国有企业董事会建设和规范运行方案范文
珠海市国有资产监督管理委员会关于印发《珠海市市属国有企业董事会规程》的通知
珠海市国有资产监督管理委员会关于印发《珠海市市属国有企业董事会规程》的通知文章属性•【制定机关】珠海市人民政府国有资产监督管理委员会•【公布日期】2006.11.14•【字号】珠国资〔2006〕311号•【施行日期】2006.11.14•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】规划发展正文关于印发《珠海市市属国有企业董事会规程》的通知珠国资〔2006〕311号各市属企业及有关单位：现将《珠海市市属国有企业董事会规程》印发给你们，请结合企业实际认真贯彻实施。
二OO六年十一月十四日珠海市市属国有企业董事会规程第一章总则第一条为了规范市属国有企业董事会的运作，确保董事会依法合规行使职权，履行公司出资人赋予的职责，根据《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、法规和规章，参照《上市公司治理准则》，制定本规程。
第二条本规程适用于珠海市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称市国资委）直接履行出资人职责所监督管理的市属国有企业（以下称公司）。
公司应参照本规程对其授权经营、监管或者托管范围内的国有控股公司和参股公司进行管理。
第三条董事会是公司的经营决策机构，主要负责公司有关重大事项的决策，选聘、管理和监督由经理（总裁）和副经理（副总裁）等人员组成的经理班子。
董事会对履行出资人职责的市国资委负责并报告工作。
第二章董事的产生和董事会的组成第四条公司不设股东会，由市国资委作为出资人行使股东职权。
第五条公司应设立董事会,董事会向市国资委负责。
公司设立董事会由市国资委批准。
第六条公司董事会成员为三人至十三人。
规模较大公司的董事会可以由七至十三名董事组成，其他公司的董事会可以由三至七名董事组成。
第七条市国资委以委派和批准方式聘用公司董事会成员。
董事会成员应包括出资人代表和适当比例的职工代表。
出资人代表由市国资委委派，职工代表由公司职工代表大会选举产生，经市国资委批准成为董事会成员。
国务院国有资产监督管理委员会关于印发《董事会试点中央企业董事会规范运作暂行办法》的通知
国务院国有资产监督管理委员会关于印发《董事会试点中央企业董事会规范运作暂行办法》的通知文章属性•【制定机关】国务院国有资产监督管理委员会•【公布日期】2009.03.20•【文号】国资发改革[2009]45号•【施行日期】2009.03.20•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】国有资产监管正文国务院国有资产监督管理委员会关于印发《董事会试点中央企业董事会规范运作暂行办法》的通知（国资发改革[2009]45号）各董事会试点中央企业：为积极推进中央企业董事会试点工作，指导董事会试点中央企业董事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》（国务院令第378号）等有关法律、行政法规，我们制定了《董事会试点中央企业董事会规范运作暂行办法》，现印发给你们，请遵照执行。
国务院国有资产监督管理委员会二○○九年三月二十日董事会试点中央企业董事会规范运作暂行办法第一章总则第一条为积极推进中央企业董事会试点工作，指导董事会试点中央企业董事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简称《企业国有资产法》）、《企业国有资产监督管理暂行条例》（国务院令第378号，以下简称《监管条例》）等有关法律、行政法规的规定，制定本办法。
第二条本办法适用于由国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国资委）履行出资人职责的国有独资公司董事会试点企业（以下简称公司）。
第三条严格遵守《公司法》、《企业国有资产法》、《监管条例》等相关法律、行政法规及公司章程的规定，国资委和公司董事会依法行使权利、履行义务。
第四条通过董事会试点进一步推进中央企业公司制股份制改革，建立健全法人治理结构，促进科学决策，实现国有资产保值增值，增强国有经济活力、控制力和影响力。
