综合计划管理办法
4.生产经营综合计划管理办法
xxxxx集团股份有限公司综合生产经营计划管理办法为了规范企业经济运行管控，规范企业综合经营计划管理，确保集团公司按计划运营，可持续发展，结合集团公司实际情况，特制定本办法。
第一章总则第一条综合经营计划是确定企业经营目标，是企业计划年度经营工作生产任务的行动纲领，是确保集团工作稳定运营的重要支撑，是落实企业发展战略规划的重要依据。
包括项目投资计划、生产经营计划、后勤服务计划等内容。
第二条 XXXX集团企业管理部（以下简称企管部），为综合经营计划的主管部门，负责集团综合计划的审核、平衡、批复、下达调整、监督落实、变更批复，计划后期效益的评估等管理工作。
第三条综合经营计划，包括生产经营，投资项目，是指集团所属单位用折旧基金、盈余公积金、专项拨款、融资贷款、接受捐赠资金等各种资金来源，用于购买、投资固定资产的行为。
第四条本办法适用于XXXX集团公司所属全资子公司、控股子公司、分公司（以下简称所属单位）。
第二章生产经营计划编制第五条生产经营财务计划是指一个年度内，根据市场行情和本单位的生产能力所安排的产量、收入、成本、利润等指标。
第六条生产经营计划表按照附件表一模板填报。
该表填报首先按照集团公司下达的利润计划指标填写利润项目，然后根据要实现的利润指标倒推产量、收入、成本等各项相关指标，来完成生产经营计划表的填制。
第七条成本项目计划指标填制应注意的问题：职工福利费年度计划不能超过工资总额的14%，安排业务招待费计划指标不能超过集团公司下达的考核指标，安排的职工教育经费计划指标不能超过本单位工资总额的2.5%。
工会经费计划指标不能超过本单位工资总额的2%。
第八条各单位生产及经营财务年度计划，在上报集团公司之前，要经过本单位高管领导开会研究确定后，上报集团企管部。
第三章固定资产投资计划的编制第九条固定资产是指单位价值在2000元及以上的，使用时间超过一年以上的资产。
分为房屋、建筑物、动力设备、传导设备、生产设备、运输设备、工具仪器等。
综合计划管理办法
综合计划管理办法******有限公司综合计划管理办法第一章总则第一条为了加强和规范******有限公司（以下简称公司）计划管理，使公司计划的实施、检查、考核制度化、程序化，确保公司经营目标的实现，根据《中国**集团公司综合计划管理办法》和《****公司综合计划管理办法》，结合公司具体情况，特制定本管理办法。
第二条公司计划管理是在电力市场条件下,根据****公司下达的年度“业绩考核责任书”目标和综合计划指标，通过科学、系统地分析，精确测算和综合平衡制订实现经营目标的年度、月度生产经营计划和专项计划，用来指导全公司、全过程及全员生产经营的全部活动，以赢得预期经济效益的实现。
第三条综合计划管理的目标是实现公司预期效益，任务是以经济效益为中心，通过严密的计划组织、指挥、监督、协调和预测，对公司各项计划进行交叉管理和综合平衡，以期完成企业年度全部经营活动。
第四条本办法适用******有限公司各部室、公司及风电场和光伏电站。
第二章管理职能和职责第五条管理职能（一）综合计划管理设在规划发展部。
负责公司综合计划的统一管理，组织编制年度综合计划并分解到月，确保年度综合计划的全面完成。
（二）规划发展部设计划管理人员一名，具体负责计划管理的日常工作。
（三）规划发展部负责对年度、月度计划任务、专项计划的执行情况进行监督检查、总结和考核。
（四）专业（专项）计划归口管理。
归口管理的职能部门，负责归口专项计划的编制、组织实施、检查、总结和考核，同时接受规划发展部的监督。
（五）计划实施部门。
根据各计划分管职能部门的安排，结合本部门的职责范围，制定本部门的实施计划并组织实施。
接受分管职能部门的业务指导、检查、总结和考核，同时接受综合计划管理部门的监督。
（六）计划管理网。
建立公司计划管理网。
人员应包括公司各部门的专业管理人员，负责公司各类计划的编制和组织实施。
第六条专业计划分工和职责：各专业计划由归口管理部门负责编制和组织实施。
（一）综合管理部1. 劳动管理工作及劳动工资计划。
综合计划管理办法.
