旭辉集团---城市公司---工程及材料供方管理作业指引(城市公司)
旭辉集团运营管理条线组织设置与岗位职能
旭辉集团运营管理条线组织设置与岗位职能文件编号 CIFI-CS-JT 旭辉集团股份有限公司职位说明书版本/修订 A/0 第 1 页共 17页事业部运营管理事业部运营条线岗位职能一、部门结构图 ..................................................................... ........................................................................ .... 2 二、职位说明书 ..................................................................... ........................................................................ . (2)1)1)1)PMO负责人 ..................................................................... .. (2)2)2)2)PMO召集人 ..................................................................... .. (4)3)运营专员 ..................................................................... ........................................................................ .. 61文件编号 CIFI-CS-JT 旭辉集团股份有限公司职位说明书版本/修订 A/0 第 2 页共 17页事业部运营管理下属公司(3个项目及以上)运营条线岗位职责编制说明:1. 本职位说明书由在职员工和主管上级、人力资源部共同拟制，经员工确认、部门审核、分管领导批准后执行，并作为工作指导、绩效管理的基本依据2. 工作内容、工作环境变化时，职位内容应及时修改和完善一、部门结构图总经理(PMO负责人)运营副总(PMO召集人)运营专员二、职位说明书1) 1) 1) PMO负责人1. 基本资料职位名称 PMO负责人(总经理兼) 职位编号 CIFI-SY-YY-001 所属部门岗位定员 1 直接上级无职务序列直接下级运营副总管理幅度直辖1岗; 2. 职位目标2.1在集团总裁领导下，负责公司重大运营事务决策;2.2组织下属公司项目开展项目运营管理工作。
旭辉集团---城市公司---工程验收作业指引附表
l）竣工图；
m）质量检验评定资料；
n）工程竣工验收及资料。
5.3.4.2竣工初步验收
a）工程部对竣工资料审核后，组织设计部、设计单位、监理单位等单位对单体工程进行初验；
b）在验收过程中发现的问题，责令施工单位整改，直至合格为止。
5.3.4.3竣工验收的依据
a）竣工的项目必须符合政府主管部门批准的设计批复、设计文件、施工图纸和说明书、设备技术说明书、招标投标文件和工程合同、图纸会审记录、设计修改签证、技术核定单、现行的施工技术验收标准及规范，以及施工单位提供的有关质量文件和技术资料等。工程项目的规模、工艺流程、工艺管线、设备，土地使用、建筑结构、建筑面积、质量标准等必须与上述文件合同所规定的内容一致。
5.2.3未进行隐蔽验收不能进行下一工序的作业。
5.3主体结构验收
5.3.1在主体工程封顶后，承包商应向监理单位及工程部递交结构验收申请。
5.3.2监理单位在接到申请后经过初验，如认为主体工程已达到验收标准，则由工程部组织相关单位（质监单位、设计单位、勘察单位、监理单位、承包商、设计部等）进行主体结构验收；
5.4.2单体验收合格之后，开发配套部组织规划等相关政府部门进行规划验收，工程部配合；
