600843 _ 上工申贝2012年年度股东大会会议资料
上工申贝：第八届监事会第二十次会议决议公告
证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝上工B股公告编号：2020-031 上工申贝（集团）股份有限公司第八届监事会第二十次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十次会议通知于2020年5月22日发出，于2020年5月29日以通讯方式召开。
会议应发表意见的监事3名，实际发表意见的监事3名，本次会议的召开及各项程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上工申贝（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定。
三名监事审议并通过了如下事项：一、审议通过《关于公司监事会换届的议案》公司第八届监事会任期已满，根据《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定，同意公司监事会进行换届选举。
（相关监事候选人简历见附件）（一）选举倪明为公司第九届监事会监事表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（二）选举陈孟钊为公司第九届监事会监事表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
倪明先生和陈孟钊先生未持有本公司股票，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
特此公告。
上工申贝（集团）股份有限公司监事会二〇二〇年五月三十日附件：第九届监事会监事候选人简历倪明，男，1964年9月出生，大学本科学历，助理研究员职称。
1985年7月至1998年11月在上海农学院工作；1998年11月至2009年9月在上海市南汇区（县）工作，曾任南汇区科委主任、教育局局长；2009年9月至2019年5月在上海市浦东新区工作，曾任浦东新区教育局副局长、浦兴路（社区）街道办事处主任、金扬新村街道党工委书记。
2019年6月至今，担任本公司第八届监事会主席。
三精制药2012年年度股东大会决议公告
证券代码：600829 证券简称：三精制药公告编号：2013-011哈药集团三精制药股份有限公司2012年年度股东大会决议公告重要内容提示：●本次会议是否有否决提案的情况；无●本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况；无一、会议召开和出席情况1、股东大会召开的时间和地点现场会议：2013年6月17日上午10:00在公司新办公楼602会议室召开。
网络投票：2013年6月17日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台进行投票。
2、出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。
本次股东大会由董事长刘占滨先生主持，公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事3人，出席3人，高管列席会议。
本次投票采取现场记名方式，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、提案审议情况经大会审议，以现场记名投票和网络投票方式对各项提案进行了逐项投票表决，并通过了如下事项：上述第四项议案《公司2012年度利润分配方案》为特别决议通过的议案，该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，分段表决结果如下：三、律师见证情况本次股东大会经黑龙江启凡律师事务所姜启凡、姜瑞律师到会做现场见证并出具了《黑龙江启凡律师事务所关于哈药集团三精制药股份有限公司二零一二年年度股东大会的法律意见书》。
律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法、有效。
四、上网公告附件公司2012年度股东大会法律意见书特此公告。
哈药集团三精制药股份有限公司2013年6月18日。
600675 _ 中华企业2012年度股东大会年会会议资料
