公司笔记本电脑管理制度
笔记本电脑管理制度
1.目的
为规范公司笔记本电脑使用与管理
2．基本准则
2.1 笔记本电脑是公司财产，属于公司固定资产。
2.2 笔记本电脑供员工日常工作、出差、会议、培训之用。
2.3 笔记本电脑时贵重物品，使用时一定要遵守安全第一的原则。
2.4 禁止利用笔记本电脑接私活或从事违法的活动。
3．配置条件
3.1 经理级别及以上的员工。
3.2 需要经常出差的员工。
3.3公司负责人特批的员工。
符合以上条件者，个人申请，公司可为其配置笔记本电脑。如以上条件不符但确因工作需要，须经部门负责人批准，才能配置。
4．所有持有公司笔记本电脑的员工需要与公司签订《笔记本电脑使用协议》。
5．领取流程
5.1 员工根据工作实际需要，填写《固定资产申购单》并标注电脑配置要求，由直接上司签字，综管部负责人审核，公司总经理审批。
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5.2 综管部根据完整签字的《固定资产申购单》按需进行采购笔记本电脑。
5.3 由领取人检查笔记本电脑及其所有配件物品无任何问题后，在《领用单》上登记。
5.4 阅读协议后无任何问题，签订《笔记本电脑使用协议》。
6. 维护、维修
6.1 使用者要爱护笔记本，要保持清洁。
6.2 公司将定期和不定期检查设备的使用情况。
6.3 如遇技术或操作不当而出现的问题，请及时寻求帮助，不得私自隐瞒或调试。
6.4 笔记本电脑出现的故障，使用人要及时通知综管部且由使用者亲自交回公司，由综管部安排人员进行维修，修复后通知使用者领取。
7．笔记本收回原因及要求
凡属于下列现象的使用者要上交回综管部：
7.1如笔记本电脑使用人员经人事变动，不再担任现职工作，变动后的新岗位不需要再使用笔记本电脑的。
7.2如果使用人员离职，请于办理人事关系前归还笔记本电脑，不予办理离职手续。
7.3笔记本电脑使用人员因故请假或病假超过30个工作日，在离岗前归还笔记本电脑，否则不准许休假。
7.4归还的流程：笔记本使用者亲自到综管部审查——经过检查，无任何故障后，由鉴定人员确认
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后，在《领物单》上签字确认归还内容——签订终止协议。
7.5归还的要求：由使用者亲自完成归还工作，发现问题按合同履行。
8．注意事项
8.1．切勿用手触摸或按压笔记本电脑显示屏，在维护笔记本电脑及相关外设的清洁前请先关机。
8.2．为了延长电池使用寿命，尽可能使用变压器，注意充电时间，过度充放电会减损电池的寿命。
8.3．移动笔记本电脑之前请务必将电源关闭，并拔除所有的连接线，避免接口损坏。进入休眠模式时请将网络应用程序关闭，以免导致网络通讯应用程序可能会死机。请勿用力合上液晶显示屏上盖，避免液晶显示屏损坏。
8.4．避免笔记本电脑及其配件淋到水或暴露在湿气当中，如遇此情况的，请立即关闭电源并取出电池，使笔记本电脑断电，并使其干燥，同时及时与综管部联系。使用笔记本电脑时，务必保持散热孔畅通，以利散热，并避免放在柔软的物品上使用（如双腿，床上，沙发上等），以防止散热孔堵塞，甚至死机。
8.5．避免将笔记本电脑放置在磁性物质附近（比如音响及电视等）。
8.6．暂时不用电脑时，请盖下液晶屏幕上盖，以节省电源，同时能延长液晶屏幕寿命，并可避免沾染灰尘。
8.7．在使用笔记本电脑时，避免零食碎渣、液体、烟灰对笔记本电脑的损坏。
8.8 保护笔记本电脑外壳，在放进包内或从包内拿出，都应注意保护表面，做到没有损伤和划痕。
9.因人为失误或操作不当，导致笔记本电脑受损的，按照送修检测方的报告作为依据，由使用者进行全额赔偿。
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10．附则
10.1 本制度由综管部制订与修改，其他规章制度如有与此相违背的条款，以此为标准。
10.2 本制度从下发之日起执行。
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附件1
笔记本电脑使用协议
为了配合工作需求，公司给相关人员配备笔记本电脑，为了有效、合理的使用笔记本电脑，配备笔记本电脑的员工必须遵守如下协议：
乙方于：___________年________月_______日接收公司提供的_______笔记本电脑(品牌)（□全新□8成新□5成新□3成新）
1、配备的笔记本电脑属公司财产，使用者只有使用权和管理维护义务。
2、配备笔记本电脑的员工必须保护、爱惜所配备的笔记本电脑，轻拿轻放，不要将外壳划伤，以免厂家不予免费保修。不得擅自将笔记本电脑借与他人使用，如违犯该条，造成的后果完全自负。
3、保修期内，笔记本电脑出现属于保修范围内的硬件故障的，按照厂家的保修服务规定办理，使用者申报公司综管部，并由综管部送到厂家指定的当地维修服务中心维修。
4、保修期外，或不属于保修范围内的硬件损坏，使用者通知综管部，由综管部送往厂家指定的当地维修服务中心维修（维修地点同上），费用自理。
5、笔记本电脑的基本操作系统随机提供，其他软件根据公司要求由综管部进行安装。
6、在使用过程中，由于使用者管理不慎而造成将笔记本电脑丢失者，将由使用者本人全部赔偿应有的费用。
7、配备笔记本电脑的员工必须尽快学会并掌握其操作方法，尽早利用笔记本电脑进行工作。
8、以上协议如果不能遵守或有违犯者，公司将收回该笔记本电脑并追究使用者本人的责任。
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9、笔记本经检查无损失，乙方于________年________月_______日归还公司，自归还之日起，本协议自动终止。
综管部对本协议保留有解释权。
领用员工：________________ 公司：
年月日年月日
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笔记本电脑使用管理制度
