合同审批汇总表
意见汇总表
合同审查部门应按照本办法规定 的审查内容，对合同进行审查， 一般应于合同承办部门送审之日 起五个工作日内办毕或反馈修改 意见。合同承办部门原则上应按 合同审查部门的意见进行修改。 使用标准合同文本签订的合同， 合同审查部门指定一人审查即 可，且应在三个工作日内办毕或 反馈修改意见。
定一人审查，并在一个工作日内办毕或
11 广东电网公司
5.2.3
增加：任何单位和个人不得携带 合同专用章或盖有合同专用章的 空白合同外出，合同专用章管理 按公司印章管理相关规定执行， 合同印章管理人员不得由法律工 作管理人员兼任。
12 广东电网公司 建议在办法中增加明确分、子公司可根据网公司合同管理办法制定实施细则，在本单位适用。
13 云南电网公司
3.8
合同订立依据：指合同承办部门签订合 同的依据，主要包括中标通知书、成交 通知书、签报、董事会决议、股东会决 议、政府部门文件、生效的司法裁判、 上级主管单位的文件等。
签订合同的依据，主要包括中标 通知书、招标文件、成交通知书 、非招标采购文件、签报、董事 会决议、股东会决议、政府部门 文件、生效的司法裁判、上级主 管单位的文件、合同对方当事人
广东电网公司
在网公司层面适用没问题，但征求意见稿条款对县级子公司、省公司下辖的子公司，各供电局的合同审批权限、报批流程未 予以明确。2、作为省公司辖下分公司的供电局、子公司的县级供电局，其重大合同是不是需报省公司审批，或多重大的合同
需报省公司审批，征求意见稿也不明确。还是重大合同每个层级的单位，可自行审批。建议这些问题，建议征求意见稿予以
序号
填报单位（部 门）
职责及分工4.5
建议修改内容
建议增加合同印章管理部门职 责；增加档案管理部门职责
IATF16949 审核资料清单
IATF16949 审核资料清单一阶段审核顾客资料：包括汽车顾客清单、汽车顾客特殊要求清单、与顾客签订的合同/协议等以及合同或协议的评审、连续12个月的订单；体系策划：过程控制清单、过程矩阵图、过程关系图、风险控制方案、程序文件清单、手册、记录清单；内部审核：包括体系审核、所有涉及到汽车产品制造的过程审核、所有汽车产品的产品审核；如内审方案、年度计划、审核计划、审核报告等; 管理评审：评审计划、评审报告等；过程绩效指标：连续12个月的绩效指标统计及趋势，包括业务计划中规定内容、质量目标、质量成本分析、过程指标；与顾客有关的绩效：顾客抱怨/投诉/退货处理资料（汇总表、登记表、8D报告/PPM指标及趋势、超额运费等）、顾客满意度评价；与供方有关的绩效：供方的PPM指标及趋势、超额运费等；汽车产品标准、顾客图纸、APQP资料、对产品的顾客确认记录/第三方检测报告等。
二阶段审核1.管理层•公司内外部环境因素分析：SWOT分析（竞争对手、行业标杆等）、宏观因素分析（政治、经济、文化等）、微观分析（行业、产品结构/定位、发展趋势等）；•企业风险分析：产品安全、生产安全、环保、财务、设计、制造、供应、行业等；•公司战略：未来3~5年的公司总体战略规划及目标，战略展开（职能战略）及战略目标展开；•年度业务计划/经营计划制订及统计：按照公司总体战略目标制订本年度公司级业务计划并落实到各部门，建立公司各部门的KPI指标，按规定周期收集和统计目标达成结果并进行趋势分析，提出改进措施。
需提交连续12个月的统计结果。
业务计划包括每个顾客及供应商的业绩监控、质量成本、质量目标、经营性指标、管理性指标、过程指标等。
