客户信息采集表-20141219-孙艺虹组
表2：客户基本信息采集表
表2：客户基本信息采集表
客户基本信息采集表是用于收集客户的基本信息的一项工具。
根据该表填写客户的信息，有助于更好地了解客户的需求和情况，为提供个性化的服务和解决方案提供参考。
以下是客户基本信息采集表的要点及填写注意事项：
个人基本信息
1.姓名：填写客户的全名。
2.性别：填写客户的性别，可选择男性、女性或其他。
3.出生日期：填写客户的出生日期。
4.联系方式：填写客户的常用手机或电话号码。
5.电子邮件：填写客户的电子邮件地址。
客户身份信息
1.身份证号码：填写客户的身份证号码。
2.国籍：填写客户的国籍。
3.居住地址：填写客户的居住地址。
4.工作单位：填写客户的工作单位及职务。
客户资产情况
1.资产类型：填写客户的资产类型，如不动产、车辆、股票等。
2.资产价值：填写客户各种资产的估值。
客户家庭状况
1.婚姻状况：填写客户的婚姻状况，可选择已婚、未婚、离异等。
2.子女情况：填写客户的子女个数及年龄。
其他备注
在此栏中可填写其他备注信息，如客户的特殊要求或需求。
请妥善保管客户的隐私信息，并遵守相关法律法规的规定。
以上是表2：客户基本信息采集表的内容。
根据实际情况填写
客户的相关信息，可以更好地为客户提供个性化的服务和支持。
顾客基本信息采集表
顾客基本信息采集表
1. 个人信息
2. 产品偏好
请将您对以下不同产品的偏好程度进行评级，1 表示最不喜欢，5 表示最喜欢。
3. 消费惯
请回答以下问题，以便我们更好地了解您的消费惯。
- 您的年平均消费额度是多少？
- 您喜欢在什么时候购物？
- 您通常在哪些渠道购物（如实体店、网上购物）？
- 您更倾向于购买哪个品牌的产品？
- 您会参加哪些促销活动（如打折、满减、赠品等）？
- 您更偏好哪种支付方式（如现金、信用卡、移动支付等）？
4. 意见和建议
请在此处提供您对我们产品和服务的任何意见和建议：
{请在此处填写意见和建议}
---
以上是顾客基本信息采集表，请填写完整并提交。
谢谢您的合作！
注意：本采集表仅用于统计和分析，所有信息将被保密，并仅用于改善我们的产品和服务。
上下游客户信息采集表
大连
2
800 15%
朝阳
3
500 10%
山西
5
500 10%
沈阳
5
500 10%
大连
5
500 10%
铁法
5
500 10%
盘锦
授信方案
大连新东方锅炉制造有限公司
铁法煤业集团有限公司物质供 应分公司
盘锦辽河油田金宇热能工程公 司
销售商品
除尘脱硫设备 布袋除尘器、洗涤塔
水处理设备 换热器
水处理设备 锅炉辅机设备 换热器、除渣机 除尘脱硫设备
合作 年销售 年限 金额
占比
所在地
基本账户 开户行
授信业务 主办行
3
500 10%
吉林
5
1,000 20%
借款企业上下游客户信息采集表
上报支行：
客户名称
大连亿兆钢铁有限公司
实际控 业务联 制人 系人
盖州市伟斌铸造厂
沈阳伯格瑞特电气
东港市曙光减速机公司
营口润隆板材加工厂
营口杨氏标准件有限公司
日期：
企业上游客户
采购商品
钢板、钢管、角钢 铸造件
电气控制系统
合作 年采购 年限 金额
占比
所在地
基本账户 开户行
授信业务 主办行
3
2,000 48%
大连
4
500 12%
沈阳
减速机 板块 标准件
100 2% 400 10% 500 12%
东港 老边 营口
单位：年、万元 授信方案
企业下游客户
客户名称
实际控 业务联 制人 系人
通化县供热管理处
大连诚信机电成套设备
公司(同业)客户信息收集表
指的是组织机构代码证的信息有发生变动的最近日期。若没有发生过变动的，则填报当前有效的组织机构代码证的颁布时间。
迁入当前办公地址的日期（年-月-日）：
若属于上市公司
（1）上市地区：
□A股上市□B股上市□H股香港上市
□其他海外上市
（2）上市公司代码：
若属于集团公司的成员
（2）股东重要信息变更日期。指的是股东重要登记注册信息发生变更的，填写信息变更日期。
重要登记注册信息是指该股东名称、股东类型（指股东性质，如内资、外资等）、证件类型、证件代码、登记注册代码、国别（籍）六项指标有发生变动的，填写相应的最新一次变更日期。
第三部分：客户的关联方信息
序号
关联方全称
关联类型
成为关联方的日期
□核心成员□一般成员
核心成员指的是客户在其所属集团中属于比较主要的位置，对于集团的经营业绩、管理影响较大。
