非法集资风险专项排查情况统计表
新型网络传销专项打击工作线索统计表
序号
线索名称
传销形式
涉案人数
涉及案值（万元）
主要涉案地
主办部门
线索摸排工作情况
（简要概述）
*传销形式分为拉人头式传销、收取入门费式传销和团队计酬式传销
*主办部门是指工商机关独自办案或需与公安机关联合查办或需移交公安机关查办
*该表每月累计填写
新型网络传销专项打击工作案件情况表
出动执法人员数（人次）
立案查处案件数
案值
（万元）
已办结案件数
没收金额（万元）
罚款金额（万元）
捣毁取缔传销窝点数
教育遣散传销人员数
移送司法机关案件数
移送司机关人数
录入系统黑名单人数
发布警示提示(条、次)
印发宣传材料（份）
10月
11月
12月
合计
*立案查处传销案件数和已办结案件数包括工商机关独立办案和与公安机关联合办案数，公安机关独立办案不包括在内。
*以上报表请于10月至12月，每月24日前上报市局臧悦邮箱。
涉嫌非法集资风险专项排查总体情况统计表
涉嫌非法集资风险专项排查总体情况统计表
（各部门填报）
注：1.“重点领域”是指非法集资的主体所属的行业，包括该行业内合法主体和打着本行业领域名义进行非法集资的情形。
2.“其他重点领域”是各地各部门结合实际自主确定的其他重点排查整治行业，如行业类型较多可继续向下复制表格。
3.“主要问题”中需择要列举排查出的问题，如超范围经营、发布涉嫌非法集资广告资讯、虚假宣传、无办公场所和办公人员或与注册登记不符、设资金池、自融等等。
4.“集资名目”是指集资行为宣传的名义或模式，如消费返利、虚拟货币、虚拟任务返利、艺术品收藏、资金互助等。
5.“整改”“清理”包含拟整改、清理，正在整改、清理及整改、清理完毕等情形。
6.所有数字均保留小数点后2位，合计栏标注“*”的项目需统计合计数。
7.经开区各行业管理部门和各镇（街道）分别填报本表。
经开区各行业管理部门只填报所排查行业领域，逾期不报视为零报告。
涉众型金融风险专项排查整治相关表格
涉众型金融风险专项排查工作总结（模板）一、排查工作总体情况二、涉众型金融风险及涉稳风险总体情况（一）行业、地域分布。
（二）原因分析。
（三）形势研判。
三、工作存在不足四、下一步工作打算及意见建议。
- 1 -排查整治总体情况统计表- 2 -填报人：电话：填报日期：- 3 -注：1.“重点领域”是指非法集资主体所属的行业，包括该行业内合法主体和打着本行业领域名义进行非法集资的情形。
2.“辖内其他重点领域”是指各地结合实际自主确定的其他重点排查数治行业，如行业类型较多可维续向下复制表格，该栏如空填，需说明理由。
3.“主要问题”中需择要列举排查出的问题，如超范围经营、发布涉非法集资广告资讯、虚假宣传、无办公场所和办公人员或与注册登记不符合、设货金池、自融等等，问题列举尽可能详细。
4.“集资名目”是指集资行为宣称的名义成模式，如消费返利、虚拟货币、虚拟任务返利、艺术品收、资金互助等。
5.“整改”、“清理”包含拟整改、清理，正在整改、清理及整改、清理完毕等情形。
6．所有数字均保留小数点后2位。
7．合计为“0”的项目需统计合计数。
高风险线索统计表单位：人、万元- 4 -填报人：电话：年月日注：1.重点风险线索目前尚未进行刑事打击的风险隐患，可继续向下复制表格。
2.“是否通过互联网”根据实际填写线上、线上或线上线下相结合，“是否跨省”填写是或否。
3.“资金清退情况”填写正在清退或清退完毕，并写明清退比例。
4.“处理结果”填写企业现状，如正在整改并正常营业、停业整改、移送公安等。
5.“省际间风险通报情况”填写向哪些省份通报风险线索、通报次数等。
6.所有数字均保留小数点后2位。
7.合计为“0”的项目需统计合计数。
- 5 -。
扫黑除恶排查情况统计表1
单位（盖章）
月
扫黑除恶排查情况统计表
时间：
序号
检查涉黑涉恶内容
排查结果
1
