新希望公司大事

☆新希望公司大事☆

【2011-11-30】

刊登2011年第二次临时股东大会决议公告

新希望2011年第二次临时股东大会决议公告

新希望2011年第二次临时股东大会于2011年11月29日召开，审议通过"关于变更公司注册资本的议案"、"关于变更公司名称的议案"、"关于调整改选公司第五届董事会部分董事的议案"等议案。

董监事会决议公告

一、审议通过了公司"关于选举公司第五届董事会副董事长的议案"；

推选张效成先生、黄炳亮先生、黄代云先生为公司第五届董事会副董事长，任期为本次董事会会议通过之日至公司五届董事会届满为止（即2013年5月）。

二、审议"关于调整改选公司第五届董事会各专门委员会成员的议案"；

三、审议"关于聘任公司高级管理人员的议案"；

因工作调整，黄代云先生、曾勇先生和王世熔女士分别提出申请，请求辞去其各自担任的公司总经理、副总经理和财务总监职务。

聘任陶煦先生为公司总裁，向川先生续任公司副总裁、李兵先生续任公司总裁助理，拟聘任吉崇星先生为公司总裁助理。

聘任陈兴垚先生为公司财务总监，崔照江先生为人力资源总监，党跃文先生为投资发展总监。

四、审议通过了"关于选举公司第五届监事会主席的议案"。

选举唐勇先生为公司第五届监事会新任主席，任期为本次监事会会议通过之日至2013年5月19日（与本届监事会原任监事任期一致）。

五、审议"关于六和集团拟转让青岛田润公司股权的议案"；

公司控股的山东六和集团有限公司拟将其所持有的青岛田润食品有限公司35%的股权转让给日本丸红株

式会社，同时将其持有的青岛田润5%的股权转让给丸红（北京）商业贸易有限公司，待上述股权转让的相关条件具备，按规定经相应的审计、评估程序确定转让价格后，交易三方正式签定的合资合同及股权转让合同。【2011-11-29】

召开股东大会,停牌一天

新希望召开股东大会。

【2011-11-22】

刊登关于2009年公司债券2011年付息的公告

新希望关于2009年公司债券2011年付息的公告

新希望2009年公司债券经中国证券监督管理委员会"证监许可[2009]747号文"核准发行。本期债券将于2011年11月25日支付2010年11月25日至2011年11月24日期间的利息。根据有关规定，现将本次付息有关事项公布如下：

本期债券"09希望债"票面利率为6.10%，本次付息每手（面值1,000元）"09希望债"派发利息为人民币61.00元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为48.80元；扣税后非居民企业（包含QFII）取得的实际每手派发利息为54.90元。

付息债权登记日：2011年11月24日。

除息日：2011年11月24日。

派息款到账日：2011年11月25日。

【2011-11-10】

刊登关于变更公司注册资本和公司名称的议案公告

新希望董、监事会决议公告

一、审议通过了公司"关于变更公司注册资本的议案"；

公司的注册资本也因此将由以前的832,371,540元变更为1,737,669,610元。

二、审议"关于变更公司名称的议案"；

公司的重大资产重组事项已经全部实施完毕，公司现有的股东、股权结构以及资产、业务范围等均发生

了较大变化，为使公司业务不仅限于国内，而且要走向国外，根据公司发展的需要，拟将公司名称由原来的"四川新希望农业股份有限公司"变更为"新希望六和股份有限公司"或"新希望六和农业股份有限公司"，具体名称最终以工商行政管理部门核定的为准。

三、审议"关于调整改选公司第五届董事会部分董事的议案"；

同意唐勇、赵韵新、曾勇三人因工作变动辞去公司董事职务及各自分别在各专业委员会所担任职务的申请，经公司股东推荐，公司董事会提名委员会于2011年11月1日进行审议，改选产生了新的公司第五届董事会与新任董事候选人。公司第五届董事会的成员由以前的9名增设为由11名董事组成，其中独立董事为4名；调整后新增的非独立董事5人：张效成、黄炳亮、刘畅、王航、陶煦。其他董事不变，新增设的一名独立董事待定。

四、审议通过了"关于改选公司第五届监事会监事的议案"；

同意朱月樵、曾祥光、张韶三人因工作变动辞去公司监事职务的申请；公司股东推荐唐勇、荣国跃、武敏为公司第五届监事会股东代表监事；同时，公司于2011年10月25日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表审议，推举吕建义、孙道菊为公司第五届监事会职工代表监事。由此，改选产生了公司第五届监事会新任监事的2候选人，公司第五届监事会成员由5名监事组成，人员名单为：唐勇、荣国跃、武敏、吕建义、孙道菊，其中，吕建义、孙道菊为职工代表推荐监事。

五、审议"关于修改《公司章程》的议案"；

1、原《公司章程》第二条中"营业执照号5100001808767"修订为"营业执照号510000000072738"。

2、原《公司章程》第四条中"公司注册名称：四川新希望农业股份有限公司"修订为"公司注册名称：新希望六和股份有限公司或新希望六和农业股份有限公司（最终以工商行政管理部门核定的为准）。"

3、原《公司章程》第六条"公司注册资本为人民币832,371,540元（实收资本832,371,540元）" 修订为 "公司注册资本为人民币1,737,669,610元（实收资本1,737,669,610元）" 。

六、审议"关于召开公司2011年度第二次临时股东大会的议案"；

一、会议时间：2011年11月29日上午9:30

二、会议地点：成都市二环路南二段23号凯宾斯基饭店附楼（向阳大厦）5楼银杏厅

三、会议召集人：公司董事会

四、会议表决方式：现场投票

五、股权登记日：2011年11月24日

六、登记时间：2011年11月28日上午9:00-12:00,下午：14:00-17:00；2011年11月29日上午8：50-9：15。

七、审议事项：《关于变更公司注册资本的议案》、《关于变更公司名称的议案》、《关于调整改选公司第五届董事会部分董事的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等。

【2011-11-04】

新增股份上市首日，公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制

新希望股份变动暨新增股份上市公告书公告

新希望本次发行股份购买资产的新增股份905,298,070股于2011年10月14日完成股份登记，股份性质为有限售条件流通股。本次新增股份上市日为2011年11月4日。根据深交所相关业务规则的规定，上市首日，公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

【2011-11-03】

刊登股份变动暨新增股份上市公告书公告

新希望股份变动暨新增股份上市公告书公告

新希望本次发行股份购买资产的新增股份905,298,070股于2011年10月14日完成股份登记，股份性质为有限售条件流通股。本次新增股份上市日为2011年11月4日。根据深交所相关业务规则的规定，上市首日，公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

关于重大资产重组实施完成的公告

2011年10月14日，新希望股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次向南方希望、青岛善诚、青岛思壮、潍坊众慧、和之望实业、惠德农牧、青岛高智、成都新望、李巍、刘畅发行股份的股权登记手续，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《证券登记确认书》，本次发行的403,916,262

股A股股份已登记至南方希望名下，99,059,312股A股股份已登记至青岛善诚名下，99,059,312股A股股份已登记至青岛思壮名下，65,820,141股A股股份已登记至和之望实业名下，97,282,168股A股股份已登记至潍坊众慧名下，13,755,873股A股股份已登记至成都新望名下，5,663,024股A股股份已登记至李巍名下，676,182股A 股股份已登记至刘畅名下，70,038,381股A股股份已登记至青岛高智名下，50,027,415股A股股份已登记至惠德农牧名下。

根据各发股对象的锁定期承诺，本次交易的发股对象南方希望、成都新望、和之望实业、李巍、刘畅承诺，本次以资产认购取得的股份，自本次新增股份上市之日起36个月内不转让。

发股对象青岛善诚、青岛思壮承诺，本次以资产认购取得的股份，自本次新增股份上市之日起12个月内不转让；上述股份中的50%在本次新增股份上市之日起12个月后可以解除限售，剩余50%股份将一直锁定至本次新增股份上市之日起36个月后方可解禁转让。

发股对象潍坊众慧承诺，本次以资产认购取得的股份，自本次新增股份上市之日起12个月内不转让；上述股份中的67%在本次新增股份上市之日起12个月后可以解除限售，剩余33%股份将一直锁定至本次新增股份上市之日起36个月后方可解禁转让。

发股对象青岛高智、惠德农牧承诺，本次以资产认购取得的股份，自本次新增股份上市之日起12个月内不转让；上述股份中的65%在本次新增股份上市之日起12个月后可以解除限售，剩余35%股份将一直锁定至本次新增股份上市之日起36个月后方可解禁转让。

各发股对象同时承诺，若上市公司在上述锁定期内实施送股、资本公积金转增股本的，锁定的股份数应包括各自在上市公司送股、资本公积金转增股本实施时获得的股份数。

上述锁定期的安排将根据中国证监会及深交所的相关规定和要求办理，各发股对象在锁定期满之后亦按照中国证监会及深交所的有关规定执行。

截至2011年10月14日，各发股对象已于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕本次新增股份的限售手续。

