某市2017年涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理活动实施方案范文
非法集资风险专项排查整治活动方案
非法集资风险专项排查整治活动方案一、背景随着我国经济发展和金融市场不断完善，非法集资问题也日益突出，成为社会关注的热点问题之一。
非法集资行为不仅会给投资者带来巨大损失，也会严重损害金融市场秩序和经济稳定。
为此，国家多次加强了对非法集资行为的打击力度，但还存在一些地区和行业非法集资风险较高的问题。
因此，本次活动是为了深入排查非法集资风险，提高对非法集资风险的警觉性，保护社会公众合法权益。
二、活动目的1.明确非法集资风险排查的目标和任务，制定具体实施方案，为进一步打击非法集资行为奠定基础。
2.提高金融机构、企事业单位和公众的风险意识和防范意识，共同规避和防范非法集资风险。
3.通过对重点行业和领域进行深入排查和整治，及时发现和处理违法违规行为，维护金融市场和社会经济的稳定和安全。
三、活动范围此次活动面向全国各地，主要包括以下内容：1.金融机构：对涉及信贷、理财、基金、期货、证券等金融机构进行排查，并重点关注互联网金融领域，加强对P2P、众筹等非法集资平台的监管。
2.企业和事业单位：排查集资、融资、资产管理、投资等领域的非法集资风险。
3.公众：通过宣传、培训等方式提高公众防范非法集资的意识。
四、活动方案1.制定排查方案：按照风险等级和影响范围，制定排查方案和实施细则，并明确具体的责任单位和责任人。
2.开展宣传教育：通过媒体、宣传栏、社区讲座、网络平台等形式，广泛宣传非法集资的危害和防范知识，提醒市民警惕涉及非法集资的眼花缭乱的各种投资项目。
3.加强情况摸排：通过打电话、上门调查等多种方式，全面摸清区域内的非法集资项目及其分布情况。
4.建立联络机制：及时与相关部门、金融机构、企事业单位建立联系，并在发现涉及非法集资的信息时及时报送，共同推进整治工作。
5.加强执法力度：及时介入、打击和惩治非法集资行为，并广泛开展专项行动，严打非法集资犯罪。
五、活动进展和成效评估1.在各参与单位协调配合下，开展全面深入的排查工作，及时发现并处理了一批非法集资案件。
涉嫌非法集资风险专项排查活动方案
涉嫌非法集资风险专项排查活动方案一、活动目的面对当前非法集资风险持续存在的局面，为规范金融市场秩序，保护投资者合法权益，本单位拟开展涉嫌非法集资风险专项排查活动。
二、活动范围本次排查活动主要针对机构及个人从事非法集资行为的情况进行排查，包括但不限于以下方面：1. 以高额回报为诱饵的非法集资活动；2. 非法募集资金并未按约定用途进行投资的行为；3. 针对散户进行的欺诈行为；4. 转移资产的非法性质和情况。
三、活动流程1. 初步排查：通过网络、报纸、电视等渠道获取涉嫌非法集资的信息，定位相关活动的实际情况，对初步排查发现的信息进行统计整理。
2. 实地走访：根据初步排查的结果，对涉嫌非法集资的机构或个人进行实地走访，了解相关情况。
3. 统一收集：将排查过程中发现的所有信息进行统一收集，以便后续进一步分析和处理。
4. 数据分析：对收集到的信息进行数据分析，识别出涉嫌非法集资的风险点，进一步查明具体情况。
5. 处理结果：根据分析结果，对涉嫌非法集资的机构或个人进行相应处理，如警示、调查或立案处理等，同时加强相关监管机构协同合作，共同打击非法集资行为。
四、活动方案1. 专人负责：设立专门的负责人，对排查活动进行全面指导和统筹，确保活动顺利实施。
2. 全员参与：利用各个部门的资源进行排查活动，发挥各自的优势，形成工作合力。
3. 信息收集：仔细收集涉嫌非法集资的信息，包括但不限于报纸、电视、网络等渠道，确保信息来源清晰、完整。
