自行补充侦查典型案例
最高检发布5件检察机关依法惩治拒不支付劳动报酬犯罪典型案例
最高检发布5件检察机关依法惩治拒不支付劳动报酬犯罪典型案例文章属性•【公布机关】最高人民检察院,最高人民检察院,最高人民检察院•【公布日期】2023.01.12•【分类】其他正文最高检发布5件检察机关依法惩治拒不支付劳动报酬犯罪典型案例确保惩治拒不支付劳动报酬犯罪力度不减近日，最高人民检察院发布5件检察机关依法惩治拒不支付劳动报酬犯罪典型案例。
该批典型案例充分体现了检察机关全面贯彻落实党的二十大精神，坚持依法惩治犯罪与追讨欠薪并重、坚持依法维权与护企发展并重、坚持依法办案与诉源治理并重，努力担负起依法维护农民工合法权益与护航民营企业健康发展双重职责的办案理念。
记者了解到，2019年以来，最高检已连续四年通过召开新闻发布会、发布典型案例等方式，通报检察机关依法惩治拒不支付劳动报酬犯罪案件办理情况。
近年来，在各地积极推动根治欠薪专项行动整治下，检察机关持续推动惩治恶意欠薪犯罪力度不断加强，劳动者维权意识明显提升，农民工欠薪问题高发多发态势得到进一步遏制。
此次发布的典型案例分别为江西范某某拒不支付劳动报酬案，湖南某光电科技有限公司、柏某拒不支付劳动报酬案，江苏潘某某拒不支付劳动报酬不起诉案，贵州刘某某拒不支付劳动报酬不起诉案，湖北兰某某拒不支付劳动报酬案。
案例一强调，对于情节恶劣，后果严重，经刑事立案追缴仍不履行支付义务的犯罪嫌疑人，依法从重打击、从严惩处。
案例二明确，在案件审理过程中，检察机关发现侦查机关移送审查起诉时没有追究相关涉案单位刑事责任的，可以依法追加起诉。
案例三明确，检察机关要在查明事实的基础上，贯彻少捕慎诉慎押刑事司法政策，依法履行审查逮捕、审查起诉、羁押必要性审查等职能，最大限度降低刑事司法活动对涉案企业的影响。
案例四表明，检察机关不因“案小”而简单办理，积极能动履职帮助农民工追回血汗钱，把每一个关系百姓利益的“小案”当成“天大的案件”办好。
案例五进一步明确，检察机关要注重统筹兼顾，刑民协同，充分发挥检察机关民事支持起诉作用，助力农民工依法讨薪。
2020年度浙江省检察机关毒品犯罪案件十大典型案例
2020年度浙江省检察机关毒品犯罪案件十大典型案例文章属性•【公布机关】浙江省人民检察院,浙江省人民检察院,浙江省人民检察院•【公布日期】2021.07.16•【分类】其他正文2020年度浙江省检察机关毒品犯罪案件十大典型案例案例一黄某、倪某某走私毒品案——强化诉源治理共建无毒校园被不起诉人黄某经与倪某某联系，将其在美国出差期间购买的四瓶明确标注含有THC成分的大麻提取物胶囊从境外邮寄给杭州市滨江区的倪某某。
涉案邮包被杭州海关工作人员查获，其中发现大麻提取物胶囊若干。
经鉴定，涉案胶囊内检出四氢大麻酚成分。
2020年3月，杭州海关缉私局将本案侦查终结，移送审查起诉。
案件办理过程中，杭州市人民检察院在严厉打击毒品犯罪的同时，秉持少捕慎诉的司法理念，结合本案毒品含量低、认罪态度好等较轻情节，依法审查、充分论证后，对黄、倪二人作出相对不起诉处理，对本案暴露出的高校师生涉毒问题，强化诉源治理，第一时间发布致出国留学学生家长及在杭外国留学生的倡议信，录制高校禁毒专题教育警示片，针对目标人群精准投放。
同时，在检校合作共建的基础上，杭州市人民检察院联合教育系统共同召开《深化“无毒校园”建设构筑校园安全防护线》高校禁毒宣传会议，联动预防、联动管理、联动打击，为防范、减少校园涉毒案件的发生，切实深化“无毒校园”建设贡献检察力量，展现检察情怀与担当。
