董事会议事规则
公司法 董事会议事规则
公司法董事会议事规则
公司法中关于董事会议事规则的内容主要包括以下几点：
1.董事会的职权和议事范围。
根据《公司法》的规定，董事会是公司的
决策机构，负责执行股东会的决议，管理公司的日常事务等。
董事会的议事范围包括但不限于制定公司战略、审议财务报表、批准公司预算、决定公司投资等。
2.董事会会议的召集和召开。
董事会会议应当由董事长召集和主持，如
果董事长不能履行职务或者不履行职务，可以由副董事长或者其他董事召集和主持。
董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行，作出决议必须经全体董事的过半数通过。
3.董事会的议事方式和表决程序。
董事会会议应当以会议形式集体行使
权力，每个董事享有一票表决权。
董事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。
4.董事会的决议违反法律、行政法规或者公司章程、股东大会决议，致
使公司遭受严重损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。
但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。
5.董事会成员的义务和责任。
董事会成员应当履行公司法、公司章程规
定的义务，承担因违反职责而产生的法律责任。
以上是公司法中关于董事会议事规则的主要内容，供您参考。
具体的规定可能会因国家、地区而有所差异，建议您查阅当地的公司法或者咨询专业律师以获取准确的信息。
董事会议事规则
董事会议事规则董事会议事规则一、前言1.1 目的本董事会议事规则的目的是确立董事会会议的组织和程序规则，以确保董事会的决策的合法性、透明性和高效性。
本规则适用于公司董事会各项决策和讨论事项的会议。
1.2 适用范围本规则适用于公司董事会的全体成员，包括董事会主席、董事会秘书和其他与董事会相关的人员。
二、会议召集与组织2.1 召集2.1.1 会议召集权董事会主席有权召集董事会会议，并负责确定会议的召集时间、地点和议程。
2.1.2 召集通知董事会主席应提前合理时间向所有董事发送会议召集通知，通知应包含会议日期、时间、地点和议程。
2.1.3 会议材料董事会主席应将与会议议程相关的材料提前发送给董事，以便他们在会议前进行准备。
2.2 组织2.2.1 会议主席董事会主席有权主持董事会会议，确保会议按照规定的程序进行，并促进积极的讨论和决策。
2.2.2 会议记录董事会秘书应记录会议纪要，包括会议的决策结果和主要讨论内容，并将会议纪要分发给董事会成员。
2.2.3 会议文件董事会秘书应维护董事会的文件，包括会议记录、决议文件和其他相关文件，并确保档案的机密性和安全性。
三、会议程序3.1 会议准备3.1.1 确认与会人员董事会主席应在会议开始前确认与会人员，并记录出席和缺席董事的名单。
3.1.2 确认议程董事会主席应在会议开始前确认议程，并根据需要征求董事会成员的意见和建议。
3.2 会议进行3.2.1 开场白董事会主席应在会议开始前进行开场白，欢迎与会人员，并简要介绍会议的背景和目的。
3.2.2 讨论和辩论董事会主席应根据议程逐一进行讨论，并鼓励董事积极参与讨论和辩论，确保充分表达不同观点。
3.2.3 决策董事会主席应根据讨论和辩论的结果引导董事进行决策，并记录决策的结果。
3.3.1 会议纪要3.3.2 后续行动董事会主席应确定会议后续行动，并向相关人员分配和责任。
四、附件本所涉及的附件如下：附件1：董事会会议召集通知模板附件2：董事会会议纪要模板附件3：董事会会议议程模板五、法律名词及注释本所涉及的法律名词及注释如下：1. 法人：指依法设立的具有独立法律地位的经济组织或社会组织。
董事会议事规则范文三篇
董事会议事规则范文三篇董事会议事规则1第一章总则第一条为了进一步规范*****有限公司（简称本公司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等有关规定和《*****有限公司章程》（简称《公司章程》），制订本规则。
第二条董事会是公司的执行机构，董事会受股东大会和《公司章程》的授权，依法对公司进行经营管理，对股东大会负责并报告工作。