第五条国资委根据国务院的授权履行出资人职责，维护法律、行政法规和公司章程赋予董事会的职权，指导公司董事会运作，鼓励董事会探索有效发挥作用的途径和方式，建立健全董事的激励和约束机制。
所属控股公司运行监督管理制度范文（3篇）
所属控股公司运行监督管理制度范文所属控股公司的运行监督管理制度是指为确保公司运营能够合法、规范和有效，以及保护股东权益和维护公司利益，公司建立的一系列制度和程序。
以下是一些常见的所属控股公司运行监督管理制度：1. 内部控制制度：公司建立和完善内部控制制度，确保公司运营按照法律法规的规定、公司章程和股东决议的要求进行。
2. 董事会监督制度：公司董事会通过制定相关规章制度，对公司经营管理进行监督，包括制定决策程序、审议重大事项和监督执行情况等。
3. 高级管理层激励和约束机制：公司建立科学的高级管理层激励和约束机制，确保高级管理层按照公司利益和股东利益行事，提高企业业绩和价值。
4. 内部审计制度：公司建立独立的内部审计部门或委托专业机构进行内部审计，对公司内部控制效果进行评估和监督。
5. 外部监督机制：公司接受监管机构、证券交易所和其他相关监管部门的监管，确保公司运营合规。
6. 投资者保护机制：公司建立健全的投资者保护机制，以保护股东权益，包括信息披露制度、股东权益保护安排等。
7. 企业社会责任管理制度：公司建立企业社会责任管理制度，确保公司在经营过程中充分考虑社会和环境影响，提供公益和环境保护等方面的支持。
这些制度和机制都旨在保障公司的运行能够规范和有效，并且能够保护股东权益和维护公司利益。
所属控股公司运行监督管理制度范文（2）第一章总则第一条为规范公司资产及投资监督管理，加强所属控股公司的运行监管，促进资产保值增值，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业资产法》等法律法规规定，参照《秀山土家族苗族自治县国有重点企业运行监督管理暂行办法》，结合我司实际，特制定本制度。
第二条所属控股公司的运行监督管理适用本制度。
本制度所称所属控股公司，是指由我司占主导地位的控股公司。
第三条运行监督管理由我司负责、各控股公司配合组织实施。
第四条运行监督管理工作应维护企业的正常运行，控股公司应自觉接受监督。
第五条运行监督管理的主要内容是预决算监管、资产监管、投资项目监管、企业负责人履职监管、重大事项监管等。
浅谈国有企业董事会建设存在的问题及对策
浅谈国有企业董事会建设存在的问题及对策摘要:加强国有企业董事会建设是新形势下深化国有企业改革的一项重要任务，本文剖析了国有企业董事会建设中职责定位、人员结构、议事规则、履职担当、队伍建设等方面问题，提出了理顺职责定位、优化人员结构、健全议事规则、强化履职担当、加强队伍建设等对策。
关键词:国有企业、董事会建设引言规范国有企业董事会建设，是建立中国特色现代国有企业制度的重要环节，是完善国有企业法人治理结构的关键枢钮。
近几年，国有企业董事会建设越来越受到重视，并取得了一定成效，但当前还存在许多不够规范的问题，制约国有企业的科学治理和健康发展。
因此，剖析国有企业董事会建设中的存在问题，提出加强国有企业董事会建设的对策措施，具有十分重要的意义。
一、国有企业董事会建设中的存在问题（一）职责定位不明确准确界定董事会在公司治理中的职责定位是落实董事会职权的前提条件。
当前国有资产出资人职责与国有企业董事会职责尚未理顺，董事会作为决策机构并未充分发挥其决策作用。
许多企业法人治理结构不完善，党委会、董事会、监事会、经理层之间的权责界限不清晰，难以协调运转和有效制衡。
（二）人员结构不合理科学合理的董事会成员结构，有利于发挥董事会的整体效应。
许多企业的董事会成员为企业内部人员，归属董事长领导，导致董事会决策基本上是董事长一人决策; 董事会成员与企业的经营层高度重合，执行董事人员超过董事会成员总数的半数以上，直接影响了董事会决策的科学性，同时削弱了董事会对企业经营层的监督作用；未建立外部董事制度，或外部董事作用发挥不明显; 部分企业董事会成员的专业背景不够均衡，存在成员中具备本行业专业知识技能的人员较多，而法律、财务方面的专业人员较少的情况，在决策过程中出现专业知识的短板。
（三）议事规则不规范建立健全董事会议事规则是保障董事会规范运作的重要依据。