2012年度股东大会年会会议资料中华企业股份有限公司2012年6月18日目录2012年度股东大会年会议程 (1)2012年度股东大会年会议事规则 (3)2012年度董事会工作报告 (4)2012年度监事会工作报告 (9)2012年度财务决算报告 (13)2012年度利润分配预案 (15)2013年度财务预算报告 (16)关于聘请公司2013年度审计机构的议案 (17)关于公司2013年度购买土地总金额的议案 (18)关于公司对外担保计划的议案 (19)关于公司2012年度日常关联交易实际发生额及 2013年度预计日常关联交易的议案 (24)关于公司收购上海地产（集团）有限公司所持有的上海房地（集团）有限公司60%股权的议案 (30)中华企业股份有限公司2012年度独立董事述职报告 (37)2012年度股东大会年会表决注意事项 (45)2012年度股东大会年会议程时间：2013年6月18日（星期二）上午9：15地点：上海市东湖路9号3楼会场会议主持者：董事长朱胜杰先生会议见证律师：上海通力律师事务所律师会议议程：一、工作人员宣读股东大会议程、议事规则二、大会正式开始三、审议公司2012年度董事会工作报告；四、审议公司2012年度监事会工作报告；五、审议公司2012年度财务决算报告；六、审议公司2012年度利润分配预案；七、审议公司2012年年度报告及其摘要；八、审议公司2013年度财务预算报告；九、审议关于聘请公司2013年度审计机构的议案；十、审议关于公司2013年度购买土地总金额的议案；十一、审议关于公司对外担保计划的议案；1、审议关于公司为关联方提供互为担保额度的议案；2、审议关于公司为子公司提供担保额度的议案；十二、审议关于公司2012年度日常关联交易实际发生额及2013年度预计日常关联交易的议案；十三、审议关于公司收购上海地产（集团）有限公司所持有的上海房地（集团）有限公司60%股权的议案；十四、宣读公司2012年度独立董事述职报告；十五、股东代表发言；十六、报告本次会议出席情况；十七、推荐监票人；十八、对大会议案进行表决；1、宣读表决注意事项2、填写表决票、投票十九、工作人员检票、休会；二十、宣布表决结果；二十一、律师宣读见证意见；二十二、大会闭幕。
600841上柴股份2012年度股东大会会议资料
上海柴油机股份有限公司2012年度股东大会会议资料2013年6月26日上海柴油机股份有限公司2012年度股东大会会议议程会议召开时间：2013年6月26日下午1:30会议地点：上海市杨浦区军工路2636号公司办公楼会议室会议议程：1、审议《2012年度董事会报告》2、审议《2012年度监事会报告》3、审议《2012年度财务决算及2013年度预算报告》4、审议《2012年度利润分配预案》5、审议《关于聘请2013年度会计师事务所的议案》6、审议《关于聘请2013年度内控审计机构的议案》7、审议《2012年度独立董事述职报告》8、审议《2012年年度报告及摘要》9、审议《关于2013年度日常关联交易的议案》10、审议《关于补选独立董事的议案》11、登记发言的股东发言提问，主持人或相关人员回答提问12、现场投票表决和统计投票结果13、宣读表决结果14、律师见证上海柴油机股份有限公司2012年度股东大会现场会议须知为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会现场会议的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、公司章程和股东大会议事规则等有关规定，特制定本须知。
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包括代理人，以下同）的合法权益，务请出席现场会议的股东准时到会场签到并参加会议。
股东大会设秘书处，具体负责大会有关事宜。
二、股东出席现场大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。
在大会召开过程中，公司不向参会股东发放任何形式的礼品，对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，大会秘书处有权采取必要的措施加以制止并及时报告有关部门查处。
三、出席现场会议的股东要求发言或就有关问题提出质询时，需要在会议正式开始前10分钟内向大会秘书处登记，并填写发言申请单，经大会秘书处许可，按登记的先后顺序依次发言。
股东发言时，应首先报告其持有公司股份的数量。
上工申贝2012年年度股东大会决议公告
证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝上工B股公告编号：临2013-027 上工申贝（集团）股份有限公司2012年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●本次股东大会无否决或修改提案的情况●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况上工申贝（集团）股份有限公司2012年年度股东大会于2013年6月18日上午在上海通茂大酒店四楼召开，出席本次会议的股东及股东代理人共45名，代表股份数117,054,536股，占公司股份总数的26.0766%，其中B股股东及股东代理人共26名，代表股份数3,821,751股，占公司股份总数的0.8514%。
会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长张敏先生主持，公司董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
二、议案的审议情况经大会审议，以现场记名投票表决方式并以普通决议案审议通过了第一至十三项议案，以特别决议案审议通过了第十四项议案；第十一项议案为关联交易事项，关联股东回避表决。