第三条董事会下设董事会秘书局，处理董事会日常事务。
第四条本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、董事及本规则中涉及的有关部门及人员。
第二章董事会专门委员会第五条董事会根据《公司章程》规定，设立战略与决策委员会、审计委员会和薪酬与考核等专门委员会。
董事会也可以根据需要另设其他委员会和调整现有委员会。
第六条各专门委员会应制定工作细则，报董事会批准后生效。
第七条专门委员会由公司董事组成，成员由董事长提名，由董事会选举产生。
（一）战略与决策委员会战略与决策委员会由**名以上董事组成，由董事长担任主任，其主要职责是：1对公司发展战略和中、长期发展规划方案进行研究、提出建议，并对其实施进行评估、监控；2对公司增加或减少注册资本、发行公司债券、合并、分立、解散事项的方案进行研究并提出建议；3对须经董事会审议的公司投融资、资产经营等项目进行研究并提出建议；4对公司重大机构重组和调整方案进行研究并提出建议；5指导、监督董事会有关决议的执行；6董事会授予的其他职权。
（二）审计委员会审计委员会由3名董事组成，主任由董事长提名，并经董事会审议通过。
其主要职责是：1提议聘请、续聘或更换外部审计师，以及相关审计费用，并报董事会批准；评估外部审计师工作，监督外部审计师的独立性、工作程序、质量和结果；2监督公司的内部审计制度及其实施；3指导、评估内部审计机构的工作，对公司内部审计机构负责人的任免提出建议；负责内部审计与外部审计之间的沟通；4审核公司的财务信息及其披露；5审查并监督公司的内控制度和风险管理体系的有效运行；6董事会授予的其他职权。
董事会会议事规则(适用上市公司 权威经典)
董事会会议事规则(适用上市公司权威经典)董事会会议事规则(适用上市公司权威经典)1. 引言董事会是上市公司的最高决策机构，负责制定公司的战略方向、监督管理团队以及保护股东权益。
为了保证董事会会议的高效性和公正性，制定了一系列的会议事规则。
本文将介绍适用于上市公司的董事会会议事规则，旨在提供详细的指导和参考。
2. 会议召集2.1 会议召集人董事会主席负责召集和组织董事会会议。
如果主席无法履行职责，由副主席或经董事会批准的其他董事担任会议召集人。
2.2 会议通知会议通知应提前至少七天以书面形式发送给董事会成员，通知中应包括会议时间、地点和议程。
紧急情况下，可以缩短通知时间，但至少应提前二十四小时通知。
2.3 会议材料与会董事应尽可能提前收到会议材料，包括相关议题的报告和附件。
会议材料应简明扼要、准确完整，并确保董事对议题有足够的了解。
3. 会议程序董事会会议可以以实体或虚拟的形式进行。
虚拟会议可以通过电子邮件、方式会议、视频会议等方式进行，但在重要事项上仍建议采用实体会议。
3.2 到会和列席董事会成员应亲自到会参加会议，无正当理由缺席的应提前请假并说明原因。
对于有特定专业知识或经验的人员，董事会有权邀请列席，但列席人员无表决权。
3.3 会议主持会议由主席主持，确保会议秩序井然和参会成员认真专注。
主席有权管理讨论和决策过程，保证每个议题都得到充分的讨论和决策。
3.4 议程安排会议按照事先确定的议程进行，议程由主席和秘书事先制定。
任何与议程无关的新议题需得到董事会成员的一致同意后方可讨论。
3.5 议事规则董事会会议应遵守以下议事规则：提问和发表意见应尊重其他成员，避免争吵和个人攻击。
每位成员在发言时应遵守时间限制，并尽量让其他成员有机会表达意见。
决策时，应以出席人数的多数意见为准。
在平票情况下，主席有权作出决定。
4.1 记录人和记录内容董事会会议应有专门的记录人负责记录会议内容，并保留相关的文件和资料。
董事专题会议事规则
董事专题会议事规则
董事专题会议事规则是指在董事会召开专题会议时，为确保会议的高效进行和决策的科学性，制定的一系列会议程序和规定。
下面是一份简要的董事专题会议事规则：
1. 会议召集：会议召集由董事会秘书负责，提前通知所有董事会成员。
通知应包括会议时间、地点、议题、议程和相关材料。
2. 出席与缺席：所有董事均应出席会议，如因特殊原因无法参加，应提前通知秘书。
缺席的董事不得在会议中行使表决权。