综合计划管理办法1 目的为了落实海南华锦旅业集团股份有限公司战略和规划发展目标，增强综合计划管控力度，构建“制定完善、指标科学、流程清晰、控制有力”的综合计划管理体系，合理安排公司生产、经营等工作，提高公司的盈利能力、竞争能力和可持续发展能力，促进公司又好又快发展，结合公司实际情况，制定本办法。
2 适用范围本办法适应于公司及其二级单位的综合计划编制和管理工作。
3 定义或术语综合计划是公司系统的年度经营目标，是以公司发展战略为指导，落实规划目标，在各有关专项计划的基础上，对主要计划指标进行综合协调、平衡、优化后形成的公司年度计划和实施方案，是实现公司年度目标的重要手段。
综合计划管理是指对综合计划的编制、审批、执行、调整、考核（考评）等全过程的管理。
二级单位：本办法所指的二级单位包括公司所属的分公司、控股公司、全资子公司。
4 综合计划的内容包括综合计划报告和指标附表，涵盖公司系统主要经营活动的各专项计划。
4.1综合计划报告是综合计划的重要支持性文件，主要为综合计划编制说明，包括：4.1.1上一年度综合计划执行情况和分析；4.1.2本年度综合计划编制的指导思想、编制原则和依据；4.1.3国家宏观经济政策，区域市场的分析预测；4.1.4根据公司资产和经营状况确定的主要计划目标；4.1.5保证综合计划顺利实施的主要措施。
4.2综合计划指标分类综合计划指标涉及公司生产、经营和发展的各项计划，根据公司的经营范围和近阶段发展目标及生产能力，现阶段包括的具体指标及分类为：4.2.1企业发展指标：新增、淘汰及期末生产能力，固定资产投资（大中型基建、购并、技改、小型基建）、科技投入（含信息化）；4.2.2生产经营指标：利润总额、产品产量、产品销售量、主营业务收入、采购资源价格、期末职工总数、工资总额、全员劳动生产率、设备等效可用系数；4.2.3资产质量指标：资产总额、流动资产周转率、净资产收益率；5 组织机构与职责公司计划实行统一管理、一口对外、分级负责的管理体制。
有限公司综合计划管理办法
综合计划管理办法1 目的为加强***分公司（以下简称“公司”）的经营管理工作，把公司生产经营工作的各个环节纳入目标管理，强化对公司生产经营活动的控制和调度，提高公司的经营绩效，促进公司的可持续发展。
2 适用范围本办法适用于公司综合计划的管理工作。
3 引用标准及关联制度《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》、《企业财务通则》、《工业企业财务制度》、《企业会计准则》有关规定。
4职责4.1公司计划与市场开发部是综合计划的归口管理部门，负责按上级要求编制公司月、季、年度计划；4.2负责将上级下达的综合计划指标进行分解并监督实施。
5管理内容、要求和程序5.1月度、年度综合计划涵盖以下各专业计划，其主要指标内容包括：5.1.1主要经营指标计划：总产值、内部市场产值、外部市场产值等；5.1.2维护修理工程计划：内部市场机组维护所需人力、内部市场机组各级检修计划起止时间、工期、所需人力等；外部市场预期等；5.1.3资产经营计划：主营业务收入、目标利润、净资产收益率、资产负债率、上缴投资收益、应收工程费余额等。
5.1.4劳动工资计划：期末职工人数、增减人数、劳动工资总额、劳动生产率等；5.1.5培训计划：根据生产经营工作需要，本年度需要组织进行的专业培训项目，形式、资金等。
5.2 年度综合计划的内容包括综合计划指标和综合计划报告两部分，综合计划指标是指公司年度计划的具体量化目标，综合计划报告主要内容包括综合计划编制的原则和依据，上年度指标完成情况说明，并根据资产情况和经营状况，结合国家宏观经济政策、电力检修市场情况和下年度预测水平，对各项计划指标及计划方案进行综合平衡和优化，分析有利和不利因素，提出保证综合计划各项指标和总体目标顺利实施的措施；5.3年度工作计划中的各项指标及计划内容、分析报告说明等需所属各单位及本部各专业按岗位职责于年末前2个月报送到计划与市场开发部，由计划与市场开发部负责汇总编制；5.4公司在接到上级单位下达的年度综合计划后，计划与市场开发部应及时将综合计划进行分解下达并监督实施；5.5计划工作实行刚性目标，动态管理，各职能部门要及时跟踪计划的实施、协调、控制情况，对计划执行过程中发现的偏差制定切实可行的纠偏措施，保证计划的顺利完成。
