美丽河镇非法集资风险排查工作实施方案
非法集资风险专项排查整治活动实施方案-
非法集资风险专项排查整治活动实施方案-非法集资风险专项排查整治活动实施方案为全面掌握我市非法集资风险底数，从源头上防范和化解风险，根据党中央、国务院和省委省政府、市委市政府有关“坚决打好防范化解重大风险攻坚战”的决策部署和江西省打击和处置非法集资工作领导小组办公室(以下简称“省处非办”)的工作要求，我市定于2019年4月至6月开展非法集资风险专项排查整治活动，特制定本实施方案。
一、工作目标通过重点突出、覆盖全面的排查整治活动，摸清辖区、行业风险底数，关口前移、分类处置，压降受损金额、人群，守牢不发生影响全省乃至全国的重大非法集资风险案件、不因非法集资引发较大涉稳事件的底线，为建国70周年大庆献礼。
二、重点对象（一）重点主体。
民间投融资中介、网络借贷、批发零售、房地产、私募基金、养老服务、影视文化、电子商务、各类涉农合作组织等行业企业及关联企业，以及打着上述企业或业务旗号，发布融资类广告资讯信息、实施募集资金行为的主体。
（二）重点地区。
各县市区，尤其是近两年来非法集资案件数量、金额和涉案人数排位靠前或上升较快的吉州区、青原区、吉水县及万安县等县区要加大排查整治力度，遏制增量、消化存量。
要高度关注城乡结合部及农村等风险渗透蔓延，加大排查整治力度。
（三）重点场所。
商业中心、商务楼宇、科技园区、临街门店商铺等商业聚集区；商场、超市、公园、社区、城镇市场、农村集市等人员密集区；车站、公共交通工具、电梯间等常见的户外广告投放区；展会、博览会、论坛等商业活动现场。
（四）重点群体。
重点关注老年人、拆迁户等群体，加强有针对性的宣传引导。
三、重点排查行动（一）互联网排查。
各县（市、区）、各相关单位要加强“赣金鹰眼”平台应用，对平台发现的风险企业开展逐一清查（包括2018年预警交办、尚未处置完毕的风险企业）。
非法集资风险专项排查整治活动方案
非法集资风险专项排查整治活动方案一、背景随着我国经济发展和金融市场不断完善，非法集资问题也日益突出，成为社会关注的热点问题之一。
非法集资行为不仅会给投资者带来巨大损失，也会严重损害金融市场秩序和经济稳定。
为此，国家多次加强了对非法集资行为的打击力度，但还存在一些地区和行业非法集资风险较高的问题。
因此，本次活动是为了深入排查非法集资风险，提高对非法集资风险的警觉性，保护社会公众合法权益。
二、活动目的1.明确非法集资风险排查的目标和任务，制定具体实施方案，为进一步打击非法集资行为奠定基础。
2.提高金融机构、企事业单位和公众的风险意识和防范意识，共同规避和防范非法集资风险。
3.通过对重点行业和领域进行深入排查和整治，及时发现和处理违法违规行为，维护金融市场和社会经济的稳定和安全。
三、活动范围此次活动面向全国各地，主要包括以下内容：1.金融机构：对涉及信贷、理财、基金、期货、证券等金融机构进行排查，并重点关注互联网金融领域，加强对P2P、众筹等非法集资平台的监管。
2.企业和事业单位：排查集资、融资、资产管理、投资等领域的非法集资风险。
3.公众：通过宣传、培训等方式提高公众防范非法集资的意识。
四、活动方案1.制定排查方案：按照风险等级和影响范围，制定排查方案和实施细则，并明确具体的责任单位和责任人。
2.开展宣传教育：通过媒体、宣传栏、社区讲座、网络平台等形式，广泛宣传非法集资的危害和防范知识，提醒市民警惕涉及非法集资的眼花缭乱的各种投资项目。
3.加强情况摸排：通过打电话、上门调查等多种方式，全面摸清区域内的非法集资项目及其分布情况。
4.建立联络机制：及时与相关部门、金融机构、企事业单位建立联系，并在发现涉及非法集资的信息时及时报送，共同推进整治工作。
5.加强执法力度：及时介入、打击和惩治非法集资行为，并广泛开展专项行动，严打非法集资犯罪。
五、活动进展和成效评估1.在各参与单位协调配合下，开展全面深入的排查工作，及时发现并处理了一批非法集资案件。
2024非法集资风险排查方案(通用6篇)
2024非法集资风险排查方案(通用6篇)2024非法集资风险排查方案(篇1)一、确定排查范围和对象排查范围包括企业、个人等可能涉及非法集资的主体。
排查对象主要包括未经批准，向社会不特定对象募集资金，承诺还本付息的行为。
二、制定排查标准对涉嫌非法集资的行为进行明确界定，包括但不限于：未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金。