表决结果汇总如下：三、律师见证情况本次临时股东大会的全过程由上海市震旦律师事务所邵曙范律师、沈欣欣律师、进行法律见证，并出具了法律意见书。
该所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、上网公告附件上海市震旦律师事务所出具的法律意见书特此公告。
上工申贝（集团）股份有限公司二〇一三年六月十八日。
600753东方银星2012年度股东大会会议资料
2012年度股东大会会议资料河南东方银星投资股份有限公司2013年6月河南东方银星投资股份有限公司2012年度股东大会会议议程会议时间：2013年6月28日（星期五）上午10:00会议地点：重庆市东方山水假日酒店会议主持人：李大明董事长参会人员：公司股东及股东授权代表，公司董事、监事及高级管理人员会议议程：一、会议主持人宣布会议筹备和出席情况，宣布会议开始；二、会议主持人宣布本次年度股东大会将审议表决的议案：根据公司董事会年度股东大会通知公告所列示的审议表决议案，本次年度股东大会将审议表决的议案如下：1、公司2012年度报告全文及摘要；2、公司2012年度董事会报告；3、公司2012年度监事会报告；4、公司2012年度利润分配预案；5、公司2012年度财务决算报告；三、逐项宣读上述议案，并请与会股东及股东代理人审议四、股东及股东代理人对上述议案进行逐项表决五、大会暂时休会（统计表决结果）六、宣布表决结果七、请见证律师对本次股东大会发表法律意见八、主持人宣布会议结束股东大会议案一：关于提请审议河南东方银星投资股份有限公司2012年度报告全文及摘要的议案各位股东及股东代表：河南东方银星投资股份有限公司2012年度报告全文及摘要已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，并根据有关规定于2013年4月26日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站。
现就其内容提请股东大会审议。
河南东方银星投资股份有限公司董事会2013年6月28日股东大会议案二：2012年度董事会工作报告各位股东及股东代表：现在我代表公司董事会向股东大会做河南东方银星投资股份有限公司2012年度董事会工作报告。
内容如下：(一) 管理层讨论与分析1、报告期内整体经营情况报告期内，公司无新开工及在建的房地产开发项目，使报告期内无房地产销售收入。
公司在报告期内努力拓展建材贸易相关业务，使报告期内公司实现建材贸易类营业收入11,986,322.91元，营业收入较上年同期增长1006%；报告期内公司实现净利润148万元，实现了扭亏。
上工申贝：关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告
证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝上工B股公告编号：2020-041上工申贝（集团）股份有限公司关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况1.股东大会类型和届次：2019年年度股东大会2.股东大会召开日期：2020年6月19日3.股权登记日二、增加临时提案的情况说明1.提案人：上海浦科飞人投资有限公司2.提案程序说明公司已于2020年5月30日公告了股东大会召开通知，持有公司10.94%股份的股东上海浦科飞人投资有限公司（以下简称“浦科飞人”），在2020年6月9日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。
股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容上述议案已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，详见公司于2020年6月10日披露的相关公告。
三、除了上述增加临时提案外，于2020年5月30日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点召开日期时间：2020年6月19日13点30分召开地点：上海市浦东新区新金桥路1566号二楼报告厅(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2020年6月19日至2020年6月19日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型1、各议案已披露的时间和披露媒体议案1、2、4-9已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，议案3已经公司第八届监事会第十九次会议审议通过，详见公司于2020年4月30日披露的相关公告；议案10已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，议案11已经公司第八届监事会第二十次会议审议通过，详见公司于2020年5月30日披露的相关公告；议案12-19已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，详见公司于2020年6月10日披露的相关公告。
