4.8学校决策机制制度
行政事业单位内部控制基础评价指标评分表
5.2不相容岗位与职责得到有效分离和实施（3分）
6.内部控制管理信息系统功能覆盖情况（10分）
6.1建立内部控制管理信息系统，功能覆盖主要业务控制及流程（6分）6.2系统Βιβλιοθήκη 置不相容岗位账户并体现其职权（4分）
2.1单位主要负责人主持召开会议讨论内部控制建立与实施相关的议题（2分）
2.2单位主要负责人主持制定内部控制工作方案，健全工作机制（2分）
2.3单位主要负责人主持开展内部控制工作分工及人员配备等工作（2分）
3.对权力运行的制约情况（8分）
3.1权力运行机制构建（4分）
3.2对权力运行的监督（4分）
4.内部控制制度完备情况（16分）
行政事业单位内部控制基础评价指标评分表
类别
评价指标
评价要点（分值）
评价得分
单位层面（60分）
1.内部控制建设启动情况（14分）
1.1成立本单位内部控制领导小组，制定、启动相关的工作机制（4分）
1.2开展内部控制专题培训（3分）
1.3开展内部控制风险评估（3分）
1.4开展组织业务流程再造（4分）
2.单位主要负责人承担内部控制建立与实施责任情况（6分）
9.政府采购业务管理控制情况（7分）
9.1政府采购合规（4分）
9.2落实政府采购政策（2分）
9.3政府采购方式变更和采购进口产品报批（1分）
10.资产管理控制情况（6分）
10.1 对资产定期核查盘点、跟踪管理（4分）
10.2严格按照法定程序和权限配置、使用和处置资产（2分）
11.建设项目管理控制情况（8分）
行政事业单位内部控制基础评价指标评分表
9.1政府采购合规〔4分〕
9.2落实政府采购政策〔2分〕
9.3政府采购方式变更和采购进口产品报批〔1分〕
10.资产管理控制情况〔6分〕
10.1对资产定期核查盘点、跟踪管理〔4分〕
10.2严格按照法定程序和权限配置、使用和处置资产〔2分〕
11.建设工程管理控制情况〔8分〕
不相容岗位别离控制是要求梳理业务流程中所涉及的不相容职务、实施相应的别离措施，形成各司其职、各负其责、相互制约的工作机制。
5.2不相容岗位与职责得到有效别离和实施〔3分〕
6.内部控制管理信息系统功能覆盖情况〔10分〕
6.1建立内部控制管理信息系统，功能覆盖主要业务控制及流程〔6分〕
6.2系统设置不相容岗位账户并表达其职权〔4分〕
4.1建立预算管理制度〔2分〕
4.2建立收入管理制度〔2分〕
4.3建立支出管理制度〔2分〕
4.4建立政府采购管理制度〔2分〕
4.5建立资产管理制度〔2分〕
4.6建立建设工程管理制度〔2分〕
4.7建立合同管理制度〔2分〕
4.8建立决策机制制度〔2分〕
5.不相容岗位与职责别离控制情况〔6分〕
5.1对不相容岗位与职责进行了有效设计〔3分〕
业务层面
7.预算业务管理控制情况〔7分〕
7.1对预算进行内局部解并审批下达〔3分〕
7.2预算执行差异率〔4分〕
8.收支业务管理控制情况〔6分〕
8.1收入实行归口管理和票据控制，做到应收尽收〔2分〕
8.2支出事项实行归口管理和分类控制〔2分〕
类别
评价指标
评分要点〔分值〕
评价得分
12222
8.3举债事项实行集体决策，定期对账〔2分〕
小学重大事项决策规章制度
小学重点事项决策规章制度第一章总则第一条目的和依据本制度的目的是为了规范小学重点事项的决策程序，保障决策的科学、公正和合法性。
依据是《中华人民共和国法律》和教育相关法规的要求。
第二条适用范围本制度适用于小学内部的重点事项决策活动，包括但不限于学校事务、教育教学改革、师资培训、学校安全、同学进展等相关事项。
第三条决策原则重点事项决策应遵从公正、科学、民主、透亮和依法决策的原则，充分考虑同学和教职员工的权益和利益。