综合工作计划管理办法
第一章总则第一条为加强我单位综合管理工作，提高工作效率，确保各项工作有序推进，特制定本管理办法。
第二条本办法适用于我单位全体员工及相关部门，旨在规范工作计划管理，明确工作目标，提高工作质量。
第三条本办法遵循以下原则：1. 目标导向：以实现单位发展目标为宗旨，制定切实可行的工作计划；2. 预防为主：提前规划，预防风险，确保工作顺利进行；3. 严谨细致：工作计划内容详实，责任到人，确保执行到位；4. 动态调整：根据实际情况，适时调整工作计划，确保计划的有效性。
第二章工作计划编制第四条工作计划分为年度计划、季度计划、月度计划和周计划，分别由各部门负责人负责编制。
第五条年度计划：1. 由各部门负责人根据单位总体发展目标，结合本部门职责，制定年度工作计划；2. 年度计划应包括工作目标、主要任务、实施步骤、预期成果等内容；3. 年度计划需经部门负责人审核，报单位领导审批。
第六条季度计划：1. 由各部门负责人根据年度计划，结合本部门实际情况，制定季度工作计划；2. 季度计划应包括工作目标、主要任务、实施步骤、预期成果等内容；3. 季度计划需经部门负责人审核，报单位领导审批。
第七条月度计划：1. 由各部门负责人根据季度计划，结合本月工作重点，制定月度工作计划；2. 月度计划应包括工作目标、主要任务、实施步骤、预期成果等内容；3. 月度计划需经部门负责人审核，报单位领导审批。
第八条周计划：1. 由各部门负责人根据月度计划，结合本周工作安排，制定周工作计划；2. 周计划应包括工作目标、主要任务、实施步骤、预期成果等内容；3. 周计划需经部门负责人审核，报单位领导审批。
第三章工作计划执行第九条各部门负责人负责组织实施本部门的工作计划，确保各项工作按计划推进。
第十条各部门负责人应定期召开工作会议，对工作计划执行情况进行总结，分析存在问题，提出改进措施。
第十一条各部门应建立工作计划执行情况跟踪机制，及时掌握工作进度，确保工作计划按期完成。
公司综合计划管理办法
公司综合计划管理办法第一章总则第一条为强化生产、经营、发展，完善内控制度，提高管理效率，增强控制力，保证公司工作有序开展，力求达到公司全局最优和各种生产、基本建设要素动态平衡，制定本办法。
第二条本办法适用公司。
第三条定义3.1 综合计划是指按公司发展战略和规划，由公司统一组织制定、实施的,涵盖公司经营、基本建设、发展等各个专业的年度综合平衡计划。
3.2综合计划各有关指标编制原则：3.2.1有利于满足战略管理要求，有利于反映公司竞争能力、获利能力、可持续发展能力；3.2.2有利于与上级主管部门考核指标相衔接；3.2.3有利于抓住关键指标，注重可操作性；3.2.4有利于加强指标管理；3.2.5有利于发挥各职能部门的优势，形成工作合力。
第二章综合计划管理第四条管理职责公司计划部是综合计划归口管理部门,负责组织制订、修改和完善公司综合计划管理制度；组织编制公司综合计划建议；下达已审批的综合计划；组织检查、考核公司综合计划执行情况。
负责编制小型基建投资、科技与信息化投资、工程概预算等计划；会同工程部、财务部、技术设备部、人资部、办公室、生产运营部等编制建设项目投资计划。
第五条公司相关部门的职责工程部：负责组织编制新建工程安全管理、质量控制、进度安排等计划。
财务部：负责组织编制运营收入、利润总额、资产总额、净资产收益率、资产负债率、筹融资等计划。
技术设备部：负责组织编制设备购置、安装调试、维修等计划。
人资部：负责组织编制期末职工人数、劳动用工、人员培训计划、全员劳动生产率指标计划。
办公室：负责提出办公用品、车辆购置等指标计划；审计时全程参与综合计划的编制、审批、执行、调整、考核全过程。
生产运营部：负责提出生产运营、科技投入、所需物资采购等计划。
综合计划工作小组：由计划部牵头、相关职能部门人员组成，负责对综合计划进行综合平衡。
第三章综合计划内容、要求和程序第六条综合计划内容综合计划涉及公司新建工程、生产、经营和发展等各专项计划，包括运营能力计划，资产经营计划，投资计划，筹融资计划、职工人数、人员培训和劳动生产率计划，能源消耗计划，设备采购、管理与维修计划和新建、扩建工程等计划。