本次重大资产重组完成以后，由于南方希望为新希望集团全资子公司，因此本次交易不会导致上市公司控制权的变化。六和集团、六和股份、新希望农牧、枫澜科技成为上市公司的控股子公司，上市公司不再持有新希望乳业、成都新希望实业、四川新希望实业股权。

截至本公告出具之日，公司尚需就本次重大资产重组事宜办理注册资本及公司章程等工商登记变更手续。【2011-10-28】

公布2011年第三季报

新希望公布2011年第三季报：基本每股收益1.03元，稀释每股收益1.03元，每股净资产5.7元，摊薄净资产收益率18.1258%，加权净资产收益率19.86%；营业收入7379238927.27元，归属于母公司所有者净利润859960671.47元，扣除非经常性损益后净利润742024213.97元，归属于母公司股东权益4744390653.37元。

董监事会决议公告

一、审议通过了公司"2011年第三季度报告全文及正文"；

二、审议通过了"关于授权公司及控股子公司2011年为北方片区养殖场（户）或经销商追加提供担保额度的议案"。

公司五届董事会第十次会议审议通过了《关于拟为养殖场（户）及经销商提供保证反担保的议案》，确定2011年公司及控股子公司为养殖场（户）或经销商提供担保的总额为不超过7,000万元人民币，其中，北方片区的担保额度为2,000万元，现根据该片区业务发展的需要，拟为北方片区养殖场（户）及经销商追加提供保证反担保8,000万元，该片区担保总额由原来的2,000万元提高至1亿元。

本次担保后，本公司及控股子公司累计提供担保的最大金额将不超过人民币5.37亿元，且不超过公司最近一期经审计净资产的13.72%。截至目前，公司无逾期担保。

【2011-10-19】

刊登2011年第三季度报告业绩预增公告

新希望2011年第三季度报告业绩预增公告

新希望预计2011年1月1日至2011年9月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利83,901万元-88,577万元，比上年同期增长103%-115%；

预计2011年7月1日至2011年9月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利34,280万元-38,956万元，比上

年同期增长123%-154%。

业绩变动原因说明：1、公司的饲料业务利润增加；2、养殖和屠宰及肉制品业务实现扭亏为盈；3、转让房产企业股权收益和民生银行投资增长。

【2011-09-15】

刊登资产出售、资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书公告

新希望资产出售、资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书公告

本公司于2011年1月10日在深圳交易所网站披露了《四川新希望农业股份有限公司资产出售、资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书》（草案）及《四川新希望农业股份有限公司资产出售、资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要》等相关文件。

根据中国证监会对本公司重大资产重组的补正、反馈及重组委会后反馈的要求，本公司对重组报告书进行了部分补充、修改与完善。重组报告书补充和修改的主要内容如下：

一、本次重大资产重组涉及的标的资产分别以2010年12月31日、2011年5月31日为基准日进行了加期审计，同时更新调整了备考审计报告及盈利预测数据。在重组报告书第四章、第七章、第八章、第十四章、第十五章、第十六章等涉及标的资产介绍及财务数据披露部分进行了相应的更新或补充。

二、重组报告书"重大事项提示"中，增加了本次重组取得中国证监会对本次重组的核准文件说明，以及拟注入资产2010年利润实现情况、调整后的拟注入资产盈利预测数据、调整后的上市公司备考盈利预测数据、南方希望向上市公司追加的现金补偿方案以及拟注入资产部分控股子公司目前处于亏损状态的风险；本次拟发行股份数量由905,298,073股更正为905,298,070股。

三、重组报告书第一章"交易概述"中"本次交易的决策程序"部分，增加了本次重组经过本公司股东大会审议通过、获得证监会重组委有条件通过以及取得中国证监会对本次重组的核准文件等内容。

四、重组报告书第二章"上市公司基本情况"中，增加了上市公司2010年度的股本情况、财务数据及经营情况以及关于上市本公司扣除民生银行投资收益外的主营业务处于亏损状态的说明。

五、重组报告书第三章"交易对方基本情况"中，增加了所有交易对方2010年度的财务数据。

六、重组报告书第四章"拟注入资产基本情况"中，更新了拟注入资产的分、子公司股权结构图和分、子公司基本信息，更新了拟注入资产相关许可及资质情况，补充了拟注入资产商标权、专利权明细表，补充了六和股份前身平邑六和有限责任公司的历史沿革。

七、重组报告书第五章"拟注入资产主营业务发展情况"中，更新了拟注入资产的相关业务数据，增加了上市公司饲料业务毛利率高于拟注入资产的原因、拟注入资产在报告期内已享受的主要扶持政策及税收优惠、拟注入资产利润率波动情况、六和集团2011年预测净利润较2010年预测净利润有所下降的具体原因及合理性说明、拟注入资产主营业务易受影响的不利因素及拟注入资产持续盈利能力情况、拟注入资产利润总额对玉米、豆粕价格波动的敏感性分析、"瘦肉精"事件对拟注入资产经营状况的影响及本次重组完成后上市公司拟采取的确保食品安全的措施。

八、重组报告书第六章"拟注入资产评估及作价情况"中，增加了拟注入资产长期股权投资评估情况、收益法评估的盈利预测中对经营业绩波动风险因素的考虑、本次评估对于租赁土地上所建房产的评估情况、以及本次评估两种评估方法结果差异较大及评估增值较大的原因。

九、重组报告书第七章"拟置出资产基本情况"中，增加了拟置出资产的主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债情况。

十、重组报告书第八章"拟出售资产基本情况"中，增加了拟出售资产的主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债情况。

十一、重组报告书第八章"发行股份情况"中，本次拟发行股份数量由905,298,073股更正为905,298,070股，发行后本公司的总股本数由1,737,669,613股更正为1,737,669,610股。

十二、重组报告书第十一章"风险因素及对策分析"中，去掉了审批风险，增加了拟注入资产部分控股子公司目前处于亏损状态的风险。

十三、重组报告书第十二章"本次交易的合规性分析"中，对"本次交易符合土地管理法律和行政法规的规定"部分进行了补充说明，并增加了南方希望针对标的公司瑕疵土地、房产出具的追加承诺。

十四、重组报告书第十四章"董事会就本次交易对上市公司影响的讨论与分析"中，增加了2010年度上市公司交易前后的财务数据及分析。

十五、重组报告书第十七章"其它重要事项说明"中"本次交易对上市公司治理机制影响的说明"部分，补充完善了未来加强上市公司治理的制度性安排说明。

本公司提请投资者注意：本次资产出售、资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书已经进行了较大修改与调整，投资者在阅读和使用本公司资产出售、资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书时，应以本次披露的报告书的内容为准。

【2011-09-14】

刊登重大资产重组及公司股东申请豁免要约收购事宜获得中国证监会核准公告

新希望重大资产重组及公司股东申请豁免要约收购事宜获得中国证监会核准公告

2011年9月13日，新希望收到中国证券监督管理委员会《关于核准四川新希望农业股份有限公司重大资产重组及向四川南方希望实业有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2011】1429号），主要内容为：中国证监会核准公司本次重大资产重组及向四川南方希望实业有限公司发行403,916,262股股份、向青岛善诚投资咨询有限公司发行99,059,312股股份、向青岛思壮投资咨询有限公司发行99,059,312股股份、向青岛和之望实业有限公司发行65,820,141股股份、向潍坊众慧投资管理有限公司发行97,282,168股股份、向成都新望投资有限公司发行13,755,873股股份、向李巍发行5,663,024股股份、向刘畅发行676,182股股份、向青岛高智实业投资发展有限公司发行70,038,381股股份、向山东惠德农牧科技有限公司发行50,027,415股股份购买相关资产。本批复自核准之日起12个月内有效。

同日，公司股东新希望集团有限公司及一致行动人获得中国证券监督管理委员会《关于核准豁免新希望集团有限公司及一致行动人要约收购四川新希望农业股份有限公司股份义务的批复》（证监许可【2011】1430号）。核准豁免新希望集团有限公司及一致行动人因四川南方希望实业有限公司、成都新望投资有限公司、青岛和之望实业有限公司、李巍、刘畅以资产认购四川新希望农业股份有限公司本次发行489,831,482股股份，导致合计控制该公司871,288,884股股份，约占该公司总股本的50.14％而应履行的要约收购义务。

公司将按照上述核准文件要求及公司股东大会的授权，尽快办理本次重大资产重组标的资产交割及定向发行股份的相关事宜，并及时履行相关信息披露义务。

【2011-08-26】

公布2011年半年报

新希望公布2011年半年报：基本每股收益0.6元，稀释每股收益0.6元，基本每股收益(扣除)0.59元，每股净资产5.27元，摊薄净资产收益率11.3146%，加权净资产收益率11.96%；营业收入4672781925.53元，归属于母公司所有者净利润496216148.35元，扣除非经常性损益后净利润490100481.79元，归属于母公司股东权益4385626543.78元。

