薪酬委员会职责要求说明书
集团薪酬委员会综合章程
沿海地产投资集团薪酬委员会章程1总则1.1沿海地产投资集团薪酬委员会(如下简称集团薪酬委员会)是集团董事局领导下旳专项管理执行机构。
1.2集团薪酬委员会旳宗旨是，根据岗位差别和个人奉献，保证全体执行董事和高档管理人员旳合理待遇，保证组织人员旳鼓励有效并正态发展。
2组织2.1集团薪酬委员会成员构成：集团董事长、集团财务总监、集团人力总经理。
集团董事长为主任委员。
2.2集团薪酬委员会为非常设机构，根据需要召开会议。
会议由主任委员召集，董事长秘书负责筹办。
2.3集团薪酬委员会须有达到总成员数2/3以上委员出席，方可召开会议。
2.4集团薪酬委员会根据议题需要，经主任委员批准，可召开扩大会议，邀请其她人员参与。
但是，被邀请旳人员不参与有关旳决策表决。
3职责集团薪酬委员会旳职责涉及：3.1就董事及执行总裁以上人员旳薪酬政策及架构，制定正规而具有透明度旳程式和规定，并向董事局提出建议；3.2在董事会授权内，拟定全体董事及执行总裁以上人员旳特定薪酬待遇，涉及福利和其她特定付款，并向董事会提出建议；3.3参照集团旳公司目旳，检讨及批准按体现而拟定旳薪酬。
4决策与决策方式4.1集团董事长秘书负责在会前将会议文献及有关文献资料发给参会人员。
所有参会人员会前应完毕会议文献和资料阅读和思考。
4.2会议由主任委员或其指定主持人，所有参会人员必须对每个议题刊登意见。
所刊登旳意见由主持人指定旳人员记录和整顿。
4.3重大决定采用表决方式，赞成者超过总数旳1/2时，予以通过；当赞成者为总数旳1/2时，组长有权决定与否通过；当赞成者局限性总数旳1/2时，予以否决。
会议纪要需送交集团董事备案。
5上市公司有关守则5.1董事及业务型高档管理人员旳薪酬构造中，应大部分旳报酬与集团及个人体现挂钩；5.2上市公司旳年报及帐目内应披露每名高档管理人员旳酬金及姓名；5.3凡薪酬委员会议决不予通过旳薪酬安排，而在董事会议决时通过旳，董事会须在下一份年报中披露其通过该项决策旳因素。
薪酬管理工作委员会工作细则定稿
薪酬管理工作委员会工作细则定稿(总3页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--薪酬管理工作委员会工作细则（讨论稿）第一条为及时掌握劳动力市场信息及企业员工薪酬需求，制定合理薪酬管理制度，理顺员工薪酬管理流程，规范薪酬管理，吸引和保有优质人才，不断提升企业员工工作积极性，增强企业竞争力，经集团公司总经理办公会议研究，成立集团公司“薪酬管理工作委员会”。
第二条公司（指集团公司，下同）薪酬管理工作委员会为公司员工薪酬管理的权力机构，其主要职责为：一、研究确定公司薪酬管理战略，制定公司薪酬管理制度，指导员工薪酬管理流程的改造和完善。
二、拟订公司董事、监事及高管人员薪酬方案，提交公司董事会审议、确定。
三、研究确定公司员工薪酬水平及员工福利政策。
四、审议、确定公司年度薪酬预算。
五、审议公司员工薪酬调整方案，优化公司员工薪酬结构。
六、监督公司薪酬管理制度执行。
第三条本工作细则中所称董事、监事是指在公司支取薪酬的董事（包括独立董事）、监事；高管人员是指公司董事会聘任的总经理、执行总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及董事会认定的其他高级管理人员。
第四条公司薪酬管理工作委员会由以下人员组成：主任：单伟勋；副主任：王玉芳、杨乾、齐财、张庆辉；委员：张保华、单博飞、高彦、王有文、刘宇、张雅文、刘玉柱、朱生晖。
第五条薪酬管理工作委员会工作程序一、公司薪酬战略及薪酬制度的制定和薪酬预算的审定根据公司经营发展战略，每年初由公司人力资源管理责任部门组织编制公司薪酬战略及公司（含子分公司）薪酬制度草案和公司（含子分公司）薪酬预算草案，报公司薪酬管理工作委员会主任初审，再召集委员会成员研究、确定后执行。
二、公司董事、监事及高管人员薪酬方案的制定及审批1、董事会秘书应协调人力资源管理部门及其他部门向薪酬管理工作委员会提供以下书面材料，以供其决策：（1）公司主要财务指标和经营目标完成情况；（2）公司高管人员分管工作范围及主要职责情况；（3）公司董事、监事及高管人员岗位工作业绩考评时涉及指标的完成情况；（4）董事、监事及高管人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；（5）按公司业绩目标拟订的董事、监事及高管人员薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
