ZSY-OP-CB02合同管理作业指引
生产作业指导书(完整版合同模板)
生产作业指导书（完整版合同模板）引言本指导书旨在为我国制造业企业提供一套全面、系统的生产作业指导，以确保生产过程高效、安全、合规。
本指导书适用于各类制造企业，包括但不限于机械制造、电子制造、化工制造等行业。
一、生产作业流程1.1生产准备在进行生产作业前，企业需做好充分的准备工作，包括但不限于：-物料准备：确保所需物料充足，并按照生产计划进行备料；-设备检查：对生产设备进行检查、调试，确保设备正常运行；-人员培训：对生产人员进行操作培训，确保熟练掌握生产技能。
1.2生产执行生产执行阶段，企业需按照以下要求进行生产作业：-生产计划：按照生产计划进行生产，确保生产进度；-质量控制：在生产过程中，严格执行质量控制标准，确保产品质量；-安全管理：加强生产现场安全管理，预防事故发生。
1.3生产完成生产完成后，企业需进行以下工作：-产品检验：对完成的产品进行检验，确保符合质量要求；-设备维护：对生产设备进行维护，确保设备性能；-生产总结：对生产过程进行总结，不断优化生产流程。
二、质量管理企业应建立完善的质量管理体系，确保产品从设计、生产到售后服务各环节均符合质量要求。
具体措施如下：-质量策划：制定质量目标，策划质量管理体系；-质量控制：在生产过程中，严格执行质量控制标准；-质量改进：对质量问题进行分析，制定改进措施。
三、安全管理企业应加强生产现场安全管理，预防事故发生。
具体措施如下：-安全培训：对员工进行安全培训，提高安全意识；-安全检查：定期进行安全检查，发现隐患及时整改；-应急预案：制定应急预案，提高应对突发事件的能力。
四、环境保护企业应遵循国家环保法律法规，采取有效措施，降低生产过程对环境的影响。
具体措施如下：-污染预防：优化生产流程，减少污染物排放；-资源利用：提高资源利用率，降低废弃物产生；-环保设施：配置环保设施，确保污染物达标排放。
五、合同履行企业与供应商、客户等合作伙伴签订的合同，应严格按照合同条款履行。
合约规划管理作业指引
4.3.1项目【合约规划】编制工作完成后，当月由城市公司按照【动态成本管理作业指引】的要求填报项目合同台帐、项目动态合约月报，并按【权责手册】要求，报集团成本管理部。
4.4合约规划的修订
4.4.1原则上，项目合约规划经集团审批后，不应进行重大修改。如发生以下条件，城市公司成本部可提出修改项目【合约规划】：
合约规划管理作业指引
编制
日期
审核
日期
批准
日期
修订记录
日 期
修订状态
修改内容
修改人
审核人
批准人
1目的
明确项目合约框架所包含的内容及各个合同之间的主要管理原则，规范项目合约框架的实施，保证集团各项目在合约框架管理上的规范性和严谨性，实现在项目全过程对所有合同系统、严谨、有效的监控与管理。
2术语和定义
2.1合约规划：合约规划是指将目标成本按照“自上而下、逐级分解”的方式分解为合同单元，合同单元以组合、拆分的方式形成单位合同，由此对采购对象的范围和边界、预算、采购方式、合同形式等要素进行系统全面的规划。
4.1.2城市公司按规定组合、拆分，形成项目【合约规划】,报集团审批。
4.2项目合约规划编制
4.2.1项目合约规划的编制要求
1)城市公司根据项目的类型，分专业进行工程合同界面划分，材料采购方式确定，城市公司成本部根据上述分判结果（合同类）及非合同类费项，参照集团【合约规划模板】，形成项目【合约规划】。
4.5合约规划标准的完善
4.5.1项目完成后，集团成本管理部组织集团物资部、工程建设部、营销部、设计部、法律合同部等部门，进行项目合约规划执行评估，该评估可在项目成本后评估中进行。
4.5.2集团成本管理部根据集团产品标准化研究成果、各项目合约规划成果及评估结果对合约规划模板进行回顾，组织集团物资部、工程建设部、营销部、设计部、法律合同部及城市公司相关部门进行论证，形成调整后的合约规划模板，按【权责手册】规定报审核审批后执行。
工程项目合同管理作业指导书
