职责,权限与沟通管理程序

文件编号HD-QP-550-01 版本号B/0 生效日期2012.12. 30

惠州东风汽车零部件有限公司

职责、权限与沟通管理程序

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部门签字日期部门签字日期

综合管理部品质部

业务部制造部

技术部装备部

计划财务部

文件编号HD-QP-550-01 版本号B/0 生效日期2012.12. 30 1 目的和适用范围

明确组织机构内各个职能部门的职责和权限，对公司内各部门之间的关系及沟通予以明确规定，确保质量方针目标的实现。适用于组织内对质量管理体系有关的管理层及各职能部门、相关人员的职责权限的确定。

2.职责

综合管理部：职责、权限和沟通控制程序的归口管理部门，负责检查监督各管理职能，工作职责、权限等相关规定，建立和强化内部沟通机制。

各部门：负责本部门工作的信息传递和交流。负责各单位通用职责范围规定的内容。3.职责权限内容:

★ 总经理

1.全面负责公司各项管理工作，对本公司的过程开发、市场开发、产品质量、服务质量以及质量管理工作全面负责；

2.全面负责贯彻执行国家有关质量方面的法律、法规、方针和政策；向组织宣传满足顾客和法律、法规要求的重要性，以实现顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定并转化为要求；

3.主持制定本公司的质量方针、质量目标和质量手册，并以文件形式正式批准颁布，采取有力措施，保证公司各级人员都能理解和贯彻执行；

4.为保证公司质量管理体系有效性和适宜性为企业配备必要的资源(包括设备、设施、资金和经过培训的人员)；

5.授权品质部独立地、客观地行使质量管理、质量保证的职权和监督检验的职能；

6.任命管理者代表并批准建立质量管理体系，确定组织机构和各部门、各类人员的质量职责和权限；任命顾客代表，确保顾客沟通及满意；

7.在整个组织内创造员工充分发挥积极性的环境，促进内部沟通；

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8.主持管理评审，批准管理评审报告；

9.审批合同评审结果；

10.批准或指定专人批准《项目计划》；

11.关注顾客意见和投诉处理，参与重大质量问题的解决和改进；

12.负责公司财务资金计划的审批，组织开展质量成本核算和控制工作；

13.负责企业管理、行政管理和工会组织等工作；

★执行副总经理

1．贯彻执行公司方针目标，组织本公司各部门对质量管理体系运行情况以及对员工满意程度及顾客满意度进行收集、分析，形成业绩报告和改进建议，向总经理报告。

2.对本公司设计开发、技术设施、工艺手段和技术资料保密管理等方面负责。

3.主持生产例会，督促生产计划按期完成，组织产品储运、发交和产品防护工作，对确保向顾客100%按期交付产品负责。

4.全面负责公司生产组织、管理工作，组织实施均衡生产，安全文明生产，保证过程在受控状态下进行，保证正常生产运行所需的资源配置。

5.组织和协调先期产品质量策划、设计评审、验证和确认工作，确保批量生产质量稳定。

6.组织新材料、新技术、新工艺的应用与鉴定。

7.负责组织采购质量控制、供应商管理和开发工作。

8.负责组织社会市场的开拓工作，收集和传递顾客的要求，组织开展顾客满意度的调查分析工作，不断增强顾客满意。

9.对本公司销售服务体系的运行负责，确保销售服务的质量及市场信息的收集与反馈。

10. 组织制订持续改进计划，并督促实施，确保其按期完成。

★副总经理(财务)

1.负责公司各项财务计划的管理，组织开展质量成本核算和控制工作。

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2.负责投资采购项目的资金审核。

★副总经理(品质、装备)

1. 领导品质部门开展质量管理、质量检验、计量确认、质量审核等工作，确保管理体系所需过程得到建立、实施和保持。

2. 对产品符合性质量和服务质量负责;严格控制不合格品的产生和流出，负责对质量争议的最终裁定。负责纠正和预防措施制订和实施过程的协调工作。

3.负责生产设备和工装的管理工作。

4.主持质量例会，了解质量动态，组织对重大质量问题的处理，确保生产能力和质量保证能力，确保产品质量得到有效控制并达到规定要求；

★管理者代表

总经理指定管理者代表，并明确其如下职责和权限：

1.负责主持公司质量管理体系的建立和保持，并组织、协调和监督质量管理体系的实施,确保本公司质量管理体系保证质量管理体系的充分性和有效性；

2.掌握并向总经理报告质量管理体系的业绩和改进的需求，负责组织管理评审结果的跟踪，以供管理评审和作为质量管理体系改进的基础；

3.在公司内促进满足顾客要求意识的提高；

4.负责就质量管理体系有关事宜的外部联络;

