董事调任及辞任
中国平安姚波因个人及家庭原因辞去联席CEO等调任非执行董事
中国平安姚波因个人及家庭原因辞去联席CEO等调任非执行董事中国平安保险集团有限公司（以下简称“中国平安”）是中国最大的保险集团之一，是全球领先的金融保险公司之一、近日，中国平安公告称，该公司联席首席执行官姚波因个人及家庭原因，决定辞去联席首席执行官等职务，调任为非执行董事。
姚波作为中国平安的联席首席执行官，一直以来在公司的发展中扮演着重要的角色。
他在公司的战略规划和业务调整中贡献突出，带领公司实现了一系列的重要成果。
对于其决定辞去联席首席执行官职务，我们可以从个人和家庭原因以及公司发展角度来分析。
首先，姚波的个人和家庭原因是他决定调任非执行董事的主要原因之一、作为一位高层管理者，承担重大的责任和压力是不可避免的。
这些压力可能会对姚波个人和家庭生活产生一定的影响。
因此，姚波可能希望通过调任为非执行董事，减轻工作压力，更好地平衡个人和家庭生活。
其次，姚波的调任也可能与公司战略发展有关。
作为一家金融保险公司，中国平安需要不断适应市场的变化和发展趋势。
公司需要具备灵活的战略布局和高效的决策机制，以满足不同时期的需求。
姚波调任为非执行董事，可以为公司提供更多的战略指导和资源支持，为公司的发展注入新的动力。
另外，姚波的辞职可能也与中国平安的公司文化和领导班子的调整有关。
近年来，中国平安在公司治理和内部管理方面进行了一系列的调整和。
这些旨在提升公司的竞争力和运营效率，构建更加强大的领导班子和管理团队。
姚波调任非执行董事，可能是公司在领导班子和管理团队中进行合理配置的一部分。
综上所述，中国平安联席首席执行官姚波因个人及家庭原因辞去联席首席执行官等职务，调任为非执行董事。
这一决定既考虑了姚波个人和家庭的因素，也符合公司战略发展和内部调整的需要。
我们相信，在姚波的支持下，中国平安将能够继续保持稳健的发展态势，并实现更大的成功。
2024年公司领导离任讲话模板(四篇)
2024年公司领导离任讲话模板尊敬的各位同事:大家好！首先, 我要感谢每一位在座的您, 以及曾经与公司一同努力奋斗的每一位同事。
今天, 我站在这里, 向大家宣布一个重要的决定: 从明年起, 我将正式离任公司的领导职务。
回顾过去的时光, 我深切地感到, 能够有机会领导这个公司, 并成为你们的领导者, 是我人生中最为宝贵的经历之一。
非常幸运地, 我能够与这个团队共同成长、共同迈向成功, 共同见证公司的发展壮大。
我要向每一位同事, 向每位默默付出的员工, 向每位支持和信任我的合作伙伴表达我的敬意和感谢！没有你们的辛勤付出与支持, 就没有公司取得的每一个成就。
2000年创立至今, 公司走过了20多个年头。
在这段时间内, 我们经历了许多挑战和困难, 但也取得了不少成功和突破。
每一次的风雨洗礼和挑战, 都让我们变得更加坚韧、更加智慧。
我们在市场竞争中保持了领先的地位, 积累了丰富的经验和口碑。
这一切, 都离不开每一位同仁的辛勤耕耘和奉献。
虽说“百尺竿头更进一步”, 但我相信, 在未来的发展中, 我们公司一定有更广阔的舞台和更辉煌的成就。
我知道, 在这个充满机遇与挑战的时代背景下, 我们公司的每一位同事都将以更积极的态度和更高的目标去决胜未来。
在我即将离任的时刻, 我要郑重地告诉大家, 我对公司的未来充满信心。
因为我看得到, 我们的团队拥有着巨大的潜力和能量, 我们的产品和服务具备了强大的竞争力。
我也看得到, 未来的市场充满着机会与挑战, 只要我们紧密合作、同心协力, 定能在这个变革的时代中迎风起航、取得更大的成就！然而, 离任时我还要向大家作出一个承诺: 无论离任后我身处何方, 我始终都是这个团队、这个公司的一份子。
公司的发展, 是我最为关心和牵挂的事情之一。
我将一如既往地关注和支持公司的各项决策与发展, 也愿意在力所能及的范围内为公司的发展贡献自己的力量和智慧。
最后, 我希望每一位员工都能保持对未来的信心与激情, 牢记公司的使命与愿景, 勇于创新与变革, 并将这种精神与理念传承下去。
董事辞任流程
董事辞任流程
董事辞任的流程主要包括以下几个步骤：
1. 董事向公司提出辞职申请。
