南派传销典型案例
打击传销十大典型案例
“打传销、反欺诈、促和谐”专项执法行动打击传销十大典型案例案例一：广西曹××等人涉嫌传销案2013年6月4日，广西南宁公安机关成功破获曹××等人涉嫌组织、领导传销活动犯罪案件，抓获犯罪嫌疑人28名。
侦查查明：2010年以来，犯罪嫌疑人曹××等人以“连锁销售”、“资本运作”为名，以高额回报为诱饵，要求参与人员交纳3800元至6.98万元不等的“入门费”，采取“拉人头”形式，从事传销违法犯罪活动。
截至案发，发展吉林、广西、甘肃、青海等地人员2000余名，涉案金额5亿余元。
案例二：台湾温××等人涉嫌传销案2013年8月，公安部指挥广西公安机关，联手台湾执法部门开展集中收网行动，成功破获引诱台湾人到广西从事传销的特大传销犯罪组织，共抓获温××、陈××为首的台湾违法犯罪嫌疑人77名，其中，在广西抓获36名，在台湾抓获41名。
侦查查明：2011年以来，温××、陈××等人歪曲广西实施北部湾开发、建设东盟自贸区政策，以旅游、考察广西房产开发和“连锁销售”、“纯资本运作”、“房产投资”为幌子，组织台湾民众到广西南宁，采取集中居住、安排“考察、看环境、讲课”等方式进行“洗脑”，引诱台湾民众参加传销违法犯罪活动。
案例三：王××等人涉嫌传销案2013年5月至今，安徽、江西、广西等地公安机关开展统一收网行动，成功破获王××等人涉嫌组织、领导传销活动犯罪案件，先后抓获传销组织骨干成员121名，其中A级头目64名。
侦查查明：自2009年2月起，犯罪嫌疑人王××等人以“资本运作”、“自愿连锁经营”为名，采取“拉人头”形式，在广西南宁从事传销违法犯罪活动。
为逃避打击，2010年8月，王××等人陆续带领下线人员从广西南宁转移至安徽合肥，继续活动。
“中国最大传销案”金华海案乱象背后
“ 中国最大传销案’金华海案乱象背后 ’
对 直销业 界许 多人 来说 ， 华 海不 是一 金 个 陌生 的 名字 ， ０ ７ 被 查 的 金 华 海 案 因 ２０年 涉案 资金 达４ ．亿元 而被 认 为是 “ ４２ 中国最 大 传 销 案” 。 时过 三年 ， 这桩 大案 的背 后 ， 涌现 出了 比传 销 大 案 更 让 人 关 注 的吸 金 事 件 ， 案 办
案” 这个 名 头下面 ， 每个 具体 的人在 知 道 自
所 交钱 款 去 向不 明 ， 曾经 的 “ 缉 犯 ” 她们 的家 属 多次投 诉 无 果 。 通 和
口 南 都 记 者 纪 许 光 摄
２ ６ Ｂ的两篇深度报道，《“ 蒸发” 的亿万资金》 《“ 和 被涉案者” 的救赎交易》 ， 揭示金华海一案受害者 的经Ｎｆ 公、 法在此案中所扮演的角色。 ｎ 检、 我们希望直销这个多受磨难的行业能得到更好的发展环境 ， 这个行业中的
区１Ｏ 多万 元。 ５ 金 华 海 案 的 判 决 书 显 示 ： 公 安 机 关 “ 从 金 华 海 公 司 及 多 名 被 告 人 处 追 缴 、扣 押、 结资金总计 １ ８ ９ ２ ８５ 。（ 冻 ７ ５ ５ 元 ０ 其
司一期 （ 每月有３ ） 期 的销售额就达到２ 亿元
的资金黑洞。 知情人士称。 ”
“ 益 驱动 执 法 的时 候 … ・ 谓 的立 法 利 一 所
１ 中一Ｉ镑 Ｋ ＷＬ Ｄ ８ ＮＯ Ｅ ＧＥＥ ＯＮ Ｃ ＯＭＹ
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关追 缴 、 押的 １ 多元涉 案资 金 ， 剩 下区 扣 亿 仅
