建设集团公司总经理办公会会议制度
公司总经理会议制度
公司总经理会议制度第一章总则第一条为规范公司总经理会议制度，明确总经理会议议事流程，有效防范经营风险，根据集团公司有关规定，结合公司实际，修订本制度。
第二条总经理会议包括总经理常务会议和总经理办公会议。
总经理常务会议由总经理主持召开，讨论有关公司生产经营、管理、发展的重大事项，如有特殊情况总经理不能出席会议时，可委托一名副总经理主持。
总经理办公会议由公司总经理或副总经理根据工作需要召开。
第三条总经理常务会议实行民主集中、多数一致、总经理负责的原则；总经理办公会议实行充分讨论、力求一致的原则，如有分歧以主持人的意见为准。
第二章总经理常务会第四条总经理常务会议组成人员为：总经理、副总经理、总会计师。
总经理根据会议需要指派相关部门及所属公司负责人参加，如有特殊情况不能出席的，需提前请示公司领导，经总经理同意后，可委派本部门其他人员参加。
第五条总经理常务会议实行例会制。
原则上每月至少召开一次，时间安排在每月第四周的周三9：00，如遇周三为法定节假日的情况，顺延至假日后的第一个工作日。
如有紧急工作或紧急议题，总经理可决定临时召开总经理常务会议。
第六条总经理常务会议题由公司领导班子成员在征求部门意见的基础上研究提出，综合管理部负责收集整理，填写《总经理常务会议研究议题审批表》（见附件1）并于会前报请总经理审定。
会议议题一经确认,原则上不再临时增加其它议题，如确有紧急突发性事项的临时议题，有关部门需报公司分管领导审批后，填写《总经理常务会议研究（临时）议题审批表》（见附件2），经总经理批准后方可列入会议议题。
第七条综合管理部将确定的议题印发给本部相关部门及所属公司。
接到议题后，各部门内部需认真研究、充分沟通，提出明确意见，拟定议案材料，在报请公司分管领导同意后，正式提报常务会审议。
会议议案材料应于会议召开前三天送至综合管理部。
综合管理部整理归纳后于会议前一天将上会议案印发给常务会人员，涉及国家秘密或企业秘密的，应在材料首页标注密级或会后收回。
总经理会议制度
总经理会议制度第一条总经理办公会议是经理人员交换情形、研究工作、议定事项的工作会议。
第二条总经理办公会议由总经理主持，专门情形下总经理可托付副总经理主持。
总经理办公会议出席人员为：总经理、副总经理、总经理助理、董事长、监事会主席、财务总监、总经理办公室主任、总经理秘书，须要时可邀请有关人员列席。
第三条总经理办公会议原则上每月召开二次。
总经理班子成员因故不克不及参加总经理办公会议，应向总经理或主持会议的副总经理告假。
第四条总经理秘书应卖力做好会议记录，会议记录应完全、真实，记录应包含会议时刻、地点、出席人员、列席人员、审议事项、谈话药店、决定打算看法、情形传递要点等。
会议记录由总经理秘书保管，并按期整顿存档。
第五条总经理办公会议的会务工作由总经理办公室负责。
总经理办公会议议程及出席范畴经总经理核定后，一样应于会议前一个工作日通知总经理班子成员及其他出席者。
各部分需提交总经理办公会议评论辩论的议题，一样应于会议前3个工作日向总经理办公室申报，由总经理办公室请示总经理后予以安排。
重要议题的评论辩论材料须提早3个工作日送达出席会议人员阅知。
第六条总经理办公会议议题包含：1．传达股东大年夜会、董事会决定，组织实施董事会决定、年度经营筹划和投资筹划。
2．拟定公司年度财务预决算筹划、税后利润分派筹划、补偿吃亏筹划和公司资产用以典质融资的筹划。
3．拟定公司的全然治理轨制和内部治理机构设置筹划。
4．制订公司的具体规章。
5．赞成公司职职员资及福利筹划、奖惩事项、年度用工筹划。
6．经由过程聘请或解聘副总经理、总经理助理、财务负责人的提案，经由过程关于跨过授权范畴的担保事项的提案，并递交董事会审议。
7．赞成除由董事会聘请或解聘以外的公司治理人员。
8．赞成公司重要工作筹划、经营筹划。
9．总经理认为须要研究解决的其他事项。