•管理评审：管理评审计划→各部门汇报资料汇总→管理评审会议签到→管理评审报告→持续改进计划→实施结果；•内部审核：体系审核：内部审核实施计划→审核实施记录→体系审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合项分布表→首/末次会议签到表；•过程审核：过程审核年度计划→过程审核实施计划→审核实施记录→过程审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合汇总表→首/末次会议签到表；•产品审核：产品审核年度计划→产品审核实施计划→实施记录（含：全尺寸报告、各项功能和性能实验报告、材料报告）→产品审核报告；2. 生产•生产计划：客户订单/销售计划→制造可行性评审→生产计划→生产指令→生产统计；包括产能分析；•生产工艺管理：作业准备验证（首检）、工艺参数监控记录（如生产不负责则由质量负责）；•生产过程控制：交接班记录、生产动态记录（设备维修、模具/工装维修、刀具/工具更换、产品更换、物料更换等）；•现场管理：区域划分（生产区、合格区、来料放置区、待检区、不合格区、发货区、通道等）、产品标识、现场应保持干净整洁；3.设备•台帐→设备卡→年度保养计划→保养记录→日常点检记录→维修记录→绩效指标统计；满足预测性维修要求；•新设备或大修后→设备验收记录→台账→设备履历；•设备标识：环境保护设备/安全防护设备/关键设备的标识及状态标识（待修、停用、正常等）；•特种设备管理：清单、备案资料、年检记录；包括：行车、叉车、电梯、压力容器、锅炉等。
南方电网公司基建工程安全管理“五个严禁”-工作细则
南方电网公司基建工程安全管理“五个严禁" 工作细则
一、规范性引用文件
根据国家相关法律法规和公司管理规定作为开展工作的依据和检查标准。
《中华人民共和国合同法》；
《中华人民共和国建筑法》；
《中华人民共和国招标投标法》；
《建设工程质量管理条例》；
《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的司法解释》；
《建筑业企业资质管理规定》；
《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》；
《中国南方电网有限责任公司基建管理规定》;
《中国南方电网有限责任公司基建工程分包管理规定》；
二、“五个严禁”工作细则
一、严禁非法转包和违规分包行为。
二、严禁以包代管
三、严禁“皮包公司”、挂靠和借用资质施工队伍承包工程和入网施工
四、承包商是否将劳务分包商施工人员的安全管理纳入本单位员工安全管理
五、严禁未经安全教育培训并合格的人员上岗作业.。
招标文件审批表
招标文件审批表招标文件审批表1. 审批表1.1 编制目的本招标文件审批表旨在结合相关法律法规和公司要求，对招标文件进行审批，确保招标工作符合规范，提高招标工作的质量和效率。
1.2 审批范围本审批表适用于公司内部所有涉及招标工作的项目，包括但不限于物资采购、工程承包等。
2. 审批流程2.1 招标前准备2.1.1 招标需求确定在此阶段，审核人员将与招标部门、需求部门进行沟通，确认招标需求、招标范围和预算等信息。
审核人员将审查需求部门提供的招标文件草稿，确保其准确和完整。
2.1.2 招标文件编制审核人员将根据需求部门提供的信息，编制招标文件。
招标文件应包括但不限于投标邀请函、招标标的说明、投标文件要求、技术规格、合同条款和评标标准等内容。
审核人员将对招标文件进行仔细审查和修订，确保其准确、明确和符合法律法规要求。
2.2 内部审批2.2.1 内部审查审核人员将招标文件提交给相关部门进行内部审查。
相关部门将对招标文件进行评审，提出修改意见，并及时反馈给审核人员。
2.2.2 内部审批审核人员将在收集到所有内部审查意见后，将招标文件提交给公司领导层进行审批。
公司领导层将对招标文件进行审查，并在必要时提出修改意见。
2.3 最终批准2.3.1 法律审核审核人员将招标文件提交给公司法务部门进行法律审核。
法务部门将对招标文件中涉及的法律条款进行审查，确保招标文件符合相关法律法规的要求。
2.3.2 终审批准最终，招标文件将提交给公司高层领导进行终审批准。
高层领导将对招标文件进行综合评估和审查，并决定是否批准招标文件。
3. 需审批文件3.1 招标需求确认书3.2 招标文件草稿3.3 审批意见汇总表3.4 审批通知书4. 法律名词及注释4.1 招标文件：根据招标需求编制的文件，包括投标邀请函、招标标的说明、投标文件要求、技术规格、合同条款和评标标准等内容。