彼 时 的金 华海 公 司， 已形成 了庞 大 的销 售 网络 ， ０ ７ 月 （ 发 当月 ） 金 华 海 公 ２ ０ 年５ 案 ，
10个传销和变相传销典型案例(doc 11)
10个传销和变相传销典型案例1、重庆查处诱骗学生参与传销和变相传销案件2004年3月，重庆市工商、公安等部门发现在查处的传销案件中，在校和毕业学生占有相当比例。
据了解，去年10月以来，传销组织打着所谓“欧丽曼（香港）亚太有限公司”的幌子，在重庆市渝北区传销“欧丽曼”化妆品。
通过调查，发现他们以高额回报为诱饵邀人入伙，再通过同学之间、朋友之间、亲属之间发展下线，形成多层次传销网络。
主要聚集在双龙湖街道、回兴街道、龙溪街道和双凤桥街道等地的民房内，生活条件十分窘迫。
传销人员中，80%是在校或刚毕业的大学生，分别来自湖北、河南、江西、山东、云南、四川、河北等地院校。
在传销组织的控制下，有的明知上当受骗，却不得不按照“上线”的要求发展人员；有的明知违法，为挽回损失，仍去骗自己的亲朋好友；有的为了生存，甚至铤而走险，走上违法犯罪的道路。
重庆市工商、公安等部门与渝北区委、区政府共同研究，采取有效措施，加大打击传销和变相传销活动的工作力度，并成立了渝北区集中整治传销和变相传销专项行动领导小组，工商、公安、教委、街道办事处、民政等部门联手开展行动。
根据举报，工商、公安执法人员一举捣毁了位于渝北区龙昌街的一个传销窝点，解救出53名参与传销的湖北院校学生，并联系在渝的湖北省公安厅、教育厅工作组，将受骗学生护送返鄂。
随后，渝北区打击传销专项行动全面展开。
重庆市工商机关与市、区公安等部门联合行动，通过“发动群众、摸清情况；公布电话、扩大线索；集中力量、分头行动；发现一起、查处一起”等方式和开展拉网式清查。
共捣毁传销窝点143个，审查涉嫌传销人员456人，抓获传销组织者5人，暂扣传销款38万余元。
2、山东泰安查处青少年被骗参与传销和变相传销案2004年6月，山东省工商行政管理局接到国家工商行政管理总局批转的举报信后，迅速行动，一举查获了山东泰安的一个传销日本“爱博美娜”化妆品的非法组织。
该组织以诱骗青少年为主，对其进行精神和暴力双重控制，每骗到一个新成员，团伙头目就收掉其身上的手机、财物和身份证件，派人跟踪和监视，限制人身自由，反复“洗脑”灌输“成功”理念，然后鼓动其加入或向家里骗钱加入，逼迫其发展下线，继续诱骗朋友、同学加入。
广西法院重拳打击传销、非法集资犯罪发布典型案例
广西法院重拳打击传销、非法集资犯罪发布典型案例文章属性•【公布机关】广西壮族自治区高级人民法院•【公布日期】2021.06.15•【分类】其他正文广西法院重拳打击传销、非法集资犯罪发布典型案例案例一金某某等78人组织、领导传销活动案一、基本案情“资本运作”是一个非法传销组织，在北海市进行所谓的“人际网络”传销，其要求参加者以缴纳6.98万元（或14万元）获得加入资格，并按照一定顺序组成三级以上层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。
2009年10月，被告人金某某经李某某发展出资加入“资本运作”传销组织，随后，金某某直接或间接发展了被告人金某1、程某等人加入其所在的传销体系。
后金某1从金某某的传销体系中剥离出来独自管理自己传销体系及发展下线。
