三人组成，董增平先生担任主任委员。
五、以7票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任陈邦栋先生为公司总经理。
六、以7票同意，0票反对，0票弃权，经总经理提名，同意聘任林凌先生、陈照平先生为公司副总经理。
经董事长提名，同意聘任林凌先生担任公司财务总监兼公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至2013年7月8日。
七、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销募集资金专用账户的决议》的议案。
因公司于2007年6月取得募集资金40,230万元用于投资GIS项目，同时开设了兴业银行闵行支行、民生银行闵行支行、建设银行鹤庆路支行共三家募集资金专用账户，专门用于募集资金的存储和使用。
森源电气：2010年度股东大会的法律意见书 2011-05-19
北京市君致律师事务所关于河南森源电气股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书致：河南森源电气股份有限公司北京市君致律师事务所（以下简称本所）接受河南森源电气股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师出席了公司于2011年5月18日召开的2010年度股东大会（以下简称本次股东大会）。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是真实的、准确的、完整的，已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）以及《河南森源电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等重要事项进行核查和验证，并据此发表法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序1、本次股东大会是根据公司2011年4月26日召开的公司第四届董事会第二次会议决议，由公司第四届董事会召集召开的。
2、公司董事会已于2011年4月27日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站上刊登了《河南森源电气股份有限公司关于召开2010年度股东大会通知的公告》（以下简称“会议通知”），“会议通知”中载明了本次股东大会召开的时间、地点、会议召集人、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象以及出席会议的登记办法等内容。
2012年度业绩快报62270497[1]
![2012年度业绩快报62270497[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/5262020279563c1ec5da71e7.png)
证券代码：000966 证券简称：长源电力公告编号：2013-011
国电长源电力股份有限公司
2012年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2012年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2012年度主要财务数据和指标
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内,公司抓住煤价下降的有利形势，外争电量，内控成本，全年完成发电量169.59亿度,实现营业总收入71.78亿元,实现营业利润1.18亿元,实现利润总额1.60亿元,归属于上市公司股东净利润0.85亿元。
与上年同期相比，营业利润和利润总额出现较大幅度增长的主要因素是：标煤单价下降，上网电价调升，成本费用控制有效，边际收益提高。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告不存在差异。
国电长源电力股份有限公司董事会
2013年3月26日。
日沪深重大事项公告快递
日沪深重大事项公告快递Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】(000606)青海明胶：2010年第一次临时股东大会决议青海明胶2010年第一次临时股东大会于2010年1月12日召开，选举许正中先生为公司第五届董事会独立董事，任期与本届董事会相同；审议通过《公司董(监)事、独立董事年度工作津贴方案》的议案。
(000035)ST科健：1月29日召开2010年第一次临时股东大会1.召集人：公司董事会2、会议地点：公司会议室3.会议召开日期和时间：2010年1月29日(星期五)下午2：00。
4.会议召开方式：现场会议5.股权登记日：2010年1月22日6.登记时间：2010年1月27日、28日(上午8：30至11：30，下午1：30至5：30)7.会议审议事项：《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司的议案》(000676)思达高科：重大诉讼事项持续披露2010年1月12日，思达高科接到河南省郑州市中级人民法院(2009)郑民四初字第33-1号民事裁定书，就公司与中信银行股份有限公司郑州分行借款一案裁定如下：准许中信银行股份有限公司郑州分行撤回起诉。
目前，公司与中信银行股份有限公司郑州分行的借款已到期归还，本息结清，借款额度正常循环使用，公司资金周转正在恢复正常。
(000100)TCL集团：1月28日召开公司2010年第一次临时股东大会1.召集人：公司董事会2.会议地点：深圳市科技园高新南一路TCL大厦B座19楼第一会议室3.会议召开日期和时间：2010年1月28日上午10点4.会议召开方式：现场投票5.股权登记日：2010年1月21日6.登记时间：2010年1月27日7.会议审议事项：《关于变更公司2009年度审计机构的议案》。
(000100)TCL集团：第三届董事会第二十四次会议决议TCL集团第三届董事会第二十四次会议于2010年1月12日召开，审议并通过《关于聘任郭爱平先生为本公司副总裁的议案》、《关于变更公司2009年度审计机构的议案》、《关于通知召开本公司2010年第一次临时股东大会的议案》。
印尼煤炭公司简介1
重要财务数据（单位：百万印尼盾、%） 2006 2007 2008 财年 9,748,068 11,592,640 18,092,502 销售额 18.9% 56.1% 增长率（%） EBITDA 2,038,675 2,423,080 4,454,673 20.9% 20.9% 24.6% EBITDA利润率 -63,954 88,534 887,198 税后净利润 13,106,173 11,979,726 19,692,546 总负债 13,343,393 14,688,683 33,720,170 总资产 ROE(%) n.a. 4.10% 6.30%
营运数据
产量数据（单位：百万吨） 财政年度 2006 原煤产量 50.7 原煤销量 50 2007 52 55.4 2008 52.8 51.5 2009 63.1 58.4
重要财务数据（单位：百万美元、%） 2006 2007 财年 1851 2265 销售额 22.4% 增长率（%） EBITDA 430 951 23.2% 42.0% EBITDA利润率 222 789 税后净利润 2143 1418 总负债 2514 2819 总资产 ROE(%) 61.76% 70.32%
估 值 参 数 (基 于 2009财 年 数 据 ） EV/EBITDA(x) 6 P/E(x) 84.94 EV/Revenue 1.97
2008 3378 49.1% 1199 35.5% 372 3716 5235 31.89%
2009 3219 -4.7% 1056 32.8% 190 5814 7411 12.95%
长源电力：关于涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 2011-04-13
1中瑞岳华会计师事务所有限公司Zhongrui Yuehua Certified Public Accountants Co., Ltd.电话：+86(10)88091188 地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A 座8-9层 Add:8-9 /F Block A Corporation Bldg.No.35 Finance Street Xicheng District Beijing PRC Tel ： +86(10)88091188 传真：+86(10)88091199 邮政编码：100140Post Code:100140Fax ： +86(10)88091199关于涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明中瑞岳华专审字[2011]第0583号国电长源电力股份有限公司董事会：我们接受委托，对后附的《长源电力通过国电财务公司存款、贷款等金融业务汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。
按照深圳证券交易所征求意见稿《信息披露业务备忘录―涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》意见的通知编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是长源电力管理层的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计长源电力2010年度财务报表时所复核的会计资料，在所有重大方面没有发现不一致。
本审核报告仅供长源电力2010年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
中瑞岳华会计师事务所有限公司 中国注册会计师： 闫丙旗中国·北京中国注册会计师： 李锦荣2011年4月11日2长源电力通过国电财务公司存款、贷款等金融业务汇总表编制单位:国电长源电力股份有限公司2010-12-31单位：元。
城市供热行业经营风险分析报告