工程项目合同管理作业指导书项目合同管理作业指导书1 一般规定1.1合同管理主控部门为合同预算部，负责对合同进行评审、谈判、交底、履约策划、履约管理、综合评价。
1.2 基层单位应设置商务组，具体负责合同管理工作，每季度向企业上报《项目合同履约、商务报告》，接受企业合同预算部的业务指导和检查。
1.3项目合同管理责任部门为基层单位商务组，负责合同起草，并配合合同预算部对合同进行评审、谈判、交底、履约策划、履约管理、综合评价。
1.4项目合同管理应遵循下列程序：合同起草合同评审合同谈判合同订立合同交底合同实施合同监督合同评价。
1.5项目合同管理应做到事前策划、过程控制、事后总结，把风险防范和增强效益紧密结合，切实提高项目管理水平。
1.6项目经理部对外签订各类经济合同，必须以企业的名义、并采用书面合同形式订立。
合同实施中发生的各种洽商变更等，必须以书面形式签认，并作为合同的组成部分。
1.7合同印鉴使用必须严格执行企业《印章管理办法》。
附表：《项目合同履约、商务报告》2 合同评审2.1 项目合同评审包括建设工程施工合同评审和各分项合同(指劳务分包、材料采购、机械租赁、专业分包等合同)评审，应在合同签订之前进行，合同评审工作由合同预算部负责，并按合同评审程序和要求进行。
2.2 建设工程施工合同的评审，分投标前评审和中标后评审：2.2.1 投标前评审：主要内容包括：建设项目的合法合规性、招标文件的合法合规性及投标项目风险评估。
2.2.2 中标后评审按下列程序和要求进行：（1）合同预算部对项目经理部报送的合同初稿进行初审。
就初审中提出的问题由项目经理部与建设单位协商。
具体见本管理办法3.1款。
（2）中标后合同评审主要内容包括：拟签订的合同内容是否符合招、投标文件要求和有关法律法规、政策的规定，合同双方责任、权益和项目范围的认定等是否明确。
（3）经与建设单位协商一致的合同文本，项目经理部填写《施工合同审阅记录》报合同预算部，由合同预算部组织公司相关业务部门进行评审，并最终报总经理审核、董事长审定。
资料操作工作指引001-02
审核
批准版号: 2批准日期：2002年7月1日标题:资料管理操作规程
第2页共2页
的库存状况及资料查询或报表打印。
7．严格遵守公司的保密制度，自觉履行岗位职责，维护电脑程序的正常运行。
8．电脑及其附属设备是公司为员工工作而配置，资料人员应珍惜爱护，不得私自卸载与工作无关的软件等；出现故障应上报部门领导或相关人员，联系信息中心修理。
2．物料的运转均由单据控制，供应商来料凭统一的《送货单》，由资料员核对订货合同及生产需求情况后，分类编号录入电脑待检状态，经检验合格的物料，再录入正式库存；生产单位需出料，资料员则根据电脑的发货程序，选择相应类型、库位等，录入数据并打印出正式发货单。
3．因生产过程工艺、技术更改后的加退料单，由资料员及时跟踪并完成入库操作。各类生产辅助物料单据的出、入帐，均由资料员按有关程序操作完成。
康佳集团股份有限公司
作业指导书
编号：KKWI·MC·001—02
版号：2
批准日期：2002年7月1日
标题:资料管理操作规程
第1页共2页
1．资料管理根据公司生产情况主要分为内销和外销两大类。帐目分设不同工厂和仓位，由电脑控制管理，实施电脑联网以及资源共享服务。资料员上岗前均需经过相应的电脑业务操作培训，并应严格遵守操作规程。
5．所有出、入库的各类单据，必须要有完备的签名确认手续方可生效，同时应妥善保管，不得私自涂改、借出和丢失。所有资料和单据均需保存三年以上，到期后经主管领导批准方可另作处理。
6、资料员必须确保录入电脑数据的正确，随时为各仓提供有关
拟制
审核
批准
康佳集团股份有限公司
作业指导书
编号：KKWI·MC·001—02
