公司股东(董事)会决议书
公司股东会决议书范本(精选5篇)
公司股东会决议书第一项议程：选举董事会成员根据公司章程，股东会必须选出董事会成员。
本次选举由所有在场的股东投票决定，每位股东占一票。
经过投票，以下人员被选为公司董事会成员，任期为三年：1. 张三2. 李四3. 王五第二项议程：审批财务报告公司董事会提供了本公司最近一年的财务报告，并备有相关文件，本次股东会对该报告进行审批，并同意该报告内容无误。
第三项议程：分配利润根据公司实际情况，本股东会同意将上一年度公司利润的20%分配给股东。
具体分配方案如下：1. A股股东（持股比例20%）：分配利润总额的10%2. B股股东（持股比例30%）：分配利润总额的15%3. C股股东（持股比例50%）：分配利润总额的25%第四项议程：高管薪酬公司董事会提供了公司高管的薪酬计划，并备有相关文件。
股东会对该计划进行审批，并同意执行该计划。
第五项议程：选举会计师事务所本次股东会选举以下会计师事务所为公司的审计机构，任期为一年：1. XXX会计师事务所简要注释：1. 股东会：公司股东的权力机构，由公司股东选举产生。
2. 董事会：负责监督公司经营管理工作的机构，由公司股东选举产生。
3. 财务报告：涉及公司财务状况、经营成果、资产负债表等。
4. 利润分配：公司对股东进行利益回报的一种方式。
5. 高管薪酬：公司对高级管理人员的报酬，包括工资、奖金、股票期权等。
法律名词及注释：1. 公司章程：公司的基本制度规定，包括公司组织机构、经营管理、财务制度、股东权利、股东会、董事会等。
2. 股东：公司的出资人，享有公司利润分配、公司管理参与等权利。
3. 审计机构：对公司财务报告、经营管理等进行审计的专业机构。
公司股东(董事)会决议书(精选)(1范本)
公司股东(董事)会决议书(精选)概述本文档记录了公司股东(董事)会议上的决议内容，旨在提供公司内部决策的透明度和可追溯性。
是会议的主要决议内容。
参会人员•主席：[姓名]•董事会成员：–[姓名1]–[姓名2]–[姓名3]–[姓名4]–[姓名5]–[姓名6]–[姓名7]决议1：关于年度财务报告的批准经过充分讨论和审核，本次股东(董事)会议一致决定批准公司提交的年度财务报告。
财务报告包括收入、成本、利润、资产负债表和现金流量表等内容。
所有股东(董事)均已审阅该报告，并对报告中的数据和信息表示满意。
决议2：关于新产品线的投资决策对于公司新产品线的投资决策，经过全体股东(董事)的积极讨论，公司决定批准投资新产品开发。
根据市场调研和可行性分析报告，新产品线有望进一步拓展公司的市场份额。
公司将投资资金用于产品研发、生产和市场推广，并设定了明确的目标和时间表。
决议3：关于人事任命的决定经过仔细评估和讨论，公司股东(董事)会议决定进行人事任命，并予以通过：1.[姓名1]被任命为公司首席执行官(CEO)，具体职责和授权范围将按公司章程和相关规定执行。
2.[姓名2]被任命为公司首席财务官(CFO)，负责财务管理、预算控制和财务报告等职责。
3.[姓名3]被任命为市场部门经理，负责市场策划、推广和销售工作。
公司将根据人事部门的建议，逐步完善其他岗位的人员任命和调整。
决议4：关于股权激励计划的制定为了激励员工积极工作和给予员工更多的回报，股东(董事)会议决定制定股权激励计划。
该计划将向公司关键岗位的员工提供股权奖励，以提高他们的工作动力和忠诚度。
具体的股权激励计划将由董事会和管理团队联合制定，并在未来的股东大会上进行最终批准。
决议5：关于公司治理架构的改进为了更好地加强公司的治理和监督机制，董事会决定对公司治理架构进行改革。
改革的目标是提高公司的决策效率和内部控制水平，减少潜在风险。
公司将聘请专业的顾问机构，制定可行的改革方案，并在未来的股东(董事)会议上进行讨论和批准。
有限公司股东会决议书「精选3篇」
有限公司股东会决议书「第一篇」此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
依据《公司法》及本公司章程，本次股东会由公司董事会召集，董事长***主持会议。
经与会股东协商(全都)通过如下决议：一、会议时间：***年**月**日。
二、会议地点：***。
三、会议性质：临时(或者定期)股东会议。
四、参与会议人员：***。
五、原(全体)股东(或者股东代表)：***、***、***。