城市供热行业经营风险分析报告【最新资料，WORD文档，可编辑修改】目录第一章城市供热行业基本情况...............................第一节城市供热行业的定义及分类..............................第二节城市供热行业的特点....................................一、热的商品属性.............................................................................................................二、网络性 .........................................................................................................................三、季节性 .........................................................................................................................第三节 2009年城市供热行业在国民经济中的地位 .................第二章 2009年城市供热行业发展环境分析.....................第一节 2009年宏观经济环境分析...............................一、国内生产总值增长率超额完成保八任务...............................................................二、投资快速增长，工业增加值稳步回升...................................................................三、社会消费品零售总额年度增速上涨 .......................................................................四、外需萎缩导致出口负增长，年末得到改善...........................................................五、CPI和PPI全年下降，年底出现上升....................................................................六、货币政策由宽松转向中性........................................................................................第二节 2009年城市供热行业政策环境分析 .......................一、重点政策汇总.............................................................................................................二、重点政策及重大事件分析........................................................................................三、政策未来发展趋势 ....................................................................................................第三节 2009年城市供热行业技术环境分析 .......................一、城市供热行业主要技术术语及简要解释...............................................................二、2009年城市供热行业劳动生产率.........................................................................三、供热热源技术的发展现状........................................................................................四、行业技术未来发展趋势预测.................................................................................... 第三章 2009年城市供热行业发展情况分析.....................第一节 2009年城市供热行业规模分析...........................第二节 2009年城市供热行业供给分析及预测 .....................一、供给总量及速率分析 ................................................................................................二、供给结构变化分析 ....................................................................................................三、2010～2012年供给预测........................................................................................第三节 2009年城市供热行业需求分析及预测 .....................一、需求总量及速率分析 ................................................................................................二、需求结构变化分析 ....................................................................................................三、2010～2012年需求预测........................................................................................第四节 2009年城市供热行业供需平衡及价格分析 .................一、供需平衡分析及预测 ................................................................................................二、价格变化分析及预测 ................................................................................................第五节 2009年城市供热行业兼并重组情况分析 ...................第四章行业竞争状况分析...................................第一节 2009年城市供热行业集中度情况分析及预测 ...............第二节 2009年城市供热行业进入与退出壁垒分析 .................第三节 2009年城市供热行业竞争结构分析 .......................一、“波特五力”模型分析............................................................................................二、行业当前竞争特点总结............................................................................................第四节 2009年城市供热行业生命周期分析 .......................第五章 2009年城市供热行业产业链分析.......................第一节城市供热行业产业链介绍................................第二节 2009年煤炭行业分析...................................一、煤炭行业发展特点及趋势........................................................................................二、煤炭行业的价格情况及未来走势 ...........................................................................第三节煤炭行业对城市供热行业的影响分析......................第六章 2009年城市供热行业财务状况分析.....................第一节 2009年城市供热行业三费变化情况 .......................第二节 2009年城市供热行业经营效益分析 .......................一、行业盈利能力分析 ....................................................................................................二、行业偿债能力分析 ....................................................................................................三、行业发展能力分析 ....................................................................................................四、行业营运能力分析 ....................................................................................................五、行业财务状况总体评价............................................................................................ 第七章 2009年城市供热行业区域发展情况分析.................第一节行业区域分布总体分析及预测............................一、行业区域分布特点分析及预测................................................................................