4．成品资料工作包括半成品、彩电、白家电三大类，分为内销外销工厂；SKD机芯，遥控等半成品按莞康发回总部的《产成品调拔单》记帐；影视厂收货反冲的成品记帐在生产车间库位，资料员签认的《成品入库验收单》转帐到我部成品仓库；总部成品仓库间，总部成品仓转莞康的内部转仓，以《内部转仓单》记帐；根据销售管理部的《转仓计划明细表》打印《成品转仓单》，或根据R/3系统中由销售管理部创建的转储单打印《成品转仓单》；由总部发出的《成品转仓单》在仓管员发货签字后交资料员作帐。
002供应商管理作业指导书
1.目的对供应商进行开发、评估、考核，以保证供应商长期稳定地提供满足本公司规定（含品质、交期、价格、服务等）要求的各类材料，并保证本公司所用的材料品质的稳定与提升。
规范、标准化资源供应渠道，提高合作方的生产能力，维护公司根本利益，特制定此文件。
2.适用范围2.1适用于向本公司提供生产物料（原料、生产辅料）及服务的所有供应商。
2.2考核奖惩的订单分配原则上不含客户指定供应商或市场垄断供应商。
3.定义3.1新供应商：是指从来没有与本公司开展业务往来或半年以上未发生业务往来以及虽有往来但本次采购的物料是与以前采购的物料类别完全不同的供应商。
4.职责4.1采购部负责供应商的开发、评审与绩效考核。
4.2工艺部对供应商提供本公司的新物料样品进行确认，参与对供应商的工艺技术方面的供应商的开发、评审与绩效考核。
4.3质量部提供供应商评估期内的各类物料质量统计数据及分析资料，并参与对供应商的品质管理方面的供应商的开发、评审与绩效考核。
5.作业程序5.1供应商开发程序5.1.1明确开发目的和要求；5.1.2寻找潜在供应商，供应商报价，采购部确认物料价格；5.1.3收到供应商的样品和《检验报告》或第三方检验报告，采购部填写《样品试有（检测）申请表》，递交IE部负责安排试用，最终由质量部在一个月内反馈《样品试有（检测）申请表》；5.1.4采购部依据《样品试有（检测）申请表》结论，向供应商发出《供应商基本信息》，并要求其在一周内填写完毕，并传真或送达至采购部。
5.1.5收到《供应商基本信息》后采购部填写《供应商导入申请表》经相关部门核实后呈报主管副总或以上批准；5.1.6对于A类和B类物料供应商须在样品确认之后，执行供应商现场调查，在供应商业务人员的陪同下，与供应商生产、质量、工艺等部门进行会谈，并将现场评估的结论客观、公正地记录于《供应商调查表》,并进行初步评价，记录于《供应商评价表》中；5.1.7评价通过后方可采购小批量物料试用，确认无异常之后返回5.1.4；5.1.8新供应商导入批准通过后，暂将新厂商作为储备应急供应渠道，并不在当月列入《合格供应商花名册》按5.1.6规定，《合格供应商花名册》每月月末更新一次；5.1.9 新供应商导入批准通过后，采购人员在三个工作日内填写《合格供应商纳入通知》。
非工程类合同管理作业指引
1. 目的使合同的签订、履行规范化，并最大限度的避免风险。
2. 适用范围适用于公司工程合同以外的非工程类合同管理。
3. 术语与定义无。
4. 主要职责4.1.1组织非工程类合同标准化。
4.2 营销管理部4.2.1参与营销类标准合同的编制。
4.2.2负责权限内营销类采购合同的起草、谈判、签订、执行。
4.3 战略发展部4.3.1负责协助领导完成项目合作开发合同的起草、谈判、签订、执行。
4.3.2负责土地类合同的起草、谈判、签订、执行。
4.3.3负责公司管理咨询合同的起草、谈判、签订、执行。
4.4 设计管理部4.4.1参与勘察设计标准合同的编制。
4.4.2负责勘察设计采购合同的起草、谈判、签订、执行。
4.5 成本管理部4.5.1负责公司造价咨询合同的起草、谈判、签订、执行。
4.5.2按权责参与各类采购合同的审核。
4.6 行政管理部/综合部4.6.1负责行政后勤类采购合同的起草、谈判、签订、执行。
4.7 法律事务部4.7.1负责信息化软件采购合同、计算机及办公自动化设备采购合同的起草、谈判、签订、执行。
4.7.2负责公司各类合同的法律审核。
4.8 财务管理部4.8.1负责融资贷款合同、税务咨询服务合同等财务业务类合同的起草、谈判、签订、执行。
4.9 负责公司各类合同的财务审核。