5.4.3开发配套部组织相关政府部门对相关专项工程（市政给排水、交警、卫生防疫、消防、人防、电梯、绿化、环保、配套设施）等进行验收，工程部配合；
5.4.4规划验收完成之后，由开发配套部组织房屋面积竣工实测，实测完成之后，进行商品房初始登记相关准备工作。
工程验收作业指引
编制
日期
审核
日期
批准
日期
修订记录
日期
修订状态
修改内容
旭辉工程质量实测实量作业指引及相关标准
工程质量实测实量作业指引编制吴涵波、侯义军日期审核吴雪日期批准林峰日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人1.目的1.1.作为提升产品品质的保障措施。
1.2.旨在通过实测实量发现施工过程中存在的问题，尤其是系统性问题，并在后续施工中进行整改，进一步采取预控措施。
1.3.提供产品质量实测的操作方法，尽可能消除人为操作引起的偏差。
2.适用范围适用于集团所有在建工程（自结构±0.00至交付完成）项目。
3.术语及定义文中6~10中关于实测区、实测点的取样比例均为集团工程综合检查时对项目实测合格率评估的取样比例，项目现场实测比例按4.2~4.4执行。
4.职责与权限4.1.集团工程管理部4.1.1.制定本作业指引，并根据管控要求及时修改完善；4.1.2.负责本作业指引的解释；4.1.3.在集团工程检查中对各项目实测实量工作执行情况进行检查。
4.2.事业部工程专业/项目部工程专业/城市公司项目工程专业4.2.1.制定项目实测实量考核指标，并与付款、奖罚挂钩；4.2.2.监督、检查监理单位、施工单位按本作业指引要求对实测区进行实测实量；4.2.3.对施工单位实测数据按不低于15%的比例进行抽测，且与监理公司复测数据搭接不超过5%；4.3.监理单位4.3.1.对施工单位实测数据按不低于30%的比例进行复测。
4.4.总承包商4.4.1.按分户对所有实测区进行100%实测实量并建立分户/分层实测档案。
5.考核评估取样原则与计算说明5.1.取样原则5.1.1.随机原则：各实测取样的楼栋、楼层、房间、测点等，必须结合当前各标段的施工进度，通过图纸或随机抽样事前确定。
5.1.2.可追溯原则：对实测实量的各项目标段结构层或房间的具体楼栋号、房号做好书面记录并存档。
5.1.3.完整原则：同一分部工程内所有分项实测指标，根据现场情况具备条件的必须全部进行实测，不能有遗漏。
5.1.4.效率原则：在选取实测套房时，要充分考虑各分部分项的实测指标的可测性，使一套房包括尽可能多的实测指标，以提高实测效率。
旭辉合同管理作业指引
合同管理作业指引编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人1.目的使合同的签订、履行规范化，并最大限度的避免风险。
2.适用范围适用于公司对外采购产品或服务类合同的管理主，要包括设计咨询类合同、施工类合同、材料设备类合同、项目配套类合同等。
3.定义3.1.索赔：当供方存在不履行合同的行为或履行合同没有达到合同要求时，向其提出要求支付违约金或赔偿损失的行为。
4.职责：4.1.事业部总经理/集团总裁4.1.1.根据《授权管理手册》中的审批权限需要由其决定合作单位或由其批准实施方案的项目的相应合同的审批。
4.2.成本部4.2.1负责设计咨询、项目配套等合同的审核；4.2.2组织工程及材料设备采购合同的起草、谈判及定稿；4.2.3本部门起草合同的编号、报批、分发、保存；4.2.4组织本部门起草合同的交底及相关合同执行情况的监督、检查，并填写《合同执行情况记录表》；4.2.5项目所有合同的汇总、统计。
4.3.设计部4.3.1.勘察设计类合同的起草、谈判及定稿；4.3.2.本部门起草合同的编号、报批、分发、保存；4.3.3.本部门起草合同的执行情况的跟踪记录，并填写《合同执行情况记录表》。
4.4.配套部4.4.1.报批报建类及配套类合同的起草、谈判及定稿；4.4.2.本部门起草合同的编号、报批、分发、保存；4.4.3.本部门起草合同的执行情况的跟踪记录，并填写《合同执行情况记录表》。