第二章决策程序第四条决策发起任何涉及重点事项决策的个人或部门，可向学校领导层提出决策建议，并需提交相关资料和理由。
第五条决策讨论学校领导层对决策建议进行讨论，可以邀请相关部门负责人、教职员工代表、家长代表等参加讨论，并听取各方看法和建议。
第六条决策形成经过讨论，学校领导层形成决策方案，并明确决策内容、执行期限和责任人。
必要时，可以委托专业机构进行前期调研和风险评估。
第七条决策通知学校领导层将决策方案通知相关部门和人员，并在校内公示肯定的时间，以便了解并接受校内外各方的反馈看法。
相关人员依照决策方案的要求，履行相应的职责和义务，并适时向学校领导层报告决策的执行情况。
第九条决策监督学校领导层对决策的执行情况进行定期监督和评估，并适时处理决策执行中的问题和难题。
第三章管理标准第十条决策文件管理学校须建立完善的决策文件管理制度，对决策过程中形成的文件进行登记、备案和归档，并确保存档文件的保存完整和安全。
第十一条决策信息公开学校应适时向校内外相关人员、家长和社会公开决策信息，包括决策方案、决策过程及相关依据等，并确保信息公开的真实、精准和完整。
第十二条决策风险评估在重点事项决策前，学校领导层应委托专业机构进行全面的风险评估，包括社会影响、财务风险、法律合规性等方面的评估，并针对评估结果进行相应调整和改进。
第十三条决策合规审查学校应建立决策合规审查制度，对决策是否符合法律法规和学校内部规章制度进行审查，确保决策的合法性和合规性。
学校会议制度
学校会议制度引言概述：学校会议制度是学校管理体系中的重要组成部分，它为学校决策、沟通和协调提供了一个有效的平台。
通过学校会议制度，学校能够集思广益、共同决策，推动学校的发展和进步。
本文将从会议目的、会议组织、会议程序、会议纪要和会议评估五个方面详细阐述学校会议制度的重要性和运作方式。
一、会议目的：1.1 信息共享：学校会议是教职员工之间交流信息和分享经验的重要机制。
通过会议，校领导可以向全体教职员工传达学校的发展战略、政策和重要决策，同时员工也可以分享各自的工作经验和教学成果。
1.2 决策制定：学校会议是制定学校决策的重要平台。
在会议上，各部门和相关人员可以提出各自的意见和建议，通过集体讨论和表决，最终形成学校的决策方案，确保决策的科学性和公正性。
1.3 问题解决：学校会议也是解决学校内部问题和矛盾的重要途径。
通过会议，各部门和相关人员可以共同讨论和解决遇到的问题，协调各方利益，维护学校的正常秩序和稳定发展。
二、会议组织：2.1 主持人角色：每个学校会议都需要有一位主持人，负责组织会议的进行，引导讨论和决策过程，并确保会议的纪律和效率。
2.2 参会人员：学校会议应该邀请相关部门的负责人、教职员工代表和学生代表等参加，以确保各方的利益得到充分代表。
2.3 会议时间和地点：学校会议的时间和地点应提前通知参会人员，并尽量选择适合大家的时间和地点，以确保会议能够顺利进行。
三、会议程序：3.1 议程安排：每个学校会议都应该有一个明确的议程安排，包括会议的主题、讨论的内容和决策的事项等。
议程应提前通知参会人员，以便大家做好准备和充分发表意见。
3.2 讨论和决策：在会议上，参会人员可以就议程安排的各个议题进行讨论和发表意见。
主持人应确保讨论的公正和秩序，并及时总结和归纳各方意见，最终形成决策结果。
3.3 会议记录：每个学校会议都应有专门的记录人员负责记录会议的主要内容和决策结果。
会议记录应准确、完整，并及时向参会人员和相关部门进行通报。
学校三重一大决策制度范本（2篇）
学校三重一大决策制度范本学校三重一大决策制度是一项关乎学校治理的重要机制，旨在确保学校决策的科学性、公正性和民主性。
本文将从决策的程序、参与主体和执行机制三个方面来探讨学校三重一大决策制度的范本。
