某控股有限责任公司董事会管理制度
董事会成员规章制度
董事会成员规章制度第一章：总则第一条：为了使董事会成员更好地履行职责，提高公司治理效率，特制定本规章制度。
第二条：本规章制度适用于公司的董事会成员，包括董事长、执行董事和非执行董事。
第三条：公司董事会成员应当遵守《公司法》、《证券法》等相关法律法规，严格执行公司章程和董事会决议。
第四条：公司董事会成员应当忠实履行职责，维护公司的合法权益，服务于公司的整体利益。
第二章：董事会成员的权利与义务第五条：董事会成员有权知情，可以查阅公司资料、参加董事会会议，并行使其他相关权利。
第六条：董事会成员应当勤勉尽责，积极参与公司经营管理，维护公司的声誉，服务公司的长远发展。
第七条：董事会成员应当保守公司的商业秘密，不得泄露公司的机密信息，不得利用职权谋取个人私利。
第八条：董事会成员有义务维护公司的整体利益，不得以个人利益损害公司的利益，不得参与违法违规活动。
第三章：董事会成员的选拔与任职第九条：公司董事会成员的选拔应当遵循公开、公平、公正的原则，根据候选人的能力、品德、经验等因素进行综合考虑。
第十条：董事会成员应当具备丰富的管理经验和知识，熟悉公司的业务领域，责任心强，具有卓越的商业敏锐性和决策能力。
第十一条：董事会成员的任职期限一般为三年，任期届满可以连任，但连任次数不得超过两次。
第四章：董事会成员的权责问责制度第十二条：公司应当建立健全的董事会成员权责问责制度，对董事会成员履行职责的情况进行定期评估，对表现出色的成员给予奖励，对表现不佳的成员进行问责。
第十三条：对于违反公司章程、违法违规等行为的董事会成员，公司应当及时进行处理，严格遵守法律法规，依法依规进行追责。
第十四条：公司应当建立董事会成员的绩效考核机制，根据董事会成员的工作表现进行评定，激励优秀成员，为公司的发展提供有力的支持。
第五章：董事会成员的奖惩制度第十五条：公司应当建立董事会成员的奖惩制度，对表现突出的成员给予奖励，如董事会奖、年终奖等；对表现不佳的成员进行惩罚，如降职、撤职等。
2024年下半年高等教育自学考试全国统一命题考试公司法试卷含解析
2024年下半年高等教育自学考试全国统一命题考试公司法试卷一、单项选择题1、某外国公司依据我国《公司法》规定,在上海设立的分支机构______。
A．具有中国法人资格B．具有该国和中国双重法人资格C．不具有法人资格D．在撤销时不适用我国《公司法》有关公司清算程序的规定2、我国《公司法》关于公司国籍的认定，采取的是______。
A．准据法主义B．营业地主义C．控制股东国籍主义D．总部所在地主义3、关于股份有限公司的股东大会，下列说法中正确的是______。
A．股东必须持有一定比例的股份才能出席股东大会B．股东大会是股份有限公司的常设机构C．股东大会可以对会议通知中未列明的事项作出决议D．公司持有的本公司股份没有表决权4、下列关于股份有限公司监事会的表述，错误的是______。
A．监事会是必设机构，且成员不得少于3人B．监事会成员中职工代表的比例不得低于1/3C．监事的任期每届不超过3年，但可以连选连任D．监事会每6个月至少召开一次会议5、人民法院受理破产申请后，应当确定债权人申报债权的期限。
该期限自人民法院发布受理破产申请公告之日起计算，最长为______。
A．30日B．45日C．2个月D．3个月6、根据我国现行《公司法》规定，有限责任公司的股东人数______。
A．不能超过50人B．至少要超过2人C．不能超过10人D．不能超过200人7、在破产程序中,除法律另有规定的以外，债权人会议决议，由出席会议的有表决权的债权人过半数通过，并且其所代表的债权额应占______。