4. 实地走访：对初步发现的涉嫌非法集资的机构或个人进行实地走访，了解相关情况，确保排查层层递进。
5. 风险点分析：对收集到的所有信息进行风险点分析，确保精准掌握问题的本质。
6. 处理结果：对涉嫌非法集资的机构或个人进行相应处理，及时向有关部门汇报，确保处理结果透明公正。
五、活动效果通过本次涉嫌非法集资风险专项排查活动，可以达到以下效果：1. 对非法集资行为进行有力打击，维护金融市场秩序。
工作方案：涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理活动方案
涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理活动方案一、活动目的为严厉打击利用广告资讯信息宣传造势从事非法集资活动，净化市场环境，从源头上防范非法集资，保护人民群众合法权益，维护经济金融秩序和社会稳定，按照吴X市打击和处理非法集资工作领导小组统一部署，组织开展吴XXX涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理活动。
二、工作目标（一）深入宣传非法集资的主要表现形式和基本特征，揭示合法行为和违法活动的区别，不断提高群众对非法集资的识别能力和防范意识，引导群众科学、理性投资，自觉抵制各种诱惑，防止和避免组织或参与非法集资活动。
（二）依法规范投融资中介公司、融资性担保公司、小额贷款公司等经营机构的经营、宣传和融资行为，杜绝虚假宣传，严禁超范围经营，确保依法合规经营，确保依法合规经营。
（三）严厉打击和处置一批典型的发布非法集资广告资讯信息行为，建立健全杜绝非法集资的长效防范机制。
三、活动时间201X年X月X日至X月X日（一）X月X日—X月X日安排部署阶段通过下发文件的方式对本次活动进行全面部署。
（二）X月X日—X月X日全面实施阶段在辖区范围内全面开展本次活动，及时检查督导和阶段性小结。
（三）X月X日—X月X日梳理总结阶段对本次活动进行认真梳理总结，及时报送工作情况。
四、排查重点领域及内容本次排查范围主要包括园区内以刊物杂志、网络媒体以及户外广告、传单、手机短信等方式发布传播的涉嫌非法集资广告资讯信息。
重点内容包括：（一）以投资咨询、贷款中介、资金周转、信用担保、典当名义发布传播的涉及信用贷款、低息或无息贷款内容的广告资讯信息；（二）以代客理财、委托理财名义发布传播的涉及承诺保底、快速回报、无风险、高收益内容的理财广告资讯信息；（三）以股权投资、基金募集、债券发行名义发布传播的涉及承诺高息回报内容的投资广告资讯信息；（四）已销售产品或电子商品、委托经营电子商铺名义发布传播的涉及保本、无风险、回购、返租、转让内容的营销广告资讯信息；（五）以销售房地产、产权式商铺名义发布传播的涉及返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额内容的地产广告资讯信息。
排查非法集资实施方案
排查非法集资实施方案
针对非法集资的实施方案，我们需要采取以下措施：
一、加强宣传教育。
通过各种媒体宣传，提高公众对非法集资的警惕性，增强
防范意识，让更多的人了解非法集资的危害性，避免成为受害者。
二、加强监管力度。
加大对非法集资的打击力度，建立健全监管机制，加强对
各类集资活动的监督，及时发现和查处非法集资行为，减少损失。
三、加强法律法规建设。
不断完善相关法律法规，提高对非法集资行为的处罚
力度，加大打击力度，提高违法成本，让违法者付出应有的代价。
四、加强金融宣传。
加强对金融知识的宣传和普及，提高公众的金融素养，增
