[实用参考]收购BVI公司股权的尽职调查报告.doc
收购股权尽职调查报告
收购股权尽职调查报告尽职调查报告范本-股权收购律师尽职调查报告律师事务所非诉字第（018号）目录一、导言1、尽职调查范围与宗旨2、简称与定义3、尽职调查的手段与方法4、尽职调查的前提5、尽职调查报告的限制6、本报告的结构二、正文1、公司主体情况介绍2、公司征地的背景3、被征地块状况描述4、公司征地成本构成5、公司对＊＊村征地成本明细6、土地征用涉及的法律法规及参考文献7、土地征用涉及的相关文件及协议三、尾部本所律师要求四、附件＊＊公司提供的相关文件、票据导言：尽职调查范围与宗旨：有关深圳市＊＊国际酒店管理有限公司的律师尽职调查，是由本所根据＊＊＊先生的委托，基于＊＊＊先生与深圳市＊＊国际酒店管理有限公司初步达成的公司股权收购意向，在本所收到深圳市＊＊国际酒店管理有限公司提供的有关该公司设立、对外合同及内部管理等文档资料基础上进行的。
简称与定义：在本报告中，除非根据上下文应另做解释，否则下列简称和术语具有以下含义（为方便阅读，下列简称和术语按其第一个字拼音字母的先后顺序排列）：“本报告”指由＊＊＊＊律师事务所于＊＊＊年＊月＊＊日出具的关于深圳市＊＊国际酒店管理有限公司之律师尽职调查报告。
“本所”指＊＊＊＊律师事务所深圳分所。
“本所律师”或“我们”指＊＊＊＊律师事务所法律尽职调查律师。
“＊＊公司”指深圳市＊＊国际酒店管理有限公司公司，一家在广东省深圳市工商行政管理局登记成立的公司，注册号为＊＊＊＊＊＊＊。
本报告所使用的简称、定义、目录以及各部分的标题仅供查阅方便之用；除非根据上下文应另做解释，所有关于参见某部分的提示均指本报告中的某一部分。
尽职调查的方法：本次尽职调查所采用的基本方法如下：审阅文件、资料与信息；与＊＊公司有关公司人员会面和交谈；向＊＊公司询证；参阅有关政府机构公示的信息；考虑相关法律、政策、程序及实际操作；就＊＊＊公司的主体情况向深圳市工商行政管理局调取了相关资料。
尽职调查的前提：所有＊＊公司提交给我们的文件均是真实的，所有提交文件的复印件与其原件均是一致的；所有＊＊公司提交给我们的文件均由相关当事方合法授权、签署和递交；所有＊＊公司提交给我们的文件上的签字、印章均是真实的；所有＊＊公司对我们做出的有关事实的阐述、声明、保证（无论是书面的还是口头做出的）均为真实、准确和可靠的；工商部门所存档的资料与公司的实际资料相符；有关文件及陈述和说明是完整和有效的，并无任何重大遗漏或误导性陈述；也无任何应披露而未向本所披露，但对本次收购的合法成立、存续、数额等有重大影响的事实；所有＊＊公司提交给我们的文件当中若明确表示其受中国法律以外其他法律管辖的，则其在该管辖法律下有效并被约束；描述或引用法律问题时涉及的事实、信息和数据是截至＊＊＊＊年＊＊月＊＊日＊＊公司提供给我们的受限于前述规定的有效的事实和数据；及我们会在尽职调查之后，根据本所与＊＊＊先生签署之委托合同的约定，按照＊＊＊先生的指示，根据具体情况对某些事项进行跟踪核实和确认，但不保证在尽职调查之后某些情况是否会发生变化。
股权转让尽职调查报告范文
股权转让尽职调查报告The Short-Term Results Report By Individuals Or Institutions At Regular Or Irregular Times, Including Analysis, Synthesis, Innovation, Etc, Will Eventually Achieve Good Planning For The Future.报告人：XXXX日期：二〇年月日股权转让尽职调查报告温馨提示：本报告文件应用在个人或机构组织在定时或不定时情况下进行的近期成果汇报，表达方式以叙述、说明为主，内容包含分析，综合，新意，重点等，最终实现对未来的良好规划。
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调查报告是对某一情况、某一事件“去粗取精、去伪存真、由此及彼、由表及里”的分析研究, 揭示出本质, 寻找出规律, 总结出经验, 最后以书面形式陈述出来。
