内部控制会议纪要
内部控制工作小组会议纪要【四篇】
内部控制工作小组会议纪要【四篇】内部控制工作小组会议纪要【四篇】内部控制制度是指在本单位内建立的连接和约束各种业务活动的措施、方法和程序。
现代企业管理的产物。
以下是为大家整理的关于内部控制工作小组会议纪要的文章4篇,欢迎品鉴！【篇1】内部控制工作小组会议纪要3月11日上午，公司召开整顿机关工作作风、提高公司内控能力专题会议。
会议由董事长兼总经理吴革森主持，公司高层领导、养护、设备、材料分公司负责人以及机关全体员工参加了会议。
一、机关作风整顿。
春节后，九龙大道、昌樟四改八、井睦项目立即投入生产，工作开展较好，公司各部门也很快进入了工作状态，大部分部门负责人起好了带头作用，但仍有少数部门和员工不思进取，工作跟不上管理节奏，执行力急需加强。
机关作风整顿如下：严查迟到早退、上班玩游戏、上网聊天、人浮于事、工作无目标、无创新、无精神、闭门办公、不讲究协作等方面。
措施是：1.严肃考勤，每周不定期劳动纪律抽查二次;2.绩效考核每季度进行一次;3.末位轮岗，表现不佳不称职的到项目轮岗锻炼;4.开展建设四型(学习型、高效型、创新型、和谐型)机关活动，建一流机关、塑统一形象、创一流业绩。
成立作风整顿小组：组长邓平吉，成员张英、冯兵、何琴。
二、工作计划落实。
今年工作思路概括为16个字，即内强管理，外树品牌，主攻经营，和谐奋进。
重点工作归纳为5483：提升五大能力，做优四大特色，争取八大目标，强化三大建设。
计划如何落实。
1.尽快下文，综合部将目标任务分解，明确责任部门、责任人、责任领导、时间要求、相关措施，计划落实一个月一调度。
2.机关各部门工作计划，要围绕公司的中心工作，切实可行，分管领导把关。
3.分公司的工作计划，要依托市场，按照年度目标，开会理清思路。
上述计划措施综合部汇总，提交4月1日总经理办公会讨论通过执行。
三、经营工作强调。
2月19日已召开经营工作会，统一了思想和重点。
近期要围绕三个重点：一是寻找合作伙伴，作为当务之急，按照任务和奖惩落实;二是上下行动起来，特别是经经营部和分公司，要有紧迫感，上下联动;三是争取开门红，王期生副总要一周一调度，每周一上午开会督促落实情况。
事业单位内部控制会议纪要范文
事业单位内部控制会议纪要范文会议主题：事业单位内部控制建设与完善。
会议时间：[具体日期]会议地点：[会议室地点]参会人员：各部门负责人及相关工作人员。
一、会议开场。
会议由[主持人姓名]主持，他一开场就打趣说：“咱们今天这个会啊，就像是给咱们单位的‘健康体检’做个详细计划，要把咱单位内部管理的小毛病都找出来，再给它开个根治的药方。
”这幽默的开场让原本严肃的会议气氛轻松了不少。
二、内部控制的重要性阐述。
[财务部门负责人]先发言，他清了清嗓子，表情严肃地说：“大家可别小瞧了内部控制这事儿。
就好比咱们盖房子，内部控制就是那框架结构，要是框架不稳，房子迟早得出问题。
咱们单位要是内部控制不到位，资金管理就容易乱套，资产也可能莫名其妙地就流失了，到时候大家都得跟着头疼。
”他举了几个其他单位因为内部控制缺失而出现财务漏洞的例子，听得大家直点头。
三、目前内部控制存在的问题。
1. 财务方面。
[财务部门的小A]愁眉苦脸地说：“咱财务报销这一块，有时候就像一团乱麻。
有些报销手续不全，但大家都是同事，又不好意思老卡着，结果就造成了一些风险。
而且预算执行也有点任性，有些部门到了年底突击花钱，预算的严肃性都没了。
”[某部门负责人]有点不好意思地挠挠头说：“这也怪我们，有时候业务忙起来，就没顾得上那么细致地走报销流程，想着回头再补，结果就越拖越乱。
”2. 资产管理方面。
[资产管理部门的人]无奈地说：“咱单位的资产啊，就像一群调皮的孩子，到处乱跑。
有些设备谁借走了，登记不及时，找的时候都不知道在哪。
还有些资产报废处理，流程老长，结果就堆在角落里落灰。
”四、讨论解决方案。
1. 财务报销流程优化。
[财务部门负责人]提出：“咱们得把报销流程写得清清楚楚，贴在显眼的地方，就像贴小广告似的，让大家都能看到。
手续不全的，坚决不给报，别不好意思。
预算方面，每个月或者每个季度都要做个执行情况的小汇报，谁要是超支或者突击花钱，得提前打报告说明原因。
内控制度会议纪要
3.定期收集会议室使用反馈意见，优化会议室管理规定，提高会议室使用效率。
本章明确了会议室的管理规定，旨在为各类会议提供良好的环境，确保会议的顺利进行。各部门应严格遵守会议室管理规定，共同维护会议室的秩序与设施。