案例二黄某某贩卖、运输毒品案——法网恢恢疏而不漏2018年10月，宁波市人民检察院在审查起诉米某、兰某某贩卖、运输毒品一案中，发现另案处理的同案犯黄某某虽已因毒品犯罪被外省司法机关判刑入狱，但遗漏了其与米某、兰某某共同贩卖、运输1000余克冰毒的重大犯罪事实。
在审查确认事实清楚的基础上，宁波市人民检察院建议公安机关将正在异地服刑的黄某某解回再审，以黄某某犯贩卖、运输毒品罪提起公诉，宁波市中级人民法院经审理认定检察机关指控罪名成立，判处黄某某无期徒刑，黄某某服判未上诉。
该案办理过程中，宁波市人民检察院切实履行法律监督职责，持续跟踪“另案处理”人员后续进展，通过裁判文书网数据查询等方式，及时发现异地服刑犯黄某某遗漏的重大罪行，在夯实现有证据，深挖隐藏线索基础上，适时启动追诉程序，注重讯问策略，耐心释法说理，促使拒不开口的黄某某最终认罪悔罪，确保其遗漏罪行得到及时、有效、准确追诉，避免了“另案处理”变为“另案不理”，有效维护了司法权威和公正。
江苏省检察院通报江苏检察机关命案办理和防控工作典型案例
江苏省检察院通报江苏检察机关命案办理和防控工作典型案例文章属性•【公布机关】•【公布日期】2021.11.30•【分类】新闻发布会正文江苏省检察院通报江苏检察机关命案办理和防控工作典型案例在命案中适用认罪认罚直播普法助力犯罪防控一、基本情况被告人殷某(女)与被害人莫某于1991年结婚，并育有二子，2018年协议离婚，但仍然共同生活。
期间，莫某因嗜赌欠下大额赌债，多次向殷某索要钱财未果。
莫某意图变卖二人共有的唯一房产，殷某不同意。
莫某多次驱赶、辱骂殷某，殴打殷某头部、背部、腿部等，多次打砸家中物品。
殷某不堪忍受，遂产生杀害莫某的念头。
2019年9月29日，殷某在家中采用投放鼠药、扼颈等方式将莫某杀死后投案自首。
2020年3月23日，一审法院以故意杀人罪判处被告人殷某有期徒刑十三年，剥夺政治权利二年。
殷某未上诉，判决已生效。
二、检察履职情况2019年12月2日，公安机关以殷某涉嫌故意杀人罪向检察机关移送审查起诉。
检察机关经审查认为，殷某故意杀人案具有一定特殊性：一是被害人莫某不务正业、长期嗜赌，且有多次家暴行为，是促使殷某产生杀人动机的重要原因；二是殷某作案后自首，且得到了被害人近亲属的谅解。
检察机关及时告知殷某享有的诉讼权利和认罪认罚从宽的规定及可能导致的法律后果，殷某表示愿意认罪认罚。
因殷某未委托辩护人，检察机关为其申请法律援助，并充分听取法援律师意见。
检察机关多次听取被害人近亲属意见，被害人近亲属希望对殷某从轻处罚。
殷某签署具结书前，检察机关向殷某和法援律师详细阐释了本案拟起诉认定的事实、罪名、情节，量刑建议的理由和依据，最终在律师见证下殷某签署了具结书。
2019年12月30日，检察机关以被告人殷某犯故意杀人罪提起公诉，并建议法院从轻处罚。
法院全面采纳了检察机关指控的事实、罪名及量刑建议。
检察机关针对近年来办理的因婚姻家庭矛盾引发的命案进行调研，发现因女性不能正确处理家庭纠纷导致的命案数量较多。
最高人民检察院发布13起加强侦查监督典型案例
最高人民检察院发布13起加强侦查监督典型案例文章属性•【公布机关】最高人民检察院•【公布日期】2016.11.07•【分类】新闻发布会正文最高人民检察院发布13起加强侦查监督典型案例（2016年11月7日）杨海垒暴力伤医案2016年5月18日，湖南省邵东县泉水村村民杨绍平驾车发生交通事故，致其妻及三个子女受伤，伤者被送往县人民医院诊治。
杨绍平三位亲属杨海垒、杨新春、杨立新闻讯赶至医院，杨立新认为医院对伤者救治不及时，在医院吵闹并与值班医生王俊发生争执、扭打。
