黑龙江国中水务股份有限公司 第六届董事会第一次会议决 …
股权协议(中英)
D R A F TEQUITY INTEREST TRANSFER AGREEMENT股权转让协议This Equity Interest Transfer Agreement (“this Agreement”), dated this __ day of [insert month] 2009 (the “Execution Date”) is entered into by and between:本股权转让协议（下称“协议”）于2009年_ [请填写月份] __日由下列各方签署：1. Sino Dutch Water Investment Group Ltd., a limited liability company organizedand existing under the laws of Hong Kong, with its registered address at Suite 2311, Shell Tower, Times Square #1, Matheson Street, Causeway Bay, Hong Kong (“SDWIG”); and1. 中荷水务投资集团有限公司，一家根据香港法律成立并存续的有限责任公司，其注册地址位于香港铜锣湾勿地臣街1 号时代广场蚬壳大厦2311号套间（以下简称“中荷水务”）；与2. Berlinwasser China Holdings Limited, a limited liability company organized andexisting under the laws of Hong Kong, with its registered address at 15/F OTB Building, 160 Gloucester Road,Hong Kong (“BCH”).2．柏林水务中国控股有限公司，一家根据香港法律成立并存续的有限责任公司，其注册地址位于香港告士打道160号海外信托银行大厦15楼（以下简称“柏林中国”。
刘铁男腐败内幕
刘铁男腐败内幕作者：黄滢李学江陶短房刘军国来源：《蓝盾》2013年第07期5月12日，中央纪委透露，国家发展和改革委员会副主任刘铁男涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查。
眼下对刘铁男的调查仍在进行中，案件的全貌仍未展现出来，但通过已经披露出的细节不难看出，这是一起突出的官商勾结、官员家属牵扯其中的腐败案件。
刘铁男及其妻儿、情妇徐某以及“裙带商人”倪日涛是案件中的几个关键人物。
该案之所以突出，还在于刘铁男和倪日涛等所涉案情复杂，牵扯面广，甚至触及海外并购。
另一方面，该案也表明腐败官员在权力寻租的过程中，在不断变换着方式。
两个最关键的人物“情妇”和“裙带商人”两个词在近几年一些官员腐败案件中反复出现，而且这两类人往往是案件的关键所在。
刘铁男案就是如此。
1996至1999年，刘铁男在中国驻日本大使馆担任经济参赞期间，结识了正在日本读博士并兼职翻译的徐某。
两人很快发展成为情人关系。
罗昌平在举报中称刘铁男涉嫌学历造假，所指的正是其曾在徐某的帮助下获得了名古屋市立大学“修士学位”。
其实，这只是个荣誉证书，而非学位证书，刘铁男因此请校方在其证书上加上相当于硕士的“学位”字样，并将“可以评价等同”改为“特殊培养授予学位”，但遭到拒绝。
在刘铁男被调查后记者曾与名古屋市立大学取得联系，校方表示，已就此事展开调查，但应该很难在短时间内得出调查结果。
刘铁男回国后，徐某也离开日本移民加拿大，但两人之间继续保持着联系。
至于刘铁男是如何结识倪日涛的，还要从倪日涛的经历说起。
1955年出生的倪日涛，是温州市洞头县大门岛人。
他在国内商界不算有名，2000年以前一直在机电系统工作。
倪日涛的公开履历显示，上世纪80年代他曾赴湖南做过小型电力设备中间商，后任机械工业部发电设备服务中心干部、中国机电工业联销公司上海公司经理。
1996年，倪日涛又成为上海中机能源工程有限公司董事长。
2000年开始，他以此为平台，整体租赁停产的国企四川雅安制浆造纸厂，利用租赁资产和人员新成立了雅安中竹纸业有限责任公司重启生产。