4.10项目公司营销部4.10.1参与营销类标准合同的编制。
4.10.2负责权限内营销类采购合同的起草、谈判、签订、执行。
4.11 项目公司成本部4.11.1按权责参与各类采购合同的审核。
5. 工作程序5.1 编写标准合同文本5.1.1采购管理部组织拟定标准合同文本初稿，各合同经办部门参与，并参照《组织权责手册》中各类合同的签订权限提交相关部门审核。
5.1.2审核人员或部门在收到标准合同文本及《标准合同审批表》后5个工作日内必须提出书面审核意见。
5.1.3采购管理部根据审核部门的审核意见对合同标准文本进行修订，修订完成的标准合同文本经相关部门会签同意后，由总部分管采购领导审核，专业委员会审批生效。
供应商管理作业指引
供应商管理作业指引关键信息项：1、供应商选择标准2、供应商评估流程3、供应商合作方式4、供应商绩效评估指标5、供应商奖惩机制6、供应商关系维护措施11 目的本作业指引旨在规范供应商管理流程，确保供应商提供的产品和服务符合公司的要求，实现供应链的高效运作和持续优化。
111 适用范围本指引适用于公司所有供应商的选择、评估、合作、监督和管理。
12 供应商选择标准121 质量保证供应商应具备完善的质量管理体系，能够提供符合行业标准和公司要求的高质量产品和服务。
122 价格竞争力提供具有市场竞争力的价格，确保公司在成本控制方面具有优势。
123 交货能力具备按时、按量交付产品和服务的能力，确保供应的稳定性。
124 技术能力拥有先进的技术和创新能力，能够满足公司不断发展的业务需求。
125 信誉和声誉在行业内具有良好的信誉和声誉，无不良记录。
13 供应商评估流程131 信息收集通过多种渠道收集潜在供应商的信息，包括但不限于网络搜索、行业推荐、展会等。
132 初步筛选根据供应商选择标准，对收集到的信息进行初步筛选，确定符合基本要求的供应商。
133 实地考察对于通过初步筛选的供应商，组织实地考察，了解其生产设施、管理水平、人员素质等情况。
134 样品测试要求供应商提供样品进行测试，评估其产品质量和性能是否符合要求。
135 综合评估综合考虑供应商的各项表现，包括质量、价格、交货能力、技术能力、信誉等，做出评估结论。
14 供应商合作方式141 长期合作对于表现优秀、符合公司战略发展需求的供应商，建立长期稳定的合作关系。
142 短期合作对于特定项目或临时性需求的供应商，采用短期合作方式。
15 供应商绩效评估指标151 质量指标包括产品合格率、退货率、质量投诉次数等。
152 交货指标按时交货率、交货提前期、订单满足率等。
153 价格指标价格水平、成本降低率等。
154 服务指标响应速度、售后服务质量、问题解决能力等。
16 供应商绩效评估周期161 定期评估每半年对供应商进行一次全面的绩效评估。
HNYK-CB02《乙供材认质认价作业指引》
1、目的为规范公司对乙供材料进行认质、认价的作业程序，明确在甲方在材料认质、认价过程中各部门的职责，确保乙供材料符合公司的品质和目标成本要求。
2、适用范围适用于所有由公司认质、认价材料的操作管理。
3、术语和定义认质、认价材料：是由施工单位和甲方工程部提供供货单位名单，甲方确定供货单位、品牌或价格，由施工单位进行采购的材料（泛指材料、设备）。
4、职责4.1工程部4.1.1根据招标文件或合同提供的认质认价材料设备清单和标底编制价格，对施工方提出的认质认价材料的规格、品牌和技术参数等质量要求进行审核；4.1.2推荐材料供应商；4.1.3组织相关部门召开材料认质认价专题会，共同确定材料价格；4.1.4将最终确定的材料价格反馈至施工单位组织生产；4.2成本部4.2.1在招标文件或合同中明确需进行认质认价的乙供材料信息，明确特殊材料如饰面石材、特殊加工材料、特种设备等计价办法；4.2.2负责组织各部门进行市场询价或电话询价等活动（不少于3家）；4.2.3对于非通用材料，提供经验价格；4.2.4参与项目部组织的认质认价专题会议；4.2.5 