第五章附则
一、本制度的解释权归公司董事会。
第九条本制度的解释权归公司董事会。
第十条本制度自发布之日起实施。如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
第二章会议流程
一、会议筹备
1.确定会议主题：根据公司工作需要，明确会议目的、议题和预期目标。
2.制定会议议程：列出会议主要议题、讨论重点和预计时长，合理安排议程顺序。
3.确定参会人员：根据会议主题和议程，明确参会人员范围，包括主持人、参会人员、记录人等。
3.对于涉及重大决策或重要信息的会议纪要，应确保传达到每一位相关人员，确保信息透明。
二、会议决策的分解与责任落实
1.各部门负责人应根据会议纪要中的决策内容，对相关工作进行分解，明确责任人、完成时限和具体要求。
2.责任人应对照会议纪要中的任务分配，制定详细的工作计划，确保决策的有效实施。
3.各部门应定期汇报会议决策的落实情况，及时解决执行过程中遇到的问题。
3.对会议纪要的查阅权限进行管理，确保信息安全。
本章旨在明确会议纪要的跟踪落实流程，强化会议决策的实施，确保公司内控制度的高效运行。参会人员和相关责任部门应高度重视会议纪要的落实工作，共同推动公司发展。
第四章会议室管理规定
一、会议室预订
1.会议室预订采用预约制度，由需召开会议的部门或个人提前向行政部门提交会议室预订申请。
三、会议室使用规范
1.会议室内禁止吸烟、进食，保持环境卫生。
事业单位内部控制培训会议纪要范文
事业单位内部控制培训会议纪要范文哎，今天我们开了一个非常重要的会议，关于事业单位内部控制的培训。
说实话，这个话题一听就让人有点头疼，但听下来，发现其实也没那么复杂，反而觉得挺有意思的。
说到“内部控制”，大家可能第一反应就是那些老生常谈的规章制度啊，什么审批流程、财务报销、审批权限之类的。
这些东西有时候听得让人直打哈欠，大家可能都会觉得，“哎呀，又是这些规矩，什么时候才能放松一下呀？”不过呢，咱们今天的培训就是要让大家明白，内部控制不光是为了让我们不犯错，它其实是在帮助我们更好地完成工作，提高效率，减少风险。
培训开始之前，我们的领导先给大家做了个简短的介绍。
讲得有点幽默，让人不自觉地笑了几下。
领导说：“大家好，今天我们不是来上课的，是来充充电的。
”这话一说，大家的紧张感就少了很多。
没错，今天的培训就像是一次充电，让我们每个人都能更加清楚自己工作的边界和责任。
说白了，内部控制其实就是为了让大家能够更清楚地知道自己该做什么，不该做什么，哪些事能做，哪些事不能做。
听到这儿，大家心里都松了口气，原来并不是要我们做什么高深的事，而是要让我们对自己的工作更有把握。
接下来的内容，讲的是一些常见的内部控制流程。
比如说，什么是财务审批流程，如何保证每笔支出都有合理的依据，防止出现“走偏”的情况。
大家都知道，钱这东西是最容易让人“起歪心思”的，万一流程不规范，岂不是让人钻了空子？所以，大家在审批报销、签字的时候，可一定得小心翼翼，必须保证每一笔开销都能清晰明确，不然等到审计的时候，谁的脑袋都不保。
领导也说了，其实内部控制的目的并不是限制大家，而是给大家一个清晰的框架，让每个人在这个框架下可以更加自由地发挥。
就像打篮球一样，你要有规则，但也不能把球员都绑住，毕竟没有规则的比赛，就成了“乱斗”了，对吧？所以，大家要学会在框架里找到自己的空间，把握住自己的职责与权限。
然后，讲到信息化管理的时候，大家听得特别认真。
因为现在越来越多的工作是通过系统来完成的。
事业单位内部控制会议纪要范文
事业单位内部控制会议纪要范文会议主题：事业单位内部控制工作部署与研讨。
会议时间：[具体日期]会议地点：[会议室地点]参会人员：各部门负责人、财务人员及相关工作人员。
一、会议开场。
会议由[主持人姓名]主持，主持人一上来就打趣说：“今天咱们这内部控制的会啊，就像给咱们单位来一次全面的‘健康体检’，得好好把把关，找找那些可能藏着的‘小毛病’，让咱单位身体倍儿棒，发展得越来越好。
”大家都被逗笑了，轻松的氛围中会议正式开始。
二、内部控制的重要性强调。
1. 领导讲话。
单位领导[领导姓名]表情严肃又不失风趣地说：“同志们啊，内部控制可不是什么可有可无的东西，这就好比咱们家里的防盗门和防盗窗，是保护咱单位财产安全、防止那些乱七八糟的事儿发生的重要防线。
