合纵科技：2012年第二次临时股东大会决议公告
600372中航电子关于2012年年度股东大会临时提案的公告
股票代码：600372 股票简称：中航电子编号：临2013 — 017中航机载电子股份有限公司关于2012年年度股东大会临时提案的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中航机载电子股份有限公司（下称公司）于2013年6月7日在《上海证券报》及上海证券交易所网站上刊登了《中航机载电子股份有限公司召开2012年年度股东大会的通知》，公告了公司召开2012年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的时间、地点、审议事项等有关事宜。
2013年6月14日，公司董事会收到公司股东中航航空电子系统有限责任公司（以下简称“航电系统公司”，持有公司245,580,419股股票，占公司股份总数的18.15%）提交的临时提案，要求公司董事会提交2012年年度股东大会审议：公司于2013年6月13日召开第五届董事会2013年度第五次会议审议了《关于审议调整购买中航航空电子系统有限责任公司相关资产的议案》。
现拟将上述议案提交2013年6月27日召开的2012年度股东大会上审议。
上述增加的临时提案的程序及内容符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会同意将上述提案提交公司于2013年6月27日召开的2012年度股东大会审议。
公司将在2013年6月21日前，确定购买资产的评估备案结果并公告。
除上述临时提案外，公司2012年年度股东大会通知中列明的其他条款均保持不变。
根据上述临时提案，公司2012年度股东大会审议的议案如下：网络投票的操作流程见附件特此公告中航机载电子股份有限公司董事会2013年6月14日附件：投资者参加网络投票的操作流程投票日期：2013年6月27日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
总提案数：14个一、投票流程投票代码：738372投票简称：中航投票二、表决方法：1、一次性表决方法：2、分项表决方法：（三）表决意见（四）买卖方向：均为买入二、网络投票其他注意事项（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
600072中船股份2012年度股东大会决议公告
股票简称：中船股份证券代码：600072 编号：临2013-014中船江南重工股份有限公司2012年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●本次会议没有否决提案的情况；●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况中船江南重工股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度股东大会于2013年6月14日上午在鲁班路600号江南造船大厦召开。
本次股东大会的表决方式采用现场投票方式，股权登记日为2013年6月5日。
出席本次会议的股东和代理人共54人，所持股份为193,512,071股，占公司总股本478,429,586股的40.4473%。
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
会议由公司董事会召集，周辉董事长主持。
公司在任董事7人，出席6人，董事曾祥新先生因公未能出席会议。
公司在任监事5人，出席3人，监事万育红女士和王军先生因公未能出席会议。
董事会秘书出席了会议。
公司高级管理人员列席了会议。
二、提案审议情况上述提案审议表中：第7、8项为关联交易议案，关联股东中船船舶工业集团公司及其一致行动人江南造船（集团）有限责任公司合计持有本公司191,393,580的股份（截至股权登记日），两方已按照法律规定回避表决，该两项提案已经出席会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的半数以上通过。
对第9项提案表决时，采用了累积投票制，该项提案经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的半数以上通过。
第10项提案需以特别决议通过，该项提案经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况上述表决已经上海市上正律师事务所李备战、卢有莉律师见证并出具法律意见书，上海市上正律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
深圳证券交易所关于北京合纵科技股份有限公司股票临时停牌的公告-
制定机关
深圳证券交易所
公布日期
2017.05.25
施行日期
2017.05.25
文号
主题类别
证券
效力等级
行业规定
时效性
现行有效
正文：
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2017年5月25日
——结束——
关于北京合纵科技股份有限公司股票临时停牌பைடு நூலகம்公告
北京合纵科技股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：合纵科技，证券代码：300477）于2017年5月25日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
600675 _ 中华企业2012年度股东大会年会会议资料
2012年度股东大会年会会议资料中华企业股份有限公司2012年6月18日目录2012年度股东大会年会议程 (1)2012年度股东大会年会议事规则 (3)2012年度董事会工作报告 (4)2012年度监事会工作报告 (9)2012年度财务决算报告 (13)2012年度利润分配预案 (15)2013年度财务预算报告 (16)关于聘请公司2013年度审计机构的议案 (17)关于公司2013年度购买土地总金额的议案 (18)关于公司对外担保计划的议案 (19)关于公司2012年度日常关联交易实际发生额及 2013年度预计日常关联交易的议案 (24)关于公司收购上海地产（集团）有限公司所持有的上海房地（集团）有限公司60%股权的议案 (30)中华企业股份有限公司2012年度独立董事述职报告 (37)2012年度股东大会年会表决注意事项 (45)2012年度股东大会年会议程时间：2013年6月18日（星期二）上午9：15地点：上海市东湖路9号3楼会场会议主持者：董事长朱胜杰先生会议见证律师：上海通力律师事务所律师会议议程：一、工作人员宣读股东大会议程、议事规则二、大会正式开始三、审议公司2012年度董事会工作报告；四、审议公司2012年度监事会工作报告；五、审议公司2012年度财务决算报告；六、审议公司2012年度利润分配预案；七、审议公司2012年年度报告及其摘要；八、审议公司2013年度财务预算报告；九、审议关于聘请公司2013年度审计机构的议案；十、审议关于公司2013年度购买土地总金额的议案；十一、审议关于公司对外担保计划的议案；1、审议关于公司为关联方提供互为担保额度的议案；2、审议关于公司为子公司提供担保额度的议案；十二、审议关于公司2012年度日常关联交易实际发生额及2013年度预计日常关联交易的议案；十三、审议关于公司收购上海地产（集团）有限公司所持有的上海房地（集团）有限公司60%股权的议案；十四、宣读公司2012年度独立董事述职报告；十五、股东代表发言；十六、报告本次会议出席情况；十七、推荐监票人；十八、对大会议案进行表决；1、宣读表决注意事项2、填写表决票、投票十九、工作人员检票、休会；二十、宣布表决结果；二十一、律师宣读见证意见；二十二、大会闭幕。
600195 中牧股份2012年年度股东大会决议公告
股票代码：600195 股票简称：中牧股份编号：临2013－016中牧实业股份有限公司2012年年度股东大会决议公告重要内容提示：1、本次会议没有修改议案的情况。