2. 按照公司章程和制度的规定办理离职手续。
3. 董事在任期内辞职导致董事会成员低于三人的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。
4. 董事辞职应当向董事会递交书面辞职报告，并应当向最近一次召开的股东大会提交书面声明，说明任何与其辞职有关或其认为有必要引起股东和债权人注意的情况。
以上步骤完成后，即完成董事的辞任流程。
请注意，具体流程可能因公司章程和相关法律法规而有所不同，建议参考公司章程和相关法律法规进行操作。
更换董事长议案
更换董事长议案尊敬的各位股东：大家好！随着公司的不断发展和市场环境的变化，为了更好地适应新的挑战和机遇，提升公司的管理水平和竞争力，我们在此郑重提出更换董事长的议案。
一、更换董事长的背景和原因1、公司战略调整近年来，市场竞争日益激烈，行业发展趋势也发生了深刻的变化。
为了在新的市场环境中保持领先地位，实现公司的长期战略目标，我们需要一位具有更广阔视野、更强战略决策能力和创新精神的领导者来引领公司的发展方向。
2、管理理念和风格现任董事长在过去的工作中，为公司的发展做出了一定的贡献。
然而，随着公司规模的不断扩大和业务的日益复杂，其管理理念和风格逐渐与公司的发展需求出现了不匹配的情况。
例如，在决策过程中过于保守，缺乏对新兴业务领域的敏锐洞察力和果断决策力；在团队管理方面，未能充分激发员工的积极性和创造力，导致公司的创新能力和执行力受到一定程度的影响。
3、业绩表现尽管公司在过去取得了一定的成绩，但与同行业竞争对手相比，我们的发展速度和业绩表现仍存在一定的差距。
在财务指标方面，如营收增长、利润率等方面未能达到预期目标；在市场份额方面，也面临着被竞争对手逐步蚕食的压力。
这在一定程度上反映了公司现有管理团队在经营策略和执行方面存在不足，需要进行调整和优化。
二、拟新任董事长的候选人介绍经过广泛的调研和深入的评估，我们提名_____作为新任董事长的候选人。
＿____在行业内拥有丰富的经验和卓越的声誉。
他/她曾在多家知名企业担任高级管理职务，具备深厚的行业背景和广泛的人脉资源。
在管理能力方面，＿____具有出色的战略规划能力和决策能力。
他/她能够准确把握市场趋势，制定具有前瞻性的发展战略，并果断采取行动推动战略的实施。
同时，＿____在团队管理方面也有着独特的见解和方法，能够有效地激励员工，营造积极向上的企业文化，提高团队的凝聚力和执行力。
在个人品质方面，＿____诚实守信、责任心强，具有良好的职业道德和社会责任感。
集团高级管理人员任免制度
集团高级管理人员任免制度文件排版存档编号：[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]高级管理人员任免制度第一章总则第一条为了提高公司管理人员的综合素质，保证公司战略目标的实现，保障股东利益，根据公司章程有关条款，特制定本制度。
第二条本制度适用范围：（一）董事会1.董事会秘书（二）集团公司总部1.集团公司总裁、副总裁、总裁助理2.集团公司财务负责人（三）子公司1.子公司总经理、副总经理2.子公司财务负责人第三条集团公司对子公司高管的人事任免通过外派董事来实现。
集团公司外派董事必须及时将子公司高管的相关信息反馈到集团公司人力资源中心，集团公司形成意见后由外派董事在子公司董事会代表集团总部表决。
第二章任用第四条任职人员应符合相应职位“职务说明书”的要求。
第五条人员任用应按照任务需求，以核定的定编人数为限。
第六条任用程序：（一）董事会1.董事会秘书——由董事长提名，董事会聘任；（二）集团公司总部1．集团公司总裁——由董事长提名，董事会聘任；2．集团公司副总裁和财务负责人——由集团公司总裁提名，董事会聘任；（三）子公司1.子公司总经理——由子公司董事长提名，子公司董事会聘任；2.子公司副总经理和财务负责人——由子公司总经理提名，子公司董事会聘任；第七条选拔（一）选拔本着“提名竞岗”、“先内后外”、公平竞选、多方位测评的基本原则。
（二）选拔可通过多种渠道开展，主要渠道有以下两种：1.内部招聘：各级用人单位的负责人根据专业经验从公司内部现有的人员中选出适当人选作为空缺职位的候选人，提交上级进行审议。