一、决策的程序学校三重一大决策制度的程序主要包括议题确定、资料收集、意见征询、决策讨论和决策公示。
首先，学校决策应从确定议题入手，确保决策的目标明确和限定。
其次，决策程序需要收集相关的资料和数据，以便提供决策所需的信息支持。
接着，学校应该广泛征求各方面的意见，包括学生、教师、家长和社会各界的意见，以确保决策的广泛参与和多元化。
然后，在决策讨论时，学校应建立一个开放、透明的平台，促进各方面的交流和辩论，以充分听取各方面的声音。
最后，在决策公示环节，学校应将决策结果公之于众，让广大群众了解决策的内容和依据，确保决策的公正性和透明度。
二、参与主体学校三重一大决策制度的参与主体主要包括学生代表、教师代表、家长代表和社会各界代表。
首先，学生代表作为学校决策的重要参与主体，应当有权参与决策的全过程，包括议题确定、资料收集、意见征询、决策讨论和决策公示。
其次，教师代表同样具有重要的参与决策的地位，他们可以通过代表自身和同事的利益，参与到决策的制定过程中。
此外，家长代表也应当被纳入到学校决策的范围中，他们可以代表家长的声音和利益，参与到学校决策的制定中去。
最后，社会各界代表的参与也是学校决策制度的重要组成部分，他们可以代表社会的利益和意见，对学校的决策进行监督和指导。
三、执行机制学校三重一大决策制度的执行机制主要包括决策的执行责任人、执行的时间节点和执行的监督机制。
首先，决策的执行责任人应当明确，并承担起决策的履行责任，确保决策的顺利执行。
其次，决策应有明确的时间节点，确保决策能按时落地。
决策执行的监督机制也是决策制度的重要组成部分，监督机制可以包括内部监督和外部监督两个方面，用以确保决策的合规性和有效性。
同时，学校还应设立决策的评估机制，定期对决策的执行情况进行评估，为后续的决策提供经验和教训。
学校会议制度
学校会议制度引言概述：学校会议制度是学校管理中非常重要的一部份，通过会议可以有效地协调学校内部各方面的工作，促进学校的发展和提高工作效率。
本文将从会议的召开、议程安排、决议执行、会议记录和评估五个方面详细介绍学校会议制度的相关内容。
一、会议的召开1.1 确定会议召开的目的和主题，明确会议的重要性和紧迫性。
1.2 确定会议的时间、地点和参会人员，确保会议的顺利进行。
1.3 发送会议通知，提前通知参会人员，确保大家能够合理安排时间参加会议。
二、议程安排2.1 制定会议议程，明确会议的主要内容和讨论事项。
2.2 安排会议主持人和记录人，确保会议的秩序和记录。
2.3 确保会议议程的合理性和流畅性，避免会议时间过长和议题冗杂。
三、决议执行3.1 对会议决议进行明确记录和整理，确保每一个决议都有明确的执行方案。
3.2 分配责任人和时间节点，监督和跟踪决议的执行情况。
3.3 及时总结和评估决议执行情况，发现问题及时调整和改进。
四、会议记录4.1 记录会议的主要内容和讨论要点，确保会议过程的透明和记录的完整性。
4.2 对会议决议进行详细记录，包括决议内容、执行方案和责任人。
4.3 存档会议记录，方便日后查阅和审阅，保证会议工作的连续性和稳定性。
五、评估5.1 定期对学校会议制度进行评估和调查，发现问题并及时改进。
5.2 采集会议参预者的反馈意见和建议，不断优化会议制度。
5.3 持续改进会议制度，确保其符合学校的实际情况和发展需求，提高会议的效率和质量。
结语：学校会议制度是学校管理中不可或者缺的一环，通过科学规范的会议制度可以更好地协调学校内部各方面的工作，促进学校的发展和提高工作效率。
希翼本文的介绍能够匡助读者更好地了解学校会议制度的相关内容，为学校管理提供参考和借鉴。
中学民主决策、监督制度范本
中学民主决策、监督制度范本中学民主决策和监督制度是推动学校管理和教育改革的重要一环，为了实现学生的参与、民主和公平等核心价值观，确保学校事务的科学决策和有效监督，建立一套完整的制度框架是必要的。