笔记本电脑使用管理制度 为保证笔记本电脑的有效管理和正常使用，避免重要文件和公司的商业秘密泄露，特制定此制度。 1.公司所有电脑，是指利用公司资金配置的，以备各部门工作人员使用来完成工作任务的所有电脑，包括笔记本电脑及台式电脑，其使用和管理，均须按公司要求执行。 2 .公司按要求为每位需要使用电脑的工作人员配置台式电 脑1台，除出差等特殊需要，其他情况一律不提供笔记本电脑使用。 3 .因公确需使用笔记本电脑的人员，按以下办法执行： (1 )笔记本电脑属贵重易损坏物品，各领用人在使用过程中，一定要注意轻拿轻放，避免挤压和撞碰，并远离水火及各类化学物品等。同时，要注意妥善保管，谨防遗失和盗窃。使用人未尽到应有的保管义务，致使损坏及其他严重后果的，相应责任人应自行承担赔偿费用。 (2)在使用过程中，遇到电脑系统出现问题时，应立即与
综合部取得联系，汇报电脑的故障情况；未经批准，不得自行随意拆卸电脑硬件及添减、修改系统程序等。违反者，一经发现，即按严重违纪处理，因此而致使系统性能降低或者硬件损害的，还应承担相应的赔偿责任。 （3 ）相关领用人使用完毕后，应及时到综合部办理归还手续；如因工作需要，确需延长使用时间的，必须先重新与行政部联系，得到批准后，方可延长使用。否则，必须在规定时间内送还。未经批准，强行留用的，视为严重违纪。 （4）领用人使用完电脑后，应及时对相关文件资料和信息进行备份、转存和删除。应个人原因导致文件丢失、损坏和泄露的，相关责任人应承担相应责任。 （5）各领用人使用完毕后，应完好无损、原质原量地交回行政部，如有任何异常现象，应及时说明，记录完毕后，再交网管或者相关的技术人员进行性能检测，检测合格后，方可办理移交归还手续；未提前向行政人事部说明或者及时汇报的，检查不合格的，因此而产生的维修费用，由使用人承担，除非使用人能提出合理且符合事实依据的理由证明自己无任何过错。 （6 ）及时对笔记本进行充电，避免电池常时间处于无电状
(完整版)公司内部网络安全和设备管理制度
公司内部网络安全和设备管理制度 1、网络安全管理制度 (1)计算机网络系统的建设和应用，应遵守国家有关计算机管理 规定参照执行； (2)计算机网络系统实行安全等级保护和用户使用权限控制；安 全等级和用户使用网络系统以及用户口令密码的分配、设置由系统管理员负责制定和实施； (3)计算机中心机房应当符合国家相关标准与规定； (4)在计算机网络系统设施附近实施的维修、改造及其他活动， 必须提前通知技术部门做好有关数据备份，不得危害计算机网络系 统的安全。 (5)计算机网络系统的使用科室和个人，都必须遵守计算机安全 使用规则，以及有关的操作规程和规定制度。对计算机网络系统中发生的问题，有关使用科室负责人应立即向信息中心技术人员报告；(6)对计算机病毒和危害网络系统安全的其他有害数据信息的防 范工作，由信息中心负责处理，其他人员不得擅自处理； (7)所有HIS系统工作站杜绝接入互联网或与院内其他局域网直 接连接。 2、网络安全管理规则 (1)网络系统的安全管理包括系统数据安全管理和网络设备设施 安全管理； (2)网络系统应有专人负责管理和维护，建立健全计算机网络系 统各种管理制度和日常工作制度，如：值班制度、维护制度、数据库备份制度、工作移交制度、登记制度、设备管理制度等，以确保工作有序进行，网络运行安全稳定； (3)设立系统管理员，负责注册用户，设置口令，授予权限，对 网络和系统进行监控。重点对系统软件进行调试，并协调实施。同时，负责对系统设备进行常规检测和维护，保证设备处于良好功能状态； (4)设立数据库管理员，负责用户的应用程序管理、数据库维护 及日常数据备份。每三个月必须进行一次数据库备份，每天进行一次日志备份，数据和文档及时归档，备份光盘由专人负责登记、保管； (5)对服务器必须采取严格的保密防护措施，防止非法用户侵 入。系统的保密设备及密码、密钥、技术资料等必须指定专人保管，服务器中任何数据严禁擅自拷贝或者借用； (6)系统应有切实可行的可靠性措施，关键设备需有备件，出现 故障应能够及时恢复，确保系统不间断运行； (7)所有进入网络使用的U盘，必须经过严格杀毒处理，对造成 “病毒”蔓延的有关人员，应严格按照有关条款给予行政和经济处 罚； (8)网络系统所有设备的配置、安装、调试必须指定专人负责， 其他人员不得随意拆卸和移动； (9)所有上网操作人员必须严格遵守计算机及其相关设备的操作 规程，禁止无关人员在工作站上进行系统操作；
公司风险管控制度
目录 第一章总则 (2) 第二章组织体系与职责分工 (3) 第三章风险辨识 (5) 第四章风险分析 (6) 第五章解决方案 (7) 第六章风险评估报告 (10) 第七章报告与预警 (11) 第八章风险与危机的处理 (11) 第九章监督与考核 (13) 第十章风险管控文化 (14) 第十一章附则 (14)
第一部分风险管控制度 第一章总则 第一条为建立规范、有效的风险控制体系，提高风险防范能力, 增强公司竞争力，保证公司安全、稳健、持续发展，提高经营管理水平，依据国家有关法律、法规，结合公司实际，制定本管理制度。 第二条本制度所称风险，是指未来的不确定性对公司实现其经营目标的影响，按类型可分为战略风险、财务风险、市场风险、运营风险、法律风险等。 第三条本制度所称风险管控，指公司围绕总体经营目标，通过在公司管理的各个环节和经营过程中执行风险管控的基本流程，培育良好的风险管控文化，建立健全全面风险管控体系（包括风险管控策略、风险管控措施、风险管控的组织职能体系、风险管控信息系统和内部控制系统），从而为实现风险管控的总体目标提供合理保证的过程和方法。 第四条公司开展风险管控力求实现以下风险管控总体目标： （一）确保将风险控制在与总体目标相适应并可承受的范围内； （二）确保内外部，尤其是公司与股东间实现真实、可靠的信息沟通，包括编制和提供真实、可靠的财务报告； （三）确保遵守有关法律、法规及医药行业相关规定； （四）确保公司有关规章制度和为实现经营目标而采取重大措施的贯彻执行，保障经营管理的有效性，提高经营活动的效率和效果，降低实现经营目标的不确定性； （五）确保公司建立针对各项重大风险发生后的危机处理计划，保护公司不因灾害性风险或人为失误而遭受重大损失。 第五条风险管控工作遵循以下原则： （一）全面性原则。风险控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及其所属单位的各种业务和事项。 （二）重要性原则。风险控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域。