综合计划管理办法
综合计划管理办法第一章总则第一条为进一步加强和规范**** 公司（以下简称“***”）综合计划管理，提高管理效能，促进矿可持续发展，根据《****（****电力）****公司综合计划管理办法》，并结合矿实际情况，特制定本办法。
第二条本办法所称综合计划即矿的年度经营目标，是以矿发展战略和规划为指导，在各有关专业计划指标的基础上，通过综合平衡、优化后形成的矿年度计划目标和实施方案。
第三条综合计划管理是指对综合计划的编制、审批、上报、分解、下达、执行、调整、考评等全过程管理，对提高矿管控能力、促进矿整体运作和全面协调发展，具有重要作用。
第四条综合计划的编制坚持局部服从全局、专项服从综合、各种要素优化配置的原则，加强各项计划指标的综合平衡，科学合理地确定计划目标，实现矿总体效益最优。
第五条综合计划由经营管理部实施归口管理,负责综合计划的统一编制、统一上报、统一下达、统一调整；各职能部门根据部门职责分工负责对口管理工作。
第六条本办法适用于矿各部门综合计划管理工作。
第二章组织机构与职责分工第七条总经理办公会是矿综合计划管理的决策机构，负责审定矿综合计划及调整方案。
第八条各部门按照矿综合计划编制原则，提出本部门各专业计划（项目和指标等）安排和调整建议；由经营管理部统一汇总、平衡后，报总经理办公会审批。
综合计划分解下达后，各部门应严格执行和落实。
第九条经营管理部是矿综合计划归口管理部门，负责总体协调综合计划的各项管理工作，主要履行以下职责：（一）制定综合计划编制方案，启动综合计划编制工作；（二）对各专项计划进行综合平衡和优化，形成计划建议，报总经理办公会决策；（三）组织各职能部门分解****公司批准的综合计划；（四）跟踪分析综合计划执行情况；（五）协调综合计划编制和执行过程中的有关问题;（六）必要时提出综合计划调整建议，经总经理办公会批准后分解下达。
第十条各部门按照职责分工负责各专项计划的管理工作，主要履行以下职责：（一）按照职责分工与****公司对口部门做好沟通汇报，提出相关计划指标的安排建议，并编制专项报告；（二）配合计划经营管理部做好综合计划的优化、协调、综合平衡及分解落实；（三）按照职责分工对下达的综合计划进行管理、组织实施，对分管的综合计划指标进行必要的分解、细化；（四）做好分管计划指标的月度跟踪分析，及时向计划经营管理部提供相关分析材料；（五）必要时对分管指标向计划经营管理部提出调整建议。
综合计划管理办法
三中心综合计划管理办法第一章（试行）总则第一条为了加强三中心综合计划管理，充分发挥工程计划在工程建设中的指导作用，确保工程总体目标的顺利实现，特制定本办法。
第二条综合计划包括总体、年、季、月计划和周计划。
第三条各单位（部门）管理职责承包商职责依据合同总体要求，按照项目中心整体筹划，编制总体目标及各阶段综合计划，并负责计划的执行、检查和调整。
第四条监理单位职责审核承包商编制的综合计划，监督、检查、反馈计划的执行情况。
第五条中心相关部门的职责中心前期部、设计管理部、设备部、工程部、安质部、风险监测部等部门在不同阶段，按照工程建设的实际进展，配合计划调度室汇总并提供与综合计划有关的关键节点计划、专项计划、重大事件、重要工程信息、工程形象进度、需专题调度的问题等资料。
第六条项目中心计划调度室职责负责与公司综合计划部的接口工作；负责与中心其他部门有关综合计划的接口工作；汇总、平衡各标段综合计划，对计划的执行情况进行监督、检查、分析、评价；制定月度进度考核指标，并实施考核。
第二章管理程序第七条总体（年度）计划承包商根据总体工程筹划和通车目标，编制项目总体计划及年度计划，经监理审查后上报项目管理公司。
第八条季度（月度）计划承包商根据年度计划和实际工程进展，对年度计划进行分解细化，编制季度（月度）计划，经监理审查后上报项目管理中心。
项目管理中心根据全线进展情况，编制月进度考核指标，下达执行。
第九条周计划第十条承包商根据月度考核指标和实际工程进展，编制详细的周计划，报总监办审核并共同组织落实，并报项目中心备案。