但有的企业董事会在决策公司重大事项前没有事先听取党组织意见，缺乏必要的前置程序; 有的企业董事会议事方式和表决程序不明确，没有实行一人一票制; 未建立董事会议制度，或会议制度对于会议的召集方式、会议组织、形成书面决议和会议记录的要求、董事会决议执行情况的监督检查规定的不明确;未建立对董事会和董事的考核评价体系或评价制度体系不完善，未明确对董事的激励和约束机制。
国有企业三会决策程序
国有企业三会决策程序全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：国有企业是由国家所有或控股的企业，在国民经济中具有重要地位。
国有企业的三会决策程序是指董事会、监事会和职工代表大会这三个机构之间的协同工作，共同对企业进行管理和决策的一种机制。
一、董事会董事会是国有企业的最高决策机构，它由企业的股东或所有权人选举产生，负责企业的经营管理和发展规划。
董事会的职责包括制定企业的发展战略、审议和批准年度计划和预算、任命和罢免高管人员等。
董事会由董事长带领，其他董事为董事长的协助者，共同参与企业的管理工作。
在国有企业中，董事会的决策程序通常是先由董事长组织起草决策方案，然后提交董事会审议和投票表决。
董事会的决策通常需要通过多数票通过，以保证决策的合法性和民主性。
在决策过程中，董事会还要充分听取各部门的意见和建议，确保决策的科学性和合理性。
二、监事会在国有企业中，监事会通常定期召开会议，审议和监督企业的日常经营和管理活动，及时发现和解决存在的问题和风险。
监事会还要定期向企业的职工代表大会和其他股东报告工作情况，接受监督和检查。
监事会的决策通常采取多数票通过的方式，以保证监督的有效性和权威性。
三、职工代表大会职工代表大会是国有企业的基层决策机构，由企业的职工代表组成，负责监督和管理企业的日常工作和生产经营。
职工代表大会的职责包括审议和监督企业的经营管理、批准企业的年度计划和预算、选举和罢免监事、参与企业的重大决策等。
职工代表大会是国有企业的基层民主组织，可以代表职工的利益和权益，参与企业的管理和决策。
国有企业的三会决策程序是一种有效的管理制度和组织机制，可以有效协调和整合企业的资源和利益，促进企业的健康发展和可持续发展。
各级机构之间要加强沟通和协作，形成合力，提高决策的科学性和有效性，为国有企业的发展做出更大的贡献。
【是否与topic 有关系啊】第二篇示例：国有企业三会制度是指国有企业董事会、监事会、职工代表大会这三个决策机构之间的权利和义务的制度。
某国有企业董事长2024年董事会工作报告
某国有企业董事长2024年董事会工作报告各位董事：下面，我代表公司董事会报告工作，请审议。
一、2023年值得肯定的主要工作2023年，公司全体员工积极投身新时代改革开放、创新发展的伟大实践，全面贯彻落实集团“深化改革，转型发展”的战略部署，积极应对严峻复杂的外部环境和经济下行压力,组合实施各种激励机制和应对举措，收入利润逆市上扬，改革攻坚阔步前行，安全稳定总体可控，党建工作成绩突出，学习党的二十大精神、主题教育等工作受到集团指导组的高度评价，各项工作呈现出蓬勃发展的良好势头，广大干部员工用拼搏和奉献铸就了充实而精彩的2023年，主要表现在以下几点。
1、对外合作有新进展。
公司审时度势，敢于担当，大胆尝试，积极开展对外合作，取得了长足进步。
紧盯落实与X煤化集团的合作，取得了比预期更好的成效，全年完成X煤化"长协煤''量，首次突破XX万吨大关，同比增长XX%,其XX长煤XX万吨，同比增长XX%。
积极破解煤源单一的难题，紧紧抓住集团煤炭产能置换的重要机遇，加大优质煤炭的战略寻源，经过数次沟通协商，已与XX民营煤炭企业集团初步达成战略合作的意向协议，将为公司拓宽煤炭供应渠道，化解煤炭发展瓶颈奠定坚实的基础。
充分发挥集中采购的优势，与XX集团成功签订了战略合作协议，将大大缩短物资供应的时间，保障集团矿用物资的及时供应，为集团煤矿“四化”建设提供优质可靠的设备，保证矿山的安全生产。
2、煤炭贸易跃上新台阶。
煤炭板块充分发挥国企平台的诚信可靠优势，认真贯彻落实集团为公司量身定做的“引煤入渝，，、“一中心、多基地，，发展战略，抓住机遇，用好用足集团给予的低热值煤的统销、外购煤的统购等政策，加大“淡储旺销“、高低热值煤的加工定制化组合销售、新市场开拓等力度,全年煤炭销售总量和电煤销量双双刷新历史记录。
