经营计划与目标管理程序
经营计划和目标管理控制程序
XXXXXX有限公司经营计划和目标管理控制程序IATF16949：2016文件编号：XXX制订日期：XXX 制订单位：XX修订日期：XXXX 版次：B0 版受控状态：受控文件/参考文件生效日期：2017/9/30副本编号：保管部门：行政部文件编号QP-YX-011.目的通过外部环境(市场、竞争对手、产业环境等)及内部环境(产品成本、组织机构、财务等)的分析，根据公司的长远发展需求，规划公司未来发展前景，并明确公司阶段性业务计划和经营目标及发展战略，不断增强企业的竞争力，使企业在稳定中求发展，在发展中求提升，以促进公司持续发展和永续经营。
2．范围本程序适用于本公司短期（1-2年）和中长期（3年或3年以上）的业务计划。
3．职责及依据标准3.1总经理负责制定公司中长期业务计划，负责环境安全、基础设施、人力资源开发规划，财务策划，制定目标成本、资金预决算及经营计划的批准等；3.2营销部制定短期业务计划并跟踪本部门业务计划执行情况及效果验证评价；3.3生产部负责本厂生产计划、生产设备、安全生产计划并跟踪本部门业务计划执行情况及效果验证评价；3.4技术部负责新品开发计划并跟踪本部门业务计划执行情况及效果验证评价；3.5品质部负责质量目标规划的制定、实施与持续改进计划并跟踪本部门业务计划执行情况及效果验证评价；3.6依据标准：依据IATF16949:2016质量管理体系中标准条款5.1；5.1.1；5.1.1.1；5.1.1.2；5.1.1.3；5.1.2编制。
4．程序4.1 确定公司经营方针:总经理根据公司长远的发展需求和未来的发展前景制定并颁布公司的基本经营方针,以表明公司经营理念。
4.2 制定中长期业务计划总经理根据企业的发展目标,行业的发展趋势,市场风险评估,产品结构以及顾客当前和未来的需求与期望组织各相关部门主管制定正式的,形成文件的全面的长期业务计划,经总经理批准后,作为受控文件下达执行,具体可考虑以下因素:a)与市场有关的问题；b)质量目标；c)增长预测；d)工厂/设施计划；e)质量目标成本；f)人力资源开发；g)预期销售额(月度预期销售额、季度预期销售额、年度预期销售额)；h)顾客满意计划。
经营计划管理程序
质量管理体系第二层次文件经营计划管理程序JN.LY/QP-18-A/00-2015编制：审核：批准：发布日期：2015.08.01 实施日期：2015.08.01经营计划管理程序1 目的通过科学合理地制定经营计划,明确企业发展方向,推动全体员工通力合作,以取得最佳的经济效益和社会效益，实现公司各阶段各层次质量目标及经营目的。
2 范围本程序适用于公司年度经营计划的编制、实施、修订和考核、评价的运作的管理。
3 引用文件无。
4 术语经营计划：指根据公司现在的经营情况和对以后经营情况的分析做一系列的管理计划，使公司相关人员能围绕经营目标进行工作。
5 职责5.1 各职能部门5.1.1 负责收集、整理并提供编制年度经营计划必需的数据和资料，制定并归口管理主管业务的专业分解计划。
5.1.2 负责根据实际情况向行政部提出经营计划变更申请。
5.2 行政部5.2.1 负责收集公司级数据及相关资料，结合公司实际情况组织编制并修订完善公司年度经营计划，监督计划的实施、跟踪和考核。
5.2.2 负责就公司经营目标的完成和经营计划的执行情况与集团经营管理中心接口，自查、汇报本公司经营计划的完成情况。
5.3 总经理负责审批年度经营计划并就年度经营计划的管理提出指导性意见。
