河北福成五丰食品股份有限公司 发行股份购买资产之重大 …
福成五丰(福成股份)第五届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：600965 证券简称：福成五丰公告编号：2015—038河北福成五丰食品股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会于2015年8月7日以书面和电子邮件的方式发出关于召开第五届董事会第十四次会议的通知，2015年8月18日上午9:30，河北福成五丰食品股份有限公司第五届董事会第十四次会议在河北省三河市燕郊高新技术园区华冠大街12号公司五楼会议室如期召开。
会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由公司董事长主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
会议以现场表决的方式对本次会议的议案进行了表决，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并一致通过了如下决议：1、审议《2015年半年度报告全文》及摘要；表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理办法》；表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》为了解决国内肉牛资源短缺、提高公司肉牛养殖及屠宰加工业务的生产能力，增加国内牛肉供给能力，公司拟以自有资金投资约2亿元人民币在澳大利亚投资设立全资子公司，负责实施收购澳洲牧场的计划。
1根据《上海证券交易所上市规则》及公司章程的规定，本次投资设立境外全资子公司在董事会批准权限内，无需经公司股东大会批准，且不涉及关联交易或重大资产重组。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会 2015年8月20日2。
河北福成五丰食品股份有限公司燕郊肉类制品分公司(企业信用报告)- 天眼查
2
一、企业背景
1.1 工商信息
企业名称：
河北福成五丰食品股份有限公司燕郊肉类制品分公司
工商注册号： 131082500000123
统一信用代码： 911310827825661041
销售本公司自产产品。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
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河北福成五丰食品股份有限公司
2017-11-22
加工：速冻食品[速冻米面食 加工：速冻食品[速冻米面食品（生制 2017-11-22 品（生制品、熟制品），速冻 品、熟制品），速冻其他食品（速冻 其他食品（速冻肉制品，速冻 肉制品，速冻其他类制品）]，糕点 其他类制品）]，糕点（烘烤 （烘烤类糕点、蒸煮类糕点、油炸类 类糕点、蒸煮类糕点、油炸类 糕点、月饼），肉制品（熏煮香肠火 糕点、月饼），肉制品（熏煮 腿制品，酱卤肉制品，熏烧烤肉制 香肠火腿制品，酱卤肉制品， 品），方便食品，调味料（半固态、 熏烧烤肉制品），方便食品， 固态、液体、调味油）、初级农产
糕点（烘烤类糕点、油炸类糕点、蒸煮类糕点、其他类），冷加工糕点（其他类）]，肉制品[热加工熟肉制品（酱卤肉制
品，熏烧烤肉制品，肉灌制品、油炸肉制品）]，方便食品，调味料（半固态、固态、液体、调味油）、其他粮食加工品
（谷物粉类制成品）、豆制品（发酵性豆制品、非发酵性豆制品、其他豆制品），淀粉和淀粉制品，初级农产品加工销售；
其他类制品）]，糕点（烘烤 （烘烤类糕点、油炸类糕点、蒸煮类
类糕点、蒸煮类糕点、油炸类 糕点、其他类），冷加工糕点（其他
糕点、月饼），肉制品（熏煮 类）]，肉制品[热加工熟肉制品（酱
福成股份：2019年年度股东大会决议公告
证券代码：600965 证券简称：福成股份公告编号：2020-019 河北福成五丰食品股份有限公司2019年年度股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：有一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2020年5月18日(二)股东大会召开的地点：河北省三河市燕郊高新技术园区福成工业园生物科技会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长李高生先生主持会议。
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事6人，出席5人，独立董事王永臣因公出差未能出席；2、公司在任监事4人，出席4人；3、公司总经理李高生先生、副总经理王晓阳先生、副总经理蔺志军先生、董事会秘书李伟先生、财务总监程静女士出席了本次会议。