公司法人治理情况汇报
公司法人治理情况汇报篇一：法人治理调研报告关于进一步完善杭州水务集团下属控股公司法人治理结构与运行机制专题调研报告完善国有公司法人治理结构与运行机制是当代现代企业管理的需要。
积极探索国有资产监管与经营管理，完善授权经营制度，规范公司经营管理者的权责，形成权力机构、决策机构、监督机构与经营管理者之间的制衡机制。
发挥企业党组织政治核心作用，参与支持企业重大问题决策，进一步探索现代企业制度下职工民主管理的有效途径，维护职工合法权益。
进一步推进经营机制的转换，深化劳动用工、人事与收入分配制度改革，提高子公司效率，实现子公司经营目标。
进一步规范国企公司运作，防范经营风险具有特殊的重要意义。
随着市场经济体制的不断成熟，国有公司法人治理结构与运行机制缺陷与间题越来越突出，引起了人们的关注。
本文结合杭州水务当前的实际情况，对国有控股公司法人治理结构与运行机制存在的问题进行不同的探索与阐述、通过现状剖析，提出了问题与解决的办法措施。
进一步完善国有公司法人治理结构与运行机制，深化国企改革的着力点与努力方向，谨供领导决策。
关键词：完善国企治理结构机制思考完善法人治理结构与运行运机制，是国有企业长期而艰巨的任务。
随着市场经济体制的不断成熟，国有企业的改革也会不断深入，改革将会有更多地创新。
党的十八届三中全会会议中指出：要”建立健全国有资产管理与监督体制，坚持政府公共管理职能与国有资产出资人职能分开。
积极探索国有资产监管与经营管理，完善授权经营制度，完善公司法人治理结构。
按照现代企业制度要求，规范公司经营管理者的权责，形成权力机构、决策机构、监督机构与经营管理者之间的制衡机制。
使企业党组织发挥政治核心作用，并适应公司法人治理结构的要求，支持经营管理者依法行使职权，参与企业重大问题的决策。
全心全意依靠职工群众，探索现代企业制度下职工民主管理的有效途径，维护职工合法权益。
进一步推进经营机制的转换，深化劳动用工、人事与收入分配制度改革，创造企业改革发展的良好环境”。
国中水务2020年第二次临时股东大会会议资料
黑龙江国中水务股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议资料二零二零年八月十二日目录第一部分会议议程第二部分会议议案议案一：关于终止重大资产重组事项的议案 (5)议案二：关于变更部分募集资金投资项目的议案 (6)2020年第二次临时股东大会会议须知各位股东及股东代理人：为确保公司股东在公司2020年第二次临时股东大会（以下简称“股东大会”）期间依法行使股东权利，保证股东大会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本公司特通知如下：一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、本次股东大会由公司证券事务部负责股东大会的程序安排和会务工作。
三、董事会在股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。
四、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
五、每位股东发言主题应与本次股东大会表决事项相关。
六、根据公司章程，2020年第二次临时股东大会议案表决以现场投票结合网络投票的表决方式进行。
七、根据公司章程，会议将审议的全部议案均为非累积投票议案，包括普通决议及特别决议案，需经出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持股份的二分之一及三分之二以上通过。
八、表决投票统计，由一至两名股东代理人、一名监事代表和见证律师参加，表决结果当场以决议形式公布。
九、公司董事会聘请上海市通力律师事务所律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。
十、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议请与公司证券事务部联系。