负责需认质认价材料的样品采集工作；4.3设计部4.4.1审核材料的规格、品牌和质量技术要求；4.4.2参与项目部组织的认质认价专题会议；5、工作程序5.1提出认质认价需求5.1.1合同签订后，施工方依据合同中确定的《乙供材料认质认价清单》向工程部提交认质认价申请单；5.1.2施工方依据合同内容及要求编制《乙供材料认质认价申请单》，施工单位可同时提出推荐的材料供应商，并报送相关的材料供应商资料；5.1.3监理公司对《乙供材料认质认价申请单》及相关资料进行初审，并提交工程部审核；5.1.4工程部对《乙供材料认质认价申请单》及相关资料审核后，审核材料规格、品牌和质量技术要求是否满足工程需要，同时也可推荐材料供应商；5.1.5工程部将《乙供材料认质认价申请单》及相关资料提交成本部进行认质认价；5.2进行材料认质认价5.2.1成本部根据施工方上报的材料认质认价申请单内容，招集相关部门进行市场询价，一般应不少于3家单位；5.2.2成本部根据市场询价结果，同施工方上报的材料认质认价申请单进行对比分析，分析原因；5.2.3对材料价格出入较大的，由工程部组织成本部、设计部等部门召开材料认质认价协调会，共同确定材料价格；5.3工程部将最终确认的材料价格单返还施工方，施工方依据认价单组织生产。
合同管理系统用户操作手册v5篇
合同管理系统用户操作手册v5篇篇1一、引言本操作手册旨在为合同管理系统（以下简称“系统”）的用户提供全面、详细的操作指南。
通过本手册，用户可以快速了解系统的功能、操作流程及注意事项，以便高效、准确地使用系统进行合同管理。
二、系统概述合同管理系统是一款集合同起草、审批、执行、监控和归档于一体的企业管理软件。
它能够帮助企业实现合同管理的标准化、规范化和自动化，提高合同管理效率和准确性，降低合同管理成本。
三、系统功能合同管理系统主要包括以下功能模块：1. 合同起草：提供合同模板和起草工具，用户可以根据需要快速生成合同草案。
2. 合同审批：支持多级审批流程，确保合同审批的严谨性和高效性。
3. 合同执行：跟踪合同的执行情况，确保合同条款的严格履行。
4. 合同监控：实时监控合同履行过程中的风险和问题，并提供预警和提示功能。
5. 合同归档：提供电子档案和纸质档案两种归档方式，方便用户随时查阅和调用。
四、操作流程以下是一般的合同管理操作流程：1. 合同起草：选择合适的合同模板，根据实际情况填写合同条款，生成合同草案。
2. 合同审批：将合同草案提交给审批流程中的各级审批人员，进行逐级审批。
3. 合同执行：在合同审批通过后，交由执行部门进行执行，并定期跟踪执行情况。
4. 合同监控：在合同执行过程中，定期检查和评估合同的履行情况，及时处理存在的问题和风险。
5. 合同归档：在合同履行完毕后，进行归档管理，方便查阅和调用。
五、注意事项在使用合同管理系统时，用户需要注意以下几点：1. 系统登录与权限管理：确保系统登录账号和密码的安全，避免账号被盗用或泄露。
同时，根据实际需要，合理分配和管理不同用户的权限，确保系统的数据安全和合规性。
2. 合同条款的准确性和完整性：在起草合同时，要确保合同条款的准确性和完整性，避免因条款不明确或遗漏重要内容而导致合同纠纷。
3. 审批流程的合规性：在审批合同时，要确保审批流程的合规性，遵循公司内部的审批规定和流程，避免出现违规操作或滥用权力的情况。
SLJZ-LC-CB02工程合同管理办法
1目标健全公司合同管理规范，规范公司合同管理程序，使合同的签订、履行规范化，并最大限度的控制公司经营风险，提高合同审批效率。
2适用范围2.1适用于公司所有对外签订的工程类合同。
3术语和定义3.1合同：指本公司在公司所属经营范围内，由公司法人或其授权代表人在授权范围内代表公司与公司外部的法人、自然人以及具有法人地位的社会团体和组织之间所订立的所有契约形式4职责4.1成本管理中心4.1.1负责组织拟定工程施工类合同标准文本（每年修订），建立合同文本库；4.1.2负责合同标准文本的全面推广使用；4.1.3负责对造价控制部进行合同交底及合同条款的解释；4.2造价控制部4.2.1参与确定合同合作单位，组织合同谈判，洽谈合同专项条款、合同会签及合同交底；4.2.2配合合同使用部门解释合同，监督合同履行情况，组织合同履行后评估；4.2.3负责审核合同变更申请，组织拟定合同变更条款。