第七条总经理办公会议对决定事项应充分评论辩论、慎重决定打算，当有看法不应时，一样事项以主持会议的总经理或副总经理的看法为准，重大年夜事项须以会议表决方法经由过程。
总经理办公会议公司总经理办公会会议制度及管理流程
会议议程的制定与审核
制定
公司行政部负责根据总经理办公会的安排，提前制定会议议程。议程内容应包括 待讨论的议题、参会人员名单、时间地点等详细信息。
审核
总经理办公会召开前，行政部需对制定的议程进行审核，确保议程内容完整、准 确，并报请公司总经理批准后正式发布。如有需要调整或补充议程的情况，需及 时通知所有参会人员。
03
议事规则
议事范围与决策权限
议事范围
公司总经理办公会议的议事范围包括但不限于公司经营计划 、年度总结、财务预算、重大投资、重要人事任免等重大事 项。
决策权限
公司总经理办公会议对于上述议事范围的事项具有决策权， 董事长或董事会对于超出总经理办公会议决策权限的事项具 有最终决策权。
议事原则与方法
会议中的管理措施
遵守会议制度
01
在会议过程中，参会人员应遵守会议制度，按照议程进行发言
和
会议组织者应充分听取各方意见，鼓励参会人员积极发言，共
同探讨问题解决方案。
做好会议记录
03
会议记录者需准确记录会议内容，包括议程、发言内容、决策
结果等，以便后续跟进与总结。
会议后的跟进与总结
落实决策事项
对于会议中做出的决策事项，相关部门需及时跟进并反馈执行情况，确保决策得到有效落 实。
分析总结经验教训
会议组织者应对会议过程进行分析总结，找出不足之处，以便改进和完善下一次会议。
发布会议纪要
会议纪要应详细记录会议内容，包括议程、发言内容、决策结果等，并发送给相关人员以 便查阅。
《总经理办公会议公司总经理办公 会会议制度及管理流程》
xx年xx月xx日
目录
• 会议制度 • 管理流程 • 议事规则 • 会议文化
公司总经理办公会会议制度
公司总经理办公会会议制度第一章总则第一条为进一步完善XX有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构,促进公司科学、民主、高效管理，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会授权管理办法》、《总经理工作规则》以及其他有关规定，结合公司实际，制订本制度。
第二条总经理办公会是总经理履行职责，组织公司的生产经营管理工作，落实董事会决议，对董事会授权范围内的事项及公司相关重要事项进行集体讨论、研究、决策的工作机制。
总经理办公会实行总经理负责制。
第三条总经理办公会由总经理召集和主持，根据公司需要随时召开。
总经理因特殊情况不能履行职责时，可以委托副总经理、财务负责人等公司高级管理人员主持。
总经理办公会出席人员为：公司总经理、副总经理、财务负责人等公司高级管理人员。
总经理认为必要时，可通知其他有关人员列席会议。
公司监事会主席、董事会秘书视情况可列席会议。
第二章总经理办公会职责第四条总经理办公会主要对下列具体事项履行职责：（一）组织公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制定公司的具体规章；（六）决定一定金额内的投资项目、融资、担保及抵押、资产处置、财务管理及资金支付、风险事件、对外捐赠、关联交易等经营管理事项；（七）研究决定董事会授权总经理决策的其他事项。
第五条总经理办公会研究决定其职责范围内的重要事项，属于“三重一大”事项的，应先提交党委会进行讨论。
第三章总经理办公会召开与表决第六条总经理办公会的通知：（一）总经理办公会的通知由公司办公室以书面、传真、电子邮件、短信、电话等方式发出；（二）总经理办公会通知的内容：1.会议日期、时间、地点；2.事由及议题；3.应出席会议及列席会议的人员；4.发出通知的日期。
第七条总经理办公会一般以现场形式召开。
