董事会履职情况报告

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董事会履职报告(共2篇)

董事会履职报告（共2篇）董事会履职报告（篇1）各位股东、各位董事、同志们:xxx年，面对复杂多变的国际政治经济环境和国内经济运行的新情况新变化，xxx财务(以下简称:财务公司)董事会密切关注宏观经济走势，努力把握战略开展机遇，顺势而为，在国际金融市场持续动乱，国内通胀压力维持高位，化工行业增速放缓，利润下滑的市场背景中，坚持“立足xx、依托集团、效劳产业〞的经营宗旨，遵循“稳中求进〞的开展思路，不断创新开展模式，提高开展质量，充分发挥金融效劳实体经济的功能，积极为集团成员单位破解融资难题，以金融手段助推集团产业腾飞，取得了良好的经济效益和社会效益。

一年来，公司全体董事切实履行公司法和公司章程所赋予的职责，忠实履行股东会决议，老实守信，勤勉尽职，团结奋斗，锐意进取，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，自觉参与各项重大事件的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益,有力的保障了公司xxx 年各项工作目标的顺利实现。

在此，我谨代表董事会向一年来支持财务公司开展的重庆银监局领导、集团成员单位和全体股东、董事、监事表示最诚挚的感谢!今天，我受本届董事会委托，就以下三个方面的内容向大会作报告，请各位股东予以审议!一、报告期内董事会工作情况回忆(一)全面完成经营目标xxx年，财务公司董事会严格遵照法律、法规及监管部门的各项规章制度，认真履行职责，带着全体员工，沉着应对宏观经济形势变化所带来的挑战，积极转变开展模式和开展思路，各项工作标准、有序的向前推进:截止年末，公司资产总额达xxx亿元，净资产xxx亿元，资本充足率xxx%;不良资产率和案发率持续为0;全年累计实现收入xxx 亿元，利润总额xxx万元，全面完成了董事会既定目标，相关指标到达了银监局的监管要求。

(二)以推进董事会建设为核心，完善法人治理结构xxx年，董事会以法律、法规为指导，致力于不断改善公司治理结构，提高治理水平,标准经营行为，通过与重庆银监局真诚沟通，交换意见，初步形成董事会增设关联交易及风险控制委员会、审计委员会、薪酬委员会3个专门委员会的建议方案及组成人员名单，并获董事会审议通过，进-步健全了权责分明、各司其职、独立运作、相互制衡的“三会-层〞的法人治理结构。

专职董事履职总结范文

尊敬的领导、各位同仁：随着我国企业治理结构的不断完善，专职董事在董事会中发挥着越来越重要的作用。

作为一名专职董事，我有幸参与并见证了企业的发展历程，现将我在过去一年的履职情况总结如下：一、履职情况1. 参与董事会决策：在过去的一年里，我积极参与了公司董事会、专门委员会及有关会议，共计参加了18次董事会会议、1次战略发展委员会会议、2次风险与审计委员会会议、1次薪酬委员会会议。