4.3合同执行部门（生产部）4.3.1配合确定合同合作方，配合洽谈合同专项条款，参与审核本部门的各项合同条款；4.3.2组织并参与合作的供方签订合同；4.3.3在部门职责范围内，代表公司履行合同，并监督合作方各条款的履行情况；4.3.4负责按需提出合同变更申请，配合拟定合同变更条款。
4.3.5负责合同履行后劳务队伍综合施工能力评估。
5关键活动描述5.1合同管理必须遵循以下原则5.1.1合法性原则：合同管理必须全面符合有关法律法规及行业规定，使得公司的权益能够依法受到保护。
5.1.2合同书原则：合同必须正式签署合同书以明确双方的权利、义务和责任。
工程类合同中已经界定清楚归属的变更签证及有价请示单事项可另行办理；合同外签证及有价请示单金额在10万元以下的零星工程经公司造价控制部审核、集团成本管理中心终审后及时结清。
5.1.3事前签订原则：施工劳务合同一般情况下应在施工单位或班组进场前签署，特殊情况时造价控制部可以与施工单位先签定工程单价、付款条款的确认单，并报集团成本管理中心审核或备案。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
上海竹胜园地产有限公司 编号：ZSY-OP-CB02
版号：A/0 页码：第1页 共7页 业务流程管理手册
合同管理作业指引 编制 日期 审核 日期 审核 日期 批准 日期
修订记录 日期 修订状态 修订内容 修订人 审核人 批准人 上海竹胜园地产有限公司 编号：ZSY-OP-CB02
版号：A/0 页码：第2页 共7页 业务流程管理手册
合同管理作业指引
合同签订执行合同工作总结
合同变更、转让或解除
合同执行部门相关文件综合管理部成本部财务部审核/审批经办（签约）部门
Y合同谈判,修订条款,组织评审
签订合同N
合同执行合同存档Y签订合同提出变更、解除、转让申请,组织评审标准合同文本合同编号、分发、登记审核/审批审核/审批N合同执行 合同分发、登记法律风险审核合同存档合同存档合同存档供方选择财务条款审核合同变更解除审批表合同审批表财务条款审核法律风险审核组织合同交底合同交底记录/工程合同摘要表履约监督履约监督
合同履行问题反馈
供方评定
合同执行情况汇总合同签订一览表工程竣工结算作业指引标准合同文本调整完善
总部成本管理部组织
总部统一制定、提供上海竹胜园地产有限公司 编号：ZSY-OP-CB02
版号：A/0 页码：第3页 共7页 业务流程管理手册
1. 流程要素 1.1. 流程目标：健全公司合同管理规范，规范公司合同管理程序，使合同的签订、履行规范化，并最大限度的控制公司经营风险，提高合同审批效率 1.2. 流程主导部门：合同经办部门
2. 适用范围 2.1. 适用于公司所有对外签订的支付类合同。
3. 术语定义 3.1. 合同：指本公司在公司所属经营范围内，由公司法人或其授权代表人在授权范围内代表公司与公司外部的法人、自然人以及具有法人地位的社会团体和组织之间所订立的所有契约形式。
4. 职责权限 4.1. 总部成本管理部 4.1.1. 组织拟定各类（施工/材料设备/设计/营销类）合同标准文本（每年修订）； 4.1.2. 负责合同标准文本的全面推广使用； 4.2. 成本部 4.2.1. 负责配合合同使用部门，监督合同履行情况； 4.2.2. 负责审核合同变更申请，组织拟定合同变更条款。 4.3. 合同使用部门 4.3.1. 参与拟定本部门的合同标准文本，并评审本部门的合同标准文本； 4.3.2. 参与确定合同合作方，参与洽谈合同专项条款及审核本部门的各项合同； 4.3.3. 在部门职责范围内，代表公司履行合同，并监督合作方技术条款的履行情况； 4.3.4. 负责按需提出合同变更申请，配合拟定合同变更条款。