强识别非法集资的能力，避免被非法集资者利用。
五、加强合作与协调。
加强政府部门、金融机构、媒体等各方面的合作与协调，形成合力，共同打击非法集资，保护公众利益。
六、加强风险防范。
建立健全风险防范机制，加强对各类金融产品的审查和监管，减少非法集资的空间，保护投资者的合法权益。
七、加强技术手段应用。
利用现代科技手段，加强对非法集资的监测和预警，
提高打击非法集资的效率和准确性。
总之，排查非法集资实施方案需要全社会的共同努力，需要政府部门、金融机构、媒体和公众的齐心协力，加大对非法集资的打击力度，保护公众的合法权益，维护金融市场的稳定和健康发展。
只有通过全社会的共同努力，才能有效遏制非法集资的蔓延，维护社会的稳定和安全。
非法集资广告资讯信息排查清理活动实施方案
非法集资广告资讯信息排查清理活动实施方案一、引言简要介绍非法集资的概念、危害以及开展排查清理活动的重要性。
二、活动背景与目的背景介绍：分析当前非法集资广告资讯的形势和存在的问题。
活动目的：明确排查清理活动的目标，如保护消费者权益、维护金融市场秩序等。
三、组织领导领导小组构成：介绍领导小组的组成成员及其职责。
工作小组职责：详细描述工作小组的具体职责和工作分工。
四、活动范围与对象排查范围：明确排查的地理范围和行业领域。
清理对象：列出需要排查清理的非法集资广告资讯类型。
五、活动时间表准备阶段：确定活动启动前的准备工作和时间节点。
实施阶段：规划活动实施的具体步骤和时间安排。
六、排查方法与步骤排查方法：介绍将采用的排查方法，如网络监测、现场检查等。
排查步骤：详细列出排查的各个步骤，包括信息收集、初步筛选、深入调查等。
七、清理措施清理流程：描述非法集资广告资讯的清理流程。
法律依据：提供清理行动的法律和政策依据。
八、风险评估与应对风险识别：识别活动中可能遇到的风险和挑战。
应对措施：为每个潜在风险制定应对策略。
九、宣传教育宣传计划：制定宣传教育计划，提高公众对非法集资的认识。
教育活动：组织相关的教育活动，如讲座、研讨会等。
十、监督与评估监督机制：建立活动的监督机制，确保各项措施得到有效执行。
评估标准：设定评估标准，定期评估活动的效果。
十一、资源与预算资源需求：列出活动所需的资源，包括人力、物力和财力。
预算计划：制定详细的预算计划，确保活动的顺利进行。
十二、协作与联动部门协作：明确各相关部门的协作关系和协作方式。
社会联动：鼓励社会各界参与，形成联动机制。
十三、附录法律法规清单：提供涉及非法集资的相关法律法规清单。
常见问题解答：列出公众可能关心的常见问题及解答。
十四、结语总结活动的意义，对参与人员和支持单位表示感谢，并对未来工作提出展望。
非法集资风险专项排查整治活动方案
非法集资风险专项排查整治活动方案非法集资是一种违法犯罪行为，会严重危害公民的财产安全和社会稳定。
为了防范和打击非法集资行为，保护投资人的合法权益，各级政府和相关部门积极开展非法集资风险专项排查整治活动。
下面将就非法集资风险专项排查整治活动方案做具体分析。
一、任务目标非法集资风险专项排查整治活动的主要任务是在全面排查非法集资的基础上，对非法集资行为开展全面排查和整治，确保金融领域的风险可控。
具体任务如下：1.全面排查非法集资的情况，搜集非法集资情况，对于特别严重的，依法移交公安等相关机构处理；2.通过监测、督促、约谈等方式，确保非法集资行为得到全面排查和整治，打击非法集资行为和非法集资机构；3.依照《非法集资行为举报奖励办法》和《集资诈骗案件综合治理工作办法》等相关法律法规，依法保护举报人的权益；4.提高群众风险意识和防范意识，加强金融条例和法规的宣传，保护投资人的合法权益。