薪酬委员会的主要职责
薪酬委员会的主要职责
薪酬委员会是企业董事会的重要组成部分，负责监督企业的薪酬策略、薪酬计划和实施情况，以及薪酬制度的开发、优化和实施。
负责确定企业主管、职员及其他员工的总体薪酬策略，并协助董事会审议其他有关薪酬方面的议题。
薪酬委员会的主要职责：
一、制定薪酬策略和政策
薪酬委员会将根据企业的战略目标和薪酬理念制定有效的薪酬
策略和政策，并确定董事会和主管职权范围。
同时，薪酬策略和政策应根据企业业绩和每年对薪酬策略的更新而不断调整。
二、监督薪酬计划的实施情况
薪酬委员会负责监督企业薪酬计划、激励机制和职级等薪酬实施情况，以确保薪酬计划有效地实施，促进企业发展，实现企业战略及薪酬政策的目标。
三、协助董事会审议所有有关薪酬的议题
薪酬委员会应协助董事会审查、讨论和制定其他有关薪酬方面的议题，如董事薪酬、主管薪酬、员工薪酬等，并且协助董事会评估薪酬策略的执行情况。
四、定期评估薪酬策略和实施情况
薪酬委员会有责任定期对企业的薪酬策略和实施结果进行审查，包括企业支付薪酬的比例、附加激励和社会福利等，以便及时发现问题，并及时提出有效的解决措施。
五、实施薪酬制度及改进激励机制
薪酬委员会有责任确保所有设计的薪酬制度和激励机制有效运行，并及时跟踪相关记录，以便对具体的薪酬决策进行评估和调整，以实现企业薪酬策略的预期目标。
薪酬委员会担负着重要的责任，他们需要在财务经济等各方面具备足够的知识和经验，因此，他们必须了解和掌握企业经营和薪酬领域的相关知识，弄清楚对企业有利的薪酬政策，并制定出有效的薪酬制度和激励机制，以更好地支持企业的发展。
只有完善的薪酬制度和激励机制才能有效激发员工的工作积极性，促进企业的可持续发展。
薪酬委员会管理制度
薪酬委员会管理制度薪酬委员会管理制度第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，规范公司董事及高级管理人员的任免及考核程序，加强公司干部人才队伍建设，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，参照《上市公司治理准则》，公司特设立董事会提名、薪酬与考核委员会，并制定本管理制度。
第二条提名、薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议；制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第三条提名、薪酬与考核委员会由五名董事构成。
第四条提名、薪酬与考核委员会委员由董事长或者全体董事的三分之一联合提名，并由董事会选举产生。
选举办法：（一）若被提名委员人数等于应选人数，则每位被提名委员获得全体董事过半数赞成票即当选；（二）若被提名委员人数超出应选人数，则按照应选人数，获得较多赞成票数的被提名委员当选，若出现票数相等的情况，应就票数相等的被提名委员单独进行投票，获得较多赞成票数者当选。
第五条提名、薪酬与考核委员会设主任委员一名，主任委员负责召集委员会会议。
主任委员由董事会在委员中选举产生。
第六条提名、薪酬与考核委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
委员任职期间，如果委员丧失董事资格，则该委员自动失去委员资格，委员会应根据本制度第三至四条的规定补充委员人数。
第六条提名、薪酬与考核委员会的主要职责权限如下：1、根据公司的经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会及高层管理人员的规模和构成提出建议；2、研究董事和高管人员的选择标准及程序，并向董事会提出建议；3、在公司内及公开人才市场上广泛收集合格的董事和高管人员的人选；4、对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；5、对需要提请董事会聘任的高管人员进行审查并提出建议；6、根据董事会成员及公司高管人员的工作范围、职责、重要性及外部薪酬水平，提议上述人员的薪酬计划或分配方案；7、薪酬计划或方案包括但不限于对董事会成员及公司高管人员的绩效评价标准、程序和主要评价体系等；8、组织评价公司董事会成员及高管人员的职责履行情况及绩效表现；9、接受公司高管人员关于考核与薪酬的投诉；10、负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；11、制定总经理、财务总监和其它高层管理人员的职业发展计划，并负责关键后备人才的培养，系统地制定继任计划，保证在任何突发情况下总经理有候选人选。