2、本次会议召开前没有补充议案的情况。
3、2013年6月4日，公司董事会发布了《关于取消公司2012年年度股东大会部分议案的公告》，取消了于2012年5月17日发出的《关于召开公司2012年年度股东大会通知》中的第7项议案即《关于公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。
一、会议召开情况1、召开时间：2013年6月7日上午9:00。
2、现场会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地八区16号楼七层会议室。
3、召集人：公司董事会。
4、召开方式：现场会议。
5、主持人：公司董事长张春新先生。
6、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况出席本次会议的股东及股东代表共4名，代表股份229,838,736 股，占公司股份总数58.933%。
公司董事、监事、高级管理人员以及北京金诚同达律师事务所张谦律师和张俊涛律师列席了现场会议。
三、议案审议情况本次会议采取记名投票方式对会议议案进行了表决，表决结果如下：242,588,793.51元，其中归属于母公司净利润234,555,220.61元。
利润分配方案为：以公司2012年末总股本39,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），共计派发现金红利78,000,000元。
剩余可供股东分配的利润结转下一年。
2012年度不进行资本公积转增股本。
四、律师见证情况本次会议经北京金诚同达律师事务所张谦律师、张俊涛律师现场见证，并出具《关于中牧实业股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；股东大会通过的各项决议合法有效。
600133东湖高新2012年年度股东大会决议公告
武汉东湖高新集团股份有限公司2012年年度股东大会决议公告特别提示本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。
重要内容提示：1、本次临时股东大会召开期间无否决或修改提案情况。
2、本次临时股东大会没有变更前次股东大会决议的情况一、会议召集、召开和出席情况武汉东湖高新集团股份有限公司2012年年度股东大会于2013年5月23日通过《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》向全体股东发出《关于召开公司2012年年度股东大会的通知》。
现场会议召开时间为：2013 年6月13日上午9：30在公司五楼会议室如期召开。
网络投票时间为：2013年6月13日9：30 —11：30，13：00 —15：00。
本次会议共有46名股东及股东代理人出席了会议，代表股份207,649,368股，占公司总股份634,257,784股的32.74%。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人5人，代表股份204,522,766股，占公司总股份634,257,784股的32.25%；通过网络投票的股东及股东代理人41人，代表股份3,126,602股，占公司总股份634,257,784股的0.49%。
根据《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》及《公司章程》的有关规定，本次大会决议有效。
二、提案审议情况1、审议通过了《公司2012年年度报告和年度报告摘要》表决结果：有效表决票207,649,368股，同意票206,449,967股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.42%，反对票846,301股，弃权票353,100股。
2、审议通过了《公司2012年年度财务决算报告》表决结果：有效表决票207,649,368股，同意票206,449,967股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.42%，反对票842,301股，弃权票357,100股。
合纵科技：关于公司拟向交通银行股份有限公司北京五棵松支行申请综合授信2亿元的的公告
证券代码：300477 证券简称：合纵科技公告编号：2020-010
北京合纵科技股份有限公司
关于公司拟向交通银行股份有限公司北京五棵松支行申请
综合授信2亿元的的公告
北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”、“合纵科技”）为能及时满足公司业务开展对营运资金的需求，公司拟向交通银行股份有限公司北京五棵松支行申请综合授信2亿元（大写人民币贰亿元整），借款期限不超过一年。
本次借款事项尚未签订正式协议,具体借款额度、品种、使用要求、期限等以金融机构批复为准。
本次借款事项需提交股东大会审议批准，同时提请股东大会授权公司总经理代表公司根据金融机构借款条件、借款利率、借款期限等情况择优确定并签订相应的借款合同。
截至本公告披露日，公司及全资子公司向银行及金融机构累计授信及借款总额约153,858.55万元人民币，占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益人民币193,999.06万元的79.31%，授信及借款业务实际发生的累计金额为120,526.80万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为62.13%。
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司
董事会
2020年1月23日。
合纵科技：第五届监事会第十三次会议决议公告
证券代码：300477 证券简称：合纵科技公告编号:2020-065北京合纵科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告一、会议召开情况北京合纵科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2020年5月19日在公司会议室以通讯方式召开, 会议通知于2020年5月17日以电子邮件及通讯方式同时发出。
本次监事会应出席会议的监事三人，实际出席会议并表决的监事三人，会议由公司监事会主席王维平主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况会议以通讯表决方式通过了如下议案：1、审议通过《关于公司符合创业板非公开发行A股股票条件的议案》；根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司监事会认真对照创业板上市公司非公开发行股票的资格和条件，对公司实际情况及相关事项进行了核查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于创业板上市公司非公开发行境内上市人民币普通股（A股）股票的各项规定和要求，具备创业板上市公司非公开发行股票的资格和条件。
此议案尚需提交股东大会审议。
同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。
2、逐项审议通过《关于公司2020年度创业板非公开发行A股股票方案的议案》；2.1、发行股票的种类和面值本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。
2.2、发行方式及发行时间本次发行全部采取向特定对象非公开发行的方式。
公司将在获得中国证监会关于本次发行核准文件的有效期内选择适当时机实施。
同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。
2.3、定价基准日、发行价格和定价原则本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。