4.5.项目部4.5.1负责审核工程及材料设备合同；4.5.2负责填写《合同执行情况记录表》。
4.6.工程部4.6.1.参与工程及材料设备采购合同的起草、谈判及定稿；（主要负责技术部分的编写）4.6.2审核工程及材料设备合同。
4.7.行政人事部4.7.1 负责事业部所有合同的收集、归档、整理工作；4.8.行政人事部法务人员4.8.1负责公司合同中所涉及法律条款的审核，合同条文准确性、严谨性的审核；4.8.2负责协助执行部门向违约合同单位进行索赔。
旭辉设计管理制度
1.目的为了保证集团各项目设计工作高效高质，对产品功能体现，项目造价合理控制，政府规划要求满足等予以支撑，特制定本制度。
2.适用范围本制度适用于事业部（含直管城市公司）/城市公司。
3.术语及定义3.1.设计前期工作：指拿地前及拿地后提出产品的设计原则和构思，主要包括土地强排设计和概念方案设计，具体为总平面设计、建筑设计、市政条件分析、配套建设分析、交通路线组织、绿化景观组织等；3.2. 产品模块：将房地产的设计拆分为影响设计的关键模块，用以在方案中提供更多组合。
例如立面模块、户型模块、示范区模块、核心筒模块、大堂；3.3. 产品配置：产品配置是为了产品模块提供空间尺寸、有关功能、技术要求、材料匹配等多方面的说明，用以准确的定义产品模块。
3.4．版本管理：施工图必须按照各个部门的规则提出并分发确保图纸版本一致，才可进行准确的核价、招标、报建、施工；3.5. 指定专项设计/专项设计：针对方案审批中，当地指定的专项设计为指定专项设计，如人防设计等；其余的适用于招采、施工过程中的二次设计为专项设计，如供电设计、门窗设计、污水处理设计、钢结构设计、灯饰设计等。
4.职责与权限4.1. 事业部（含直管城市公司）/城市公司设计专业4.1.1. 负责协助《价值树与产品配置标准（一级指标）》编制，牵头《价值树与产品配置标准（二级指标）》编制；4.1.2. 负责进行设计单位选择，并组织设计单位进行各设计方案的设计、评审、完善工作；4.1.3. 负责进行项目施工、营销阶段的设计配合工作；4.1.4. 负责组织项目设计后评估。
4.2. 事业部（含直管城市公司）/城市公司营销专业4.2.1. 负责提供《市场分析报告》、《前期定位及产品策划报告》，牵头《价值树与产品配置标准（一级指标）》编制，协助《价值树与产品配置标准（二级指标）》编制；4.2.2.负责对设计方案进行总货值、价格、业态配比、户型配比的验证测算。
4.3.事业部（含直管城市公司）/城市公司成本专业4.3.1. 负责提供《对标项目成本定性分析表》、协助《价值树与产品配置标准》编制；4.3.2.负责进行设计方案的成本测算，会同进行设计方案的限额设计核查。
旭辉集团组织管理手册
旭辉集团组织管理手册第一章、手册说明本手册用以说明旭辉集团股份有限公司（注：以下简称“旭辉集团”）的组织关系、部门职责等，是公司组织管理的基本文件。
正文表述中，除非特别注明，“公司”代表“旭辉集团股份有限公司”（含旭辉集团总部及下属各公司），“集团”代表“旭辉集团总部”，“下属公司”代表“旭辉集团下属各事业部和城市公司”。
一．手册的基本内容旭辉集团组织管理手册共包括三个部分的内容：（一）手册说明。
（二）业务汇报关系及通用职能：本部分主要阐述旭辉集团公司及各事业部、城市公司的业务汇报关系及各部门的通用职能。
（三）组织架构及职责：本部分主要阐述旭辉集团公司及各事业部、城市公司各自的组织架构及部门职能。
二．手册发布本手册经旭辉集团董事长批准后发布实施。
三．手册的调整和修订1.本手册是旭辉集团组织管理的基本文件,是公司组织结构建设必须遵循的依据，也是公司组织结构发展的重要保障之一。
2.旭辉集团人力资源部应根据公司发展战略规划和组织内外部环境变化的要求，每年组织对公司组织结构的适用性、有效性和保障作用做出评价，并根据运行评估结论适时提出调整修订方案。
组织结构确定后在一定阶段内应保持相对的稳定。
3.当战略、组织结构、部门设置、岗位设置、权责结构或业务流程发生变化时，应及时修订本手册，修订工作由人力资源部负责。