在会议中，我认真审议各项议题，独立、客观、审慎地发表意见和建议，为公司决策提供了有益的参考。

2. 监督公司运营：作为专职董事，我关注公司经营状况，对公司的重大决策、投资、融资等事项进行监督，确保公司运营合规、稳健。

同时，我还对公司的财务状况进行了审核，确保公司财务报告的真实、准确。

3. 维护股东权益：我始终把维护股东权益放在首位，关注公司治理结构、股权激励等方面，积极推动公司完善法人治理结构，提高公司治理水平。

4. 推动公司改革：针对公司发展过程中存在的问题，我积极参与公司改革，推动公司优化产业结构、提升核心竞争力。

二、履职成效1. 提升公司治理水平：通过参与董事会决策、监督公司运营等工作，我推动了公司治理结构的完善，提高了公司治理水平。

2. 保障公司稳健发展：在监督公司运营的过程中，我关注公司风险控制，确保公司稳健发展。

3. 提高股东满意度：通过维护股东权益，我提升了公司股东的满意度。

4. 促进公司改革：在推动公司改革的过程中，我助力公司实现了转型升级，提升了核心竞争力。

三、履职体会1. 忠诚履行职责：作为一名专职董事，我始终坚守职业道德，忠诚履行职责，为公司发展贡献力量。

2. 勤勉敬业：在工作中，我始终保持勤勉敬业的态度，努力提高自己的业务能力和综合素质。

3. 团队合作：我深知团队协作的重要性，与董事会成员、公司管理层及员工保持良好沟通，共同推动公司发展。

4. 持续学习：面对不断变化的市场环境，我始终保持学习的心态，不断提升自己的专业素养。

董事履职情况汇报

董事履职情况汇报
尊敬的董事会成员：
我谨向各位汇报本公司董事履职情况，就过去一年的工作进行总结和展望，希望得到各位的审阅和指导。

首先，我要感谢各位董事在过去一年里对公司的大力支持和关心。

在过去的一年里，我作为董事履职，主要围绕公司的战略规划、业务发展、风险管控等方面展开工作。

在战略规划方面，我积极参与了公司的战略规划工作，就未来发展方向、目标和重点进行了深入的讨论和研究。

通过与其他董事的交流和沟通，我对公司的发展方向有了更清晰的认识，也为公司未来的发展提出了一些建设性的建议。

在业务发展方面，我密切关注了公司各项业务的运营情况，及时了解了各项业务的发展状况和存在的问题。

我还就如何进一步拓展业务、提高盈利能力等问题进行了深入的思考和探讨，并提出了一些具体的改进建议。

在风险管控方面，我认真履行了董事的监督职责，对公司的风险管理工作进行了全面的了解和评估。

通过与管理层和相关部门的沟通和交流，我对公司的风险状况有了更清晰的认识，也提出了一些风险防范和控制的建议。

未来，我将继续积极履行董事的职责，密切关注公司的发展动态，为公司的发展贡献自己的智慧和力量。

同时，我也希望各位董事能够继续关心和支持公司的发展，共同为公司的长远发展和利益最大化努力奋斗。

最后，再次感谢各位董事对我的信任和支持，我将不负众望，继续为公司的发展努力奋斗。

谢谢！
此致。

敬礼。

董事会述职报告范文（通用5篇）

董事会述职报告董事会述职报告范文（通用5篇）无情的时光老人像一阵寒风，走得无声又匆匆，回顾过去的工作，倍感充实，收获良多，好好地做个总结并写一份述职报告吧。

你还在为写述职报告而苦恼吗？下面是小编收集整理的董事会述职报告范文（通用5篇），希望对大家有所帮助。

董事会述职报告120xx年是本人到xx公司任职的第三年，这一年公司外部的经营环境复杂多变，行情整体回落；公司内部经营班子进行了较大调整，创新发展面临诸多挑战，在股东单位的指导支持和公司全体员工的共同努力下，较好地完成了全年工作任务，公司的管理经营也创出新的业绩。

但公司今年的一个重要的目标还是没有完成，买壳上市的工作继续受阻，因为福建省今年继续冻结铅锌矿权的变更和延续，造成公司并购浩泽矿权的协议不能在年内履行，协议转让的矿权未能变更到xx 公司，有关上市的一系列的资本运作也因此无法按计划向前推进。

作为xx公司的董事长，并分工主抓上市工作，对今年的这项主要工作的进度没有能按时完成感到有很大的压力，惟有耐心坚持，苦修内功，积极等待政策变化的机遇。

回顾一年来的工作，从态度上说自己还是尽职的，但工作成效上自己觉得离自己期望的目标还是有差距的。

对照自己的工作岗位职责，基本能做到的有以下几点。

一、认真学习和贯彻邓小平理论和“三个代表”重要思想，除了参加局里组织的各种会议学习，平时自己也能结合工作实际学习思考党在新时期的理论和政策。

对当前形势下的党的方针路线和政策能理解领会并在本职工作中自觉地与其保持一致。

二、在企业董事长的岗位上能认真履行职责，处理好班子成员之间的关系，对人对事出于公心，自觉遵循民主集中制的原则，集思广益，科学决策。

在自己不熟悉的业务领域也注意向懂业务的同志学习，取长补短。

在坚持原则的同时注意同志之间的互相帮助和团结。

三、对局领导提倡的打造学习型企业或团队的理念能主动去实践，一方面自己注意根据工作的需要补充学习新的业务知识，另一方面在企业内部鼓励支持或组织督促员工学习业务，提高工作技能。