6 程序6.1 经营计划书的编制6.1.1 行政部严格遵循集团中、长期战略规划，依据公司与集团签订的年度经营目标责任书，结合公司实际情况，在每年12月编制公司当年《经营目标责任书》，落实责任单位，经总经理批准后下发至各相关部门。
6.1.2 行政部召集各部门负责人，召开经营计划讨论会，对公司经营计划指标进行详细说明。
6.1.3 各部门根据公司年度经营目标中各项经营指标，结合本部门工作，将指标分解到各项业务中，填写《年度专业计划填报表》以月度为时间单位，将经营指标科学分解落实到各业务部门，经部门分管副总经理审核后报行政部。
6.1.3.1 销售中心编制年度销售计划（分解车型到月份）。
年度经营计划目标管理流程
年度经营方案管理流程——目标管理编号:年度经营方案管理流程——编制方案编号：IC-OOI-OI-O2年度经营方案管理流程流程释义一.目标管理1. 每年末，各副总经理根据集团公司下达的下年度目标要求，提出主管业务的下年度工作目标，并提交总经理办公会审议2. 总经理确定公司目标设想后，由规划计划处进行分解，落实到各处3. 各处对目标进行分析论证，制定目标，在相关部门征求意见后送规划方案处汇总4. 规划方案处形成公司目标体系报主管副总经理审核，经各专业委员会审议后，报总经理审批5. 规划方案处接到总经理指令后，组织编制年度经营方案6. 各处将目标纳入责任制中，并组织实施7. 规划方案处对工作目标及方案进行考核、记录、检查、协调，并将工作情况存档8 .总经理定期工对作目标及方案进行检查、组织诊断、落实考核和适当调整工作目标和经营方案二.编制方案1. 各处根据确定的部门年度工作目标，制定本处年度经营方案关键活开工作标准1. 目标及经营方案必须在编制年度预算工作前完成2. 目标及经营方案必须在编制年度预算工作必须45个工作日内完成3. 各副总经理所提目标设想要优于集团公司要求4. 部门目标汇总要优于主管副总经理目标设想5. 各部门申报的目标及经营方案草案要符合规划方案处确定的内容及格式要求2. 本年年度经营方案经主管副总经理审核后，由规划方案处汇总，并经规划方案处主管副总经理审核，报送总经理审批3. 财务部根据总经理审批的年度经营方案编制预算4. 规划方案处组织实施年度经营方案，对执行情况进行实时检查、考核5. 各处根据规划方案处的意见，及时对计划纠正、总结、调整。
经营计划及目标管理程序
2、经营计划数据提供及管理 经营计划数据提供及管理
• 2.4增长预测（如：利润增长预测、产量增 增长预测（ 增长预测 利润增长预测、 长预测、产值增长预测、 长预测、产值增长预测、产能增长预测 ），由生产部负责根据以上内容负责收 等），由生产部负责根据以上内容负责收 汇总、统计并形成输出。 集、汇总、统计并形成输出。
2、经营计划数据提供及管理 经营计划数据提供及管理
• 2.1与市场有关的问题（如：产品市场中的 与市场有关的问题（ 与市场有关的问题 占有率、销售产值、销售额、销售利润、 占有率、销售产值、销售额、销售利润、 销售产品的种类、产品结构、市场调研、 销售产品的种类、产品结构、市场调研、 市场风险评估、市场开拓、 市场风险评估、市场开拓、目前世界及国 内的经济形势、汽车工业的趋势、 内的经济形势、汽车工业的趋势、目前相 关产业的形势、竞争对手和/或同类厂家和 或同类厂家和/ 关产业的形势、竞争对手和 或同类厂家和 或世界级最佳工厂的产品/过程性能水平的 或世界级最佳工厂的产品 过程性能水平的 均势）， ），由采购及物控部根据以上内容负 均势），由采购及物控部根据以上内容负 责收集、汇总，并形成输出。 责收集、汇总，并形成输出。