薪酬委员会实施细则
薪酬委员会实施细则(共5页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--吉林xxxx农村商业银行股份有限公司董事会薪酬委员会实施细则（草案）第一章总则第一条 xxxx农村商业银行股份有限公司为进一步建立健全本行董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善本行治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《股份制商业银行公司治理指引》、本行章程及其他有关规定，特在董事会设立薪酬委员会，并制定本实施细则。
第二条薪酬委员会是董事会按照本行章程设立的专门工作机构，主要负责制定本行董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查本行董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第三条本细则所称董事是指在本行支取薪酬的董事长、董事，高级管理人员是指行长、副行长、董事会秘书以及董事会认定的其他高级管理人员。
第二章人员组成第四条薪酬委员会由三至五名董事组成，其中独立董事至少一名。
第五条薪酬委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条薪酬委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第七条薪酬委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。
期间如有委员不再担任本行董事职务或应当具有独立董事身份的委员不再具备本行章程所规定的独立性，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。
第八条薪酬委员会下设工作组，专门负责提供本行有关经营管理情况方面的资料及其他被考评人员的有关资料；负责筹备薪酬委员会会议并执行薪酬委员会的有关决议。
第三章职责权限第九条薪酬委员会的主要职责权限：（一）研究董事和高级管理人员的考核标准，视本行实际情况进行考核并提出建议；（二）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；（三）负责对本行薪酬制度执行情况进行监督；（四）董事会授权的其他事宜。
企业董事会薪酬委员会成员责任书范本
企业董事会薪酬委员会成员责任书范本尊敬的董事会薪酬委员会成员：为了规范和明确企业董事会薪酬委员会成员的责任和义务，确保薪酬决策的公正性和合理性，维护企业和股东的利益，特制定本《企业董事会薪酬委员会成员责任书范本》。
请您仔细阅读，遵守并履行如下责任：第一条：委员会成员的基本义务1. 委员会成员应当熟悉相关法律、法规和政策，具备与薪酬管理相关的专业知识和经验。
2. 委员会成员应当忠实于企业和股东，以企业利益为出发点，积极履行职责，保证薪酬决策的公正性和合理性。
3. 委员会成员应当保守董事会薪酬委员会工作的机密性，不得将相关信息泄露给未授权的人员。
第二条：薪酬策略制定与执行1. 委员会成员应当参与制定和监督董事会的薪酬策略，确保薪酬策略与企业战略一致。
2. 委员会成员应当审议和提出建议，确保董事、高级管理人员和关键岗位员工的薪酬合理、公平、可行。
3. 委员会成员应当参与薪酬计划的执行和监督，确保薪酬计划的有效性和可操作性。
第三条：董事会薪酬报告的编制1. 委员会成员应当负责编制董事会薪酬报告，包括公司董事、高级管理人员和关键岗位员工的薪酬情况。
2. 委员会成员应当确保薪酬报告的准确性和完整性，不得隐瞒或歪曲薪酬数据。