集团公司下属子公司管理制度
集团公司下属子公司管理制度
****集团有限公司 子公司管理制度 总则 第一条为加强对****集团有限公司(以下简称集团公司) 子公司的管理和控制,确保子公司业务符合集团公司的总体战略发展方向,有效控制经营风险,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《企业内部控制基本规范》等法律、法规、规范性文件以及《****集团有限公司章程》 (以下简称公司章程)规定,结合公司实际,制定本制度。 第二条本制度所称“子公司”系指****集团有限公司的全资、控股子公司及相对控股子公司，包括: (一)全资子公司,即公司持有100%股权的子公司； (二)控股子公司分为绝对控股的子公司和相对控股的子公司； 1、绝对控股的子公司,即公司在该子公司中所占股权(直接或间接)超过其总股权份额的50%； 2、相对控股的子公司,即公司在该子公司中所占股权(直接或间接)份额低于50%,但因股权分散或其它原因,公司对其具有实质控制性。按照企业会计准则和公司财务会计制度,其财务报表应合并到公司财务报表之中。 3、参股子公司按《公司法》及该企业《公司章程》等相关规章制度履行程序，也可参照本制度执行。 第三条子公司的组织管理架构设置最少为二级结构，机构设
置必须完善，董事长（含副职）、总经理（含副职）、总监为高级管理人员，总经理助理、各部门经理（含副职）为中级管理人员。 第死条集团公司委派至子公司的高级管理人员、经营管理层，以及集团公司各职能部门须对本办法的有效执行负责,并按照本制度规定,有效地做好管理、指导、监督等工作。 第五条子公司在集团公司总体方针目标框架下,独立经营和自主管理,合法有效地运作企业财产,同时应当执行集团公司对子公司的各项制度规定。 第六条子公司设经营管理委员会（以下简称经理会），子公司经理会成员由集团公司直接任命。集团公司向子公司委派或推荐高级管理人员,并根据需要对任期内委派或推荐的高级管理人员作适当调整。 第七条子公司应按时召开经营管理会议，会议应当有记录,会议记录和会议决议须有到会经理会成员和会议记录人签字。 第八条经理会形成决议后,应当在2个工作日内将其相关会议决议及会议纪要报集团公司存档。 第九条由集团公司派出的高级管理人员在其被授权范围内行使职权,并承担相应的责任,对集团公司负责。集团公司派出的高级管理人员负责集团公司经营计划在子公司的具体落实,同时将子公司经营、财务及其它情况及时向集团公司反馈。 第十条集团公司各职能部门根据集团公司内部控制的各项管
公司笔记本电脑使用管理制度
公司笔记本电脑使用管理制度 为了让员工使用好笔记本电脑，发挥其在日常业务中的作用，特制定以下制度： 1、笔记本电脑属于公司固定资产，使用人员要做到物尽其用，充分发挥其使用效益。 2、爱惜笔记本电脑，请员工要严格按照《笔记本电脑使用说明》规定的操作方法正确使用。（详见附件一） 3、提高使用计算机的安全意识，及时联网（自动）升级杀毒软件，对外来的文件，经查杀病毒后，再打开使用，确保笔记本电脑安全运行。 4、对于存放在笔记本电脑中的文件，员工要另有备份，因软、硬件故障可能造成文件的损坏和丢失，由员工自行负责。(C盘系统盘，D盘为软件盘请勿用于存放工作文件，可使用E、F等盘) 5、笔记本电脑已预装了许多软件，可以满足日常办公使用，不得随意安装和卸载各种软件。严禁安装与工作无关及来历不明的软件，特别是影响计算机运行、网络畅通和危及安全的软件，如需要安装新的软件，提出申请后由信息管理中心负责安装。 6、遇到软件和硬件故障及时报信息管理中心，由信息管理中心负责维护和修理，为保障笔记本电脑的正常运转和使用须定期三个月交回信息管理中心进行日常维护工作后再继续使用。 7、在使用期内，因非正常使用造成的不属于保修范围内的硬件故障维修，或笔记本丢失，根据公司财产管理规定进行办理。 8、笔记本电脑领取时，要履行好交接手续，并对外观和附件进行必要的检查，应登记电脑底盖上的产品序列号，做到电脑与领取者一一对应，帐物相符。 9、请务必遵守《中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定》及中华人民共和国其他各项有关法律法规，笔记本电脑接入公司内部网络及互联网关规定参见《联合船代网络管理制度》。 公司信息管理中心 2010年12月8日
(完整版)公司内部安全管理制度
公司内部安全管理细则 第一章总则 一、为了加强本公司办公区域的安全管理，营造良好、安全的工作环境，防范安全事故，特制定本安全管理制度。 二、公司安全管理主要影响因素包括： 1、办公区域用水、用电安全 2、办公区域防火、防潮安全 3、办公区域防盗安全 4、办公区域卫生管理、仓库安全管理 三、公司坚持“安全第一，预防为主”的安全管理方针，在工作过程中，公司全体应确保合理运作，保证安全，杜绝粗心大意、贪图方便等侥幸想法。 四、公司全体都应遵守本规章制度，并切实做好、配合好相关部门的安全管理检查与监督，确保本制度得到有效执行。 五、员工应不断提高安全意识，积极参与到公司安全管理中。 第二章办公区域用水、用电安全 一、全体员工应坚持“合理使用，勤俭节约”的用水、用电原则。 二、卫生间使用过后，应冲洗干净，并确保冲水闸、洗手台水龙头等相关出水口处于正常关闭状态，避免人为忽略或配件损坏而造成水资源的无故浪费。