二、适用范围
• 适用于公司经营计划的制定、实施、评审 适用于公司经营计划的制定、实施、 和修订。 和修订。
三、术语
• 经营计划是企业围绕市场，为实现自身经 经营计划是企业围绕市场， 营目标而进行的具体规划、 营目标而进行的具体规划、安排和组织实 施的一系列管理活动。 施的一系列管理活动。企业经营计划是企 业经营活动的先导， 业经营活动的先导，并始终贯穿于企业经 营活动的全过程。 营活动的全过程。
四、职责
• 4.1 总经理负责主持经营计划评审会议，负责批 总经理负责主持经营计划评审会议， 经营计划》 准《经营计划》； • 4.2 总经办负责经营计划在制定、评审和修订过 总经办负责经营计划在制定、 程中的文件管理； 程中的文件管理； • 4.3 各相关部门负责编制相关经营计划的草案， 各相关部门负责编制相关经营计划的草案， 参与经营计划评审会议； 参与经营计划评审会议； • 4.4 各部门负责按经营计划的要求实施并对实施 情况进行测量； 情况进行测量； • 4.5 品保部负责组织制定工厂级质量目标；负责 品保部负责组织制定工厂级质量目标； 质量目标的分解； 质量目标的分解；负责质量目标和过程绩效指标 的统计和分析。 的统计和分析。
经营计划与目标管理程序
---质量、环境管理方针的要求；
---有关法律、法规及其他要求；
---公司的重要环境影响因素；
---来自相关方的信息与要求；
---环境行为的持续改进以及污染预防的承诺；
---可选择的最佳技术以及经济上、运作上的可行性，实施的进度以及可调整性的要求；
---体现公司目标的逐层分解，明确量化各相关职能部门目标/指标，可测量计算等。
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作成
审核
标准化
审核
批准
说明：关于流程类文件及标准化要求，有“受控文件”印章的文本才可以作为工作之用途。
1.0目的
为了经营计划的有效制定和正确运用，确保公司稳步向前发展。建立、实施与改进公司质量环境管理体系，实现对质量目标、环境目标和指标以及环境管理方案的控制，改进公司的质量活动及环境行为。为符合要求和质量、环境管理体系有效运行提供证据，特制定本程序。
4.2管理者代表：负责公司经营计划、目标指标及方案的实施监督与过程绩效向经营层报告。
4.3行政部：主导组织环境目标指标的制定，并负责监督环境目标指标与管理方案的实施。
4.4各相关部门：质量、环境目标指标与管理方案的制定，并负责本部门目标、指标以及管理方案的具体实施。
5.0程序：
5.1经营计划的制定：
C、本公司各职能部门目前经营状况（用数据或图表的形式体现出来）。
D、顾客当前及未来的期望。
E、本公司的质量方针/环境方针和目标/指标。
经营计划和目标管理程序M1
1年度经营计划由各部门按照月度予以分解，落实到部门相应岗位，并以年度方针目标展开制定具体工作措施，落实完成时间，明确检查人。
2各部门根据分解的月度计划拟定质量计划，经上级主管批准后执行。
3年度经营计划采用月度计划执行情况小结的形式进行监视,由行政人事部按照相应考核办法进行阶段性评价。
② 中长期发展规划如需要调整采用换版方式修订。
4.2年度经营计划的管理
4.2.1年度经营计划应包含以下主要内容：
经营计划和目标管理程序（M1）
共5页 第3页
文件编号
HFCZ-QP-06-2008
版本
A.0
发布日期
2008-05-01
编 制