二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：公司2019年度董事会工作报告审议结果：通过2、议案名称：公司2019年度监事会工作报告审议结果：通过3、议案名称：公司2019年度财务决算报告审议结果：通过4、议案名称：公司2019年年度报告全文及其摘要审议结果：通过5、议案名称：公司2019年度内部控制评价报告审议结果：通过6、议案名称：公司2020年度日常关联交易预计的议案审议结果：通过7、议案名称：关于公司2019年度利润分配的预案审议结果：通过8、议案名称：关于利用公司闲置自有资金购买理财产品的议案审议结果：通过9、议案名称：关于向银行申请综合授信额度及办理贷款的议案审议结果：通过10、议案名称：关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案审议结果：通过11、议案名称：关于独立董事辞职及补选一名独立董事的议案审议结果：通过12、议案名称：关于投资设立房地产公司的议案审议结果：不通过13、议案名称：关于变更公司经营范围的议案审议结果：通过14、议案名称：关于修订《公司章程》的议案审议结果：通过(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(三)关于议案表决的有关情况说明上述议案为13项普通决议和1项特别决议，除议案12外其他普通决议议案均获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过；议案14为特别决议议案，获得了出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
食品安全概念股有哪些上市公司(名单)
食品安全概念股有哪些上市公司(名单)食品安全概念股有哪些上市公司1、百润股份(002568)：公司业务有香精香料业务板块和预调鸡尾酒业务板块。
截止15时收盘，百润股份报39.250元，跌2.34%，总市值412.19亿元。
2、石基信息(002153)：公司主要从事酒店、餐饮及零售等旅游消费行业信息管理系统软件的开发与销售、系统集成、技术支持与服务业务。
截至发稿，石基信息(002153)涨1.1%，报18.420元，成交额3.08亿元，换手率1.35%，振幅涨1.1%。
3、华测检测(300012)：公司从事综合性检测服务。
5月10日开盘消息，华测检测5日内股价下跌3.31%，截至15点收盘，该股报18.450元，跌1.34%，总市值为310.48亿元。
4、永辉超市(601933)：公司从事连锁超市业务。
5月10日开盘最新消息，永辉超市昨收3.38元，截至15点，该股跌1.48%报3.330元。
5、航天信息(600271)：公司从事金税及企业市场业务、金融电子支付及服务业务、物联网技术及应用业务。
5月10日开盘消息，航天信息3日内股价下跌1.33%，最新报14.280元，成交额3.36亿元。
6、顺鑫农业(000860)：公司主营业务为白酒和农副食品加工。
5月10日开盘消息，顺鑫农业5日内股价下跌5.54%，今年来涨幅上涨19.62%，最新报35.580元，成交额2.03亿元。
7、圣农发展(002299)：公司从事饲料加工、种鸡养殖、种蛋孵化、肉鸡饲养、屠宰加工与销售。
截至发稿，圣农发展(002299)跌0.59%，报20.330元，成交额1.33亿元，换手率0.53%，振幅跌0.59%。
8、美亚光电(002690)：公司业务有光电识别核心技术与产品的研发和销售。
5月10日消息，美亚光电5日内股价下跌6.44%，今年来涨幅上涨3.22%，最新报24.860元，市盈率为30。
十大食品龙头股1、海天味业：食品制造业龙头含岩禅股。
福成股份：公司章程(2020年5月修订)
河北福成五丰食品股份有限公司章程目录第一章总则第二章经营宗旨和范围第三章股份第一节股份发行第二节股份增减和回购第三节股份转让第四章股东和股东大会第一节股东第二节股东大会的一般规定第三节股东大会的召集第四节股东大会的提案与通知第五节股东大会的召开第六节股东大会的表决和决议第五章董事会第一节董事第二节董事会第六章经理及其他高级管理人员第七章监事会第一节监事第二节监事会第八章财务会计制度、利润分配和审计第一节财务会计制度第二节内部审计第三节会计师事务所的聘任第九章通知与公告第一节通知第二节公告第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算第一节合并、分立、增资和减资第二节解散和清算第十一章修改章程第十二章附则第一章总则第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司经原对外贸易经济合作部［2001］外经贸资一函字第92号《关于同意河北三河五丰福成食品有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》批准，由原三河五丰福成食品有限公司（中外合资经营企业，下称“合营公司”）的全体股东共同作为发起人，以合营公司整体改制为股份有限公司的方式设立；根据河北省商务厅冀商外资批字[2012]75号《关于同意河北福成五丰食品股份有限公司注销批准证书的批复》，公司类型由外商投资股份公司变更为股份有限公司。