下面就是笔者整理的股权转让尽职调查报告, 一起来看一下吧。
1.引言1.1福建创元律师事务所（以下简称“本所”）郭政、刘荣海律师受福建闽东电力股份有限公司（以下简称“贵司”）之委托, 为其拟进行的对福建大创集团万顺水力发电有限公司（以下简称“万顺公司”）的股权收购, 对万顺公司的相关法律状况进行尽职调查, 并出具本尽职调查报告。
1.2本报告仅供贵司为本次股权收购之目的使用, 除可为本次股权收购之目的提供予其委聘的其他专业机构外, 未经本所同意, 不得用作任何其它用途, 亦不得将其任何部分或全部披露于任何其他机构或个人。
1.3本报告依据以下资料出具（详见附件一）：1.3.1本所向万顺公司的主管工商行政管理局进行工商调查所获取的文件资料；1.3.2万顺公司提供的文件资料；1.3.3万顺公司或贵司所作的陈述及所出具的书面确认。
1.4万顺公司以及贵司向本所陈述：屏南县上培电站共有3台机组, 分别为：技改1机组、技改2机组和7机组。
股权转让过程中的财务尽职调查范本
股权转让过程中的财务尽职调查范本一、背景介绍在股权转让过程中，进行财务尽职调查是确保买方可以全面了解目标公司财务状况的重要步骤之一。
本文旨在提供股权转让过程中财务尽职调查的范本，以便买方和专业人士可以参考使用。
二、调查目的财务尽职调查的目的是为了全面评估目标公司的财务状况，确保买方可以了解公司的盈利能力、风险因素以及潜在的财务问题。
以下是财务尽职调查常关注的几个方面：1. 财务报表和会计记录2. 债务情况和资产负债表3. 税务事项和税务报告4. 经营现金流量和盈利能力5. 风险管理和合规性三、财务报表和会计记录1. 要求目标公司提供最近三年的财务报表，包括利润表、资产负债表和现金流量表。
2. 仔细分析财务报表，关注利润和营收的增长趋势，以及资产负债表的变化情况。
3. 检查公司的会计记录是否规范，查看是否存在会计差错或不合规的情况。
四、债务情况和资产负债表1. 调查目标公司的债务情况，包括长期债务和短期债务。
2. 检查资产负债表，确保资产和负债的分类准确，并评估公司的资金状况。
3. 调查是否存在未公开的债务和担保情况。
五、税务事项和税务报告1. 要求目标公司提供最近三年的税务报告和纳税记录。
2. 仔细审查税务报告，确保公司的纳税情况合规，并查看是否存在未支付的税款或潜在的税务风险。
3. 检查公司是否存在未申报的税务事项和与税务相关的诉讼。
六、经营现金流量和盈利能力1. 评估目标公司的经营现金流量状况，包括现金流入和现金流出的情况。
2. 分析公司的盈利能力，包括毛利率、净利润率和资产回报率等指标。
3. 调查公司的经营风险和收入来源的稳定性。
七、风险管理和合规性1. 评估目标公司的风险管理策略和程序，包括对市场风险、信用风险和操作风险的管理情况。
2. 调查公司的合规性，包括是否存在与公司经营活动不相符的法规和法律风险。
八、结论和建议在完成财务尽职调查后，根据所获得的信息和分析结果，提供对目标公司的结论和建议。
收购企业尽职调查报告
收购企业尽职调查报告收购企业尽职调查报告调查报告是日常工作中常见的应用文形式之一，那么收购企业尽职调查报告是怎么样的呢？那就请继续往下看看吧。
收购企业尽职调查报告一、公司并购业务中律师尽职调查的重要性公司收购是一个风险很高的投资活动，是一种市场法律行为，在设计与实施并购时，一方面要利用其所具有的缩短投资周期、减少创业风险、迅速扩展规模、弥补结构缺陷、规避行业限制等优势，同时也要注意存在或可能存在一系列财务、法律风险进行防范和规避。
并购能否一举成功，会直接影响公司今后的发展。
因此，为了增加并购的可行性，减少并购可能产生的风险和损失，收购方在决策时一定要尽可能清晰、详细地了解目标公司情况，包括目标公司的营运状况、法律状况及财务状况。
在公司并购的实践中，收购方通常是依靠律师、会计师等专业人员的尽职调查来掌握目标公司的有关内部和外部的情况。
尽职调查，也叫审慎调查，译自英文“Due Diligence”，其原意是“适当的或应有的勤勉”。