A．全部债权的1/2以上B．出席会议的债权人的全部债权的1/2以上C．有财产担保债权的1/2以上D．无财产担保债权总额的1/2以上8、股东对有关公司经营、人事、财务等事项要求董事会、监事会作出解释和说明的权利属于______。
A．表决权B．知情权C．提案权D．质询权9、关于股份有限公司财务会计制度，下列表述中正确的是______。
A．股份有限公司必须公告其财务会计报告B．公司从税后利润中提取法定公积金后，经董事会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金C．公司在弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东应当将违反规定分配的利润退还公司D．股份有限公司税后可用于分配的利润按照股东持有的股份比例进行分配10、关于股份有限公司董事会，下列表述中正确的是______。
控股、参股公司管理制度
控股、参股公司管理制度第一章总则第一条为了实现AAA地产开发有限公司（以下简称“AAA”）发展战略，促进公司进一步向专业化、规模化和科学化的方向发展，充分发挥AAA的整体优势并提高公司对外投资的整体效益，切实增加股东收益，特制定本管理办法。
第二条本办法的适用范围为股权型对外投资。
AAA股权型对外投资分为控股公司、参股公司两大类。
第三条控股公司是指由AAA与其它合作方依法组建、AAA占控股地位的合资公司。
控股的含义包括绝对控股和相对控股：1、绝对控股是指AAA在合资公司占有的股份比例大于或等于51％的情形；2、相对控股是指合资公司其它股东所占股份比例小而且股东比较分散的情况下，AAA 所占股份比例虽未达到51％，但在25％～51％之间，并且是第一大股东，可达到控股目的的情形。
参股公司是指由AAA与其它合作方依法组建、但AAA未达到控股地位的合资公司。
第四条 AAA经营管理部对控股、参股公司负有相应的指导、协调、服务和监督的职能。
第二章控股、参股公司的设立第五条控股、参股公司的设立方案经AAA经营管理部进行可行性论证后，由AAA董事会下设的投资委员会研究，并报AAA董事会审议批准。
第六条由AAA董事会、股东会审议通过控股、参股公司的设立方案后，投资各方应尽快组建控股、参股公司筹备组，办理控股、参股公司组建的具体事宜。
筹备组中我方人员的工作同时受AAA的指导和协调，并定期向AAA汇报筹备工作的进展情况。
第三章董事及董事会第七条 AAA委派至控股、参股公司的董事（以下简称派出董事）按如下办法产生：（一）由AAA经营管理部根据实际情况提出人选，并经公司总经理办公会审议通过后，人力资源部办理向控股、参股公司委派董事的手续；（二）AAA控股的公司，应争取在控股公司的合同和章程中明确规定董事长由我方委派。
第八条派出董事的职责：（一）董事会是控股、参股公司的决策机构，派出董事作为董事会成员，根据《中华人民共和国公司法》规定，有权对控股、参股公司的重大事项进行表决。
【实用文档】股东大会董事会决议制度上市公司特别规定有限责任公司的特别规定
第三单元公司的组织机构考点五：股东（大）会、董事会决议制度（3级）（2017多；2018单、案）（一）决议的形式1.决议依表决规则作出之时即告成立，无法定形式；但公司章程可以对决议的形式作出规定。
2.会议记录只是证明决议存在的书面证据，而非决议的法定形式。
即便没有合格的会议记录，其他证据（如决议过程的录像）也可以证明会议作出了决议。
3.决议约束力（1）决议对参与作出决议的人（包括赞同的、弃权的、反对的）具有约束力；（2）决议对决议机构成员或公司的全体股东（如对未出席会议也未参加表决的股东）具有约束力；（3）决议调整的是公司内部关系，而不是公司与第三人的关系。