通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传。
承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报。
向社会公众即社会不特定对象吸收资金。
三、确定排查方法现场排查：对企业、个人等主体进行实地检查，查看是否存在涉嫌非法集资的行为。
资料审查：对相关主体的财务报告、合同等资料进行审查，判断是否存在异常。
信息收集：收集相关主体的公开信息，包括但不限于工商登记、涉诉情况等信息。
调查询问：对相关主体进行调查询问，了解其业务活动和资金流向等情况。
风险评估：根据排查出的风险点，结合排查标准，对相关主体进行风险评估。
重点监测：对涉嫌非法集资的高风险领域、高风险人群、高风险业务等进行重点监测。
及时处理：对于涉嫌非法集资的行为，采取及时制止、追缴资金等措施，防止事态扩大。
宣传教育：通过各种渠道宣传非法集资的危害性和防范方法，提高公众对非法集资的认知和防范意识。
长效机制：完善相关法律法规，加强监管力度，建立防范和打击非法集资的长效机制。
四、制定风险评估体系根据排查出的风险点，结合排查标准，制定风险评估体系，对相关主体进行风险评估。
评估指标可以包括主体资格、业务合规性、资金流向、涉诉情况等方面。
根据评估结果，对相关主体进行分类、预警和监管。
五、建立风险处置机制对于涉嫌非法集资的行为，建立风险处置机制。
对于存在风险的主体，采取及时制止、追缴资金等措施，防止事态扩大。
同时，加强与公安、工商等相关部门的协作配合，共同打击非法集资行为。
六、加强宣传教育通过各种渠道宣传非法集资的危害性和防范方法，提高公众对非法集资的认知和防范意识。
镇开展涉嫌非法集资风险常态化排查工作实施方案
镇开展涉嫌非法集资风险常态化排查工作实施方案一、背景当前，非法集资活动依然存在一定的风险，给社会和人民群众的财产安全带来威胁。
为了加强非法集资风险常态化排查工作，维护经济秩序和公共安全，制定本实施方案。
二、目标1. 形成常态化的非法集资风险排查机制。
2. 提升相关部门和人员的风险识别和处理能力。
3. 防范和打击非法集资行为，保护人民群众的合法权益。
三、实施步骤1. 建立涉嫌非法集资风险排查工作组根据实际情况，成立由公安机关、金融监管部门、综合管理部门等有关部门组成的工作组，负责统筹和协调涉嫌非法集资风险排查工作。
2. 制定涉嫌非法集资风险排查方案工作组根据地区和行业特点，制定涉嫌非法集资风险排查方案，明确排查的范围、目标、重点和方法。
3. 开展涉嫌非法集资风险排查相关部门按照方案要求，对可能存在非法集资风险的企事业单位、个体经营者以及相关机构进行排查。
重点关注涉及资金存管、投资理财、网络借贷等领域，以及社会信用良好但涉嫌非法集资的个体和机构。
4. 风险识别和初步核实对排查到的企事业单位、个体经营者和机构进行风险识别和初步核实，确定是否存在非法集资行为的可能性。
可以利用公安机关的刑侦手段，加强线索调查和取证工作。
5. 风险管控和处理对初步确定存在非法集资行为的企事业单位、个体经营者和机构，采取相应的风险管控和处理措施。
可以采取责令停业、罚款、冻结资产等措施进行处置，并移交给公安机关进行追究刑事责任。
6. 信息通报和宣传警示将涉嫌非法集资的相关信息及时通报给社会和人民群众，提高公众的风险意识和自我防范意识。
通过媒体等渠道积极宣传，警示广大人民群众远离非法集资活动。
四、监督与评估1. 建立健全涉嫌非法集资风险常态化排查工作的监督机制，加强对工作进展和实施效果的评估。
2. 监督部门要加强对排查工作的督导和指导，确保工作的顺利进行。
3. 定期召开专题会议，总结经验，完善工作机制，提高排查工作的效果和效率。
防范和依法打击非法集资专项排查整治工作方案
防范和依法打击非法集资专项排查整治工作方案一、工作目标：1. 全面摸清非法集资的底数，建立非法集资信息库，形成一套全面、有效的防范和打击非法集资的长效机制。
2. 加强宣传教育，提高公众的风险意识和辨别能力，降低人民群众受骗的风险。
3. 建立健全迅速发现、严厉打击非法集资的工作机制，确保案件的快速处置。
4. 加大处罚力度，提高非法集资的违法成本，切实保护投资者的合法权益。
5. 加强与公安、法院、金融监管部门的协作机制，形成合力打击非法集资的工作格局。