上工申贝(上工申贝(集团)
上工申贝上工申贝（（集团集团））股份有限公司股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度内幕信息知情人登记管理制度（经2012年3月19日第六届董事会第十七次会议审议修改）第一章 总 则第一条 为了进一步规范上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，有效防范内幕交易，维护信息披露的公开、公平、公正的原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等有关法律、法规和规范性文件要求，结合《上工申贝（集团）股份有限公司章程》、《信息披露管理制度》等有关规定及公司实际情况，制定本制度。
第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构，保证内幕信息知情人档案的真实、准确和完整，董事长为第一责任人，董事会秘书负责组织实施。
公司监事会对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。
第三条 内幕信息知情人负有保密义务，在内幕信息依法披露前，不得公开或者 泄露该信息，不得利用内幕信息买卖公司股票及其衍生品，不得进行内幕交易或配合他人操纵股票交易价格。
第四条 本制度适用于公司各部门、分公司、控股公司以及公司能够对其实施重大影响的参股公司，各部门负责人、各子公司董事长（负责人）为本部门、本单位第一责任人。
第二章 内幕信息和内幕信息知情人的范围第五条 本制度所指内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者对公司证券及其衍生品种的交易价格有重大影响的尚未公开的信息。
尚未公开是指公司尚未在公司指定信息披露报刊或网站上正式公开的事项。
第六条 本制度所指内幕信息包括但不限于：(一) 公司的经营方针和经营范围的重大变化；(二) 公司的重大投资行为和重大的购置财产的决定；(三) 公司订立重要合同，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响；(四) 公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况，或者发生大额赔偿责任；(五) 公司发生重大亏损或者重大损失；(六) 公司生产经营的外部条件发生的重大变化；(七) 公司的董事、1/3 以上监事或者总经理发生变动；董事长或者总经理无法履行职责；(八) 持有公司5%以上股份的股东或者实际控制人，其持有股份或者控制公司的情况发生较大变化；(九) 公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定，或者依法进入破产程序、被责令关闭；(十) 涉及公司的重大诉讼、仲裁，股东大会、董事会决议被依法撤销或者宣告无效；(十一) 公司涉嫌违法违规被有权机关调查，或者受到刑事处罚、重大行政处罚；公司董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违纪被有权机关调查或者采取强制措施；(十二) 新公布的法律、法规、规章、行业政策可能对公司产生重大影响；(十三) 董事会就发行新股或者其他再融资方案、股权激励方案形成相关决议；(十四) 法院裁决禁止控股股东转让其所持股份；任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权；(十五) 主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押；(十六) 主要或者全部业务陷入停顿；(十七) 对外提供重大担保；(十八) 获得大额政府补贴等可能对公司资产、负债、权益或者经营成果产生重大影响的额外收益；(十九) 变更会计政策、会计估计；(二十) 因前期已披露的信息存在差错、未按规定披露或者虚假记载，被有关机关责令改正或者经董事会决定进行更正；(二十一) 公司分配股利或者增资的计划；(二十二) 公司债务担保的重大变更；(二十三) 公司股权结构的重大变化；(二十四) 公司营业用主要资产的抵押、出售或者报废一次超过该资产的30%；(二十五) 公司的董事、监事、高级管理人员的行为可能依法承担重大损害赔偿责任；(二十六) 涉及上市公司收购、重大资产重组、回购股份等事项的有关方案；(二十七) 公司定期报告、业绩预告、业绩快报等经营业绩数据及重要财务资料；(二十八) 中国证监会及其派出机构、公司股票上市地证券交易所认定的对公司证券及其衍生品种的交易价格有显著影响的其他重要信息。