遇特殊情况，经召集人同意，可采用电话、视频会议或签署书面决议等方式，对议案做出决议。
总经理办公会议议事规则
总经理办公会议议事规则第一章总则第一条为了规范公司的议事制度，提高议事效率，根据公司法、公司章程的有关规定，结合公司生产经营实际，制定本规则。
总经理办公会依照公司董事会授予的职权和法定程序进行工作。
总经理办公会审议和决定事项，应当充分发扬民主，实行民主集中制的原则。
第二条总经理办公会通过的决定、决议，各单位必须认真贯彻执行。
第二章会议的召开第一条总经理办公会一般每月不少于一次，遇有特别情况，可以临时召集会议。
总经理办公会可与党政联席办公会同时举行。
总经理办公会由总经理召集并主持。
总经理可以委托副总经理主持会议。
第二条总经理办公会必须有公司经营班子全体组成人员的过半数出席，才能举行。
第三条召集总经理办公会的时候，公司董事长、党支部书记、总经理、副总经理、工会主席、总经理助理出席会议；公司董事会秘书、办公室主任和提出议题的责任单位主要领导列席会议。
根据会议议题的需要，可以邀请有关单位领导列席会议。
第四条总经理办公会议题和时间安排，由总经理办公室负责收集和提出意见，报总经理审核确定。
第五条召集总经理办公会，应当在会议召集前将会议安排和讨论议题知会公司领导和有关列席人员。
临时召集的会议，临时通知。
第三章会议内容及范围第一条总经理办公会审议的内容及范围应包括：组织实施公司董事会决议、公司经营计划、投资方案，研究公司管理机构设置、基本管理制度及员工的工资、福利和奖惩方案，研究制定公司的具体规章，解决日常经营运作中遇到的问题。
在讨论有关员工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险等涉及员工切身利益的问题时，应当听取工会和职代会的意见。
第四章议题的提出第一条经公司主管领导审核同意，职能部门可以向总经理办公会提交属于总经理办公会职权范围内的议题，报总经理批准后，提请总经理办公会审议，并负责提供会议材料。
总经理根据工作需要，可以委托职能部门拟订有关议题请总经理办公会审议。
提请总经理办公会审议的议题，应当按照法定程序办理，经各层次的专门会议讨论和研究，并提出供总经理办公会决策参考的方案和意见。
总经理办公会议制度
总经理办公会议制度总经理办公会议制度一、会议目的和形式总经理办公会议是公司重要的决策机构，旨在讨论和决定公司发展战略、重大事项和重要决策，并对各部门工作进行协调和管理。
会议形式为定期举行，以提高决策效率和工作协调性。
二、会议周期和时间总经理办公会议原则上每月召开一次，具体召开日期由总经理指定。
若遇重大事项或特殊情况需要召开临时会议，则可根据需要灵活调整时间。
三、会议组织和成员1. 会议由总经理担任主席，负责召集、组织和主持会议；2. 出席会议的成员包括总经理、各部门负责人，可以邀请相关人员或专家参加；3. 会议秘书由行政部门负责人或指定人员担任，负责会议记录和会议纪要的起草。
四、会议议程1. 会议议程由总经理提前制定并通知各与会人员；2. 会议议程主要包括公司发展情况汇报、各部门工作汇报、重要决策和讨论事项，以及其他与公司发展相关的议题；3. 每个议题都要设定明确的目标，确保会议讨论高效、有针对性。
五、会议准备1. 会议材料准备：与会人员应提前收到有关会议议题的相关资料，以便做充分准备和研究；2. 会议场地准备：行政部门负责提前准备好会议场地、设备、投影仪等，确保会议顺利进行；3. 会议通知和提醒：行政部门负责提前通知与会人员，并提醒确认参会情况。
六、会议进行1. 会议守时：总经理要求与会人员守时参加会议，准时开始；2. 会议记录：会议秘书负责记录会议过程和内容，确保正确完整；3. 会议主持：总经理担任会议主持人，确保会议秩序和讨论效果；4. 参会发言：每个与会人员有权利表达自己对议题的看法和建议，总经理要确保公平性和积极性。