审 核
批 准
序号
项 目
计划名称
制定部门
1
年度销售目标
销售目标计划
销售部
2
增长预测
主要经济指标增长计划
财务部
3
财务成本
利润计划和资金收支计划
财务部
4
目标成本
二级核算成本计划
财务部
5
市场开发
市场开发计划
销售部
6
新产品开发
科技攻关计划
工程部
7
质量目标
质量工作计划
各部门
8
投资目标计划
厂房扩（改）建计划
行政人事部
9
环境安全
环保与安全计划
行政人事部
10
人力资源
人力资源工作计划
4.1.3中长期发展规划的审批和发布
① 中长期发展规划由总经理审核，报董事会审议通过后执行。
② 中长期发展规划由行政人事部根据需要发布。
经营计划管理程序
1目的1.1确保经营计划的适宜、充分和有效，对经营计划的确定、颁布实施和考核全过程实施管理和控制，达到实现计划的目的，使组织能够持续发展。
2范围2.1适用于公司经营规划和经营计划的制定、评审、执行和管理。
3定义3.1......... 经营计划：经营计划是组织进行生产活动和管理活动的纲领，包括年度经营计划和中长期的经营计划。
4涉及部门所有部门5一般原则5.1公司应制定中长期经营规划，并根据上一年度的经营业绩和公司的中长期经营规划制定年度的经营计划；5.2公司的中长期经营规划应包括企业战略，内容体现生产经营发展的方向、规模、科学研究、技术改造、技术发展水平、技术经济指标发展水平、企业管理水平、企业技术储备，企业劳动保护、环境保护的改善，员工生活水平的提高、法律法规的要求，以及对先进技术、管理的跟踪和企业人才资源的改进、培训和储备等；5.3销售部在本部门经营计划中，应对各主机厂产能和配套比例进行分析，对比公司的整体产能，制定销售策略，以保证主机厂的产品供应，防止产能不足导致的一系列问题。
5.4公司的经营计划应充分考虑质量管理体系总体策划的要求，顾客的特殊要求、公司管理要求、公司外部的经营环境及市场分析、竞争对手分析、公司经营战略和经营理念、公司经营的绩效数据、公司资源和公司质量管理等状况。
6程序6.1公司中长期经营规划6.1.1公司董事会通过会议进行市场、竞争对手、企业实际状况等情况分析，决定公司的企业战略和中长期经营规划；6.1.2由总经理助理协助总经理根据董事会的决议，编制公司的《中长期经营规划》，报总经理批准执行；6.1.3公司中长期经营规划时限为3～5年，在市场发生重大变化，企业需要进行战略调整时，应实时更新，重新制定经营规划；6.1.4中长期经营规划应包括中长期的经营目标，以及为达到该目标的每年经营指标。
6.2公司年度经营计划6.2.1公司各部门在每年的1月10日前汇总、整理好上一年度经营状况，质量目标的达成情况，以及本部门本年度的质量目标和经营计划，提交质量管理代表；6.2.2质量管理者代表对各部门的上一年度质量目标和经营状况的达成情况进行汇总，在1月15日前提交总经理，作为管理评审的输入；6.2.3公司每年在1月15日～1月20日之间组织管理评审，详见《管理评审管理程序》；6.2.4根据管理评审对各部门的年度质量目标和经营计划进行评定，决定公司年度经营计划，由管理者代表进行记录，并编制公司年度经营计划和公司级的质量目标、各部门的质量目标分解；6.2.5公司级的年度经营计划和质量目标、各部门质量目标分解制定后，提交总经理批准；批准以后的文件应在管理评审后的5个工作日内通过行政部发放到公司的各个部门。
经营计划与目标管理程序
经营计划与目标管理程序1 目的促使公司经营计划与目标的规划、确定、执行、改善科学化、规范化，以保证确定内的经营计划及目标是企业追求发展的最大利益，并能适应和满足市场客户需求与期望。