下面将介绍一个中学民主决策和监督制度的范本。
一、决策机构的设置与角色分工1. 学生代表大会：由全体学生代表组成，是学生最高决策机构，负责制定学校事务的政策和发展方向。
2. 学生议会：由学生代表大会选举产生的常设机构，负责学校各项事务的讨论、决策和推动实施。
3. 学生干部团队：由学生代表大会选举产生的学生干部组织，负责学校日常管理，执行学生代表大会和学生议会的决策。
4. 学生代表：学生代表大会和学生议会选举产生的学生代表，代表学生群体参与学校事务的讨论和决策。
二、决策程序的规范与流程1. 问题提出：任何学生都可以向学生代表大会或学生议会提出问题并提交书面建议。
2. 提案审议：学生代表大会或学生议会根据问题的重要性和紧迫程度，将提案安排在议程中，进行详细的审议和讨论。
3. 决策投票：在提案审议的基础上，学生代表大会进行投票表决或学生议会进行集体决策，确定具体决策结果。
4. 决策结果的公示与执行：学校管理团队负责将决策结果及时通知学生代表和广大学生，同时制定相应的实施方案，并监督执行的进展。
三、监督机制的建立与实施1. 监督主体的设立：设立学生自我监督机构，由学生代表大会或学生议会选派一定人数的学生代表组成，负责监督学校各项决策的执行。
2. 监督方式的多元化：监督机构可以采取多种方式进行监督，如召开座谈会、发表监督报告、举办学校民主监督公开日等。
3. 监督结果的评估与反馈：监督机构需要及时评估监督结果，并将监督情况向学校管理团队和全体学生进行反馈，保障监督工作的有效性和公正性。
四、制度建设的完善与提升1. 完善选举制度：建立公开、公正、公平的选举制度，确保学生代表的产生符合学生意愿和利益需求。
2. 增加学生参与机会：通过创设更多的学生参与平台，如学生活动组织、学生社团等，促进学生的广泛参与和主动学习。
学校会议制度
学校会议制度标题：学校会议制度引言概述：学校会议制度是学校管理中的重要组成部分，通过会议制度可以有效组织学校内部的沟通和决策，促进学校的发展和进步。
本文将从会议的类型、召开频率、议题设置、决策机制和会议纪要等方面详细介绍学校会议制度的重要性和运作方式。
一、会议的类型1.1 学术会议：主要讨论学校的教学科研工作，促进学术交流和合作。
1.2 行政会议：主要讨论学校的管理事务，包括财务、人事、招生等方面。
1.3 学生会议：主要讨论学生事务，包括学生活动、学生组织管理等。
二、召开频率2.1 定期会议：每学期或每月固定召开，确保学校管理工作的连续性和稳定性。
2.2 临时会议：针对特定问题或事件召开，及时解决突发情况和重要事务。
2.3 紧急会议：针对紧急情况召开，需要立即做出决策和应对措施。
三、议题设置3.1 会议议程：提前确定会议议程，明确讨论内容和议题，确保会议效率和目的性。
3.2 重要议题：将重要事务放在前面讨论，确保重要决策得到充分讨论和决策。
3.3 议题调整：根据实际情况和需要，灵活调整议题，确保会议讨论的全面和深入。
四、决策机制4.1 民主决策：遵循民主原则，通过讨论和投票形式做出决策，保障多数人的意见被尊重。
4.2 集体决策：重要事务需经过多人讨论和决策，避免个人独断和偏见影响决策结果。
4.3 落实执行：决策后需明确责任人和时间节点，确保决策能够及时有效地落实和执行。
五、会议纪要5.1 记录内容：会议纪要需详细记录会议内容、讨论结果和决策事项，确保会议内容不遗漏。
5.2 签署确认：会议纪要需由主持人和记录人签署确认，确保会议纪要的真实性和权威性。
5.3 分发传阅：会议纪要需及时分发给相关人员，确保决策内容得到全面传达和执行。
