浙江闰土股份有限公司控股子公司管理制度7.doc
子公司股权的管理制度
子公司股权的管理制度一、总则为规范子公司股权管理，保护股东权益，维护公司治理稳定，特制定本制度。
二、相关定义1. 子公司：指本公司控制下的法定设立的独立经济实体。
2. 控制：指本公司对子公司直接或间接拥有50%以上的表决权。
3. 股权：指股东对公司的所有权，包括表决权和收益权。
4. 股东：指持有公司股份的自然人或法人。
5. 股东大会：指公司股东按照法律规定召开的最高权力机构。
6. 董事会：指公司董事按照法律规定组成的最高经营管理机构。
7. 监事会：指公司监事按照法律规定组成的监督机构。
三、股权管理原则1. 独立性原则：子公司股权应独立存在，不受其他股东和外部利益影响。
2. 权责一致原则：股东享有相应股权的权利，也应承担相应股权的责任。
3. 公平原则：子公司股权管理应坚持公平、公正、透明原则。
4. 保护股东权益原则：确保股东合法权益不受侵犯。
5. 利益最大化原则：子公司股权管理应服务于公司整体利益最大化。
四、股东权利和义务1. 股东有权参与公司重大事项决策，行使表决权。
2. 股东有权获得公司经营情况、财务状况和重要事项的信息。
3. 股东有权转让、继承、赠与其股权。
4. 股东有义务遵守公司章程、相关法律法规，履行出资义务。
5. 股东应保护公司利益，支持公司董事会和监事会履行职责。
五、子公司控制机制1. 公司章程：子公司应依法设立公司章程，并报公司注册地有关主管部门备案。
2. 股东大会：子公司应定期召开股东大会，审议重大事项，并按照法律规定通过。
3. 董事会：子公司应设立董事会，明确董事人数、任职条件和权力责任，董事会应对公司经营管理负责。
4. 监事会：子公司应设立监事会，独立监督公司经营活动，保护公司利益和股东权益。
5. 审计委员会：子公司应设立审计委员会，独立审查公司财务报告，保证财务信息准确可靠。
6. 独立董事：子公司应聘用独立董事，独立监督公司管理层，保证公司治理机制的有效实施。
六、公司治理1. 公司治理结构应明确，职责划分明确，各机构互相制衡。
控股子公司管理制度
控股子公司管理制度前言控股子公司是母公司在经济领域中进行战略投资的一种方式，可以提高母公司的市场占有率并扩展其业务范围。
一个拥有若干个控股子公司的母公司需要建立健全的控股子公司管理制度，以确保控股子公司有效遵守法律法规，规范运营，最大限度地实现母子公司利益一致化。
本文将从以下几个方面认真探讨控股子公司管理制度。
一、控股子公司的定义掌控权是母公司对子公司的掌控程度，通常表现为母公司在子公司中持有的股份比例。
当母公司持有控股子公司50%以上的股份时，可以考虑该子公司为控股子公司。
但是在特别情况下，即使母公司股份持有比例未达到50%，该子公司仍会被认定为控股子公司。
这种情况下，母公司对该子公司的实际掌控程度较高，功能、经营与子公司有较强的管辖性。
二、控股子公司管理的必要性控股子公司的数量与规模不断扩大，它们成为了母公司紧要的资产和利益来源。
同时，控股子公司也成为母公司存在风险的一个紧要管道。
因此，对控股子公司的管理与监管显得尤为紧要。
以下是一些要点：1.权益保护：母公司投资子公司后，拥有在子公司中进行投票权。
假如股权存在变动，未经母公司同意，子公司在重点事项上做出的决策可能会损害母公司股东的权益。
2.收益优化：母公司和子公司在多个方面可以进行合作达成各自的优化收益目标。
例如，管理成本、营销策略、产品研发等领域。
3.风险掌控：子公司是母公司的紧要构成部分，如子公司显现业务、品牌等问题，都可能对母公司形成连带影响。
而母公司的资产也可能受到子公司的风险因素影响。
三、控股子公司管理制度的要点在订立控股子公司管理制度时，肯定要有明确的战略规划和目标，并要注意订立出全面的、可操作的制度，对制度的跟进与修订也要注意。
以下是一些订立控股子公司管理制度的要点：1.公司整治：公司整治是整个制度中最紧要的核心。
这包括人事任命、聘请、培训、考核以及监督和评估机制等方面。
应当订立出透亮、公正、有效的整治政策以推动企业科学进展。
控股子公司管理制度-模版
有限公司控股子公司管理制度有限公司控股子公司管理制度（2020年11月修订）第一章总则第一条为了规范有限公司（以下简称“公司”或“母公司”）控股子公司（以下简称“子公司”）经营管理行为，促进子公司健康发展，优化公司资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《xx证劵交易所创业板股票上市规则》《xx证劵交易所创业板上市公司规范运作指引》及《有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”）等，特制定本制度。