三、在不进行办公、招待等合理作业的情况下，应将相关区域的电灯、空调、电脑、排气扇等设施关闭，避免浪费资源，同时降低安全隐患。 四、每天下班前，各部门最后离开部门办公区域的员工，应确保部门办公室相关耗电设备（例如，电脑、电灯等）都处理合理关闭状态；最后离开公司的员工，应确保公司各个区域的用水、用电设施都处理合理关闭状态，方可离开。 五、若发现个别设施设备出现问题，应及时进行恰当处理，并通知总经办，以便安排更详细的检查和维修。 六、每逢假期放假前，总经办应对各办公区域用水、用电情况进行监督，长假期间应对办公区域进行断水、断电，以减少安全隐患。 第三章办公区域防火、防潮安全 一、办公区域内，严禁烟火；抽烟的员工应到指定的抽烟区（楼梯口，远离窗口高压电线处）抽烟，并确保烟头、烟灰处于完全熄灭状态，方可离开；如到访客户抽烟，则负责接待的员工应确保烟火对办公区不造成安全威胁（即要为客户提供烟灰缸，确保烟头、烟灰不掉落地毯，且丢弃时已完全熄灭等等）。 二、办公区域内，除了工作所需的物品、产品之外，严禁堆积任何易燃易爆的杂物，废弃的纸皮箱、胶袋等应及时丢弃处理，相关业务所用的物品（例如，画册、宣传单等），相关部门应定期进行整理。 三、办公区域内，严禁出现废水积存的情况，以免产生潮气，滋生蚊虫，影响工作环境。 四、天气潮湿时期，各办公区域应对相关设备进行定时检查（例如，久置不用的耗材、电脑、投影仪等等），确保设备处于可正常使用状态。 五、如发现相关安全隐患，每位员工都有义务及时向总经办提出，以便进行整改。 第四章办公区域防盗安全
xx公司风险管理制度
xx公司风险管理制度 第一章总则 第一条为规范xx公司的风险管理工作，建立规范、有效的风险管控体系，提高风险防范和控制能力，增强公司核心竞争力，提高经营管理水平，结合公司实际，制定本制度。 第二条本制度适用于公司总部机关、直属机构、全资和控股子公司，以下统称“各单位”。 第三条本制度所称“风险”，是指未来的不确定性对企业实现战略目标的影响。 第四条本制度所称“风险管理”，是指企业围绕总体战略目标，建立健全风险管理工作流程，培育良好的风险管理文化，最大限度减少或降低风险损失，为实现公司发展目标提供合理保证的过程和方法。 第五条风险管理流程主要包括：风险辨识与评估、选择风险管控策略、制定并实施风险管控方案、完善内部控制管理、实施评价监督与改进等内容。 第二章组织体系与职责分工 第六条公司董事会成立风险管理委员会。 （一）人员组成 主任委员：董事长 副主任委员：总经理 委员：董事会成员 （二）主要职能 1.制定风险管理工作规划，完善风险管理组织体系，指导重大风险
管控工作； 2.审议并向董事会提交风险管理工作报告； 3.审议年度风险管理工作的计划、风险评估结果、重大风险应对方案等； 4.组织对公司拟进入的行业和产业进行风险评估； 5.审议公司范围内重大决策、投资等项目的风险评估报告并提出改进意见，为董事会的决策提供依据； 6.推动公司风险管理信息化建设； €24429 5F6D 彭M33721 83B9 莹-g24706 6082 悂 7.办理董事会授权的有关风险管理的其他事项。 第七条风险管理办公室 公司成立风险管理办公室，与审计部合署办公，在公司风险管理委员会的指导下开展工作。 （一）人员组成 主任：公司分管领导 副主任：审计部部长 成员：机关各部门主要负责人、审计部分管副部长、审计部风险管理专责人员。 （二）主要职能 1.负责风险管理工作的组织与协调； 2.负责拟定年度风险管理工作计划； 3.负责向风险管理委员会汇报重大风险管控情况； 4.负责指导、协调、监督和检查各单位专项风险评估工作； 5.负责组织风险管理和内部控制专责人员的业务培训； 6.负责起草年度风险管理工作报告； 7.完成公司和上级主管部门交办的有关工作。 第八条各单位要结合工作实际，按照风险管理工作要求，成立风险管理组织机构，明确风险管理专职人员与岗位职责，完善风险管理流程。 第三章风险辨识
子公司管理规定
子公司管理制度 第一章总则 第一条为促进公司（以下简称“公司”）及子公司的规范运作和健康发展，合理有效地防范经营管理风险，保护投资者合法权益，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上级监管规定及《公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条本制度所称“子公司” 是指公司依法设立的、或者通过收购方式获得的，具有独立法人资格主体的公司。其形式包括 : (一) 公司独资设立或收购形成的全资子公司； (二) 公司与其他公司或自然人共同出资设立的，或通过收购部分股权形成的，公司控股 50%以上 (不含 50%) ，或未达到 50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第二章子公司管理的基本原则 第三条本公司依照《公司法》及上级监管部门的要求，以股东或控制人的身份并依据子公司章程行使对子公司的重大事项监督管理，对投资企业依法享有投资收益、重大事项决策的权利。同时，负有对子公司指导、监督和提供相关服务的义务。 第四条本公司相关职能部门依据公司的有关规定，在各自的业务范围内加强对子公司的业务指导和监督。 第五条子公司应当按照本公司的经营策略和风险管理政策，建立相应的经营计划、风险管理程序。 第六条子公司应当按照本制度及其公司章程的规定，建立重大事项报告程序，及时向本公司董事会、经理层报告重大业务事项、重大财务事项以及其他可能对公司证券和衍生品种交易价格产生重大影响的信息，并严格按照授权规定将重大事项报本公司董事会或股东大会审议。子公司应及时向本公司证券事务部报送其董事会决议、股东会决议等重要文件，通报可能对公司证券及衍生品种产生重大影响的事项。 第七条子公司应严格执行本制度，相关职能部门应当对下属子公司执行本制度进行监督，并按照公司相关要求逐级建立管理控制制度。 第三章子公司的治理结构 第八条设立子公司或通过并购形成子公司，必须经本公司进行投资论证，并提出投资可行性分析报告，依照《公司章程》或《公司章程》授权的其它文件规定的权限进行审议批准。
笔记本电脑管理制度
------------------有限公司 笔记本电脑管理制度 第一条目的 为提高公司员工工作效率，加强对笔记本电脑的管理，细化管理责任，提高使用率，为客户提供更周到的服务，根据本公司实际情况，特制定本管理制度。 第二条配备条件 1、公司销售人员（含整机销售与零件销售人员）入职两年以上，且年销售业绩达到500万元以上。 2、售后服务人员获得寿力公司授予颁发资质证书且在有效期范围之内的A级技术工程师（含移动机、固定机、离心机、真空泵等）。 3、各部门的技术主管及技术研发人员。 4、出差较频繁的部门副经理、经理及其以上领导。 5、公司认为需要配置笔记本电脑的其它情形。 6、符合条件人员是否配备笔记本电脑以公司实际批准的结果为准。 第三条购置标准 1、公司给员工配置的笔记本电脑金额标准即为公司报销上限，不足标准的 按实际费用报销，超出的金额由个人承担。 2、笔记本电脑的配置品牌、硬件配置标准依据技术部推荐的品牌，由个人 采购电脑并开具正规发票报销。（没有品牌的限定） 3、自使用之日起，持有笔记本电脑的员工，需在公司本岗位工作三年时间。若三年时间之内离职，则按照剩余时间补差价并支付现金给公司（一年费用1333元，不足一年按一年收取），笔记本电脑归个人所有；若三年时间之外离职，个人不用支付任何费用，笔记本电脑归个人所有。