5.组织相关人员定期分析各种反映质量趋势的信息，认定采取预防措施的需求；

6.组织内部质量管理体系审核。审批内部质量管理体系审核计划、任命内审小组组长和成员、安排具体审核分工，为保证内部质量管理体系审核的正常进行而提供相应的资源，并审批内部质量管理体系审核报告；

★顾客代表

品质部部长在公司负责代表顾客在质量要求方面的利益，如在选择特殊特性、确定质量目标、培训、纠正和预防措施、产品设计与开发等过程中，从顾客的角度来进行确认和审核。★综合管理部

文件编号HD-QP-550-01 版本号B/0 生效日期2012.12. 30 1）行政事务管理

1.1负责汇总公司年度综合性资料，草拟公司年度总结、事业计划和总经理授意的综合性文稿和其他以公司名义发言文稿审核工作。

1.2及时收集和了解各部门的工作动态，掌握全公司主要活动情况，编写公司年度大事记。

1.3负责组织召集公司办公会议和其他有关会议，做好会议记录，撰写会议纪要，并检查督促会议决议的贯彻实施。

1.4负责公司行政文书的处理，组织起草公司文件（对各部门以公司名义起草的文件进行审核），做好文件收发的登记、传递、催办、归档、立卷和发言的登记、打印、存档，以及行政文书档案的管理工作；对各部门文书资料收集归档管理工作，进行业务指导。