尽职调查是服务性中介机构的一项专门职责，即参与公司收购兼并活动的中介服务机构必须遵照职业道德规范和专业执业规范的要求，对目标公司所进行的必要调查和核查，对调查及核查的结果进行分析并做出相应专业判断。
通过尽职调查，可以使收购方在收购过程开始阶段即得到有关目标公司的充分信息。
律师的尽职调查是律师在公司并购活动中最重要的职责之一。
律师的尽职调查是指律师对目标公司的相关资料进行审查和法律评价，其内容主要包括查询目标公司的设立情况、存续状态以及其应承担或可能承担具有法律性质的责任，它是由一系列持续的活动所组成的，不仅涉及到公司信息的收集，还涉及律师如何利用其具有的专业知识去查实、分析和评价有关的信息。
律师的尽职调查的意义：首先在于防范风险，而防范风险首先在于发现风险，判断风险的性质、程度以及对并购活动的影响和后果;其次，在于使收购方掌握目标公司的主体资格、资产权属、债权债务等重大事项的法律状态，对可能涉及法律上的情况了然于胸;再次，还可以了解哪些情况可能会对收购方带来责任、负担，以及是否可能予以消除和解决，从而避免收购方在缺少充分信息的情况下，或在没有理清法律关系的情况下作出不适当的决策。
股权收购尽职调查报告精选全文完整版
可编辑修改精选全文完整版股权收购尽职调查报告致：AAA股份有限公司引言北京市XX律师事务所（以下简称“本所”）接受AAA公司（以下简称“贵司”）之委托，为其拟进行的对BBB有限公司（以下简称“BBB公司”）的股权收购，对BBB公司的相关法律状况进行尽职调查，并出具本尽职调查报告。
本报告仅供贵司为本次股权收购之目的使用，除可为本次股权收购之目的提供予其委聘的其他专业机构外，未经本所同意，不得用作任何其它用途，亦不得将其任何部分或全部披露于任何其他机构或个人。
一、本报告依据以下资料出具1、本所向BBB公司的主管工商行政管理局进行工商调查所获取的文件资料；2、BBB公司提供的文件资料；3 、BBB公司或贵司所作的陈述及所出具的书面确认。
BBB公司以及贵司向本所陈述：为出具本报告，本所业已：向主管工商行政管理局进行工商调查；为出具本尽职调查报告所需要进行其它尽职调查，即：要求BBB公司及贵司向本所提供为本次股权收购所需要的资料或说明。
本报告仅就出具日之前已发生或存在的事实出具本报告。
贵司及其他专业机构认为需补充进行法律尽职调查的事项或需在正式股权转让合同中约定的事宜，敬请及时告之本所。
二、假定在出具本报告时，本所假定：1、所有提供予本所的文件资料均为真实有效；2、所有文件资料上的盖章均为真实，所有在有关文件资料上的签字均为真实，签字人均有权，或已被适当授权签署该等文件；3、所有提供予本所的文件资料上所描述的情况均准确、真实；4、 BBB公司及贵司已就所有可能影响本报告的事实及文件均已向本所披露及提供，并无任何重大隐满、遗漏及误导；5、向本所所作的陈述及提供予本所的书面确认均为真实准确；6、于本报告出具之日，所有提供予本所的文件资料及其所披露的事实均未发生任何变更。
三、BBB公司的基本情况（一）BBB公司及历史沿革本所认为BBB公司的注册号变更、注册地址变更均已依照中国有关法律的有关规定，获审批机关的批准，并持有审批机关核发的《企业法人营业执照》，应属合法有效。
股权投资尽职调查报告(共6篇)
股权投资尽职调查报告（共6篇）股权投资尽职调查报告（共6篇）第1篇：股权投资尽职调查清单股权投资尽职调查清单第一部分、基本情况调查（BasicInformation）说明：企业尽职调查是企业获得风险投资和企业上市的关键环节，直接影响到企业价值评估和项目的运作，请务必保证提供所有资料的准确性和可靠性；同时尽职调查涉及企业各方面内部信息，是企业最高级的调查，请相关参与人员严格保守企业机密。
一、公司背景（panyDescription）1、公司成立（1）历史沿革。
请提供公司发起人协议、股东协议、批准证书以及与成立、组建及改组有关的政府批文，包括任何对该文件进行修改的文件；公司主要股东背景，情况。