是否发现（团体）威胁政治安全特 □有 □无（如有排 别是制度安全、政权安全以及向政 除发现线索，请填写 治领域渗透的黑势力 具体线索内容） 是否发现有人（团体）把持基层政 □有 □无（如有排 权、操纵破坏选举、垄断农村资源 除发现线索，请填写 、侵吞集体财产的黑恶势力 具体线索内容） 是否发现有人（团体）在商贸集市 □有 □无（如有排 、批发市场、车站码头、旅游景区 除发现线索，请填写 邓场所欺行霸市、强买强卖、收保 具体线索内容） 护费的市霸、行霸等黑恶势力 是否发现有人（团体）非法持械、 □有 □无（如有排 插手民间纠纷、充当“地下执法队 除发现线索，请填写 ” 具体线索内容） 是否有人（团体）组织或雇佣网络 □有 □无（如有排 “水军”在网上威胁、恐吓、侮辱 除发现线索，请填写 、诽谤、滋扰 具体线索内容） □有 □无（如有排 是否有人（团体）侵占财务、非法 除发现线索，请填写 高利放贷、暴力讨债 具体线索内容） 是否有人（团体）利用宗族、宗族 □有 □无（如有排 势力横行乡里、拉帮结伙、称霸一 除发现线索，请填写 方、欺压残害百姓的“村霸”等 具体线索内容） □有 □无（如有排 是否有人（团体）操纵、经营“黄 除发现线索，请填写 赌毒”等违法犯罪活动的黑恶势力 具体线索内容） 是否有人（团体）在征地、租地、 □有 □无（如有排 拆迁、工程项目建设等过程中煽动 除发现线索，请填写 闹事的黑恶势力 具体线索内容）
是否有人团体侵占财务非法高利放贷暴力讨债无如有排除发现线索请填写具体线索内容是否有人团体利用宗族宗族势力横行乡里拉帮结伙称霸一方欺压残害百姓的村霸等无如有排除发现线索请填写具体线索内容是否有人团体操纵经营黄赌毒等违法犯罪活动的黑恶势力无如有排除发现线索请填写具体线索内容是否有人团体在征地租地拆迁工程项目建设等过程中煽动闹事的黑恶势无如有排除发现线索请填写具体线索内容是否有发现人团体在建筑工程交通运输矿产资源渔业捕捞等行业领域强揽工程恶意竞标非法占地侵占海域霸占渔区滥开滥采的黑恶势力无如有排除发现线索请填写具体线索内容是否有发现人团体境外黑社会入境发展和组织出国境实施绑架抢劫滋扰等暴力威胁侨胞和损害我国形象无如有排除发现线索请填写具体线索内容
2020年广东省防范非法集资宣传月活动情况统计表
填表说明：1、“七进”宣传活动是指通过线上线下方式深入机关、工厂、学校、家庭、社区、村屯、网点等开展的讲座、宣讲活动等。 2、表中项目未开展的填写“0”，表中未列举的创新宣传方式可在总结报告中进行列举。
创作品 曝光量、 覆盖人数 作品数 曝光量、
（篇） 转发量 （人次） （篇） 转发量
（次）
（次）
互动宣传 覆盖人数 （人次）
点击量、 发布原创 阅读量、 互动宣传 发布原创
作品数 曝光量、 覆盖人数 作品数 （篇） 转发量 （人次） （篇）
（次）
互动宣 传覆盖
人数 （人）
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
发送短信 被新闻媒体报 （条） 道（次）
进工厂
参与 群众 （人次）
传单、 手册、 赠品等 （份）
海报、 展板
（份）
电子显示屏、 公共交通广告、 楼宇电梯广告等
(次）
媒体宣传报道情况
报刊杂志
电视台\电台
网站
微信、微博
网络宣传情况 抖音、快手
短信
其他
刊印 份数 （份）
播放 次数 （次）
节目 数量 （个）
播放 次数 （次）
点击量、
点击量、
发布原 阅读量、 互动宣传 发布原创 阅读量、
填报单 位：
2020年广东省防范非法集资宣传月活动情况统计表
“七进”集中宣讲活动
户外广告、宣传品
进网点 （次）
参与 群众 （人次）
进家庭 （次）
参与 群众 （人次）
进村屯 （次）
参与 群众 （人次）
进社区 （次）
参与 群众 （人次）
进机关 （次）
参与 群众 （人次）
进学校 （次）
参与 群众 （人次）
打非治违统计表
云南省集中开展安全生产领域非法违法行为
执法专项行动企业自查表
注：此表由企业自行填写并报所在辖区乡镇人民政府、行业主管部门；与县人民政府签订责任状的13家重点企业直接填至报县安委办。
云南省安全生产领域非法违法行为突出重点地区、重点企业、重点问题登记表