1.5负责公司的印鉴、文印、证照的管理和信件、传真的收发以及报刊订阅、分发工作。

1.6负责公司会议室的管理，做好公司来宾的接待及重要会议的组织、会务工作。

1.7加强对外联络，拓展公关业务，促进公司与社会各界的广泛合作和友好往来，树立良好的企业形象。

2）企业基础管理

2.1负责组织职责范围、管理标准、岗位标准、规章制度管理性文件编写、审核、分发、更改、归档管理。

2.2负责公司记录的归口管理和部门内、部门间的信息交流等工作。

2.3负责参与研究深化体制改革、机构设置、人员定编定岗工作，并进行管理。

2.4负责拟订公司中长期、年度、月度事业计划、目标和方针。组织落实公司目标，检查各部门落实公司计划、目标情况，做好目标诊断和评价工作。

2.5负责公司目标责任制考核的分解落实和公司目标责任制考核的汇总工作。

2.6负责组织检查和考核评价各部门、岗位的专业性管理工作，协调部门间的业务关系。

2.7负责督促各单位职能、职责落实，协调解决职能管理的边界问题。组织对业务流程诊断，优化业务流程，进行组织职能调整。

2.8负责公司厂区内基础设施建设和维护管理。

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2.9负责企业法律咨询联络等日常工作。

3.0负责对外的电视、报纸的宣传报道，提高公司的知名度。

3）人力资源管理

3.1 负责人力资源的开发、配置使用和管理，做好员工的能力、意识和培训的归口管理等工作。

3.2负责编制公司员工培训的长远发展规划，编制、组织各类员工培训，对培训效果

进行评价，使员工达到岗位所必要的能力。

3.3负责人员的考勤、差假、调配、任聘、培训、奖惩、晋升、福利、抚恤、离职、

退休、退养和各种保险等事项的审核、呈报与办理，并对其进行管理。

3.4严格遵守“劳动法”及地方政府劳动用工政策和公司劳动管理制度，负责招聘、

录用、辞退工作，组织签订劳动合同，依法对员工实施管理。

3.5负责组织做好员工的绩效考评，结合实际管理调配人员，不断提高劳动生产率。

3.6负责员工薪酬管理，拟订工资方案，做好员工工资的发放工作。

3.7负责组织劳务派遣单位安全资质审验，评价劳务派遣单位安全管理质量，并对其

施加环境/职业健康安全影响。

3.8负责获取和确定有关劳动、卫生方面的法律法规，并将评审后的清单和文本传递

给生产部。

4）档案管理

4.1负责档案的归口管理，做好档案的收集、整理、分类、保管、统计工作。

4.2负责督促、检查和指导档案立卷部门对档案材料进行完整、系统、正确的立卷归档。

4.3对档案室所藏已过保管期的档案负责组织鉴定，并提出处理意见。负责做好档案室的安全卫生工作。

5）后勤总务管理

5.1负责公司办公用房的分配调整，对文明办公情况进行检查监督。

5.2负责公司厂区、办公楼环境清扫和生活垃圾、非金属类固体废弃物、乳化废水的运送处理。

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5.3负责印刷品、劳保用品、计算机、办公用品、卫生清洁用品等物质采购与管理。

5.4负责办公桌椅的调配及修理工作。

5.5负责职工食堂的食材采购及伙食供应的监督管理，负责食堂内食材存放及环境卫生及安全的监督管理。

5.6负责电信设施的管理维护工作。

5.7负责营业执照、土地使用证、产权证的办理、年审等日常事务。

6）运输管理

6.1负责公司内生产物资转运、提货、后勤、值班、及服务等用车管理。

6.2负责制定厂区内交通安全、车辆管理、车辆维修等各项管理制度和考核办法。

6.3负责编制和上报公司内车辆新增、更新、报废、大修计划。

6.4负责车辆维修用备件计划的编制、采购供应工作。

6.5负责对公司内车辆的安全技术检查，排除事故隐患。

6.6负责公司交通安全管理工作及厂区道路交通安全事故的应急处理，对厂区交通安全进行监督检查，对厂内交通事件、事故进行统计、调查、分析处理，并按规定报送。

6.7负责驾驶人员安全教育和车辆的日常维护保养工作以及各类机动车及驾驶员年度检、审验工作。

7）安环管理

7.1贯彻执行国家及公司安全生产与环境保护的方针、政策、法律、法规和制度，在主管副总经理和安全生产与环境保护委员会的领导下负责公司的日常安全管理、监督和组织协调工作。负责公司厂区范围内的综合管理。

7.2制订年、季、月份安全生产计划，定期组织开展安全性评价，监督检查安环措施项目的实施及事故隐患整改。

7.3对生产作业各环节进行安全监督，检查各项安环管理制度的执行情况。

7.4负责新职工入厂三级安全教育及变换工种、复工、有毒有害作业人员的工业卫生知识，“四新”（新工艺、新材料、新设备、新产品）和全员安全教育。

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7.5 深入作业现场进行有针对性、目的性、有效性的日常巡检，查处“三违”（违章指挥、违章操作、违反劳动纪律），制定“三废”治理措施，组织对尘毒作业点和“三废”排放进行定期的巡回抽样监测。

7.5按国家和东风公司有关规定，负责制订职工劳保用品配置标准，负责公司员工基本劳保用品发放（如工作服及清洁防护用品），并检查督促有关部门按规定合理使用。

7.6负责公司物品识别，对车辆、防火、易燃易爆物品、防寒防冻采暖进行监督管理。

7.8 负责对公司各单位安全生产与环境保护工作进行考核评比工作,积极推广先进安全环境技术和现代安全环境管理方法。

7.9 负责对环境因素的评价和确认及汇总登记。

7.10环境管理体系的建立、运行和维护、信息交流与审核并对各环境异常事件进行建议和处理。

7.12负责环境/职业健康安全管理体系维护与持续改进工作，收集有关环境法律、法规及其要求。

7.13 提高环境绩效、减少废品和生产中的污染，负责工业废弃物的管理。

7.14按时向有关部门上报安全、环保、劳保的各种报表.负责各类事故汇总、统计上报工作，组织工伤事故、环境污染事故、特种危险设备事故的调查处理。

7.16负责组织开展安全质量标准化、清洁生产和现场综合管理工作。

8）党工管理

8.1负责党内工作的管理,督查,以及上报工作。

8.2负责党支部、工会、团支部召开有关会议的会务工作，以及做好组织发展工作。

8.3做好信访接待及各种信访材料处理和上报工作。依法维护员工的民主权利和合法权益

8.4抓好党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设，并对党支部、团支部、党员、团员情况负责考核。