【2011-08-16】

刊登第五届董事会第十一次会议决议公告

新希望第五届董事会第十一次会议决议公告

新希望于2011年8月14日召开第五届董事会第十一次会议。与会董事经过认真审议，形成如下决议：根据公司第五届董事会第六次会议决议，在本次重大资产重组方案中，本次发行股份的具体情况如下：（1）新希望向四川南方希望实业有限公司发行403,916,262股股份；

（2）新希望向青岛思壮投资咨询有限公司发行99,059,312股股份；

（3）新希望向青岛善诚投资咨询有限公司发行99,059,312股股份；

（4）新希望向青岛和之望实业有限公司发行65,820,141股股份；

（5）新希望向潍坊众慧投资管理有限公司发行97,282,168股股份；

（6）新希望向山东惠德农牧科技有限公司发行50,027,415股股份；

（7）新希望向青岛高智实业投资发展有限公司发行70,038,381股股份；

（8）新希望向成都新望投资有限公司发行13,755,873股股份；

（9）新希望向李巍发行5,663,024股股份；

（10）新希望向刘畅发行676,182股股份。

公司向上述10位发股对象发行的股份合计数应为905,298,070股，由于计算差错，公司在第五届董事会第六次会议决议中将本次发行股份的总数披露为905,298,073股，两者之间存在3股的差异。现对此进行更正，将本次发行股份的总数更正为905,298,070股。

刊登授权公司及控股子公司2011年为养殖场（户）或经销商提供担保额度公告

新希望授权公司及控股子公司2011年为养殖场（户）或经销商提供担保额度公告

2011年8月4日，新希望第五届董事会第十次会议以通讯表决方式审议通过了《关于授权公司及控股子公司2011年为养殖场（户）或经销商提供担保额度的议案》，2011年为养殖场（户）和经销商提供担保的总额拟不超过人民币7,000万元，其中：北方片区拟为2,000万元；四川片区拟为2,000万元；云贵片区拟为2,000万元；海南片区拟为1,000万元。担保方式为连带责任保证反担保。

若本次担保全部实施后，公司及控股子公司累计对外提供担保的最大金额将不超过人民币4.57亿元，占公司最近一期经审计净资产的11.67%。截至目前，公司无逾期担保。

【2011-08-03】

刊登股东减持股份公告

新希望股东减持股份公告

新希望股东成都希望大陆实业有限公司于2011年7月6日-2011年7月31日通过集中竞价交易系统减持公司股份7,907,530股，占总股本比例为0.95%；减持后，成都希望大陆实业有限公司合计持有公司股份8,639,489股，占总股本比例为1.04%。

【2011-07-15】

刊登2011年半年度业绩预增公告

新希望2011年半年度业绩预增公告

新希望预计2011年1月1日至2011年6月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利41,618万元-46,697万元，比上年同期增长60%-80%。

业绩变动原因说明

本报告期业绩较上年同期大幅增加，主要原因是本报告期内预计公司投资的民生银行业绩有较大幅度提升，公司投资收益相应增加，加之公司屠宰和养殖业务与去年同期相比大幅减亏，从而使公司整体盈利能力有所增强。

【2011-07-05】

刊登公司资产重组获得中国证监会并购重组审核委员会审核通过公告

新希望公司资产重组获得中国证监会并购重组审核委员会审核通过公告

2011年7月4日，中国证券监督管理委员会并购重组审核委员会2011年第21次工作会议有条件审核通过了新希望资产重组事宜。

公司目前尚未收到中国证监会的相关核准文件，待收到相关核准文件后公司将另行公告。

公司股票于2011年7月5日复牌。

【2011-06-29】

刊登证监会并购重组审核委员会审核公司重大资产重组的停牌公告,今起停牌

新希望证监会并购重组审核委员会审核公司重大资产重组的停牌公告

根据中国证券监督管理委员会通知，中国证券监督管理委员会并购重组审核委员会将于近日审核新希望重大资产重组事宜。根据相关规定，公司股票自2011年6月29日起停牌，待公司公告审核结果后复牌。【2011-06-24】

刊登河北新希望农牧有限公司通过中国良好农业规范认证审核公告

新希望河北新希望农牧有限公司通过中国良好农业规范认证审核公告

近日，新希望所属河北新希望农牧有限公司顺利通过了中国检验认证集团有限公司河北公司组织的中国良好农业规范（CHINAGAP）认证审核。

【2011-06-14】

刊登变更电子邮箱地址公告

新希望变更电子邮箱地址公告

新希望对外联系的电子邮箱地址现已变更如下：

公司董事会秘书向川/董事会办公室:gfdsb@https://www.360docs.net/doc/a36125848.html,

公司证券事务代表李东兵:lidb@https://www.360docs.net/doc/a36125848.html,

刊登公司债券跟踪信用评级报告

新希望公司债券跟踪信用评级报告

鹏元资信评估有限公司（以下简称"鹏元"）对四川新希望农业股份有限公司（以下简称"新希望"或"公司"）2009年12月25日上市的"09希望债"的2011年跟踪评级结果维持为AA+，主体长期信用等级维持为AA-，评级展望维持为稳定。

公司债券受托管理事务报告（2010年度）

中信建投证券有限责任公司编制本报告谨对本期债券受托管理事务进行专项说明，不表明对其价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。因市场行为及其他情形引致的投资风险，由投资者自行负责。

【2011-05-20】

刊登2010年年度股东大会决议公告

新希望2010年年度股东大会决议公告

新希望2010年年度股东大会于2011年5月19日召开，审议通过"《2010年度报告正文》及《摘要》"、"2010年度利润分配预案"、"关于公司日常关联交易的议案"、"关于聘请四川华信（集团）会计师事务所为公司2011年财务报告审计单位的议案"等议案。

【2011-04-29】

公布2010年年度报告及2011年第一季报

新希望公布2010年年度报告：基本每股收益0.7元，稀释每股收益0.7元，基本每股收益(扣除)0.66元，每股净资产4.7元，摊薄净资产收益率14.8023%，加权净资产收益率15.67%；营业收入7785165151.96元，归属于母公司所有者净利润579476821.55元，扣除非经常性损益后净利润551806346.77元，归属于母公司股东权益3914770612.71元。

公布2011年第一季报：基本每股收益0.23元，稀释每股收益0.23元，每股净资产4.92元，摊薄净资产收益率4.7416%，加权净资产收益率4.84%；营业收入2189577255.83元，归属于母公司所有者净利润194032343.88元，扣除非经常性损益后净利润196826318.73元，归属于母公司股东权益4092094973.27元。

董监事会决议公告

一、审议通过了公司"2010年年度报告全文及摘要"

二、审议通过了"关于公司日常关联交易的议案"

三、审议通过了"2010年度利润分配预案"

根据公司目前正在进行的重大资产重组和生产经营的实际情况等，公司暂不进行2010年度的利润分配及资本公积金转增股本。

四、审议通过了"关于投资贵州凯里经济开发区30万吨饲料生产项目的议案"

公司拟在贵州凯里经济开发区投资建设年产30万吨畜禽饲料生产项目，总投资额约为人民币1亿元。

五、审议通过了"关于投资芒市10万吨饲料加工项目的议案"

公司拟在云南省德宏州芒市工业园区帕底片区投资建设年产10万吨饲料加工项目，总投资额约为人民币4,000万元。

六、审议通过了"关于聘请四川华信（集团）会计师事务所为公司2011年财务报告审计单位的议案"

拟聘请四川华信（集团）会计师事务所为公司2011年财务报告审计单位，聘期一年，审计费用为110万元人民币。

定于2011年5月19日上午9:30在成都市二环路南二段23号凯宾斯基饭店附楼5楼蜀竹厅召开二〇一〇年年度股东大会

【2011-04-09】

刊登关于设立公司养殖事业部和肉食品事业部的公告

新希望第五届董事会第七次会议决议公告

新希望第五届董事会第七次会议于2011年4月8日召开，审议通过了如下议案：

一、审议通过了"关于设立公司养殖事业部和肉食品事业部的议案"；

随着公司业务的不断发展，养殖和肉食品业务规模不断扩大，其销售收入占公司主营业务收入的比重逐年增加，如公司正在进行的重大资产重组工作顺利完成，山东六和集团、六和股份、以及四川新希望农牧有

限公司的两大业务也将并入我公司，其养殖和肉食品业务规模将进一步地扩大。为此，公司为加强其经营管理，拟对现有的养殖、肉食品业务进行有效整合，充分利用现有资源、技术，实施集中统一管理并提高其专业化水平，努力打造"畜禽养殖-饲料生产-屠宰-肉制品加工"的产业一体化经营，故拟在总部分别设立"养殖事业部"和"肉食品事业部"。