四．手册的管理组织管理手册的发布和更新由人力资源部负责，解释权归人力资源部。
第二章、旭辉集团业务关系汇报图与部门通用职能一、集团总部与事业部职能部门业务汇报关系图二、集团总部与城市公司职能部门业务汇报关系图三、部门通用职能1.部门建设1)根据公司战略，制定本部门发展规划，并拟定相应计划，组织实施。
2)根据部门发展规划进行部门组织建设。
3)负责收集、分析、整理行业内标杆企业本专业的信息资料。
2.制度建设1)部门和本专业流程与相关管理制度的建设和完善。
2)负责培训本部门员工相关流程与制度，确保员工理解和遵守公司与部门规章制度。
11旭辉集团工程禁止做法
旭辉集团工程禁止做法制度编号：JT-GC-QJ-11 版号及分级：A0 二级页码：第1 页共6 页旭辉集团工程禁止做法编制吴涵波日期2017.11.30审核吴晨光日期2017.11.30批准陈东彪日期2017.11.30修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人1目的减少多发的、难以维修处理的质量通病、功能缺陷等问题，从源头上消除质量隐患、提升产品品质和客户满意度。
2适用范围2.1适用于集团所属各在建项目。
3术语及定义无。
4职责与权限4.1集团工程管理部4.1.1负责组织制定集团工程禁止做法并不断完善；4.1.2推动、督导工程禁止做法的落地执行。
4.2事业部/城市公司工程专业4.2.1负责推动、督导本标准在事业部所属项目的落地执行；4.2.2参与联合审图及施工图纸的会审。
4.3项目工程专业4.3.1负责落实集团工程禁止做法；4.3.2参与联合审图，组织施工图纸的会审。
4.4事业部设计专业4.4.1负责集团工程禁止做法中的设计相关部分在设计图纸上的落地；4.4.2组织联合审图，参与施工图纸的会审。
5集团禁止做法目录5.1防渗漏模块5.1.1禁止各类管线等穿越厨卫、阳台防水反坎（地暖管进卫生间做法详见《全装修节点做法标准》；5.1.2禁止卫生间地面埋设地暖管以外的各类管线（沉箱卫生间埋设排水管除外）；5.1.3禁止阳台地面埋设各类管线（洗衣机给水管建议走室内吊顶进入阳台后在外墙装饰层内埋设，如室内无吊顶，必须走地面出阳台，应在阳台门两侧墙体下部爬砼反坎后穿越外墙）；5.1.4禁止采光井地面埋设各类管线；5.1.5禁止地暖管进淋浴房；(设计卫生间采暖量不达标)5.1.6禁止淋浴房挡水坎未伸入两侧墙体；5.1.7禁止卫生间门槛石在防水工程完成后再铺帖，最后一道防水应在门槛石铺帖完成后再进行施工；5.1.8露台墙体根部防水反坎应与楼地面整浇，禁止二次浇筑；5.1.9地面、墙柱与防水反坎接缝处禁止不做凿毛处理；5.1.10集团防渗漏体系要求降板、设置反坎位置，禁止不按集团标准设置；5.1.11外墙每一个独立空腔底部禁止不设置排水构造；5.1.12覆土墙体必须现浇并在外侧设防水层，禁止采用砌块砌筑；5.1.13禁止采用非系统天窗；5.1.14外墙板材类保温，禁止采用点粘法铺贴，建议采用条粘法铺贴；5.1.15禁止在住户地下室设置污水集水井和无直排系统的任何用水设施；5.1.16下沉庭院的雨水集水井禁止采用由住户单独控制模式，要求雨水集水井控制系统设置在庭院外公区内，方便物业统一进行维护管理；5.1.17禁止将水系、水景设置于小区配电房顶板上方；5.1.18砌筑墙体禁止一次砌筑到顶，每日砌筑高度应控制在1.5米，顶塞部位应在砌筑完成14天后填塞；5.1.19禁止管道洞封堵采用铁丝固定吊模或柔性材料支撑模板；5.1.20禁止外窗台结构未设启口，且不得外高内低；5.1.21禁止外窗台装饰完成面高于内窗台装饰完成面的做法；5.1.22禁止配电箱等用电设施正上方有水管通过；5.1.23禁止外窗发泡剂外露采用切割方式；5.1.24禁止屋面或露台女儿墙无砼压顶；5.1.25禁止阳台地漏设置在阳台内侧；5.1.26禁止沉箱卫生间不设置填充层的排水措施；5.1.27禁止外墙砖斗角勾缝不密实及T字形硬接；5.1.28禁止采用同层PC砼墙板之间无现浇的拼接方式。