煤炭总量突破XX万吨大关，跃上了XX万吨新台阶；电煤销量突破XX万吨大关；实现煤炭销售收入XX亿元。
国有企业董事会建设中存在问题及解决路径
国有企业董事会建设中存在问题及解决路径作者：方明来源：《时代青年·视点》2017年第10期摘要：是国民经济发展的基石。
国有企业董事会建设是深化国有企业改革的重要内容，是完善规划企业管理制度的重要抓手。
现阶段完善健全国有企业董事会建设运行，对于完成国有企业体制机制改革、促进国有企业健康快速发展具有积极的推动意义。
因此，本文分析了国有企业董事会建设过程中存在董事会组织内部结构不合理、行政色彩过浓、考核机制不健全等问题，针对问题进行展开分析和研讨，并提出解决的路径和措施。
关键词：国有企业；董事会建设；存在问题；解决措施近年来，随着我国经济社会的快速发展，国有企业体制改革的不断深入，董事会的建设越来越受到社会的关注，在深化改革的过程中取得了巨大的成绩。
但与此同时，我国国有企业董事会在日常运行过程中也存在着不可回避的问题，董事会形式大于实际、决策流于程序，没有发挥董事会成员应尽的责任和义务，这不仅需要引起国有企业高度的重视，更需要政府部门加快国有企业董事会的改革，转变色彩浓重的行政职能，使董事会真正的发挥作用，使国有企业在我国经济社会发展中作出突出贡献。
因此，本文有必要对国有企业董事会建设过程中存在的问题进行分析，针对问题产生的原因，提出解决的路径和方向，以期促进国有企业董事会建设的健康发展。
一、现阶段国有企业董事会建设中存在的问题（一）董事会成员之间行政色彩过浓由于国有企业董事会成员的任命多数是按照企业党政干部准则确定的，缺少专业化、团队化、科学化的国有企业高层管理队伍，董事会成员看似履行董事会成员义务，按照股东大会确立的制度执行，然而实际却是在内部按照政府行政要求来管理企业，没有按照董事会要求管理企业，原有国有企业的思想观念根深蒂固，官本位思想过浓，为了求稳一味的遵循原有规章制度，对新事物不敢接受、不愿意接受，在管理体制改革上收效甚微，造成组织内部管理运行不畅通，在快速的经济发展过程中限制住了企业的发展。
新形势下国有企业董事会建设存在的问题及策略分析
管理探索Һ㊀新形势下国有企业董事会建设存在的问题及策略分析王兰兰ꎬ刘亚君ꎬ王润泽摘㊀要:董事会是现代企业制度的 牛鼻子 ꎬ也是当前国有企业改革的强心剂ꎬ董事建设是否成功对于国有企业能否实现真正的规范化运作和高质量发展意义重大ꎮ当前ꎬ国有企业当中的董事会建设还存在诸多的问题ꎬ导致董事会在国有企业公司治理当中无法发挥应有的作用ꎮ本文以新形势下国有企业董事会建设存在的问题及策略分析为重点写作内容ꎬ结合实际分析了新形势下国有企业董事会建设存在的问题ꎬ主要包括董事会职责难以落实ꎻ董事会与经理层权责划分不清ꎻ外部董事作用无法有效发挥ꎻ国有企业内部考核机制不科学ꎮ针对这些问题ꎬ笔者提出新形势下加强国有企业董事会建设的有效策略ꎬ主要有以下几个方面:转变政府主导理念ꎬ落实国有企业董事会自主决策权ꎻ理顺董事会与经理层的关系ꎻ优化董事结构ꎬ充分发挥外部董事作用ꎻ优化董事会激励机制和约束机制ꎮ关键词:新形势ꎻ国有企业ꎻ董事会ꎻ建设一㊁序言１９８７年党的十三大报告提出国有企业股份制改革以来ꎬ我国国有企业走上了建立现代企业制度的改革之路ꎮ完善现代企业制度是国有企业改革的重中之重ꎬ而董事会建设更是现代企业制度的 牛鼻子 ꎮ为了紧紧抓住这个 牛鼻子 ꎬ２００４年国务院国资委大力推行中央企业董事会建设试点工作ꎬ国有企业逐渐开始重视董事会建设ꎬ伴随着后续一系列公司治理改革的有序开展和快速推进ꎬ我国国有企业董事会建设取得了初步成效ꎬ董事会的运作更加规范㊁决策更加科学ꎬ国有企业的法人治理水平不断提高ꎮ然而ꎬ在新的历史时期ꎬ许多国有企业仍存在 一把手 