目前食品安全工作已得到全社会的高度重视，已形成"民以食为先，食以安为先"的格局，作为与食品安全有密切关系的农牧企业，公司除设立养殖、肉食品事业部外，还专门设立"食品安全委员会"，以进一步加强食品安全工作。

二、审议通过了"关于聘任李兵先生为公司总经理助理的议案"；

因工作变动，马松先生提出辞去公司总经理助理的职务。根据公司生产经营需要，拟聘任李兵先生为公司总经理助理，协助公司总经理的工作。

三、审议通过了"关于同意新希望集团有限公司为本公司贷款提供担保的议案"；

根据四川新希望农业股份有限公司生产经营和资金状况的需要，经公司申请，中国农业银行股份有限公司成都总府支行同意向公司提供最高余额折合人民币8.5亿元（大写:捌亿伍仟万元整）的授信。为支持公司的生产经营和发展，公司第一大股东新希望集团有限公司与中国农业银行成都总府支行签订《最高额保证合同》，愿为本公司向该行贷款提供担保。

四、审议通过了"关于同意公司向中国农业银行股份有限公司成都总府支行申请8.5亿元人民币银行授信的议案"。

根据公司生产经营和资金状况的需要，经公司申请，中国农业银行股份有限公司成都总府支行同意向公司提供最高余额折合人民币8.5亿元（大写:捌亿伍仟万元整）的授信，该授信有效期为一年，公司第一大股东新希望集团为本次授信提供连带责任担保。获得此笔银行授信后，将改善公司目前的资金状况。

【2011-03-17】

刊登收到证监会行政许可申请受理通知书公告

新希望收到证监会行政许可申请受理通知书公告

2011年3月15日，新希望收到了中国证监会下发的110221号《中国证监会行政许可申请受理通知书》，内容如下："四川新希望农业股份有限公司：我会依法对你公司提交的《四川新希望农业股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。"

【2011-02-11】

刊登2011年第一次临时股东大会决议公告

新希望2011年第一次临时股东大会决议公告

新希望2011年第一次临时股东大会于2011年2月10日召开，审议通过了《关于公司符合非公开发行股份购买资产条件的议案》、《关于公司资产出售、资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的议案》、《本次发行股份购买资产有关备考财务报告和盈利预测报告的议案》等议案。

【2011-01-28】

刊登2月10日召开2011年第一次临时股东大会的提示公告

新希望2月10日召开2011年第一次临时股东大会的提示公告

1.召集人：公司董事会。

2.召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3.现场会议

（1）召开时间：2011年2月10日（星期四）上午9:30。

（2）召开地点：成都市二环路南二段23号凯宾斯基饭店附楼5楼蜀竹厅。

4.网络投票

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年2月10日上午9:30-11:30，下午

13:00-15:00。

（2）通过互联网投票系统（https://www.360docs.net/doc/a36125848.html,）投票的具体时间为：2011年2月9日15:00至2011年2月10日15:00期间的任意时间。

5.股权登记日：2011年1月26日（星期三）。

6.登记时间：

(1)2011年2月9日（星期三）上午9:00至11:30，下午13:00至17:00。

(2)2011年2月10日（星期四）上午9:00至9:30。

7.会议审议事项：《关于公司符合非公开发行股份购买资产条件的议案》、《关于公司资产出售、资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的议案》、《关于四川新希望农业股份有限公司资产出售、资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）的议案》、《关于提请股东大会批准新希望集团有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》等。

【2011-01-10】

刊登关于公司资产出售、资产置换及发行股份购买资产暨关联交易公告

新希望董监事会决议公告

四川新希望农业股份有限公司于2011年1月6日在成都召开董监事会决议公告，形成如下决议：

一、审议并通过《关于公司资产出售、资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的议案》；

新希望发行股份购买资产的具体发行方案如下：

1.发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值为1.00元。

2.发行方式

本次发行股票采用非公开发行的方式。

3.发行对象及认购方式

本次发行对象为南方希望、青岛善诚、青岛思壮、和之望实业、潍坊众慧、惠德农牧、青岛高智和成都新望等八家公司法人和李巍、刘畅两名自然人。上述发股对象以其各自拥有六和集团、六和股份、新希望农牧以及枫澜科技的股权认购本次发行的股份。

4.发行价格

本次向特定对象发行股票的发行价格不低于定价基准日（即公司董事会首次审议本次重大资产重组相关事项的决议公告日，即2010年9月9日）前20个交易日新希望股票交易均价，即发行价格为8.00元/股。

5.发行数量

本次发行股份的数量905,298,073股，最终发行数量以中国证监会核准的为准。

6.过渡期间的损益归属

自评估基准日（即2010年10月31日）至交割日，标的资产对应的六和集团、六和股份、新希望农牧和枫澜科技如果因业务经营实现盈利导致净资产增加，由新希望按照持有该等公司股权的比例享有；如果因业务经营发生亏损导致六和集团、六和股份、新希望农牧或枫澜科技净资产减少，则在净资产减少数额经审计确定后的三十日内，由相关发行股份购买资产协议签署之日持有相关公司股权的交易对方按照其持股比例以现金向公司全额补足。

7.交易标的的权属转移

自本次重大资产重组所有先决条件得到满足时，交易对方应在十个工作日内办理标的资产的交割手续。

8.本次发行股份的锁定期

本次交易的发股对象南方希望、成都新望、和之望实业、李巍、刘畅承诺，本次以资产认购取得的股份，自本次发行结束之日起36个月内不转让。

发股对象青岛善诚、青岛思壮承诺，本次以资产认购取得的股份，自本次发行结束之日起12个月内不转让；上述股份中的50%在本次发行结束之日起12个月后可以解除限售（在该部分股份办理解除限售手续之前，应事先通知南方希望），剩余50%股份将一直锁定至本次发行结束之日起36个月后方可解禁转让。

发股对象潍坊众慧承诺，本次以资产认购取得的股份，自本次发行结束之日起12个月内不转让；上述股份中的67%在本次发行结束之日起12个月后可以解除限售（在该部分股份办理解除限售手续之前，应事先通知南方希望），剩余33%股份将一直锁定至本次发行结束之日起36个月后方可解禁转让。

发股对象青岛高智、惠德农牧承诺，本次以资产认购取得的股份，自本次发行结束之日起12个月内不转让；上述股份中的65%在本次发行结束之日起12个月后可以解除限售（在该部分股份办理解除限售手续之前，应事先通知南方希望），剩余35%股份将一直锁定至本次发行结束之日起36个月后方可解禁转让。

9.本次发行前滚存未分配利润的归属

本次向发股对象非公开发行股票完成后，本次发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按照发行后的股权比例共享。

二、审议并通过《关于四川新希望农业股份有限公司资产出售、资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）的议案》；

三、审议并通过《关于签署<资产出售协议之补充协议>的议案》；

四、审议并通过《关于签署<发行股份购买资产协议（一）之补充协议>、<资产置换及发行股份购买资产协议（二）之补充协议>、<发行股份购买资产协议（三）之补充协议>、<发行股份购买资产协议（四）之补充协议>的议案》；

五、审议并通过《关于签署<盈利补偿协议（一）之补充协议>、<盈利补偿协议（二）之补充协议>、<

盈利补偿协议（三）之补充协议>、<盈利补偿协议（四）之补充协议>的议案》；

六、审议并通过《本次重大资产重组有关备考财务报告和盈利预测报告的议案》；

七、审议并通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；

八、审议并通过《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》；

根据公司生产经营所需，同意公司在授权额度内对控股子公司提供连带责任保证担保，在需要提供担保时，授权董事长作出决定并签署担保协议文件；同意全资子公司新希望乳业控股有限公司对其控股的公司，在经营所需时，于授权额度内提供除以其自身土地抵押外的连带责任保证担保，在需要提供担保时，授权新希望乳业控股有限公司董事长在新希望乳业控股有限公司董事会作出同意表决。以上担保总金额估计为7.6亿元人民币。上述授权有效期为自本次董事会审核通过后12个月。

【2010-11-22】

刊登2009年公司债券2010年付息公告

新希望2009年公司债券2010年付息公告

本期债券"09希望债"票面利率为6.10%，本次付息每手（面值1,000元）"09希望债"派发利息为人民币61.00元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为48.80元；扣税后非居民企业（包含QFII）取得的实际每手派发利息为54.90元。付息债权登记日：2010年11月24日；除息日：2010年11月24日；派息款到账日：2010年11月25日。