后犯罪嫌疑人杨新春双手抱住王俊，杨立新击打王俊头顶一拳，杨海垒击打王俊左胸部两至三拳。
王俊挣脱后倒地，后因抢救无效死亡。
5月18日，邵东县公安局对该案立案侦查；5月19日，邵东县检察院以涉嫌故意伤害罪批准逮捕杨海垒等3人。
10月5日，该案移送邵阳市检察院审查起诉。
10月14日，邵阳市检察院向市中级法院提起公诉。
XXX暴力伤医案2003年，犯罪嫌疑人XXX发生车祸后到河北省衡水市第四人民医院诊治，后因腿部感染导致右腿残疾，遂对主治医生刘广跃产生怨恨。
2016年7月21日，XXX在医院骨科门诊找到刘广跃，因言语不和，用随身携带的折叠刀向其连捅数刀，致其失血死亡。
7月22日，衡水市公安局桃城分局对该案立案侦查。
8月5日，衡水市桃城区检察院以XXX涉嫌故意杀人罪批准逮捕。
9月30日，该案移送桃城区检察院审查起诉。
陈建利暴力伤医案因女儿在山东省莱芜市莱钢医院出生后患病死亡，陈建利与医院发生纠纷，经多次协商未果，于2016年10月3日携带砍刀找到儿科值班医生李宝华讨要说法。
其间，陈建利持刀砍击李宝华头部数刀，并阻止其他医务人员进入室内救治。
李宝华于当日因重度颅脑损伤死亡。
10月3日，山东省银山公安局直属分局对该案立案侦查。
10月7日，山东省莱芜市钢城区检察院以陈建利涉嫌故意杀人罪批准逮捕。
目前案件正在侦查中。
腾格里沙漠污染环境案2014年9月，多家媒体曝光腾格里沙漠发生严重环境污染事件。
最高检发布企业合规改革试点典型案例
最高检发布企业合规改革试点典型案例文章属性•【公布机关】最高人民检察院,最高人民检察院,最高人民检察院•【公布日期】2021.06.03•【分类】其他正文最高检发布企业合规改革试点典型案例6月3日，最高人民检察院举办“依法督促涉案企业合规管理将严管厚爱落到实处”新闻发布会，发布企业合规改革试点典型案例。
案例一：张家港市L公司、张某甲等人污染环境案（一）基本案情江苏省张家港市L化机有限公司（以下简称L公司）系从事不锈钢产品研发和生产的省级高科技民营企业，张某甲、张某乙、陆某某分别系该公司的总经理、副总经理、行政主管。
2018年下半年，L公司在未取得生态环境部门环境评价的情况下建设酸洗池，并于2019年2月私设暗管，将含有镍、铬等重金属的酸洗废水排放至生活污水管，造成严重环境污染。
苏州市张家港生态环境局现场检测，L公司排放井内积存水样中总镍浓度为29.4mg/L、总铬浓度为29.2mg/L，分别超过《污水综合排放标准》的29.4倍和19.5倍。
2020年6月，张某甲、张某乙、陆某某主动向张家港市公安局投案，如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚。
2020年8月，张家港市公安局以L公司及张某甲等人涉嫌污染环境罪向张家港市检察院移送审查起诉。
张家港市检察院进行办案影响评估并听取L公司合规意愿后，指导该公司开展合规建设。
（二）企业合规整改情况及处理结果检察机关经审查认为，L公司及张某甲等人虽涉嫌污染环境罪，但排放污水量较小，尚未造成实质性危害后果，可以进行合规考察监督并参考考察情况依法决定是否适用不起诉。
同时经调查，L公司系省级高科技民营企业，年均纳税400余万元、企业员工90余名、拥有专利20余件，部分产品突破国外垄断。
如果公司及其主要经营管理人员被判刑，对国内相关技术领域将造成较大影响。
有鉴于此，2020年10月，检察机关向L公司送达《企业刑事合规告知书》，该公司在第一时间提交了书面合规承诺以及行业地位、科研力量、纳税贡献、承担社会责任等证明材料。
侦查活动监督典型案例