（二）决议不成立【注意】决议成立，指公司机构依程序作出或通过决议。
决议不成立，是指当事人所主张的某一决议，事实上从未作出或不满足程序要求而不构成通过。
股东（大）会、董事会决议存在下列情形之一，当事人主张决议不成立的，人民法院应当予以支持：1.公司未召开会议的，但依法或公司章程规定可以不召开股东（大）会而直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章的除外；2.会议未对决议事项进行表决的；3.出席会议的人数或者股东所持表决权不符合公司法或者公司章程规定的；4.会议的表决结果未达到公司法或者公司章程规定的通过比例的；5.导致决议不成立的其他情形。
（三）决议无效公司股东（大）会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的无效。
【注意】除股东、董事、监事外，公司高级管理人员、员工甚至公司债权人，如能证明其与所诉决议有直接利害关系，则可以提起决议无效或不成立之诉。
（四）决议可撤销股东（大）会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程（导致决议不成立的情形除外），或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起60日内（除斥期间），请求人民法院撤销。
股东（大）会、董事会违反法律、行政法规违反公司章程决议内容无效可撤销召集程序、表决方式可撤销【注意1】依法请求撤销股东（大）会、董事会决议的原告，应当在起诉时具有公司股东资格。
董事会接管制度
董事会接管制度一、目的与适用范围本制度旨在明确董事会接管公司的相关规定，保障公司经营管理的顺利进行，提高公司治理水平。
本制度适用于公司董事会接管工作的全过程。
二、接管程序1.确定接管事项：董事会根据公司需要，确定需要接管的重大事项，包括但不限于重大资产收购、出售、担保等。
2.制定接管方案：董事会根据接管事项的性质和具体情况，制定详细的接管方案，包括接管目的、接管方式、接管人员等。
3.审议与表决：接管方案需提交董事会审议，经全体董事过半数表决通过后生效。
4.披露与公告：董事会需按照相关法律法规及公司章程的规定，及时披露接管事项的相关信息，确保信息披露的准确、完整、及时。
三、接管职责与分工1.董事长：董事长为董事会接管工作的负责人，负责组织、协调和监督接管工作的开展。
2.董事会办公室：负责接管工作的具体执行，包括方案制定、人员组织、信息披露等。
3.其他董事：根据分工参与接管工作，履行相应的职责。
四、接管要求1.合法合规：董事会接管工作需严格遵守相关法律法规及公司章程的规定，确保接管的合法性和合规性。
2.保障公司利益：董事会接管工作应以公司利益最大化为原则，审慎决策，避免损害公司利益。
3.信息保密：在接管过程中，涉及的信息需严格保密，防止内幕交易和市场操纵。
4.勤勉尽责：参与接管的董事应勤勉尽责，认真履行职责，确保接管工作的顺利进行。
五、监督与考核1.董事会负责对接管工作进行全程监督，确保各项工作按照规定程序进行。
2.对接管工作的执行情况进行定期或不定期的检查和评估，发现问题及时整改。
3.将接管工作的执行情况纳入董事会的考核体系，对接管工作中表现优秀的董事进行表彰和奖励。
六、附则1.本制度自发布之日起生效，如有未尽事宜，由董事会负责解释并制定补充规定。
2.本制度修订时，须经董事会审议通过。
董事会会议规章制度范文
董事会会议规章制度范文
第一条会议召集
1.1 董事会会议由董事长或者董事会秘书召集，应提前至少7个工作日书面通知董事会成员，并告知会议时间、地点和议程。