上述被告人加入资本运作传销体系后，大肆积极发展各自传销下线，从中谋取暴利。
至案发时，以金某某等人为首的“资本运作传销体系”已发展成为下线达120人以上、有三个层级以上且有多个分支的传销组织。
二、裁判结果2020年12月24日，北海市海城区人民法院以组织、领导传销活动罪判处被告人金某某有期徒刑十二年，并处罚金人民币三百六十万元；其余被告人分别被判处有期徒刑十二年至一年不等的刑期，并处人民币三百六十万元至三十万元不等的罚金。
宣判后，部分被告人提出上诉，北海市中级人民法院二审审理后，依法裁定驳回上诉，维持原判。
三、典型意义该案系“资本运作”型传销的典型案件，涉案传销组织体系庞大，涉案人数众多，严重扰乱国家正常的经济与社会秩序，社会危害性严重。
北海市海城区法院根据具体情节，对各被告人均在法定幅度内判处了较重的刑期和财产刑，有力惩罚、震慑了传销犯罪分子，铲除传销组织的经济根源，取得了良好的法律效果和社会效果。
近些年来，在一些经济欠发达的地区，传销人员利用人们期盼致富的心理欺骗农民、下岗工人参与传销，往往是从身边的亲朋好友下手，使原本就不富裕的家庭雪上加霜。
昆明市传销骨干桂希红判决书
昆明市传销骨干桂希红判决书概述本文是关于昆明市传销组织的骨干成员桂希红的判决书。
桂希红作为该传销组织的核心成员，被指控犯有传销罪行，经过法庭审理后做出了相应的判决。
案件背景桂希红是昆明市某传销组织的骨干成员之一。
该组织以非法方式运作，并通过诱导、欺骗和强迫等手段招募会员，进行传销活动。
这些活动涉及到非法集资、虚假宣传、欺诈等违法行为，严重侵害了公民财产权益和社会秩序。
在警方的调查中，桂希红被确定为该传销组织的重要成员之一，具有较高的地位和影响力。
她参与了组织内部的决策和管理，并直接参与了招募会员、筹集资金等活动。
案件审理过程公安机关介入调查根据举报和相关证据，公安机关对该传销组织展开了调查。
在收集了大量证据后，他们对桂希红及其他相关涉案人员进行了抓捕和审讯。
案件移送法院公安机关完成初步调查后，将案件移送给法院审理。
案件被列为重大刑事案件，并得到了法庭的高度重视。
庭审过程在庭审过程中，法庭依法传唤了桂希红及其他涉案人员出庭接受审判。
桂希红作为被告人，有权进行辩护并提供证据。
同时，检察官和辩护律师也对案件进行了充分的辩论。
证据呈现为了确保公正的审判，法庭在庭审中严格按照法律程序收集、呈现和评估证据。
这些证据包括书面材料、录音录像、物证等。
通过这些证据，法庭得以还原案件发生的经过，并对被告人的罪行进行评估。
案件判决根据相关法律规定和对桂希红犯罪行为的认定，在充分考虑其个人情况和犯罪事实的基础上，法庭做出了如下判决：1.桂希红被认定犯有传销罪，侵犯了公民的财产权益和社会秩序，应当承担相应的刑事责任。
2.桂希红因为其在传销组织中的地位和作用，被判处有期徒刑十年，并处罚金人民币50万元。
3.鉴于桂希红在案发后积极配合调查及庭审过程中的态度，法庭对其进行从轻处罚，并给予一定的减刑幅度。
4.判决生效后，桂希红将被剥夺政治权利，并将被监禁并接受相关法律制裁。
结论本文是关于昆明市传销组织骨干成员桂希红的判决书。
通过对案件背景、审理过程和最终判决的介绍，我们可以了解到该传销组织非法运作严重侵害了公民财产权益和社会秩序。
揭秘传销组织里的种种骗术
揭秘传销组织里的种种骗去年六月，我被一个非常要好的朋友叫道银川，说是在那边搞了一个很大的工地，我呢刚刚也没事，就买了张车票到了银川。