4、配备笔记本电脑的人员，公司不再为其配备台式电脑。 第四条日常管理 1、笔记本电脑专人管理，配备到个人的笔记本电脑仅限本人使用，部门内 部禁止私自调换，以旧换新；下载游戏等；一经发现将收回笔记本电脑并取消使用资格； 2、配备到个人的笔记本电脑，在领用时必须签订《笔记本使用协议》 3、数据保密和安全管理 a.电脑使用者必须采取加密等措施，自觉保守公司商业机密，未经许 可，不得将公司经营数据、经营策略、管理制度、财务数据、技术 设计等涉及公司经营管理的数据向外泄露，否则公司将按照有关规 定追究相应的责任，造成严重后果及触犯法律的按照国家相关法律 法规的规定进行处理。 b.公司重要资料、经营数据和管理文件属公司所有，应当及时备份， 或者采用光盘、移动存储进行机外备份，笔记本电脑内保存的资料 应定期清理，及时删除不再需要的资料。 4、每台笔记本电脑在使用者本人使用至少五年后，方可申请另行调配或购买。第五条申购程序 1、符合本规定的员工个人提出购置笔记本电脑申请。 2、经申请人直接上级、主管副总审核，总经理审批。 3、行政部进行固定资产登记。 4、申请者到财务部领取笔记本，并登记入账。 第六条附则 本制度自2013年12月1日起开始执行，由行政部负责解释和修订。
企业内部安全管理制度标准版本
文件编号：RHD-QB-K4803 （管理制度范本系列） 编辑：XXXXXX 查核：XXXXXX 时间：XXXXXX 企业内部安全管理制度 标准版本
企业内部安全管理制度标准版本操作指导：该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的，并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 第一章厂院 1、人行道和车行道应该平坦,畅通;夜间要有足够的照明设备。道路和铁路轨道的交叉处必须设有明显的警告标志、信号装置或落杆。在十字路口或交通要道要设立限速牌。 2、为生产需要所设的坑、壕和池,应该有围栏和盖板。 3、原材料、成品、半成品和废料的堆放,应该不妨碍通行和装卸的时候便利和安全。 4、建筑物必须坚固安全,如果有损坏或者危险的象征,应该立即修理。
5、电网内外都应该有护网和明显的警告标志(离地2.5米以上电网可不装护网。 第二章工作场所 1、机器和工作台等设备的布置,应该便于工人安全操作,通道的宽度不能小于1米。 2、升降台和走台应该加围栏,走台的围栏高度不能低于1米。 3、原材料、成品、半成品的堆放要不妨碍操作和通行，废料应该及时清除。 4、在易使脚部潮湿、受寒的工作地点,要设干燥的木头站板。 第三章机械设备 1、传动带、明齿轮、砂轮、电锯、接近于地面的联轴节、转轴、皮带轮飞轮等危险部分,都要安设防护装置。
2、机器的转动磨擦部分,可设置自动加油装置或者蓄油器,如果用人工加油,要使用长嘴注油器,难于加油的,应停车注油。 3、各种机械设备有造成碾、挤、扎、刮伤等危险部位都要防护装置。 4、机器设备和工具要定期检修,如有损坏,应该立即修理。 第四章电气设备 1、电气线路和设备的绝缘必须良好。裸露的带电导体应该安装于碰不着的场所,否则必须设置安全遮拦和显明的警告标志。 2、电气设备必须设有可熔保险器或者自动开关。 3、电气设备的金属外壳,可能由于绝缘损坏而带电的,必须根据技术条件采取保护性接地或者接零的
办公用笔记本电脑管理制度
办公用笔记本电脑配备使用管理制度 为适应教育现代化发展的需要、促进信息技术与学科的整合、提高教师运用现代教育技术进行教育、教学的能力，根据我校教育信息化发展的现状和需求，对我校教师配发办公用笔记本电脑。为便于统一管理，特制定如下使用管理制度。 一、配置对象和方法 1、配置对象：前勤教师及需要使用笔记本电脑工作的工作人员； 2、学校根据财务预算招标采购。 二、领取程序 由教导处统一组织领取并登记笔记本电脑编号，领取后签字。 三、笔记本电脑的使用管理规定 1、笔记本电脑是学校财产，作教师备课、上课和教学管理之用。 2、笔记本电脑发放到教师手中后，由各教师使用并负责保管。 3、在不需要使用笔记本电脑时，应妥善保管。 4、工作时间内，笔记本电脑是教育教学办用品，教师应经常性使用笔记本电脑制作课件、上课及教育教学管理。 5、教师应努力学习电脑知识、笔记本电脑使用、维护常识，积极进行信息技术与学科整合、参与学校信息化建设。 6、工作时间内，不得将笔记本电脑用于与教育教学无关的活动(如聊天，玩游戏，炒股，看电影电视等)，工作时间之外，严禁利用笔记本电脑浏览、传播不健康信息；严禁利用笔记本电脑制造、传播计算机病毒及进行其它危害他人计算机和计算机网络的行为。一经发现，由此造成的网络故障或电教设备损坏由当事人负责，学校将给予相关经济处罚及纪律处分，情节严重、触犯法律的将送交司法机关处理。
四、产权归属 1、学校为教师配备的笔记本电脑为教育教学服务，产权归属学校。 2、领取办公用笔记本电脑的教师，享有笔记本电脑的使用权和保管权。学校配置的笔记本电脑仅限于教师本人使用，不得转借他人。学校有特殊需要时，可以无条件调用教师的笔记本电脑。 3、教师调离本校或离开教育教学岗位，学校有权收回为之配备的笔记本电脑。 4、因个人保管不善，导致笔记本电脑遗失，教师应及时报告教导处登记并购买同型号或同档次笔记本电脑予以赔偿，保证教育教学工作的正常进行。 六、维修办法 教师领取笔记本电脑后自行负责软、硬件维护及维修。 1、从领用日起一年内，厂家免费保修。 2、从领用日起二至三年内，厂家负责保修，不收人工费，如需更换配件，要收取配件费，费用由本人负责。 3、从领用日起三年以上，厂家不负责保修，所有维修费用由本人负责。 4、人为或意外损坏（雷击、浸水、化学腐蚀、摔、电压不稳、非正常插拔、非正常拆装等非正常使用造成的损坏）不在保修范围，所有维修费用由本人负责。 5、领取笔记本电脑教师必须确保电脑在使用规定年限内无故障运行。 七、其他事项 1、对没有配备笔记本电脑的教师，学校不再发放补助。 2、本方案的修改权和解释权归保康一中所有。 本制度自颁布之日起施行。 青山埋白骨，绿水吊忠魂。