董事会职权落实情况自查报告

董事会职权落实情况自查报告尊敬的各位股东、利益相关者：为了进一步提升公司治理水平，加强董事会的决策职能和监督作用，促进公司的持续健康发展，根据相关法律法规和公司章程的要求，本公司董事会对职权落实情况进行了全面深入的自查。

现将自查情况报告如下：一、董事会组成及运作情况（一）董事会成员构成本公司董事会由_____名董事组成，其中包括_____名独立董事。

董事成员具备丰富的行业经验、专业知识和管理能力，能够为公司的发展提供多元化的视角和专业的决策支持。

（二）董事会会议召开情况在过去的一段时间里，董事会按照公司章程的规定定期召开会议，确保了决策的及时性和有效性。

会议通知、议程安排、会议记录等工作均严格按照相关制度执行，保证了董事会运作的规范性和透明度。

（三）董事履职情况董事们能够认真履行职责，积极参加董事会会议，在审议各项议案时充分发表意见，为公司的重大决策提供了建设性的建议。

独立董事能够独立、客观地发表意见，对公司的关联交易、内部控制等方面进行有效的监督。

二、董事会决策职能落实情况（一）战略规划制定与执行董事会高度重视公司的战略规划工作，通过深入的市场调研和分析，结合公司的实际情况，制定了科学合理的发展战略。

在战略执行过程中，董事会密切关注市场动态和公司经营状况，及时调整战略方向，确保公司始终保持正确的发展轨道。

（二）重大投资决策对于重大投资项目，董事会严格按照相关程序进行审议和决策。

在决策前，充分听取了管理层的汇报和专业机构的意见，进行了充分的可行性研究和风险评估。

决策过程中，董事们充分讨论，审慎决策，确保投资项目符合公司的战略目标和风险承受能力。

（三）财务预算与决算董事会认真审议公司的年度财务预算和决算方案，关注公司的财务状况和经营成果。

通过对预算执行情况的监督和分析，及时发现问题并采取措施加以解决，保证了公司财务状况的稳健和经营目标的实现。

（四）利润分配政策董事会根据公司的盈利状况和发展需求，制定合理的利润分配政策。

董事会运行及董事履职情况

董事会运行及董事履职情况全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：董事会是公司治理结构中至关重要的一环，其作用是监督公司管理层的决策并为公司发展方向提供指导。