家长式管理㊁董事会的存在形同虚设㊁董事会结构不够合理等问题ꎮ作为深化国有企业改革的重要突破口ꎬ进一步加强国有企业董事会建设对于实现国有企业高质量发展尤其重要ꎮ国有企业需要从企业实际情况出发ꎬ找出董事会建设过程中存在的问题和阻碍ꎬ提出改进方案与措施ꎬ有效解决问题ꎬ充分发挥董事会在公司治理当中的重要作用ꎬ有力推动国有企业健康持续发展和进步ꎮ二㊁新形势下国有企业董事会建设存在的问题分析(一)董事会职责难以落实董事会职权能否落实到位对于国有企业构建现代企业制度至关重要ꎮ在公司治理中ꎬ董事会最重要的职权就体现在战略决策和经理层选聘方面ꎮ但在现实中ꎬ董事会这两个方面的职权却难以落实ꎮ一方面ꎬ不少国有企业经营事项仍需政府部门审批ꎬ因此涉及企业转型发展㊁重大投融资㊁新领域开拓等的战略决策ꎬ国有企业通常会受制于政府或国有大股东意志ꎬ往往先去比照有关政府部门的规定ꎬ履行一系列报批程序ꎬ对于政府或国有大股东已经同意的事项ꎬ董事会一般也难以否决ꎬ如此一来ꎬ董事会自主投资决策权往往得不到落实ꎮ另一方面ꎬ公司法赋予董事会选聘经理层的重要权利在现实中也难以保障ꎮ通常ꎬ大型国有企业的总经理由各级国资委或有关部门任命ꎬ如此形成的经理层与董事会同时向上级部门负责ꎬ因而董事会难以通过市场化选聘实现选人用人的自主权ꎬ也无法有效监督经理层开展生产经营活动ꎮ(二)董事会与经理层权责划分不清在公司治理中ꎬ各治理主体应当各负其责㊁各司其职ꎬ但实践中ꎬ多数国有企业董事会与经理层的职责权限并不清晰ꎮ多数国有企业董事会与经理层在成员㊁职责方面高度重合ꎬ通常ꎬ国有企业的董事长作为公司的法人代表ꎬ自然而然地扮演着公司的 一把手 的角色ꎬ承担了原本属于总经理的日常经营管理职责ꎮ董事会其他成员兼任高管的情况也普遍存在ꎮ如此一来ꎬ董事会既当决策者ꎬ又当经营者ꎬ董事会与经理层之间 委托－代理 的契约关系难以明确ꎬ董事会无法对经理层实施有效地监督ꎮ同时ꎬ董事会对经理层授权有限ꎬ董事会管得太多㊁太细ꎬ董事会与经理层的职责权限无法彻底划清ꎬ而董事长又实际领导着董事会ꎬ致使公司决策仍是 一把手 说了算ꎬ公司治理最终仍是 内部人控制 ꎮ(三)外部董事作用无法有效发挥优秀的外部董事及其有效的履职ꎬ对于优化董事会成员结构㊁提升董事会科学决策能力和效率㊁发挥董事会核心决策作用有着重要意义ꎮ然而ꎬ当前众多国有企业董事会并未能有效发挥外部董事的作用ꎮ一方面ꎬ目前国资委主要从担任过国有企业领导或者政府部门㊁行业协会的官员中选派外部董事ꎬ虽然这些外部董事比较熟悉国有企业管理和运作的规则ꎬ但却不一定在相关专业经验㊁知识结构方面符合企业发展需求ꎬ从而对董事会科学决策发挥的作用有限ꎮ另一方面ꎬ国有企业 一言堂 ㊁家长式管理的模式仍普遍存在ꎬ大事㊁要事 一把手 说了算ꎬ董事会成员多处于被动服从的地位ꎬ外部董事更是形同虚设ꎬ无法发挥建言献策的作用ꎮ(四)国有企业内部考核机制不科学董事会决策是否科学㊁规范㊁高效ꎬ对于国有企业的发展甚至生存至关重要ꎬ而科学的考评机制则是促进董事会落实职责的重要保障ꎮ然而ꎬ当前对于大部分国有企业而言ꎬ董事会职责更多的是写在纸上ꎬ而非落在实处ꎬ原因就在于缺乏科学㊁合理的对董事会及其成员的考评机制ꎬ导致无法对董事会决策的科学性与合理性进行有效的佐证和评估ꎬ对于 花瓶董事 随大流董事 甚至是违规董事也难以惩罚和约束ꎮ在委托代理理论下ꎬ董事会与股东会之间存在着一定的利益冲突ꎬ如果未能建立有效的激励机制ꎬ董事容易缺乏履行其职责的足够动力ꎬ自然难以监督经理层有效开展经营管理ꎮ三㊁新形势下加强国有企业董事会建设的有效对策分析(一)转变政府主导理念ꎬ落实国有企业董事会自主决３策权在新形势下ꎬ加强国有企业董事会建设ꎬ需要转变政府主导的观念ꎬ合理引导企业发展ꎮ虽然国有企业大部分是由国家或者国资委出资的ꎬ但是ꎬ从企业发展的角度ꎬ政府作为主要的出资人不应该过多干预国有企业的日常管理与运营ꎬ企业组织并不是政府单位ꎬ过多的行政化干预不利于企业顺应市场经济发展规律运作ꎬ因此ꎬ应该转变政府主导的理念ꎬ引导企业建立科学的发展观念ꎬ顺应市场经济规律进行运作ꎮ在当前的市场经济环境中ꎬ政府必须彻底转变在国有企业当中的角色ꎬ合理引导国有企业的运营ꎬ赋予国有企业董事会本应该有的经营决策自主权ꎮ在董事会成员的产生方面ꎬ应董事会成员的产生也需要通过选举的形式产生ꎬ而不是行政方面干部提升的模式ꎬ明确其权限与职责范围ꎬ让董事会的成员按照规定履职ꎮ优化董事会结构ꎬ高层管理人员实施选举制ꎬ避免任命或者指派的形式ꎮ注重考核评价机制的建立ꎬ对董事长和董事会成员分别建立相应的考核评价机制ꎬ促进董事长正确履行职责ꎬ注重决策的科学性与合理性ꎬ确保董事会成员积极发挥作用ꎮ(二)理顺董事会与经理层的关系在新形势下ꎬ加强国有企业董事会建设ꎬ必须理顺董事会与经理层的关系ꎬ实现决策权与执行权的分离与制衡ꎮ首先ꎬ应当明确董事会在国有企业公司治理中的决策核心地位ꎬ严格落实«公司法»赋予董事会的职责和权利ꎬ对重大事项进行战略决策和集体决策ꎮ其次ꎬ董事会应当加大对经理层的授权ꎬ确保经理层有权独立处理企业日常生产经营事务ꎬ不搞一把手负责制ꎻ经理层应当转变观念ꎬ对董事会负责ꎬ切实履行日常生产经营事务的执行权ꎮ最后ꎬ董事会应当建立对经理层的定期评估机制ꎬ加强对经理层的有效监督ꎬ做到 