第三条公司于2004年6月21日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股8000万股，于2004年7月13日在上海证券交易所上市。
第四条公司注册名称：河北福成五丰食品股份有限公司英文全称：Fortune Ng Fung Food (Hebei) Co.,Ltd.第五条公司住所：河北省三河市燕郊经济技术开发区，邮政编码：065201。
中国证券监督管理委员会关于核准袁隆平农业高科技股份有限公司向袁丰年等发行股份购买资产的批复
中国证券监督管理委员会关于核准袁隆平农业高科技股份有限公司向袁丰年等发行股份购买资产的批复文章属性•【制定机关】中国证券监督管理委员会•【公布日期】2013.12.27•【文号】证监许可[2013]1636号•【施行日期】2013.12.27•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】证券,公司正文中国证券监督管理委员会关于核准袁隆平农业高科技股份有限公司向袁丰年等发行股份购买资产的批复（证监许可〔2013〕1636号）袁隆平农业高科技股份有限公司：你公司报送的《袁隆平农业高科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》及相关文件收悉。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第73号）等有关规定，你公司发行股份购买资产方案已经我会上市公司并购重组审核委员会审核通过，现批复如下：一、核准你公司向袁丰年发行14，727，817股股份、向廖翠猛发行11，447，100股股份、向杨文星发行4，020，689股股份、向谭志军发行3，432，500股股份、向龙和平发行3，341，226股股份、向范小兵发行2，682，329股股份、向刘爱民发行2，339，125股股份、向张德明发行2，251，350股股份、向邓应德发行1，111，777股股份、向王令纯发行553，109股股份、向欧阳爱辉发行315，742股股份、向张克明发行271，271股股份、向邓竹清发行206，790股股份、向马国辉发行205，884股股份、向廖景红发行205，121股股份、向王爱民发行166，433股股份、向汤长云发行152，869股股份、向陈述洪发行141，751股股份、向周武承发行138，972股股份、向姚震球发行138，972股股份、向程雪梅发行138，972股股份、向何金武发行138，972股股份、向郭武强发行138，972股股份、向王成和发行138，972股股份、向邓小林发行138，972股股份、向陶璨发行110，177股股份、向陈星霏发行110，177股股份、向杨震宇发行102，839股股份、向邓毛菊发行83，383股股份、向邓峰发行83，383股股份、向伍雄辉发行82，382股股份、向武小金发行71，198股股份、向黄磊发行69，486股股份、向周坤炉发行69，486股股份、向康自立发行69，486股股份、向王健美发行55，588股股份、向陈南祥发行55，588股股份、向沈泓发行41，691股股份、向杨理萍发行41，691股股份、向温术根发行41，691股股份、向唐振东发行27，794股股份、向黄大辉发行27，794股股份、向易图华发行27，794股股份、向刘文生发行27，794股股份、向曾孝春发行27，794股股份、向肖为一发行27，794股股份、向张展发行20，845股股份、向长沙高新开发区涛海投资管理有限公司发行208，458股股份、向张秀宽发行9，171，480股股份、向戴飞发行6，950，260股股份、向合肥绿宝种苗有限责任公司发行8，598，260股股份、向张德明发行2，250，000股股份、向青志新发行1，950，000股股份、向陈遵东发行1，050，000股股份、向汤健良发行750，000股股份、向陈同明发行750，000股股份、向吕红辉发行750，000股股份购买相关资产。
2004-06-23-600965-福成股份：福成五丰招股说明书
河北福成五丰食品股份有限公司
首次公开发行股票路演公告
经中国证券监督管理委员会证监发行字［2004］99号文核准，河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称"发行人"）将于2004年6月28日首次公开发行8,000万股人民币普通股（A股）股票。
本次发行采用全部向二级市场投资者定价配售方式，发行价格3.15元/股。
根据中国证券监督管理委员会《关于新股发行公司通过互联网进行公司推介的通知》，为便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的有关情况，发行人和保荐机构（主承销商）南方证券股份有限公司定于2004年6月25 日（星期五）14：00-18：00在中证网举行网上路演，敬请广大投资者关注。