我那朋友带了一美女（传销组织把男的叫帅哥，把女的叫美女）来接我，草草吃了一点东西，就带我去看工地，东拐西拐就把我带到城乡结合带的一个废弃的房屋，进去一看，里面有一百多人，我当时就心想不妙，把我叫来搞这个，出于朋友的关系，我还是在那里看了两天，正准备走的时候，我另外一个朋友出面了（这是传销组织里面的一种方法，他们称作技巧，目的是让你再多呆几天，另外就是给你一个惊喜，让你感到还有朋友在这里，去掉你心中的恐惧感。
你就会在朋友的劝说下去听课，也就是洗脑）说句实在话，传销组织里的课程你如果不是很认真的去听，你就会被蒙骗，他们有两堂课，一堂叫做制度课，讲的是组织里面的奖金分配。
另外一堂叫四个发展，讲的是传销的起源和发展。
( 重庆兼职网 )我先来给大家讲讲他们的制度课，所谓制度课就是关于一个公司的制度，洗脑就从这里开始：他们上课之前一般都要先主动跑到台上去介绍自己，还要唱唱歌（这就是他们说的打通人脉），然后开始上课，由于课程太长，我就不详细的讲了，只讲里面大家容易被忽悠的几个地方，他们的产品分大小套，大套3900元，小套2900元。
（也就是说只要你买上一套产品，你就成了他公司的一个业务员，大套产品是没有的，只有小套2900元）。
现在在北方的公司实行的是五级三阶制，五级是ABCDE五个级别，三阶是业务员，科长，经理三个阶段。
当你是一名业务员(E级别)卖出产品你就会慢慢往上升，升组长，升主任，升科长，升经理，他们是按点数算业务员是200点，组长是 300——900点，主任是1000——6400点，科长是6500——39200点，经理是大于39300点。
他们35元为一点，大套3900减去综合税收400元再除以每35元一点就等于100点，小套2900减去400再除以每35元一点就等于71.43点，讲到这里他们就会说为了便于计算用大套100点来计算，也就是业务员1——2套，组长3——9套，主任10——64套，科长65——392套，经理大于393套（请大家注意了，容易被忽悠的地方，因为只有小套2900元，也就是71.43点，那么组长就要5——13套，主任就要13——91套，科长91——551套，经理大于551套请大家对比一下，大套和小套他的套数是不是差很多，他用大套来计算是让你觉得做上去不是很难，呵呵，讲到这里，有的朋友就说了551套也不多嘛，凭我的能力也没有问题（有这种想法的朋友很多，且听我慢慢讲来）在上课的中间有一段小道消息，你想升经理你的点数是39300点（前提是你下面得做4条线，这是忽悠你们的，你进去后只能做两条线，那么你想升经理你的点数还得提到77700点，大家不妨算一算77700点除以71。
暴力逃离传销“徐云权案”案例分析
暴力逃离传销“徐云权案”案例分析这起案件发生在江苏南京，主要涉及传销组织利好传销形式的徐云权等人。
徐云权等人以假冒传统饮品连锁店为名，通过加盟形式发展下线，以此谋取非法利益。
在案件曝光之后，被骗参与者得知真相后，纷纷要求退还加盟费。
面对参与者们的要求，徐云权等人采取了暴力手段进行逃离，导致多名参与者受伤。
这起案件中的暴力逃离现象，反映了传销组织在面临追究责任时的逃避与抗拒心理。
传销组织通常通过高密度的思想灌输和强制措施控制参与者的意识和行为，使其无法自理。
一旦被揭穿，传销组织会采取各种手段来维护自己的利益，包括暴力威胁和人身攻击。
传销组织往往利用参与者的信任和依赖心理，使他们产生了一种被迫害和被束缚的错觉，无法自拔。