4.2 审批：对招标文件进行审核、评审和审查的过程。
4.3 需求部门：提出招标需求的部门或单位。
检验检测机构需要编制的记录表格汇总
体系要素
需要的表单
人力资源
人员汇总表、培训计划、培训记录、培训效果评价记录、岗位能力确认表、技术人员履历表、技术人员确认表、技术人员上岗证、人员监督记录、人员能力监控记录
设备管理
设备汇总表、维护保养计划、维护保养项目表、维护保养记录、设备点检表、设备维修记录、设备验收表、设备档案、设备购买合同和发票（非必要、最好要有）
质量目标
质量目标分解表、质量目标汇总表
顾客满意度
顾客满意度调查表、顾客满意度汇总分析表
内外部环境分析
公司环境分析报告、风险和机遇评估分析表
风险分析
风险和机遇评估分析表、风险记录表
内部审核
内审计划、内审方案、内审检查表、首次会议签到表、评审输入表、管理评审签到表、管理评审报告
归档
报告归档登记表、报告司印登记表、电子文件台账
计量溯源
测量设备汇总表、校准方案、校准计划、校准证书、校准结果确认表
文件管理
文件汇总表、记录汇总表、文件审批单、文件更改审批单、文件更改通知单、文件发放回收记录、外来文件目录、技术文件目录、文件定期评审记录表
合格供方
合格供方目录、合格供方评价表（含再评价）
检验过程
检测合同书、合同评审记录、客户样品登记汇总表、客户样品交接处理单、检验顺序卡、测试人员资格确认单、检测前状态检查表、检验过程流转单、标准物质和试剂领用记录、仪器设备使用记录、原始记录、试验报告、归档资料清单
质量监督
质量监督计划、质量监督记录
质量监控
质量监控计划、质量监控记录
期间核查
期间核查记录
数据控制
软件功能确认表、软件汇总表
环境确认
检测活动必需设施和环境条件表、设施和环境条件定期评审表、检测环境确认/再确认记录
档案管理分类细则
二级类目 三级类目
文件材料归档范围、要求
已获取地块的可行性研究报告、测算表、项目研究等相关资料
投资管理 投资管理 投资模型分析
2
01 项目研究相关资料
投资研策资料（基础数据）
其他
招商及研策定位
招商 3
招商 项目研策报告汇总 01 项目门店租决文件
其他文件
运维 01
服务器及机房运维文档（含巡检表、运维报告） 机房设备清单 重要资产购置文档
档案分类细则
序号 一级类目 二级类目 三级类目
文件材料归档范围、要求
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
行政管理类
16
A
17
18
19
20
21 22 23
行政 1
宣传 2
营业执照、组织代码证、资质证书等
工商证照 企业章程、税务登记证、验资报告、工商调档等类文件及其变更材料 01 股东会、董事会、监事会类材料
行政采购 采购计划 08 供应商资料
宣传 企业宣传册、简介等 01
保管期限 保密级别 归档时间
永久 永久 永久 永久 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 永久 永久 永久 长期 短期 短期
内部公开 办毕归档
秘密
办毕归档
秘密
办毕归档
内部公开 办毕归档
内部公开 每年度归档一次
内部公开 每年度归档一次
备注
序号 一级类目
99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123
ERP操作手册-合同审批
中钢股份科技企业ERP系统一体化建设项目中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司操作手册合同审批东软集团股份有限公司文档作者: 东软顾问创建日期: 2010年11月01日更新日期: 2011年01月18日当前版本: 2.0拷贝编号：_____文档控制变更记录审核记录分发记录目录文档控制 (2)系统登录 (4)登录ERP (4)操作说明 (4)操作步骤 (4)1马矿院主合同/进项合同（PC模块） (9)1.1主管、领导审批主合同操作 (9)操作说明 (9)操作步骤： (9)2采购合同业务（PO模块） (17)2.1主管、领导审批外委外购合同操作 (17)操作说明 (17)操作步骤： (17)系统登录登录ERP操作说明1、第一次登录系统时，系统自动从服务器下载并安装插件程序（JInitiato.exe）可能需要约5分钟时间。