1.2 如果紧急情况下需要召开董事会会议，通知时间可适当缩短，但至少提前3个工作日
通知董事会成员。
1.3 会议通知可以以书面形式或电子邮件形式发送，但必须确认每一位董事收到通知。
第二条会议议程
2.1 会议议程由董事长或者董事会秘书起草，并在会议前至少3个工作日发送给董事会成员。
2.2 董事会成员可以提出议程建议或提案，但必须提前至少5个工作日提出，并由董事长
或者董事会秘书审核决定是否纳入议程。
第三条会议程序
3.1 董事会会议在规定时间和地点召开，有出席董事人数达到法定人数的情况下方可开始。
3.2 会议应按照议程顺序进行，全体董事应积极参与讨论并就相关事项表达意见。
3.3 会议应保持秩序，严禁个人攻击和辱骂言论。
第四条会议决议
4.1 董事会决议应采取表决方式，表决结果应由董事会秘书记录。
4.2 决议应由出席董事大多数同意通过，如有投票相同，则董事长具有决定性投票权。
第五条会议纪要
5.1 董事会秘书应当在会议结束后及时整理并制作会议纪要，记录会议内容和决议结果。
5.2 会议纪要应在会议结束后7个工作日内发送给董事会成员审阅，董事可以提出修改意见，经董事长审定后正式生效。
第六条附则
6.1 本制度自公布之日起生效，如有需要修改，应经过董事会通过。
6.2 本制度解释权归董事会所有。
本规章制度经董事会审议通过，自公布之日起生效。
董事会规章制度表格
董事会规章制度表格第一章总则第一条为规范董事会工作，加强公司治理，根据《公司法》等相关法律法规，制定本规程。
第二条本规程适用于公司董事会的行为，是公司董事会履行职责，落实公司治理的基本制度。
第三条公司董事会是公司最高决策机构，对公司全面负责，依法有效履行公司股东会授予的职权。
第四条董事会应当遵循独立自主、慎重、审慎、公开、公平的原则，履行职责，依法维护股东利益，促进公司可持续发展。
第二章董事会成员第五条公司董事会由公司董事组成，每届董事会由不少于5名、不超过11名董事组成，董事会成员由公司股东会选举产生。
第六条董事会成员应当具备法定代表人合法合规经营管理经验，无违法犯罪记录，无利用公司资源谋取不正当利益情形。
第七条董事会成员任期为3年，每届董事会任期如遇特殊情况可延长1年。
第三章董事会职权第八条董事会职权包括但不限于以下事项：（一）制定公司发展战略和发展规划；（二）审议并决定公司重大投资、重大合作、重大业务调整；（三）审议并决定公司重大融资计划；（四）审议并批准公司财务预算和年度报表；（五）审议并批准公司章程、规章制度；（六）任免公司高管人员；（七）审议公司治理结构；（八）其他需要董事会决策的事项。
第四章董事会运作第九条董事会设立董事长，由董事会选举产生，董事长具有代表公司向内外进行联系的权利。
第十条公司董事会每年至少召开4次会议，董事会会议由董事长召集，董事长因故不能履行职责时，由副董事长代理召集。
第十一条董事会会议应当通知全体董事，会议通知应当提前7个工作日发出，会议采用书面通知形式。
第五章董事会决议第十二条公司董事会决议按照表决方式进行，董事会决议以出席会议董事的三分之二以上同意通过。
第十三条董事会会议应当制定会议纪要，及时通知全体董事，并在3个工作日内发给全体董事。
第六章董事会监督第十四条公司董事会应当建立董事会监事会，监督公司董事会的决策执行情况，依法维护公司股东利益。
第十五条董事会监事会由公司监事组成，监事由公司股东会选举产生，监事会每年至少召开2次会议。
公司董事财务管理制度
公司董事财务管理制度
董事财务管理制度应明确董事会的财务监督职责。
董事会需定期审议公司的财务报表，包
括利润表、资产负债表和现金流量表，以确保财务数据的准确性和透明度。
董事会应审查
公司的财务预算和实际支出，对超出预算的情况进行分析，并提出相应的管理建议。