3. 主持与记录：董事会主席主持会议，或者由副主席代理主持。
会议记录由秘书书写，包括会议主题、决策结果和参会人员。
4. 议程：会议议程应提前确定，根据实际需要确定会议时间安排和议题顺序。
董事可以提前向秘书提交议题建议。
5. 决策程序：对于每个议题，主席先进行简要介绍，然后开启讨论环节。
董事可依次发表意见，并提出建议或质疑。
主席应确保每位董事有平等发言机会。
6. 表决与决议：在讨论结束后，主席将议题进行表决。
董事可以通过举手、投票或其他方式表达自己的意见。
决策结果以表决结果为准，主席宣布决议。
7. 保密与记录：会议内容应保密，除非事先获得授权。
会议记录应保存，作为董事会决策的依据，并由董事会秘书归档。
以上是一份简要的董事专题会议事规则，旨在保证董事会会议的公正性、高效性和科学性。
通过遵守这些规则，可以提高董事会对重要事务的决策能力，确保公司的发展和利益的最大化。
董事会办公会议事规则
董事会办公会议事规则
一、会议召集
1.1 会议由董事会主席召集，并至少提前三天发送会议通知给所有董事。
1.2 会议通知应包含会议时间、地点、议程和需要准备的文件资料等信息。
1.3 董事在收到会议通知后应尽快确认是否能够参加会议，并在指定时间前回复确认通知。
二、会议议程
2.1 主席应根据会议目的和需要确定会议议程，并在会议之前分发给董事。
2.2 会议议程应明确列出每个议题的名称和目标，以及分配给每个议题的时间。
2.3 董事可以在会议开始前提出对议程的修改和补充，但需得到董事会的一半以上董事的同意。
三、会议程序
3.1 主席应准时主持会议，并确保会议按照议程进行。
3.2 主席应保持会议秩序，确保每位董事有平等发言权，并鼓励董事进行充分讨论和提出意见。
3.3 主席应确保会议记录员记录会议要点和重要决议，并在会议结束后及时分发会议纪要给董事。
四、表决和决议
4.1 对于需要表决的议题，主席应确保充分讨论后进行表决。
4.2 表决可以通过举手、有声名决或书面表决等方式进行，但必须以出席董事的多数同意为依据。
4.3 主席应在表决后宣布决议结果，并要求记录员记录决议内容。
五、会议纪要
5.1 会议记录员应将会议纪要准确记录，并在会议结束后尽快整理。
5.2 会议纪要应包括会议时间、地点、出席董事名单、会议议程、会议要点和决议等内容。
5.3 会议纪要应经过主席审阅确认后，分发给所有董事。
以上为董事会办公会议事规则，旨在确保董事会的高效运作和
决策的透明性。
请董事们仔细遵守会议事规则，共同推动公司发展。
董事会议事规则和决策程序
董事会议事规则和决策程序董事会是公司的决策机构，其决策具有重要的指导作用。
在董事会中，会议事规则和决策程序是非常重要的，它们的合理性和科学性，直接关系到公司决策的质量和效果。
因此，规范董事会会议的程序和规则是非常必要的。
一、会议事规则董事会会议是公司的最高决策机构，因此会议的组织和规范至关重要。
以下是董事会会议必需遵循的规则：1.会议召集董事会会议的召开时间、地点、议程，应当以公司章程和规定为准，会议召集应在规定时间前进行。
会议召集通知应以书面形式发送给所有董事，通知书中应包括会议时间、地点、议程等信息。
2.参会人员在董事会会议中，应当严谨准确的核实与公司股份有关的事项，确定权利或责任范围，相应者参会；不具备公司股份的人一般不得参会。
同时，对于公司董事，应当在规定的时间内到场，迟到的，必须经批准才能进入会议室。
3.决策方式董事会会议的决策是通过投票的方式进行的，是多数意见通过的方式。
如果出现了平局，董事会主席或公司法定代表人应当决定此事项。
4.会议记录将董事会会议的讨论和决策过程及结果详细记录下来，包括出席和缺席人员名单、会议决议和投票结果等。
会议记录应在会议结束后立即制作，并在董事会会议下一次会议上进行审查。
5.保密原则董事会会议是公司的重要场合，涉及到公司的重要决策和商业机密，应当保守其机密性。
因此，要求董事和相关人员签署保密协议，如有泄漏行为将承担相应的责任。
二、决策程序对于董事会的决策程序，一般分为三个步骤：1. 议题确定董事会议题应当由公司领导层制定，遵循公司的战略方向和业务发展需要。
议题应当事先经过大股东或重要股东的同意，并列入会议议程。
同时，在确定议题时还应当考虑到公司的法律政策及相关法律规定。