第二条本制度所称控股子公司是指根据公司总体战略规划、产业结构调整或业务发展需要而依法设立的由公司投资控股或实质控股的具有独立法人资格主体的公司。
母公司对某公司持股比例超过50%，或者虽然未超过50%，但是依据协议或者母公司所持股份的表决权能对被持股公司股东大会的决议产生重大影响的，母公司对其构成控股。
第三条公司与子公司之间是平等的法人关系。
母公司以其持有的股权份额，依法对子公司享有资产受益，重大决策，选择管理者，股份处置等股东权利。
第四条子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏，对母公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。
第五条公司对控股子公司主要从章程制订、人事、财务、经营决策、信息管理、检查与考核等方面进行管理。
第二章人事管理第六条母公司通过子公司股东会行使股东权力制定子公司章程，并依据子公司章程规定推选董事、股东代表监事及高级管理人员。
推选人员的任职及任期按子公司章程的规定执行，公司有权根据需要对任期内推选的董事、监事、高级管理人员做适当调整。
第七条母公司向子公司委派或推荐的董事、监事及高级管理人员候选人员由公司董事会确定或提名。
公司推选到子公司担任董事、监事、高级管理人员等的人员应当符合《公司法》和子公司章程中关于董事、监事和高级管理人员任职条件的规定。
第八条子公司的董事、股东代表监事、高级管理人员具有以下职责：（一）依法行使董事、职工代表监事、高级管理人员义务，承担董事、监事、高级管理人员责任；（二）督促子公司认真遵守国家有关法律、法规的规定，依法经营，规范运作；协调母公司与子公司间的有关工作；（三）保证母公司发展战略、董事会及股东大会决议的贯彻执行；（四）忠实、勤勉、尽职尽责，切实维护母公司在子公司中的利益不受侵犯；（五）定期或应公司要求向母公司汇报任职子公司的生产经营情况，及时向母公司报告信息披露事务管理制度所规定的重大事项；（六）列入子公司董事会、监事会或股东大会审议的事项，应事先与母公司沟通，酌情按规定程序提请母公司总经理、董事会或股东大会审议；（七）承担母公司交办的其它工作。
控股子公司管理制度范文
控股子公司管理制度范文控股子公司管理制度第一章总则第一条为规范控股子公司的管理行为，提高其经营管理水平，维护控股子公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国股权法》等法律法规的规定，制定本制度。
第二条本制度适用于本公司对其控股的子公司的管理，包括但不限于子公司的组织架构、公司治理、运营管理、财务管理等方面的规定。
第三条控股子公司是指本公司直接或通过其他子公司所持有的股权占比达到50%以上的子公司。
第四条控股子公司的经营管理应遵守国家有关法律、法规和政策，符合商业伦理和社会道德，维护社会公共利益。
第五条控股子公司应依法独立经营，发挥市场竞争的作用，实施科学决策，优化资源配置，保证投资者利益。
第六条控股子公司应健全公司治理结构，明确权利责任，促进公司内部控制和风险管理。
第七条控股子公司应加强内部管理，制定健全管理制度，建立科学的业绩考核和激励机制，提高管理效能。
第二章组织架构第八条控股子公司的组织架构应符合法律法规和上级部门的要求，在总公司的指导下，根据市场需求和业务特点合理设立各级管理岗位。
第九条控股子公司应制定组织管理规程，明确各级管理岗位的职责和权限，确保各岗位工作的有效衔接和协调运转。
第十条控股子公司应设立监事会和董事会，监事会由股东代表和职工代表组成，负责对董事会的决策和经营管理进行监督；董事会由董事组成，负责制定公司的方针政策和战略决策，并对公司的经营管理负责。
第十一条控股子公司的高级管理人员应当具备相关的专业知识和管理经验，依法履行职责，保证公司的正常经营。
第三章公司治理第十二条控股子公司应建立健全公司治理结构，明确权力运行和决策程序，确保董事会和监事会的独立行使职权。
第十三条控股子公司应制定董事会工作规则，明确董事的选举和变更程序，加强对董事的培训和考核，提高董事的管理能力。
第十四条控股子公司应制定监事会工作规则，明确监事的选举和变更程序，加强对监事的培训和考核，提高监事的监督能力。
控股子公司管理制度模板
控股子公司管理制度第一章总则第一条为了加强对控股子公司的管理，规范控股子公司行为，保护公司投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称控股子公司是指公司持有其50%以上的股份，或者能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。
第三条控股子公司应遵守国家的法律、法规，建立健全内部控制制度，依法开展经营活动，并接受公司总部的管理、监督和指导。