2020年第二次临时股东大会议程时间：2020年8月12日下午14:30地点：上海市浦东新区世纪塘路333号南汇嘴大堤酒店6楼会议室参会人员：公司股东及股东代理人出（列）席人员：公司董事、监事、公司其他高级管理人员主持人：董事长尹峻先生会议议程：一、主持人宣布出席会议的股东、股东授权代表人数及代表股份数，并宣布会议开始二、推选监票人和计票人三、审议并讨论以下议案：四、监票人宣布网络及现场投票表决结果五、见证律师宣读本次股东大会法律意见书六、主持人宣布会议结束4议案一：关于终止重大资产重组事项的议案各位股东及股东代理人：公司经过慎重考虑，与成都仁新科技股份有限公司（以下简称“仁新科技”）等交易对方协商一致决定终止重大资产重组事项。
公司公告格式(通用15篇)
公司公告格式（通用15篇）公司公告格式（通用15篇）公司公告格式篇1机关科室、各事业部：根据X关于加大企业内部培训力度的会议精神，切实有效的开展企业内部培训，人力资源部定于本月开展《经济合同法》的相关培训，相关内容如下。
培训内容：《经济合同法》通例培训、合同谈判风险规避培训时间：X年XX月XX日时间 --签到时间：X年XX月XX日时间：培训地点：名额分配：XX科室XX人，事业部XX人，事业部XX人，事业部XX人。
人力资源部年月日公司公告格式篇2xx责任公司成立于xx年xx月xx日，属于民营企业，目前为行业领军企业，年营业额x元，公司员工.....企业文化等等都是招聘启事要写清楚的。
需要招聘员工的具体要求：年龄：性别：学历要求：能力要求：岗位职责：工作经验：其他要求：工作待遇：以上是任何一篇招聘启事需要的内容!要求面试者提供个人简历和哪些证件，何时面试以及应聘流程。
面试具体描述：x月xx日在进行面试或者复试!落款x责任公司人事部联系地址：x省x市某某电话：公司网址：公司公告格式篇3尊敬的广大客户、合作伙伴与各界朋友：为积极顺应发展清洁能源国策，适应外部市场结构调整、集团发展战略和企业内在转型发展需要，进一步拓展经营内涵与市场外延，更好的履行央企的社会责任，经中国电力建设集团批准及工商行政管理机关登记核准，我公司原“上海电力修造总厂”名称变更为“中国电建集团上海能源装备”。
企业更名后，依照相关法律规定：企业主体和法律关系不受任何影响。
本公司原以“上海电力修造总厂”之名称所开展的一切业务、签订的所有合同、作出的服务承诺继续有效，无任何变化，现一切均由“中国电建集团上海能源装备”继续履行。
若因我公司名称变更给您带来不便，我们深表歉意!衷心感谢您一贯的支持和关怀，我们将一如既往地与贵方保持长远的、愉快的合作关系，并希望继续得到您的关心和支持!特此公告。
中国电建集团上海能源装备年7月22日公司公告格式篇4北京xx公司(注册号：)经股东会决议，终止营业、注销，现已成立清算组进行清算，清算组有张、刘、李、组成，由张任组长，请债权人见报之日起45日内向本公司清算组申报债权债务。
2013年全国水务大会邀请名单
南海发展股份有限公司 北京市康达律师事务所 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 得利满水处理系统（北京）有限公司 得利满水处理系统（北京）有限公司 中持（北京）水务运营有限公司 长沙水业集团有限公司 华衍水务（中国）有限公司 华衍水务（中国）有限公司 常熟中法水务有限公司 浦华环保有限公司 浦华环保有限公司 四川环能德美科技股份有限公司 四川环能德美科技股份有限公司 普拉克环保系统(北京)有限公司 广州市新之地环保产业有限公司 中山公用事业集团股份有限公司 中山公用事业集团股份有限公司 中山公用事业集团股份有限公司 北京安恒测试技术有限公司 北京安恒测试技术有限公司 美国哈希公司福禄克测试仪器（上海）有 限公司 福州市水务投资发展有限公司 福州市水务投资发展有限公司 澳門自來水股份有限公司 天津膜天膜科技股份有限公司 中铁四局集团第三建设有限公司 赛莱默（中国）有限公司 成都市自来水 成都市自来水 广州市番禺水务股份有限公司 北京坎普尔环保技术有限公司 广州市番禺水务股份有限公司 德国汉斯琥珀股份公司上海代表处 安徽华骐环保科技股份有限公司 湖南永清投资集团有限责任公司 湖南永清投资集团有限责任公司 佛山市顺德区水业控股有限公司 佛山市顺德区水业控股有限公司 永清环保 建信股权投资基金 建信股权投资基金 光盘行动 深圳市水务投资有限公司 青海大学 明远能源有限公司 新兴铸管股份有限公司 上海宝钢工程技术有限公司 北京隆科兴非开挖工程有限公司 四川海天水务集团 荆州水务集团 江苏新琦环保有限公司