六、新增股东(或股东代表)：***(无新股东的，删除该项)。
七、会议议题：协商表决本公司事宜。
八、同意公司原股东将所持有公司**%股权出资额为***万元人民币以***万元人民币的价格转让给(新)股东(若转让给新股东且原股东未全部到会，应注明：原股东***、***放弃优先受让权)。
股权转让后，现有股东出资状况如下：1、股东***，认缴注册资本***万元人民币，占注册资本**%;实缴注册资本***万元人民币。
2、股东***，认缴注册资本***万元人民币，占注册资本**%;实缴注册资本***万元人民币。
九、同意将公司名称变更为***有限公司。
十、同意将公司住宅由变更为***。
十一、同意将公司经营范围由变更为***(以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关审批的为准)。
十二、公司董事、监事、经理的任免打算：1、因上一届董事、监事、法定代表人任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、法定代表人。
同意免去***、***、***的董事职务，同意免去***、***的监事职务；选举***、***、***为新董事，连续选举原董事会成员***、***担当新一届董事会董事，公司新一届董事会成员由***、***、***、***、***组成；选举***、***为新监事，连续选举原监事会成员***担当新一届监事会的监事，公司新一届监事会成员由***、***、***和职工代表出任的监事***、***组成(注：本项内容供设董事会、监事会且任期届满的有限公司使用)。
有限公司股东大会决议(精选3篇)
有限公司股东大会决议（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
会议时间：***年**月**日会议地点：********召集人：****主持人：****应到股东**名，实际到会股东**名，代表全体股东100%表决权。
本次股东会议根据《公司法》(或：本公司章程)规定的程序召开，全体股东就组建有限公司事宜全都通过如下决议：(l)公司名称：********(2)公司注册资本***万元，公司股东为：********(3)公司经营范围：********(4)通过公司章程；(5)公司设立董事会，选举(或：指定、委派)****、****、****、……为公司董事会董事；(6)公司设立监事会，选举(或：指定、委派)****、****、****、……为公司监事会监事；(7)指定本公司拟任员工****(或者：托付中介代理机构****)办理本公司登记事宜。
全体股东盖章(非自然人股东)或签名(自然人股东)：********时间：***年**月**日有限公司股东大会决议（第二篇）标题：有限公司股东大会决议摘要：本合同记录了XXX有限公司于XXXX年XX月XX日举行的股东大会决议。
本次股东大会是依据公司章程的规定召开，经充分讨论和表决，确定了以下决议内容：正文：第一条股东大会主持人本次股东大会由公司董事长担任主持人，负责组织会议讨论和主持表决。
第二条会议议程根据公司章程的要求，本次股东大会的议程如下：1.审议并通过公司上一财年的财务报告；2.审议并通过公司的利润分配方案；3.选举公司董事会成员；4.审议并通过其他事项。
第三条财务报告股东大会审议了公司上一财年的财务报告，一致通过，并授权董事会对财务报告进行签署。
第四条利润分配方案股东大会讨论了公司的利润分配方案，并一致通过如下决议：1.将公司上一财年实现的净利润的20%作为股息分配给股东；2.将公司上一财年实现的净利润的30%作为留存利润。
第五条董事会选举股东大会进行了公司董事会成员的选举，经过投票，选举产生了以下董事：1.XXX（姓名），担任董事长；2.XXX（姓名），担任执行董事；3.XXX（姓名），担任独立董事。
股东会议决议书范本
股东会议决议书范本【篇一：公司股东会决议(范文)】股东会决议注意事项1、本股东会决议范本适用于有限公司(不含国有独资)的变更登记。
2、股东为非自然人的，“实到股东”应写明其单位名称，并可在单位名称后加“(出席代表：xxx)”。
3、股东为自然人的，由本人签字；自然人以外的股东加盖公章；签名不能用私章或签字章代替；签名应当用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，尽量不与正文脱离单独另用纸签名；若正文与签名脱离的，应当在正文与签名页处加盖企业的骑缝章。