2. 议题讨论对于董事会议题的讨论，需要全面深入的探讨，了解各方面的情况和利弊得失。
对于新的决策或重要的决策，需要深入了解情况，形成全体董事的共识，避免盲目决策或错误决策。
3. 议题决策董事会议题决策是公司最终的决策，影响公司的长期发展。
公司上董事会议事规则
公司上董事会议事规则
公司的董事会议事规则可以根据公司的需求和法律规定进行制定，以下是一些建议的议事规则：
1. 会议前准备：会议议程应提前分发给董事会成员，并附有相关的材料和文件。
董事会成员应提前阅读和准备讨论议题所需的材料。
2. 准时开始：会议应按照预定的时间准时开始，延迟会议时间应尽量避免。
3. 主席：会议应由董事会主席主持，如果主席无法出席，应有备选主席。
4. 议事程序：会议的议事程序应按照事先确定的议程进行，并确保每个议题都有足够的时间进行讨论和决策。
5. 发言顺序：主席应确保每个董事都有机会发表意见和提问，可以通过设定发言顺序来控制会议的秩序。
6. 议事记录：会议应有专人负责记录会议的讨论和决策，并保存会议纪要作为公司记录。
7. 决议的通过：决议的通过应按照公司章程或法律规定的表决程序进行，可以通过多数表决或无记名表决等方式进行。
8. 会议纪要：会议结束后，应尽快整理会议纪要，并发送给董事会成员进行审核和确认。
9. 保密事项：董事会成员应保护会议中涉及的商业机密和敏感信息，并遵守公司的保密协议。
10. 冲突利益回避：董事会成员应遵守公司章程对于冲突利益的规定，及时申报并回避与其相关的议题讨论和决策。
这些是一些常见的董事会议事规则，公司可以根据自身情况和法律要求进行补充和修改。
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**公司董事会议事规则第一章总则第一条为规范**董事会议事及决策规则、程序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》，国务院国有资产监督管理委员会、自治区党委组织部、自治区国有资产监督管理委员会关于建设规范董事会的有关规定，以及《**公司章程》，制定本议事规则。
第二条**董事会是**公司的决策机构，在《公司章程》规定的职权范围内行使职权。
第三条**公司设立董事会办公室作为董事会常设工作机构，负责筹备董事会会议，办理董事会日常事务。
第二章董事会会议的召开第四条董事会会议分为定期会议和临时会议。
定期董事会会议每年至少举行四次，其中两次为季度会议、一次半年会议、一次年度会议。
召开定期董事会会议，应在会议召开5 日以前通知全体董事、监事会及其他列席人员。
有下述情况之一的，董事长应在2 日内签发召开临时董事会会议的通知，2 日内召集和主持董事会会议：（一）董事长认为有必要时；（二）1/3 以上董事提议时；（三）监事会提议时；（四）上级公司认为有必要时。
第五条董事会会议由董事长召集和主持。
董事长因特殊原因无法亲自履行职务时，由副董事长召集和主持；副董事长同时因特殊原因无法亲自履行职务时，由1/2 以上董事共同推举1 名董事召集和主持。
第六条董事会会议通知包括以下内容：（一）会议日期和地点（二）会议期限；（三）会议议题；（四）会议举行方式；（五）发出通知的日期；（六）会议议题及相关说明材料。
对于不便印发的材料，应当在通知中说明。
第七条当1/3 以上董事或者两名以上外部董事认为资料不充分或者论证不明确时，可以书面形式联名提出缓开董事会会议或者缓议董事会会议所议议题，董事会应当采纳。
第八条董事会定期会议所需的文件、信息及其他资料应当在会议召开5 日以前送达全体董事、监事会。
除涉及紧急事项外，董事会临时会议所需的文件、信息及其他资料，应当在会议召开至少2 日以前，送达全体董事、监事会。
所提供的文件、信息和其他资料，应有利于董事完整、全面、准确掌握各项会议议题的有关情况。
第九条董事会会议应当有过半数董事出席方可举行。
监事可列席会议。
董事会可以根据需要邀请**公司高级管理人员、相关业务部门负责人和专家等有关人员列席，对涉及的议题进行解释、提供咨询或者发表意见。
列席会议的人员没有表决权。
第十条董事会可以根据需要聘请有关专家或者咨询机构，为董事会提供专业咨询意见，费用由**公司承担。