董事会的运行和董事履职情况直接影响着公司的发展和稳定。

在这篇文章中，我们将探讨董事会的运行机制和董事履职情况。

让我们来了解一下董事会的构成和职能。

董事会通常由公司董事组成，董事会的职能包括制定公司发展战略、监督公司管理层的决策、审核公司财务报告、审议重大合同和投资、管理公司风险等。

董事会的运行应当遵循公司章程和相关法律法规，确保其决策合法、公正、透明。

董事会的运行机制关键在于有效的议事程序和信息披露机制。

董事会每年定期召开会议，以审议公司经营计划、财务状况、重大决策等事项。

在会议中，董事们应当就公司事务进行充分讨论，提出建设性意见和建议。

董事会应当确保信息披露的及时性和完整性，向全体董事提供必要的信息和数据，以便他们做出明智的决策。

董事履职情况是董事会运行的重要组成部分。

董事作为公司的监管者和决策者，其履职应当符合法律法规和公司章程的规定。

董事应当积极参与董事会会议，就公司事务进行充分讨论，提出建设性意见，保护股东利益。

董事还应当遵守商业道德和保守公司机密信息，不得利用职务谋取私利。

关于董事会的运行和董事履职情况，我们还需要关注其改进和提高。

董事会应当不断完善管理制度和运作机制，提高决策效率和透明度，防范公司风险。

公司应当加强对董事履职情况的监督和评估，倡导董事承担更多责任，激励其发挥更大作用。

第二篇示例：董事会是公司治理结构中的重要组成部分，其运行状况直接影响着公司的经营和发展。

一个高效运作的董事会能够为公司提供正确的方向，促进公司的战略规划和决策实施，确保公司长期稳定发展。

而董事则是董事会的成员，负责监督和管理公司的运营，对公司的发展起着至关重要的作用。

董事会运行情况一个董事会的运行情况主要包括组成、议事规则、职责分工、决策程序和信息披露等几个方面。

董事履职报告工作情况汇报

董事履职报告工作情况汇报大家好！今天我非常荣幸地向各位领导汇报本届董事会履职情况。

在过去的任期中，我和我的团队依旧本着全心全意为公司利益服务的宗旨，积极履行董事职责，努力推动公司的发展和创新，取得了一系列显著成绩。

以下是本次董事履职报告的具体内容。

一、公司基本情况1. 公司概况公司成立于2000年，是一家以生产销售电子产品为主的企业。

经过多年的发展，公司业务范围逐渐扩大，产品线完善，逐渐形成了自己的品牌影响力，在行业内取得了不俗的业绩和声誉。

2. 经营状况公司在过去的一年中实现了快速增长，实现了营业收入和利润的双丰收。

公司在市场竞争中保持了相对的优势地位，产品销售量逐步上升，市场份额扩大，实现了可喜的经营成绩。

3. 发展规划公司未来的发展规划是继续深耕产品质量，加大科技创新，在产业链延伸和产业扩张中进行规模扩张，实现跨越式发展。

二、董事履职情况1. 勤勉尽责作为公司的董事之一，我深知肩负的责任和使命，时刻把公司利益放在首位，全心全意为公司服务，积极参与公司治理和战略决策，不断提升自己的专业素养和领导能力，努力为公司的长远发展贡献自己的力量。

2. 积极参与决策在过去的任期中，我积极参与了公司重大决策的讨论和制定，为公司的战略规划、业务拓展、市场营销等方面提供了专业意见和建议。

并协调公司内外部资源，推动各项决策快速高效执行，取得了较好的成果。

3. 监督管理工作我和我的团队一直保持对公司日常经营的监督和管理，及时了解公司业务状况，关注业绩指标，确保公司经营稳健有序。

并及时向董事会和股东反馈公司经营状况，为公司未来发展提供了多方面的建议和倡导。

4. 推动公司文化建设作为公司的董事之一，我一直关注公司的文化建设和员工团队建设，发挥自己的优势和影响影响力，积极推动公司文化建设，增强团队凝聚力和战斗力，为公司的长期稳定发展奠定了良好的基础。

三、工作重点和成果1. 推动市场营销策略，提升产品竞争力我和我的团队在过去的一年中，积极参与公司市场营销策略的讨论和制定，根据市场需求和行业特点，提出了切实可行的市场营销方案，全面提升产品的竞争力，有效拓展销售渠道，推动了公司业绩的快速增长。

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董事会履职情况报告篇一：董事会三年工作报告四届董事会工作报告第四届董事会即将任期届满，三年来，公司董事会和各位董事始终按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，认真履行公司股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项工作的开展，实现了公司健康稳定的发展。

1.三年来公司生产经营情况近年来，随着石油化工、煤化工行业日趋低迷，监理行业竞争日趋激烈，公司经营和管理面临严峻挑战。

公司董事会认真研判和把握政策动向及市场走势，及时转变观念，调整经营思路，通过不断加大市场开拓力度及优化企业资源等举措，三年来营业收入实现稳步增长；2013年，全年营业收入实现5943万元，实现利润155万元；2014年，全年营业收入实现6957万元，实现利润257万元；2015年，全年营业收入实现8324万元，实现利润511万元。