第四条公司总部对控股子公司实行战略管理、财务管理和风险控制，各控股子公司应接受公司总部的审计监督。
第二章治理结构第五条控股子公司应建立完善的法人治理结构，依法设立股东会、董事会、监事会等组织机构，并制定相应的议事规则。
第六条控股子公司应严格按照《公司法》等相关法律法规及其章程的规定，履行重大事项决策程序，确保股东、董事、监事、高级管理人员及其他利益相关者的合法权益。
第七条控股子公司应建立健全内部控制制度，包括但不限于财务管理、风险管理、信息披露、关联交易等方面，确保子公司规范运作。
第三章财务管理第八条控股子公司应参照公司财务管理制度，建立独立的财务管理体系，并接受公司总部的财务监督和指导。
第九条控股子公司应定期向公司总部报送财务报表和财务报告，报告内容包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表等。
第十条控股子公司应加强财务预算管理，严格执行公司总部下达的财务预算指标，确保公司整体财务目标的实现。
第十一条控股子公司应建立健全内部审计制度，加强内部监督，提高财务信息质量。
第四章投资管理第十二条控股子公司进行对外投资、收购兼并、资产处置等重大事项时，需经公司总部审批后方可实施。
第十三条控股子公司应建立健全投资管理制度，规范投资决策程序，确保投资决策的科学性和有效性。
控股子公司管理制度
控股子公司管理制度1. 前言本规章制度旨在规范公司控股子公司的管理和运作，确保子公司的各项业务符合公司整体发展战略，保障公司整体的利益最大化。
2. 定义•控股子公司：指公司直接或间接持有50%以上股权的子公司。
3. 子公司的设立与审批3.1 设立子公司的条件•子公司设立需符合国家相关法律法规的规定；•子公司设立需符合公司发展战略的要求；•子公司设立需经过严格的可行性研究和风险评估。
3.2 子公司设立的审批程序•提出设立子公司的申请；•经过内部审查，并提交上级主管部门审批；•取得相关行政审批文件后，方可正式设立子公司。
4. 控股子公司的组织架构4.1 子公司董事会4.1.1 董事会职责•负责订立子公司的发展战略、业务计划和预算等；•监督子公司的运营情形，确保整体业绩目标的实现；•确保子公司的决策符合法律法规和公司的整体利益。
4.1.2 董事会成员•董事长：由公司指派一个具备丰富管理经验和相关行业知识的高级管理人员担负；•董事：由公司和子公司共同介绍产生，代表公司利益和子公司利益的协调。
董事的人数应依据子公司规模和业务需要适当确定。
4.2 子公司管理团队4.2.1 子公司总经理•负责领导子公司的日常经营管理；•落实董事会决策，订立实施子公司的运营计划。
4.2.2 部门经理•负责各部门的日常工作管理；•搭配总经理完成子公司的运营目标。
4.2.3 其他职能岗位•依据子公司业务需求设立其他职能岗位，并配备相应的人员。
5. 控股子公司的经营管理5.1 业务决策•子公司的业务决策应符合公司的整体发展战略；•子公司应与母公司保持紧密的沟通和协作，确保统一的业务目标。
5.2 经营计划与预算•子公司应依据公司的年度经营计划和预算订立相应的经营计划和预算；•子公司应及时向公司报告经营计划和预算执行情况。
5.3 内部掌控•子公司应建立健全的内部掌控制度，确保业务运作的合规性和风险掌控的有效性；•子公司应及时向公司报告内部掌控情况，接受公司的监督和检查。
子公司的日常管理制度
第一章总则第一条为规范子公司运营管理，提高工作效率，确保子公司健康发展，根据国家相关法律法规和公司章程，特制定本制度。
第二条本制度适用于子公司所有员工，包括但不限于各部门、各岗位人员。
第三条子公司应遵循以下原则：1. 遵守国家法律法规，遵循公司章程，维护公司利益。
2. 以市场为导向，以客户为中心，不断提高服务质量。
3. 严谨细致，追求卓越，努力实现子公司经营目标。
4. 坚持以人为本，关爱员工，营造和谐的工作氛围。
第二章组织架构与职责第四条子公司设立以下部门：1. 董事会：负责子公司重大决策，监督子公司经营管理工作。
2. 经营管理部：负责子公司日常经营管理，协调各部门工作。
3. 人力资源部：负责子公司员工招聘、培训、考核、薪酬福利等工作。
4. 财务部：负责子公司财务管理、成本控制、税务申报等工作。
5. 销售部：负责子公司产品销售、市场开拓、客户关系维护等工作。
6. 技术研发部：负责子公司产品研发、技术创新、技术支持等工作。
7. 生产部：负责子公司生产计划、生产组织、质量控制等工作。
8. 物流部：负责子公司原材料采购、库存管理、物流配送等工作。
9. 行政部：负责子公司行政事务、后勤保障、对外联络等工作。
第五条各部门职责：1. 董事会：负责子公司战略规划、重大决策、风险控制等工作。
2. 经营管理部：负责子公司日常经营管理，协调各部门工作，确保子公司经营目标实现。