二、工作措施：1. 建立非法集资信息库：设立非法集资信息登记平台，各级金融监管部门将发现的非法集资信息录入平台，并进行分类整理。
在信息库中记录非法集资组织以及涉案人员的相关信息，形成全面的非法集资信息档案。
2. 加强宣传教育：开展非法集资宣传教育活动，提高公众的风险意识和辨别能力。
通过互联网、电视、广播等媒体，普及非法集资的相关知识，教育人民群众提高警惕，避免上当受骗。
3. 加大排查力度：各级金融监管部门要组织专项排查行动，重点对涉及高风险行业和地区的机构进行排查，加强对网上平台的监管，发现非法集资线索后，及时报告，并展开深入调查。
发现涉及非法集资的金融机构，要立即依法采取停业整顿、注销等措施。
5. 加强协作机制：各级金融监管部门、公安机关、法院等要建立联动机制，加强信息的共享和交流。
对于发现的重大非法集资案件，要及时通报和协调，形成合力打击的工作格局。
建立非法集资专项排查整治工作联席会议制度，定期研究解决抓实非法集资专项排查整治工作中存在的问题。
三、评估与奖惩：1. 定期评估：金融监管部门要建立对非法集资排查整治工作的评估机制，定期对各级单位的工作进行评估和考核，及时发现问题，加强工作的改进和完善。
2. 奖惩机制：对于工作成绩突出的单位和个人，要进行表彰奖励，激励各级单位的工作积极性。
对于工作不力、履职不负责任的单位和个人，要进行严肃问责，保持工作的高压态势。
排查非法集资实施方案
排查非法集资实施方案
针对非法集资的实施方案，我们需要采取以下措施：
一、加强宣传教育。
通过各种媒体宣传，提高公众对非法集资的警惕性，增强
防范意识，让更多的人了解非法集资的危害性，避免成为受害者。
二、加强监管力度。
加大对非法集资的打击力度，建立健全监管机制，加强对
各类集资活动的监督，及时发现和查处非法集资行为，减少损失。
三、加强法律法规建设。
不断完善相关法律法规，提高对非法集资行为的处罚
力度，加大打击力度，提高违法成本，让违法者付出应有的代价。
四、加强金融宣传。
加强对金融知识的宣传和普及，提高公众的金融素养，增
强识别非法集资的能力，避免被非法集资者利用。
五、加强合作与协调。
加强政府部门、金融机构、媒体等各方面的合作与协调，形成合力，共同打击非法集资，保护公众利益。
六、加强风险防范。
建立健全风险防范机制，加强对各类金融产品的审查和监管，减少非法集资的空间，保护投资者的合法权益。
七、加强技术手段应用。
利用现代科技手段，加强对非法集资的监测和预警，
提高打击非法集资的效率和准确性。
总之，排查非法集资实施方案需要全社会的共同努力，需要政府部门、金融机构、媒体和公众的齐心协力，加大对非法集资的打击力度，保护公众的合法权益，维护金融市场的稳定和健康发展。
只有通过全社会的共同努力，才能有效遏制非法集资的蔓延，维护社会的稳定和安全。
非法集资风险专项排查整治活动方案
非法集资风险专项排查整治活动方案非法集资是一种违法犯罪行为，会严重危害公民的财产安全和社会稳定。
为了防范和打击非法集资行为，保护投资人的合法权益，各级政府和相关部门积极开展非法集资风险专项排查整治活动。
下面将就非法集资风险专项排查整治活动方案做具体分析。
一、任务目标非法集资风险专项排查整治活动的主要任务是在全面排查非法集资的基础上，对非法集资行为开展全面排查和整治，确保金融领域的风险可控。
具体任务如下：1.全面排查非法集资的情况，搜集非法集资情况，对于特别严重的，依法移交公安等相关机构处理；2.通过监测、督促、约谈等方式，确保非法集资行为得到全面排查和整治，打击非法集资行为和非法集资机构；3.依照《非法集资行为举报奖励办法》和《集资诈骗案件综合治理工作办法》等相关法律法规，依法保护举报人的权益；4.提高群众风险意识和防范意识，加强金融条例和法规的宣传，保护投资人的合法权益。
二、排查重点1.根据非法集资领域发展特点和投资人容易受骗的心理特点，重点排查非法代理理财和高息保本理财等金融产品的销售；2.加强对互联网金融领域的管控，关注平台资金的来源和流向，对于不符合规定的平台采取严厉措施；3.重点关注农民工、退休职工和中低收入人群等优势群体的保护，建立健全法律法规制度，加强宣传和培训。
三、整治措施1.建立健全举报制度，鼓励社会各界参与，对于经检查属实的非法集资行为，依法查处，并且依法惩罚参与非法集资的所有人员；2.建立金融产品审核制度，对于市场上的金融产品，要严格审核，对于不合法的，要及时披露并且禁止销售；3.完善投资人合法权益保障，规范非法集资案件处理程序与法律体系，提高投资人权益保护能力；4.深入推动金融创新，积极探索可持续发展的金融模式，构筑健康的金融生态。