2016年，石化监理市场份额整体萎缩，市场开拓难度日趋加大，加上工程项目、采购业务全面推行公开招标等，公司面临了前所未有的压力和挑战。

面对困境,公司董事会和经营班子通力合作，充分调动全体员工的积极性,群策群力,取得了一定成绩。

2016年上半年，实现营业收入3096万元、利润105万元。

2.市场开拓工作狠下功夫抓好公司主营业务的市场开拓工作。

从2013年换届开始，本届经营班子及时调整经营策略，充分抓住较好的化工石油市场行情，扩大监理合同份额，监理业务开拓成效显著，2013年新签监理合同4400多万元，监理收入首次突破4000万元；2014年新签监理合同8400余万元。

2015年，传统市场新开项目较少，同时工程项目全面推行公开招标，市场开拓工作面临前所未有的压力和挑战，公司董事会带领公司全体职工，充分利用公司优势资源，巩固好已有市场，拓展民营石化市场，扎实开展好市场开发工作，取得监理收入5572万元的好成绩。

抓好多种经营业务市场开拓工作。

一是同创公司通过内部制度建设和外拓市场等举措，造价咨询业务逐渐步入正轨，2014年实现扭亏为盈，2015年完成新签造价咨询合同204万元；二是美兰德公司积极适应物资采购全面公开招标新常态，加强服务，2015年完成销售合同519万元。

3.规范公司治理，完善制度建设工作董事会重视公司治理工作，三年来，共召开董事会会议八次，召集召开股东会议五次，对公司年度经营计划、年度报告、利润分配方案以及基本管理制度等重大事项进行审议，会议的组织、召开及议题审议均做到合法、规范、高效。

2013年9月，董事会编制并经审议通过了《公司决策经营管理工作指南》，明确了公司决策层、管理层的职责权限，进一步规范了经营管理行为，；2015年，董事会对公司《章程》进行了修订，并审议通过了《公司股权管理办法》等，进一步完善了公司管理制度，有效提升了公司规范管理水平。

4.加强企业管理，促进公司快速健康发展一是加强目标管理工作。

层层签订绩效考核责任书，对目标完成情况进行严格考核，认真兑现，奖罚分明；对各层次目标的完成情况定期进行分析，发现问题，立即进行纠正。

二是加强队伍建设，做好人力资源管理工作的优化和提升。

建立健全人力资源管理制度，强化人才招聘工作，完善绩效考核机制，全面实施全员绩效考核；制定青工职业生涯发展规划，加强青年骨干和专业人才的培养；加强职工培训，不断提高员工的综合素质和专业技能，提升职工队伍整体实力。

三是树立全员成本意识，向降本减费要效益。

大力推进降本减费措施的落实，加大费用指标控制，严格控制租房、租车、人员薪酬、交通等环节的成本支出；改变费用报销流程，严格控制各项费用支出；加大出差交通工具、住宿等方面的管控，减低差旅成本；逐步开展项目预算管理，加强成本控制。

四是精心组织生产经营，持续提升服务水平。

服务好内部市场，全力做好大洛阳石化范围内各施工总承包项目、监理项目的项目监督管理工作，树立良好的企业形象；不断提高项目管理水平，做好项目前期策划，持续加大对驻外项目运行过程中的监管力度；合理配置人力资源，以“高效精干、专业均衡、年龄合理”为原则，不断提高劳动生产率；搞好岗位练兵，提高职工基本素质和技能，确保生产任务的顺利完成；对下属公司生产条件进行完善，为下步开展业务创造了条件。

五是有条不紊地推进信息化建设工作。

公司办公系统的信息化软件已调试完毕，下周开始培训，之后进行试运行，监理业务信息化系统八月份完成软件制作。

充分利用公司网站，实现对外宣传、招聘等工作信息化，完善与驻外项目的沟通手段，拉近外部员工的心理距离；5、党政融合，推进企业文化建设扎实开展群众路线教育实践活动，认真落实《党员领导干部履行“一岗双责”管理规定》，加强党群目标与经营目标的协同布置、考核；弘扬“讲责任、守纪律、能担当”企业作风，带头践行“三共三同”核心价值观，注重发挥党员领导干部在生产管理方面的模范带头作用，形成“干事业一条心，谋发展一股劲，抓工作一盘棋”的良好氛围。