第十一条董事会会议应当由董事本人出席。
董事因特殊情况不能亲自出席时，可以提交书面授权委托书委托其他董事代为出席并行使表决权。
授权委托书应载明代理人的姓名、代理事项、授权权限和有效期限，并由委托人签字。
董事未出席董事会会议，亦未委托其他董事代为出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
第十二条董事会定期会议必须以现场会议形式举行。
董事会召开临时会议可采用视频会议形式；当遇到紧急事项且董事能够掌握足够信息进行表决时，也可采用电话会议或者制成书面材料分别审议的形式，对议题作出决议。
第三章董事会会议议题第十三条提交董事会表决的**公司发展战略、中长期发展规划、投融资、重组、转让**公司所持股权等重大决策议题，应当包括对风险的评估与管控，即存在的主要风险、风险发生的可能性、风险发生后对**公司造成的损失、采取的应对措施等。
此类议题提交董事会前，应当召开风险防控委员会会议，进行研究并形成意见。
第十四条对拟投资额占**公司净资产比重较高或者可能导致**公司资产负债率大幅上升的投资项目，在进行前期初步研究的基础上，投资评审委员会应当就该项目是否进行下一步可行性研究论证工作作出研究，并提交董事会讨论决策。
投资评审委员会应当组织**公司有关部门为董事提供有关该项目的足够信息，该项目正式提交董事会审议时，应当有完整的可行性研究报告。
董事会应当规定该类投资项目的具体标准。
第十五条董事长负责组织制订以下议题，提交董事会：（一）董事会运作的各项规章制度；（二）董事会专门委员会的设置方案和人选建议；（三）聘任或解聘董事会秘书及其薪酬的建议；《董事会年度工作报告》。
第十六条战略发展委员会根据董事会授权组织研究以下事项，并向董事会提交意见（议题）：（一）对**公司中长期战略发展规划，以及对**公司具有全局性战略影响的重大事项进行研究审议，并向董事会提出建议；（二）对《公司章程》中须经**公司董事会批准的年度投资计划及其调整方案进行研究审议；（三）对《公司章程》中须经**公司董事会批准的重大资产重组以及注册资本增减方案进行研究审议；（四）对**公司所属企业的改革改组总体计划及方案进行研究审议；（五）对**公司所属企业年度经营计划及其考核目标总体方案进行研究审议；（六）对**公司所属企业的整合、分立、破产、解散等重大事项进行研究审议；（七）董事会授权的其他事项。
第十七条提名与薪酬考核委员会根据董事会授权组织研究以下事项，并向董事会提交意见（议题）：（一）审（二）参与研究公司高管人员的选择标准、程序及方法，向董事会提出建议；（三）参与对高管人选进行考察并提出建议；（四）审议集团本部及所属企业有关薪酬管理的制度、规定和政策；（五）根据**公司的年度经营业绩考核结果，审议通过企业负责人薪酬；（六）审查**公司的年度工资总额方案；（七）审查**公司的上年度工资总额清算方案；（八）审议**公司所属企业负责人年度考核方案及考核结果；（九）协调解决薪酬管理编制和执行过程中的重大问题；（十）审议年金管理委员会通过事项；（十一）**公司董事会赋予的其他管理职责。
第十八条投资评审委员会根据董事会授权组织研究以下事项，并向董事会提交意见（议题）：（一）根据**公司投资管理暂行办法规定，对**公司各部门和下属分公司、子公司、直属单位、控股企业拟投资项目进行评审，并提出评审意见供**公司董事会（或领导班子）决策参考；（二）**公司董事会赋予的其他投资评审职责。
第十九条风险防控委员会根据董事会授权组织研究以下事项，并向董事会提交意见（议题）：（一）审议风险管控战略和具体管理流程及制度，并监督检查执行情况；（二）审议**公司年度全面风险管理工作报告；（三）审议需要提请**公司风控委员会进行风险评估复核的重大决策事项、重大投资事项和大额度资金运作事项；（四）根据董事会授权，审定**公司及所属企业经营管理中重大风险事件的处置方案；（五）定期评估公司及其所属企业风险状况和检查风险控制及管理能力的有效性，及时发出预警并提出方案；（六）董事会或董事长认为应交由风险防控委员会论证的其他事项。