2 范围本公司所有经营计划的拟订以及各项经济目标、绩效目标的建立、执行与评估、改善。
3 术语和定义SWOT分析：用以建立公司优势和寻求机会的策略；S（优势）Strength:包括技术、资源、市场定位、核心竞争力……W（弱点）（差距）Weaknesses:公司表现不佳的作业或产品O（机会）Opportuniteies:现在及未来的环境变化,公司可加以利用而转换为优势的机遇T（威胁）Threats:现在及未来的环境变化,可能造成对公司的伤害.4 职责和权限4.1 总经理负责每年10提出次年公司年度经营计划提案；4.2各分管副总经理负责每年10月份提出次年公司营销、财务、生产、技术的总统规划；4.3营销部提供市场分析资料（含客户的需求与期望）；4.4（集团）规划部：提供企业中长期发展规划；4.5总经理办公室：提供企业人力资源的配置及策划报告；5 流程6 内容和要求6.1 环境分析6.1.1 外部环境分析6.1.1.1 一般环境分析：主要分析国内外政治、法律、经济、金融形势与社会消费水平的变化趋势会对企业整体经济造成影响的重点因素；6.1.1.2 产业环境分析：主要分析公司的主要客户、供货商与同行业竞争者会对公司经营产生的影响因素。
6.1.2 内部环境分析6.1.2.1 分析的目的在于了解本公司经营计划的可行性与可用资源、衡量本公司的竞争实力与管理水平。
6.3年度生产经营计划6.3.1公司年度生产经营计划根据企业中长期规划及董事会要求目标而制订；6.3.2年度经营计划分为三类：6.3.3.1经营目标计划：以营业额、损益表、销售收入为重点，6.3.3.2管理目标计划：以提升管理技能，提高核心竞争力为重点，6.3.3.3项目计划计划：以经营目标计划内容核定项目计划，如市场营销策略，员工培训计划，新产品开发计划，质量体系认证计划等；6.4 市场营销计划由营销部门负责拟订及牵头实施：6.4.1 公司主要产品的市场份额及销售计划；6.4.2 公司新产品市场开拓预测计划等。
经营计划与目标管理程序
1．目的:制订并实施经营计划，以明确组织的阶段性经营目标和发展战略，不断增加企业的竞争能力，使企业在稳定中求发展，在发展中求提高。
2．适用范围:适用于本公司短期及中长期经营计划的编制及管理。
3．职责:3.1 总经理负责公司经营计划编制与控制。
3.2 各部门负责编制部门年度经营计划，以执行与完成公司经营计划为宗旨。
4．定义:4.1 年度经营计划：指公司根据每年实际的生产经营状况所制定的下一年的年度经营计划（包括经营目标），其主要着重于跟上一年度相关生产经营状况的数值比，并根据年度经营计划中的相关内容制定出各相应的目标或指标，使公司全体人员都能围绕经营目标或指标进行工作。
4.2 中长期经营计划：指公司根据长远的发展需求和未来的发展前景所制定的3年或3年以上的经营计划（包括经营目标），其主要着重于引导和指明公司的经营方向和发展战略。
4.3 基准确定：指调查确定竞争对手或同类厂家的产品和过程性能水平，将其与本公司现有水平进行分析、比较，并明确其差距和制定赶超计划并付诸实施的活动。
批准：审核：编制：5.流程图：6.内容：6.1 计划编制的依据：A.国家法律、法规和产业发展政策；B.市场环境、经营环境的分析；C.上一年度财务报告；D.上一年度的工作能力和成绩、进行中的工作、未完成的工作；E.最高管理者经营方针、品质目标、经营目标；F.上一年度员工满意度及顾客满意度调查的输出；G.上一年度管理评审的输出。