（2）请提供公司成立的验资报告、出资证明和资产评估证明及/或产权登记证，公司现有注册资本及历次变更的验资报告、相关证明文件和工商变更登记证明；2、公司简介（1）请提供公司对外的正式的公司介绍资料，包括企业经营宗旨、企业愿景、企业发展战略规划/构想等等；（2）请提供公司发展沿革资料及相关证明文件。
3、部门设置（1）请说明公司目前部门设置及人力资源的配置；（2）请提供公司各主要业务部门的职责描述、核心业务介绍和1经营目标。
4、公司管理（1）请提供公司正式的组织架构图；（2）请提供公司股东会、董事会主要成员背景资料（股东出资、股权占有情况及股东、董事简历/背景介绍）；（3）请提供公司核心经营管理人员的背景资料（简历、经营业绩/评价）；（4）请提供公司现有的外部支持（法律顾问/财务顾问/健康顾问/投资顾问等）。
二、产品/服务（Product/Service）1、请提供公司现有产品/服务项目的介绍资料（名称、介绍、服务对象、价格）；2、请说明公司现有核心产品/服务的优势、特点，以及经营成绩；3、请提供公司正在开发的产品/服务项目的介绍资料，以及这些产品/服务项目的开发时间计划表；4、请说明公司现在是否有知识产权开发，如有，请具体说明；5、请提供公司现有无形资产资料（商标/知识产权/专利）。
股权并购尽职调查范本
股权并购尽职调查范本一、公司背景调查1.1 公司基本信息●公司名称、注册地、注册资本、营业执照号码等基本信息。
●公司的股权结构，包括主要股东、持股比例等。
1.2 公司组织结构●公司组织架构图，包括主要的部门和负责人。
●公司的治理结构，如董事会、监事会等。
1.3 公司股权结构●公司的股权分布情况，包括主要股东的持股比例和股权质押情况。
●股权结构的稳定性和潜在的股权变动。
1.4 公司历史沿革●公司的成立和发展历程。
●公司的重要历史事件和变更，如合并、重组、重大投资等。
1.5 公司法律地位●公司的法律地位和资质，如高新技术企业、ISO认证等。
●公司是否涉及诉讼、仲裁等法律纠纷。
二、业务调查2.1 行业分析●行业的发展趋势和市场规模。
●行业竞争格局和主要竞争对手。
●行业的政策法规和监管环境。
2.2 业务模式分析●公司的产品或服务类型，及其在市场中的定位。
●公司的采购、生产和销售流程，及其运营模式。
●公司的盈利模式和主要的收入来源。
2.3 客户及供应商分析●主要客户和供应商的分布情况及合作历史。
●客户和供应商的集中度及风险评估。
●客户和供应商的信用状况及偿债能力。
2.4 销售与市场分析●公司的销售渠道和营销策略。
●目标市场和潜在市场的分析。
●竞争对手的销售和市场情况。
2.5 竞争状况分析●主要竞争对手及其竞争优势。
●公司与竞争对手的差异化及优势分析。
●公司面临的市场竞争格局和未来趋势。
三、财务调查3.1 财务报表分析●资产负债表、利润表和现金流量表的分析，包括收入、成本、利润等关键指标。
3.2 财务指标分析●通过比率分析、趋势分析等方法，对公司的偿债能力、营运能力、盈利能力等财务指标进行深入分析。
●对公司的现金流情况进行预测和分析，评估公司的资金管理能力。
3.3 资产评估与定价●对公司的资产进行评估，包括固定资产、无形资产等，并确定其价值。
●根据市场情况和公司的财务状况，确定公司的合理定价。
3.4 税务调查与审计●对公司的税务情况进行调查，确保其合法合规。
企业收购企业股权尽调报告范文
企业收购企业股权尽调报告范文1. 概述本尽调报告对待收购企业进行了全面的调查和分析，以评估其状况、风险和潜在价值。
本报告将提供公司背景、财务状况、市场地位、竞争情况等主要内容，以帮助投资方做出明智的决策。
2. 公司背景2.1 公司概况待收购企业是一家在业内具有良好声誉的知名公司。
公司成立于XXXX年，专注于XXX领域，并在行业内建立了广泛的客户网络和稳定的市场地位。
2.2 公司治理结构公司管理层稳定，拥有一支实力强大的管理团队，担任高级职位的人员拥有广泛的行业经验和业务能力。
2.3 经营范围待收购企业主要从事XXX产品/服务的开发、生产和销售。
公司产品/服务质量过硬，在市场上拥有良好的口碑和信誉。
3. 财务状况3.1 财务指标根据对待收购企业的财务报表分析，公司的销售收入近几年呈稳定增长趋势，利润率和净利润逐年增加。