二、排查重点1.根据非法集资领域发展特点和投资人容易受骗的心理特点，重点排查非法代理理财和高息保本理财等金融产品的销售；2.加强对互联网金融领域的管控，关注平台资金的来源和流向，对于不符合规定的平台采取严厉措施；3.重点关注农民工、退休职工和中低收入人群等优势群体的保护，建立健全法律法规制度，加强宣传和培训。
三、整治措施1.建立健全举报制度，鼓励社会各界参与，对于经检查属实的非法集资行为，依法查处，并且依法惩罚参与非法集资的所有人员；2.建立金融产品审核制度，对于市场上的金融产品，要严格审核，对于不合法的，要及时披露并且禁止销售；3.完善投资人合法权益保障，规范非法集资案件处理程序与法律体系，提高投资人权益保护能力；4.深入推动金融创新，积极探索可持续发展的金融模式，构筑健康的金融生态。
四、宣传教育通过加强宣传，提高公民风险意识，从源头上预防非法集资行为的发生。
具体包括通过多种渠道，及时发布非法集资风险警示，开展新媒体宣传，提高投资人防范意识和风险意识等。
涉嫌非法集资风险专项排查活动方案
涉嫌非法集资风险专项排查活动方案一、总体要求坚持重点整治与源头治理相结合，清理排查与依法打击相结合，稳步推动，全面排查，分类化解非法集资风险，着力完善监管措施，坚定遏制非法集资高发扩散势头，维护经济金融秩序和社会稳定。
二、工作原则（一）落实责任，主动作为。
严格落实各单位防范和处置非法集资工作管理责任，发挥各行业主（监）管部门监督管理职责，坚固树立“一盘棋”思想，既要主动担当、守土有责、守土尽责，又要统筹协调、共享信息，切实形成合力。
（二）点面结合，突出重点。
既要摸清重大涉非企业风险规模，又要摸透案件多发的重点领域、重点区域风险情况，以点带面，举一反三，全面掩盖，争取做到对总体风险情况心中有数。
（三）主动稳妥，严守底线。
既要看法坚定，主动作为，又要讲究策略，分类有序化解，防止引发新的风险。
工作中要坚持底线思维，制定完善应对预案，把握风险防范化解主动权，守住风险底线。
（四）远近结合，标本兼治。
既要有扭转当前部分地区案件频发局面的短期有效举措，又要有着眼于三年攻坚战的'长期谋划，完善规制，强化监管，建立健全非法集资早防、早识、早治的长效机制。
三、排查重点（一）重点领域。
各类民间投融资中介机构，网络借贷平台、第三方支付、众筹平台等互联网金融行业，私募股权、电子商务、批发和零售、房地产等资金密集型行业，各类涉农合作组织等涉农领域，教育、医疗、养老、旅行等民生领域。
（二）重点行为。
打着“金融创新”旗号，以“消费返利”“资金互助”“加盟积分”“虚拟资产”“家畜托管”等名义，没有可持续盈利模式的非法集资行为；假借“一带一路”“共享经济”“慈善”等名义，蓄意歪曲国家政策的非法集资行为；以老年人、残疾人员、贫困人群等为主要目标群体的非法集资行为。
排查重点不局限于上述内容，各乡镇（涂山风景区）社区及相关部门要结合实际，将非法集资问题突出的行业、行为等纳入重点排查范围。
四、工作措施（一）全面开展摸排。
调动各方力量、综合发挥大数据、可疑资金、广告资讯监测以及行业排查、网格员排查和社会面清查等多种优势，认真受理核实群众举报、媒体曝光等各类线索，在辖区和行业内开展全掩盖、有重点的风险摸排，全面把握非法集资风险动态。
非法集资风险排查整治行动工作方案
非法集资风险排查整治行动工作方案为有效防范非法集资风险，维护经济金融秩序，现定在全市范围内组织开展涉嫌非法集资风险线索和广告资讯信息排查整治行动（统称非法集资风险排查整治行动）。
现制定相关工作方案如下：一、强化属地管理责任各主（监）管部门按照职责分工做好本行业本领域相关工作。