2、通过IE登录系统，登录失败的可能原因如下：■ Windows中安装了上网助手，需要卸载■防火墙，可能需要关闭防火墙■阻止IE运行的第三方软件操作步骤1、在桌面上点击“Internet E xplorer”，打开IE浏览器。
1）、双击“InternetE xplorer”2、在地址栏输入：:8000/ （正式环境）:8001/ （测试环境）h ttp://:8002/ （开发环境）3、在界面上点击“Apps Logon Links”：2）、在此处键入以上地址，回车确认。
4、在界面上点击“E-Business Home Page”，进入如下界面：3）、点击“E-BusinessHome Page”。
4）、选择中、英文所需界面后，输入用户名及口令5、输入用户名及口令，登录到以下界面：5）、点击职责名称6、点击职责名称，进入如下界面：6）、点击所需菜单项7、点击所需菜单项，进入相应业务系统，系统首先自动打开浏览器：8、通过切换责任，可切换到另外的职责中进行业务处理。
10、工具栏上的功能键说明：：新建记录：打开查找界面：切换到浏览器：存盘：进行职责切换：关闭所打开的表单：清除当前页面的内容：从数据库中彻底删除当前记录的内容：添加附件1马矿院主合同/进项合同（PC模块）1.1主管、领导审批主合同操作操作说明根据矿院需求，合同人员在系统中录入合同信息提交审批，领导审批通过后，项目负责人与客户签订正式合同。
关于规范合同审批流程的通知
关于规范合同审批流程的通知为了有效规范合同审批流程,解决近期合同审核过程中存在的问题,市公司归口管理人员绘制了中国联通榆林市分公司合同审批流程图(试用) ,现将流程图发于你们,请对照近期存在的问题及注意事项,即刻启用执行。
一、存在的问题1.合同名称与签署页名称不一致,合同名称填写不完整。
2.合同金额大小写不一致,合同期限填写有误。
3.建议授权代表选择不正确。
4.合同会签流程未走完整,直接提交至法律顾问审核。
5.未使用合同承办人个人MSS 工号提交合同。
二、需注意事项1.必须严格按照合同标准化文本进行合同拟定。
2.将合同内容说明清楚,并上传合同签订依据。
如:租赁合同需说明合同属新租还是续租,租赁金额有无涨幅等关键节点。
3.合同正文中不得有空白文字的签署页。
4.除通信业务合同授权代表按照《关于授权通信业务合同受理、审核、签订工作的通知》(榆林联通〔2011〕171号)文件相5.合同完成系统审批流程后,务必双面打印合同正文经综合部盖章并存档。
6.各部门合同管理人员负责建立本部门合同台账,按季度报至综合部合同管理人员处。
特此通知。
关于规范合同工作的有关规定为了更好地保障公司利益，规范管理各项合同，现对我公司与外单位所签合同，特作出如下规定：一、合同管理1、公司与外单位所签合同，由行政部进行统一分类、统一分号，各相关部门按所分配的统一分类、统一分号进行编号，合同签订后，应由各部门分管人员进行统一编号，此合同编号具有唯一性，将贯穿合同履行全过程。
2、要加强合同内容的规范性，从合同的签订内容、执行内容、请款内容、确认内容（包括监理审核确认、跟踪审计确认、我方人员确认等）等要做到逻辑上的一致性。
合同执行需有关监理、跟踪审计等单位审核签字、盖章的，须在合同执行条款中明确规定和要求。
二、合同签订1、公司与外单位签署合同前，应履行相关部门参与的会签手续，经会签、领导审批后，再双方签字、盖章，未经会签的合同，不得提前盖章（合同会签的相关规定及要求按公司文件执行）。
采购管理暂行办法