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8.5负责公司党员、工会会员、团员的综合统计，接转组织关系。

8.6组织员工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技术协作、总结推广先进经验，做好先进生产（工作）者和劳动模范的评选、表彰、培养和管理工作，发动员工完成生产任务。

9）治安消防管理

9.1依法负责公司范围内的消防工作的开展，落实防特、防盗、防火、防破坏和灾害事故的各项措施。负责要害、重点部位的保卫工作，严格易燃、易爆、剧毒物品的管理。

9.2负责协调、组织、检查、考核辖区内的社会治安、综合治理工作，落实治安、消防责任。

9.3负责作好门卫工作。

9.4负责民兵组织建设、教育、管理工作。

10）信息技术管理

10.1负责公司信息技术、网站建设规划和维护。

10.2负责公司计算机软、硬件、电脑配件的选型、需求计划编制、安装调试、维护与资产管理。

10.3负责公司电子资料、数据库管理、安全保密和备份。

10.4负责企业网络宣传、形象设计、产品外观包装广告设计策划，确定广告策划方案及资金计划。

10.5负责组织开展公司战略发展研究工作，制定公司的中、长期发展规划。

10.6负责按档案管理要求，对公司行政类，技术类档案进行归口管理。

★计划财务部

1）经营计划、统计管理

1.1负责公司年度投资计划、投资预（决）算和经营计划、财务计划等的编制、下达，定期对执行情况进行检查、分析、预测。

1.2负责组织开展公司的统计工作，统一规范统计口径及范围，严格执行统计制度，对各项计划的执行情况进行统计、检查和监督。

1.3负责指导、督促、检查统计人员的业务工作，组织业务培训，确保统计工作质量。

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1.4负责上级归口管理部门统计报表的报送工作。

2）财务管理

2.1负责公司预（决）算、对外投资、资金流管理，组织编制公司年度预算，并对年度、季度预算执行情况进行监控。

2.2负责对各业务部门提出的投资、采购的报价的可行性及经济性进行分析评估。

2.3组织编制公司成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施。

2.4负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算等有关制度，督促、各项制度的实施和执行。

2.5负责编写财务分析及经济活动分析报告。组织经营分析，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向。

2.6负责公司资金需求计划综合平衡工作、筹措工作

2.7及时组织好债权、债务的清理工作。

2.8监督销售业务款项的结算。

2.9负责财务资料按档案管理办法的有关规定，及时归档。对需要销毁的会计档案，按要求销毁。

3）会计核算

3.1负责加强成本核算管理，严格控制成本费用的支出；对公司内部转移价格管理和提供公司产品成本费用资料。制订规范的成本核算方法，正确分摊成本费用，指导各部门正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化。

3.2根据公司制订方针、计划及目标，确定成本控制目标，层层落实分解到各单位及班组，保证公司总目标的实现。

3.3 建立和维护公司产品销售价格档案、编制价格统计报表，制定销售目标价格。

3.4负责固定资产的管理。会同相关职能部门，办理固定资产的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧。

3.5负责指导相关单位对公司财产物资清查盘点，做到账、卡、物三相符。

文件编号HD-QP-550-01 版本号B/0 生效日期2012.12. 30

3.6负责公司资金缴、拨，按时上交税款。办理现金收支和银行结算业务。及时登记帐簿，保管好库存现金、有价证券及银行汇票，保管好有关印章、空白收据、空白支票.