深入开展“两优两创”活动，丰富自主劳动竞赛项目和内容，完善考核机制，利用调度会、宣传栏、公司网站等大力表彰先进集体和先进个人，为企业发展弘扬正能量，调动全员积极性助推企业发展。

以服务职工为根本，深化“员工关爱”工程，营造公司稳定发展的良好氛围，以丰富文体活动为载体，组织开展健康、朝气、向上的文体娱乐活动，增强企业凝聚力和向心力。

三年来，公司连续获市级、省级、集团公司先进监理企业荣誉，获得两项国家优质工程，5项部级优质工程，20余人次获得市级以上先进个人荣誉。

同时也涌现出一大批公司和中石化先进工作者、五佳人物、先进集体等，为公司树立了良好的品牌形象，强化了职工队伍的凝聚力，为公司完成经营生产任务奠定了坚实基础。

三年来工作中存在的问题：1、企业多种经营工作无突破性进展，实体经济项目拓展工作未有成果；2、在青年骨干培养和使用上思想不够解放、大胆，干部队伍的年龄结构偏大，不利于公司长期稳定发展；3、公司人力资源结构不合理状态没有明显改观，高素质职工队伍建设工作力度不够，后继人才培养机制不完善；4、工程监理行业生存的社会和政策环境越来越差，公开招标制度的推行使监理的市场竞争更充分、更激烈，公司生产经营工作面临更大的困难和挑战。

第四届董事会及监事会调整情况说明略篇二：金轮股份2015年度董事会工作报告金轮蓝海股份有限公司2015 年度董事会工作报告各位董事：金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在2015年工作中，全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。

下面我代表董事会作《2015年度董事会工作报告》，请各位董事审议。

第一部分2015 年度工作回顾一、2015年度经营情况的简要回顾2015年，公司管理层紧紧围绕外延式扩张及内涵式增长的发展目标以及2015年年度工作计划，主要从以下几个方面开展工作：1.加快对外并购步伐，提升公司发展速度；2.深入推进卓越绩效模式，抓好内涵式增长，提升经营管理水平；3.进一步完善集团管控模式，推进集团信息化建设；4.加强人才队伍建设，完善团队激励机制；5.探索内部共建、共享机制，把雇佣关系转化为合伙关系，让核心骨干和优秀员工与公司共建事业、共创价值，共同分享企业发展的成果；6. 积极探索管理咨询和智能专用装备板块的建设，为公司发展战略的实现提供软件和硬件支撑；7.重新梳理确立金轮股份的使命、愿景和价值观，以此来引导员工的理念和意识、规范员工的行为，激发和凝聚大家的力量，支撑公司使命、愿景及战略目标的实现。