4、股东人数发生变化或股东发生变化的决议中，还需注明参会人员，如：“原(全体)股东(或者股东代表)；新增股东(或股东代表)。
”新、旧股东都要在本股东会决议上签字、盖章。
也可以分两次会议召开。
特别提示：股权转让（内部转让除外）或者法定代表人更换的变更决议，新老股东及新老法定代表人还需前往登记机关进行现场签字（带身份证）。
5、决议签署之日后应在规定期限内30日内，减资、合并、分立为公告之日起45日后提交登记机关进行登记。
6、要求用a4纸、四号(或小四号)的宋体(或仿宋体)打印，可双面打印;多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效。
7、召集人非章程规定的第一召集人的，应在正文前增加一段内容用以说明公司章程规定的在前顺序的会议召集和主持义务人不履行会议召集和主持义务的情况。
8、非全体股东签名的，正文前需注明以下内容：会议已于15日前以书面/电话/公告（按公司章程规定）的方式通知了全体股东。
应到会股东方，实际到会股东方（其中，股东委托出席会议并代为行驶表决权）。
参加股东共代表％表决权。
（设立的范文）会议时间：会议地点：实到股东：会议性质：临时(或者定期)股东会议召集人：按章程规定填写主持人：应到会股东方，实际到会股东方，代表100％股权。
全体股东一致通过如下决议：二、公司注册资本为：*****万元整。
实收资本为：*****万元整。
三、公司经营地址为：克拉玛依市*****。
董事会、股东会决议(模板)
XXXX有限公司年月日第届第次股东会议通过。
会议时间：会议地点：主持人：会议以公司章程规定的方式通知了全体股东到会参加会议。
应到会股东方，实际到会股东方，代表 %股权。
会议通过以下决议：1、……………2、……………3、…………………………（例：1、（1）决定将公司名称变更为；（2）决定将公司住所变更至；（3）决定将公司注册资本（实收资本）从万元增至万元，此次增资额为万元，出资方式为，出资时间为；（4）决定将公司注册资本（实收资本）从万元减至万元；（5）决定增加（或减少）公司经营项目：，变更后，公司经营范围为：；（6）决定将公司营业期限变更为年；（7）决定将XX股东在公司中的 %股权（计万元出资额）以万元转让给新股东。
2、通过修改后的公司章程（或通过公司章程修正案）。
3、决定免去董事职务，重新决定为公司董事，任期年；免去监事职务，重新决定为公司监事。
全体股东承诺以上新选举的人员非《公司法》等有关法律、法规、规定不适宜担任公司职务的人员，无重大民事责任。
）同意本次股东会决议事项股东盖章（单位股东）、签字（自然人股东）：不同意本次股东会决议事项股东盖章、签字：弃权股东盖章、签字：日期：年月日依据《公司法》及公司章程的有关规定，全体董事组成董事会，召开XXXX 有限公司第届第次董事会会议。
时间:地点:主持人:会议已于年月日以公司章程规定的方式通知全体董事参加会议，应到会董事人,实际到会董事人，董事委托参加此次董事会，董事弃权参会。
此次董事会的通知时间、通知人数、参加人数、表决人数均符合《公司法》及公司章程的规定。
会议通过如下决议：1、……………；2、……………；3、……………；……………（例：1、免去董事长职务，重新选举为董事长。
2、解聘经理职务，重新聘任为公司经理，任期年。
）出席会议的董事签字：日期：年月日。
公司股东会决议模板格式(精选3篇)
公司股东会决议模板格式（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
会议时间：20**年*****月*****日会议地点：在*****市*****区*****路*****号(*****会议室)会议性质：临时(或者定期)股东会议参与会议人员：1、原(全体)股东(或者股东代表)：*******、*******、*******。
2、新增股东(或股东代表)：*******、*******。
(无新股东的，删除该项)会议议题：协商表决本公司事宜。
依据《公司法》及本公司章程，本次股东会由公司董事会召集，董事长*******主持会议。
经与会股东协商，(全都)通过如下决议：一、同意公司原股东将所持有公司*****%股权出资额为万元人民币以万元人民币的价格转让给(新)股东。
(若转让给新股东且原股东未全部到会，应注明：原股东*******、*******放弃优先受让权。