5. 关键活动 5.1. 合同管理必须遵循以下原则 5.1.1. 合法性原则： 合同管理必须全面符合有关法律法规及行业规定，使得公司的权益能够依法受到保护。 5.1.2. 合同书原则： 合同必须正式签署合同书以明确双方的权利、义务和责任，但金额在一万元以下且能及时结清的零星工程及工程类合同中已经界定清楚归属的变更签证事项可另行办理。 5.1.3. 事前签订原则： 上海竹胜园地产有限公司 编号：ZSY-OP-CB02
版号：A/0 页码：第4页 共7页 业务流程管理手册
合同应在经济事项发生前签署，禁止工程类业务未签署合同即先行施工。 5.1.4. 招标原则 ◆ 采用招标方式确定合作方。除下列情况外的所有合同的合作方均应通过招标方式确定：（1）某项工程、产品业已经过公司审批确定了长期合作伙伴关系；（2）某些政府垄断工程；（3）属于《工程招标管理办法》规定的适用情形，经详细考察，并按规定经公司有关负责人集体会签批准后，方可采用此方法确定合作方。 ◆ 合同随附招标文件。拟签合同正文及其补充协议（包括设计变更与现场签证协议、工程保修协议、廉洁合作协议），应作为招标文件之附件一并发给投标单位，投标单位需对其进行确认。 5.1.5. 利益明晰原则 合同应清楚地界定、描述各方的权利和义务，以杜绝模糊、歧义、推诿、扯皮现象；合同中尤其应有明确的、可以界定清楚的合同价款、结算办法及付款方式；如果合同价款可能调整，则应明确调整依据、调整方式（如何计价、总价如何最后确定等），并就设计变更与现场签证的有效性、可控性做出明确规定。 5.2. 标准合同文本的编制 5.2.1. 总部成本管理部根据同类合同使用的频次制定合同标准文本制定计划。 5.2.2. 各经办部门拟制标准文本，填写《合同标准文本审批表》，经办部门指合同签订部门： a) 工程类、材料设备类供应商采购的经办部门为招标部； b) 营销类供应商的采购经办部门为营销部； c) 土地的采购归口部门为拓展部； d) 设计类供应商采购的经办部门为品控部； e) 其他供应商的采购经办部门为相应的职能部门 5.2.3. 《合同标准文本审批表》，按具体采购合同审批要求进行会签、审核，标准合同会签、审核部门收到标准合同文本及《合同标准文本审批表》3个工作日内必须提出意见；会签意见：财务部从资金风险的角度、成本部从成本控制的角度、综合管理部（法务专员）从法律风险的角度、品控部从设计技术标准的角度、项目公司从工程管理、施工操作和质量控制的角度。 5.2.4. 批准后的标准合同文本由经办部门开始使用、存档；根据合同履行情况、政府法规政策调整、案例分析等结论，应持续及时修改标准合同文本。标准合同文本修改由各业务经办部门，按照本流程文件规定的程序进行。 5.3. 合同的起草、定稿、谈判 5.3.1. 各经办部门负责本部门相关合同的草拟、定稿及谈判，其中工程分包合同，应在保修服务条款明确：在工程保修期间，若承包商有下列情况之一，可另行委托其它承包商处理。 a) 接到维修通知（口头或书面）拒不到现场处理问题； 上海竹胜园地产有限公司 编号：ZSY-OP-CB02
版号：A/0 页码：第5页 共7页 业务流程管理手册
b) 超过规定的到场时间后4小时仍未赶到现场； c) 超过规定的时间仍未完成有关工程维修任务，且不主动报告； d) 因维修人员服务行为造成客户强烈投诉。 5.3.2. 已经制订了标准合同文本的则直接进行谈判工作。 5.4. 合同的审核审批 5.4.1. 合同的审核审批流转程序及责任，参见《责权手册》（土地类：项目论证-1.4，1.6；策划类：定位策划-3.1；设计类：设计管理-2.1，2.2；工程、材料设备类：采购管理-3；营销类：营销管理-2.1；客服类：客服管理-4.1；造价咨询类：成本管理-1.2）。 5.4.2. 合同签署的原则 a) 合同原则上由对方优先签字盖章。 