二、行业规模指标区域分布分析及预测 .......................................................................三、行业效益指标区域分布分析及预测 .......................................................................第二节北京行业发展分析及预测................................一、区域在行业中的规模及地位变化 ...........................................................................二、区域行业经济运行状况分析....................................................................................三、区域行业发展趋势预测............................................................................................第三节辽宁省行业发展分析及预测..............................一、区域在行业中的规模及地位变化 ...........................................................................二、区域行业经济运行状况分析....................................................................................三、区域行业发展趋势预测............................................................................................第四节山东省行业发展分析及预测..............................一、区域在行业中的规模及地位变化 ...........................................................................二、区域行业经济运行状况分析....................................................................................三、区域行业发展趋势预测............................................................................................ 第八章城市供热行业子行业发展情况分析.....................第一节热电联产行业发展情况分析..............................一、行业规模.....................................................................................................................二、热电联产的优点.........................................................................................................三、热电企业面临的问题 ................................................................................................四、发展趋势.....................................................................................................................第二节地源热泵行业发展情况分析..............................一、行业规模.....................................................................................................................二、运行特点.....................................................................................................................五、发展趋势.....................................................................................................................第三节太阳能供热行业发展情况分析............................一、行业规模.....................................................................................................................二、太阳能供热的特点 ....................................................................................................三、发展趋势..................................................................................................................... 第九章重点企业发展情况分析...............................第一节行业内上市公司综合排名及各项指标排名..................第二节大唐国际发电股份有限公司发展情况分析..................一、企业简介.....................................................................................................................二、经营状况分析.............................................................................................................三、企业经营策略和发展战略分析................................................................................四、SWOT分析................................................................................................................五、企业竞争力评价.........................................................................................................第三节华电国际电力股份有限公司发展情况分析..................一、企业简介.....................................................................................................................二、经营状况分析.............................................................................................................三、企业经营策略和发展战略分析................................................................................四、SWOT分析................................................................................................................五、企业竞争力评价.........................................................................................................第四节国电电力发展股份有限公司发展情况分析..................一、企业简介.....................................................................................................................二、经营状况分析.............................................................................................................三、企业经营策略和发展战略分析................................................................................四、SWOT分析................................................................................................................五、企业竞争力评价......................................................................................................... 第十章 2009年城市供热行业风险分析.........................第一节宏观经济波动风险......................................第二节政策风险..............................................第三节技术风险..............................................