)股权转让后，现有股东出资状况如下：1、股东，认缴注册资本万元人民币，占注册资本*****%;实缴注册资本********万元人民币。
2、股东，认缴注册资本万元人民币，占注册资本*****%;实缴注册资本********万元人民币。
3、…………二、同意将公司名称变更为******有限公司。
三、同意将公司住宅由变更为。
四、同意将公司经营范围由变更为(以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关审批的为准)。
五、公司董事、监事(经理)的任免打算：1、因上一届董事、监事、法定代表人任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、法定代表人。
同意免去*******、*******、*******的董事职务，同意免去*******、*******的监事职务；选举*******、*******、*******为新董事，连续选举原董事会成员*******、*******担当新一届董事会董事，公司新一届董事会成员由*******、*******、*******、*******、*******组成；选举*******、*******为新监事，连续选举原监事会成员*******担当新一届监事会的监事，公司新一届监事会成员由*******、*******、*******和职工代表出任的监事*******、*******组成。
企业设立股东会决议书(精选3篇)
企业设立股东会决议书（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
参与成员：*******决议事项：一、全体股东同意设立*******公司；二、公司住宅为：**********；三、公司的注册资本为人民币*******万元；四、全体股东选举由*******担当*******公司的执行董事(依据章程商定，执行董事为公司的法定代表人)，由*******担当公司监事。
五、同意制定公司章程。
六、本决议股东签字后生效。
七、本决议一式五份，股东各留一份，公司留存一份并报公司登记机关备案一份。
八、全体股东全都同意托付*******(身份证号：*******)到工商局办理设立公司业务。
全体股东签字或盖章：*****************年***月***日企业设立股东会决议书（第二篇）企业设立股东会决议书摘要：本决议书旨在记录企业设立股东会的决定。
经股东会成员共同讨论并表决，一致同意设立股东会，并制定了相关决议事项。
本决议书包含了摘要和正文两部分。
正文：一、决议事项：1. 设立股东会根据《公司法》等相关法律法规，为了加强公司治理结构，增强股东之间的沟通和协调，提高公司决策效率，决定设立股东会。
2. 股东会组织形式股东会采用定期股东会和临时股东会相结合的形式。
定期股东会每年召开一次，临时股东会根据需要召开。
3. 股东会职权和职责（1）审议和决定公司章程的修订事项；（2）审议和决定公司重大事项，如增减注册资本、公司合并、分立、解散、重大投资等；（3）选举或解聘董事长、董事、监事等公司管理层人员；（4）审议和决定公司经营计划、年度财务预算及分配利润方案；（5）审议和决定公司年度报告、财务报表及利润分配方案；（6）决定公司股东权益保护和利益共享机制；（7）决定其他需要股东会讨论和决策的重大事项。
4. 股东会主席和秘书（1）股东会主席由公司董事会选举产生，主要负责股东会的召集、主持、组织工作等。
（2）股东会秘书由公司董事会聘任产生，主要负责会议记录、档案管理、通知发布等。
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公司股东（董事）会决议书
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
司股东(董事)会决议
会议时间：
会议地点：
出席会议股东(董事)：
有限公司股东(董事)会第次会议于年月日在召开。
出席本次会议的股东(董事) 人，代表%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过：
一、同意更换董事长……
二、同意修改章程……
三、同意变更住所……
(其他需要决议的事项请逐项列明)
股东(董事)签名：
年月日。