内部安全管理制度
内部安全管理制度 没有完善的管理制度任何先进的方法和手段都不能充分发挥作用下面大家就随小编一起企业看看内部的安全管理制度吧！ 第一章总则 第一条茶楼股份有限公司(以下简称本公司)所属员工的管理除法令另有规定外悉依本规则办理茶楼内部安全管理制度 总公司员工的管理比照办理 第二条本规则所称员工以在本公司核定之员工编制名额内雇用的无定期工作契约职员为限其区别标准如下： (一)职员：从事管理工作的员工 (二)技工：具备初中毕业以上程度并有下列技术工作三年以上工作经验经技工转类考试及格或甄选提升的工人： 1.有关生产各项设备的操作运转、制造及装修等工作 2.原物料或产品的制造、检验、加工、整理及包装等工作 3.其他与生产有关的专业性工作 (三)管理工：具备高中毕业以上程度并有本业二年以上的工作经验方可胜任的事务工作或其他程度相当的非技术性工作经管理工考试及格或甄选提升的工人 (四)服务生：从事迎宾、托盘、擦抹等对客人直接服务的员工 (五)普通工：担任搬运事务或简易事务等无需特殊技能或知识的工人 第三条工人编制名额依据实际需要拟订呈报本公司核定
第四条为配合工作及人事调度的需要遇有临时性、短期性、季节性或特定性工作时得依实际需要雇用定期契约工人(以下简称定期工)其雇用及管理办法另定之 第二章雇用及解雇 第五条雇用员工应由所属主管单位填具员工采用申请书送由主管单位签请负责人核定 第六条雇用员工以考试方式录用为原则 第七条雇用员工应先行试用但试用期间不得超过40日在试用期间内由所属主管单位负责考核期满后依据试用成绩签请正式雇用或解雇 第八条雇用工人得就在岗位工作三个月以上工作成绩优良的定期工中选用前项选用的员工得不经考试及试用 第九条雇用工人以身家清白、身体健壮、年满18岁以上35岁以下并具有初中毕业或以上学历者为合格但雇用特殊性技能的工人不在此限 第十条不得录用有下列情事之一者为员工： 1.曾受刑事处分或宣告禁治产者 2.患有传染病或痼疾者 3.曾服务于本公司及所属单位因案开革者 第十一条经雇用的工人应亲至劳务主管单位报到并填缴下列书表由雇用单位存查或核验发还
控股或全资子公司管理制度
精选资料 重庆市**控股有限公司 控股子公司全面管理控制制度 第一章总则 第一条为加强重庆市**控股有限公司（以下简称“公司”）对子公司（以下简称“子公司”）的管理控制，确保子公司规范、高效、有序运作，促进子公司健康发展，提高公司整体资产运营质量，维护公司和投资者的合法权益，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条本制度所称“子公司”是指： （一）绝对控股的子公司。即直接或间接持有其50%以上的股权，并拥有绝对控股权，能够实际控制的子公司，但不包含全资子公司。 （二）相对控股的子公司。即直接或间接持有其50%以下的股权，但能够决定其董事局半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够对其实际控制（即纳入公司合并会计报表）的子公司。 第三条本制度旨在加强对子公司的管理控制，建立有效的内控机制，对子公司的组织、资源、资产、投资及运作进行风险控制，提高子公司整体运作效率和抗风险能力，从而减少或避免 可修改编辑
公司的风险。 第四条本制度适用于公司及子公司。公司委派至各子公司的董事、监事、高级管理人员须严格执行本制度。 第二章基本管理原则 第四条依据国家相关法律法规和规范性文件，公司与子公司之间是平等的法人关系。公司按照“财务管控为主、战略管控为辅”的管控模式，以持有子公司的股权份额，依法对子公司享有资产收益、参与重大决策、选择管理者及股权处置等股东权利，并对子公司进行指导、监督的同时提供相关协助服务。 第五条子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏，对公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。 第六条设立子公司或通过股权收购、企业合并分拆等交易模式形成子公司的，必须进行投资论证，经公司董事局审议批准后实施。 第七条子公司管理控制要达成的目标: （一）确保子公司遵守国家有关法律、法规，合法经营； （二）确保公司对子公司的既定财务收益指标得以实现； （三）确保子公司业务归入公司长期发展规划，符合公司的战略推进方向，服务于公司长远发展目标。
笔记本电脑使用管理规定
山东省济北中学 关于笔记本电脑的使用管理规定 为实现教育现代化和办公自动化，加快我校教学信息化和网络教学进程，提高教师信息技术应用能力和教育管理及教学效率，由学校全额付款为每位任课教师配备笔记本电脑一台。为确保笔记本电脑的正常有序使用并能发挥最大教学效益，结合我校实际特制定本规定。 一、笔记本电脑归学校所有，教师在领用笔记本电脑前，必须办理固定资产借用手续，登记备案，同时该教师是笔记本电脑的使用者和维护者，并承担保管责任，教师不得将电脑转借其他教师、家人及校外人士使用。 二、学校为教师配备的笔记本电脑仅供教师教育教学、教育科研、进修学习、交流讲学使用，不作他用，正常上班时间应置于办公室，不得放于家中。 三、教师若退休、调离我校，或离开我校教学岗位时，应将笔记本电脑及附属设备、说明书、保修卡、驱动程序光盘等所有资料交还学校。教师因故请病假、产假或事假超过30个工作日，在离岗前应把电脑交回学校。 四、在保修期限内出现故障，依照保修程序直接与商家联系，按有关保修条例的规定进行维修；保修期限已过，笔记本电脑的维修费用由教师本人承担。任何因人为原因（如摔落、雨淋、挤压、进水等）造成的维修费用由教师本人承担。 五、笔记本电脑属于贵重教学设备，在使用过程中要注意清洁卫生，禁止私自拆装，要做好防火防盗、病毒及安全防护工作；如发生被盗或丢失，教师本人应按购买价原价赔偿。六、在正常工作时间内，不得使用笔记本电脑进行观看影视、打游戏、网络聊天、炒股等与教育教学无关的活动，一经发现，学校有权终止教师的电脑使用权。 七、教师必须严格遵守有关法令、法规，严禁制作、拷贝、使用、传播、观看含有黄色淫秽和反动内容的程序、光盘、磁盘、网站、视频；严禁在互联网上散发、传播无根据或未经证实的消息；教师未经学校批准，严禁擅自以班级、年级、学校等集体名义传播信息，如有发现，将取消其使用资格。 八、学生一律不准使用教师电脑，如特殊原因需使用教师电脑，教师必须在现场。 九、其它未尽事宜，解释权归校长办公会所有。 山东省济北中学