报告期内，公司实现营业收入53,万元，同比增长%；归属于上市公司股东的净利润6,万元，同比增长%。

报告期末，公司总资产为209,万元，较期初增加%；归属于上市公司股东的所有者权益为6,万元，较期初增加%；本期基本每股收益元，较去年同期增长%。

二、董事会和股东大会召开及决议情况报告期内，共组织召开2次股东大会，18次董事会。

报告期内，所召开会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。

会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。

（一）报告期内，董事会会议具体情况如下：1、2015 年 1 月 4 日，第三届董事会2015 年第一次会议召开，审议并通过《关于向中国建设银行股份有限公司海门支行申请综合授信的议案》；2、2015 年 1 月12 日，第三届董事会2015 年第二次会议召开，审议并通过《关于募集资金投资项目延期的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；3、2015 年 3 月11 日，第三届董事会2015 年第三次会议召开，审议并通过《2014 年度董事会工作报告》、《2014 年度总经理工作报告》、《2014 年年度报告及其摘要》、《2014 年度财务决算报告》、《2015 年度财务预算报告》、《2015 年度经营计划》、《2014 年利润分配预案》、《2014 年度内部控制自我评价报告》、《2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于提议续聘2015 年审计机构的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于制定的议案》、《关于制定的议案》、《关于修订的议案》、《关于修订公司的议案》、《关于调整公司组织架构的议案》、《关于对金轮针布（江苏）有限公司增资的议案》、《关于提名赵忠尧为第三届董事会独立董事候选人的议案》；4、2015 年 4 月 2 日，第三届董事会2015 年第四次会议召开，审议并通过《关于与海富投资发起设立产业并购基金暨关联交易的议案》；5、2015 年 4 月10 日，第三届董事会2015 年第五次会议召开，审议并通过《关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》、《关于公司进行发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并实施重大资产重组有关条件的议案》、《关于本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》、《关于〈金轮科创股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>的议案》、《关于签署附条件生效的〈金轮科创股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的框架协议书〉的议案》、《关于本次发行股份及支付现金购买资产不属于关联交易的议案》、《公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》、《关于〈金轮科创股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2015—2017 年）〉的议案》、《关于就涉及本次重大资产重组议题暂不召开临时股东大会的议案》；6、2015 年 4 月24 日，第三届董事会2015 年第六次会议召开，审议并通过《关于对公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项进行补充确认的议案》、《关于及其摘要的议案》、《关于签署附条件生效的的议案》、《关于签署附条件生效的的议案》、《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告和盈利预测审核报告的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补偿股份回购与注销事宜的议案》、《2015 年第一季度报告全文及其正文》、《关于召开2014 年度股东大会的议案》；7、2015 年 5 月8 日，第三届董事会2015 年第七次会议召开，审议并通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于修订后的〈金轮科创股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉及其摘要的议案》、《关于重新召集召开2014 年度股东大会的议案》；8、2015 年7 月10 日，第三届董事会2015 年第八次会议召开，审议并通过《关于向全资子公司金轮针布（江苏）有限公司提供5,900 万元担保的议案》、《关于召开2015 年第一次临时股东大会的议案》；9、2015 年7 月16 日，第三届董事会2015 年第九次会议召开，审议并通过《的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》；10、2015 年7 月27 日，第三届董事会2015 年第十次会议召开，审议并通过《关于金轮科创股份有限公司2015 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于金轮科创股份有限公司2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；11、2015 年8 月28 日，第三届董事会2015 年第十一次会议召开，审议并通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；12、2015 年9 月10 日，第三届董事会2015 年第十二次会议召开，审议并通过《关于本次重组备考审计报告的议案》、《关于聘任副总经理的议案》、《关于聘任总监的议案》；13、2015 年9 月25 日，第三届董事会2015 年第十三次会议召开，审议并通过《关于向全资子公司金轮针布（江苏）有限公司提供5000 万元担保的议案》；14、2015 年10 月7 日，第三届董事会2015 年第十四次会议召开，审议并通过《关于向全资子公司金轮针布（江苏）有限公司提供2600 万元担保的议案》；15、2015 年10 月29 日，第三届董事会2015 年第十五次会议召开，审议并通过《2015 年第三季度报告全文及其正文》、《关于签署的议案》；16、2015 年12 月7 日，第三届董事会2015 年第十六次会议召开，审议并通过《关于公司使命、愿景、核心价值观及发展战略的议案》、《关于调整公司组织架构的议案》、《关于向全资子公司金轮针布（江苏）有限公司提供人民币7,150 万元担保的议案》；17、2015 年12 月17 日，第三届董事会2015 年第十七次会议召开，审议并通过《关于公司更名的议案》、《关于公司变更注册地址的议案》、《关于公司变更经营范围的议案》、《关于修改公司的议案》、《关于向全资子公司海门市森达装饰材料有限公司提供人民币8,000 万元担保的议案》、《关于召开2016 年第一次临时股东大会的议案》；18、2015 年12 月28 日，第三届董事会2015 年第十七次会议召开，审议并通过《关于增资杭州精纱信息技术有限公司的议案》。