第四节供求风险..............................................第五节相关行业风险..........................................第六节热费拖欠风险..........................................第十一章信贷建议.........................................第一节行业总体授信原则......................................第二节鼓励类信贷政策建议....................................第三节允许类信贷政策建议....................................第四节限制类信贷政策建议....................................第五节退出类信贷政策建议....................................附表表1 2004-2009年城市供热行业工业总产值占GDP比重........................................................... 表2 2009年城市供热行业相关政策汇总...................................................................................... 表3 城市供热技术术语汇总........................................................................................................... 表4 2004-2009年城市供热行业主要指标统计 ............................................................................ 表5 2004-2009年城市供热行业工业产值 .................................................................................... 表6 2003-2008年全国城市集中供热情况 .................................................................................... 表7 城市供热行业在建及拟建项目（投资总额前20）.............................................................. 表8 2009年全国部分城市供热价格调整情况表.......................................................................... 表9 2008-2009年城市供热行业兼并重组 .................................................................................... 表10 2004-2009年城市供热行业集中度分析 ................................................................................ 表11 2004-2009年城市供热行业三费变化情况 ............................................................................ 表12 2004-2009年城市供热行业经营效益分析 ............................................................................ 表13 2008年各省市供热面积.......................................................................................................... 表14 2009年11月各省城市供热企业资产规模及企业数量 ........................................................ 表15 2009年11月各省城市供热企业销售收入............................................................................ 表16 2009年11月各省城市供热企业亏损状况............................................................................ 表17 2009年11月各省城市供热企业盈利状况............................................................................ 表18 2004-2009年北京供热行业经营效益分析 ............................................................................ 表19 2004-2009年辽宁省供热行业经营效益分析 ........................................................................ 表20 2004-2009年山东省供热行业经营效益分析 ........................................................................ 表21 2009年城市供热行业上市公司热生产供应营业收入.......................................................... 表22 2009年城市供热行业上市公司总资产排名.......................................................................... 表23 2009年城市供热行业上市公司热生产供应营业利润排名.................................................. 表24 2009年城市供热行业上市公司主要指标加权排名.............................................................. 表25 2005-2009年大唐国际发电股份有限公司财务指标............................................................. 表26 大唐国际发电股份有限公司SWOT分析 ............................................................................. 表27 2005-2009年华电国际电力股份有限公司财务指标............................................................. 表28 华电国际电力股份有限公司SWOT分析 ............................................................................. 表29 2005-2009年国电电力发展股份有限公司财务指标............................................................. 表30 国电电力股份有限公司SWOT分析 .....................................................................................附图图1 供热系统构成及其相互关系................................................................................................... 图22004-2009年城市供热行业工业产值及其占GDP比重....................................................... 图32001-2009年国内生产总值及其增长率 ................................................................................ 图42001-2009年工业增加值及其增长速度 ................................................................................ 图52001-2009年固定资产投资及其增长速度 ............................................................................ 图62001-2009年社会消费品零售总额及其增长速度................................................................. 图72001-2009年货物进出口总额及其增长速度 ........................................................................ 图82008年3月-2010年4月CPI、PPI同比增长...................................................................... 图92005-2009年城市供热行业劳动生产率 ................................................................................ 图102005-2009年城市供热行业总资产及其同比增长................................................................. 图112004-2008年城市供热行业工业总产值及其同比增长......................................................... 图122003-2008年蒸汽、热水供热能力及管道长度..................................................................... 