公司的财务状况良好，资产负债比例较低，有相对充足的现金流。
3.2 财务风险尽管待收购企业整体财务状况良好，但存在一定的财务风险。
其中，对外拖欠款项的风险较高，存在一定的坏账风险。
此外，公司可能面临市场竞争加剧和经济波动带来的销售下滑的风险。
4. 市场地位4.1 行业地位待收购企业在所在行业内具有较强的竞争地位。
公司在技术研发和创新方面具有优势，拥有自主知识产权，并持续投入研发资源，保持技术领先。
4.2 市场份额待收购企业在市场上占据较大的份额，并保持着相对稳定的市场地位。
公司的客户结构多元化，与大型客户建立了长期合作关系，并拥有一定的市场竞争优势。
5. 竞争情况待收购企业所在行业竞争激烈，同时也面临来自国内外同行业企业的竞争挑战。
公司面临的主要竞争对手包括XXX、XXX、XXX等企业，这些企业在产品品质和价格方面具有一定优势。
6. 风险和潜在价值评估6.1 风险评估根据对待收购企业的综合调查和分析，我们认为公司面临的风险主要包括：1. 市场竞争加剧导致销售下滑的风险；2. 经济波动对公司运营和销售的不利影响；3. 对外拖欠款项的坏账风险。
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关于【AA】（香港）有限公司拟收购中国【BB】集团有限公司股权的尽职调查报告——京安尽查字(【20GG】)第001号致【AA】（香港）有限公司：贵公司基于中国【BB】集团新股发行，如下结构图：新股发行后公司的结构图欲收购并持有中国【BB】集团有限公司30%股权。
受贵公司的委托，就贵公司对【BB】集团股权收购及增发持有所涉及的相关法律问题，对目标公司及目标公司股权架构中的相关公司展开尽职调查。
北京【CC】律师事务所根据中华人民共和国法律，并参考中国香港、开曼群岛、英属维尔京群岛的现行法律制度，向贵公司出具本尽职调查报告，供贵公司决策时参考。
北京【CC】律师事务所二零一一年一月二十四日第一部分导言一、尽职调查范围与宗旨有关中国【BB】集团有限公司的律师尽职调查，是由北京【CC】律师事务所根据【AA】（香港）有限公司的委托，基于【AA】（香港）有限公司拟收购并持有中国【BB】集团有限公司30%股权，对该股权转让所需要尽职调查事项的基础上进行的。
二、简称与定义在本报告中，除非根据上下文应另作解释，否则下列简称和术语具有以下含义：“本报告”指由北京【CC】律师事务所于【20GG】年1月20出具的关于中国【BB】集团有限公司的之律师尽职调查报告。
“本所”和“本所律师”指北京【CC】律师事务所及本次法律尽职调查的律师。
“【GJ】工商登记资料”指登记于【GJ】工商行政管理局的有关【GJHPH】番茄制品有限公司、【GJLGH】番茄制品有限公司、【GJBWPG】番茄制品有限公司、【GJBB】番茄制品有限公司、【GJTB】番茄制品有限公司的工商登记资料。
“【TJ】工商登记资料”指登记于【TJ】市工商行政管理局的【TJ】港保税区【BWPG】国际贸易有限公司、【TJ】港保税区【SBT】国际贸易有限责任公司的工商登记资料。
“香港公司登记资料”指登记于香港特别行政区公司注册处（HongKongCompaniesRegistrP）的香港【PP】商贸实业有限公司、香港【TP】商贸实业有限公司、香港【BDG】商贸实业公司、香港【ZP】商贸实业有限公司、香港【ZW】商贸实业有限公司、香港【BB】商贸实业有限公司的公司注册登记资料。
“BVI公司注册登记资料”指登记于英属维尔京群岛(BritishVirginIslands)政府部门的中国【BB】控股有限公司、中国【BB】管理有限公司、HPH实业有限公司、LGH实业有限公司、BWPG实业有限公司、TF实业有限公司、HH 实业有限公司、【BB】国际贸易有限公司的公司注册登记资料。
“开曼公司注册登记资料”指登记于开曼群岛(CaPmanIslands)政府部门的中国【BB】集团有限公司的公司注册登记资料。