能者上㊁庸者下 ꎬ确保经理层高效执行董事会决策事项ꎮ从而实现董事会决策权与经理层执行权的分离ꎬ使二者实现各司其职㊁各负其责ꎬ避免双方职责交叉重合ꎬ最终提高董事会运行效率ꎬ促进国有企业高质量发展ꎮ(三)优化董事结构ꎬ发挥外部董事作用在新形势下ꎬ加强国有企业的董事会建设ꎬ需要优化董事会的结构ꎬ充分发挥外部董事作用ꎮ首先ꎬ应当进一步规范㊁优化董事结构ꎮ结合国有企业实际ꎬ根据经营的规模和企业范围以及产业结构等ꎬ明确国有企业董事会在专业方面的能力条件ꎬ比如财务方面或者法律方面的才能㊁组织决策方面的能力等ꎮ根据«公司法»的规定ꎬ结合企业实际规模以及发展水平和产业结构等确定其董事会人数与规模ꎬ提升外部董事在董事会成员中的比例ꎬ促使董事来源多元化ꎬ形成互相制约㊁利益制衡的董事会结构ꎬ避免 内部人控制 ꎬ确保董事会决策的客观性和独立性ꎮ其次ꎬ应当逐步实现外部董事的专业化㊁多元化的发展方向ꎬ充分发挥外部董事在董事会科学决策中的重要作用ꎮ国资委在选派外部董事时ꎬ应避免仅仅考虑国有企业㊁政府工作经验ꎬ要根据企业需要ꎬ选派投资并购㊁经营管理㊁财务会计㊁金融运作㊁法律事务㊁人力资源管理等方面的专业人士和行业专家担任外部董事ꎬ从而实现国有企业董事会知识结构的多元化和专业化ꎬ提升董事会决策的科学性和有效性ꎮ(四)优化董事会激励机制和约束机制激励机制和约束机制有积极的引导作用和对行为的约束功能ꎬ充分利用这两个机制ꎬ对国有企业董事会充分发挥作用有重要影响ꎮ一方面ꎬ在新形势下ꎬ国有企业为促进国有企业董事会的成员更好地发挥作用ꎬ需要国有企业建立科学的激励机制ꎬ制定有效的激励措施ꎮ通过建立健全国有企业董事会薪酬制度ꎬ设计现金薪酬㊁股票期权等不同的薪酬方式及不同的薪酬结构ꎬ使董事会成员薪酬收入与公司短期及长期业绩指标㊁公司治理水平指标挂钩ꎬ实现对董事会成员的短期及中长期激励ꎬ提升董事会成员履职的积极性和主动性ꎮ同时ꎬ对于外部董事ꎬ可采取声誉激励ꎮ外部董事多为行业专家或知名人士ꎬ通过勤勉尽责㊁高效履职取得的良好声誉将在当前注重声誉的社会环境下为外部董事带来长期收益和无形激励ꎬ从而促进外部董事就国有企业发展提出更富有建设性的意见ꎬ实现董事会的科学高效决策ꎮ另一方面ꎬ建立对国有企业董事会的考评问责机制ꎬ也将有效约束董事会及其成员的行为ꎮ重点对董事会成员在是否积极㊁规范参与董事会工作㊁对董事会决策的贡献程度㊁是否在履职过程中做到了正直和忠实㊁专业水平和能力是否符合公司要求等方面进行 质 和 量 的考评ꎬ科学评定董事会成员工作质量ꎬ作为对其进行解聘㊁薪酬调整的依据ꎬ杜绝 花瓶董事 现象的存在ꎬ督促董事切实履责行权ꎮ对于违规董事ꎬ通过建立诚信档案㊁要求承担赔偿责任等等ꎬ加大对董事违规行为的惩罚力度ꎬ提升违规成本ꎮ四㊁结语董事会是现代企业制度的 牛鼻子 ꎬ也是当前国有企业改革的强心剂ꎬ董事建设是否成功对于国有企业能否实现真正的规范化运作和高质量发展意义重大ꎮ当前ꎬ国有企业当中的董事会建设还存在诸多的问题ꎬ导致董事会在国有企业公司治理当中无法发挥应有的作用ꎮ综上所述ꎬ新形势下ꎬ加强国有企业董事会建设需要进一步转变政府主导理念ꎬ落实国有企业董事会自主决策权ꎻ理顺董事会与经理层的关系ꎬ实现决策权与执行权的分离ꎻ优化董事结构ꎬ充分发挥外部董事作用ꎻ优化董事会激励机制和约束机制ꎮ参考文献:[１]杨桦.公司再造:中国上市公司治理的新路径[Ｍ].中信出版社ꎬ２０１１－４(１).[２]白天亮.董事会别错位[Ｎ].人民日报ꎬ２０１５－１０－２６(１７).作者简介:王兰兰ꎬ中国电力建设股份有限公司ꎻ刘亚君ꎬ中国电力建设股份有限公司ꎻ王润泽ꎬ中国建筑装饰集团有限公司ꎮ４。
落实董事会职权工作方案
落实董事会办公室职权工作方案根据公司股东对公司董事会办公室建设的工作部署及公司实际情况，为进一步推动形成各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理机制，切实落实和维护董事会办公室依法行使中长期发展决策权和经理层成员选聘权、业绩考核权、薪酬管理权以及职工工资分配管理权等，特制定本工作方案。