为了加强内部控制，董事会应建立健全的内部审计机制。
这包括但不限于定期的内部审计
计划、审计委员会的设立以及独立外部审计师的聘任。
通过这些措施，可以有效地监控管
理层的财务行为，防止财务舞弊和不当行为的发生。
董事财务管理制度还应包括对公司重大财务决策的审批程序。
例如，对于大额资金投资、
融资活动、重大资产购买或处置等事项，董事会应进行充分的讨论，并按照法定程序作出
决策。
这样可以确保公司的资金使用符合长期发展战略，同时也保护了投资者和其他利益
相关者的权益。
董事会还应关注公司的风险管理。
财务管理制度应包含风险评估机制，定期评估市场变化、信贷风险、操作风险等因素对公司财务状况的影响。
董事会需要根据风险评估结果，指导
管理层采取相应的风险控制措施。
为了提高董事会的决策效率和质量，董事财务管理制度还应规定董事会成员的培训和持续
教育要求。
通过定期的财务管理知识更新和案例分析，可以提升董事们的财务素养，使其
更加有效地履行财务监督职责。
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董事会工作程序第一章总则第一条为充分发挥董事会的职能和作用，提高董事会的工作效率与决策的科学性，依据《XX控股有限责任公司经营管理通则》及《XX控股有限责任公司董事会议事规则》，制订本程序。
第二条控股公司及被控股公司董事会依据公司法及本公司章程行使其权力。
常务董事会经该公司董事会授权，行使《XX控股有限责任公司经营管理通则》第十条规定的权力。
常务董事会在其授权范围内所做出的决议等同于董事会决议，经常务董事签字后生效。
第三条董事会设董事会秘书为日常工作人员，协助董事长办理董事会的具体事务，根据公司情况，董事会秘书可为专职人员，也可为兼职。
第四条由于产权关系，控股公司与被控股公司的董事会秘书在具体工作中形成紧密的协作与配合关系，由此成立董事会秘书处，各公司董事会秘书均为该秘书处的成员，控股公司董事会秘书负责组织、协调工作，并依据本程序检查、监督被控股公司董事会秘书的工作。
第五条董事会工作大致可分为会议工作和日常管理工作。
第六条本程序适用于控股公司及被控股公司董事会工作的管理。
第二章会议工作第七条会议通知会议通知的内容包括：时间、地点、参会人员、议程及其它需要说明的事项。
一、会议时间的确定1、董事会议由董事长依据公司章程定期组织召开；2、经三分之一的董事或股东提议，由董事长决定召开临时会议；3、在董事会议结束时，确定下次会议的时间范围；4、常务董事会议不受时间和次数的限制，根据实际需要由董事长召集主持。
二、会议地点和参会人员的确定1、会议地点由董事长根据情况确定；2、参会人员为全体董事，董事长决定列席会议的人员，监事会成员有权列席会议；3、董事会秘书列席该公司董事会议，负责会议记录及会务工作。
控股公司董事会秘书有权列席所有被控股公司董事会议。
三、会议议程的编制1、董事会秘书征求各董事的意见，收集欲提交董事会审议的事项；2、上次董事会议未讨论或未形成决议的议案；3、董事会秘书对拟审议的议题进行整理，编制议程草案报董事长审批，经董事长批准后确定为本次董事会议程。
四、会议通知董事会秘书起草会议通知，经董事长审核后，于会议召开十日前以书面形式发至各参会人员，特殊情况需召开紧急临时会议者除外。
第八条会议文件1、董事会秘书负责向董事征询对会议议题的意见，按照会议议程起草议案，经董事长审核后，于会议通知发出后五日内发至各董事；2、董事会秘书负责准备会议所需的相关资料，若需各部门配合的，董事会秘书负责协调、督促，经董事长审核后，保证于会议通知发出后五日内发至各董事。