3.7及时办理各项结算业务，严格审核各项票据，办理记帐、登帐，做到手续完备、内容真实、数据准确、帐目清楚，日清月结。

3.8负责公司会计档案的管理工作，管理会计凭证和账表。

3.9负责会计核算凭证的稽核工作。

★业务部

1）市场开发

1.1负责市场信息的收集，做好市场调研、市场分析及新产品的承接、业务洽谈工作；并及时向相关部门反馈市场信息。

1.2负责市场营销战略（含市场开发计划、市场预测、事业计划、竞争对手和潜在竞争对手的分析等）的制定、实施和客户拜访工作。

1.3负责顾客要求的识别，确保满足顾客要求。

1.4负责商务谈判，签订供货合同，组织合同评审，对客户订单进行管理。

1.5负责顾客满意度调查管理、客户管理和成熟产品的谈价工作，并组织新产品报价。

1.6对客户进行管理、建立并完善客户资料。

2）供应商管理

2.1负责潜在供应商资源需求的提供，建立供应商管理平台。

2.2负责确定合格供应商并对其进行管理，建立合格供应商档案。

2.3负责对供应商的业绩进行考评。

2.4做好供应商资料收集及信誉调查分析和确定工作。

2.5负责对供应商环境行为的管理以及对供应商环境状况的调查、评定并对其环境行为施加影响。

2.6负责编制供应商审核计划并监督审核计划的实施。

3）日常采购业务管理

3.1负责按需求计划编制各种原材料、外委件、外购件、工装、设备、工（辅）具、辅料、备件、包装材料等物资的采购计划，下达采购订单，并按采购计划与采购订单催要货，

文件编号HD-QP-550-01 版本号B/0 生效日期2012.12. 30 控制采购进度，保证按期、按质及按量交货。

3.2负责采购过程价格咨询与商务洽谈，组织签订并管理采购合同。

3.3负责编制采购资金计划。

3.4协助品质部与制造部对供应商来料进行验收，按需供货。

3.5负责监督外购外协件的发出与缴回，并对未缴回产品进行跟踪落实。

3.6负责办理采购业务的报销结算单据的签字与传递，协助计划财务部办理结算工作。

3.7参加相关单位组织的物资订货会议及计划会议。

3.8负责对材料替代提出代用申请单。

3.9负责公司工艺废料的回收处理工作和工艺废料及处理信息的发布与管理。

3.10负责提供采购物资的相关安全数据清单给相关单位，并向相关单位反馈采购信息。

4）发交管理

4.1 编制产品销售、发交计划，并跟踪其执行情况。

4.2 按销售订单、供货合同及发交计划组织发货。

4.3 负责开具收发清单，与顾客对账，并及时进行资金结算，清收应收账款。

4.4 负责各种票据的统计核算分析，建立健全内部管理台帐。

4.5负责外部运输合同签订与结算。

4.6负责厂际流通工位器具的收发核查与会签工作。

5）售后管理

5.1负责顾客现场的服务，并协调处理与顾客出现的质量纠纷、索赔、退货及顾客投诉、抱怨工作。及时将质量信息反馈品质部。

5.2负责交付产品缺陷责任的判定，及信息反馈。

5.3负责供方售后服务协议的制定工作。

5.4负责牵头组织质量协议、售后服务协议、技术协议的评审工作。

5.5对产品售时、售后进行服务。

5.6进行用户访问，做好用户来信来函的回复工作。

★ 技术部

1）产品开发

文件编号HD-QP-550-01 版本号B/0 生效日期2012.12. 30

1.1负责公司产品开发的策划。

1.2结合市场销售、产品定位，设计开发满足客户要求的产品，并考虑其对环境的要求。

1.3协助相关部门做好新产品投产前的生产准备、成本核算工作，并提供相关材料信息。2）工艺技术管理

2.1负责技术文件的控制和管理，包括产品设计文件、工艺文件、技术标准及顾客提供的文件和资料、规范的编制、校对、审批、发放、更改、回收和存档以及保密的日常管理。

2.2负责采用新材料，新工艺，新技术的开发运用，合理利用资源，减少废品和生产中的污染。

2.3负责设计定置管理方案，提出定置管理要求。根据定置管理要求进行工艺过程策划，设计现场定置管理图和标示。定期对定置管理的执行情况进行监测和测量，指导相关单位通过开展5S活动持续改善工作环境。