无锡东北塘旭辉城施工方
无锡东北塘旭辉城施工方
摘要：
一、旭辉城项目概述
1.项目地点：无锡东北塘
2.项目类型：房地产
3.施工方：旭辉集团
二、旭辉城施工情况
1.施工进度：进行中
2.工程质量：符合国家标准
3.环保措施：严格执行
三、旭辉城项目意义
1.提升当地居住品质
2.促进地区经济发展
3.旭辉集团品牌推广
正文：
旭辉集团是一家知名的房地产开发商，在无锡东北塘的旭辉城项目正在如火如荼地进行中。
该项目位于无锡东北塘核心区域，致力于打造一个高品质的居住环境，提升当地居民的居住品质。
旭辉城项目的施工进度目前正在进行中，施工方旭辉集团一直把工程质量视为重中之重，力求每一个环节都符合国家标准，确保项目的安全和质量。
此外，旭辉集团在施工过程中严格执行环保措施，力求减少对环境的影响，实现
绿色施工。
旭辉城项目的意义不仅在于提升无锡东北塘地区的居住品质，更在于推动地区经济的持续发展。
该项目将吸引更多人口迁入，带动周边商业、交通、教育等多方面的发展，为当地创造更多就业机会。
同时，作为旭辉集团的品牌推广项目，旭辉城也将提升集团在房地产市场的地位和影响力。
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工程及材料供方管理 作业指引
编号：CIFI-CS-WI-CG-002 版号：A/0 页码：第 3 页 共 15 页
1 目的 规范工程及材料的供方管理工作，保证项目的采购质量，为公司发展提供支持。
2 适用范围 2.1 本公司提供工程施工、材料设备供应以及监理服务的供方的管理工作。
3 术语和定义 3.1 履约后评审：工程竣工后三个月内，由工程部组织成本部进行的供方评审。 3.2 客户后评审：入伙四个月内，由营销部客服岗根据客户投诉维修分析所提供的数据进行的供方
编号：CIFI-CS-WI-CG-002 版号：A/0 页码：第 6 页 共 15 页
a） 履约评审：按《供方履约评审表》执行。 5.3.4 评审结果：工程部统计上述过程评审按不同类别供方不同权重汇总的总成绩，以及分析供方优劣
点，编制《供方履约评估汇总表》《供方评审报告》，报城市公司领导批准后，根据供方分级原则 更新《供方档案》。
通过核实商誉后的供方，工程部要求其按照标准格式提供《资质预审文件》及其附件并审
核，资质及产品不符合预选标准的，列入《供方档案—停用供方》，符合预选标准的，进入 资质预审第三步。
工程及材料供方管理 作业指引
编号：CIFI-CS-WI-CG-002 版号：A/0 页码：第 5 页 共 15 页
供方预选标准
对方后结束，无需登记，相关的，接受资料并进行登记，注明联系途径。之后，核实其两 年内商誉，有质量缺陷而败诉、违法行为、信誉不良记录的，列入《供方档案—停用供方》； 适宜，进行资质预审第二步。
其他的供方，工程部直接接收资料并进行登记，注明联系途径后，直接进入资质预审第二
步。 b） 资质预审过程第二步：资料审查
2
施工监理 ¾ 房建监理乙级及以上
¾ 在市建委合法登记（外地企业）
¾ 证照齐全（营业执照、税务登记证、资质证书）
¾ 有质量管理部门、人员
3
单项工程 ¾ 有该项工程施工经验（验收证书）
¾ 证照齐全（营业执照、税务登记证、资质证书）
¾ 有质量管理部门、人员
4
设备材料 ¾ 有该类产品供货或供货安装经验（验收证书）
工程及材料供方管理 作业指引
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d） 可能供方（Ⅳ级）：指经资质评审合格，具备向本公司提供产品或服务的供方 e） 禁用供方（Ⅴ级）：经试用不合格的供方、履约评审＜60 分的供方。 5.1.3 供方编号原则
?- ?- 1
5.3 供方履约评审
5.3.1 凡垄断行业供方无需进行履约评审，垄断行业包括但不限于有线电视、燃气、供电、供水等。
5.3.2 评审人员资格：
a） 工程部：经办工程师、工程部经理；