图132003-2008年蒸汽、热水供热总量及集中供热面积............................................................. 图142005-2009年城市供热行业销售收入及其同比增长............................................................. 图152004-2009年城市供热行业集中度分析 ................................................................................ 图16城市供热行业竞争结构........................................................................................................... 图17城市供热行业产业链............................................................................................................... 图182008年1月至2010年3月全国原煤产量............................................................................ 图192008年1月至2010年3月全社会煤炭库存........................................................................ 图202008年1月至2010年4月动力煤价格................................................................................ 图212005-2009年城市供热行业三费比重变动图 ........................................................................ 图222005-2009年城市供热行业三费同比增速图 ........................................................................ 图232005-2009年供热行业亏损额及增速 .................................................................................... 图242005-2009年供热行业销售收入及增速 ................................................................................ 图252005-2009年北京城市供热行业规模比重图 ........................................................................ 图262005-2009年辽宁省城市供热行业规模比重图..................................................................... 图272005-2009年山东省城市供热行业规模比重图..................................................................... 图28大唐国际发电股份有限公司与实际控制人之间的产权及控制关系................................... 图29华电国际电力股份有限公司与实际控制人之间的产权及控制关系................................... 图30国电电力发展股份有限公司控股股东及实际控制人之间的产权及控制关系 ...................第一章城市供热行业基本情况第一节城市供热行业的定义及分类城市供热是利用集中热源，通过供热管网等设施向热能用户供应生产或生活用热能的供热方式。
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证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2010－048
国电长源电力股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国电长源电力股份有限公司第六届董事会第三次会议于2010年10月27日在武汉市武昌区东湖路180号东湖山庄召开。
会议通知于10月15日以专人送达或邮件方式发出。
会议应到董事9人，实到8人。
董事肖宏江先生因事未能出席会议，书面委托张国勇先生出席会议并行使表决权。
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
公司监事及高级管理人员列席了会议。
会议在董事长张玉新先生主持下，审议并经举手表决，作出如下决议：
一、审议通过了公司2010年第三季度报告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了关于控股子公司汉新公司为汉电集团提供银行融资担保的议案
经公司第五届董事会第十次会议及2008年第二次临时股东大会审议通过，同意公司控股子公司湖北汉新发电有限公司（以下简称“汉新公司”）为湖北汉电电力集团有限公司（以下简称“汉电集团”）提供总额不超过14000万元的银行借款担保，截止2010年8月底，汉新公司为汉电集团提供了共计10000万元的银行借款担保。
2010年9月，由汉新公司提供担保的、汉电集团在交行东西湖支行的10000万元借款到期，汉电集团拟续贷资金。
鉴于汉电集团为公司所属企业银行融资提供了总额14200万元的担保，根据双方经营和业务发展的需要及银行贷款要求，同意汉新公司继续为其银行融资提供担保，拟担保总额度不超过10000万元，公司承担担保责任的期限为主合同届满之日
起两年。
提供本次担保后，汉新公司为汉电集团担保的总额仍为10000
万元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了关于授权公司管理层进行人民币利率掉期产品平
仓交易的议案
经2007年6月召开的公司第五届董事会第二次会议同意，为降低
公司负债成本，增加公司效益，公司与中国农业银行开展了一项人民
币利率掉期业务，有关详细情况请详见公司于2009年10月31日披露
于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《国电长源电力股份
有限公司关于与中国农业银行开展的人民币利率掉期情况的公告》。
目前，该掉期产品已取得利差收入人民币6817万元，扣除计提的减值准
备人民币1629万元，计入损益的收入为人民币5188万元。
根据公司
对该项人民币利率掉期产品确定的风险管理策略，会议决定授权管理
层在该项产品平仓价格底价不低于人民币－1000万元的条件下，行使
平仓决策权。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了关于召开2010年第四次临时股东大会的议案
会议定于2010年11月16日（星期二）下午2：45在武汉市武昌
区东湖路180号东湖山庄召开公司2010年第四次临时股东大会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
国电长源电力股份有限公司董事会
二〇一〇年十月二十八日 附件：公司第六届董事会第三次会议独立董事意见
国电长源电力股份有限公司
第六届董事会第三次会议独立董事意见
本人作为公司独立董事，出席了国电长源电力股份有限公司第六届董事会第三次会议。
根据有关法律、法规的规定，本人于会前审阅了会议拟定的各项议案，并同意将议案提交董事会讨论，现就上述议案发表独立意见如下：
一、同意《关于控股子公司汉新公司为汉电集团提供银行融资担保的议案》
根据证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》的规定，我们认真审议了上述担保事项，我们认为：公司控股子公司湖北汉新发电有限公司（以下简称：汉新公司）为湖北汉电电力集团有限公司（以下简称：汉电集团）一笔金额为10000万元的续贷银行借款继续提供借款担保，有利于解决汉电集团融资困难的现状，符合该公司的发展需求。
鉴于汉电集团为公司全资子公司国电长源汉川第一发电有限公司一笔金额为14200万元、期限为2006年12月25日至2013年12月25日的银行借款提供了连带责任保证担保，其担保总额高于此次汉新公司为其提供的担保总额，公司可能承担担保责任的风险较小，同意汉新公司为汉电集团提供总额不超过10000万元融资担保。
以上议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、同意《关于授权公司管理层进行人民币利率掉期产品平仓交易的议案》
经公司第五届董事会第二次会议批准，公司于2007 年6月与中国农业银行武汉市江南支行开展了人民币利率掉期交易，根据《深圳证
券交易所上市公司信息披露工作指引第8号——衍生品投资》的相关规定，我们对上述议案进行了认真的审议。
我们认为：报告期内，公司与中国农业银行之间的人民币利率掉期交易严格按照监管制度开展，交易合同执行情况良好，收益稳定。
公司为此项业务的开展在组织架构、人员配备、制度规范和日常监管方面准备充分。
公司此次授权管理层在条件具备时及时进行平仓交易，有利于公司锁定已取得的掉期收益，维护公司及股东的利益。
公司管理层在执行平仓交易前，应继续保持与农业银行的沟通和交易风险的监控，如遇交易风险加大而可能出现公司利益遭受损失的情形时，应及时采取适当措施控制风险，确保公司和股东的利益不受损害。
三、关于公司2010年第三季度财务报告期初数调整的专项意见
根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第28号——会计政策及会计估计变更》的相关规定，我们认真审议了公司2010年第三季度财务报告期初数调整相关事项，我们认为：公司对2010年第三季度财务报告期初数的调整事项符合《企业会计准则》的相关规定，关于2010年第三季度财务报告期初数调整事项性质和原因的说明、期初数调整情况及对公司财务状况和经营成果的影响、调整后的财务指标客观、真实和正确地反映了公司2010年第三季度财务实际情况。
独立董事：梅亚东、许家林、乐瑞 二〇一〇年十月二十七日。