**********************股份有限公司采购管理暂行办法第一章总则第一条为进一步规范**********************股份有限公司（以下简称“****公司”）的采购工作，完善****公司采购制度和流程，降低投资和建设成本，提高集约化经营水平和经济效益，维护网络的完整性、统一性和先进性，根据国家有关法律法规，结合****公司部门职责划分及实践经验制定本办法。
第二条按照统一管理、集中控制、规范运作、有效监督的原则，****公司省公司（以下简称“省公司”）及其下属分公司（以下简称“分公司”）所有的采购活动必须遵照本办法执行。
第三条采购工作应当遵循公开透明、公平竞争、公正诚信、讲究效率以及维护公司利益的原则。
第二章适用范围第四条****公司实行“统一管理、分级实施”的采购管理模式，即由省公司统一制定采购计划，统一组织采购活动，统一规范采购结果；分公司自管项目及省公司采购目录以外的物资、器材可进行单独采购。
第五条本办法适用于省公司及分公司在内的工程类、货物类和服务类的采购项目。
本办法所称工程类包含但不限于建筑工程、网络工程（含系统集成）、机房工程等。
本办法所称货物类包含但不限于设备、器材、第三方软件、办公用品和低值易耗品等。
本办法所称服务类包含但不限于定制化软件开发、咨询（中介）服务、设备仪器的维护、维修、保养、服务外包等。
第三章组织结构和职责权限第六条省公司成立采购招标管理委员会，由省公司分管副总经理、财务资产部、法律审计部、投资计划部、技术研发部、工程部、监察室、采购管理部负责人及相关工作人员组成。
第七条采购招标管理委员会是公司采购管理工作的领导机构，负责制定公司采购管理制度，负责执行采购工作的各项程序，负责协调处理采购工作中的重大问题。
各相关部门在公司采购招标管理委员会主任的领导下，参与采购管理工作，具体职责分工见《附件一：采购管理工作职责分工》。
第八条采购管理部是采购招标管理委员会的执行机构，负责日常采购管理工作的执行。
工程项目资金审批制度及流程表格
工程款审批制度、流程、表格制定目的：为规范工程款支付流程,加快流转速度,提高工作效率,特制定本工程款审批流程。
适用范围：工程款的审核审批（进度款、竣工结算款）。
流程：一、承包单位依据合同约定的付款节点结算进度款需上报：工程款拨付申请表（详见附件1）、工程进度产值报告[包括：施工产值汇总表（详见附件2.1）、工程形象进度确认单（详见附件2.2）、进场材料月报（详见附件2.3）、材料进场验收单（详见附件2.4）、材料计价表（详见附件2.5）、劳务计价表（详见附件2.6）、工程量明细表（详见附件2.7）]、工程量确认单（详见附件3）、工程款支付审批表（详见附件4）、劳务工人名单及计价表及已完工程过程验收资料；竣工结算款需附加上报：工程竣工结算审查表（详见附件5.1-5.4）、工程竣工结算审批单（详见附件6）、竣工结算书（详见附件7）、工程款结清说明（详见附件8）。
二、项目经理收到承包单位提交的付款申请表及附件资料后，对该承包单位上报工程量的施工进度、质量及扣款金额等进行审核，审核完成后，在付款申请表上提出审核意见并签字，此项流程完成期限为：12天。
三、项目经理审核完成后，移交公司工程部、合约部、预算部，工程部审核施工进度及施工质量，合约部审核扣款金额，预算部审核其上报的工程量及产值，在付款申请表上提出审核意见并签字后交予项目经理复核，复核完成后由承包单位填写《工程量确认单》并签章（详见附件3），后附相应款项的增值税专用发票及增值税发票查验平台第1次查询结果打印并加盖公司公章。
此项流程完成期限为：12 天。
四、项目经理将申请表、确认单及附件资料交予合约负责人，由合约负责人填写《工程款支付审批表》（详见附件4），交予总经理助理审核，总助审核并组织公司相关人员进行会签。
此会签期限为：4天。
五、我司在完成项目付款审批后的14个日历天（如遇节假日相应顺延）内支付承包单位当期应得工程款项，上述人员对自己所审核签字文件的真实性、完整性承担全部责任。