3. 人力资源部：负责子公司员工招聘、培训、考核、薪酬福利等工作，确保员工队伍稳定。
4. 财务部：负责子公司财务管理、成本控制、税务申报等工作，确保子公司财务稳健。
5. 销售部：负责子公司产品销售、市场开拓、客户关系维护等工作，提高市场份额。
6. 技术研发部：负责子公司产品研发、技术创新、技术支持等工作，提升产品竞争力。
7. 生产部：负责子公司生产计划、生产组织、质量控制等工作，确保产品质量。
8. 物流部：负责子公司原材料采购、库存管理、物流配送等工作，降低物流成本。
股份公司控股子公司管理制度
XX股份有限公司控股子公司管理制度第一章总则第一条为进一步规范XX股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司的经营管理行为，明确控股子公司的经营管理责任，降低控股子公司经营风险，促进控股子公司健康发展，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件，证券交易所制定的相关规则以及《XX股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称控股子公司是指公司依法对某公司持股比例超50%，或者虽然未超50%，但是依据协议或者公司所持股份的表决权能对被持股公司股东大会的决议产生重大影响的，公司对其构成控股。
具体包括：（一）公司独资设立的全资子公司；（二）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司持有其50％以上股权（股份）的公司；（三）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股权（股份）低于50%，但是依据协议或者公司所持股份的表决权能对被持股公司股东会（股东大会）的决议产生重大影响的；（四）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股权（股份）低于50%，但通过协议或其他安排能够实际控制的企业。
第三条公司与控股子公司之间是平等的法人关系。
公司以其持有的股权份额，依法对控股子公司享有资产受益，重大决策，选择管理者，股份处置等股东权利。
第四条公司依据对控股子公司资产控制和上市公司规范运作要求，及时、有效地对控股子公司做好管理、指导、监督等工作，并对控股子公司行使重大事项管理。
公司对控股子公司主要从章程制订、人事、财务、经营决策、信息披露事务管理和报告制度、内部审计监督等方面进行管理、指导和监督。
第五条控股子公司在上市公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有效地运作企业法人财产。
控股子公司同时控股其他公司的，应参照本制度的要求逐层建立对其控股子公司的管理制度，并接受公司的监督。
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矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲
矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述
㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。
如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、
特点及存在的主要问题。
㈡编制依据
(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。
(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。
如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。
对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。
二、矿产品需求现状和预测
㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况
1、矿产品现状及加工利用趋向。
2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。
㈡产品价格分析
1、国内矿产品价格现状。
2、矿产品价格稳定性及变化趋势。
三、矿产资源概况
㈠矿区总体概况
1、矿区总体规划情况。
2、矿区矿产资源概况。
3、该设计与矿区总体开发的关系。
㈡该设计项目的资源概况
1、矿床地质及构造特征。
2、矿床开采技术条件及水文地质条件。