第七届董事会第六次会议决议公告62196703[1]
创元科技股份有限公司第六届董事会第一次会议公告
股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2009-A25创元科技股份有限公司第六届董事会第一次会议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2009年8月24日以电子邮件、传真和专人送达形式发出。
公司第六届董事会第一次会议于2009年9月3日上午股东大会结束后在苏州南门东二号4号公司一楼会议室召开。
会议应到董事11名，亲自出席会议的董事10名，独立董事余菁女士授权委托独立董事岳远斌先生出席会议并行使表决权。
全部监事和高级管理人员列席了本次会议。
会议由董事长曹新彤先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了如下议案：一、关于选举公司董事长、副董事长的议案。
1、选举曹新彤先生为公司董事长。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2、选举董柏先生为公司副董事长。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
3、选举王军女士为公司副董事长。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、关于选举公司董事会专门委员会成员的议案。
董事会战略委员会组成成员：曹新彤先生、朱志浩先生、顾秦华先生。
召集人：曹新彤先生。
董事会审计委员会组成成员：宋锡武先生、黄鹏先生、顾秦华先生。
召集人：黄鹏先生。
董事会提名与薪酬委员会组成成员：董柏先生、岳远斌先生、余菁女士。
召集人：岳远斌先生。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、关于聘任公司总经理的议案。
聘任朱志浩先生为公司总经理。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
四、关于续聘公司副总经理的议案。
1、经总经理提名，续聘胡增先生为公司副总经理。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2、经总经理提名，续聘沈洪洋先生为公司副总经理。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
3、经总经理提名，续聘周成明先生为公司副总经理。
600196复星医药对外投资暨关联交易公告
证券代码：600196 股票简称：复星医药编号：临2020-162 债券代码：136236 债券简称：16复药01债券代码：143020 债券简称：17复药01债券代码：143422 债券简称：18复药01债券代码：155067 债券简称：18复药02债券代码：155068 债券简称：18复药03上海复星医药（集团）股份有限公司对外投资暨关联交易公告重要内容提示●投资标的及金额：上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）、控股子公司上海复健股权投资基金管理有限公司（以下简称“复健基金管理公司”）与宁波梅山保税港区星辉安盈投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“星辉安盈”）、关联方上海复星高科技（集团）有限公司（以下简称“复星高科技”）拟分别出资人民币444万元、人民币10万元、人民币250万元和人民币296万元共同投资设立南京复鑫股权投资管理合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以登记机关核准为准；以下简称“南京复鑫”）。
南京复鑫设立后，本公司、复健基金管理公司、星辉安盈和复星高科技将分别持有其44.4%、1%、25%和29.6%的财产份额。
●本次交易不构成重大资产重组。
●根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上证所《上市规则》”）及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》（以下简称“《关联交易实施指引》”）的规定，共同投资方复星高科技为本公司的关联方、本次交易构成关联交易。
除本次关联交易外，本公告日前12个月内，本公司及控股子公司/单位（以下简称“本集团”）与郭广昌先生所控制的其他企业之间发生的关联交易主要包括：1、2019年11月1日，控股子公司佛山市禅城区中心医院有限公司（以下简称“禅城医院”）与关联方深圳复星健康信息科技有限公司（以下简称“深圳复星健康”）、上海有叻信息科技有限公司（以下简称“有叻信息”）签订《增资协议》，禅城医院拟出资人民币1,040.80万元认缴深圳复星健康新增注册资本人民币1,040.80万元。
600320振华重工独立董事对公司第七届董事会第十九次会议相关议案的独2021-03-04
独立董事对公司第七届董事会第十九次会议
相关议案的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，我们作为上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，基于个人独立判断的立场，认真审阅了公司第七届董事会第十九次会议相关议案，现发表独立意见如下：
一、关于增选刘成云先生为公司董事的议案
经对刘成云先生个人简历及有关情况的调查和了解，我们认为：刘成云先生符合《公司章程》关于董事任职资格的要求，未发现有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。
因此，基于我们的独立判断，公司全体独立董事一致同意增选刘成云先生为公司董事。
二、关于聘任刘成云先生为公司总经理（总裁）的议案
经对刘成云先生个人简历及有关情况的调查和了解，我们认为：刘成云先生符合《公司章程》关于高级管理人员任职资格的要求，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位。
因此，基于我们的独立判断，公司全体独立董事一致同意聘任刘成云先生为公司总经理（总裁）。
上海振华重工（集团）股份有限公司
独立董事：赵占波、季林红、杨钧、白云霞、张华、盛雷鸣
2021年3月3日。
600739辽宁成大股份有限公司第九届董事会第二十七次(临时)会议决议2021-01-30
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大编号：临2021－007辽宁成大股份有限公司第九届董事会第二十七次（临时）会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年1月26日以书面和电子邮件方式发出召开第九届董事会第二十七次（临时）会议的通知，会议于2021年1月29日在公司会议室以通讯方式召开并做出决议。