当参与者意识到自己被骗后，便希望追回损失，理所当然地成为了传销组织的敌人。
暴力逃离也反映了传销组织缺乏法治意识和道德约束，在逃避正义的对参与者造成了不可挽回的伤害。
针对传销组织的暴力逃离现象，应该加强对传销组织的打击力度。
应加强执法力度，对涉案人员进行追责和惩罚，严惩暴力逃离行为。
可以通过加强宣传和教育，提高人们的防范意识，让人们对传销组织有更为清晰的认识。
可以加强对传销组织的监管和打击力度，及时发现和制止传销组织的恶行。
可以通过加大对参与者的心理辅导和帮助，帮助他们认识到自己的错误，并回归正常生活。
传销组织的暴力逃离行为在社会上造成了一定的伤害和恶劣影响。
面对此类现象，我们应该加强对传销组织的打击力度，并提高人们的防范意识，以便尽早制止传销组织的生存，保护人民群众的合法权益。
湖南公布十大传销案例
湖南公布2009年十大传销案例这些案例都是2009年在全省查处的影响较大，金额较大的典型案例。
其中，近年来传销呈现出来的网络化和人员结构高层次化在这些案例都有体现。
一、“法国蝴蝶夫人”特大网络传销案4月，在公安部、省公安厅的统一指挥协调下，郴州市公安局会同广东浙江警方统一行动，成功的侦破了“法国蝴蝶夫人”特大网络传销案，共抓获犯罪嫌疑人25名，其中逮捕9名，监视居住10名，取保候审5名，刑拘1名，共查扣现金2000多万元、车辆6台。
该传销组织要求被发展入会人员交纳7000元购买金卡、3500元购买银卡、2100元购买铜卡，或者是交纳10万元成为省级代理、5万元成为市级代理、2万元成为县级代理、1万元成为宣传点的方式入会，取得发展其他人员加入的资格和获取所谓“法国蝴蝶夫人”公司提供的化妆品，形成上下级关系。
该组织以发展金银铜卡下线会员数量计算给付各级代理会员返利。
至案发时止，该传销组织在全国发展了6万多个注册会员，遍及湖南、浙江、河南、江苏、北京、广东等29个省市，涉案金额达到3.35亿元。
二、“假天狮”传销案3月至8月，在国家工商总局的指导下，省工商局组织长沙、娄底、怀化、常德、邵阳、湘潭、衡阳、自治州、张家界(6.15,-0.08,-1.28%)、永州、益阳11个市州工商局联合公安等部门针对假天狮传销组织进行了集中清查打击。
捣毁该传销窝点400余个，清查遣散传销人员11000余人次，抓获传销头目和骨干280人，其中刑拘76人，刑事判决25人。
该传销组织假借“天津天狮生物发展有限公司”名义发展外地人员加入，要求参加传销人员至少认购一套2800元的产品（大多实际没有产品）以取得入门资格，传销人员按发展下线的数量分ABCDE五个等级，并层层计提报酬，属典型的异地“拉人头”传销组织。
三、“香港世界通”传销案5月至7月，根据国家工商总局、公安部的统一部署，省工商局、公安厅组织长沙、岳阳、湘潭、常德、张家界等地工商、公安部门成功捣毁了“香港世界通”在湖南省的传销网络。
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南派传销典型案例
传销因为各种各样的原因，在当下活动仍然很猖獗。
对于涉世未深，想一展宏图的大
学生来说。
成为了传销组织的“猎杀”目标。
笔者今天就分享一些避免陷入传销组织的方法，希望对大学有帮助。
了解直销和传销的区别。
只有弄清楚二者的区别，才能在实际求职过程中有一个明确
的认知。
从根本上来说，直销是靠销售产品挣钱，传销是靠发展下线拉人头挣钱。