2.4负责设备工艺能力的评价；组织确定新增、更新工艺设备的工艺要求与主要技术参数；确定更新、新增、搬迁设备的平面布置。

2.5负责规划工厂设计（包括厂区平面布置图、生产工艺流程）时，提出对工作环境的要求。

2.6负责产品工艺设计质量问题的改进，及现生产产品工艺设计问题的处理和纠正预防。

2.7负责宣传贯彻工艺，检查各车间贯彻工艺纪律情况，进行汇总、考核。

2.8负责新增协作配套件及非标设备、工装目标价的制订。

2.9科学编制并修订各种材料消耗定额，开展工艺材料改进工作，提高材料利用率，降低材料成本；组织新材料的试验；审核材料代用单并及时掌握生产情况。

2.10编制及修改产品生产过程的工具清单及年度工艺试验、工艺攻关项目、技改等工作，掌握进度、督促实施。

2.11负责组织新增工艺设备的调研选型，掌握其订货、到货、安装进度，配合安装及调试和验收工作。提供采购过程中的技术支持，与供应商签订技术协议。

2.12参与对供应商的评价，对供应商的工艺保证能力、产品研制能力等技术条件进行评审。

2.13负责对新、扩、改等项目的归口管理，负责项目审批及竣工验收工作，配合生产部

文件编号HD-QP-550-01 版本号B/0 生效日期2012.12. 30 做好建设项目环境保护/职业健康安全管理。

2.14负责公司生产工艺投资规划项目的设计和改进。

2.15负责公司产品路线的确定、更新。

2.16负责顾客财产的交接和建档管理。

2.17负责工位器具标准化、系列化、通用化管理。

3产品试制

3.1负责新产品试制工艺及试制生产过程中工艺技术问题处理。

3.2负责试制计划及试制工艺文件的编制。

3.3负责新品的试制，检验及评审工作。

★品质部

1）质量管理

1.1负责ISO/TS 16949标准认证的贯彻、整体策划和推进工作，并推进实施三方体系审核，二级供应商审核，内部审核，过程审核，顾客评审等审核工作。组织实施公司质量体系管理评审。

1.2负责编制年度质量工作计划，组织质量改进项目和质量问题纠正（预防）措施计划，组织贯彻质量系列标准，提高质量管理水平，负责质量事故的调查和处理。

1.3组织推行工序质量控制，对质量控制点进行管理、指导、服务、检查、考核，对外委、外购件的质量保证能力认可。(包括合格分承包方的体系认证)。

1.4负责过程能力统计分析，测量系统分析运用。

1.5负责推广和试点质量管理的新概念、新方法，组织产品质量审核，对质量状况进行分析，开展日常产品质量评价、质量审核。

1.6负责质量管理推进、质量信息管理工作，组织质量例会，按月统计各项质量信息数据进行汇报，对公司质量管理工作和予以监督考核。

1.7负责内外部质量信息的收集、反馈和协调处理，并进行统计分析.纠正预防.控制不合格品产生。

1.8负责纠正预防措施汇总统计工作。

文件编号HD-QP-550-01 版本号B/0 生效日期2012.12. 30

1.9负责量、检具、样件日常维护及定期检定的工作。

1.10负责二方评审的组织与推进，并实施改善。

2 持续改善

2.1 负责持续改善工作，推广QCD改善方法、改善技术的应用，组织群众性QC小组活动.

3 产品检验与测量

3.1负责外协外购件的产品检验和试验的归口管理，编制检验规程和检验指导书

3.2负责作好检验和实验记录，按检验规程和检验卡对产品质量实施检验和实验，并判断合格与否。对不合格品进行标识，并按规定办理有关手续。负责检查员的培训及监督管理。

3.3负责及时反馈生产过程中质量信息。

3.4负责原材料、外委件、外购件和零部件入库前的检查验收，对产品售中进行服务，进行用户访问（包括下道工序），做好用户来信来函的回复工作，对用户反映的质量问题进行处理，做好管理工作。

3.5负责监视和测量装置的归口管理；编制检验、测量和试验设备的配备计划。建立台帐和管理目录，按台帐编制检验、测量和试验设备周期检定计划，并按周期送检，对其检定记录予以保存；参与测量设备的选型。