公司董事9名，出席会议董事9名，会议内容同时通知了公司监事。
会议由董事长尚书志先生主持。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下事项：一、关于公司发行债权融资计划的议案为进一步拓宽公司融资渠道，公司按照《北京金融资产交易所债权融资计划业务指引》及其他相关法律、法规及规范性文件的规定，拟在北京金融资产交易所（以下简称“北金所”）挂牌发行债权融资计划。
（一）具体方案1.发行额度：债权融资计划拟备案及挂牌发行总额为不超过人民币30亿元（含30亿元）。
2. 发行期限：债权融资计划的期限为不超过3年（含3年）。
3. 发行利率：发行债权融资计划按面值发行，发行利率根据发行时债券市场的市场状况最终确定。
4. 募集资金用途：拟用于偿还公司及子公司有息负债、补充公司及子公司营运资金。
5. 担保安排：发行债权融资计划无担保。
6. 发行时间：根据实际资金需求情况，在北金所备案有效期内择机发行。
7. 发行方式：在决议有效期内，采用一次或分次备案，并以一次或分期形式挂牌发行。
8. 发行对象：北金所认定的投资者。
9. 决议有效期：自公司股东大会审议通过之日起2年内有效。
（二）授权事项为保证公司北金所债权融资计划的顺利发行，拟提请股东大会授权董事长在决议有效期内全权处理债权融资计划发行的相关事宜，包括但不限于：1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，批准公司发行债权融资计划的具体发行方案以及修订、调整发行债权融资计划的发行条款，包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜。
601996丰林集团第二届董事会第二十一次会议决议公告
股票代码：601996 股票简称：丰林集团公告编号：2013-022广西丰林木业集团股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知于2013年6月1日以电子邮件方式送达各董事，会议于2013年6月6日以通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议的董事9人。
会议由刘一川先生主持。
会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
经与会董事审议，会议以通讯方式通过了以下决议：：1.审议通过《关于收购亚洲创建（惠州）木业有限公司75%股权的议案》。
董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
详见上海证券交易所网站《丰林集团关于收购亚洲创建（惠州）木业有限公司75%股权的公告》（公告编号：2013-024）2.审议通过《关于使用超募资金收购亚洲创建（惠州）木业有限公司75%股权的议案》。
董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
详见上海证券交易所网站《丰林集团关于使用超募资金收购亚洲创建（惠州）木业有限公司75%股权的公告》（公告编号：2013-025）3.审议通过《关于使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》。
董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
详见上海证券交易所网站《丰林集团关于使用部分募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2013-026）4.审议通过《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》。
董事会召集公司于2013年6月25日（星期二）在广西南宁市白沙大道22号公司三楼会议室召开2013年第一次临时股东大会，具体内容详见同日公告的《广西丰林木业集团股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2013-027）。
600081独立董事关于公司第七届董事会2020年第七次临时会议有关事2020-12-04
东风电子科技股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会2020年第七次临时会议有关事项的独立意见一、东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份购买资产，构成重大资产重组（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《东风电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断，就公司本次交易相关事项发表如下独立意见：1、本次提交公司第七届董事会2020年第七次临时会议审议的《关于同意<东风电子科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。
2、本次交易符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
本次交易方案是必要、合理的，符合上市公司及全体股东的利益。
3、本次方案包主要为：公司拟向东风汽车零部件（集团）有限公司（以下简称“零部件集团”）以发行股份购买资产的方式，购买其持有的东风马勒热系统有限公司50%股权、上海弗列加滤清器有限公司50%股权、东风富士汤姆森调温器有限公司50%股权、上海东森置业有限公司90%股权、东风佛吉亚（襄阳）排气系统有限公司50%股权、东风佛吉亚排气控制技术有限公司50%股权、东风辉门（十堰）发动机零部件有限公司40%股权、东风富奥泵业有限公司30%股权、东风库博汽车部件有限公司30%股权（以下合称“标的资产”），根据《重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，构成重大资产重组，不构成重组上市。
劲嘉股份：第二届董事会2010年第四次会议决议公告 2010-06-02
证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2010-017深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第二届董事会2010年第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第二届董事会2010年第四次会议于2010年5月31日在深圳市南山区文心二路万商大厦七楼会议室召开。
本次会议的通知已于2010年5月25日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。
本次会议由董事长乔鲁予先生主持，会议应到董事11名，实到董事9名，其中独立董事周世生委托独立董事张汉斌代为出席，董事陈零越委托董事乔鲁予代为出席，达到法定人数。