【2010-11-19】

刊登新希望乳业控股有限公司对外担保公告

新希望新希望乳业控股有限公司对外担保公告

新希望控股子公司云南新希望邓川蝶泉乳业有限公司因业务发展的需要，拟向中国农业发展银行洱源县支行申请人民币8,000万元的流动资金贷款,需要公司全资子公司新希望乳业控股有限公司为其进行担保。 2010年11月18日，公司第五届董事会第五次会议以通讯表决方式审议通过了《关于新希望乳业控股有限公司为云南新希望邓川蝶泉乳业有限公司提供连带责任保证担保的议案》，同意公司全资子公司新希望乳业控股有限公司为邓川蝶泉本次贷款本金及相应利息、复利、罚息、违约金、赔偿金及银行实现抵押权的费用和所有其他应付的费用提供连带责任保证担保，担保期限为一年。

截至2010年9月30日公司对外担保（包括对控股子公司的担保）的总额为14,500万元，无逾期担保情况，占公司最近一期经审计的总资产的1.71%，占公司最近一期经审计的净资产的4.19%。

【2010-10-30】

公布2010年第三季报

新希望公布2010年第三季报：基本每股收益0.5元，稀释每股收益0.5元，每股净资产4.53元，摊薄净资产收益率10.9564%，加权净资产收益率11.31%；营业收入5594214087.09元，归属于母公司所有者净利润412916852.03元，扣除非经常性损益后净利润408896997.70元，归属于母公司股东权益3768738783.76元。

董监事会决议公告

审议通过了如下议案：

一、审议通过了公司"2010年第三季度报告全文及摘要"；

二、审议通过了"关于成立新希望新加坡有限公司的议案"；

近年来，公司抓住东南亚等国发展的良好机遇，加快了向国外投资发展的步伐，已先后在越南、菲律宾、

印尼、孟加拉和柬埔寨等国投资建设了11家饲料生产和养殖企业，业务已遍及东南亚国家和地区，公司在国外的投资取得了较好的回报，已成为公司新的利润增长点。为使国外业务更好地发展，有效地整合现有资源，为国外业务的发展搭建更好的平台，经国家商务部企业境外投资证书第5100201000064号核准，公司拟投资注册成立"新希望新加坡有限公司"（以在新加坡工商注册核准的名称为准），作为国外公司的管理中心，统一管理公司的国外业务。

(一)拟设立公司名称:新希望新加坡有限公司（以在新加坡工商注册核准的名称为准）。

(二)公司所在的具体地址:新加坡

(三)公司的主要业务:拟为股权投资及管理，畜、禽、水产品配合饲料，浓缩饲料及预混料的生产、加工和销售。

(四)公司注册资本及出资方式:我公司拟以现金30万美元和公司持有的国外公司的全部股权，以2010年9月30日为基准日，按股权所占的净资产出资，我公司持有新希望新加坡有限公司100%的股权。公司拟出资的国外公司的股权包括：

1、越南4家公司股权：我公司持有的新希望河内有限公司、新希望胡志明有限公司、同塔新希望水产饲料有限公司及新希望越南北宁有限公司100%的股权。

2、印尼2家公司的股权：新希望印度尼西亚雅加达有限公司和新希望印度尼西亚泗水有限公司99%的股权。

3、孟加拉2家公司股权：新希望孟加拉有限公司99%的股权和新希望农业科技孟加拉有限公司90%股权。

4、菲律宾2家公司股权：新希望菲律宾中吕宋有限公司99.93%股权及新希望邦邦亚农业有限公司100%的股权。

5、柬埔寨1家公司的股权：新希望柬埔寨有限公司100%的股权（以当地工商注册变更登记的股权比例为准）。

由于在新加坡注册成立公司，以股权出资的需要将公司的财务报表按新加坡会计制度(新加坡执行的是国际会计准则)的规定进行编制，故我公司需将国外公司截止2010年9月30日为基准日的财务报表转换成按国际会计准则编制的会计报表，以确定持有上述公司股权的价值，最终确定新希望新加坡有限公司在新加坡的注册资本。

综上，特提请公司董事会授权公司经营班子全权办理"新希望新加坡有限公司"的注册成立事宜。

在新希望新加坡有限公司正式注册成立后，公司将对相关内容作进一步披露。

三、审议通过了"关于同意严虎先生辞去公司董事的议案"。

公司董事会于2010年9月8日收到严虎先生递交的辞职报告，由于个人原因，请求辞去公司董事会董事职务。公司经认真而慎重地考虑后，同意严虎先生的辞职请求，并对严虎先生在担任公司董事期间的辛勤工作表示感谢。

【2010-10-15】

刊登股东减持公司股份公告

新希望股东减持公司股份公告

新希望股东成都美好房屋开发有限公司于2007年8月27日-2010年10月14日，通过集中竞价交易方式，减持公司股份850.9347万股，占公司总股本比例为1.07%，本次减持后，该公司尚持有公司股份3,415.0941

万股，占公司总股本比例为4.1%。

【2010-09-27】

刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时

新希望股票交易异常波动公告

新希望股票于2010年9月20日、9月21日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于深圳证券交易所《股票交易规则》规定的股票交易异常波动情形。

经向公司管理层、公司控股股东新希望集团、公司实际控制人刘永好询问，公司、控股股东及实际控制人均不存在关于公司的应披露而未披露的其它重大事项或处于筹划阶段的重大事项。

近期公司生产经营情况一切正常，未发生或预计将发生重大变化。

公司控股股东、实际控制人及公司董事会承诺：截止目前及未来3个月内，除已公告的新希望重大资产重组事项外，不会对上市公司进行其它重大资产重组等事项。

【2010-09-18】

刊登2010年第一次临时股东大会决议

新希望2010年第一次临时股东大会决议公告

新希望2010年第一次临时股东大会于2010年9月17日召开，本次会议以记名投票表决方式专项审议通过了"关于修改《公司章程》的议案"。将原第六条"公司注册资本为人民币75,670.14万元（实收资本75,670.14万元）"修改为："公司注册资本为人民币832,371,540 元（实收资本832,371,540元）"。将原第十九条"公司股份总数为756,701,400 股"修改为："公司股份总数为832,371,540 股"

【2010-09-16】

刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时

新希望股票交易异常波动公告

新希望股票于2010年9月14日、9月15日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于深圳证券交易所《股票交易规则》规定的股票交易异常波动情形。

经向公司管理层、公司控股股东新希望集团、公司实际控制人刘永好询问，公司、控股股东及实际控制人均不存在关于公司的应披露而未披露的其它重大事项或处于筹划阶段的重大事项。近期公司生产经营情况一切正常，未发生或预计将发生重大变化。股票异常波动期间控股股东、实际控制人均未买卖公司股票。公司控股股东、实际控制人及公司董事会承诺：截止目前及未来3个月内，除已公告的新希望重大资产重组事项外，不会对上市公司进行其它重大资产重组等事项。

【2010-09-13】

刊登公司资产出售、资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案公告

新希望董监事会决议公告

一、审议并通过《关于公司符合非公开发行股份购买资产条件的议案》；

二、审议并通过《四川新希望农业股份有限公司资产出售、资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案》的议案；

三、逐项审议并表决通过《关于公司资产出售、资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的议案》；

本次资产出售、资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案（以下统称"本次交易"或"本次重大资产重组"）分为资产置换、发行股份购买资产和资产出售三部分，具体如下：

（一）资产置换

1、置入资产的范围：四川南方希望实业有限公司（以下简称"南方希望"）持有的四川新希望农牧有限公司（以下简称"新希望农牧"）92.75%的股权。

2、置出资产的范围：本公司持有的新希望乳业控股有限公司（以下简称"新希望乳业"）100%的股权。

3、作价方式

各方同意，置入资产、置出资产均以有证券业务资格的评估机构出具的评估值作为定价依据。

4、资产置换差额补偿

经各方预估，新希望农牧净资产预估值15.3亿元，南方希望所持92.75%的股权价值约为14.2亿元。置出资产新希望乳业预估值5.5亿元，上述资产置换差额部分（以下简称"资产置换差额"）约8.7亿元，由新希望以向南方希望非公开发行股份的方式支付。

（二）发行股份购买资产

1、本公司拟通过向四川南方希望实业有限公司（以下称"南方希望"）、青岛善诚投资咨询有限公司（以下称"青岛善诚"）、青岛思壮投资咨询有限公司（以下简称"青岛思壮"）、青岛和之望实业有限公司（以下简称"和之望实业"）、潍坊众慧投资管理有限公司（以下简称"潍坊众慧"）发行股份购买该等公司合计拥有的山东六和集团有限公司（以下简称"六和集团"）100%的股权。

2、本公司拟向山东惠德农牧科技有限公司（以下简称"惠德农牧"）、青岛高智实业投资发展有限公司（以下简称"青岛高智"）发行股份购买惠德农牧拥有的六和饲料股份有限公司（以下简称"六和股份"）901万股（占六和股份股本总额的10%）和青岛高智拥有的六和股份1261.4万股（占六和股份股本总额的14%）。

3、本公司拟向南方希望发行股份支付资产置换差额，同时向成都新望投资有限公司（以下简称"成都新望"）发行股份购买其拥有的四川新希望农牧有限公司（以下简称"新希望农牧"）7.25%的股权。