侦查活动监督典型案例一、李师傅的手机丢失案案情描述：李师傅的手机在公交车上突然不见了，他马上向公交公司报案，希望能够找回手机。
公交公司安排调查人员对监控视频进行回放和分析，最终锁定了一名嫌疑人，并将其交给警方处理。
二、小王的车辆被盗案案情描述：小王的汽车停放在小区的停车场，一天早上他发现车辆不见了，立即向警方报案。
警方调取了停车场的监控录像，并通过分析发现了可疑人员，最终在几天后成功找回了被盗车辆。
三、张先生的银行账户被盗案案情描述：张先生发现自己的银行账户里的大量资金突然不见了，他向银行报案。
银行立即展开调查，通过监控录像追踪了取款人员的行踪，并将相关信息提供给警方。
警方很快锁定了犯罪嫌疑人，并将其抓获。
四、小李的家被盗案案情描述：小李外出几天后回到家中发现家里被盗，他立即报警。
警方调查发现小区内的监控录像显示了一辆可疑车辆，通过车辆追踪和调查，成功抓获了盗窃团伙，并追回了被盗的财物。
五、公司商业机密泄露案案情描述：某公司的商业机密被泄露，导致了重大经济损失。
公司决定启动内部调查，并雇佣了专业的侦查团队。
经过调查人员的努力，最终发现了泄露机密的内部员工，并采取了相应的法律措施。
六、电信诈骗案案情描述：某人收到了一条声称自己银行账户被冻结的电话，并要求提供个人信息。
该人怀疑是电信诈骗，并向警方报案。
警方通过技术手段追踪到诈骗电话的来源，并成功抓获了诈骗团伙。
七、网络侵入案案情描述：某公司的电脑系统遭到了网络黑客的入侵，公司的重要数据被窃取。
公司立即报警，并请网络安全公司进行调查。
网络安全专家通过追踪IP地址和分析日志，最终找到了黑客的踪迹，并将其交给警方处理。
八、毒品走私案案情描述：警方接到线报，称有人在某港口走私毒品。
警方立即展开侦查，通过监控录像，成功发现了嫌疑人的行踪，并在一次走私行动中将其抓获，缴获了大量毒品。
九、校园贩毒案案情描述：警方接到举报，称某高中校园内有人贩卖毒品。
警方立即开始调查，在学校的监控视频中发现了可疑人员，并成功将其抓获，扫荡了校园内的毒品交易活动。
江苏省检察机关信访矛盾化解典型案例
江苏省检察机关信访矛盾化解典型案例文章属性•【公布机关】江苏省人民检察院,江苏省人民检察院•【公布日期】2024.01.18•【分类】其他正文江苏省检察机关信访矛盾化解典型案例目录1.转变思路解定罪难题立案监督助企业纾困——A公司申请立案监督案2.工伤认定引争议多措并举促化解——张某控告、B公司行政申诉案3.身份被冒用留案底能动履职还清白——曹某某刑事申诉案4.多措并举促化解社会治理保民生——陈某行政申诉案5.多元解纷消除正当防卫误解——周某信访案6.精准打击婚恋诈骗坚决维护公平正义——赵某信访案7.强化反向审视推动诉源治理——金某某信访案案例一转变思路解定罪难题立案监督助企业纾困——A公司申请立案监督案2021年6月1日，苏州工业园区某企业A公司向公安机关报案，控告在劳保用品供应商B公司以其为被告提起的民事诉讼中，A公司员工孙某与原告串通，伪造凭据、虚构交易，涉嫌虚假诉讼罪。
公安机关初查后未发现相关犯罪事实，并经复议、复核后维持不予立案决定。
2022年1月27日，多方寻求救济无果后，A公司向检察机关申请立案监督。
苏州工业园区人民检察院受理后，经充分开展实质性调查，认为涉嫌虚假诉讼证据不足，但企业被侵害事实客观存在。
为维护企业合法权益，该院没有简单化回应，而是抓住案件中存在的疑点，重新提炼关键信息，及时转变审查思路。
通过比较采购支出和经营数据，发现该公司劳保支出异常增长和孙某违规采购存在直接关联，工厂厂长洪某对此监管缺位。