企业内部消防安全规章制度
编号：SM-ZD-62676 企业内部消防安全规章制 度 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制：____________________ 审核：____________________ 批准：____________________ 本文档下载后可任意修改
企业内部消防安全规章制度 简介：该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定，达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针，从而协调行动，增强主动性，减少盲目性，使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 1.范围 本标准规定了宾馆消防安全管理的术语和定义、消防安全责任和职责、消防安全制度和操作规程、场所设置要求、消防安全管理措施、防火巡查检查和火灾隐患整改、消防宣传教育培训及灭火应急疏散演练、消防档案等内容。 本标准适用于建筑面积≥200m2的宾馆。其它宾馆也可参照执行。 2.规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 GBJ16-87 建筑设计防火规范 GBJ140-90 建筑灭火器配置设计规范
企业风险管理与内部控制制度
企业风险管理与内部控制制度 一管理是个不断完善的过程 风险管理概念：损失/不确定性等 风险管理的特征：客观性/普遍性/偶然性/可测性/可变性风险的类型：环境风险/经营风险/财务风险 企业做大个人的管理能力显得非常渺小，只有通过科学的控制才有效。 风险可以事先管理，企业时时刻刻承担着风险如同人的一生活着就有风险都可能得病。 二内部控制的定义：内部控制是一个过程，皆在保证财务报告的准确性，可靠性。 内部控制整体架构：控制环境/风险评估/控制活动/信息沟通/监督 内部控制遵循的原则：全面性原则/重要性原则/制衡性原则/适应性原则/成本效益原则 内部控制五要素a内部环境（治理结构/机构设置/责权分配/内部审计/人力资源/企业文化） b风险评估（不相容岗位设置：会计与出纳分开，管物与管账分开，采购谈判价格与供应商分开，责权分离。授权审批控制即所有人都有审批权，会计系统控制即财务报表的真实性，财产保护控制即企业资产盘点，预算控制即全面预算管理）
c内部监督（分为日常监督与专项监督） d信息与沟通（各种信息的收集方式与渠道，电子信息的应用，部门之间的沟通与协调） 三企业各类风险：a货币资金风险：货币资金即企业现金与银行现金，货币资金的安全必须岗位不相容才能保证，公司主营业务收入好说明公司持续稳定，货币资金应日清或第三人清查或审计清查。对企业预留印鉴专人保管严禁一人保管全部印鉴，经授权人签字后使用印鉴,现金和银行存款的控制：库存现金限额制度/规定现金开支范围/专人定期核对银行帐/定期不定期盘点 b应收账款风险：客户到期不付款或无能力付款，前期要正确评估客户的资信程度，如同银行贷款程序，千万别把业务员培养成只会卖货不会收钱的业务员，商务谈判能力决定着应收款。应收账款的监督应每季或半年做应收账款的信用等级风险评估（有表格），应收账款的增长率不能高于主营业务增长率（否则公司吃老本倒闭），超过4年的坏账应放入计提坏账会使企业净资产优良。应收账款如何摊销？账龄法：一年以内提2-5%，二年以内提10-20%，三年以内提30-50%，四年以内提50-80-100% c预收款的内部风险控制：责任分工与授权，销售与发货控制，收款控制。 d存货风险管理：价格变动风险，产品过时风险，自然损
子公司管理制度
子公司管理制度 (2019年8月15日经第五届董事会第二次会议审议修订) 第一章总则 第一条为了规范利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”）对子公司管理行为，优化公司资源配置，促进子公司健康发展，确保子公司规范、高效、有序的运作，提高子公司的经营积极性和创造性，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证劵交易所股票上市规则》、《深圳证劵交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及母公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条本制度所称子公司包括： （一）全资子公司，公司直接或间接持有其100%的股权或股份的子公司； （二）控股子公司，是指公司直接或间接持有其50％以上的股权或股份，或者持有其股权或股份在50％以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排等方式能够实际控制的子公司。 （三）有重大影响的参股公司，是指在参股公司中，母公司是第一大股东并能对其施加重大影响的公司。 “全资子公司”、“控股子公司”和“有重大影响的参股公司”在本制度中合称“子公司”。 第三条母公司与子公司之间是平等的法人关系。母公司以其持有的股权份额，依法对子公司享有资产受益、重大决策、选择管理者、股份处置等股东权利。 公司主要通过向子公司委派或推荐董事、监事、高级管理人员、职能部门负责人和日常监管两条途径行使股东权利，并负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第四条子公司依法自主经营，享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏，对母公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。 第五条子公司应遵循本制度规定，结合公司的其他内部控制制度，根据自身经营特点和环境条件，制定具体实施细则，以保证本制度的贯彻和执行。公司各职能部门应依照本制度及相关内控制度，及时、有效地对子公司做好指导、监督等工作。 第二章组织管理