3.6负责监督、检查产品标识和可追溯性的实施。

★装备部

1）装备及设施管理

1.1负责公司设备、工装、能源管理，控制装备及能源费用。

1.2负责编制设备、工装更新计划，提出新增、更新设备、工装技术条件，参与招标、选型、验收等工作并提供技术支持。

1.3负责设备的搬迁、安装工作和设备的大修、更新改造。

1.4负责制定年度设备维修与保养目标和年度设备维修与保养计划，并组织实施。

1.5负责设备、工装、管道、能源设施的保养（含设备润滑）和日常巡检及预见性、预防性维护，保证工厂装备的完好。

1.6对无能力承担的装备维修（含工序）和备件、工装进行外委，并对其实施情况进行

文件编号HD-QP-550-01 版本号B/0 生效日期2012.12. 30 监督。

1.7提出备件（含工装、设备）、能源设施、辅具计划，并监督、检查采购计划的实施。对采购进行检验，验收。

1.8负责设备、工装的报废、封存管理。

1.9负责装备资料的收集存档，建立健全设备、工装台帐与档案，编制设备操作规程。

1.10负责调查处理设备、工装引起的伤害和事故。

★制造部

1）生产管理

1.1负责对公司生产计划归口管理，编制月份主生产计划、周生产计划、日生产计划并组织实施。监督检查生产计划的执行情况，调查生产因故停工情况，协调生产与能力、材料供应、设备工装及其他方面的矛盾。

1.2负责按需求计划编制正常生产状态下各种外购（协）件等物资的采购计划，下达采购订单，并按采购计划与采购订单催要货，跟踪采购进度，保证按期、按质及按量交货。

1.3负责监督正常生产状态下表面处理产品的发出与缴回，并对未缴回产品进行跟踪落实。

1.4负责生产统计报表，编写公司月份生产活动分析、周生产动态，主持召开公司生产例会，及时掌握和处理生产中存在的问题，落实、考核、生产会决定的执行情况。

1.5负责组织公司存货盘点，进行投入产出分析。

1.6负责编制年度设备能力分析，制定在制品贮备量定额，控制在制品流动资金占用，组织在制品清点。

1.7根据产品更改投入生产通知单，组织汽车新老零件投产，做好新老零件配套生产任务。

1.8负责设备、工装大修、厂房扩建、技术改造过程中的迂回生产组织，协调跨车间产品的生产衔接；参与生产能力查定工作，配合相关部门制定提高生产能力的技术组织措施，并掌握实施情况。

文件编号HD-QP-550-01 版本号B/0 生效日期2012.12. 30

2.11负责标识的归口管理，制定产品标识和可追溯性方案。

2）工位器具管理

2.1负责工位器具管理的归口管理。

2.2负责编制工位器具制造、购买、维修计划，并负责实施。

2.3负责工位器具技术资料收集、整理、归档和建帐等工作。

2.4负责按季收集统计厂际厂内的工位器具数据。

2.5 负责工位器具的配置，并督促、检查、监督各单位对工位器具的使用、保管情况。

3)仓储管理

3.1负责公司物资的仓储管理，实现物资的定置、定位、分类存放。

3.2规范领用、发放程序，负责对物资实施限额发放。（负责生产现场特定劳保用品的发放）

3.3负责仓储物资贮存、搬运、防护的归口管理。

3.4负责物资入库验收、出库、保管、盘点工作，保证库存物资帐卡物一致，物品完好无损。

3.5负责物资收、发、存信息的维护工作，确保该信息及时准确。

3.6负责按生产作业计划组织零件的储存，防护和发放。

3.7负责对库存的不合格品进行隔离和保管。

3.8负责库房内危险化学品的存储管理和应急处理。

3.9负责物资收、发、存核算报表的编制、传递工作。

3.10负责向相关部门提供仓库滞存品报告。

3.11负责仓储作业人员的培训和业务指导。

4).车间基础管理

4.1负责车间的安全文明生产、现场管理、协助员工岗位培训工作，组织员工开展劳动竞赛、QCD改善、技术革新活动，抓好班组核算和班组建设。

4.2通过技术进步和改善管理，努力降低产品制造成本，合理调配和使用劳动力，不断提高劳动生产率。加强内部成本核算，不断提高车间的管理水平。

4.3协助调查安全、环境、质量事故。

文件编号HD-QP-550-01 版本号B/0 生效日期2012.12. 30

4.4根据生产作业计划、及生产用材料、辅料需求计划，调试计划，全面完成公司下达的生产任务和各项绩效指标。

4.5负责车间月生产分析和日生产分析。

4.6负责车间内部物资的盘点、资金汇总，并对车间所属物资资金进行分析。

4.7严格按工艺组织生产，贯彻执行“三检制（自检，互检，专检）”，确保生产零部件的实物质量。

4.8负责生产过程中零部件的质量管理，对不合格品进行隔离、挑选和统计管理，收集反馈相关信息，并及时传递信息。

4.10及时掌握和处理生产中发生的问题，同时督促生产者严格执行“三按”（按产品图纸、工艺规程、技术标准），保证“三不”（不流入不良品，不制造不良品，不流出不良品），对重大质量事故立即报告处理。