根据审议结果，由任免程序中所规定的相关负责人进行任免；2.外部招聘：如果公司内部人员难以满足公司空缺职位的人员需求，可采用外部招聘方式。
外部招聘的候选人可有以下几种来源：发布招聘信息征集；通过公司员工、朋友、相识人员介绍、推荐；委托猎头公司物色等等；3.招聘流程参见《天能集团招聘管理制度》第七条有下列情况之一者，不得予以任用：1.剥夺公民权利，尚未恢复者；2.曾犯刑事案件，经判刑确定者；3.受禁治产(禁止治理自身资产)宣告，尚未撤销者；4.通缉在案，尚未撤销者；5.吸食毒品者；6.原在其他公私机构服务，未办清离职手续者；7.经其他公私机构开除者；8.身体有缺陷，或健康情况欠佳，难以胜任工作者。
关于公司董事会成员的职务调整的决议
关于公司董事会成员的职务调整的决议根据公司章程的规定以及为了适应公司发展的需要，经公司董事会成员讨论，并经股东代表大会审议通过，决定对公司董事会成员的职务进行调整，具体内容如下：一、公司董事会成员调整的背景和目的公司自成立以来，一直致力于实现公司的长期发展目标，并保持良好的经营状况。
然而，随着公司业务规模的扩大和战略调整的推进，需要更多具备专业能力、经验丰富的董事会成员加入，以更好地支持公司战略决策和业务运营。
为此，公司决定进行董事会成员的职务调整，以确保公司高层管理团队的专业化、稳定性和协同效能。
二、董事会成员职务的调整方案1. 董事长原董事长张先生因个人原因申请辞去董事长职务，公司决定将现任副董事长李先生提名并任命为新的董事长。
李先生具有丰富的行业经验和管理经验，熟悉公司的发展战略，并在过去的几年中表现出色，为公司带来了可观的收益和良好的声誉。
2. 副董事长公司决定将现任董事会成员王女士晋升为新的副董事长。
王女士在公司的战略规划和业务拓展方面具有丰富的经验，并在过去的几年中取得了显著的业绩。
她将与新任董事长李先生密切合作，共同引领公司未来的发展方向。
3. 独立董事公司将保留原有的独立董事名额，并根据实际情况进行适当调整。
公司将择机邀请具备专业背景和独立思考能力的人士加入董事会，以提供独立、客观的意见和建议，维护公司治理的稳定和公正。
4. 其他董事会成员公司决定保留现有的董事会成员岗位，并根据实际需要进行调整或重新分配职责。
各位董事会成员需要在新的职务安排下发挥个人专长和才能，积极履行职责，为公司的发展提供支持和指导。
三、职务调整的实施时间和方式公司董事会成员的职务调整将于本公告发布之日起生效。
董事长、副董事长和独立董事的职务将从生效之日起开始履行。
其他董事会成员的职务调整将根据实际情况尽快进行，并妥善处理职责交接事宜。
四、总结与展望通过对公司董事会成员职务的调整，公司将进一步强化高层管理团队的专业能力与团队协作能力，以更好地适应公司业务的发展需求。
关于公司董事会成员变动的决议
关于公司董事会成员变动的决议根据《公司章程》规定，经公司董事会讨论，对公司董事会成员进行调整，达成如下决议：一、任免董事会成员公司决定任命王明担任公司董事会董事，有效期至董事会下次换届选举重新选任为止。
二、解除董事会成员职务公司决定解除张三的公司董事会董事一职，即日起生效。
相关手续将于下次董事会会议完成。
三、其他事项公司董事会成员变动将于公司章程规定的程序和时限内完成，公司将及时办理相关工商登记手续。
日期：（年）月（日）根据《公司章程》规定，经公司董事会讨论，对公司董事会成员进行调整，达成如下决议：一、任免董事会成员公司决定任命王明担任公司董事会董事，有效期至董事会下次换届选举重新选任为止。
二、解除董事会成员职务公司决定解除张三的公司董事会董事一职，即日起生效。
相关手续将于下次董事会会议完成。
三、其他事项公司董事会成员变动将于公司章程规定的程序和时限内完成，公司将及时办理相关工商登记手续。
日期：（年）月（日）1.公司章程2.公司董事会会议记录法律名词解释：1.公司章程：指公司的基本规范文件，规定了公司的组织结构、运营方式、经营范围等重要事项，并向外界展示了公司的法定信息。
2.董事会：指公司最高决策机构，由董事组成，负责决策公司的重大事务，并对公司的经营进行监督和管理。