天津创业环保集团股份有限公司 香港威立雅水务亚洲太平洋有限公司 香港威立雅水务亚洲太平洋有限公司 香港威立雅水务亚洲太平洋有限公司 香港威立雅水务亚洲太平洋有限公司 四川环能德美科技股份有限公司 四川环能德美科技股份有限公司 普拉克环保系统(北京)有限公司 中法水务投资有限公司 中法水务投资有限公司 中法水务投资有限公司 法国苏伊士环境集团 法国苏伊士环境集团 中山中法供水有限公司 中法水务投资有限公司 成都市兴蓉投资股份有限公司 成都市兴蓉投资股份有限公司 成都市兴蓉投资股份有限公司 成都市兴蓉投资股份有限公司 北京首创股份有限公司 北京首创股份有限公司 北京首创股份有限公司 北京首创股份有限公司 北京首创股份有限公司 北京首创股份有限公司 北京首创股份有限公司 北京首创股份有限公司 北京首创股份有限公司 北京首创股份有限公司 北京首创股份有限公司 北京首创股份有限公司 北京首创股份有限公司 北京首创股份有限公司 北京首创股份有限公司 北京首创股份有限公司 华融金融租赁股份有限公司 华融金融租赁股份有限公司 北京建工环境发展有限责任公司 江苏新琦环保有限公司 江苏新琦环保有限公司 南京中创水务集团股份有限公司 北京天健创新仪表有限公司 北京天健创新仪表有限公司 鼎联控股有限公司 汉科环境科技集团 中海昊华环境工程有限公司 汉科环境科技集团 汉科环境科技集团 北京安力斯环境科技有限公司 北京安力斯环境科技有限公司 福建新大陆环保科技有限公司 山东招金膜天有限责任公司 深圳市金信安水务集团有限公司 南海发展股份有限公司
600187国中水务2012年年度股东大会会议资料
黑龙江国中水务股份有限公司2012年年度股东大会会议资料二〇一三年六月二十五日目录2012年年度股东大会会议须知 (3)2012年年度股东大会会议议程 (4)2012年年度股东大会表决办法 (5)议案一：《国中水务2012年度报告》及摘要 (6)议案二：《国中水务2012年度董事会工作报告》 (7)议案三：《国中水务2012年度独立董事述职报告》 (31)议案四：关于公司2012年度财务决算及利润分配的议案 (37)议案五：关于2013年续聘会计师事务所及支付2012年度审计费用的议案 (43)议案六：《国中水务2012年度监事会工作报告》 (44)2012年年度股东大会会议须知各位股东及股东代表：为确保本公司股东在本公司2012年年度股东大会（以下简称“股东大会”）期间依法行使股东权利，保证股东大会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本公司特通知如下：一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、本次股东大会由公司证券事务部负责股东大会的程序安排和会务工作。
三、董事会在股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。
四、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
五、每位股东发言主题应与本次股东大会表决事项相关。
六、根据本公司章程，2012年度股东大会议案表决以现场投票表决方式进行。
七、根据本公司章程，第1项至第6项议案为普通决议案，需要出席会议有表决权股份总数的二分之一以上通过。
八、表决投票统计，由两名股东代表、一名监事代表和见证律师参加，表决结果当场以决议形式公布。
九、公司董事会聘请北京颐合中鸿律师事务所律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。
600283钱江水利2013年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600283 证券简称：钱江水利公告编号：临2013-024钱江水利开发股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要内容提示(一)本次会议无否决或修改提案的情况。