3. 委员会成员应当及时向董事会报告薪酬决策的相关信息和理由。
第四条：风险管理与合规审核1. 委员会成员应当参与风险管理的制定和执行，确保董事会薪酬决策符合公司的风险承受能力。
2. 委员会成员应当进行合规审核，确保薪酬决策符合公司章程、公司法律法规和相关政策的要求。
3. 委员会成员应当及时向董事会报告风险管理和合规审核的结果和发现。
第五条：道德和职业操守1. 委员会成员应当遵守职业道德和行为准则，不得利用职权谋取私利或为他人谋取私利。
2. 委员会成员应当遵循公开透明的原则，确保薪酬决策的公开和公平。
3. 委员会成员应当对公司、股东、员工和公众负责，维护企业的声誉和形象。
第六条：责任追究1. 委员会成员应当承担薪酬决策的法律责任和财务责任，遵守相关法律法规。
薪酬绩效委员会职责说明书
修订版次
第一版
修订时间
2012年07月05日
部门负责人
分管领导
人力资源部
管理者代表
3
确定考核信息收集渠道及数据真实性核查。
4
确定公司一级目标责任人绩效考核标准和评估程序。
5
确定特殊情况的考核标准，考核争议判定。
6
督导各单位绩效考核工作的开展。
7
定期评估公司各级员工薪酬水平，确定公司薪酬政策。
8
监督各单位薪酬政策执行情况。
9
促进公司薪酬绩效文化的形成。
10
完成董事会办的其他工作任务。
薪酬绩效委员会职责说明书
一、基本信息
部门名称
薪酬绩效委员会
部门编号
Q/SDZZ 00.08-2011
二、职能概述
明确公司薪酬绩效管理的方向和目标，协调、平衡各中心、部门的员工薪酬绩效水平，确保薪酬绩效评价标准的一致性、公平性。
三、部门职责
序号
内容描述
1
组织薪酬、绩效管理制度的评审。
2
确定公司绩效考评的方法，评估、监督绩效评价系统执行有效性。
薪酬与考核管理委员会职责说明书范本
编号：FS-QG-87574薪酬与考核管理委员会职责说明书Responsibility and Evaluation Management Committee
说明：为规划化、统一化进行岗位管理，使岗位管理人员有章可循，提高工作效率与明确责任制，特此编写。
石油公司薪酬与考核管理委员会职责说明书
薪酬与考核管理委员会
部门名称:薪酬与考核管理委员会部门定编/
直接上级:总经理下设办公室:人力资源部企业管理部
主要职能:负责对公司薪酬与考核事项进行把关，并提出专业性建议与意见。
序号职能领域主要职责
1、薪酬与考核事项研究
审议公司薪酬管理、考核管理相关制度、机制
审议各级组织及个人的考核方案，主要包括绩效评价标准、程序及主要评价体系
审议所属企业的《经济目标值责任书》或《任务书》
审议年度绩效考核评价结果、奖惩意见和考核分析报告
审批月度绩效考核评价结果、奖惩意见和考核分析报告对公司薪酬、考核制度执行情况进行监督
协调薪酬、考核工作中争议事项
对薪酬、考核工作的其他重大事项作出决议
部门协作关系:
内部协调关系:机关各部室、所属各公司
外部协调关系:政府各相关单位，行业研究机构等其他外部单位
主任:人力资源部主管领导
主任:企业管理部主管领导
设两个办公室:薪酬办公室设在人力资源部，考核办公室放在企业管理部，成员:各部室负责人。
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部门
薪酬委员会
主管领导
成员
工作目标
按照公平、公正的原则，确保公司薪酬水平在行业内具有一定竞争力，确保公司薪酬管理制度符合公司发展需要。
工作权限
审批薪酬相关制度和办法，审批薪酬调整方案，决定特殊情况的薪酬绩效管理办法，审核与各部门管理人员所签订的绩效合约。
绩效管理理念和方法，指导薪酬部制定薪酬管理制度、绩效考核制度和相关管理办法。
审核与公司各部门管理人员所签订的绩效合约。
全责
绩效合约科学、合理，具有激励效果。
负责对重大投诉事件进行最终裁决、处理。
全责
及时、公允。
全责
理念先进，方法科学，指导工作全面、及时。
审议批准公司薪酬管理制度、绩效考核制度及相关管理办法。
全责
确保相关制度符合公司发展的需要，具备科学合理性。
审议批准公司薪酬普调方案和个别员工薪酬调整方案。
全责
客观、合理、公正、公平。
负责制定公司特殊部门、特殊岗位员工的薪酬管理办法和绩效考核办法。
全责
满足公司发展需求，体现公司薪酬管理的灵活性。