3.任命：指公司决定将某个人选为公司董事会成员的行为，使其担任相应职务。
4.解除职务：指公司决定将某个人免除其董事会成员职务的行为，使其不再担任相应职务。
违约行为及认定：1.如有任何一方未按照本决议的约定执行或履行其所承诺的义务，均构成违约行为。
2.对于违约行为，按照公司章程和相关法律法规的规定进行认定和处理。
3.违约方需承担由此造成的一切经济损失和法律责任。
注：本文档内所列的附件、法律名词解释、违约行为及认定仅供参考，具体内容和解释应根据公司的实际情况、相关法律法规以及合同协议的条款进行具体商议和修改。
在执行以上合同主体时，可能会遇到以下问题及解决办法：1.董事会成员变动后，涉及相关股权、公司权益的调整存在争议。
关于董事辞职的议案
关于董事辞职的议案
背景
本公司董事会成员中有一位董事申请辞职，经过讨论后，董事会决定就该董事
的辞职进行投票表决。
本文档旨在介绍有关董事辞职的议案以及该议案的相关预案。
议案内容
该董事的辞职申请已经被董事会核准，现有下列两种选项供投票表决：
1.就该董事的辞职通知进行备案，并在结束时表决通过；
2.立即召开董事会，以投票表决的方式从董事会成员中选举一位新的代
表该董事的职责，并在结束时表决通过。
预案
预案一：备案通过辞职
若采取备案通过辞职的建议，下列预案应得到实施：
1.保存该董事的辞职申请及相关文件；
2.集体通过辞职通知，并将该决定记录到董事会记录中；
3.根据公司章程规定，由现任董事自动担任该董事的职责；
4.确定该董事应完成的任务，并由董事会成员分配完成任务的职责。
预案二：立即召开董事会并选举新成员
若采取立即召开董事会并选举新成员的建议，下列预案应得到实施：
1.召开董事会，进行选择新成员的会议；
2.确定新成员的职责以及需完成的任务，并分配相应职责任务；
3.就该董事的辞职申请进行主席选举表决；
4.制定一项长期计划，以确保董事会成员人数的稳定。
结论
在组织上，应该认真审查该董事的辞职申请，并就最佳操作选择与合法程序进
行表决。
如需要其他类似的事情，请与董事会联系。
关于更换董事的议案
关于更换董事的议案
更换董事的议案是指股东或董事会提出的建议，旨在更改公司董事会成员的组成。
这通常是因为公司经营状况不佳或公司需要新的领导来推动业务发展。
更换董事的议案通常需要经过股东大会的投票才能生效。
股东可以根据公司章程和法律规定，提出更换董事的提案并邀请其他股东投票支持。
如果提案获得了足够的股东支持，董事会成员将被更换，并由新的董事人选填补空缺。
更换董事的议案可能涉及以下几个方面：
1. 提名新的董事候选人：股东或董事会可以提名新的董事候选人，包括内部候选人和外部候选人。
候选人的背景和能力将成为股东考虑的因素之一。
2. 解除现任董事职务：提出更换董事的议案通常也意味着解除现任董事的职务。
这可能是因为现任董事在公司经营中表现不佳或出现其他违规行为。
3. 股东投票：更换董事的议案需要股东进行投票决策。
通常，股东大会是进行这一投票的场所。
4. 更新公司章程：如果更换董事的议案获得股东投票支持，则需要更新公司章程以反映新的董事会成员。
需要注意的是，更换董事的议案需要符合公司章程和适用的法律规定。
此外，更换董事也应该是基于公司利益和业务发展的考虑，并且符合公司治理的最佳实践。
更换董事长的会议流程
更换董事长的会议流程
1. 提出议案，通常是由董事会成员之一或者是公司股东提出更
换董事长的议案。
这一步通常需要提前通知所有董事会成员，并在
会议议程中明确列出。
2. 召开董事会会议，董事会秘书或者公司秘书负责召集董事会
会议。
在会议召开前，必须向所有董事会成员发出正式通知，并提
供相关的议题资料。
3. 提交提名，在会议上，提出更换董事长的提名，并进行讨论。
通常会邀请提名人对提名进行陈述，并允许其他董事发表意见。
4. 投票表决，根据公司章程或者相关法律法规，董事会成员进
行投票表决。
通常情况下，更换董事长的决议需要获得过半数的支
持才能通过。
5. 确认决议，一旦决议通过，董事会秘书或者公司秘书负责记
录决议内容，并通知相关人员。