4、本公司拟向自然人李巍和刘畅（以下统称"交易对方"）发行股份的方式购买其合计拥有的成都枫澜科技有限公司（以下简称"枫澜科技"）75%的股权。

5、具体发行方案如下：

（1）本次发行股份购买资产涉及的标的资产（以下称"标的资产"）如下：公司拟向南方希望、青岛善诚、青岛思壮、和之望实业和潍坊众慧购买上述五家法人拥有的六和集团合计100%的股权，其中：南方希望拥有六和集团45.12%的股权，青岛善诚拥有六和集团15.05%的股权，青岛思壮拥有六和集团15.05%的股权，和之望实业拥有六和集团10%的股权，潍坊众慧拥有六和集团14.78%的股权；

公司拟向惠德农牧、青岛高智购买两家法人合计拥有六和股份2162.4万股（占股本总额的24%），其中惠德农牧拥有六和股份901万股（占股本总额的10%），青岛高智拥有六和股份1261.4万股（占股本总额的14%）；公司拟以资产置换及向南方希望发行股份的方式购买南方希望所持新希望农牧92.75%的股权，同时向成都新望发行股份购买其拥有的新希望农牧7.25%的股权；

公司拟向李巍和刘畅购买其合计拥有的枫澜科技75%的股权，其中：李巍拥有枫澜科技67%的股权和刘畅拥有枫澜科技8%的股权。

（2）标的资产的价格以经有证券业务资格的评估机构出具的资产评估结果确定。

（3）过渡期损益归属

自基准日至标的资产交割日为过渡期。在交割日后的三十日内，公司将聘请中介机构对标的资产在过渡期间的损益进行审计。

自评估基准日至交割日，标的资产对应的六和集团、六和股份、新希望农牧和枫澜科技如果因业务经营实现盈利导致净资产增加，由公司按照持有该等公司股权的比例享有；如果因业务经营发生亏损导致六和集团、六和股份、新希望农牧或枫澜科技净资产减少，则在净资产减少数额经审计确定后的三十日内，由相关发行股份购买资产协议签署之日持有相关公司股权（股份）的交易对方按照其持股比例以现金向公司全额补足。

（4）交易标的权属转移

自本次发行股份购买资产所有先决条件得到满足时，交易对方应在十个工作日内办理标的资产的交割手续。相关工商行政管理部门将交易对方所持六和集团、六和股份、新希望农牧和枫澜科技的全部股权变更登记至公司名下，且其他相关的工商变更登记和备案手续办理完毕之日，视为标的资产交割完成。

（5）本次交易构成关联交易

鉴于南方希望与公司同为新希望集团有限公司控股子公司，李巍和刘畅为公司实际控制人刘永好的直系亲属，本次交易构成关联交易。

6、公司拟采取向交易对方非公开发行股份的方式购买上述标的资产，非公开发行股份的方案大致如下：

（1）发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元。

（2）发行方式

本次发行股票采用非公开发行的方式，在获得中国证监会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行股票。

（3）发行数量

标的资产的预估值分别为六和集团100%股权预估值52.7亿元、六和股份2162.4万股预估值9.6亿元、新希望农牧100%股权预估值15.3亿元和枫澜科技75%股权预估值0.5亿元，上述标的资产的作价将参照有证券业务资格的评估机构出具的评估结果，并经双方协商一致后确定。据此测算，扣除资产置换置出资产的新希望乳业的净资产值，公司本次向交易对方非公开发行股票的总数不超过9.1亿股（含9.1亿股）。具体发行数量将根据资产评估结果由各方协商确定，最终发行数量以中国证监会核准的为准。

在本次发行定价基准日至发行日期内，若公司因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时，将按相应比例调整拟向特定对象非公开发行股份的数量。

（4）发行价格

本次向特定对象发行股票的发行价格不低于本次董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价，即为8.00元/股，最终发行价格尚需公司股东大会批准。

（5）发行对象及认购方式

发行对象：本次非公开发行对象为南方希望、青岛善诚、青岛思壮、和之望实业、潍坊众慧、惠德农牧、青岛高智和成都新望八名公司法人和李巍、刘畅两名自然人。

认购方式：南方希望、青岛善诚、青岛思壮、和之望实业、潍坊众慧、惠德农牧、青岛高智和成都新望八名公司法人和李巍、刘畅以其各自拥有六和集团、六和股份、新希望农牧以及枫澜科技股权（股份）认购本次非公开发行的股份。

（6）本次发行股份的锁定期

南方希望、和之望实业、青岛善诚、青岛思壮、潍坊众慧、惠德农牧、青岛高智、成都新望、李巍和刘畅以标的资产认购的本次发行的对价股份的锁定期按《上市公司重大资产重组管理办法》和相关规范性文件规定以及中国证监会及深圳证券交易所的要求执行，在锁定期内该等股份不得转让。

（7）上市地点

在锁定期届满后，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

（8）本次发行前滚存未分配利润的归属

本次向特定对象非公开发行股票完成后，发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按照发行后的股权比例共享。

（9）本次非公开发行股票决议的有效期

本次非公开发行股票决议自本议案提交股东大会审议通过之日起12个月内有效。

（三）资产出售

本公司拟将拥有的成都新希望实业投资有限公司51％股权、四川新希望实业有限公司51％股权转让于四川新希望房地产开发有限公司。四川新希望房地产开发有限公司以现金受让上述股权，资产出售价格以评估机构确定的评估值为依据确定。

四、审议并通过《关于与本次资产出售、资产置换及发行股份购买资产的各交易对方签署相关资产出售协议、资产置换及发行股份购买资产协议以及与南方希望、青岛善诚、青岛思壮、和之望实业、潍坊众慧、惠德农牧、青岛高智、成都新望和李巍、刘畅签署相关盈利补偿协议的议案》；

根据本次交易方案，公司与各交易对方拟定了如下协议：

1、公司与四川新希望房地产开发有限公司拟定了附生效条件的《资产出售协议》，就资产出售相关事宜进行了约定。

2、公司与南方希望、青岛善诚、青岛思壮、和之望实业、潍坊众慧就发行股份购买六和集团100%股权事宜，与惠德农牧、青岛高智就发行股份购买六和股份2162.4万股股份事宜，与李巍、刘畅就发行股份购买枫澜科技75%股权事宜分别拟定了附生效条件的发行股份购买资产协议，协议就拟认购股份的数量或者数量区间、认购价格或者定价原则、限售期，以及标的资产的基本情况、交易价格或者定价原则、资产过户或交付的时间安排和违约责任等方面事宜进行了约定。

3、公司与南方希望、成都新望就资产置换及发行股份购买新希望农牧100%股权事宜拟定了附生效条件的《资产置换及发行股份购买资产协议》，协议就置出置入资产范围、作价方式、资产置换差额补偿以及发行股份购买资产相关事宜进行了约定。

【2010-09-06】

刊登重大资产重组进展情况公告,继续停牌

新希望重大资产重组进展情况公告

因新希望正与有关方筹划涉及公司的重大资产重组事项，公司股票已自2010年7月23日起停牌。目前，公司及聘请的中介机构正积极推进重大资产重组的相关工作，与有关方对重组方案进行沟通和论证，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次资产重组的相关议案。该事项仍存在不确定性，为维护投资者利益，公司股票继续停牌。

【2010-08-31】

公布2010年半年报,继续停牌

新希望公布2010年半年报：基本每股收益0.34元，稀释每股收益0.34元，基本每股收益(扣除)0.36元，每股净资产4.91元，摊薄净资产收益率7.2%，加权净资产收益率7.21%；营业收入3510849353.30元，归属于母公司所有者净利润259427916.20元，扣除非经常性损益后净利润272147778.36元，归属于母公司股东权益3715092686.05元。

董监事会第二次会议决议公告

审议并通过了如下议案：

一、审议通过了"公司《2010 年半年度报告全文》及《摘要》"；

二、审议通过了"关于修改《公司章程》的议案"；

三、审议通过了"关于核销应收账款坏账的议案"；本次核销的坏账户数为97 户，金额为958,647.19元，已计提坏账准备958,647.19 元，净额为0 元。

四、审议通过了"董事会提议召开2010年第一次临时股东大会的议案"。

会议时间：2010 年9 月17 日上午9:30

会议地点：成都市二环路南二段23 号凯宾斯基

会议召集人：公司董事会

会议表决方式：现场投票

会议审议事项：

专项审议"关于修改《公司章程》的议案"。

【2010-08-30】

刊登重大资产重组进展情况公告,继续停牌

新希望重大资产重组进展情况公告

因新希望正与有关方筹划涉及公司的重大资产重组事项，公司股票已自2010年7月23日起停牌。目前，公司及聘请的中介机构正积极推进重大资产重组的相关工作，与有关方对重组方案进行沟通和论证，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次资产重组的相关议案。该事项仍存在不确定性，为维护投资者利益，公司股票继续停牌。