公司笔记本电脑管理制度
笔记本电脑管理制度 1.目的 为规范公司笔记本电脑使用与管理 2．基本准则 2.1 笔记本电脑是公司财产，属于公司固定资产。 2.2 笔记本电脑供员工日常工作、出差、会议、培训之用。 2.3 笔记本电脑时贵重物品，使用时一定要遵守安全第一的原则。 2.4 禁止利用笔记本电脑接私活或从事违法的活动。 3．配置条件 3.1 经理级别及以上的员工。 3.2 需要经常出差的员工。 3.3公司负责人特批的员工。 符合以上条件者，个人申请，公司可为其配置笔记本电脑。如以上条件不符但确因工作需要，须经部门负责人批准，才能配置。 4．所有持有公司笔记本电脑的员工需要与公司签订《笔记本电脑使用协议》。 5．领取流程 5.1 员工根据工作实际需要，填写《固定资产申购单》并标注电脑配置要求，由直接上司签字，综管部负责人审核，公司总经理审批。 5.2 综管部根据完整签字的《固定资产申购单》按需进行采购笔记本电脑。 5.3 由领取人检查笔记本电脑及其所有配件物品无任何问题后，在《领用单》上登记。 5.4 阅读协议后无任何问题，签订《笔记本电脑使用协议》。 6. 维护、维修 6.1 使用者要爱护笔记本，要保持清洁。 6.2 公司将定期和不定期检查设备的使用情况。 6.3 如遇技术或操作不当而出现的问题，请及时寻求帮助，不得私自隐瞒或调试。 6.4 笔记本电脑出现的故障，使用人要及时通知综管部且由使用者亲自交回公司，由综管部安排人员进行维修，修复后通知使用者领取。
7．笔记本收回原因及要求 凡属于下列现象的使用者要上交回综管部： 7.1如笔记本电脑使用人员经人事变动，不再担任现职工作，变动后的新岗位不需要再使用笔记本电脑的。 7.2如果使用人员离职，请于办理人事关系前归还笔记本电脑，不予办理离职手续。 7.3笔记本电脑使用人员因故请假或病假超过30个工作日，在离岗前归还笔记本电脑，否则不准许休假。 7.4归还的流程：笔记本使用者亲自到综管部审查——经过检查，无任何故障后，由鉴定人员确认后，在《领物单》上签字确认归还内容——签订终止协议。 7.5归还的要求：由使用者亲自完成归还工作，发现问题按合同履行。 8．注意事项 8.1．切勿用手触摸或按压笔记本电脑显示屏，在维护笔记本电脑及相关外设的清洁前请先关机。 8.2．为了延长电池使用寿命，尽可能使用变压器，注意充电时间，过度充放电会减损电池的寿命。 8.3．移动笔记本电脑之前请务必将电源关闭，并拔除所有的连接线，避免接口损坏。进入休眠模式时请将网络应用程序关闭，以免导致网络通讯应用程序可能会死机。请勿用力合上液晶显示屏上盖，避免液晶显示屏损坏。 8.4．避免笔记本电脑及其配件淋到水或暴露在湿气当中，如遇此情况的，请立即关闭电源并取出电池，使笔记本电脑断电，并使其干燥，同时及时与综管部联系。使用笔记本电脑时，务必保持散热孔畅通，以利散热，并避免放在柔软的物品上使用（如双腿，床上，沙发上等），以防止散热孔堵塞，甚至死机。 8.5．避免将笔记本电脑放置在磁性物质附近（比如音响及电视等）。 8.6．暂时不用电脑时，请盖下液晶屏幕上盖，以节省电源，同时能延长液晶屏幕寿命，并可避免沾染灰尘。 8.7．在使用笔记本电脑时，避免零食碎渣、液体、烟灰对笔记本电脑的损坏。 8.8 保护笔记本电脑外壳，在放进包内或从包内拿出，都应注意保护表面，做到没有损伤和划痕。 9.因人为失误或操作不当，导致笔记本电脑受损的，按照送修检测方的报告作为依据，由使用者进行全额赔偿。 10．附则 10.1 本制度由综管部制订与修改，其他规章制度如有与此相违背的条款，以此为标准。 10.2 本制度从下发之日起执行。
公司风险管理内部控制制度完整篇.doc
公司风险管理内部控制制度1 风险管理内部控制制度 第一章总则 第一条为加强**公司（以下简称“公司”）风险管理的内部控制，规范风险管理行为，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》等法律法规，制定本制度。 第二条风险管理工作是由公司的董事会、经营管理层和公司员工共同参与，应用于公司战略发展规划的制定和公司内部业务的各个环节和部门的，用于识别可能对公司造成潜在影响的事项并在其风险偏好范围内管理风险的，为公司经营目标的实现提供合理保证的风险控制过程。风险管理工作是在公司内部控制体系基础上开展的一项高级管理工作。 第三条风险管理内部控制目标： （一）识别可能对公司造成潜在影响的事项并在其风险偏好范围内管理风险。 （二）为公司董事会和经营管理者实现公司经营目标提供合理的保证。包括并不限于：经济并有效的使用资源；防止资产流失；信息的可靠性与整体性；与政策、计划、程序、法律法规保持一致。 第二章风险管理内部控制的内容
一、目标制定 第四条公司目标的制定和分类应有利于使公司董事会和经营管理者识别 公司风险管理的不同方面。目标应包括四类： （一）战略目标。战略目标与公司的经营目标和预期相联系并支持公司的经营目标和预期的实现。 （二）经营目标。经营业绩目标和盈利能力目标应与公司组织结构和经营管理方式相联系。 （三）报告目标。有效的报告应包括公司内部的报告和外部的报告，同时包括财务信息和非财务信息。 （四）合法性目标。公司业务要符合国家相关的法律和法规规定。 二、事项识别 第五条公司管理者应对具有不确定性的事项进行识别。对公司有正面影响的事项，应采取行动抓住机遇。对公司有负面影响的事项，在风险的评估和应对阶段应予以重点关注。 第六条风险事项包括外部事项和内部事项。公司应重点关注如下风险事项和风险源：需求风险、技术风险、资源风险、管理风险、沟通风险、环境风险等。 三、风险评估