计划执行与控制各承包商和监理单位应建立健全计划管理系统，明确计划管理责任人，建立计划管理台帐。
第十一条承包商根据审批下达的工程计划，及时编制和下达生产作业计划，加强对人、材、机的控制，采取切实可行的施工方案，确保投入满足需要，生产组织合理。
第十二条项目管理中心建立计划月例会制度，每月月底召开，中心相关部门、各承包商、监理单位参加。
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综合计划管理办法
1 目的
为了落实海南华锦旅业集团股份有限公司战略和规划发展目标，增强综合计划管控力度，构建“制定完善、指标科学、流程清晰、控制有力”的综合计划管理体系，合理安排公司生产、经营等工作，提高公司的盈利能力、竞争能力和可持续发展能力，促进公司又好又快发展，结合公司实际情况，制定本办法。
2 适用范围
本办法适应于公司及其二级单位的综合计划编制和管理工作。
3 定义或术语
综合计划是公司系统的年度经营目标，是以公司发展战略为指导，落实规划目标，在各有关专项计划的基础上，对主要计划指标进行综合协调、平衡、优化后形成的公司年度计划和实施方案，是实现公司年度目标的重要手段。
综合计划管理是指对综合计划的编制、审批、执行、调整、考核（考评）等全过程的管理。
二级单位：本办法所指的二级单位包括公司所属的分公司、
控股公司、全资子公司。
4 综合计划的内容
包括综合计划报告和指标附表，涵盖公司系统主要经营活动的各专项计划。
4.1综合计划报告
是综合计划的重要支持性文件，主要为综合计划编制说明，包括：
4.1.1上一年度综合计划执行情况和分析；
4.1.2本年度综合计划编制的指导思想、编制原则和依据；
4.1.3国家宏观经济政策，区域市场的分析预测；
4.1.4根据公司资产和经营状况确定的主要计划目标；
4.1.5保证综合计划顺利实施的主要措施。
4.2综合计划指标分类
综合计划指标涉及公司生产、经营和发展的各项计划，根据公司的经营范围和近阶段发展目标及生产能力，现阶段包括的具体指标及分类为：
4.2.1企业发展指标：新增、淘汰及期末生产能力，固定资产投资（大中型基建、购并、技改、小型基建）、科技投入（含信息化）；
4.2.2生产经营指标：利润总额、产品产量、产品销售量、主营业务收入、采购资源价格、期末职工总数、工资总额、全
员劳动生产率、设备等效可用系数；
4.2.3资产质量指标：资产总额、流动资产周转率、净资产收益率；
5 组织机构与职责
公司计划实行统一管理、一口对外、分级负责的管理体制。
按职权划分，综合计划由公司、公司职能部门和二级单位分级负责实施，以专项计划落实综合计划。
5.1公司管理职责和权限
编制公司系统综合计划；审批、下达分公司综合计划；审查、提出各二级全资子公司和控股公司综合计划，提请集团公司派出股东代表、董事、监事按照法定职权和程序督促落实；研究、审议各参股公司综合计划；考核（考评）综合计划执行情况。
5.1.1公司计划发展部是公司综合计划的归口管理部门。
负责对各专项计划进行综合平衡和优化，形成公司的综合计划建议，并负责报审；落实董事会计划指令，分解下达批准的综合计划；跟踪分析综合计划执行情况；协调综合计划编制和执行工作中的有关问题;提出综合计划调整建议；负责组织检查全公司综合计划的落实，对二级单位综合计划指标完成情况提出考核（考评）意见。
5.1.2公司职能部门按职责分工对专项计划进行管理，负责
提出所管理指标的计划建议，编制专项计划建议说明；配合计划管理部门做好综合计划的优化、协调和综合平衡；按职责分工对下达的综合计划指标进行业务管理，分解细化、组织实施及跟踪分析，对存在的问题进行协调，提出解决方案或调整建议，按月向计划归口管理部门反馈计划执行信息。
5.2二级单位职责和权限
5.2.1按照工作界面，根据本办法，结合实际情况，制订、修改和完善本单位综合计划管理制度；
5.2.2按公司要求编制本单位综合计划建议，并及时上报；
5.2.3执行公司下达计划，制定具体的实施计划，完成各项计划任务。
5.2.4及时向公司计划归口管理部门反馈计划执行信息。
6 综合计划的编制原则、依据和流程
6.1综合计划的编制原则