公司的监事和高级管理人员列席了会议。
会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议通过如下决议：一、 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》，本议案需提交公司2009年年度股东大会审议；《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司累积投票制实施细则》修订说明见附件一，《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司累积投票制实施细则》全文于2010年6月2日刊登在巨潮资讯网（）。
二、 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》修订说明见附件二，《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》全文于2010年6月2日刊登在巨潮资讯网（）。
三、 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》。
四、 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司向深圳发展银行股份有限公司华侨城支行申请综合授信的议案》；公司因生产经营需要补充流动资金，拟在2010年6月向深圳发展银行股份有限公司华侨城支行申请30,000万元人民币综合授信额度；授信期限为壹年；授信方式为信用；贷款利率不高于人民银行同期贷款基准利率。
600271航天信息股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告2020-11-19
证券代码：600271 证券简称：航天信息编号：2020-046 转债代码：110031 转债简称：航信转债
转股代码：190031 转股简称：航信转股
航天信息股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议于2020年11月18日（星期三）以通讯的方式召开。
会议通知已于2020年11月11日通过电子邮件方式送达各位监事。
本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、关于公开挂牌转让子公司大象慧云信息技术有限公司部分股权的议案
公司监事会对公开挂牌转让子公司大象慧云信息技术有限公司（以下简称“大象慧云”）部分股权的议案发表如下审核意见：为进一步优化公司金税产业的资源配置和资本结构，实现加快促进公司智慧财税生态建设的发展，同意公司通过产权交易所公开挂牌的方式，按照不低于经国有资产监督管理部门备案后的大象慧云评估价值125,001.03万元为基准，以不低于5000.0412万元的转让价格转让大象慧云4%股权（最终以备案后的评估值为准），最终成交价格以产权交易所实际确认为准。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
航天信息股份有限公司监事会
2020年11月19日。
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股票简称：湖北金环股票代码：000615 公告编号：2013—004
湖北金环股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北金环股份有限公司第七届董事会第六次会议于2013年3月7日在公司会议室召开，会议通知于2013年2月25日以书面、电话或传真形式发给各董事。
会议应到董事9人，实到董事9人，监事和部分高管列席了会议，会议由董事长朱俊峰先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经过认真审议，以举手表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《公司2012年年度报告（含财务报告）及其摘要》。
该议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
二、审议通过了《公司董事会2012年年度工作报告》。
该议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
三、审议通过了《关于公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
(一) 本公司2012年度经营成果经众环海华会计师事务所有限公司审计，利润总额8,835,800.50元，归属于母公司的净利润4,331,687.61元， 2011年度未分配利润为160,085,891.79元，加上2012年度尚存未分配利润，2012年度可供股东分配利润合计为164,417,579.40元。
(二) 经2013年3月7日召开的公司第七届董事会第六次会议研究决定：公司2012年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
以上利润分配预案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。
(三) 公司2012年度不进行现金利润分配的原因、未分配利润的用途和使用计划
公司2012年度盈利，但未提出现金分红预案，主要原因为：由
于本年度行业发展情况尚不容乐观，鉴于公司发展的实际需要，以及公司面临的环保压力，为了公司和股东的长远利益，董事会经过认真研究，决定2012年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本, 未分配利润用于补充公司流动资金，以及根据情况进行相关技术改造。
（四）公司独立董事杜哲兴先生、郭磊明先生、郑春美女士对董事会未作出现金利润分配预案的原因所发表的独立意见
根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，我们作为湖北金环股份有限公司的独立董事，对公司董事会未作出现金利润分配预案的原因，经过我们认真分析、研究，并根据了解、掌握的情况，特发表如下独立意见：
我们从保护社会公众股股东权益出发，从公司发展大局考虑，根据公司2013年的生产经营形势和战略发展规划，认为董事会提议2012年度不向股东分配现金股利，将未分配利润用于补充公司流动资金补充的决议，有利于公司的持续经营，符合公司和股东的长远利益，因此我们同意董事会的利润分配方案。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
四、审议通过了《关于公司预计2013年度日常关联交易情况的议案》(有关情况详见刊登于2013年3月9日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《湖北金环股份有限公司预计2013年度日常关联交易公告》（公告编号：2013—007）。