要是没有这道防线，咱们辛辛苦苦积攒的家底儿可能就不知不觉地溜走了，就像口袋破了个洞，钱都掉光了还不知道咋回事呢。
所以啊，每个部门、每个人都得重视起来，可别不当回事儿。
”2. 实际案例分享。
财务部门的[财务人员姓名]紧接着讲了几个因为内部控制缺失而导致其他单位出现问题的案例。
他说：“有个单位啊，采购的时候没有严格的审批流程，结果采购人员跟供应商勾结，买的东西又贵质量又差，就像你去市场买菜，被不良小贩坑了还帮人家数钱呢。
还有个单位报销制度乱七八糟，什么票都能报，最后钱花得像流水一样，都不知道花到哪儿去了。
咱们可不能重蹈他们的覆辙啊。
”三、现有内部控制情况分析。
1. 各部门汇报。
办公室负责人[办公室负责人姓名]先发言：“我们办公室在资产管理方面，虽然有登记，但有时候人员调动或者东西挪个地方，记录就有点跟不上趟了，就像一个健忘的人，东西放哪儿了自己都迷糊。
办公用品的采购有时候也比较仓促，没有提前做好预算规划，就像没头的苍蝇乱撞。
”业务部门的[业务部门负责人姓名]也说：“我们业务上经常要和外部单位合作，合同管理有时候不太细致。
合同条款有时候审得不够仔细，就像看一篇文章走马观花，有些关键的小细节没注意到，万一出了问题可就麻烦了。
内部控制工作小组会议纪要六篇
内部控制工作小组会议纪要六篇【篇一】内部控制工作小组会议纪要一、农村幸福园(居家养老服务站)，是指有村民委员会进行管理，为农村老年人提供就餐、文化娱乐等照料服务的公益性活动场所。
二、会议决定申请成立幸福院(居家养老服务站)。
三、财政部、民政部关于印发《中央专项彩票公益金支持农村幸福院项目管理办法》的通知(财综【xxxx】56号)精神，财政部、民政部将从20xx年—20xx年启动“中央专项彩票公益金支持农村幸福院项目”。
我村为做好项目前期准备工作，积极争取辛福院建设项目。
【篇二】内部控制工作小组会议纪要内部控制建设规划方案主要内容包含以下几点：1、内部控制建设的基本目标2、内部控制建设的基本原则3、内部控制实施依据4、内部控制的组织领导5、内部控制的职责分工6、内部控制的实施步骤7、内部控制的保障措施为了顺利开展内部控制建设，规划方案预定2月底做出，并报内控领导小组审核。
【篇三】内部控制工作小组会议纪要会议内容：一、确定了学会的办公地点。
根据xx年x月x日会议决定，xx对学会办公地点进行了考察，经过比较，认为中华研修大学办公条件优越，适合作学会的办公地点。
会议决定，从即日起中国高教秘书学会迁到中华研修大学，挂牌办公。
通信地址：xx市xx 区xx路xx1号。
联系电话：xxxxx。
二、学会与研修大学商定，由研修大学给学会提供办公室、办公桌椅、电话和必要的办公费用。
利用研修大学的教学条件，双方共同组织举办秘书培训班等。
三、为便于开展工作，建议增补中华研修大学管委会主任韩x为学会副会长，负责学会的后勤保障和日常管理，先开展工作，以后提请8月份常务理事会确认。
四、研究了学术会议和常务理事会安排。
【篇四】内部控制工作小组会议纪要一是预算业务管理。
预算编制、审批、执行、评价分别由单位主要领导、分管领导、财务负责人、责任干部、会计及纪检人员承担。
二是收支业务控制。
财政拨款收入及支出由出纳承担、会计核算由会计承担、记账凭证审核由财务负责人承担。
内控工作培训会议纪要4篇
内控工作培训会议纪要（一）培训时间：202X年X月XX日下午3:00培训地点：会议室主持人：XXX培训内容：内部控制制度建立与实施相关政策解读参加培训人员：XXX XXX XXX XXX会议内容：一、政策解读《行政事业单位内部控制规范（试行）》中提出，对单位建立与实施内部控制提出了四大原则：1 .全面性原则。
内部控制应当贯穿单位经济活动的决策、执行和监督全过程，实现对经济活动的全面控制。
2 .重要性原则。
在全面控制的基础上，内部控制应当关注单位重要经济活动和经济活动的重大风险。
3 .制衡性原则。
内部控制应当在单位内部的部门管理、职责分工、业务流程等方面形成相互制约和相互监督。
4 .适应性原则。
内部控制应当符合国家有关规定和单位的实际情况，并随着外部环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的提高，不断修订和完善。
《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》明确了四大主要任务：1 .健全内部控制体系，强化内部流程控制。