上工申贝：第八届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝上工B股公告编号：2020-035 上工申贝（集团）股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议于2020年6月1日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知，于2020年6月9日以现场会议结合通讯的方式召开。
会议应发表意见的董事9名，实际发表意见的董事9名。
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上工申贝（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
经与会董事认真审议，通过如下决议：一、关于公司符合非公开发行股票条件的议案根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等有关法律法规的规定，经核查公司相关情况，公司已具备非公开发行A股股票的基本条件。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关于公司非公开发行股票方案的议案为促进公司缝纫设备行业整合，增强与现有主营业务的协同效应，延伸公司产业链，进一步优化公司产品结构、培育新的业务增长点和提高公司的核心竞争力，有利于公司实现自身的跨越式发展，公司拟定了本次非公开发行股票的具体方案并经董事会逐项审议通过：1. 发行股票的种类和面值本次发行的股票种类为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2. 发行方式及发行时间本次发行采用向特定对象非公开发行方式，在中国证监会核准本次发行之日起十二个月内选择适当时机向特定对象非公开发行。
600392盛和资源2012年度股东大会会议资料
盛和资源控股股份有限公司2012年度股东大会会议资料盛和资源·600392二○一三年六月参会须知为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制定如下参会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守：1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，务请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。
2、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（股东代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师、会计师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规则。
对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告有关部门处理。
4、股东大会召开期间，股东可以发言。
股东要求发言时可先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。
股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东大会议案无关的问题。
每位股东发言时间不宜超过五分钟，同一股东发言不得超过两次。
大会表决时，将不进行发言。
5、依照《公司章程》规定，具有提案资格的股东如需在股东大会上提出临时提案，需要在股东大会召开10日前书面提交公司董事会，否则在发言时不得提出新的提案。
6、大会主持人应就股东的询问或质询做出回答，或指示有关负责人员作出回答，回答问题的时间不得超过5分钟。
如涉及的问题比较复杂，可以在股东大会结束后作出答复。
7、对与议题无关或将泄露公司商业秘密或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
8、大会表决采用记名方式投票表决，由两名股东代表和一名监事会成员参加监票、清点，各位股东（股东代理人）在表决票上签名。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
上工申贝（集团）股份有限公司二О一二年年度股东大会会议资料二О一三年六月十八日上工申贝（集团）股份有限公司二О一二年年度股东大会会议议程会议时间：2013年6月18日（星期二）上午9：30会议地点：上海通茂大酒店四楼多功能厅会议召集人：公司董事会会议投票方式：现场投票会议主持人：张敏董事长会议议程：一、宣布会议开始二、宣读股东大会议事规则三、审议的议案1、审议《公司2012年度董事会工作报告》2、审议《公司2012年度监事会工作报告》3、审议《公司2012年年度财务工作报告》4、审议《公司2012年年度利润分配预案》5、审议《关于公司2013年度贷款计划的议案》6、审议《关于公司2013年度为控股子公司提供担保额度的议案》7、审议《关于公司支付会计师事务所2012年度审计报酬的议案》8、审议《关于公司聘任2013年度审计机构的议案》9、审议《公司2012年度独