各有关部门要牢固树立“一盘棋”思想，各司其职，主动履责，加强信息共享和工作配合，确保排查活动取得实效。
二、明确排查重点（一）重点领域。
包括但不限于：各类民间投融资中介机构（含投资咨询、投资管理、财富管理、资产管理、私募投资基金等）、网络借贷、互联网资管及跨界、支付机构、股权众筹平台等互联网金融企业，地方交易场所，小额贷款、融资担保、典当、融资租赁、商业保理、影视文化、房地产中介企业等资金密集型行业，各类涉农合作组织等农业领域，批发和零售、教育、医疗、养老、旅游等民生领域。
(二)重点区域。
包括但不限于：近年来非法集资违法犯罪案件高发，新发案件数量、涉案金额、参与人数较多农村等风险渗透蔓延的地区。
(三)重点行为。
包括但不限于：打着“创新”旗号，以“金融创新”“金融科技”“消费返利”“资金互助”“虛拟货币”等名义，没有可持续盈利模式的非法集资行为；假借“一带一路”“共享经济”“物联网”“爱心慈善”“养老扶贫”等名义实施的非法集资行为；以老年人、残疾人员、贫困人群等为主要目标群体的非法集资行为。
(四)重点场所。
包括但不限于：商业中心、商务楼宇、科技园区、临街门店商铺等商业聚集区；商城、超市、公园、社区城镇市场、农村集市等人员密集区；车站、公共交通工具、电梯间等常见的户外广告投放区。
(五)排查要点。
要做到“五看”。
一是看证照。
对未按规定进行企业注册、备案、许可，无办公场所、无办公人员或与注册登记不符，以及注册地与经营地不一致、频繁变更注册地址和高管信息、短期内大量铺设分支机构等问题进行全面排查，重点关注名称或经营范围中使用了“金融“投资”“理财”“资产管理”“基金”等相关字样的主体。
涉嫌非法集资风险专项排查活动方案
涉嫌非法集资风险专项排查活动方案为了有效遏制非法集资风险隐患，维护经济社会的稳定，经开区打击和处置非法集资工作领导小组制定了涉嫌非法集资风险专项排查活动方案。
该方案以和十八届三中、XXX、五中、六中全会精神为指导，全面排查、分类化解非法集资风险隐患，妥善处置重大案件，着力完善监管措施，坚决遏制非法集资高发蔓延势头，维护经济金融秩序和社会大局稳定。
该方案的工作目标是消除一批风险隐患，使非法集资高发蔓延势头得到明显遏制，区域性、行业性非法集资风险得到有效化解，潜在风险苗头得到及时控制，重大风险案件和涉稳隐患事件得到妥善处置，重点行业主(监)管职责进一步明确，非法集资广告资讯信息明显减少，社会公众风险意识进一步增强，非法集资综合治理长效机制逐步建立健全。
该方案的工作原则包括落实责任，主动作为，积极稳妥，分类施策，打早化小，源头治理，完善制度，标本兼治。
落实地方人民政府防范和处置非法集资主体责任，发挥行业主(监)管部门监督管理职责，既要主动担当、守土有责、守土尽责，又要统筹协调、共享信息，切实形成合力。
排查和处置工作要严格依法，讲究策略，对不同性质、情节、危害程度的风险区别对待，不搞一刀切。
加强规制建设、监管检查和监测预警，防打结合，以防为主，坚持风险早发现、早预警、早处置，在苗头时期、涉众范围较小时化解风险。
立足当前着眼长远，下大力气遏制案件高发势头的同时，着力完善规章制度，稳妥解决体制性、机制性、规制性问题，夯实基础，强化防控非法集资风险长效机制。
为了实现该方案的工作目标和原则，将开展专项排查活动，消除一批风险隐患，着力完善监管措施，加强宣传教育，完善制度建设，加强协作配合，加强信息共享，加强督导检查，加强案件查处，加强非法集资宣传教育等措施，确保非法集资风险得到有效控制，经济社会稳定得到有效维护。
重点关注领域包括但不限于投资咨询、财富管理、第三方理财、担保等投融资中介机构；互联网金融行业企业，如网络借贷平台、第三方支付、众筹平台等；私募股权投资、电子商务、租赁、房地产、地方交易场所等行业企业及其关联企业；各类涉农互助合作组织、养老机构、民办院校等组织。