2 .加强内部权力制衡，规范内部权力运行。
3 .建立内控报告制度，促进内控信息公开。
4 .加强监督检查工作，加大考评问责力度。
二、内部控制工作1 .关于预算管理的问题为提高本单位预算管理水平，规范单位内部控制，强化预算约束，加强廉政风险防控机制建设，根据《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位内部控制规范（试行》和XX 省有关规定，结合我单位实际，制订了《XX预算管理制度》，该制度规定了预算管理工作包括预算编审与批复、预算执行与分析、预算调整、决算管理、预算绩效评价等五个方面。
2 .关于政府采购管理的问题为加强财政资金和政府采购绩效管理，维护国家利益和社会公共利益，保护政府采购当事人的合法权益，促进廉政建设为了规范政府采购行为，促进本单位依法编制政府采购预算，明确和强化预算执行主体责任，根据政府采购相关法律法规的规定，本单位特制定了《XXX政府采购业务管理制度》，该制度对采购当中的政府采购的组织、政府采购程序、政府采购方式、采购验收、政府采购监督、政府采购的日常管理等六个方面进行了规定。
2020最新内部控制会议纪要_会议纪要_
2020最新内部控制会议纪要内部控制是在一定的环境下，单位为了提高经营效率、充分有效地获得和使用各种资源，达到既定管理目标，而在单位内部实施的各种制约和调节的组织、计划、程序和方法。
以下是小编给大家整理的20xx最新内部控制会议纪要，希望对大家有帮助。
20xx最新内部控制会议纪要1会议时间：10月20日上午会议主题：内部控制基础性评价工作会议10月20日上午，南宁职业技术学院张宁东校长主持召开内部控制基础性评价工作会议，协调推进南宁职业技术学院内部控制建设及有关材料上报工作。
南宁职业技术学院领导李振秋、周旺、杨清源、王鑫、黄春波出席会议，校内各职能部门全体中层干部参加会议。
会上，杨清源总会计师就《南宁职业技术学院内部控制基础性评价》的起草过程、工作思路、工作内容和重点做了解读，要求各部门认真研读工作方案内容和要求，以高度责任感落实南宁职业技术学院内部控制基础性评价各项工作。
根据财政部《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》、自治区财政厅《关于加快推进行政事业单位内部控制建设有关工作的通知》以及南宁市财政局《关于报送行政事业单位内部控制基础性评价报告的通知》精神，结合南宁职业技术学院工作实际，南宁职业技术学院将于11月20日前分三阶段完善南宁职业技术学院内部控制建设各项工作，并将自评报告上报上级主管部门。
为统筹做好该项重大工作，南宁职业技术学院制定了《南宁职业技术学院内部控制基础性评价工作方案》，就工作目标、组织机构、工作原则、实施步骤、工作内容、工作要求等做了明确说明和规定，并细化成《南宁职业技术学院内部控制基础性评价指标及任务清单》，明确评价标准、责任部门和时间节点等细节，确保工作得以协调顺利落实和高质量完成。
参会的各职能部门负责人就《南宁职业技术学院内部控制基础性评价工作方案》做了充分讨论，结合部门工作特点和实际提出了意见建议。
张宁东校长在工作会议上强调，各部门要高度重视此次会议精神，从政治、经济、全局的角度和高度重视做好内部控制建设各项工作。
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内部控制建设专题会议记录
会议时间：2016年8月16日
会议地点：
主持人：
记录人：
会议议题：讨论内部控制建立与实施
出席人员：
会议内容：我单位应当按照党的十八届四中全会决定关于强化内部控制的精神和《行政事业单位内控规范》的具体要求，全面建立、有效实施内部控制，确保内部控制覆盖单位经济和业务活动的全范围，贯穿内部权力运行的决策、执行和监督全过程，规范单位内部各层级的全体人员。
应当科学运用内部控制机制原理，结合自身的业务性质、业务范围、管理架构，合理界定岗位职责、业务流程和内部权力运行结构，依托制度规范和信息系统，将制约内部权力运行嵌入内部控制的各个层级、各个方面、各个环节。
单位应当针对内部管理薄弱环节和风险隐患，特别是涉及内部权力集中的财政资金分配使用、国有资产监管、政府投资、政府采购、公共资源转让、公共工程建设等重点领域和关键岗位，合理配置权责，细化权力运行流程，明确关键控制节点和风险评估要求，提高内部控制的针对性和有效性。