注：此表由各乡镇、部门及13家重点企业收集后统一报县安委办。
安生生产领域“打非治违”情况月报表
2012年1月至月
有关要求：1.请各乡镇、部门及企业按要求填报，于每月30日前报送至县安委办。
2.统计数据为每月数据。
3.打击非法违法行为合计＝1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13项。
组织督查检查情况和对非法违法、违规违章行为实施处罚情况月报表
2012年1月至月
有关要求：1.请各乡镇、部门及企业按要求填报，于每月30日前报送至县安委办。
2.统计数据为每月单独数据。
煤矿、金属非金属矿山等工矿企业安全生产事故隐患排查治理情况月报表
2012年1月至月
有关要求：1.请各乡镇、部门及企业按要求填报，于每月30日前报送至县安委办。
2.统计数据为每月数据。
交通运输等重点行业领域企业单位安全生产事故隐患排查治理情况月报表
2012年1月至月
有关要求：1.请各乡镇、部门及企业按要求填报，于每月30日前报送至县安委办。
2.统计数据为每月累计数据。
防范非法集资宣传月活动情况统计表
防范非法集资宣传月活动情况统计表填报单位：填表说明：1、大型集中宣传活动是指在广场、礼堂等开展的涉及面较广、声势较大的集中宣传活动。
“七进”集中宣传活动是指深入社区、村组、机关、学校、工厂等开展的相对较小型的讲座、宣讲活动等。
2、表中项目未开展的填写“0”表中未列举的创新宣传方式可在总结报告中进行列举。
防范非法集资宣传参照内容一、非法集资的特征（一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；（二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；（三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；（四）向社会公众即社会不特定对象吸收资金。
二、常见非法集资的种类（一）预付费消费非法集资。
企业以极高的优惠诱使消费者预存消费或预付款，集资后挪作他用，到期不能兑现。
提示：超过正常消费的预付款或者超过正常优惠幅度的预付款都应警惕。
（二）消费返现非法集资。
打着“消费即投资”的旗号，以超过正常的价格销售商品，承诺在一定期限内部分或全部返还购货款方式集资。
提示：超过正常商品购买价格的消费就可能是集资的损失。
（三）投资理财非法集资。
投资公司、理财公司、财富公司等，以投资项目或发售理财产品名义，承诺高回报零风险或低风险，向公众吸收资金。
提示：投资公司、理财公司、财富公司未经金融监管部门批准，只能用自有资金进行投资，发售理财产品行为属于违法。
（四）原始股非法集资。
以在地方股权交易市场“上市”为噱头，向老百姓发售原始股吸收资金。
提示：企业在新三板和其他地方股权交易市场挂牌展示不能称为“上市”，其股权不能自由交易，挂牌企业不得公开宣传向不特定公众发售股票。
（五）私募基金非法集资。
私募基金公司公开对外宣传，向超过限额的合格投资者或者向不特定公众吸收资金。
提示：私募基金公司募集资金应当将私募基金管理机构和私募基金产品在中国证券投资基金业协会备案，并向具备一定风险承受能力的合格投资者募集资金，不得对外宣传，不得向非合格投资者募集资金。
学校防范非法集资宣传教育工作情况统计表
其他宣传3（名称）：
新闻报道（条）
专题专访报道（次）
新闻报道
（条）
专题专访报道（次）
网站新闻报道
（条）
网站专题专访（次）
微信自媒体、
微博宣传
（次）
1
2
电子屏宣传
填表人：填表时间：年月日
学校防范非法集资宣传教育工作情况统计表
单位：XX小学
集中宣传活动
发放或悬挂、张贴宣传品
媒体宣传报道情况பைடு நூலகம்
其他宣传活动或方式
组织场次
（次）
参与群众
（人次）
传单、手册等宣传材料
（份）
海报、展板、横幅（张、个）
其他各类宣传品（份）
校刊校报
电视台/电台
网络媒体
播放防范非法集资公益广告（次）
其他宣传1（名称）：