第九条会议前磋商1、根据情况可以适当形式组织董事召开预备会议，对会议议案进行审议和磋商，也可以书面通讯的方式统一意见；2、由董事会秘书根据磋商的情况，对会议文件进行修订；3、经董事长审核后，确定为董事会议文件。
第十条会议准备1、提交会议审议的董事会议文件由董事会秘书提前三日发至各董事；2、董事会秘书负责全部会务工作。
第十一条会议及决议一、议事规则会议应严格按照《XX控股有限责任公司董事会议事规则》第四章的规定进行。
二、决议的方式1、会议决议：召开会议对列入议程的所有事项逐项当场作出决议；2、书面通讯方式作出决议：一般适用于问题比较简单、意见容易统一或时间要求等不到下次会议，或是上次会议已原则决定只是履行手续。
以上二种形式决议的议事规则是相同的，且均应由出席会议或全体董事签名后生效。
三、会议程序会议应按照会议议程逐项进行审议，审议程序为：1、董事长或授权人宣读议案；2、各董事须对议案发表明确的意见，不得弃权；3、以举手表决的方式确定审议结果，董事会秘书统计表决情况，将同意票数及反对票数报董事长；4、根据《XX控股有限责任公司董事会议事规则》确定审议结果，由董事长当场宣布审议结果（一致通过或通过或未通过）。
第十二条会议记录、会议纪要与会议决议一、会议记录1、董事会秘书负责按照会议议程记录各董事的发言要点，应客观、准确。
特别注意相反意见的发言；2、董事有修改其本人发言记录的权力；3、董事会秘书应在会议结束后24小时内整理完会议记录，并负责在会议结束后48小时内完成董事签字工作，并按照有关规定存档。
若董事出差，可授权他人，也可电话联系确认会议记录的内容并同意回来后补签。
二、会议纪要及决议1、董事会秘书应在会议结束24小时内完成起草董事会决议或会议纪要的工作；2、董事会秘书负责在会议结束后48小时内完成会议纪要及决议由出席会议的董事签字或经董事长审核批准盖董事会章的工作，并按照有关规定存档。
若董事或董事长出差，应按照本条第一款第三项规定执行。
第十三条会议文件的保密会议文件在会议结束后，由董事会秘书统一收回，除一份存档外，其余一律销毁。
第三章日常管理工作第十四条董事会决议的贯彻董事长负有贯彻董事会决议的责任，可按以下方式进行：1、在决议生效后24小时内召开高级管理人员会议，传达董事会决议的精神，董事会秘书负责会议记录及会务工作；2、董事会秘书起草有关贯彻董事会决议的文件，经董事长审核批准并在决议生效后48小时内发至有关单位或人员；3、董事长督促总经理组织落实董事会决议，并在决议生效后十个工作日内形成实施方案。
情况特殊或较复杂，由董事长决定时间可适当延长。
第十五条检查董事会决议的执行情况在董事会会议结束至下次会议召开期间，董事长负有检查董事会决议执行情况的责任，并在下次会议上讨论决议执行情况的报告。
检查方式为：1、董事会秘书随时与各部门沟通，按照决议逐项进行调查，将决议执行情况及时反馈至董事会。
2、常务董事会根据情况召开会议分析决议执行过程中存在的问题，会议对决议执行情况要有明确结论，并确定进一步落实决议的实施办法，董事会秘书负责会议记录及会务工作。
3、在下一次董事会召开时，由董事长介绍决议执行的情况。
第十六条书面通讯的形式作出决议对于比较简单且各位董事经过酝酿即可取得一致意见的事项，可利用书面通讯的形式统一意见后，由全体董事签署作出决议。
第十七条董事会文件档案管理一、文件归档董事会秘书根据文件类别建档，采取随时归档、方便查阅并具有保护措施的方式妥善保管。
二、档案管理1、董事会秘书对董事会文件的保管负责，不得丢失、损坏；2、董事会秘书对董事会文件的保密负责，除本公司董事有查阅档案的权力外，其他任何人均需经本公司董事长批准，方可查阅或复制文件；3、控股公司董事会有对被控股公司董事会文件备案的权力，被控股公司董事会秘书在会议结束后48小时内应将记录、决议等相关文件报控股公司，控股公司董事会秘书对此文件负有档案管理的责任。