(二)本次会议无新提案提交表决。
二、会议召开的情况1.召开时间：2013年6月14日（星期五）上午9:30。
2.召开地点：杭州市三台山路3号公司多功能厅。
3.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：钱江水利开发股份有限公司董事会5.会议主持人：董事长何中辉先生6.本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定。
三、出席情况本次股东大会参加现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共18人，代表股份138410510股，占公司总股本285330000股的48.51%，其中：出席现场会议的股东(股东代理人)3人，代表股份138094305股，占公司总股本285330000股的48.40%；参加网络投票的股东15人，代表股份316205股, 占公司总股本285330000股的0.11%。
四、提案的审议和表决情况本次股东大会以记名投票表决方式，审议通过了如下议案，现场和网络总表决情况与结果如下：(一)通过《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》表决情况：同意138211110股，占本次会议有表决权股份总数的99.86%；反对74300股，占本次会议有表决权股份总数的0.05％；弃权125100股，占本次会议有表决权股份总数的0.09％。
(二)经逐项审议，通过《关于公司本次向特定对象非公开发行股票方案的议案》。
此项议案涉及向中国水务投资有限公司和浙江省水利水电投资集团有限公司发行股票事项，故前述股东需回避表决，该两家股东合并持有的122017261股本公司股份不计入总有效表决权股份。
中国石油化工股份有限公司(600028)章程
中国石油化工股份有限公司章程目录第一章总则 (2)第二章经营宗旨和范围 (3)第三章股份和注册资本 (4)第四章减资和购回股份 (6)第五章购买公司股份的财务资助 (8)第六章股票和股东名册 (9)第七章股东的权利和义务 (13)第八章股东大会 (15)第九章类别股东表决的特别程序 (21)第十章董事会 (23)第十一章公司董事会秘书 (29)第十二章公司总裁 (30)第十三章监事会 (31)第十四章公司董事、监事、高级管理人员的资格和义务 (34)第十五章财务会计制度、利润分配和审计 (40)第十六章会计师事务所的聘任 (44)第十七章劳动人事 (46)第十八章工会 (46)第十九章公司的合并与分立 (46)第二十章公司解散和清算 (47)第二十一章公司章程的修订程序 (50)第二十二章通知 (51)第二十三章争议的解决 (38)第二十四章附则 (53)附件一：《中国石油化工股份有限公司股东大会议事规则》附件二：《中国石油化工股份有限公司董事会议事规则》附件三：《中国石油化工股份有限公司监事会议事规则》第一章总则第一条为维护中国石油化工股份有限公司（简称“公司”）、股东及债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》（简称“《特别规定》”）、《到境外上市公司章程必备条款》（简称“《必备条款》”）、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》和其他有关规定，制订本章程。
第二条本章程及其附件自公司成立之日起生效。
自本章程及其附件生效之日起，本章程及其附件即成为规范公司的组织与行为、公司与股东之间、股东与股东之间权利义务的具有法律约束力的文件。
第三条本章程及其附件对公司、公司股东及公司董事、监事、高级管理人员均有约束力；前述人员均可以依据本章程及其附件提出与公司事宜有关的权利主张。
002205国统股份：新疆国统管道股份有限公司关于自查自纠发现问题及整改措施的公告