非法集资风险排查工作方案
非法集资风险排查工作方案非法集资是指以非法手段吸收公众资金，实现非法性质的集资活动。
这种活动会对广大群众产生财产、身体等多方面的危害，甚至会导致经济发展不稳定，严重影响社会的和谐稳定。
因此，有必要制定一份非法集资风险排查工作方案，以保障社会的良性发展和公民的合法权益。
一、目的与任务本工作方案的目的是，通过对非法集资的全面排查，发现非法集资活动存在的漏洞和隐患，及时加强监管，预防事故的发生。
本工作方案的任务是：1. 建立非法集资风险排查机制，实现对非法集资行为的全面管控。
2. 加强宣传教育，提高公众的风险意识，提升民众能够识别和防范非法集资的能力，减少非法集资的风险和损失。
3. 加强非法集资的监管力度，加大对非法集资组织和人员的打击力度，坚决维护市场秩序和公共安全。
二、工作范围与对象本次非法集资风险排查工作的范围涵盖全国范围内的各类金融机构，金融市场、证券市场、期货市场、交易所、投资基金公司、互联网理财平台、股票基金、信托公司、保险公司、拍卖行、典当行、个人投资、金融顾问公司、财务咨询公司等金融类机构，以及公共集资等。
排查对象主要包括以下几类：1. 以高额回报或利润为主要诱因，吸收公众资金的非法集资机构及其人员。
2. 以高风险投资为手段，利用现代互联网服务，开展非法集资活动的网络平台。
3. 以虚构项目、夸大宣传和欺诈活动为手段，进行非法集资的个人、企业等主体。
三、工作方法和步骤工作方法和步骤主要包括以下几个方面：1. 制定检查方案，确定检查的时间、地点和重点，可采用随机抽查的方式对对象逐一排查。
2. 对非法集资机构进行核查，包括注册信息、资本金、股东结构、主营业务等方面。
3. 针对非法集资机构的投资项目、风险管理和监管情况等方面逐一进行检查。
4. 针对具有风险的企业、个人等对象，加强信息收集与分析，排查相关问题及其风险，制定相应的监管措施，提高风险防控能力。
5. 对于已发现的风险点和问题，要及时上报相关部门，督促其采取有效措施进行处理，并追究相关责任人的责任。
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某市2017年涉嫌非法集资广告资讯信息
排查清理活动实施方案
为深入贯彻落实《国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》（国发〔2015〕59号）和处置非法集资部际联席会议工作部署以及省政府主要领导批示精神，按照《***省2017年涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理活动实施方案》要求，有效防控金融风险、治理金融乱象，市打击和处置非法集资工作领导小组定于2017年8月份至9月底在全市范围内集中开展涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理活动。
现将有关事项通知如下：
一、工作目标
集中力量深入开展排查清理活动，加大对重点媒体、重点领域广告的管理力度，依法清理整治涉嫌非法集资广告资讯信息，有效治理市场乱象。
以此为契机推动长效机制建设，强化日常监管执法，规范广告经营行为，建立健全融资类广告审查制度，从源头上切断非法集资广告资讯信息传播途径，净化市场环境，维护金融生态。
二、工作重点
（一）加大对重点媒体的排查力度。
宣传、网信、文广新、工商、工信、公安等部门要对辖内报纸刊物、广播电视、网络媒体、户外广告、传单、手机短信等各类媒介载体进行。