第二部分：客户的前十大股东信息
序号
股东全称
持股比例
持股比例
对应日期
组织机构代码（个人股东为身份证号码）
股东重要信息
变更日期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
说明：（1）持股比例对应日期。所填写的全部股东持有公司的股份比例的日期必须相同。首次采集信息，可以填写当前最新的持股比例和对应日期。
重要登记注册信息是指该股东名称、股东类型（指股东性质，如内资、外资等）、证件类型、证件代码、登记注册代码、国别（籍）六项指标有发生变动的，填写相应的最新一次变更日期。
第四部分：客户的联络人信息
联络人名称：
联络人证件类型：□身份证□外国公民护照□台湾居民往来大陆通行证或其他有效旅行证件
客户信息档案表
D、基金类别喜好（可复选）：□股票型□债券型□平衡型□海外型□组合型
□资产证□货币型□其他
E、投资基金经验时间：□三个月以内□一年以内□三年以内□五年以上
□十年以上
F、投资目标（可复选）：□追求资产成长□节税□退休金□子女教育金
□购房准备
G、资产现况（复选）：□现金或定存□基金□房地产□股票
客户信息档案表
客户姓名：联系电话：编号：
客户出生年月日联系地址：பைடு நூலகம்
客户来源：□客户推荐□存量客户□自己开发□其他
一、用户基本资料：
1、行业类别：□学生□军工/教职□金融业□信息业□制造/营建业
□餐饮娱乐业□家管□新闻/媒体□自由业□其他
2、职务：□一般职员□技术人员□业务人员□中高阶主管
□企业负责人□其他
□投资型保单□外汇
H、过去投资渠道：□证券公司□基金公司□银行□网络购买□其他
I、希望客户服务方式：□电话□短信□邮寄DM□银行面谈□EMAIL
J、希望收到市场信息频率：□一个月□一季□半年
K、平常获得本银行产品相关讯息方式（可复选）：□报纸□杂志□网络□银行
□季刊□客服中心□其他
客户签名/留存印签填表日期：
□50～100万□100万以上
二、投资理财经验及需求调查：
A、投资经验（可复选）：□本币□外币□保险□股票□期货□基金□黄金
□房地产
B、投资信息取得来源或方法：□证券商或证券顾问公司等专业机构提供
□自行搜集分析□本银行□其他
C、对投资风险承受度：□保守型（-5%～+5%）□稳健型（-15%～+15%）
3、婚姻状况：□未婚□已婚□其他
客户信息登记表1
有朋友想了解，自己再了解新的分配制 度在去给朋友介绍，改天约客户来公司 了解最新的公司价格 再继续介绍朋友合 作 了解了东莞市场，回去在找合伙人考虑
拿了江门市区交了5万定金，带朋友过来 了解 了解项目，认识周董但是对直销都点负 面消息。回去再看，估计不是很感兴趣 。 了解了项目，对发卡人感兴趣 介绍了整个项目跟算账，对青岛感兴趣 了解项目介绍，想推荐朋友在了解 了解项目，推荐朋友在了解 做网络公司，看看以后有没有合作的对 接点
2014.1.8 2014.1.8 2014.1.8 2014.1.8 2014.1.8 2014.1.8
2014.1.9
2014.1.9
2014.1.9
2014.1.9 20141.18 20141.18 20141.18 20141.18
2014.1.20 2014.1.20 2014.1.22
红酒
4S店 投资
投资
13902260910 13809726005 13823194314
投资/M 阳东区域合作
商
18088893008
13710813378
13902293505 18106399711 13798078393 15999977515 13925149550
投资/M 投资/M
27 谢庆元 28 张俊杰 29 史文倩 30 陈水发 31 罗姐 32 陈素珍
听完招商沙龙对惠东感兴趣，但是还需 要跟朋友商量，想合伙做。
开完招商沙龙详细咨询了，还是需要回 家找合伙人一起做。
来公司了解，胡总介绍，对项目感兴 趣，拿了公司资料。 自己对我们项目很感兴趣，想把项目和 企业家培训班对接一下，介绍朋友来了 解。 做投资的，学校有发卡资源，但是自己 不想拿区域，后期跟进可做发卡人 黄艳红介绍的 对阳东县感兴趣 对海口市感兴趣 曹总介绍了解项目，公司做融资的，对 拿项目不感兴趣
事业单位客户客户资料采集表(附件5)f