证券代码：002205 证券简称：国统股份编号：2021－025新疆国统管道股份有限公司关于自查自纠发现问题及整改措施的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年7月12日公司第六届董事会第二十四次临时会议审议通过了《新疆国统管道股份有限公司关于自查自纠发现问题及整改措施的公告》。
新一届董事会、监事会及经营班子换届上任以来，得到了中国铁物在资金、经营、人才方面的持续大力支持，在中国铁物构建的“巡视巡察、内部经济责任审计、内部专项治理检查与外审”相结合的监督保障体系下，公司规范运营，各项工作有序推进，经营保持稳定并持续向好。
公司主动开展自查自纠，现将发现的问题及整改情况披露如下：一、临高县供水工程PPP项目（以下简称“海南临高项目”）（一）项目概述：1. 建设内容：原水取水工程；原水输水工程（包含临城水厂支线）；滨海净水厂；清水配水工程及其相关的配套工程。
2. 投资静态估算总额：1,197,520,000元（大写：壹拾壹亿玖仟柒佰伍拾贰万元整），最终金额以工程竣工审计为准。
3. 本项目的特许经营期限：30年（其中建设期2年，运营期28年）。
4. 本项目于2018年9月26日中标，公司于2018年9月28日在巨潮资讯网上发布了公告（公告编号：2018-049），2018年10月25日，成立项目公司海南国源水务有限公司（以下简称“项目公司”）。
后续公司安排草签了PPP协议及施工协议，并于2019年7月9日签订了《临高县供水工程PPP项目协议（正式版）》。
2019年5月27日公司与第三方安徽松柏林实业投资有限公司（以下简称“安徽松柏林”）签订了股权代持协议，拟通过安徽松柏林出资采取股权代持方式退出项目。
（二）项目公司基本情况公司名称：海南国源水务有限公司统一社会信用代码：91469028MA5T6QG08X公司类型：其他有限责任公司住所：临高县临城镇二环路南侧150号一至五层（豪鑫家居城对面）法定代表人：汪元旦注册资本：人民币23008.3700万元成立日期：2018年10月25日经营范围：供水工程投资、建设、运营管理及维护。
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证券代码：600187 证券简称：国中水务编号：临2015-014黑龙江国中水务股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议决议的会议通知及相关资料于2015年4月28日（星期二）以电子邮件或专人送达的方式向全体董事发出。
会议于2015年5月8日（星期五）以现场方式召开。
会议应到董事8人，实到董事8人。
董事王章全先生因工作原因未能现场出席，已书面委托尹峻先生代为出席表决。
会议由董事长尹峻先生主持，董事会秘书、监事和部分其他高级管理人员列席了本次会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江国中水务股份有限公司公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
经过与会董事充分讨论、认真审议，会议审议并通过了以下议案：一、审议通过《关于选举董事长的议案》选举尹峻先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》选举产生了第六届董事会各专门委员会成员，具体如下：1、赵兰蘋女士、李轶梵先生、尹峻先生组成审计委员会；赵兰蘋女士担任审计委员会召集人。
2、刘亚玮先生、李轶梵先生、尹峻先生组成提名委员会；刘亚玮先生担任提名委员会召集人。
3、李轶梵先生、刘亚玮先生、严东明先生组成薪酬与考核委员会，李轶梵先生担任薪酬与考核委员会召集人。
4、王章全先生、刘亚玮先生、赵兰蘋女士组成内控与风险管理委员会，王章全先生担任内控与风险管理委员会召集人。
5、尹峻先生、周建和先生、洪涛先生组成战略发展委员会，尹峻先生担任战略发展委员会召集人。