立董事述职报告》10、审议《关于设立上海上工申贝电子有限公司的议案》11、审议《关于公司日常关联交易的议案》12、审议《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》13、审议《关于修订<公司募集资金使用管理办法>的议案》14、审议《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》四、股东发言提问环节五、填写表决票并开始投票（推选监票人和计票人）六、休会（统计表决结果）七、宣布表决结果八、宣读公司2013年第一次临时股东大会决议九、律师宣读法律意见书十、宣布会议结束上工申贝（集团）股份有限公司二О一二年年度股东大会议事规则为了维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依照中国证券监督管理委员会发布的《股东大会议事规则》等有关规定，特提出如下说明：一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、根据《公司法》规定，本次提交股东大会审议的议案14为特别决议表决事项，须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上同意方能通过；其他议案均为普通决议表决事项，须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的半数以上同意通过。
四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，同时相应承担法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序和议程。
五、股东大会设“股东发言”议程，股东要求大会发言，请股东在开会前向大会秘书处登记。
登记发言人数一般以五人为限，超过五人时，取持股数的前五位股东（未能在会上发言的股东，由公司董事会指定专人于会后接待，并作好解答）。
发言顺序亦按持股数多的排列在前。
大会表决时，将不进行会议发言。
六、股东发言由大会主持人指名后到指定的位置进行发言，内容应围绕股东大会的议题，每位股东发言的时间原则上不要超过五分钟。
七、公司董事长可亲自或指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题。
八、本次股东大会表决时，请按表决说明填写，本次股东大会请上海震旦律师事务所对本次大会程序、内容进行见证。
九、股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。
上工申贝（集团）股份有限公司二О一三年六月十八日会议审议文件目录1、审议《公司2012年度董事会工作报告》 (4)2、审议《公司2012年度监事会工作报告》 (10)3、审议《公司2012年年度财务工作报告》 (12)4、审议《公司2012年年度利润分配预案》 (14)5、审议《关于公司2013年度贷款计划的议案》 (15)6、审议《关于公司2013年度为控股子公司提供担保额度的议案》 (16)7、审议《关于公司支付会计师事务所2012年度审计报酬的议案》 (18)8、审议《关于公司聘任2013年度审计机构的议案》 (19)9、审议《公司2012年度独立董事述职报告》 (20)10、审议《关于设立上海上工申贝电子有限公司的议案》 (25)11、审议《关于公司日常关联交易的议案》 (26)12、审议《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》 (28)13、审议《关于修订<公司募集资金使用管理办法>的议案》 (39)14、审议《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》 (46)上工申贝（集团）股份有限公司2012年度董事会工作报告各位股东：现向大家作2012年度董事会工作报告，报告分二部分，2012年公司主要工作回顾和2013年经济工作目标和业务发展计划。
（一）2012年公司主要工作回顾2012年，国际经济复杂多变、受金融危机影响复苏缓慢。
国内经济增速放缓，市场需求疲软，生产要素成本上升。
面对复杂多变的国际国内形势，公司上下迎难而上，开拓进取，以"优化结构促经营，创新转型谋发展"为主题，精心组织部署全年工作，狠抓全面预算的落实。
以"创新"为手段，优化产品结构，扩大经营规模，促进企业经济稳步健康地发展。
经过全体员工的共同努力，全年经济运行平稳向上，主要经济指标扣除非经常性损益后，完成情况都较上年有所提高。
报告期内，公司实现营业收入150,613万元，同比下降4.6 %，主要是出口贸易收入同比下降30.96%，其中，缝制设备销售收入同比增加7.13%；营业利润9,135万元，同比增幅179.47%，主要是同比增加营业毛利6,491万元，综合毛利率同比提升5.46%；归属于上市公司股东的净利润为4,169万元，同比下降63 %，主要是减少营业外收入9,462万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为2,883万元，同比增幅257.95%，主要系盈利能力增强等综合因素所致。