第二十条审计委员会根据董事会授权组织研究以下事项，并向董事会提交意见（议题）：（一）监督及评估外部审计机构工作；（二）指导内部审计工作；（三）审议公司的年度财务报告并对其发表意见；（四）评估内部控制的有效性;（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通。
（六）公司董事会授权的其他事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。
第二十一条总经理负责组织制订以下方案，提交董事会：（一）**公司年度经营计划和投融资方案；（二）**公司财务预算、决算；（三）聘任或者解聘**公司经理层高管人员方案；（四）**公司基本管理制度；（五）**公司内部管理机构和分支机构的设置方案；（六）**公司全面风险管理制度和法治建设规划；（七）**公司出资企业的重大改革、重组方案；（八）**公司所持上市公司股权变动、发行债券和资产重组方案；（九）**公司出资企业分红权激励和股权激励方案；（十）**公司所持国有股权、重大资产的处置和调配，以及抵押、质押或其他对外担保方案；（十一）须经董事会批准的**公司对外捐赠或赞助方案；（十二）其他董事会要求需由总经理负责组织制订的方案。
第二十二条董事会认为需要进一步研究或者作重大修改的议题，应在对议题进行修改、完善后复议，复议的时间和方式由会议决定。
第二十三条各项议题应于董事会会议召开之日的至少五个工作日（定期会议）或两个工作日（临时会议）以前送交董事会秘书。
第二十四条公司高级管理人员以及职能部门应当根据董事会和专门委员会的要求准备议题，提供有关资料，并对所提供材料的真实性、准确性负责。
为董事会决策提供的资料、数据等失实的，**公司应当追究有关人员的责任。
第二十五条董事会决定**公司重大问题，应当事先听取**公司党委意见。
第四章董事会会议决议第二十六条董事会决议的表决，实行一人一票。
第二十七条董事的表决意见分为同意、反对、弃权（包括无法发表意见）。
董事的表决意见为反对或弃权时，应说明具体理由，并记载于会议记录。
第二十八条董事会决议分为普通决议和特别决议。
董事会通过普通决议时，应经全体董事过半数同意；通过重大事项等特别决议时，应经全体董事2/3 以上同意。
第二十九条第三章所列议题及董事会运作的有关制度，若需做出决议，为特别决议；其余议题，若需做出决议，为普通决议。
第三十条董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。
关联关系指董事与其直接或间接控制的企业之间的关系，与其担任董事、高级管理人员的企业（非本公司）之间的关系，以及可能导致**公司利益转移的其他关系。
第三十一条董事会秘书负责组织制作表决票。
表决票应包括如下内容：（一）董事会会议届次、召开方式、时间及地点；（二）董事姓名；（三）审议表决的事项；（四）投同意、反对、弃权票的方式说明；（五）其他需要记载的事项。
第三十二条表决票由董事会秘书负责分发给出席会议的董事，并在表决完成后由其负责收回。
收回的表决票由董事会秘书永久保存。
受其他董事委托代为投票的董事，除自己持有一张表决票外，应代委托董事持有一张表决票，并在该表决票上的董事姓名一栏中注明“受某某董事委托投票”。
以电话、视频等通讯方式召开会议的，董事应当在表决时将已签署同意、反对或弃权的表决票书面传真发送董事会秘书，并在会议结束后的三个工作日内将表决票以特快专递邮寄董事会秘书。
第三十三条董事会应当现场清点和统计决议投票，董事会秘书负责监票，并由董事长当场公布表决结果和宣布决议是否通过。
第三十四条出席会议的董事对表决结果有异议的，有权请求验票，董事长应当及时验票。
第三十五条董事会秘书负责形成董事会会议决议。
投反对或弃权的董事不在决议上签字，但需在会议记录中注明。
同意会议决议的董事应在决议上签字。
以通讯方式召开会议的，董事会秘书负责在会议结束以后的三个工作日内将董事会决议送达同意议题的董事。
同意议题的董事应在收到决议后的三个工作日内在决议上签字并送达董事会秘书。
第三十六条董事应当在董事会决议上签字并对决议承担责任。
董事会决议违反法律、法规或者章程，致使**公司遭受损失的，投同意票和弃权票的董事个人承担直接责任（包括赔偿责任），但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可免除责任。