七、会议决策和纪要1. 会议决策：重要决策主要由总经理和与会人员共同讨论和决定，通过表决或共识形成决策结果；2. 会议纪要：会议秘书要及时记录会议内容，起草会议纪要，总经理核准后分发给与会人员，并归档保存。
八、会议后续1. 会议落实：相关部门负责按照会议决策和分工完成相关工作；2. 会议回顾：总经理要定期对过去一段时间的会议进行回顾和总结，了解会议效果和问题，并进行改进；3. 会议评估：总经理可以针对每次会议进行综合评估，以提高会议的效率和质量。
总经理办公会议事规则
总经理办公会议事规则一、会议基本原则（一）遵循原则总经理办公会议应遵循高效、民主、务实、创新的原则，以维护公司整体利益和保障企业高效运转为目标。
（二）遵守法规与规章制度会议应遵循国家法律法规、行业规定及公司内部规章制度，确保决策的合法性和规范性。
二、会议组织与召开（一）会议组织总经理办公会议由总经理负责召集和主持，必要时可由副总经理协助召集。
会议的议程、时间和地点应提前通知与会人员。
（二）参会人员参会人员包括公司总经理、副总经理、各部门负责人及其他相关人员。
根据会议内容，可邀请特定人员列席。
（三）会议召开会议应定期召开，并确保议程的紧凑与有序。
会议应有专人负责记录，并形成会议纪要。
三、会议议事内容及程序（一）议事内容会议主要讨论公司重大事项、经营管理决策、各部门工作协调等事项。
（二）议事程序1. 议题提出：由相关部门或人员提出议题，经总经理同意后列入会议议程。
2. 议题准备：相关部门应提前准备议题相关材料，确保会议讨论的充分性。
3. 会议讨论：与会人员对议题进行充分讨论，发表意见和建议。
4. 决策形成：在充分讨论的基础上，形成决策意见，由总经理或授权人员作出决策。
5. 决策执行：决策形成后，各部门应积极执行，确保决策的落实。
四、决策执行与监督（一）决策执行决策形成后，各部门应按照决策要求，积极执行并落实。
执行过程中如遇问题，应及时向总经理报告。
（二）监督与反馈总经理办公会议的决策执行情况应接受公司内审及外部审计的监督。
同时，与会人员应定期对决策执行情况进行反馈，以便及时调整和优化决策。
五、附则（一）本规则自发布之日起执行，由公司总经理负责解释。
（二）如有未尽事宜，参照国家法律法规、行业规定及公司内部规章制度执行。
（三）本规则的修改，需经公司董事会审议通过后实施。
公司总经理办公会议制度
公司总经理办公会议制度一、目的和意义二、会议召开原则1.定期召开：总经理办公会议定期召开，通常为每月一次，具体时间由总经理确定。
如遇重要事务需要临时召开会议，总经理有权决定。
2.周期性议程：每次会议前应提前至少一周确定会议议程，并通知参会人员进行准备。
议程内容可以包括重大决策、财务报告、市场分析、人员任免等。
3.会前预读：参会人员应提前收到与会议议程相关的文件材料，并进行充分阅读和准备。
4.决策方式：总经理办公会议以多数票决定事项，并及时记录会议决议。
三、会议组织和参与1.主持人：总经理担任会议主持人，确保会议的秩序和效率，并组织决策过程。
如总经理无法出席，由副总经理或其他高层领导担任主持人。
2.参会人员：总经理办公会议由总经理、副总经理以及其他重要部门负责人参加。
如有需要，可以邀请其他高管或专家参与。
3.观察员和记录员：可以邀请符合条件的员工充当会议观察员，记录员应确保会议过程的准确记录。
4.议事规则：参会人员应尊重会议主持人，按照议事规则进行发言和表决。
每个议题的发言时间应有限制，确保会议高效进行。
四、会议流程1.会议开始：主持人宣布会议开始，并宣读上次会议纪要以及尚未解决的重要问题。
2.主题讨论：按照会议议程逐个讨论各个议题，各部门负责人汇报工作情况、提出问题和建议，并进行相互间的讨论和辩论。
3.决策过程：对于需要决策的事项，主持人逐个提出，发起讨论并征求各参会人员的意见，最后进行表决。
4.会议总结：主持人对本次会议的决议和重要讨论进行总结，并宣布下次会议的时间和议题。