6.1.1公司综合计划的编制要坚持局部服从全局，专项服从综合，各种要素优化配置的原则，加强各项计划指标的综合平衡，科学合理地确定计划目标，努力实现公司总体效益最优。
6.1.2综合计划的编制要体现以市场需求为导向、以发展为第一要务、以人为本为基础、以经济效益为中心、以与时俱进为动力、以优质服务为宗旨的理念，实现企业发展、生产经营、资产质量同步提升。
6.2综合计划编制的主要依据
6.2.1国家有关政策法规和经济发展目标；
6.2.2集团公司考核要求、同行业先进标准等；
6.2.3公司发展战略和规划目标；
6.2.4公司有关工作要求、规章制度；
6.2.5公司董事会指令和实际情况等。
6.3综合计划编制流程
6.3.1综合计划建议编制流程
6.3.1.1每年10月份，公司启动下一年度综合计划建议编制程序，各职能部门按职责分工，依照公司规划发展目标要求，组织二级单位开展相关专项计划建议编制的准备工作。
6.3.1.2每年9月底前，计划发展部依据集团公司编制次年综合计划建议文件和要求，提出综合计划的具体编制原则、要求和边界条件，对下一年度综合计划建议的编制工作进行全面部署。
6.3.1.3 各二级单位计划部门会同有关职能部门根据公司总体要求提出本单位的综合计划建议，经本单位总经理办公会议审定后，于每年10月7日左右（具体日期按当年部署要求）上报公司。
6.3.1.4公司相关职能部门按职责分工，在二级单位综合计划建议上报后的一周内，对二级单位上报的相关计划建议进行
平衡，提出对二级单位目标要求，同时编制完成公司相关计划指标的安排建议和专项报告，报计划发展部。
6.3.1.5 公司计划发展部负责组织相关部门对各专项计划进行汇总、优化和综合平衡，于每年 10 月20日前形成公司综合计划建议。
6.3.2综合计划的审定、上报与下达
6.3.2.1公司综合计划建议由总经理办公会议审定。
6.3.2.2 综合计划建议经公司总经理办公会议审定批准后，由计划发展部于10月底前上报集团公司。
6.3.2.3根据集团公司对公司上报的综合计划建议审查意见，对公司综合计划建议进行修订后报公司董事会。
6.3.2.4公司综合计划建议经公司董事会审议通过，集团公司对公司综合计划指标下达后，计划发展部对各二级单位综合计划指标予以下达。
7 综合计划执行与控制
7.1综合计划指标下达后原则上不作调整，公司各职能部门和二级单位必须严格执行，强化计划的刚性，加强管控力度。
7.2各二级单位必须严格管理，认真组织实施，把综合计划分解落实、跟踪分析和过程控制作为企业管理的重要内容。
针对下达的计划指标制定具体的实施计划，将主要计划目标分解到月，确保综合计划的顺利完成。
7.3公司各部门按职责分工负责综合计划各项指标的落实、监督与管理工作，同时，加强对综合计划基础测算指标的分析与管理。
每月 3日（遇节假日顺延），向计划发展部提交所管主要指标的月度分解计划执行情况和存在问题的分析材料及需采取的措施。
7.4公司计划发展部将按照集团公司综合计划月度跟踪分析会的要求，组织相关部门对公司系统综合计划执行情况进行月度跟踪分析，并对存在的问题和应采取的措施提出指导意见。
并将分析结果于每月4日（遇节假日顺延）上报集团公司。
7.5如因不可抗力、国家政策调整、市场环境重大变化等因素影响，经努力仍不能完成的计划指标，确需调整的，须由计划执行单位向公司提出计划调整的请示，并详细说明调整理由。
7.6计划调整按照本制度规定的决策程序审批。
综合计划调整方案经公司批准后下达执行。
8 考核与考评
8.1为了不断提高综合计划的管理水平，公司计划发展部会同公司有关职能部门将对二级单位综合计划的编制、执行和跟踪分析等管理工作进行考核、考评。
8.2对纳入公司综合业绩考核的综合计划指标，按照相关制度执行；对未列入业绩考核范围的综合计划指标进行考评，重点考评计划实际完成情况，同时兼顾计划制定的准确率。
8.3 对主要综合计划指标月度执行情况较计划偏差大于15%的二级单位，在公司月度经营会议上予以通报。
8.4 公司将不定期对二级单位综合计划执行情况进行检查，检查结果以通报形式下发。
8.5对各二级单位综合计划的编制、组织实施、跟踪分析等管理工作进行总结评比。
9、附件
海南华锦旅业集团股份有限公司综合计划管理流程
9。