借助A公司系案发单位易于取得证据的优势，该院指导其补充提供证据，于2022年4月14日以A公司被职务侵占，监督公安机关立案。
找准案件突破口后，面对取证困难瓶颈，该院强化侦查引导和自行补充侦查，制发引导侦查文书，调取供应商报价单、订单往来记录等，完善证据链条，最终全面查清洪某与孙某共谋收受多家供应商贿赂，以及以串通供应商虚增报价后收取差额款方式侵占A公司财物的事实。
2023年5月12日，苏州工业园区人民检察院以洪某、孙某涉嫌非国家工作人员受贿罪、职务侵占罪提起公诉，法院采纳该院全部指控意见。
哇咔饮料案例分析
哇咔饮料案例分析6月25日，最高人民检察院发布4起检察机关依法惩治新型毒品犯罪典型案例，其中，有一则关于男子购买制毒原料，研发网红饮料“咔哇氿”新型毒品的典型案例。
近日，四川省成都市检察机关办案检察官向记者讲述了这起持续跟踪近3年之久、四川首例“咔哇氿”新型毒品案的来龙去脉。
铤而走险制“毒品饮料”1979年出生的王某曾是某公司的销售主管，收入还算可观，但为了圆“发财梦”，多年前便辞掉工作，自主创业。
2013年，王某注册成立某贸易公司并担任法定代表人，但公司生意一直不景气，王某不得不另辟蹊径寻找发财之路。
一次偶然的机会，他通过接触易制毒信息，发现用含有国家管制的第一类精神药品γ-羟丁酸为原料制成的饮料，利用精神药品的功效(麻醉等)能够在夜场、酒吧、KTV等娱乐场快速打开销售渠道，且利润空间十分巨大，于是他悄悄购买了制毒原料，在家做起了试验。
在不断调配各种原料的比例后，王某“发明”出一款饮用口感不错的含国家管制的第一类精神药品的饮料，通过代工、贴牌等手段进行生产制造，并给毒品饮料取名为“咔哇氿”“咔哇潮饮”进行伪装。
有了产品还不够，还得开拓市场。
王某为了达到快速牟利的目的，利用自己做酒水销售的工作经验，通过各种途径宣称该款饮料可以替代酒，喝了以后有醉酒的感觉，却不怕被查酒驾，也不会有宿醉的感觉。
这样的宣传很有效，毒品饮料在“咔哇氿”等名称伪装之下很快被销售至广东、新疆、四川等地的夜场、酒吧、KTV等娱乐场所，销售渠道迅速打开。
经侦查查明，仅2017年2月至案发前，王某累计购买某易制毒原料3575公斤，制造、销售“咔哇氿”系列毒品饮料52355件(24瓶/件，275ml/瓶)。
警方从王某家中及其租用的仓库现场查获“咔哇氿”毒品饮料723件零25瓶，召回18505件。
送检鉴定的“咔哇氿”毒品饮料中检测出80.3μg/ml-7358μg/ml含量不等的国家管制的第一类精神药品γ-羟丁酸，证实王某制造、贩卖的毒品饮料危害后果非常严重。
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自行补充侦查典型案例
证据表明,徐某自2018年4月15日至7月7日持续向王某购买冰毒283克,购毒频率极高,不符合其购毒用于自吸的辩解。
而且,2018年11月徐某因贩毒被判处有期徒刑二年,其供认向丁某贩卖的0.7克冰毒是从王某处购得的。
另外,徐某的上家王某、女友管某及管某的下家,均指证徐某系贩毒人员。
据此,办案检察官向公安机关发函追诉。
2021年4月15日,临海市检察院以徐某涉嫌贩卖毒品罪提起公诉,后徐某被法院以贩卖毒品罪判处有期徒刑十五年,并处没收个人财产5万元。
至此,监督发现的案件线索均已成案落判。
二审审查中要强化侦查意识,将审查、侦查、调查的思维和方法融入办案中,尤其要善于开展自行补充侦查,不断开拓思路,依托数字化思维、数字化手段,对涉案人员的背景、人际关系、可能关联的犯罪全面进行核查,挖掘相关犯罪线索,牢固树立全面监督的理念。