4.11负责把生产完成的产品保质保量地进行工序间传递，办理好车间交接、结算手续。

4.12负责反馈、督促相关部门处理现场设备、工装、工艺等技术问题，组织质量攻关，确保生产任务的顺利进行。

4.13协助产品转产配套和试生产。

4.14负责设备、工装的正确使用、日常检查与保养。

4.15负责停工台时记录。

4.16按调试计划实施设备、工装的调试，参与设备验收与工装的设计会签和验收。

4.17参与并配合实施检修、更新改造。

4.18协助调查设备、工装事故。

4.19负责现场工装的代保管。

★检查员“三员”职责

1、质量检查员

a)对上序产品的检验结果进行识别并判定事故、是否接收。

b)按照工艺规定的检验项目、检验标准、检验方法、检验频次和抽样比例对产品实物质量进行检验。

c)真实反映客观事实.

文件编号HD-QP-550-01 版本号B/0 生效日期2012.12. 30

d)与标准对照判定所检产品的符合性.

e)根据对照结果决定该批产品是否放行.

f)对合格产品放行做好相关检验状态标识上盖章,以表明经检验合格并负责任.

g)对不合格品则拒绝放行并按规定标识、隔离和及时向相关方进行质量信息反馈。

h)协助相关部门和人员分析产生不合格品原因和落实质量责任.

i)正确使用、保养、保管检验器具和检验作业文件，保管好印章.

j)真事客观、准确及时、清晰规范地记录检验结果并妥善保管备查.

2、质量监督员

a)监督上序流入本工序产品必须标识清楚且经检验并为合格品.

b)监督操作者拥有并执行作业文件.

c)监督操作者按工艺要求对所加工产品进行自检并做好记录.

d)监督操作者正确使用、保养、保管检验器具和作业文件.

e)监督并纠正现场任何不良质量行为.

f)监督现场生产、检测设备、设施的完好，确保设备、设施的质量保证能力.

g)监督现场环境符合质量管理的要求.

3、质量辅导员

a)指导操作者识别、领会、理解、使用作业文件。

b)指导操作者正确使用、保养、保管检验器具和作业文件。

c)指导操作者按规定进行检验后正确、及时、真实、清晰地填写自检记录并妥善保管。

d)宣传质量管理体系程序和要求及执行体系文件、控制产品质量的目的意义。

★ 内部审核员

遵守、传达和阐明审核要求；

有效地策划和履行被赋予的职责；

将观察的结果形成文件；

报告审核结果；

验证所采取的纠正措施的有效性；

收存和维护与审核有关的文件。

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★质量职责

本公司所有员工都要对其工作的质量负责。

a．由综合管理部制订各岗位的《岗位说明书》，对公司各岗位人员的质量职责和权限进行确定。

b．公司为品质部配备质量检验人员，分布在适当的生产过程或工序中；经公司总经理授权行使检验把关职能，当发现产品、过程或服务不符合规定的要求时，必须及时通知品质部采取纠正措施；当问题重大时，可以立即停止生产，快速报告质量负责人，以便能够及时纠正质量问题。

c．所有的生产班次，必须有授权的检验员和车间负责人负责质量工作。

4.沟通

1）沟通方式

a)管理例会(QRQC会议,生产例会,质量例会,技术例会，管理评审会议等)；

b)临时会议；

c)报表、期刊、文件发布；

d)公告宣传栏（看板）；

e)邮件，电话交流；

2）沟通内容

a)产品质量问题，生产计划达成情况，人力资源平衡情况，设备运转情况，成本控制，技术改进，提案改善，顾客需求。

b)企业文化建设，业务拓展，员工激励政策。

c)国家公布的方针，政策，法规性文件发布。

d)与本企业业务未来发展相关外界情况和新信息，与本企业未来发展相关的新产品，新材料，新工艺以及先进的经验，方法等。

3) 沟通时效性

a)信息内容有特定时间要求的，要保证信息的及时传达，信息内容无特定时间要求的，