结语：学校会议制度是学校管理的重要环节，通过规范的会议制度可以促进学校内部的协作和决策，推动学校的发展和进步。
学校应该注重会议制度的建设和完善，确保会议的有效性和效率，为学校的发展提供有力支持。
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南社中心小学决策制度
为了进一步加强学校领导班子执政能力建设，提高学校民主决策、科学决策的水平，贯彻民主集中制原则，加强和改善党的领导，规范学校工作程序，完善工作机制，保证学校议事和决策的质量，特制定本制度和程序。
一、议事决策原则：
1.坚持集体领导和分工负责相统一的原则。
学校要在校长的领导下，各司其职、各负其责，互相支持、互相配合，防止个人决定重大问题和个人分工负责现象，不断提高领导班子的整体合力。
2.坚持个别酝酿和会议决定相统一的原则。
贯彻“集体领导——民主集中——个别酝酿——会议决定”原则，紧紧围绕关系学校发展的方向、方针、大事、大局的工作和议题，会前充分酝酿，会议充分讨论，会后共同贯彻，防止议而不决、决而不行、行而不督察的现象，不断提高集体领导的效率。
二、议事决策制度：
1.校务会议是学校领导班子行使议事决策职责、体现集体领导的主要形式。
2.会议必须有半数以上人员出席才能召开，必须有三分之二以上教职工出席才能研究重大事项。
会议可根据需要邀请成员列席。
3.会议议题一般分为研究决定、征求意见、情况通报三类。
4.会议要做好详实纪录，重大议题会后要形成纪要经会议成员审阅后存档。
三、议事决策范围：
1.贯彻执行上级的指示、决定的实施意见；
2.学校的中长期发展规划、工作思路、工作计划和总结；
3.学校精神文明创建的实施方案；
4.学校教师的代课调整，评优树模，职称评定等；
5.教职工的奖惩决定；
6.学校重大的经费开支讨论决策；
7. 其他需要提交讨论的问题。
四、议事决策程序：
（一）确定议题
1.校长根据工作需要事先酝酿、提议或确定议题。
2.重要议题提前三天通知相关人员做好提交审议的必要准备。
（二）个别酝酿
1.校务会议是重大事项提交进行酝酿的重要形式。
2.应在充分听取相关人员和领导的意见基础上确定议题的提交与否。
（三）会议决策
1.按照少数服从多数原则进行表决。
表决可根据讨论事项的不同内容，分别采取口头、举手、无记名投票或记名投票方式。
决定多个事项的，要逐项表决。
2.决策过程中允许个人保留意见，但对于少数同志的意见应认真考虑。
3.会议审议中存在较大分歧的议题应暂时搁置，待成熟时再提交讨论。
4.对重大突发事件和紧急情况，来不及召开会议讨论的，校长可临时处置，事后应及时报告。
（四）执行决策
1.重大议题的纪要和会议决定由指定人员在会后负责并签发告知单，资料定期存档。
2.若有必要，根据会议决定，可向相关人员颁发“执行通知单”。
（五）监督反馈
1.事项的落实情况、执行时限、总结报告应根据“一事一议”的办法由相关部门分管领导进行督促检查。
2.决策执行中若需对决策进行重大调整和变更，应召开专题会议复议后决定。
五、议事决策组织纪律：
1.坚持民主集中制和少数服从多数的原则。
重大问题集体研究、集体负责。
对重要问题意见产生严重分歧，难以形成决议时，一般缓议。
对集体讨论决定的重大事项，各委员必须坚持执行。
2.坚持实施集体领导和个人分工负责相结合的制度。
凡属职责范围内决定的问题，必须集体讨论决定，每个委员对分管的工作要敢于负责，对于不属于自己分管的工作也要关心，主动提出意见和建议。
3.与会人员要严格遵守保密制度，会议研究和讨论的问题，除按决定传达的外，均不得以任何方式向外泄露。
4.凡违反组织纪律的，一经查实，要做书面检查；造成不良影响的，要按党纪处理。
南社中心小学
2016-11-20 精品文档word文档可以编辑！谢谢下载！。