【2010-08-23】

刊登重大资产重组进展情况公告,继续停牌

新希望重大资产重组进展情况公告

2010年7月22日，新希望接到控股股东新希望集团有限公司关于其准备筹划对公司重大资产重组事宜的通知，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票"新希望"(证券代码为000876)，"09 希望债"(证券代码为112017)自2010年7月23日起开始停牌，公司据此于2010年7月30日刊登了《四川新希望农业股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》，原计划将于2010年8月23日恢复交易。由于本次重大资产重组涉及的资产规模较大，资产分布的区域较广，审计评估工作所需时间较长，重组方案涉及的相关问题仍需要向有关方面进行持续沟通，为保护广大投资者权益，公司已向深交所申请延长股票停牌时间，预计于2010年9月13日公告重组相关内容并复牌。目前，公司正积极开展本次重大资产重组的相关工作，停牌期间，公司将及时披露上述事项的进展情况，敬请广大投资者注意风险。

【2010-08-13】

刊登重大资产重组进展情况公告,继续停牌

新希望重大资产重组进展情况公告

因新希望正与有关方筹划涉及公司的重大资产重组事项，公司股票已自2010年7月23日起停牌。目前，公司正与有关方对重组方案进行探讨和论证，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次资产重组的相关议案。该事项仍存在不确定性，为维护投资者利益，公司股票继续停牌。

【2010-08-06】

刊登重大资产重组进展情况公告,继续停牌

新希望重大资产重组进展情况公告

因新希望正与有关方筹划涉及公司的重大资产重组事项，公司股票已自2010年7月23日起停牌。目前，公司正与有关方对重组方案进行探讨和论证，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次资产重组的相关议案。该事项仍存在不确定性，为维护投资者利益，公司股票继续停牌。

【2010-07-30】

刊登重大资产重组停牌公告,继续停牌

新希望重大资产重组停牌公告

新希望正在筹划重大资产重组事项，因有关事项尚存不确定性。为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票新希望(证券代码为000876)，09

希望债(证券代码为112017)自2010年07月23日起开始停牌，自停牌之日起30天内，公司将按照26号格式准则的要求披露重大资产重组信息；若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露相关事项，公司证券将于2010年08月23日恢复交易，公司承诺在证券恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。

公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，公司预计将在停牌期满前五个交易日向交易所提交符合要求的披露文件。

公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

【2010-07-23】

因公司发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项,今起停牌

新希望股票临时停牌的公告

因四川新希望农业股份有限公司发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票新希望(证券代码为000876),09希望债(证券代码为112017)自2010年7月23日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌。

【2010-07-07】

刊登2009年度分红派息公告

新希望2009年度分红派息公告

新希望2009年度分红派息方案为：每10股送1股，派现1.16元(含税，扣税后，个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派0.944元现金）。

本次分红派息股权登记日为：2010年7月13日（星期二），除权除息日为：2010年7月14日（星期三）。

本次所送红股将于2010年7月14日直接记入股东证券账户。

本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2010年7月14日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

本次所送转可流通股份起始交易日为2010年7月14日。

实施送股方案后，按新股本832,371,540股摊薄计算，2009年度每股收益为0.49元。

【2010-06-01】

刊登公司债跟踪评级结果公告

新希望公司债跟踪评级结果公告

新希望于2010年5月28日收到鹏元资信评估有限公司为公司"09公司债"出具的跟踪评级报告，评级结果为：本期公司债券跟踪信用等级：aa+；主体长期信用等级：aa-。

【2010-05-21】

刊登2009年年度股东大会及董监事会决议公告

新希望2009年年度股东大会决议公告

新希望2009年年度股东大会于2010年5月20日召开，审议通过了"《2009年度报告正文》及《摘要》"、"2009年度利润分配预案"、"关于公司第五届董事会换届选举的议案"、"关于公司第五届监事会换届选举的议案"等议案。

董监事会决议公告

选举刘永好先生为公司第五届董事会董事长。

续聘黄代云先生为公司总经理，聘任曾勇、向川先生为公司副总经理，马松先生为公司总经理助理。

续聘向川先生为公司董事会秘书、王世熔女士为公司财务总监，李东兵先生为公司证券事务代表。

选举朱月樵女士为公司第五届监事会主席。

【2010-05-20】

召开股东大会,停牌一天

新希望召开股东大会。

【2010-04-30】

公布2010年一季报

新希望公布2010年一季报：基本每股收益0.15元，稀释每股收益0.15元，每股收益（扣除）0.16元，每

股净资产4.74元，净资产收益率3.25%，加权平均净资产收益率3.31%，扣除非经常性损益后净利润120442081.89元，营业收入1649863463.66元，归属于母公司所有者净利润116538511.04元，归属于母公司股东权益3586599945.84元。

【2010-04-28】

公布2009年年报

新希望公布2009年年报：基本每股收益0.54元，稀释每股收益0.54元，每股收益（扣除）0.51元，每股净资产4.58元，净资产收益率11.8007%，加权平均净资产收益率12.13%，扣除非经常性损益后净利润382170378.26元，营业收入6797469166.01元，归属于母公司所有者净利润408609001.4元，归属于母公司股东权益3462559624.01元。

董监事会决议公告

一、审议通过了公司“2009年年度报告全文及摘要”；

二、审议通过了“四川新希望农业股份有限公司2009年度董事会工作报告”；

三、审议通过了“四川新希望农业股份有限公司2009年内部控制自我评价报告”；

四、审议通过了“四川新希望农业股份有限公司2009年度社会责任报告”；

五、审议通过了公司“2009年度利润分配预案”；

公司2009年度共实现净利润408,609,001.40元，按有关规定提取法定盈余公积金50,176,449.83元，加其他转入-113,668,923.01元，加年初未分配利润942,897,519.61元，实际剩余可供股东分配的利润为

1,187,661,148.17元，资本公积金为1,317,431,762.77元，其中可供转增股本的资本公积为0元。

本次董事会审议的2009年度公司的利润分配预案拟为：以公司2009年12月31日的股份总数756,701,400股为基数，向全体股东以未分配利润每10股送1股，派现1.16元(含税)。

六、审议通过了“关于董监事会换届选举的议案”；

非独立董事候选人：刘永好、黄代云、唐勇、严虎、曾勇、赵韵新。

独立董事候选人：黄友、章群、周友苏。

股东单位推荐的2名监事候选人为：朱月樵、曾祥光。

职工代表大会推荐的1名监事候选人为：张韶。

七、审议通过了“关于投资建设菲律宾布拉干水产饲料项目的议案；

八、审议通过了“关于投资建设菲律宾塔拉克畜禽饲料项目的议案；

九、审议通过了“关于投资建设柬埔寨饲料项目的议案”；

十、审议通过了“关于投资建设新希望农业科技孟加拉有限公司的议案”；

十一、审议通过了“公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案”；

十二、审议通过了“公司内幕信息及知情人登记备案管理制度”；

十三、审议通过了“关于聘请四川华信（集团）会计师事务所为公司2010年财务报告审计单位的议案”；

十四、审议通过了“董事会提议召开2009年年度股东大会的议案”。

关于召开二〇〇九年年度股东大会的通知

一、会议时间：2010年5月20日上午9:30

二、会议地点：成都市二环路南二段23号凯宾斯基饭店附楼5楼蜀竹厅

三、会议召集人：公司董事会

四、会议表决方式：现场投票

对外投资公告

对外投资的基本情况:

1、本公司拟与日本双日株式会社在柬埔寨共同出资设立新希望柬埔寨有限公司New Hope Cambodia Ltd.（暂定名）。该公司注册资本拟为600 万美元；总投资额约为600 万美元，其中包含约100 万美元的设备投资。

2、本公司拟在孟加拉单独出资设立新希望农业科技孟加拉有限公司New Hope Agrotech Bangladesh Ltd.(暂定名)。该公司注册资本拟为100,000,000 塔卡（折合人民币约为975 万元）；总投资额约为750 万美元（折合人民币约为5,100 万元，其中包含约130 万美元的设备投资）。

3、本公司拟在菲律宾布拉干单独出资设立新希望布拉干农业科技有限公司。该公司注册资本拟为2,000

万比索（折合人民币约为300 万元）；总投资额约为36,342 万比索（折合人民币约为5,400 万元，折合美元约为791 万元，其中包含约310 万美元的进口设备）。

4、本公司拟在菲律宾塔拉克单独出资设立新希望塔拉克农业科技有限公司。该公司注册资本拟为2,000 万比索（折合人民币约为300 万元），项目总投资额约为30,958 万比索（折合人民币约为4,600 万元，折合美元约为673 万元，其中，包含约为310 万美元的设备投资）。

出资方式:

1、新希望柬埔寨有限公司：本公司拟以现金方式出资540 万美元，占注册资本的90%，日本双日株式会社拟以现金方式出资60 万美元，占注册资本的10%。

2、新希望农业科技孟加拉有限公司：本公司拟以现金方式出资100,000,000 塔卡（约为人民币975 万元），占注册资本的100%。

3、新希望布拉干农业科技有限公司：本公司拟以现金方式出资2,000万比索（约为人民币300 万元）,

占注册资本的100%。

4、新希望塔拉克农业科技有限公司：本公司拟以现金方式出资2,000万比索（约为人民币300 万元）,

占注册资本的100%。

公司积极响应国家走出去的发展战略，在国外投资建设的饲料项目一直保持着快速成长、有效经营的良好态势。为进一步拓展国外市场，根据当地市场状况，经过前期考察论证，本公司拟分别在柬埔寨、孟加拉、菲律宾的布拉干和塔拉克投资新建饲料项目，以加快公司的国外投资步伐，创造新的利润增长点，从而更好地回报股东和投资者。

【2010-02-11】

刊登关于调整国外公司坏账准备计提会计估计的公告

新希望第四届董事会二十一次会议决议公告

新希望第四届董事会第二十一次会议于2010年2月10日召开，审议通过了《关于调整国外公司坏账准备计提会计估计的议案》。

【2010-02-10】

刊登乳业控股公司参加安徽白帝乳业有限公司国有股权公开转让进展情况公告

新希望乳业控股公司参加安徽白帝乳业有限公司国有股权公开转让进展情况公告

新希望曾于2009年11月25日发布公告，公司全资控股子公司新希望乳业控股有限公司拟参加安徽白帝乳业有限公司41%国有股权公开转让。近日，公司接到合肥招标投标中心竞标结果公告，确认新希望乳业控股有限公司此次竞购成功。新希望乳业控股有限公司现已与安徽白帝集团有限公司签订了《产权转让合同》，并按合同约定付清了全部股权转让款人民币2,651万元。目前股权转让的工商变更登记手续正在办理中。至此，公司持有安徽白帝乳业有限公司100%的股权。

【2010-01-29】

刊登预计2009年度净利润约34,300万元-37,000万元，同比增长约50%-62%公告

新希望预计2009年度业绩同比增长约50%公告

新希望预计2009年度净利润约34,300万元-37,000万元，同比增长约50%-62%。

业绩变动原因说明:报告期内,因民生银行经营业绩增长,公司来自民生银行的投资收益有较大提高和主

营业务减亏。

【2009-12-24】

刊登2009年公司债券上市公告书公告

新希望2009年公司债券上市公告书公告

证券简称：09希望债

证券代码：112017

上市总额：8亿元

上市时间：2009年12月25日

上市地：深圳证券交易所

上市推荐人：中信建投证券有限责任公司

根据登记公司提供的债券托管证明，本期债券8亿元全部托管在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司，并注册登记至本期债券认购人的账户。

【2009-12-09】

刊登对外投资公告

新希望对外投资公告

新希望控股子公司辽宁千喜鹤食品有限公司于2009年12月1日在四川成都与科菲特饲料（长春）有限公司签订《出资协议书》，双方拟共同出资组建辽宁新科农牧有限公司（暂定名）。辽宁新科注册资本为1000万元人民币，其中：辽宁千喜鹤食品有限公司出资600万元，占注册资本的60%；科菲特饲料（长春）有限公司出资400万元，占注册资本的40%。

拟设立的辽宁新科农牧有限公司主要经营为:生猪养殖、销售，饲料经营，兽药销售，农业技术综合开发等（国家禁止经营的除外）。

【2009-11-28】

刊登2009年公司债券发行结果公告

新希望2009年公司债券发行结果公告

新希望本期公司债券发行工作已于2009年11月27日结束。本期公司债券发行情况如下：

1、网上发行

网上一般社会公众投资者的认购数量为8,000万元人民币，占本期公司债券发行总量的10%。

2、网下发行

网下机构投资者认购数量为72,000万元人民币，占本期公司债券发行总量的90%。

【2009-11-26】

刊登拟参加安徽白帝乳业国有股权公开转让公告

新希望拟参加安徽白帝乳业国有股权公开转让公告

合肥市国资委于2009年11月20日发布公示，将以公允的价格转让安徽白帝乳业有限公司41%国有股权，合肥招标投标中心于同日发布公告称，受安徽白帝集团有限公司委托，其将对安徽白帝集团有限公司持有的安徽白帝乳业有限公司41%国有股权进行公开转让。新希望通过全资控股子公司新希望乳业控股有限公司现持有安徽白帝乳业有限公司59％股权，为进一步加强安徽白帝乳业有限公司自主经营的战略，新希望乳业控股有限公司拟按法定程序参加此次股权公开挂牌的竞购，能否竞购到，还尚有不确定性。公司将对竞购结果及时予以披露。

【2009-11-25】

刊登2009年公司债券票面利率公告

新希望2009年公司债券票面利率公告

11月24日，新希望和保荐人(主承销商)中信建投证券有限责任公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下机构投资者询价申购结果，经发行人和保荐人(主承销商)协商一致，最终确定本期公司债券票面利率为6.10%。发行人将按上述票面利率于2009年11月25日面向社会公众投资者网上公开发行，于2009年11月25日－11月27日面向机构投资者网下发行。

【2009-11-23】

刊登2009年公司债发行公告

新希望发行公告

一、本次发行基本情况

1、债券名称：2009年四川新希望农业股份有限公司公司债券（简称"09希望债"）。

2、发行总额：80,000万元。

3、票面金额：100元/张。

4、发行数量：80万手（800万张）。

5、发行价格：按面值平价发行。

6、债券期限：本期债券为5年期固定利率债券。

7、债券利率及其确定方式：本期债券采取网上与网下相结合的发行方式，票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与保荐人（主承销商）按照国家有关规定协商一致，在债券存续期内固定不变。本期债券的票面利率询价区间为5.80%-6.50%。

8、还本付息的期限和方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

9、起息日：2009年11月25日。

10、付息日：2010年至2014年每年的11月25日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日）。

11、兑付日：2014年11月25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

12、担保人及担保方式：新希望集团有限公司为本期债券的按期还本付息提供全额无条件的不可撤销的连带责任保证担保，同时新希望集团有限公司的全资子公司四川南方希望实业有限公司以其合法持有的一定数量的民生银行股票为本期公司债券提供质押担保。质押标的股票的数量将不少于本期债券本息总额除以本期债券发行公告刊登日前二十个交易日民生银行股票交易均价（成交总金额÷成交总股数）的得数。

13、信用级别及资信评级机构：经鹏元资信评估有限公司和联合信用评级有限公司综合评定，本期债券的信用级别为AA+，发行人的主体信用等级为AA-。

14、债券受托管理人：中信建投证券有限责任公司。

15、本次发行对象：

（1）网上发行：持有深圳登记公司开立的A股证券账户的社会公众投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

（2）网下发行：在深圳登记公司开立A股证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

16、向公司股东配售的安排：本期债券不向公司股东优先配售。

17、发行方式：

本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。网上认购按"时间优先"的原则实时成交，网下认购采取机构投资者与保荐人（主承销商）签订认购协议的形式进行。具体发行安排将根据深交所的相关规定进行。

本期债券网上、网下预设的发行数量占本期债券发行规模的比例分别为10%和90%。网上发行和网下发行之间采取双向回拨制，发行人和保荐人（主承销商）可根据网上公开发行情况及网下询价配售情况对网上发行和网下发行的数量进行回拨调整。

18、承销方式：本期债券由保荐人（主承销商）中信建投证券有限责任公司组织承销团，采取承销团余额包销的方式承销。

19、拟上市地：深圳证券交易所。

20、上市安排：本次发行结束后，发行人将尽快向深交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。

二、网下向机构投资者利率询价

（一）询价对象

本次网下利率询价发行的对象为在深圳登记公司开立合格证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

（二）利率询价预设区间及票面利率确定方法票面利率预设区间为5.80%-6.50%，最终票面年利率将由发行人和保荐人（主承销商）根据网下向机构投资者的询价结果在上述预设范围内协商确定。债券票面利率在债券存续期限内保持不变。

（三）询价时间

本期公司债券网下利率询价的时间为2009年11月24日（T-1日）。

三、网上发行

（一）发行对象

网上发行的对象为持有深圳登记公司开立的A股证券账户的社会公众投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

（二）发行数量

本期债券发行总额为80,000万元（80万手），网上发行数量预设为发行规模的10%，即8,000万元（8万手）。发行人和保荐人（主承销商）将根据网上面向社会公众投资者公开发行情况决定是否启动回拨机制。

（三）发行时间

网上发行时间为1个工作日，即发行首日2009年11月25日（T日）深交所交易系统的正常交易时间（上午