b） 成本部：项目成本主管、采购主管、成本部经理；
c） 营销部客服岗：负责投诉维修事务岗位。
5.3.3 评审标准：
工程及材料供方管理 作业指引
序号 供方类别
预选标准
¾ 通过 ISO9001 认证或已经建立体系并正在实施
¾ 有住宅项目施工经验（验收证书）
1 施工总承包 ¾ 房建施工总承包壹级及以上
¾ 在市建委合法登记（提供备案登记）
¾ 证照齐全（营业执照、税务登记证、资质证书、法人代码）
¾ 已经通过 ISO9001 认证
¾ 有住宅项目施工监理经验（验收证书）
a） 共分一、二、三、四、五类供方；总得分＝履约后评审得分 5.3.5 供方管理：建立城市公司层面负责的供应商库，城市公司指定专人负责供应商库的管理，并时刻
保持更新和维护、保持资源共享，以便于各下属公司共享。同时供应商履约评估表上报集团工程 部管理部备案，集团工程管理部监控供应商库的更新和维护状况。 5.3.6 供方绩效改善：工程部将《供方评审报告》告知供方，对于有后续合作项目供方，供方提出改进 计划，工程部监督执行情况。 5.4 供方满意度调查 5.4.1 工程部负责每年下半年度集中进行一次供方满意度调查，并编制《供方满意度调查报告》。 5.4.2 工程部根据调查结果提出《供方满意度提升计划》，并对各相关部门提出改进要求。
评审。
4 职责 4.1 城市公司领导/集团领导 4.1.1 根据权限批准《供方实地考察表》； 4.1.2 负责批准供方分级。 4.2 工程部 4.2.1 负责编制及修订《工程及材料设备供方档案》； 4.2.2 负责供方资质文件预审； 4.2.3 负责组织供方实地考察； 4.2.4 负责组织履约后评审。 4.2.5 负责编制《供方评审报告》。 4.3 营销部客服岗： 4.3.1 参与履约后评审。 4.4 成本部： 4.4.1 参与履约后评审。
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5.2 供方开发 5.2.1 供方的联系途径
a） 公司内职员推荐； b） 已经向旭辉集团内其他公司提供产品或服务； c） 公司主动联系的优秀企业； d） 自行到公司推销的供方。 5.2.2 供方资质预审 a） 资质预审过程第一步：核实商誉
自行到公司推销的供方，工程部负责接受并判断是否与公司业务相关，无关的，明确告知
工程及材料供方管理 作业指引
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工程及材料供方管理作业指引
（城市公司）
编制 审核 批准
日期 日期 日期
日 期 修订状态
修订记录
修改内容
修改人
审核人
批准人
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评审结论为合格，根据权限报城市公司领导/集团领导批准后，列入《供方档案—试用供方》，
同时扫描供方相关证照存档；否则列入《供方档案—停用供方》。（注：一、二类工程供方
的考察必须报集团审批）
注：凡集团、其他下属公司已有的合格供方，无须经过考察、资质预审过程，扫描供方相关证照
存档后，直接列入《供方档案—试用供方》。
¾ 证照齐全（营业执照、税务登记证、资质证书）
பைடு நூலகம்
c） 资质预审过程第三步：现场评审
通过资料审查后的供方，由工程部组织相关部门现场考察，考察人员不得少于三人（且分
属不同部门）。（注：三、四类工程供方的考察下属公司可考虑邀请集团工程管理部参与）
评审标准：经现场考察后，工程部组织考察人员填写《供方实地考察表》，得分率超过 60%，
5 工作程序 5.1.1 供方类别：基于客户价值，按重要性对供方进行分类管理，共分一、二、三、四、五类工程； 5.1.2 供方级别：基于供方履约能力对供方进行分级管理，共分五级
a） 战略供方（Ⅰ级）：履约评审≥90 分，且排名 75 分位以上的供方； b） 合格供方（Ⅱ级）：履约评审≥60 分的供方； c） 试用供方（Ⅲ级）：指经资质评审合格，第一次向本公司提供产品或服务的供方；