6.2 制订中长期经营计划和年度经营计划6.2.1 总经理依6.1编制公司经营计划基本方针，并下达部门经营计划的基本方针。
6.2.2 中长期经营计划展开A.总经理于每年12月初召集各部门经理讨论年度目标计划的完成情况，并进行现阶段的SWOT（内部优势、内部劣势、外部机会、外部威胁）分析。
B.总经理于每年12月中、下旬，召集相关人员（必要时可以成立横向协调小组）依SWOT制订中长期经营计划。
C.总经理负责编制中长期经营计划，召集职责部门研讨，统一认识，并报公司董事会。
经营计划和目标管理控制程序(含表格)
经营计划和目标管理控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的通过外部环境(市场、竞争对手、产业环境等)及内部环境(产品成本、组织机构、财务等)的分析，根据公司的长远发展需求，规划公司未来发展前景，并明确公司阶段性业务计划和经营目标及发展战略，不断增强企业的竞争力，使企业在稳定中求发展，在发展中求提升，以促进公司持续发展和永续经营。
2.0范围本程序适用于本公司短期（1-2年）和中长期（3年或3年以上）的业务计划。
3.0职责及依据标准3.1总经理负责制定公司中长期业务计划，负责环境安全、基础设施、人力资源开发规划，财务策划，制定目标成本、资金预决算及经营计划的批准等；3.2营销部制定短期业务计划并跟踪本部门业务计划执行情况及效果验证评价；3.3生产部负责本厂生产计划、生产设备、安全生产计划并跟踪本部门业务计划执行情况及效果验证评价；3.4技术部负责新品开发计划并跟踪本部门业务计划执行情况及效果验证评价；3.5品质部负责质量目标规划的制定、实施与持续改进计划并跟踪本部门业务计划执行情况及效果验证评价；3.6依据标准：依据IATF16949:2016质量管理体系中标准条款5.1；5.1.1；5.1.1.1；5.1.1.2；5.1.1.3；5.1.2编制。
4.0程序4.1 确定公司经营方针:总经理根据公司长远的发展需求和未来的发展前景制定并颁布公司的基本经营方针,以表明公司经营理念。
4.2 制定中长期业务计划总经理根据企业的发展目标,行业的发展趋势,市场风险评估,产品结构以及顾客当前和未来的需求与期望组织各相关部门主管制定正式的,形成文件的全面的长期业务计划,经总经理批准后,作为受控文件下达执行,具体可考虑以下因素:a)与市场有关的问题；b)质量目标；c)增长预测；d)工厂/设施计划；e)质量目标成本；f)人力资源开发；g)预期销售额(月度预期销售额、季度预期销售额、年度预期销售额)；h)顾客满意计划。
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经营计划与目标管理程序
1 目的
促使公司经营计划与目标的规划、确定、执行、改善科学化、规范化，以保证确定内的经营计划及目标是企业追求发展的最大利益，并能适应和满足市场客户需求与期望。
2 范围
本公司所有经营计划的拟订以及各项经济目标、绩效目标的建立、执行与评估、改善。
3 术语和定义
SWOT分析：
用以建立公司优势和寻求机会的策略；
S（优势）Strength:包括技术、资源、市场定位、核心竞争力……
W（弱点）（差距）Weaknesses:公司表现不佳的作业或产品
O（机会）Opportuniteies:现在及未来的环境变化,公司可加以利用而转换为优势的机遇T（威胁）Threats:现在及未来的环境变化,可能造成对公司的伤害.