出口创汇7,246万美元（不含境外企业），同比下降16.9%。
报告期内，影响公司收入变化的主要因素分析：(1)驱动业务收入变化的因素分析报告期内，受国际宏观经济复苏缓慢、持续低迷的影响，缝制设备行业市场整体低迷。
公司实现营业收入150,613万元，同比下降4.6 %，主要是国内出口贸易收入同比下降30.96%。
缝制主业在公司前期调整产品结构等措施下，不降反升。
公司的控股子公司德国DA公司坚持创新研发，不断提高产品科技含量，特别是前几年的对中厚料机的平台化设计MType全面推向市场，进一步拓展汽车制造业领域业务，扩大生产销售，公司缝制设备销售收入同比增加7.13%。
(2)公司产品收入影响因素分析报告期内，公司克服缝制设备行业市场整体低迷的不利局面，缝制主业方面主要销售指标和盈利指标逆势增长。
一方面DA品牌的高端产品保持了较高的毛利率并在保持传统的纺织服装、皮革方面的优势的同时，大力拓展汽车座椅和安全气囊等领域，产销量和盈利都达近年最好水平。
工业缝纫机生产和销售分别为19,036台（套）和15,951台（套）。
2012年德国DA公司缝制产业销售收入完成9,670万欧元，同比增长8%，其中皮革类厚料机销售收入同比增长33%；净利润834.8万欧元，同比增长50.25%。
另一方面国内上工等品牌工业机产、销量也呈现良好态势，国内生产和销售工业缝纫机分别为11,859台（套）和12,546台（套）；同时家用多功能缝纫机销量也逐月攀升，2012年蝴蝶牌等家用缝纫机销售量达到462,735台，其中出口普通家用缝纫机41万台；蝴蝶牌家用多功能缝纫机年销量近4.7万台，同比增长160%。
(3)新产品及新服务的影响分析公司始终坚持以客户要求和市场需求为第一要素，保持对缝制设备类产品销售额4-5%的研发投入，常抓不懈。
以中、厚料机Mtype和Htyped的创新研发为基础，实现零部件的通用化，不断降低成本，有效控制制造费用，提高产品的毛利率。
2012年在厚料机领域又成功开发出长臂程控花样机、自动缝制工作站等多个新品种；在服装机领域也有新的突破和持续改进,开发出如新型贴袋机、自动套结机并改进了自动开袋机等传统优势产品，确保技术领先地位。
回顾2012年，整个缝制行业都存在不同程度的下滑，公司克服重重困难，缝制主业取得较好增长，主要开展了以下几方面的工作：一、拓展产品销售，努力扩大市场规模公司坚持从客户需求和市场需求为出发点，加强全球销售网络建设，创新销售模式。
在维护好老客户的基础上，拓展新的直接销售渠道，转变传统的经销为主销售理念。
如DA公司和DA贸易利用其技术优势，继续占领高端市场，在稳固西服、制服等服装类缝制设备市场领先的同时，大力拓展适用于皮革、箱包、汽车座椅等方面的中厚料机、特种机市场。
公司还通过国内外参展、加强实体直销和网络营销，采取多种方式扩大品牌的影响力，积极拓展新的销售渠道。
上工蝴蝶开展多种方式的品牌宣传，“蝴蝶”老品牌讲出了新故事。
在社会上广泛开展了“携手你我，放飞蝴蝶”的系列活动，通过开设周末教室和走进街道、学校、社区开设流动教室，让蝴蝶品牌多功能缝纫机走进千家万户。
通过开展“蝴蝶杯”DIY布艺创意作品大赛，让社会上更多的人了解和喜欢上蝴蝶牌家用多功能缝纫机产品，为蝴蝶等老品牌引入新概念、赋予新内涵。
二、坚持集中精力研发新品，走技术领先之路公司继续引领世界缝制设备产品顶尖技术，并以其绝对技术优势占据高端市场，DA 品牌的Mtype和Htype系列中厚料机新产品在2012年已全面投放市场。
DA公司的中厚料机销售收入已超过4,500万欧元，占其年销售收入的47%。
蝴蝶品牌的新型多功能家用机在2012年也有了快速增长，实现销售收入2,636万元，同比增长162%，尽管基数较小，但市场发展潜力很大。
三、调整精简管理机构，促进经营方式转变近年来，伴随公司主业生产的转移、资产和资源的整合以及对亏损企业的调整清理，公司在组织结构、资产结构、管理层次和生产方式等方面都发生了较大变化。
为了进一步创新机制、促进发展，公司推进了DA制造的全部股权转让给DA贸易、DA制造和上工蝴蝶生产制造部分整合、上海上工申贝资产管理有限公司与上工申贝集团调整企业集中管理中心整合等项调整工作。
四、加强内控体系建设，进一步提升企业管理水平根据《内部控制规范实施工作方案》的工作要求，公司完成了2012年内部控制规范体系建设工作。
此项工作经历了准备实施阶段、梳理对标阶段、制定缺陷整改方案阶段和落实整改阶段，其中包括编制和试运行《内部控制手册》。
在对试运行情况进行总结以及进行内控规范自我评价工作基础上，《内部控制制度》、《内部控制评价制度》和《内部控制手册》正式组织实施。
报告期，公司还对公司《章程》、《股东大会议事规则》、《独立董事工作制度》、《本部员工绩效考核与薪酬管理办法》和《公司直接管理企业经营者绩效考核与薪酬管理办法》等制度作了修订。
（二）2013年经济工作目标和业务发展计划2013年，全球经济仍将处于危机后的缓慢复苏期，国内经济也正在加快经济结构调整转型，改变单纯追求经济增速的格局。