天津股权交易所挂牌公司信息披露格式指引【模板】

天津股权交易所

挂牌公司信息披露格式指引

目录

一、股东大会决议公告模版 (3)

二、董事会决议公告模版 (5)

三、监事会决议公告模版 (7)

四、股东大会通知模版 (8)

五、增加股东大会临时提案的公告模版 (10)

六、关于更改会议时间或地点的公告模版 (11)

七、停牌公告模版 (13)

八、复牌公告模版 (14)

九、暂停报价公告模版 (15)

十、延长停牌时间的公告模版 (16)

十一、关于完成工商变更登记的公告模版 (17)

十二、关于董事会秘书变更的公告模版 (18)

十三、关于调整交易基数的公告模版 (19)

十四、减资公告模版 (20)

十五、关于分红派息的公告模版 (21)

十六、终止挂牌交易的公告模版 (23)

十七、送股（转增股本）公告模版 (24)

十八、重大事项的公告模版 (25)

十九、延期信息披露的说明 (26)

二十、高管辞职的公告模板 (27)

二十一、职工大会选举监事的公告模版 (28)

二十二、业绩预告模板 (29)

二十三、年度报告格式内容指引及模版 (31)

二十四、天津股权交易所半年度报告格式内容指引 (60)

一、股东大会决议公告模版

股权代码：XXXX 股权简称：XXXX 公告编号：XXX

XXXX股份有限公司

XXXX年度（或XXXX年第XX次临时）股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开情况

（一）会议召集人：(说明本次股东大会的召集人,股东大会的召集人一般为董事会)

（二）会议召集时间：(列明现场会议通知日期和时间)

（三）会议召集方式：（如通过直接送达、传真、电子邮件等送达会议通知；通过电话进行确认并做相应记录等。）

（四）会议召开时间：(列明现场会议召开日期和时间)

（五）会议召开地点：(列明现场会议的地点)

（六）会议表决方式：（如“现场投票表决”或举手表决）

（七）会议主持人：(说明本次股东大会的主持人, 股东大会的主持人一般为公司董事长)

本次（临时）股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

二、会议出席情况

出席本次(或临时)股东大会的股东及股东代理人XX人，代表股份数XX股，

占公司有表决权总股份的XX%。

三、提案/议案审议情况

1、审议通过《关于XXXX的议案》

（审议内容：）

表决结果：其中赞成票XX股，占出席会议有表决权股份总数的XX%，反对票XX股，弃权票XX股。

2、审议通过《关于XXXX的议案》

（审议内容：）

表决结果：其中赞成票XX股，占出席会议有表决权股份总数的XX%，反对票XX股，弃权票XX股。

（列明：1、委托他人出席和缺席的董事人数和姓名、缺席的理由和受托董事姓名。2、涉及关联交易的，说明应当回避表决的董事姓名、理由和回避情况）四、备查文件

附：《XXX的决议》等

XXX份有限公司董事会

XXXX年XX月XX日

二、董事会决议公告模版

股权代码：XXXXX 股权简称：XXXXX 公告编号：XXXX

XXXX股份有限公司

第XXXX届董事会XXXX年第XXXX次（或临时）会议决议公告本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开情况

（一）会议召集人：(说明本次董事会的召集人, 董事会的召集人为董事长) （二）会议召集时间：(列明现场会议通知的日期和时间)

（三）会议召集方式：（如通过直接送达、传真、电子邮件等送达会议通知；通过电话进行确认并做相应记录等。）

（四）会议召开时间：(列明现场会议召开日期和时间)

（五）会议召开地点：(列明现场会议的地点-公司所在地或公司章程规定的地方)

（六）会议表决方式：（如“现场投票表决”或者“举手表决”）

（七）会议主持人：(说明本次董事会的主持人, 董事会的主持人为董事长)本次(或临时)董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

二、会议出席情况

本次(或临时)董事会应出席会议董事、（董事代理人）X人，实际出席会议董事、（董事代理人）X人，会议有效表决票数为X票。

三、提案/议案审议情况

1、审议通过《关于XXXX的议案》

（审议内容：）

表决结果：其中XX票同意，占全体董事的XX%，XX票反对，XX票弃权。

2、审议通过《关于XXXX的议案》

（审议内容：）

表决结果：其中XX票同意，占全体董事的XX%，XX票反对，XX票弃权。

（列明：1、委托他人出席和缺席的董事人数和姓名、缺席的理由和受托董事姓名。2、涉及关联交易的，说明应当回避表决的董事姓名、理由和回避情况）

四、备查文件

附：《XXXX的决议》等

XXXXX份有限公司董事会

XXXXX年XX月XX日

三、监事会决议公告模版

股权代码：XXXX 股权简称：XXXX 公告编号：XXX

XXXX股份有限公司

第XXXX届监事会XXXX年第XXXX次（或临时）会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开情况

（一）会议召集人：(说明本次监事会的召集人, 董事会的召集人为监事会主席)

（二）会议召集时间：(列明现场会议召集的日期和时间)

（三）会议召集方式：（如通过直接送达、传真、电子邮件等送达会议通知；通过电话进行确认并做相应记录等。）

（四）会议召开时间：(列明现场会议召开日期和时间)

（五）会议召开地点：(列明现场会议的地点-公司所在地或公司章程规定的地方)（六）会议表决方式：（如“现场投票表决”）

（七）会议主持人：(说明本次监事会的主持人, 董事会的主持人为监事会主席)本次(或临时)监事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

二、会议出席情况

本次(临时)监事会应出席会议监事、（监事代理人）x人，实际出席会议监事、（监事代理人）x人，会议有效表决票数为x票。