本次发行的《招股说明书摘要》于2004年6月23 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上，敬请广大投资者关注。
1、网上路演网址：
2、参加人员：发行人董事会、管理层主要成员和保荐机构（主承销商）南方证券股份有限公司有关人员。
河北福成五丰食品股份有限公司
2004年6月23 日。
福成股份：关于对上海证券交易所2019年年度报告问询函回复的公告
1）根据韶山市政府对殡仪服务中心的规划安排，天德福地公司将与当地政 府合作对殡仪服务中心进行迁址改建。但该项目尚未开展，就遭到当地村民无端 阻挠。个别村民挖断天德福地公司大门前 50 米处进出道路、围堵亡者家属入葬 骨灰、殴打天德福地负责人及驻园区工作人员，扣押、损坏车辆 2 辆等严重影响 公司正常经营。致使公司正常业务在 2019 年 7 月至 9 月不能正常开展，对销售 市场预期产生了不利影响。
根据公开资料，福寿园（HK01448）、三河宝塔陵园(SH600965)、中国万桐园
（HK06966）2019 年度主要经营数据如下表：
单位：万元
项目
福寿园
三河宝塔陵园
中国万桐园
2018 年
2019 年
2018 年
2019 年
2018 年
2019 年
总资产 523,770.40 598,562.00 107,780.95 90,346.21 22,096.30 23,534.40
会计师核查意见：
经核查，我们认为：公司披露的天德福地近 3 年的营业收入、营业成本、净
利润、净资产等主要财务数据与账面记录一致；
（2）结合行业特点、可比公司情况以及公司其他从事殡葬业务子公司的经
营情况，说明报告期内标的公司经营业绩显著下降及亏损的原因和合理性，并
核实是否存在收入确认政策前后不一致、会计收入利润确认不准确等问题
是廊坊领先的殡葬服务提供商，是廊坊市(唯一)市级永久性合法公墓。2019 年 营业收入 0.63 亿元，同比增长 46%，净利润 0.28 亿元，同比降低 17%。
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证券代码：600965 证券简称：福成五丰公告编号：2015-35
河北福成五丰食品股份有限公司
发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易
实施情况报告书
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次交易实施情况
2015年7月15日，河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”、“福成五丰”）公告了《河北福成五丰食品股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易标的资产过户完成公告》。
截至2015年7月15日，本公司本次发行股份购买的三河灵山宝塔陵园有限公司（以下简称“宝塔陵园”）100%股权已过户至本公司。
2015年7月21日，福成五丰收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明。
福成五丰向福成投资集团有限公司（以下简称“福成投资”）发行290,697,674股，相关的证券登记手续已办理完毕。
公司本次交易所涉及的资产过户、股份登记工作已经完成，相关后续事项主要为：
1、福成五丰尚需取得有权民政管理部门的批准
2、福成五丰尚待向工商行政管理机关办理因发行股份而涉及的注册资本变更、股东持股数变更、公司章程的相关条款修改等事宜的变更登记和备案手续。
2、福成五丰尚需根据法律法规的要求就新增股份发行和上市履行信息披露
手续。
3、本次重组实施完毕后，相关各方继续履行尚未履行完毕的各项承诺。
上述未尽事项继续办理相关手续不存在实质性法律障碍，上述后续事项对福成五丰不构成重大法律风险。
二、相关中介机构意见
1、独立财务顾问意见
本公司独立财务顾问西南证券股份有限公司认为：
本次交易已获得的批准和核准程序，符合法律、法规和规范性文件的规定，并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务。
福成五丰发行股份购买的标的资产已办理了相应的权属变更登记手续、新增股份登记工作已经完成。
本次交易中各方出具的各项承诺及协议合法有效。
福成五丰尚需取得民政主管部门关于本次交易的核准，向工商管理机关办理注册资本、实收资本等事宜的变更登记手续，并按证券监管部门要求予以公告。
2、法律顾问意见
本公司法律顾问北京市天元律师事务所认为：
宝塔陵园已工商登记为福成五丰全资子公司，福成五丰向福成投资发行的股份已完成登记，双方就实施情况不存在纠纷和争议，双方后续将继续办理民政部门相关手续。
河北福成五丰食品股份有限公司
2015年7月25日。