4 职责和权限
4.1 总经理负责每年10提出次年公司年度经营计划提案；
4.2各分管副总经理负责每年10月份提出次年公司营销、财务、生产、技术的总统规划；
4.3营销部提供市场分析资料（含客户的需求与期望）；
4.4（集团）规划部：提供企业中长期发展规划；
4.5总经理办公室：提供企业人力资源的配置及策划报告；
5 流程
6 内容和要求
6.1 环境分析
6.1.1 外部环境分析
6.1.1.1 一般环境分析：主要分析国内外政治、法律、经济、金融形势与社会消费水平的变化
趋势会对企业整体经济造成影响的重点因素；
6.1.1.2 产业环境分析：主要分析公司的主要客户、供货商与同行业竞争者会对公司经营产生的影响因素。
6.1.2 内部环境分析
6.1.2.1 分析的目的在于了解本公司经营计划的可行性与可用资源、衡量本公司的竞争实力
与管理水平。
6.3年度生产经营计划
6.3.1公司年度生产经营计划根据企业中长期规划及董事会要求目标而制订；
6.3.2年度经营计划分为三类：
6.3.3.1经营目标计划：以营业额、损益表、销售收入为重点，
6.3.3.2管理目标计划：以提升管理技能，提高核心竞争力为重点，
6.3.3.3项目计划计划：以经营目标计划内容核定项目计划，如市场营销策略，员工培训计划，新产品开发计划，质量体系认证计划等；
6.4 市场营销计划由营销部门负责拟订及牵头实施：
6.4.1 公司主要产品的市场份额及销售计划；
6.4.2 公司新产品市场开拓预测计划等。
6.5财务规划与目标成本控制计划，由财务部负责，主要项目：
6.5.1利润目标；
6.5.2货款回收目标；
6.5.3降低成本目标、措施（原材料成本、生产成本、开发成本等…）。
6.6 生产指标、生产管理计划等由生产管理部负责。
主要项目：
6.6.1 生产产量目标；
6.6.2现场管理计划目标。
6.7 安全卫生、环境保护计划由安全保卫部负责。
主要项目：
6.7.1 生产安全计划；
6.7.2 工业卫生计划；
6.7.3 环境保护计划等。
6.8 人力资源开发计划由总经理办公室负责。
主要项目：
6.8.1人员配置计划；
6.8.2人员培训计划等。
6.9 研究与开发计划，由技术中心负责。
主要项目：
6.9.1开发新产品计划；
6.9.2工艺改进、技术革新计划；
6.10 质量工作计划，由品质管理部负责。
主要项目：
6.10.1 内部审核计划；
6.10.2质量考核指标计划；
6.10.3质量培训计划；
6.10.4质量改进计划等。
6.11要求各部门拟订的经营计划及目标是可以显示本部门绩效的项目或是可以衡量的指标，并做好数据统计分析记录；
6.12 经营计划的审查、核定：告诉年度经营计划及目标均应经过公司董事会审核批准，再
颁布实施；
6.14各部门执行年度经营计划时，必须按照总计划的要求进行目标分解和细化，以月度绩效计划为执行标准，并由总经理授权的有关部门为各项计划执行效果进行绩效评估。
6.15主要绩效指标和考评责任单位
6.15.1指标名称及责任单位
6.15.2 绩效考评的层次
a）公司绩效由公司总经理与董事会签订；
b）各二级单位目标绩效由总经理办公会根据公司年度经营计划目标分解决定并报董事会批准；
c）各二级单位绩效目标以“经营责任书”的形式由公司总经理代表公司经营班子与各二级单位经营管理者代表（正职）签订；
d）公司各级经营管理者的个人收入及职务晋升（降免）与所负责的目标绩效实现情况挂钩；
e）公司目标绩效的调整需经过公司总经理办公会决定并报董事会、股东会同意；
f）目标绩效的执行情况以月度计划执行情况的形式进行监视，由公司总经理办公室按照相应的绩效考核办法进行阶段性评价，有关职能部门配合完成。
6.15.3 绩效考评的实施及改善
a)财务部门每月召开经济活动分析会议对财务指标进行总结、改善；
b)品质部门每月对质量成本及质量损失进行总结、改善；
c)总经理办公室每月核实、汇总各单位工作计划、目标完成情况并根据有关考核管理办
法提出考评意见报总经理审核同意后公布；
7 相关支持文件
7.1相关支持文件
《公司质量方针与目标》
《公司中长期规划》
《公司年度生产经营计划》
《资产经营目标责任书》及《经营部门责任书》
《公司月度生产经营计划》
《公司质量工作检查考核细则》
《中层经营管理者绩效管理考核办法》及《考核细则》
《公司技术开发项目管理办法》
7.2使用表单
《公司月度各项生产经营指标完成情况表》
《各单位月度经济指标完成情况报表》。