四、宣传教育通过加强宣传，提高公民风险意识，从源头上预防非法集资行为的发生。
具体包括通过多种渠道，及时发布非法集资风险警示，开展新媒体宣传，提高投资人防范意识和风险意识等。
非法集资风险排查方案
非法集资风险排查方案非法集资是指以非法手段向公众吸收资金，承诺高额回报，却无法兑现的违法行为，给投资者造成重大财产损失，严重影响金融秩序和社会稳定。
为了预防和遏制非法集资风险，保护投资者合法权益，制定一套科学高效的风险排查方案是非常重要的。
本文将从四个方面提出非法集资风险排查方案。
一、建立健全风险排查机制首先，要建立风险排查机制，确保风险排查工作的有效性和高效性。
具体措施包括：1.成立专项工作小组。
由各相关部门、机构组成专门的工作小组，负责开展非法集资案件的调研、检查和排查工作。
2.制定风险排查计划。
根据非法集资的特点和危害程度进行评估，制定有针对性的风险排查计划，并按照计划有序进行排查工作。
3.加强信息共享和协作。
各相关部门要建立起信息共享和协作机制，及时将发现的非法集资风险信息共享给其他部门，并加强协作，形成合力。
二、加强宣传教育和警示充分利用各种宣传渠道，加强对非法集资的宣传教育和警示工作。
具体措施包括：1.开展宣传活动。
通过新闻媒体、互联网、社交媒体等渠道，广泛宣传非法集资的危害性和后果，提高公众的防范意识。
2.加强教育培训。
针对各类投资者，加强非法集资的宣传教育和培训，提高其辨识非法集资的能力。
3.建立举报奖励机制。
对于提供非法集资线索的举报人，给予一定的奖励，激励公众积极参与非法集资的防范和打击。
三、加强监管和执法力度建立健全非法集资的监管和执法体系，严厉打击非法集资行为，保护投资者合法权益。
具体措施包括：1.加大监管力度。
对于存在非法集资风险的行业和领域，加大监管力度，加强对相关企业和机构的监管检查，确保各项规章制度的严格执行。
2.完善执法机制。
建立非法集资案件的快速处置机制，加强对嫌疑人的追捕和起诉，并依法追究其刑事责任。
3.加强协作与配合。
各级政府部门要加强协作与配合，形成工作合力，共同打击非法集资行为。
四、加强投资者保护加强对投资者的保护，提高其知情权、参与权和监督权。
具体措施包括：1.加强信息披露。
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美丽河镇非法集资风险排查工作实施方案
一、排查目的开展非法集资活动摸排工作，制定处置措施、完善处置手段、提高处置效率，有效遏制非法集资活动的蔓延，促进我镇非法集资防范处置工作有效开展，确保镇域经济金融秩序正常和社会大局稳定。
二、排查内容和重点重点领域。
包括但不限于各民间投融资中介机构，网络借贷平台、众筹平台等互联网金融行业，私募股权、电子商务、批发和零售、房地产等资金密集型行业，以及经济发达地区在我镇设立的投资理财分支机构，各类涉农涉牧合作组织等涉农领域，教育、医疗、养老、旅游等民生领
域。
重点区域。
对产业园区、各村等风险渗透蔓延地区加大排查力度。
重点行为。
打着“金融创新”旗号，以“消费返利”、“资金互助”、“加盟积分”、“虚拟资产”、“牲畜托管”等名义，没有可持续盈利模式的非法集资行为；假借“一带一路”、“共享经济”、“慈善”等名义，蓄意歪曲国家政策的非法集资行为；以老年人、残疾人员、贫困人群等主要目标群体的非法集资行为。
三、排查时间及步骤本次排查工作从xx年6月21日开始，xx年7月10日结束。
共分二个阶段进行：排查阶
段。
由镇政府组织人员开展全面排查工作。
对排查发现的非法集资活动案件和线索进行梳理，并逐项进行风险评估和预测，
对高风险案件和线索开展有针对性的重点检查工作。
汇总阶段。
排查结束后，认真汇总分析，于xx年7月10日前，镇政府将整理后的排查工作总结
上报区非法集资风险排查工作领导小组办公室。
四、工作要求高度重视，加强领导。
成立美丽河镇涉嫌非法集资风险专项排查活动领导小组，切实加强领导，精心组织，周密部署，确保风险排查工作顺利开展。
科学全面，数据真实。
工作人员要认真履行工作职责，全面做好排查工作，科学、客观、全面准确地反映非法集资的风险情况。
加强沟通，密切协作。
非法集资活动情况复杂、涉及面广，在排查中，小组成员单位要密切配合，通力协作，全面完成排查工作。