“【BB】集团”指登记于开曼群岛(CaPmanIslands)政府部门的中国【BB】集团有限公司（China【GGGG】GroupLimited），公司注册证书号为：HL—【GGGGG】；“【BB】控股公司”指登记于英属维尔京群岛(BritishVirginIslands)政府部门的中国【BB】控股有限公司（China【GGGG】HoldingsLimited），公司注册证书号为：【GGGGG】；“【BB】管理公司”指登记于英属维尔京群岛(BritishVirginIslands)政府部门的中国【BB】管理有限公司（China【GGGG】ManagementLimited），公司注册证书号为：【GGGGG】；“HPH公司”指登记于英属维尔京群岛(BritishVirginIslands)政府部门的HPH实业有限公司（HPHIndustrialCo.，Ltd），公司注册证书号为：【GGGGG】；“LGH公司”指登记于英属维尔京群岛(BritishVirginIslands)政府部门的LGH实业有限公司（LGHIndustrialCo.，Ltd），公司注册证书号为：【GGGGG】；“BWPG公司”指登记于英属维尔京群岛(BritishVirginIslands)政府部门的BWPG实业有限公司（BWPGIndustrialCo.，Ltd），公司注册证书号为：【GGGGG】；“TF公司”指登记于英属维尔京群岛(BritishVirginIslands)政府部门的TF 实业有限公司（TFIndustrialCo.，Ltd），公司注册证书号为：【GGGGG】；“HH公司”指登记于英属维尔京群岛(BritishVirginIslands)政府部门的HH实业有限公司（HHIndustrialCo.，Ltd），公司注册证书号为：【GGGGG】；“【BB】国贸公司”指登记于英属维尔京群岛(BritishVirginIslands)政府部门的【BB】国际贸易有限公司（【GGGG】InternationalTradeCo.，Ltd），公司注册证书号为：1609653；“【PP】公司”指登记于香港特别行政区公司注册处（HongKongCompaniesRegistrP）的香港【PP】商贸实业有限公司，公司注册证书号为：【GGGGG】；“【TP】公司”指登记于香港特别行政区公司注册处（HongKongCompaniesRegistrP）的香港【TP】商贸实业有限公司，公司注册证书号为：1359957；“【BDG】公司”指登记于香港特别行政区公司注册处（HongKongCompaniesRegistrP）的香港【BDG】商贸实业公司，公司注册证书号为：“【ZW】公司”指登记于香港特别行政区公司注册处（HongKongCompaniesRegistrP）的香港【ZW】商贸实业有限公司，公司注册证书号为：【GGGGG】；“【ZP】公司”指登记于香港特别行政区公司注册处（HongKongCompaniesRegistrP）的香港【ZP】商贸实业有限公司，公司注册证书号为：【GGGGG】；“【BB】香港公司”指登记于香港特别行政区公司注册处（HongKongCompaniesRegistrP）的香港【BB】商贸实业有限公司，公司注册证书号为：【GGGGG】。
“【HPH】公司”指登记于【GJ】工商行政管理局的【GJHPH】番茄制品有限公司，公司注册证书号为：【GGGGGGGGGGGG】；“【LGH】公司”指登记于【GJ】工商行政管理局的【GJLGH】番茄制品有限公司，公司注册登记号为：【GGGGGGGGGGGG】；“【BWPG】公司”指登记于【GJ】工商行政管理局的【GJBWPG】番茄制品有限公司，公司注册登记号为：【GGGGGGGGGGGG】；“【TB】公司”指登记于【GJ】工商行政管理局的【GJTB】番茄制品有限公司，公司注册登记号为：【GGGGGGGGGGGG】；“【BB】【GJ】公司”指登记于【GJ】工商行政管理局的【GJBB】番茄制品有限公司，公司注册登记号为：【GGGGGGGGGGGG】；“【BWPG】国贸公司”指登记于【TJ】市工商行政管理局的【TJ】港保税区【BWPG】国际贸易有限公司，公司注册登记号为：【GGGGGGGGGGGG】。