审议此项关联交易时，按照公司章程规定，关联董事杜安启先生、陈鸿寿先生回避了表决。
公司独立董事对该议案事前认可及独立意见如下：
1、对于该日常关联交易事项，我们审阅前已就有关问题向其他董事和董事会秘书进行了询问, 我们认可并同意提交董事会讨论；
2、2013年3月7日,公司第七届董事会第六次会议审议并通过了此项关联交易事项。
在关联交易内容的审核过程中，没有发现损害公司和股东利益的行为，公司董事会在审议此项关联交易时，按照公司章程规定，关联董事回避了表决，进行表决的董事一致同意通过此项议案，该议案的表决程序符合有关法律法规的规定。
3、我们认为：公司与关联方签署协议，是因生产经营需要而发
供给，对公司稳定生产，减少工艺波动，减少库存，降低成本，提高质量有积极作用；此项关联事项规范、公允、合理，公司及股东权益不会受到损害。
此项关联交易尚须获得公司2012年年度股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
五、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
根据公司董事会审计委员会的建议，董事会提议续聘众环海华会计师事务所有限公司为本公司2013年度审计机构，聘期一年。
独立董事发表了独立意见，独立董事认为，众环海华会计师事务所有限公司在2012年度为公司提供财务报表审计过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司2012年度审计任务，同意续聘众环海华会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构。
该议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
六、审议通过了《关于公司2012年度内部控制自我评价报告的议案》。
根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的规定，公司作出了内部控制的自我评价报告。
公司董事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规的要求，遵循公司内部控制的基本原则，结合公司自身生产经营实际情况，建立了比较完善的内部控制制度，并得到有效地贯彻执行，内控制度具有合法性、合理性和有效性。
报告期内，公司没有受到监管局、深交所对公司及相关人员的处罚和公开谴责等情形。
外部审计机构对公司财务审计出具了标准无保留意见的审计报告。
公司内部控制活动能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证，具有较为科学合理的决策、执行和监督机制，有效地控制了公司内外部风险，保证了公司长期、稳定、规范、健康地发展。
(有关内容详见同日在巨潮资讯网（网址：）披露的湖北金环股份
独立董事就此事项发表了独立意见，有关内容详见同日在巨潮资讯网（网址：）披露的的独立董事意见。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
七、审议通过了《关于证券投资情况的专项说明》。
公司董事会认为：公司以自己的证券账户和资金账户进行证券投资,没有出现使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资的情形。
公司建立了证券投资管理制度,明确了投资理财范围和流程,加强了投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度,本年度内，公司证券账户出现了亏损。
新一届董事会严格按照相关法律法规的规定，审慎投资，制定了更加谨慎的投资策略，加强对证券投资的管理和控制，更加有效的控制风险。
报告期内,公司证券投资未超出股东大会、董事会审批的权限,未影响公司主营业务的发展。
（有关内容详见同日在巨潮资讯网（网址：）披露的湖北金环股份有限公司董事会关于2012年证券投资情况专项说明）独立董事就此事项发表了独立意见，有关内容详见同日在巨潮资讯网（网址：）披露的的独立董事意见。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
八、审议通过了《关于核销部分坏账损失的议案》。
根据《企业会计准则》、公司财务制度的规定以及年审会计师的建议，公司拟核销部分坏账损失。
西樵伟华线带厂欠公司长丝货款属十年以上长期欠款，经多次对账催收，公司已收回绝大部分货款，尾款11410.62元对方已无偿还能力，作为坏账损失，拟予以核销。
本次坏帐损失属公司客户形成，与公司没有任何关联关系。
本次核销对当期财务状况不构成重大影响。
就上述议案，独立董事发表了独立意见：
（一）本次核销的坏账损失都是无法收回的应收款项，公司已全额计提了坏账准备。
本次核销不会影响公司当期利润，符合《企业会计准则》的相关规定。
（二）本次应收账款核销是为了公允反映公司的财务状况以及经营成果，有助于提供更加真实可靠的会计信息。
没有损害公司及中小股东的利益，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（三）同意公司本次核销事项。
和巨潮资讯网上的《湖北金环股份有限公司关于核销坏账损失的公告》（2013-009）
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
九、审议通过了《关于会计差错更正的议案》。
有关情况详见刊登于2013年3月9日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《湖北金环股份有限公司关于会计差错更正的公告》（2013-008）
董事会认为：本次公司对以前年度发生的会计差错进行更正，并根据有关会计准则和制度的规定恰当地进行了会计处理，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，是对公司实际经营状况的客观反映，使公司的会计核算更符合有关规定，提高了公司财务信息质量，没有损害公司和全体股东的合法权益。
独立董事认为：本次会计差错更正处理，符合公司实际经营和财务状况，对会计差错的会计处理也符合有关财务规定，提高了公司会计信息质量，客观公允地反映了公司的财务状况。
该事项没有对广大投资者、特别是中小投资者的利益造成损害，同意该项会计差错更正的处理。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
十、审议通过了《关于召开公司2012年年度股东大会的通知》。
定于2013年4月17日下午14:00在公司会议室召开公司2012年年度股东大会。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
独立董事杜哲兴先生、郭磊明先生、郑春美女士在本次会议上作了2012年年度述职报告。
特此公告。
湖北金环股份有限公司董事会
2013年3月9日。