以上各专门委员会委员的任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于聘任总裁的议案》经公司董事长提名，并经公司第六届董事会提名委员会2015年第一次会议资格审查同意，聘任周建和先生为公司总裁，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于聘任副总裁、财务负责人的议案》经公司总裁提名，并经公司第六届董事会提名委员会2015年第一次会议资格审查同意，聘任刘玉萍女士、王彦国先生、周吉全先生为公司副总裁，聘任王霞女士为公司财务负责人（财务副总监并主持财务工作），任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》经公司董事长提名，并经公司第六届董事会提名委员会2015年第一次会议资格审查同意，聘任刘玉萍女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
上网公告附件：1、独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见特此公告。
黑龙江国中水务股份有限公司董事会二零一五年五月八日备查文件：1、第六届董事会第一次会议决议上述备查文件查阅途径为：公司证券事务部。
附：简历尹峻先生，男，1974年10月出生，会计师。
北京科技大学工业会计专业毕业，获学士学位。
曾任上海帝泰发展有限公司财务经理，上海鹏欣（集团）有限公司财务部副总经理，鹏欣环球资源股份有限公司监事，黑龙江国中水务股份有限公司董事、副总裁、财务总监。
现任黑龙江国中水务股份有限公司董事长。
周建和先生，男，1968年出生，安徽怀宁人。
北京交通大学运输系交通运输管理工程专业学士，中科院研究生管理科学与工程专业研究生，中欧国际工商学院EMBA，高级工程师。
曾任铁道部设计院计划经营处项目副经理、副部长，中国铁路工程总公司对外经济合作部副总经济师，保华集团香港地铁将军澳支线项目工程副经理，中国铁路工程总公司驻土耳其代表处主任兼驻地总代表，香港保华集团驻北京代表处首席代表，中建保华建筑有限责任公司副总经理，中建卡塔尔多哈高层写字楼项目执行经理，江苏洋口港投资开发有限公司常务副总经理，黑龙江国中水务股份有限公司董事、常务副总裁。
现任黑龙江国中水务股份有限公司董事、总裁。
洪涛先生，男，1970年10月出生，中共党员，工程师、项目管理专家（PMI）、六西格玛黑带大师。
洪涛先生1992年7月毕业于上海交通大学，获材料科学及工业企业管理双学位学士；1995年1月毕业于上海交通大学金属基复合材料专业，获工学硕士学位；2007年1月获得美国南加州（USC）马歇尔商学院的EMBA工商管理硕士学位。
1994年10月起在美国通用电气公司曾历任：GE照明技术经理及黑带，GE总部内部审计，GE能源（包括水处理）并购及整合经理，GE轨道交通全球采购总监及GE全球供应链总监。
2006年3月至2011年9月曾担任美国国际电话电信公司（ITT）副总裁，负责这家年销额110亿美金的全球公司在亚洲的并购业务及创新工作，亲自负责并领导了公司的拆分（1拆3）以及在纽交所的分拆上市（ITT是家集流体技术、水及污水处理、污泥处理、国防军工于一身的跨国企业）。
2011年至2014年在上海小牛资本担任总裁，专注为企业提供精品投行业务及风险投资。
2014年8月起在上海鹏欣（集团）有限公司担任首席投资官，2015年5月起在黑龙江国中水务股份有限公司担任董事。
洪涛先生拥有丰富的跨国企业全方位管理及投资经验。
王章全先生，男，1966年1月出生。
王章全先生1991年7月毕业于重庆师范学院外语系，获文学学士学位；1993年7月毕业于中国政法大学第二学士学位班，获法学学士学位。
王章全先生1994年6月至1997年8月在英国路伟德邻律师行北京办事处及香港分所任法律助理；1998年4月至2004年6月在德国国际战略投资有限公司任法律部总经理；2004年12月至2006年12月在百安居（中国）投资有限公司任法务总监；2008年2月至2011年1月在英迈（中国）投资有限公司任大中华区法务负责人；2011年7月至2012年10月在东风昆仑律师事务所上海分所任合伙人。
2012年11月至今在上海鹏欣（集团）有限公司任法务总监，2015年5月起在黑龙江国中水务股份有限公司任董事。
严东明先生，男，1962年5月出生，中共党员，硕士研究生学历。