b) 合同审批原则上应按顺序依次作业，由相应具有审核、审批权限的人员，在《合同审批表》上完成必要的签字，特殊情况下经审批人同意，各级审核人可同步作业，或由审批人召集会议审批。 5.4.3. 合同审批时必须具备的完整合同资料应包括： a) 一份乙方已确认的合同。 b) 甲、乙双方审核确定的合同预算书。 c) 对5万元以上的合同应附上招投标全过程内容（决标备忘录、审批表）。 d) 对5万元以下不进行招投标的工程或材料设备选购合同，应附上货比三家的具体资料及情况说明。 5.4.4. 为提高合同审批的效率，公司领导、职能部门经理可根据实际情况需要，在自身职能范围内，对于某些类别、一定金额以下的工程合同，在不违反有关规定的前提下，可对下级部门或人员作一定的授权，但授权人仍为责任人。 5.5. 合同的编号、分发、登记、保管、存档 5.5.1. 合同文本保管应遵循及时整理、分类、归档、保存，以便复查。 5.5.2. 合同文件一般共七份，其中正本二份，副本五份；乙方执正副本各一份。 5.5.3. 施工类合同及金额在100万元以上的采购供应类合同文件必须采取印刷装帧方式。 5.5.4. 合同文本正本（包括合同文本、相关补充协议）应由财务部专人妥善保管；招标部应备有合同文本等资料的副本或复印件；合同审批表原件由主办部门保管。 5.5.5. 公司有关职能部门应设立合同管理台帐，系统地填报合同的签定、履行、结算等动态情况。 5.5.6. 合同专用章由专人管理，经法人代表或其授权人签署同意后，合同文本才能加盖专用印章，并作相应的用章登记；同时要求承包单位盖有有效印章的同时，其法人代表或法人代表授权人还需签字；非印刷装帧的合同文件承发包单位要盖骑缝章。 上海竹胜园地产有限公司 编号：ZSY-OP-CB02
版号：A/0 页码：第6页 共7页 业务流程管理手册
5.5.7. 合同编号 a) 合同应该由专人连续统一编号；因主合同的变更、解除等订立的补充协议，按主合同类别编号（因补充合同中可能涉及其他类别的内容）；合同有关部门皆应采用统一编号。 b) 以公司为买方，房地产项目合同按内容可分为六大类： ◆土地合同； ◆前期合同（包括规划、设计、勘察、监理、造价咨询、物业等）； ◆施工合同（包括建筑、安装、装饰、市政等）； ◆材料设备采购合同； ◆园林环境合同（室外绿化、环境施工）； ◆营销包装合同（包括样板间装修、户外广告牌制安、媒介广告设计、制作、宣传品设计、印刷）。 c) 合同编号次序为：项目名称及期或区-分类-流水号（按订立日期编制流水号）。如“三一街区-一期-施工-001号”等。 d) 关于合同的保管期限、保密、销毁等具体规定按照公司相关规定执行。 5.6. 合同的交底、执行、反馈与总结 5.6.1. 合同交底：在合同签订之后，一般要求招标部至少就主体合同填写《工程合同交底书》，发至各部门，并向成本、项目公司等有关人员进行合同讲解交底，说明工期、质量、工程范围、付款方式、发包单位职责（即甲供材料设备、甲方限价、甲方分包等范围）、总分包的关系等，以便各岗位人员协调、配合；金额较小的合同交底，可只填写《工程合同摘要表》发送到相关部门的有关人员，以便执行。 5.6.2. 合同执行：合同执行部门有责任按合同条款要求对合同全面执行，执行部门、成本部、财务部三方相互复核和监督。 5.6.3. 合同付款：合同执行部门依照合同条款进行合同款支付申请，依照《责权手册》（土地类：项目论证-1.7；报批报建类：报批报建-1；策划类：定位策划-3.2；设计类：设计管理-2.3；工程、材料设备类：工程管理-3；营销类：营销管理-2.2；客服类：客服管理-4.2；造价咨询类：成本管理-1.3）完成审核审批流转，具体操作依照《款项支付作业指引》、《工程竣工结算作业指引》等文件的要求执行。 5.6.4. 合同付款一般规定 ◆ 各部门根据授权表内容，负责部门相关合同的付款审核。 ◆ 公司办理付款时要求已经取得对方开具的合法税务发票。 ◆ 款项结算不允许采取现金方式，要求采用转账方式结算；特殊情况下必须采取现金结算的，应事先报财务部审批。