此表为必填表，带*的项是必填项，带M 的项是征信必填项证件类型：1．组织机构代码，2.其他；客户性质:1．企业法人2．企业非法人3．事业单位4．个体工商户（缺少）5．其他（缺少）；行业分类:参见《国民经济行业分类》（GB/T4754-2002）；评级行业体系分类:1.通用类2.冶金机械制造3.化工4.轻工5.信息技术(硬件)6.建材7.工业其他8.贸易9.零售10.房地产11.施工企业12.邮电通讯13.水电气14.交通运输15.宾馆服务业16.其他服务业17.综合类18.投资管理类19.城建投资类20.企业化管理21.事业单位；客户类型:1.大型企业2.中型企业3.小型企业(甲类)4.小型企业(乙类)5.小型企业(丙类)6.事业单位公司类7.其他；内部客户分类：1．事业单位2．房地产及建筑企业3．外贸企业4．三资企业5．工商企业；集团客户标志:1．非集团公司2．总公司3．分公司4．母公司5．子公司；进出口权标志:1.是2.否；上市公司标志: 1.是 2.否；上市地:1.上海2.深圳3.香港4.新加坡5.伦敦6.纽约7.东京8.其他；客户等级: 1.一般用户2.中级3.高级；是否社员: 1.是2.否此表为必填表，带*的项是必填项，带M 的项是征信必填项行政区划编码：填写地市州县（区）。
上线之后在系统中选择相应的地市县（区）信息。
分组编码：根据上报办事处的分组编码填写。
分组编码表示客户所在的县镇村组（社）。
此表为必填表，带*的项是必填项，带M 的项是征信必填项如果在“客户基本资料”中的“是否为社员”选项选择了“是”,则必须要填写此表。
带S 的项是必填项股金种类：1.职工股，2.法人股，3.其他自然人股。
股金性质：1.资格股，2.投资股，3.资格股+投资股带M 的项是征信必填项, 如果要补充本表，请补全带S 的所有项证件类型: 1.身份证2.户口簿3.护照4.军官证5.台湾同胞来往内地通行证6.临时身份证7.外国人居留证8.其他证件; 高管类别: 1.法定代表人2.总经理3.财务负责人4.其他; 最高学历: 1.研究生2.大学本科3.大专4.中等专业学校或中等技术学校5.高中6.初中7.小学8.文盲或半文盲9.未知;带M 的项是征信必填项, 如果要补充本表，请补全带S 的所有项证件类型: 1.身份证2.户口簿3.护照4.军官证5.台湾同胞来往内地通行证6.临时身份证7.外国人居留证8.其他证件; 出资方式: 1.现金2.实物;带M 的项是征信必填项, 如果要补充本表，请补全带S 的所有项带M 的项是征信必填项, 如果要补充本表，请补全带S 的所有项家族关系: 1.配偶2.父母3.子女4.其他血亲5.其他姻亲; 证件类型: 1.身份证2.户口簿3.护照4.军官证5.台湾同胞来往内地通行证6.临时身份证7.外国人居留证8.其他证件此表为非必填表，如果要补充本表，带S 的项是必填项对方类型:1.起诉方2.被起诉方此表为非必填表，如果要补充本表，请补全带S 的所有项大事类型:1.借款人法定代表人死亡2借款人法定代表人失踪3借款人法定代表人丧失民事行为能力4借款人法定代表人发生重大不良记录5借款人经营发生重大变化6在他行的贷款出现不良记录7制造、贩卖假冒伪劣产品采用不公平手段从事经营8挪用贷款从事股票、期货等投机活动9转移资产逃废债务10国家现行政策对借款人所属行业出台新规定 11地方政府对借款人所属行业出台新规定12借款人管理层发生重大变化13主要股东、关联公司或母子公司发生重大变化14涉嫌重大经济纠纷、诉讼或仲裁15发生重大事故或赔偿16遭受重大自然灾害发生17其他重大违规、违法行为18借款人突然破产29其他重大事项此表为必填表，带*的项是必填项，带M的项是征信必填项人力资源素质：根据领导及其他高管人员行业经历、专业知识、学识水平、决策能力、敬Array业精神、进取精神、信用意识、稳定性和职工文化素质、职业技能、队伍稳定性、职代会作用等情况。
产后康复中心客户情况采集表