发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量，计算结果保留至两位小数并向上取整）的80%。
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证券简称：合纵科技证券代码：430018公告编号：2012-013
北京合纵科技股份有限公司
2012年第二次临时股东大会决议公告
一、会议召开的情况
1、会议时间：2012年8月13日9点30分
2、会议地点：北京海淀区上地嘉华大厦D座1211（公司大会议室）
3、会议表决方式：现场投票表决
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：刘泽刚董事长
6、公司已于2012年7月27日在股份报价转让信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。
7、本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、会议出席的情况
出席本次股东大会的股东或授权代表共7人，代表公司股份57,753,669股，占公司股份总额的70.28%。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
（一）逐项审议通过《关于北京合纵科技股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》；
公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的方案如下：
1、发行股票的种类：本次发行的股票种类为人民币普通股（A股）；
100%；反对股数0股，占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的0%。
2、每股面值：人民币1.00元；
同意股数57,753,669股，占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的0%。
3、发行数量：本次向社会公众公开发行规模为不超过2,740万股，占公司发行后总股本的25.0046%；具体发行数量由股东大会授权公司董事会，根据中国证监会的核准，视发行时市场情况确定；
同意股数57,753,669股，占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的0%。
4、发行对象：符合资格的询价对象和已在深圳证券交易所开立股票账户并符合深圳证券交易所创业板相关规定的境内自然人、法人和其他投资者（国家法律、法规及发行人需遵守的其他监管要求所禁止者除外）；
同意股数57,753,669股，占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的0%。
5、定价方式：本次A股发行的发行定价将遵循市场化原则，根据本次A股发行时的中国证券市场状况，通过市场询价或中国证监会认可的其他方式确定；
同意股数57,753,669股，占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的0%。
6、发行方式：本次发行将采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，或以中国证监会核准的其他方式进行；
同意股数57,753,669股，占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的0%。
7、承销方式：余额包销；
100%；反对股数0股，占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的0%。
8、拟上市地点：深圳证券交易所创业板；
同意股数57,753,669股，占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的0%。
9、本次发行决议的有效期：本次发行上市的有关决议自股东大会审议通过之日起十八个月内有效。
同意股数57,753,669股，占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的0%。
（二）审议通过《关于北京合纵科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目及其可行性的议案》；
同意股数57,753,669股，占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的0%。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市有关事宜的议案》；
同意股数57,753,669股，占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的0%。
（四）审议通过《关于北京合纵科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市前滚存利润分配的议案》；
同意股数57,753,669股，占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的0%。
（五）审议通过《关于修改公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市后适用的<北京合纵科技股份有限公司章程（草案）>的议案》；
同意股数57,753,669股，占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的
100%；反对股数0股，占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的0%。
（六）审议通过《关于修改<北京合纵科技股份有限公司关联交易管理办法>的议案》；
同意股数57,753,669股，占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的0%。
（七）审议通过《关于修改公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市后适用的<北京合纵科技股份有限公司关联交易管理办法>的议案》；
同意股数57,753,669股，占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的0%。
（八）审议通过《关于制定<北京合纵科技股份有限公司未来三年（2012-2014年）股东分红回报规划>的议案》；
同意股数57,753,669股，占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的0%。
（九）审议通过《关于对北京合纵科技股份有限公司2011年6月-2012年6月关联交易进行确认的议案》。
本议案关联股东刘泽刚、韦强应回避表决，由其他非关联股东进行表决。
同意股数14,588,897股，占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的0%。
四、律师见证情况
（一）律师事务所：国浩律师集团（北京）事务所
（二）律师姓名：张丽欣
（三）律师意见：本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、议案提出和审议、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，未发现违反法律规定之处，会议表决结果合法有效。
五、备查文件目录
（一）北京合纵科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议。
（二）国浩律师集团（北京）事务所出具的关于北京合纵科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司
董事会
二零一二年八月十四日。