第十八条报审文件的流转一、收文1、董事会秘书应对报审文件进行登记，将时间、文件主题或摘要、申报单位或人、报审要求及其它需要说明的事项明确记载；2、董事会秘书根据收文登记制作董事会文件签阅单。
二、签阅与签批1、董事会秘书负责将已作收文登记的报审文件呈送各董事审阅；2、董事须在董事会文件签阅单上签署意见；3、如果需要形成决议的，由董事长决定采取会议决议还是书面通讯方式形成决议。
三、文件转递1、审批后的文件经董事长同意，由董事会秘书在报审后的三个工作日内转送原申报单位或人；2、申报单位或人在收到文件后应作签收；3、董事会秘书应将报审材料、收文登记、审批意见及签收记录均作为备查资料归档；4、若申报单位或人认为还需报审，应按照本条上述程序进行。
第四章附则第十九条本程序经控股公司董事会审议批准后生效。
第二十条本程序视公司业务发展情况，随时进行修订，所修订内容经控股公司董事会审议批准后生效。
第二十一条本程序与公司内部文件相关内容不一致者，以本程序为准；第二十二条本程序的解释权归控股公司董事会。
附：董事会相关文件的标准格式。
XX控股有限责任公司董事会2000年11月20日XXX公司（公司注册名称全称）第X届董事会第X次会议通知（以上黑体三号加重居中，行间距1.5倍）（以下宋体五号，行间距1.5倍）会议时间：年月日时分会议地点：（具体到房间号）主持人：（董事长或授权人）参会人员：（出席会议的全体董事及列席人员）会议议程：1、时分至时分，审议的议案；2、3、其它事项：附：《》（会议文件1）《》（会议文件2）………..公司年月日XXX公司（公司注册名称全称）第X届董事会第X次会议关于的议案（以上黑体三号加重居中，行间距1.5倍）（以下宋体五号，行间距1.5倍）首先描述本项议案背景、前因后果，以及由谁提议等。
其次写明议案的详细内容。
后之要有“以上议案内容，请董事会审议，通过后生效”。
最后，附：文件（相关资料）。
公司年月日XXX公司（公司注册名称全称）第X届董事会第X次会议记录（以上黑体三号加重居中，行间距1.5倍）（以下宋体五号，行间距1.5倍）会议时间：年月日时分会议地点：（具体到房间号）主持人：（董事长或授权人）参会人员：（出席会议的全体董事及列席人员）会议议程：1、审议的议案；2、会议记录：会议内容：一、审议的议案（一）由董事长（或授权人）宣读议案或《》文件；（二）董事对议案或文件进行讨论并发表意见如下：1、董事XXX先生/女士的发言：（要点）2、董事XXX先生/女士的发言：（要点）（三）表决情况：（同意票；反对票）（四）审议结果：（一致通过或通过或未通过）………..到会董事签字：XXX：XXX：XXX：公司记录人签字：年月日XXX公司（公司注册名称全称）第X届董事会第X次会议决议（以上黑体三号加重居中，行间距1.5倍）（以下宋体五号，行间距1.5倍）年月日，公司在召开第届董事会第次会议，会议由主持，董事出席了会议，应到会董事人，实际到会人，占应到会人数的%，符合公司法及公司章程的规定。
会议对议案进行了审议，一致通过如下决议：（以下应按会议议程准确写明决议的内容）到会董事签字：XXX：XXX：XXX：XXX：XXX：公司年月日XXX公司（公司注册名称全称）第X届董事会第X次会议纪要（以上黑体三号加重居中，行间距1.5倍）（以下宋体五号，行间距1.5倍）会议时间：年月日时分会议地点：（具体到房间号）主持人：（董事长或授权人）参会人员：（出席会议的全体董事及列席人员）会议议程：1、审议的议案；2、会议记录：签发：（董事长签字）会议内容：按照会议议程准确概述会议形成的意见。
记录人签字：公司年月日。