同时，需要确保决议的执行和公告。
6. 过渡期安排，一旦更换董事长的决议通过，需要安排过渡期
工作。
这可能涉及与现任董事长的交接工作，以确保公司业务的顺利进行。
以上是一般情况下更换董事长的会议流程，具体流程可能因公司章程、法律法规或特定情况而有所不同。
在实际操作中，需要严格遵守相关规定，并确保程序的合法性和公正性。
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董事調任及辭任
新世界百貨中國有限公司（「本公司」，及其附屬公司，「集團」）董事會（「董事」或「董事會」）宣佈下列董事調任及辭任，自2018年8月1日起生效：
董事調任
本公司非執行董事張輝熱先生（「張先生」）將調任為本公司執行董事，自2018年8月1日起生效。
張先生將同時獲委任為本公司的執行委員會及薪酬委員會成員，自2018年8月1日起生效。
張先生，63歲，於2007年6月至2018年2月期間曾出任本公司執行董事及自2018年2月起出任本公司非執行董事。
彼亦為本公司多家附屬公司的董事。
彼曾為本公司董事總經理（直至彼於2017年3月17日辭任該職務）。
張先生於1993年加入本集團，負責本集團的整體管理。
彼於零售業擁有逾40年經驗，而於管理中國、香港及台灣零售店方面的經驗亦相當豐富。
於加入本集團前，張先生曾於香港及台灣多個大型零售集團出任多個高級管理職位，包括在香港大型日式百貨公司及以英國為總部的綜合企業之零售部門及台灣大型藥物零售公司中擔任總經理。
除上文所披露外，(i) 張先生並無在本公司或其附屬公司擔任其他職位或與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關係；(ii) 於過去三年，張先生並無在香港或海外證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iii) 張先生並無任何其他主要職務或專業資格。
於本公告日期，按香港法例第571章證券及期貨條例第XV部涵義，張先生概無於任何本公司股份、相關股份或債權證中擁有或被視作擁有權益。
根據本公司與張先生於2018年7月31日簽訂的聘任合約。
張先生將可獲取的年度酬金（包括薪金及津貼）約為6,964,000港元另加奬金，該酬金均參考彼於本公司之職務及責任及本公司的薪酬政策而釐定。
根據本公司與張先生於2018年7月31日簽訂的委任書，張先生將獲委任為本公司執行董事，首次任期由2018年8月1日至2021年6月30日，並需遵守本公司組織章程細則所載有關卸任、輪流退任及停任董事職位的相關規定。
張先生將獲取的董事袍金為每年150,000港元，該董事袍金將由董事會參考彼於本集團之職務及責任、本集團之業績及當時市況而不時檢討及釐定。
除本文所披露外，根據董事所知悉，並無與張先生的調任有關而需知會本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）的事項或任何根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條而須予披露的資料。
董事辭任
董事會公告，因牛偉先生（「牛先生」）於新世界發展有限公司集團的內部調職，彼已辭任本公司之首席執行官及執行董事職務，有關辭任將自2018年8月1日起生效。
因上述辭任，牛先生將不再出任本公司的執行委員會及薪酬委員會成員。
牛先生已確認與董事會並無意見分歧，亦無與其辭任有關而需知會本公司股東或聯交所的事項。
董事會謹此向牛先生於服務任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以由衷謝意。
董事會藉此就張先生於出任本公司非執行董事期間對本公司作出的寶貴貢獻深表謝意，並歡迎張先生出任本公司新職務。
承董事會命
新世界百貨中國有限公司
主席
鄭家純博士
香港，2018年7月31日
於本公告日期，本公司非執行董事為鄭家純博士、歐德昌先生及張輝熱先生；執行董事為鄭志剛博士及牛偉先生；而獨立非執行董事為張英潮先生、陳耀棠先生、湯鏗燦先生及余振輝先生。