一、指导思想和基本原则(一)指导思想坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，认真落实党中央、国务院和省委省政府深化国企改革的决策部署，按照省国资委《意见》精神及农投集团工作部署，进一步完善公司法人治理结构，切实发挥董事会办公室在公司治理中的决策作用，落实中长期发展决策权、经理层成员选聘权、经理层成员业绩考核权、经理层成员薪酬管理权、职工工资分配管理权、重大财务事项管理权等六项职权试点，真正实现经理层对董事会办公室负责和董事会办公室决策、经理层执行、监事会监督的有效运行机制，激发公司发展活力，不断提升企业市场化、现代化经营水平，确保国有资本保值增值。
(二)基本原则1.坚持党的领导和现代企业制度建设相结合。
把党的领导融入到公司治理各环节，把人力资源部内嵌到公司治理结构之中，明确和落实人力资源部在公司法人治理结构中的法定地位，充分发挥党组把方向、管大局、促落实的重要作用，确保党和国家方针政策、重大决策部署的贯彻执行。
2.坚持依法治企与体制机制创新相结合。
依据公司法、企业国有资产法等法律法规，以公司章程为核心，进一步厘清出资人、股东会、人力资源部、董事会办公室、经理层等治理主体的关系和职责权限，规范履职方式，完善议事规则，以国有资本投资公司改革试点为契机，全面推动体制机制创新，统筹推进公司各项改革工作，充分释放改革综合效应。
3.坚持市场导向与目标导向相结合。
遵循市场经济规律和企业发展规律，维护企业的独立市场主体地位，明确具体目标，推动改革提速提效。
二、落实董事会办公室职权内容(一)中长期发展决策权一是研究制定中长期发展规划。
关于征求国有企业董事会建设的实施意见的回复函
关于征求国有企业董事会建设的实施意见的回复函为加强我市市属国有集团公司（以下简称公司）董事会建设，规范董事会运作，促进董事依法履职，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《关于进一步深化全市国资国企改革的意见》（鞍委发〔2015〕14号）、《关于建立和完善市属国有企业法人治理结构的意见》（鞍委办发〔2016〕1号）有关规定，按照国家和省、市国资国企改革的相关要求，现提出如下意见。
一、基本思路、主要目标（一）基本思路。
加强公司董事会建设，是提升公司决策能力和水平、实现公司持续健康快速发展的重要保障。
其建设的基本思路是：董事会忠实代表出资人利益，对出资人负责，依法依规正确履行职责；增强董事会运作的规范性、科学性，充分发挥在科学决策、科学管理、客观公正处理重大问题等方面的作用；以战略、审计为重点，建立董事会专门委员会，完善董事会运行规则；建立健全董事会与公司党委、监事会、经理层各负其责、协调运行，有效制衡的机制。
（二）主要目标。
力争用2—3年左右时间，实现董事会规模合理、结构科学，具备与公司行业特点和发展战略相适应的能力水平；职责明确、定位清晰，切实发挥在公司治理结构中的核心作用；运行高效、程序规范，确保实现科学决策和民主决策；激励约束机制完善，董事决策责任追究追溯机制基本建立。
二、优化人员组成（一）规范董事会构成。
董事会的人数应当与公司规模相匹配，成员一般为5至7人，公司章程要对具体人数作出明确规定，市国资委根据公司发展的资产规模、经营管理跨度等情况，适时调整董事会的成员指数和结构。
董事会设董事长1人，副董事长1人（可总经理兼任），董事若干人，董事会成员中应当有职工董事（至少1人）。
董事会的成员结构应根据公司行业特征和战略规划确定，董事的业务专长和经验应当互补。
董事一般不兼任总经理之外的其他高级管理职务，职工董事不得由财务、人力资源部门负责人担任。
稳妥推行外部董事制度，逐步实现外部董事占董事会成员多数。
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国有企业董事会建设和规范运行方案范文
国有企业董事会建设和规范运行方案
一、引言
国有企业是我国社会主义市场经济体制的重要组成部分，具有重要的经济和社会功能。
国有企业董事会作为企业决策和监督机构，对于推动企业高效运行、提升企业竞争力具有重要作用。
本方案旨在加强国有企业董事会建设和规范运行，提高国有企业董事会的决策能力和监督职能，促进国有企业的长远发展。
二、国有企业董事会的功能和职责
国有企业董事会是企业的最高决策和监督机构，其功能和职责包括但不限于以下几个方面：