严东明先生1982年毕业于空军工程技术大学导弹学院计算机专业，获工学学士学位；2003年在复旦大学世界经济研究所获经济学硕士学位。
1978年9月至2001年11月部队服役；2001年12月至2005年4月在中国东方航空股份有限公司任规划发展部产权部经理；2005年5月至2011年6月在中国大地财产保险股份有限公司上海分公司任办公室主任兼人力资源部总经理。
2011年7月至今在上海鹏欣（集团）有限公司任办公室主任，2015年5月起在黑龙江国中水务股份有限公司任董事。
赵兰蘋女士，女，1953年1月出生，中共党员，高级会计师，非执业注册会计师。
赵兰蘋女士于1984年7月毕业于上海财经大学夜大学会计学专业；于1992年12月毕业于上海财经大学会计学专业，获经济学硕士学位；1994年1月-2008年1月担任上海家化联合股份有限公司投资部副总监，财务总监；2008年1月-2008年8月退休，经回聘担任上海家化联合股份有限公司财务顾问；2008年9月-2013年4月担任上海龙宇燃油股份有限公司财务总监。
现任黑龙江国中水务股份有限公司独立董事。
赵兰蘋女士拥有丰富的财务管理专业经验。
李轶梵先生，男，1967年7月出生，美国国籍，美国注册会计师，特许全球管理会计师，全美会计师协会和德克萨斯州会计师协会会员。
李轶梵先生毕业于美国芝加哥大学布思商学院并获MBA学位；同时拥有美国得克萨斯大学会计硕士学位，本科就读于复旦大学世界经济系并获经济学学士学位。
李轶梵先生1993年5月至1998年8月任美国德克萨斯州MARCUS集团战略部经理；2000年8月至2003年6月任摩根大通银行全球信用风险管理部副总裁兼信用主管；2003年7月至2005年6月任上海浦东发展银行总行资金财务部副总经理；2005年7月至2007年12月任中国协同作业网联席创始人、董事、首席执行官；2007年12月至2009年8月任分时广告传媒有限公司首席财务官；2009年8月至2010年12月任标准水务有限公司首席财务官；2010年12月至2014年2月任正兴车轮集团有限公司执行副总裁兼首席财务官；2014年4月至2014年9月任三胞集团有限公司副总裁、国际首席财务官。
2014年9月至今任浙江吉利控股集团有限公司副总裁、首席财务官，全面负责吉利集团财务战略、投融资、风控及资本运作等工作；同时还担任华鑫证券股份有限责任公司的独立董事并董事会审计委员会主席，黑龙江国中水务股份有限公司独立董事。
李轶梵先生拥有20多年国际资本市场上市、收购兼并、投资、股权和债务融资以及公司财务运营管理、风险管理的经验，其跨行业经验丰富，先后在中美两国投资银行、商业银行、汽车、媒体及电讯业、互联网/电子商务，零售业及环保行业任职。
2012年12月李先生获得国家财政部新理财杂志社评选的中国年度CFO称号。
刘亚玮先生，男，1978年2月出生，中国国籍，无境外居留权，中国执业律师，美国纽约州注册律师。
刘亚玮先生先后毕业于上海复旦大学法学院国际经济法系、美国纽约州纽约大学法学院，分别获得法学学士学位和法学硕士学位。
2001年2月至2003年6月任职于北京金诚同达律师事务所上海分所担任律师，2003年6月至2004年10月任职于上海浩英律师事务所担任律师，2004年11月至2007年7月任职于上海市邦信阳律师事务所担任资深律师，2008年12月至2010年1月任职于美国长盛律师事务所担任律师。
2010年1月至今任职于上海邦信阳中建中汇律师事务所担任高级合伙人、金融业务部主管，2015年5月起担任黑龙江国中水务股份有限公司独立董事。
刘玉萍女士，1966年生，汉族，文学学士，副高级职称，中共党员。
曾任新华社《经济参考报》、《证券时报》财经记者，黑龙江国中水务股份有限公司战略发展部副经理。
现任黑龙江国中水务股份有限公司副总裁、董事会秘书。
王彦国先生，1965年出生，中共党员，本科学历。
曾任香港惠康（北京国贸）公司采购副经理、经理，中国华润集团超市公司（北京）采购部经理、华北区发展总经理，北京爱比高贸易有限公司总经理，黑龙江国中水务股份有限公司总裁助理。
现任黑龙江国中水务股份有限公司副总裁。
周吉全先生，1969年6月出生，中国国籍，清华大学环境科学与工程博士。