认清心态，不要梦想一夜庞氏。
我们都存有过一夜见解，但是，经过现实的无数次煎
熬后终于存有了冷静的心智。
而贩毒，很多时候就是把握住了人的这个弱点。
网上搜集公司相关信息。
在拿到一个公司offer之前，或者说面试之前。
无论从那方
面考虑，都需要充分搜集这个公司的相关信息。
一般而言，稍具规模的公司都会有自己的
网站，且有相应信息。
这一步很关键。
公司资质审查。
通过各种手段查阅公司的非正规性，例如当地工商部门等。
合同签订。
正规公司都会签订合同，同时，签订合同时一定要看清相应的条款和内容，不能被卖了还在给别人数钱。
如果不签订任何合同，就需要当心了。
友情提醒，朋友们在
任何需要签自己名字的时候一定要先了解一下相应的内容。
实地考察。
如果有条件，在正式宣布聘用以前，可以先自己实地考察或者塞朋友展开
实地考察一下。
一般而言，很多贩毒非政府就是没非正规醒目的办工地点的。
近期，陕西西安市临潼区通过一次专项行动共抓获传销人员名，清理传销窝点55处。
据警方调查发现，其中有约4成为大学生。
而7月以来关于大学生参与传销的新闻更是不
胜枚举，全国各地专项行动打击的传销组织中都有大学生的身影。
西安市工商局临潼分局副局长陆亚东说半月谈记者，现在的新型贩毒非政府除了把社
会弱势群体做为发展目标，还以资本运作、合伙创业等名义对贩毒活动改头换面，把目标
对准大学生、白领等群体。
“新型传销骗局容易吸引那些有一些相关知识，但涉世不深，法制观念淡薄的年轻人。
”陆亚东说，他们往往利用大学生急于求职、挣钱自立的心理，先以招聘、实习、创
业等名义获取学生信任，再一步步通过威逼利诱，对学生进行洗脑。
陕西省工商局分销局副局长叶因伟了解说道，与传统“北派贩毒”偏重于管制人身自
由的作法相同，近年来更为隐密的“南派贩毒”则侧重于掌控思维、思想。
事实上，在这次临潼区的专项行动中被抓获的大学生，很多都采取三缄其口的态度，
不配合调查，不承认参与传销，并固执地认为自己是在“干事业、拼未来”。
陆亚东说记者，近年来他们在压制贩毒时所碰到的固执大学生贩毒人员越来越多，即使当时被驱赶遣送，过没法多久又可以回去稳步“听讲”。
有专家表示，大学生参与传销不但会对大学生自身及家庭造成伤害，影响学校的正常教学，更大的危害在于这些有知识、有技术的大学生一旦被发展为传销组织的骨干，危害会急速增大。
首先，大学生骨干可能将被用作设计贩毒骗局，健全非政府架构。
西安市工商局分销分局局长李长林说道，在今年上半年抓获归案的49个贩毒骨干中，高学历高智商的不在少数。
这些人比过去的贩毒骨干更聪明、更凶残，也更不像是贩毒分子。
“他们往往西服革履、文质彬彬、口才极佳，讲起所谓的‘项目’头头是道，在发展新传销人员时优势明显。
此外，这些高学历骨干还十分在意规避风险，知道怎样钻政策的空子，会在组织传销时设计出更复杂的分级模式，并严控每级人数，确保达不到法律追责的标准。
”李长林说，“这导致工商、公安部门需要调动更多的人力、花费更多时间来做调查、取证，增加了打击传销的难度。
”
其次，许多大学生贩毒人员技术水平不高，他们沦为贩毒非政府的骨干后，往往可以对贩毒的传播形态予以调整，并使其更合乎网络时代的蔓延市场需求。
第三，“大学生传销骨干的传带作用应引起重视。
”陕西省社科院副院长石英认为，大学生群体思想单纯、相互间关系亲密，便于传播。
同时部分传销骨干的“奢侈生活”对其同学也有很大吸引力。