1.决策功能：制定企业的发展战略和经营计划，决定重大经营
事项，审议和决定重大投资、合作和并购等事项。
2.监督职能：监督企业高层管理层的工作，确保企业管理层的
决策和行为与企业利益一致，维护国有资产安全。
3.风险管理：审议和决定企业的风险管理政策和措施，监督企
业的风险管理工作，提前预警和处置风险。
4.薪酬和奖惩制度：制定和监督企业的薪酬和奖惩制度，确保
激励机制的有效运行，提高企业经营和管理水平。
5.企业社会责任：审议和决定企业的社会责任政策和措施，充
分发挥企业的社会责任，提高企业形象和声誉。
三、国有企业董事会的组成和选择方式
1.董事会组成
国有企业董事会由董事长、副董事长和董事几人组成，其中董事中应有一部分由职工代表组成。
董事会成员应具备较高的职业素养和业务能力，具有较丰富的企业管理经验。
2.董事会选择方式
国有企业董事会成员的选择应遵循公平、公正、公开的原则，通过公开招聘、委员会推荐等方式进行。
董事会成员的任职应经过充分讨论和表决，确保董事会的多元化和专业化。
四、国有企业董事会的运行机制
1.定期会议
国有企业董事会应定期召开会议，每年至少召开4次，每次会议应有明确的议程和会议材料。
会议应按照规定的程序进行，董事会成员应全体参加，确保董事会各项决策和监督职能的有效发挥。
2.议事决策程序
国有企业董事会的决策应遵循程序和规则，确保决策的科学性和合法性。
重要决策应经过广泛的讨论和充分的信息披露，各个董事的意见和建议应得到充分的考虑。
对于涉及重大利益的决策，应进行独立的专业评估，并进行风险分析和预警。
3.信息披露和透明度
国有企业董事会应加强信息披露和公开透明度，及时向社会公众和股东披露企业的财务状况、经营情况和重大事件。
董事会应建立健全信息披露制度，确保披露的信息真实、准确、完整。
4.决策的实施和监督
国有企业董事会对其决策的实施和执行情况应进行监督，并及时进行评估和总结。
董事长、副董事长和董事应定期向董事会报告工作情况，对于重大决策的实施情况和效果应进行跟踪和评估。
五、国有企业董事会的效能评估和监督
1.效能评估
国有企业董事会的效能评估应定期进行，评估内容应包括董事会的决策能力、监督职能、风险管理能力、企业社会责任履行情况等方面。
评估结果应作为董事会改进和提升的参考依据。
2.内部监督
国有企业董事会应建立健全内部监督制度，加强对高层管理层的监督，确保管理层的决策和行为符合国家法律法规和企业经营规范。
董事会应设立专门的内部监督机构或委员会，负责对企业内部管理和决策的监督。
3.外部监督
国有企业董事会的外部监督应由独立的第三方机构或专门委员会进行，确保董事会的决策和监督的合法性和公正性。
外部监督机构或委员会应具备较高的专业水平和独立性。
六、国有企业董事会的培训和提升
1.培训机制
国有企业董事会应建立培训机制，定期组织董事会成员进行培训和学习，提高其管理经验和业务水平。
培训内容应包括企业管理、公司治理、财务知识、风险管理等方面的内容。
2.提升措施
国有企业董事会应采取措施提升董事会成员的能力和素质，包括但不限于组织参观学习、组织学术研讨、邀请专家进行专题讲座等。
七、国有企业董事会的激励和约束机制
1.激励机制
国有企业董事会应建立激励机制，对于董事会成员的出色表现和贡献给予适当的激励。
激励方式可以包括薪酬激励、岗位晋升、荣誉奖励等。
2.约束机制
国有企业董事会应建立约束机制，对于董事会成员的失职、渎职或违法违纪行为给予相应的惩罚。
约束方式可以包括撤换职务、降低待遇、追究法律责任等。
八、国有企业董事会和企业经营监控部门的协作机制
国有企业董事会和企业经营监控部门应建立紧密的协作机制，共同推动企业的发展和改革。
两者之间应加强信息共享和沟通，形成监督和约束的合力。
九、国有企业董事会的监督和问责机制
国有企业董事会的监督工作应由股东会、监事会和政府部门等进行监督和问责。
监督和问责机制应公开透明，确保对董事会的监督和问责能够起到有效的约束作用。
十、结语
国有企业董事会的建设和规范运行对于提高企业的竞争能力和长远发展具有重要意义。
本方案的实施将有利于推动国有企业董事会的改革和完善，提升企业治理水平，促进国有企业的健康发展。
同时，也需要政府、股东、监事、董事、企业经营监控部门等各方共同努力，形成合力，共同推动国有企业董事会的建设和规范运行。