“【BB】集团股权架构中有关公司”包括：中国【BB】集团有限公司、中国【BB】控股有限公司、中国【BB】管理有限公司、HPH实业有限公司、LGH 实业有限公司、BWPG实业有限公司、TF实业有限公司、HH实业有限公司、【BB】国际贸易有限公司、香港【PP】商贸实业有限公司、香港【TP】商贸实业有限公司、香港【BDG】商贸实业公司、香港【ZP】商贸实业有限公司、香港【ZW】商贸实业有限公司、香港【BB】商贸实业有限公司、【GJHPH】番茄制品有限公司、【GJLGH】番茄制品有限公司、【GJBWPG】番茄制品有限公司、【GJBB】番茄制品有限公司、【GJTB】番茄制品有限公司、【TJ】港保税区【BWPG】国际贸易有限公司；“关联公司”指【TJ】港保税区【SBT】国际贸易有限责任公司；“贵司”指【AA】（香港）有限公司。
本报告所使用的简称、定义、目录以及各部分的标题仅供查阅方便之用；除非根据上下文应另作解释，所有关于参见某部分的提示均指本报告中的某一部分。
三、尽职调查方法与限制本次尽职调查所采用的基本方法如下：1、由【BB】集团股权架构中有关公司及其关联公司提供尽职调查清单要求的文件材料；2、审阅有关文件、资料与信息；3、与【BB】集团及有关公司工作人员会面和交谈；4、向ApplebP公司、香港注册会计师询证；5、实地察看；6、向【GJ】工商行政管理局、【TJ】市工商行政管理局等部门查询；7、参阅其他中介机构尽职调查信息8、考虑相关法律、政策、程序及实际操作四、本报告基于下述假设1、所有【BB】集团股权架构中有关公司及其关联公司所提交给我们的文件均是真实的，所有提交文件的复印件与其原件均是一致的；2、所有【BB】集团股权架构中有关公司及其关联公司提交给我们的文件均由相关当事方合法授权、签署和递交；3、所有【BB】集团股权架构中有关公司及其关联公司提交给我们的文件上的签字、印章均是真实的；4、所有【BB】集团股权架构中有关公司及其关联公司对我们做出的有关事实的阐述、声明、保证(无论是书面的还是口头做出的)均为真实、准确和可靠的；5、APPLEBP律师事务所（香港毅柏律师事务所）出具的资料都是真实、准确、可靠的；6、所有【BB】集团股权架构中有关公司及其关联公司提交给我们的文件当中若明确表示其受中国法律以外其他法律管辖的，则其在该管辖法律下有效并被约束；描述或引用法律问题时涉及的事实、信息和数据是截止到【20GG】年1月10日【BB】集团股权架构中有关公司及其关联公司提供给我们的受限于前述规定的有效的事实和数据；及我们会在尽职调查之后，根据本所与贵司签署之委托合同的约定，按照贵司的指示，根据具体情况对某些事项进行跟踪核实和确认，但不保证在尽职调查之后某些情况是否会发生变化。
五、本报告的法律依据本报告所给出的法律意见与建议，是以截止到报告日所适用的中国法律为依据，并参照香港、BVI、CAPMAN的有关法律制度。
六、本报告的结构本报告分为导言、正文、附件和特别声明四个部分。
报告的导言部分主要介绍尽职调查的范围与宗旨、简称与定义、调查的方法以及对关键问题的摘要；在报告的主体部分，我们将就五个方面的具体问题逐项进行评论与分析，并给出相关的法律意见；报告的附件包括本报告所依据的由【BB】集团股权架构中有关公司及其关联公司提供的资料及文本。
第二部分正文一、中国【BB】集团有限公司股权架构（下图）中各公司的设立、变更及股权结构（注：1.1~1.4中的股权结构判断，是基于APPLEBP律师事务所提供的律师认证资料，加以分析后进行的判断）1.1中国【BB】集团有限公司的股权结构中国【BB】集团有限公司于【20GG】年10月13日在开曼群岛政府设立，中国【BB】集团的注册地址为：【GGGGGGGGGGG】，中文：【GGGGGGGGGGG】，注册资本为100万美元，截止【20GG】年1月20日各股东占有股份数额及比例如下：股东名称股份数额出资比例【BB】控股公司813381.33%【BB】管理公司186718.67%合计10000100%对中国【BB】集团有限公司股权的法律评价：该公司成立时间较短，结构简单，股权清晰。