5.会议记录：记录员将会议讨论的重要内容、决议和行动计划进行记录，并整理成会议纪要，确保各参会人员明确会议结果和下一步工作。
五、会议纪要和决议1.会议纪要：会议结束后，记录员应尽快整理会议纪要，并在会议召开后的三个工作日内发送给各参会人员，确保正确记录会议结果和要点。
2.决议落实：会议决议应当及时落实，相关部门负责人应按照决议要求制定具体行动方案并实施，确保决策得到有效执行。
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总经理办公会会议制度
第一章? 总则
第一条? 为了减少部门管理冲突、协调部门管理职能、助推集团发展动力、减少决策的失误，应充分发挥集体智慧，规范集团公司重大事项决策行为，实现公司重大事项决策和执行上的科学化、专业化和一致性，引导管理层
保持
董事
第六条定期会议一般每月召开2次，一次在月初5 日左右召开，一次在月中18 日左右召开。
如果当月组织不定期会议超过两次，可以取消当月定期会议。
第七条不定期会议根据董事长、总经理或分管副总提议，确定时间组织召开。
会议地点原则上确定在集团公司会议室，特殊情况可以确定在提议问题所在地。
第八条集团公司机关各部门、各项目部召开周例会时，由分管副总参与，不属于总经理办公会议范畴。
但原则上副总经理以上高层须至少每月参加一次各项目部召开的工作例会，会议内容不属于总经理办公会议范畴。
第三章会议的组织和职责
第九条总经理办公会议由总经理主持会议，在总经理因故不能履行职责时，可委托副总经理主持。
第十一条? 不定期总经理办公会议的内容，主要为定期总经理办公会议中没有涉及，属于总经理办公会议重大事项范围内容，事关重大且急需研究解决的问题。
参加单位、部门及人员由总经理确定，只解决问题，不听取汇报。
第四章总经理办公会议决策的事项范围
第十二条可纳入定期总经理办公会决策的事项范围
(一) 审议集团公司、公司各职能部门、各子公司、各项目部、外出分支机构半年、年度经营生产计划、工作总结、完成目标的制定、审核和考核；
(二) 审议集团公司的预算、决算，审核集团公司财务审计部门对外出分支机构、各项目部的财务审计报告；
(三) 对子公司及分公司设立方案进行可行性研究和建设性方案；
究和风险管控；
(二) 对集团公司、项目部预计达到标的总额5万元以上的工程劳务分包、材料采购、专业分包、机械租赁等进行审核批准、各类经济合同的主要条款确定、重大款项支付等；
(三) 重大事件如检查、督促、巡查、整改、质量安全问题、突发事件、重大法律事件、重大纠纷、重大节庆活动方案等的组织管理、协调解决、资金使用、计划方案确定和调整等。
第五章总经理办公会议决策的决策程序
第十四条?提出事项
重大事项可由责任部门提交分管副总、总经理直接提出、董事长提议等方
如事项需要在较大范围内研究和征求意见的，应由分管副总在提出事项前完成前期的研究和征求意见，并形成文字说明一并上会审议。
第十六条?提前通知
定期会议时，由行政部办公室拟定召开领导班子会议的电话通知（含议题及有关资料）须至少提前1个工作日送达与会人员。
不定期会议时，由行政部办公室电话通知。
第十七条?讨论决定
领导班子会议由总经理或委托副总经理主持。
会议中先由事项提出部门负责人介绍有关情况并作说明，由参会人员对议题进行充分讨论，最后由会议主持人在听取其他参会人员充分发表意见的基础上，作出决定。
“会议
经董事
第二十一条总经理办公会决定的事项，按照分工分别由会议指定人员和部门贯彻落实。
总经理办公会审议的规章制度，由主办部门负责拟文后，交行政部办公室汇总并在下次会议或召开不定期会议通过。
第二十二条总经理办公会决定的事项，因特殊情况或不可抗力因素导致发生变化，不能按原决定贯彻执行时，承办人可提请总经理办公会复议，紧急情况可由总经理向董事长汇报请求意见。
第二十三条议定事项的承办人和承办部门应抓紧落实总经理办公会的决定，并将执行进展及完成情况及时报告总经理。