产后康复中心客户情况采集表一、基本信息- 姓名： [请输入客户姓名]- 出生日期： [请输入客户出生日期]- 联系方式： [请输入客户联系方式]- 住址： [请输入客户住址]- 邮政编码： [请输入客户邮政编码]二、孕期情况1. 孕前情况- 婚姻状况： [请选择婚姻状况]- 孕前体重： [请输入孕前体重]- 孕前身高： [请输入孕前身高]- 是否有基础疾病： [请选择是否有基础疾病]2. 孕期健康情况- 孕周数： [请输入孕周数]- 是否有孕吐： [请选择是否有孕吐]- 是否有妊娠糖尿病： [请选择是否有妊娠糖尿病]- 是否有妊娠高血压： [请选择是否有妊娠高血压]- 是否有其他并发症： [请选择是否有其他并发症]3. 分娩情况- 分娩方式： [请选择分娩方式]- 分娩日期： [请输入分娩日期]- 胎儿出生体重： [请输入胎儿出生体重]三、产后康复需求- 是否需要产后康复服务： [请选择是否需要产后康复服务] - 产后康复需求描述： [请输入产后康复需求描述]四、健康状况1. 体重变化- 孕前体重： [请输入孕前体重]- 产后体重： [请输入产后体重]- 产后体重变化： [请输入产后体重变化情况]2. 乳房状况- 乳房疼痛： [请选择乳房疼痛情况]- 乳房胀痛： [请选择乳房胀痛情况]- 问题： [请选择问题情况]- 哺乳情况： [请选择哺乳情况]3. 产褥期情况- 产褥期出血： [请选择产褥期出血情况]- 产褥期排尿困难： [请选择产褥期排尿困难情况]- 产褥期排便困难： [请选择产褥期排便困难情况]- 产褥期情绪状况： [请选择产褥期情绪状况]4. 其他健康状况- 是否有其他身体不适： [请选择是否有其他身体不适]- 其他身体不适描述： [请输入其他身体不适描述]五、其他信息- 是否有其他事项需要说明： [请选择是否有其他事项需要说明] - 其他信息说明： [请输入其他信息说明]以上为产后康复中心客户情况采集表，请仔细填写以上内容，以便我们为您提供更好的服务。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
18060982157
福建厦门
女
30-40岁
陈雪枫 蔡晨曦 abcdefg 涂俊銻
13666984899 18750870061 15860101644 枋湖客运站
男 男 男
20-30岁 20-30岁 20-30岁
3.职业
4.学历
5.兴趣爱好
6.您的理财知 识水平如何？
8.您目前的投资渠道包括哪 7.您目前可投资 的资产额度是多 少？ 8A.股票/ 8B.债券 基金
客户信息采集表
序号 城市 团队经理 客户经理 沟通时间 沟通反馈 投资意向 (含金额/ 时间)
年
1 1
厦门 厦门 厦门
卢遥 卢遥 卢遥
池修俊 池修俊 梁芬芳
12月19日 12月19日
初步了解，已注册绑定 初步了解，已注册绑定 有意向
介绍平台的发展情况，对p2p不太了 12月19日 解，发了公司网站和投资平台的网 站给她，并注册 介绍平台的发展情况及企业的相关 12月19日 项目，刚刚承包了工厂的新项目， 接下来会需要大笔资金，估计还需 要贷款一部分 12月19日 初步沟通了解 12月19日 12月19日 12月19日 12月19日 初步沟通了解 初步沟通了解 有计划进行投资 入职
10.您从何种渠道了解到金合社以及金合社产品？（可多选，必填）
11.近期是 否看过金 合社理财 10K.其他 产品宣传 10D.社区 10E.理财 10F.客户 10G.户外 10H.短信 10I.网络 10J.电视 （可直接 信息？ 路演 讲座 答谢会 广告 广告 广告 广告 输入）
12.通过金合 13.平时关注何种信息？ （可多选，必填） 14.您一般如何获取您想了解的信息? 社广告，您 对公司品牌 13F.其他 及产品形成 13E.宏观 14B.报纸 （可直接 14A.电视 了正面肯定 13A.养生 13B.旅游 13C.健身 13D.理财 经济政策 杂志 输入） 的认识吗？
您一般如何获取您想了解的信息? （可多选，必填） 14F.其他 14D.路牌 14E.朋友 （可直接 广告 推荐 输入）
14C.网络
厦门
卢遥
梁芬芳
暂无
厦门 厦门 厦门 厦门 厦门
卢遥 卢遥 卢遥 卢遥 卢遥
李继文 李继文 李继文 孙艺虹 陈磊
50000
年
月
日
客户姓名
电话
居住地址
1.性别
2.年龄
ckz防腐木 陈磊 吴小姐
18030044648 15912190895 福建厦门
男 男 女
20-29岁 20-29岁 20-30岁
陆小姐
大专及以 下 大专及以
有了解 有了解
职工 职工 职工
大专及以 下 本科 本科
8.您目前的投资渠道包括哪些？（可多选） 8C.银行存 8D.保险 款
8E.债权
10.您从何种渠道了解到金 9.您偏好何 种期限的理 8G.其它 财产品？ 10A.老客 10B.客户 10C.商超 8F.房地产 （可直接 户介绍 经理介绍 路演 输入）