威海广泰：第三届监事会第四次会议决议公告 2011-02-22

证券代码：002111 证券简称：威海广泰公告编号：2011-011
威海广泰空港设备股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议于2011年2月8日以书面及电子邮件的方式发出通知，并于2011年2月19日下午13:00在公司三楼会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

会议由监事会主席罗丽主持，会议审议并以投票表决方式通过以下决议：
一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2010年度监事会工作报告》。

本报告需提交2010年度股东大会审议。

报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）。

二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2010年年度报告及其摘要》。

本报告需提交2010年度股东大会审议。

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司2010年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2010年度财务决算报告》。

本报告需提交2010年度股东大会审议。

四、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2010年度利润分配预案》。

本预案需提交2010年度股东大会审议。

经山东汇德会计师事务所有限公司审计，2010年度公司实现归属于母公司股东的净利润为66,963,316.29元，按照《公司章程》规定，提取法定盈余公积6,291,562.35元，加年初未分配利润149,991,690.10元，期末未分配利润为210,663,444.04元。

公司2010年度利润分配预案为：由于公司目前正处于快速发展时期，基建项目投入较多，流动资金需求较大，为了更好地满足公司生产经营需要，保证公司可持续发展，董事会拟定本年度以股本147,425,805股为基数每10股派1.5元现金（含税），不以资本公积金转增股本，将截止到2010年末滚存的未分配利润暂用于公司滚动发展。

五、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了山东汇德会计师事务所出具的《公司2010年度审计报告》。

六、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本报告需提交2010年度股东大会审议。

七、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司前次募集资金使用情况报告》。

本报告需提交2010年度股东大会审议。

八、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2010年度内部控制自我评价报告》。

经过认真核查报告内容，查阅公司的管理制度，我们认为：
1、公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，也符合当前公司生产经营实际情况需要。

2、公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。

3、公司《2010年度内部控制自我评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面。

九、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2010年度董事、监事、高管人员报酬的议案》。

本议案需提交2010年度股东大会审议。

公司2010年度支付给董事、监事及高级管理人员的薪酬总额为207.9万元。

十、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2010年度关联交易及资金占用情况说明的议案》。

本议案需提交2010年度股东大会审议。

监事会认为公司2010年度关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要；关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其股东利益。

公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。

十一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于签署2011年日常关联交易协议的议案》。

本议案需提交2010年度股东大会审议。

2011年为保持公司生产经营持续稳定发展，公司需要与威海昊正机械制造有限公司、威海广泰永磁电机有限公司、威海广大空港设备维修服务有限责任公司、威海广泰迪旦加油设备有限公司、威海广泰环保科技有限公司签署日常的关联交易协议。

根据目前公司生产经营发展状况，预计2010年公司向关联人外协加工及采购原材料总额不超过5,600万元，向关联人采购产成品总额不超过1,000万元，向关联人销售产成品总额不超过3,200，接受关联人提供的劳务总额不超过280万元。

监事会认为上述日常关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要；关联交易协议决策程序合法，协议定价公允合理，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益。

十二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于接受控股股东及公司关联方财务资助的议案》。

本议案需提交2010年度股东大会审议。

为支持公司的战略发展，缓解公司短期流动资金紧张的问题，公司控股股东威海广泰投资有限公司及公司关联方威海昊正机械制造有限公司拟向公司及纳入公司合并报表范围的控股子公司威海广泰环保科技有限公司提供现金财务资助4000万元人民币，有效期限为一年，免于利息支付。

公司可以根据实际经营情况在有效期内、在借款额度内连续、循环使用。

监事会认为本关联交易体现了控股股东及关联方对上市公司的支持，保障了公司战略发展，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。

十三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于控股股东为公司银行借款提供担保的议案》。

本议案需提交2010年度股东大会审议。

为支持公司的发展，解决公司向银行借款提供担保的问题，2011年度公司控股股东威海广泰投资有限公司拟为公司（含纳入公司合并报表范围的控股子公司）总额不超过5亿元的银行借款提供连带责任担保，具体担保数额由公司根据资金使用计划与银行签订的借款协议为准。

担保有效期限为一年，免于支付担保
费用，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。

监事会认为公司控股股东为公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）2011年向银行借款提供连带责任担保，是为了支持公司的战略发展，解决公司向银行借款提供担保的问题，公司不用支付任何担保费用。

不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

十四、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了审议通过了《关于公司2010年度会计估计变更的说明》。

2010年度，公司根据账龄在四年以上的应收款项（包括应收账款及其他应收款）实际发生坏账损失的比例与公司原会计估计中按账龄计提坏账准备的比例存在较大差异，因此公司对账龄在4-5年的应收款项（包括应收账款及其他应收款）计提坏账准备的比例由40%变更为80%；5年以上的应收款项计提坏账准备的比例由40%变更为100%。

公司在编制2010年度财务报表时，已按规定对该会计估计变更事项进行了会计处理，此估计变更致使2010年度净利润减少201,702.08元。

特此公告
威海广泰空港设备股份有限公司监事会
2011年2月22日。